1、行政管理内控制度 香格里拉县九仙峰药材种植有限责任公司行政管理方面内控制度 第一章行政办公标准管理规定 1.目的： 为标准公司办公管理及加强公司文化建设，特制定本规定。 2.适用范围。本规定适用于总公司及各分子公司。 3.权责说明。本规定由总经办监督执行。 4.工作挂牌 4.1上班时间，应严格按要求佩戴工作挂牌。 4.2员工应妥善保管挂牌，遗失应立即补办，费用自理。 5.办公室标准5.1办公桌 5.1.1应保持办公桌面整洁，除、口杯、 、文具外，桌面不摆放与办公无关的物品。 5.1.2简易文具应收于笔筒之中，取用后立即放回；其余文具那么应收入抽屉中。 5.2办公时，应当将所处理的文件放在文件夹
2、中，如遇临时有事离开或有客人访问，应当将正在办理文件的文件夹及时合拢。 5.3离开办公室，须将桌面文件整理，齐放于文件架或抽屉中，重要文件入柜上锁，不得散乱于桌面。 5.4座椅。座椅靠背不能放任何物品，人离开时座椅推放至办公桌正下方。 5.5饮水机及其它设备、物品应在指定地点摆放，不得随意移动。 5.6电源。下班离开办公室时，应关闭所有电器及电源。 6.语言标准6.1交往语言。您好、早晨好、早、晚、再见、请问、请您、劳驾您、照顾、谢谢、周末愉快。 6.2 语言。您好、请问、谢谢、再见。 6.3接待语言。您好、请稍候、我通报一下、请坐、对不起、请登记、我立即去联系、打搅您一下、好的、行（切勿说“
3、不）。 7.行为标准 7.1私人信函自费交寄。 7.2接待来访和业务洽谈在接待室或会议室进行，私客不得在工作区停留。 7.3不得因私事使用公司 。 7.4未经许可，不得使用他人的。 7.5因公外出时，应事先得到主管领导的同意；外出后，因情况变化而不能按时赶回公司，要提前通知主管领导。 7.6发出的 应注明。发件人、收件人、主题、发件人的联系方式等。 7.7接听 应首先答复“您好，西藏药业，使用 注意语言简明；代接同事办公位 ，做好必要记录并及时转达。 7.8办公时间内不擅离岗位，需暂时离开时应告知同事。 7.9适时调整 铃声，办公区域内适当调低，培训或会议中那么应取消铃声。 8.不定期检查。凡
4、违反上述规定的，每次奉献50元爱心基金。 9.附那么 9.1本规定由总经办负责解释。 9.2本制度施行后，凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止。 9.3本制度经总经理批准后自公布之日起执行。修改时亦同。 第二章会议管理制度1.目的： 为标准公司会议管理，提高会议质量，降低会议本钱，特制定本制度。 2.适用范围。本制度适用于总公司，各分子公司应制定细那么并报总公司备案。总公司部门内部会议参照执行。 3.权责说明： 3.1总经办负责公司会议的统筹协调。 3.2会议提拟人负责会议的组织工作，并有权对违反本制度的行为提出处分。 4.会议提拟与审批 4.1公司例会无须提拟和审批。 4.2公司临
5、时会议由总经理、分管领导直接提拟或由议题涉及业务的主办部门负责人提拟、分管领导批准。 4.3部门会议由各部门自行安排，但会议时间、参加人员等，不得与公司会议冲突。 5.会议安排原那么：小会服从大会，局部服从整体，临时会议服从例会。各类会议的优先顺序为：公司例会、公司临时行政会议、部门会议。临时召集的紧急会议不受此限。 6.会议准备6.1会议通知 6.1.1会议通知按“谁组织，谁通知的原那么进行。 6.1.2会议通知期一般应提前一天以上，通知对象为与会人、会务效劳提供部门。 6.1.3会议通知形式一般为 通知。但需对会议议题、需准备的会议资料、会务安排等作特别说明的会议，应进行书面通知，并向总经
6、办提交会议准备申请；涉及多个部门和参加人数众多的大型会议，主办部门还应编制详细的会议方案通知相关部门。 6.2其它准备6.2.1会议提拟部门应提前做好会议资料（如会议议程议题、提案、汇报材料、方案草案、决议决定草案、与会人应提交资料等）的准备工作。 6.2.2会务效劳部门应提前做好会务准备工作，如落实会场，布置会场，备好座位、会议器材、茶具茶水等会议所需的各种设施、用品等。 6.2.3总公司召开的公司会议统一由总经办承担会务效劳工作。 7.会议组织 7.1会议组织遵照“谁主管，谁组织的原那么。 7.2主持人为会议考勤的核准人，考勤记录由会议记录员负责。 8.会议记录及纪要 8.1公司会议应进行
7、会议记录。 8.2会议记录遵照“谁组织，谁记录的原那么，如有必要，主持人可临时指定会议记录员。 8.3会议记录员应遵守以下规定 8.3.1以专用会议记录本做好会议的原始记录及会议考勤记录，整理会议纪要。 8.3.2会议记录应采用实录形式，确保记录的原始性。 8.3.3对会议已议决事项，应在原始记录中括号注明“议决字样。 8.3.4会议原始记录应于会议当日、会议纪要不迟于次日呈报会议主持人及参会人员审核签名。 8.3.5做好会议原始记录的日常归档、保管工作，及时将考勤记录报考勤人员。 8.3.6会议记录为公司的机要档案，保管人员不得外泄。会议记录本交总经办存档，永久保存。 8.4会议纪要的形成与
8、签发 8.4.1会议纪要的形成、发放或传阅范围由主持人确定，并填写会议纪要发放审批单，包括纪要编号、发放范围、主管领导意见等事项。 8.4.2会议纪要应分类存档，并按重要程度确定保存期限。 9.会议跟进 9.1会议决议、决策事项等须会后跟进落实的，遵照“谁组织，谁跟进的原那么；会议另有决定的，从会议决定。 9.2会议跟进的依据以会议原始记录及会议纪要为准。 2023.会议纪律 2023.1参会人员不得迟到、早退、缺席，因故不能参加时，应事先向主持人请假，并征得同意。 2023.2会议期间除了紧急情况外不处理其他事务，包括不接听 。 2023.3违反上述规定的，按员工手册2.3， 2.4的规定进
9、行处理，接听 的由主持人酌情处理。 11.会议保密 11.1与会人员要严格遵守保密纪律，不得将会议内容、讨论情况向外泄露。 11.2会议议决事项，应严格保密，除按规定履行职责外，与会人员不得外传会议讨论和议决情况。 11.3成心泄漏、传播会议有关情况的，视负面影响的大小作出相应处分。 12.附那么 12.1本制度由总经办负责解释。 12.2本制度施行后，凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止。 12.3本制度经总经理批准后自公布之日起执行。修改时亦同。 第三章文件管理制度 1.目的： 为确保文件收发等事务正常、顺利进行，标准文件管理，特制定本规定。 2.适用范围。本制度适用于总公司，各
10、分子公司应根据本制度制定细那么并报总公司批准后执行。 3.权责说明。总经办管理公司的收发文工作，各部门负责本部门相关文件的管理。 4.公司发文 4.1公司发文由公司总经理（或其授权人）签发，加盖公章有效。任何个人和部门不得随意起草以公司名义发布的文件。 4.2公司发文程序 4.2.1各部门制作以公司名义对外接洽或汇报的文件，必须经分管领导同意后起草，交总经办核稿后呈送总经理签发。 4.2.2总经理签发后由总经办制作文件，并将总经理签发原件一起送印鉴管理员盖章。 4.2.3盖章完毕后，由总经办办理发、送、呈、存档事宜。 4.2.4未签发的文件，总经办按收文分类登记；签发后的文件按发文分类登记。总
11、经办需做好收文及发、送、呈登记，并将有总经理签字的原件存档。 4.3公司发文分类、编号： 4.4对外文件必须做成红头，以示严肃和正规，格式附后。 4.5无总经理或总经理授权人签字的文稿一律不得加盖公章。 5.公司部门发文 5.1公司部门在内部行文一律以部门第一负责人、部门分管领导同时签署生效，不再加盖部门印章；任何部门不得以个人签名或部门名义对外行文。 5.2公司部门发文主要分为总经办发文和其他部门发文。 5.2.1总经办发文。在管理制度内制订的实施细那么，以及不必对子公司及公司外的其他单位发布的文件，原那么上可由总经办制订、分管领导签发生效。 5.2.2其他部门发文。其他部门可在其部门职权范
12、围内对公司内部部门行文，经部门经理、部门分管领导签发后，在公司内部有效。 5.3公司部门发文格式附后。 5.4部门发文超出部门职权范围，又不应由公司发文的，须由相关部门共同签发，经分管领导批准后行文。 5.5公司内部发文按以下方法分类、编号： 6.收文 6.1公司以外单位送、发给我公司的文件由收文单位签收，包括：政府职能部门行文、业务管理部门行文、合作、协作单位行文等，同时填写收发文登记表，格式附后。签收之后即存档一份并于接件当日立即填写收文处理表报送有关部门和有关人员，不得积压延误；属于急件的，应在接件后立即报送。 6.2各部门应指定专人办理收文事宜。 6.3各部门应将处理完后的来文、处理过
13、程和处理结果一并交总经办存档，同时，每半年清理一次，没有及时存档的全部存档，并将填写的收发文登记表一起存档。 7.其他 7.1文件的发文、收文部门负责人应注明文件密级或者“不得复印、“不得携出字样。 7.1.1绝密。绝密档案涉及公司重大决策的核心机密，如董事会、公司经营体制度改革、财务制度改革、兼并关联企业等文件，公司工程招投标文件、财务账册、营销筹划方案、工程设计方案等文件。 7.1.2机密。机密档案为公司重要证件批文、合同协议、技术资料、人事劳资体系等文件。 7.1.3秘密。秘密档案为仅可内部公开的一般文件资料。 7.2各部门对各类文件必须严格分类、专人管理并妥善保管。 7.3单位、个人调
14、、借阅文件或部门间借阅文件，必须按规定填写文件借阅登记表，属秘密级以上的文件需分管领导以上人员批准。 7.4文件及有关资料的打印、复印、签章，必须按规定严格办理，并做好登记，严禁未经同意私自处理。 7.5收发文处理不当或不及时造成损失的，由公司专题会讨论处理方法。失密、泄密的按专项管理制度规定处理，没有或不及时归档的，每次奉献50元爱心基金。 8.附那么 8.1本制度由总经办负责解释。 8.2本制度施行后，凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止。 8.3本制度经总经理批准后自公布之日起执行。修改时亦同。附： 第四章档案管理制度 1.目的： 为加强公司档案管理工作，有效地保护和利用档案，
