1、三会制度执行落实专项行动方案 按照公司关于专项行动的总体要求，为全面落实“三会制度执行落实专项行动方案，确保专项行动有序推进，取得实效，特制订本方法。 一、编制依据 公司关于2023年专项行开工作的总体部署，公司办公手册、省电力公司会议制度。 二、主要目标 围绕公司年度目标任务，按照“会务组织好、议题选择好、执行落实好的标准，紧扣公司平安生产、经营开展、审计监察工作中的重大、紧急事项，建立高效标准运作、定期举行的“三会机制，即召开平安生产委员会会议、经济活动分析会议、审计监察联席会议，加强重大事项的信息沟通，制定解决问题的方案和措施，催促检查重大部署进展情况，将三个会议打造成为公司日常工作的信
2、息沟通平台、会商决策平台、催促落实平台，全面落实“三会决策部署，推动公司年度各项任务目标全面实现。 三、组织机构组长：副组长： 成员。办公室、人资部、开展部、财务部（产业部）、安监部、审计部、监察部、经法部。 主要职责： 1.组织筹划专项行动，制定专项行动的实施方案、工作方案和具体措施。 2.全面落实专项行动，做好组织发动、工作协同、交流宣传、督查督办等工作。 3.提炼推广活动成果。不断总结提炼本专项行动的经验和成果，提出改进提升举措，完善会议流程管理，健全公司有关制度。 4.落实上级交办事项。负责承办公司专项行动领导小组（办公室），以及“三集五大体系建设专项行动专项领导小组（办公室）就本专项
3、行动交办的工作。 四、会议主要内容 （一）围绕平安生产年度目标，精心组织安委会会议议题安委会会议议题，包括日常平安生产工作，即上级关于平安生产工作的会议精神和工作部署的传达贯彻、公司近期平安生产工作情况分析、公司平安生产工作趋势、平安生产管理上存在的薄弱环节、加强平安生产工作的措施。议题还包括公司专项行动的3个子项：平安风险管控专项行动、电网运行可靠性提升“五协同专项行动、电网平安运行专项行动。 各季度会议重点内容分别为： 一季度会主题（1月）。年度平安生产分析会。总结2023年平安生产工作，分析平安生产工作面临的形势和问题，研究讨论2023年平安工作意见。相关部门作迎峰度冬专题发言，及其他临
4、时性专题发言。 二季度会主题（4月）。春检春查百日平安专项行动。汇报“三个百日平安专项（风险管控、可靠性提升“五协五控、电网平安运行）行动启动实施情况。讨论春季平安大检查工作方案。相关部门作春季平安施工管理专题发言，及其他临时性专题发言。 三季度会主题（7月）。防汛度夏百日平安专项行动。通报二季度安委会会议决定落实情况，总结上半年平安生产工作，汇报“三个百日平安专项（同上）行动进展情况，安排部署防汛度夏重点工作。相关部门作防汛度夏工作专题发言，及其他临时性专题发言。 四季度会主题（2023月）。秋检度冬百日平安专项行动。通报三季度安委会会议决定落实情况，汇报“三个百日平安专项（同上）行动进展情
5、况，安排部署秋检度冬重点工作。相关部门作秋检度冬保电工作专题发言，及其他临时性专题发言。 （二）围绕年度经营开展目标，精心组织经济活动分析会议题 经济活动分析会议题，包括日常经营开展工作，即方案、财务、营销、调度、交易、生产、人资、农电八个方面的指标管控和日常工作；议题还包括公司专项行动的15个子项：“两全管控与营财对接协同专项行动、坚强智能电网建设专项行动9个子项、降本增效专项系列行动的5个子项。 各季度会议重点内容分别为： 一季度会主题（4月）：总结公司全年综合方案各项指标完成情况，检查15个专项行动子项的启动实施情况，研究分析影响公司经济运行的主要因素，提出有关措施和建议。财务部、基建部
6、等部门分别作存款准备金率等政策影响、迎峰度夏工程专题发言，及其他临时性发言。二季度会主题（7月）：总结上半年公司经济运行情况，以及15个专项行开工作成效，分析存在问题和工作短板，提出下一步工作方案。财务部、调通中心、农电部等部门分别作上半年预算执行情况、迎峰度夏、农网改造升级工程专题发言，及其他临时性发言。 三季度会主题（2023月）。总结前三季度综合方案执行情况，通报15个专项行动落实情况，安排部署四季度工作。开展部、财务部、调通中心等部门分别作年度方案指标调整、年度预算指标调整、迎峰度冬工作专题发言，及其他临时性发言。 四季度会主题（12月）。通报国家电网公司关于综合方案、预算指标的调整情
7、况，总结全年综合方案完成情况，以及各专项行开工作成效，研究明年“两全管控工作思路。开展部、财务部等部门分别作2023年综合方案编制、2023年预算编制专题发言，及其他临时性发言。 （三）围绕风险管控中心任务，精心组织审计监察联席会议题 审计监察联席会议题，包括风险管控日常管理工作，即纪检监察、内外部审计检查、法律和体改工作的总结、风险分析，以及整改工作措施。议题还包括公司排查治理系列专项行动中4个子项的工作进度。 各季度会议重点内容分别为： 一季度会主题（4月）。一是深入分析公司经营管理问题暨风险，总结内外部审计发现的主要问题及整改落实情况，剖析重大系统性风险，提出审计建议。二是总结上年度党风
8、廉政建设工作，分析廉政主要风险点，研究部署全年反腐倡廉工作，以及工程建设领域突出问题专项行动、县级供电企业突出矛盾和问题排查治理专项行动（以下简称“两个专项）。三是总结去年以来法律和体改工作情况，研究全年工作思路及重点工作。四是农电部、营销部等部门分别作农电管理“四接轨专项行动、杜绝“三指定专项行动专题发言，及其他临时性专题发言。 二季度会主题（7月）：一是研究公司行政主要负责人任期经济责任审计结果，对发现的问题进行风险分析，提出整改建议，并检查电力医院、电力工业学校审计问题整改情况。二是总结前一阶段党风廉政建设责任目标完成情况，分析廉政主要风险点，以及“两个专项和反腐倡廉工作。三是深入研究主
9、辅别离等电力体制改革问题。四是农电部、营销部等部门分别作农电管理“四接轨专项行动、杜绝“三指定专项行动专题发言，及其他临时性专题发言。三季度会主题（2023月）：一是鉴于农网升级改造工程投资进入尾声，深入研究农网升级改造工程审计监督结果，对未整改问题提出处理措施。二是总结上半年度党风廉政工作，分析廉政主要风险点，部署下半年反腐倡廉工作，以及工程建设领域突出问题专项治理督导工作。三是研究公司重大法律风险防控方案，以及“六五普法规划。四是农电部、营销部等部门分别作农电管理“四接轨专项行动、杜绝“三指定专项行动专题发言，及其他临时性专题发言。 四季度会主题（12月）。一是系统总结公司年度审计成果，汇
10、总梳理公司系统审计问题，分析公司及基层两个层面存在的风险，提出预警措施。二是总结年度党风廉政建设工作，分析廉政主要风险点，研究明年反腐倡廉工作思路。提出党风廉政建设责任制和惩防体系建设检查考核方案，以及“两个专项考核评价方案。三是总结分析法律及体制改革年度工作，研究分析重点案例。四是农电部、营销部等部门分别作农电管理“四接轨专项行动、杜绝“三指定专项行动专题发言，及其他临时性专题发言。 五、实施步骤 （一）组织发动阶段（3月底前）1.制定实施方案 组织成员部门召开1-2次研讨会，制定方案，明确方案的主要目标、行动方案、保障措施，特别是三个会议的阶段性重点内容。 责任部门：办公室2.明确活动参与
11、各方职责 办公室负责制定和统筹推进专项行动实施方案。人资部就专项行动考核事宜与有关机构对接。安监部、开展部、审计局部别负责三个会议的具体组织工作，并于每月1日向办公室报送上月专项行动开展情况及下一步工作打算，办公室汇总后于5日前报送公司专项行动领导小组办公室。 3.明确会议主要流程与主要分工（1）平安生产委员会会议主持人： 参加人员。安委会全体成员。 主要流程。会前，安监部会同相关部门，结合平安生产阶段性重点工作，提出专题发言和会议时间建议，请示分管领导、总经理，并做好材料组织。会中，安监部作平安生产工作总体汇报；根据会前议定结果，相关部门作专题发言；参会部门补充发言、讨论；安排布置相关工作。
12、安监部负责材料组织、会议记录。办公室负责会场效劳。会后，安监部起草印发会议纪要，并会同办公室开展会议议定事项的督查督办。安监部负责季度督办结果汇总梳理，办公室负责月度督办结果梳理和通报。 （2）经济活动分析会议主持人： 参加人员。公司领导班子成员、总经理助理、副总师；办公室、开展部、人事部、人资部、财务部（产业部）、安监部、生技部、营销部、农电部、科技部、物资部、审计部、监察部、经法部、调通中心、交易中心等有关部门负责同志。 主要流程。会前，开展部会同财务部等部门，结合公司经济运行中的阶段性重点工作，提出专题发言和会议时间建议，请示分管领导、总经理，并做好材料组织。会中，开展部作关于公司经营开
13、展工作的总体汇报；根据会前议定结果，相关部门作专题发言；参会部门补充发言、讨论；安排布置相关工作。开展部负责材料组织、会议记录。办公室负责会场效劳。会后，开展部起草印发会议纪要，并会同办公室开展会议议定事项的督查督办。开展部负责季度督办结果汇总梳理，办公室负责月度督办结果梳理和通报。 （3）审计监察联席会议主持人： 参加人员。公司领导班子成员；审计部、监察部、经法部、开展部、财务部等有关部门负责同志（根据议题需要，总经理助理、副总师、相关部门参加会议）。 主要流程。会前，审计部会同相关部门提出会议时间和专题发言建议，请示分管领导、总经理，并做好材料组织。会中，审计部、监察部、经法局部别作专题发
14、言；参会部门补充发言、讨论；安排布置相关工作。审计部负责会议记录。办公室负责会场效劳。会后，审计部起草印发会议纪要，并会同办公室开展会议议定事项的督查督办。审计部负责季度督办结果汇总梳理，办公室负责月度督办结果梳理和通报。 4.全面启动专项行动 3月初召开本专项行动推进会，正式成立组织机构，明确各部门职责，发动各成员部门全面推进专项行动，积极营造各方协同、积极推动的良好局面。 责任部门：办公室 （二）实施推进阶段（4月12月）1.及时召开各个季度例会 三个会议均实施季度例会制，原那么定于每季度首月召开。相关责任部门要精心筹备，及时组织召开各季度例会。 责任部门：安监部、开展部、审计部2.健全管
15、理细那么，高效组织会议 在省电力公司会议制度的根底上，进一步明确三个会议的人员范围、召开时间、议题组织方式、责任分工、会议议程等会务管理细那么，并在实践中不断改进完成。 责任部门：安监部、开展部、审计部3.加强工作调研，掌握一线情况 每次会议召开前，结合会议议题，就平安生产、经济运行、审计监察等工作进行深入调研，积极反映公司工作存在的难点、热点问题，并在会议上通报调研情况。 责任部门：安监部、开展部、审计部4.积极实施有痕迹管理 完善会议通知单、会议材料、会议记录、会议纪要等构成的有痕迹管理体系。年底由会议责任部门将上述材料一并移交办公室归档。 责任部门：安监部、开展部、审计部5.强力执行、全面落实公司领导各项部署 精心组织会议议题，会议内容充分表达公司年度工作目标、专项行动方案，及公司阶段性重大部署。在此根底上，各责任部门要按照工程化管理的要求，强力推进会议议定事项，会议组织部门要加强督查督办。 责任部门
