1、精细化工事业部工程工程管理制度2023年 1范围 本制度规定了巨化集团公司精细化工事业部下属的三家单位（具体为浙江锦华新材料股份、浙江巨化汉正新材料股份公司、巨化集团公司制药厂，以下简称“事业部）工程工程管理的控制，工程审批、投资控制、质量、平安等管控及工程验收的要求等。 本制度适用于事业部工程工程（含基建技措工程）的管理。 2标准性引用文件 以下文件对本文件的应用是必不可少的。但凡注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。但凡不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 q/jhhzg02023202312023合同管理方法 3部门职责 3.1开展部负责工程建议书、
2、可行性研究、工程立项等工程前期工作及工程后评估工作； 3.2平安环保部负责环评、安评、职业卫生、环境监理、平安设施、环境保护等工作； 3.3生产部负责能评、试生产等工作； 3.4综合管理部负责消防、保卫、档案工作； 3.5仓储中心负责工程材料、电气、仪表设备的采购、入库工作； 3.6机动建设部负责工艺设备的采购工作；并全面负责工程实施阶段管理工作（包括工程招标、预结算管理、竣工验收等）。 3.7财务部负责工程费用统计、支付、审计等工作。 4管理内容与方法 4.1工程管理程序 4.1.1运用现代化管理手段，对建设工程进行程序管理，保证工程按总进度网络方案进行，保质保量按期竣工，尽快发挥基建投资效
3、益。 4.1.2根据企业方针目标、开展规划及年度生产、经营方案，确定基建技措工程，由开展部编制年度基建技措方案，经有关部门、车间讨论会签，由分管领导审定、总经理批准。限上工程年度方案由开展部上报上级公司，按上级公司限上工程管理制度执行；限下工程年度方案由机动建设部按工程管理制度组织实施。 4.1.3开展部负责工程前期工作，限上工程包括工程建议书、立项、备案、可行性研究、选址、办理相关许可证等工作。限下工程技术方案由工程所在单位编制，经有关车间、部门、事业部经营管理班子讨论通过，报分管领导审核，经总经理批准后由机动建设部负责实施。 4.1.4工程确定实施后由开展部负责委托设计。 4.1.5工程验
4、收组织。限上工程由上级部门和开展部牵头，成立建设、施工、监理、设计参加的验收小组按标准验收；限下工程由机动建设部组织单项工程自检、初检，并及时组织机电仪、环安、保卫、技术及使用单位等进行验收。施工单位整理有关施工技术资料，如竣工图、试车记录、验收记录、建设总结，向机动建设部提出竣工验收报告，由机动建设部按标准组织验收通过后正式交付生产或使用。 4.2工程审批、设计管理 4.2.1根据事业部三年开展规划及年度生产、经营方案，确定基建技措工程，由开展部编制限上工程年度基建技措方案及方案，由机动建设部编制限下工程年度技措方案及方案，经事业部经营管理班子讨论，由 1 分管领导审定，报事业部总经理批准。
5、限上工程是指投资额度在300万及以上固定资产投资工程，限下工程是指投资额度在300万以下固定资产投资工程。 4.2.2根据上级主管部门批准的文件和意见进行初步设计，初步设计根本完成后，开展部应召开初步设计会审会议，由建设单位、设计单位等共同审阅初步设计文件。设计单位应进行技术交底，介绍设计意图和技术要求，及时沟通问题，修改不符合实际和有错误的图纸，会议应形成书面纪要。事业部应当组织工程、技术、财务等部门的相关专业人员或委托具有相应资质的中介机构对编制的概预算进行审核，重点审查编制依据、工程内容、工程量的计算、定额套用等是否真实、完整和准确。初步设计和概预算都应包含有关部门会签的书面记录以及分管
6、领导的书面审批意见，应报集团公司工程建设部备案。 4.2.3初步设计后需进行方案设计和施工设计，会签审批程序如下： 4.2.3.l方案设计或施工设计方案，必须经有关专业主管及车间共同讨论验证，由分管领导审定，报事业部总经理批准。 4.2.3.2土建、机、电、仪、艺、消防、平安、环保、分析专业人员应对本专业图纸进行审查，最后由分管领导审批。 4.2.3.3工程设计变更，由设计院直接出具的工程设计变更单由工程组确认后实施；由施工单位、工程组提出工程设计变更，必须由提出人以工作联系单形式，经工程组对应专业技术人员确认，工程组组长审核，报事业局部管领导审批后，由工程组报设计院进行设计变更。 4.3工程
7、实施管理4.3.1工程招投标管理4.3.1.l工程物资采购 4.3.1.1.1工艺设备的采购由机动建设部负责。电气、仪表设备、分析设备以及电仪专用材料工程材料的采购由仓储中心负责。 4.3.1.1.2物资采购流程。工程组（工程所在单位）按类别提出采购申请工程组长审查分管领导批准机动建设部确定费用归属按程序采购。 4.3.1.2工程设计、监理、施工等招投标 4.3.1.2.1单项合同估算价在50万元以上的，原那么上进行招投标。 4.3.1.2.2投资50万元以下2023万元以上的工程工程一般采用比价的方法，由机动建设部根据以往与相关分包单位的合作情况，从施工、效劳质量较好的单位中组织三家（或以上
8、）单位进行报价，选定施工单位后，报分管领导批准后实施。 4.3.1.2.3对于投资在2023万元以下的不招标工程，根据每年签订的零星工程安装合同中约定的条款由机动建设部组织施工、结算管理。 4.3.1.3其他未尽招投标管理条款按汉正（2023）20号“汉正公司招投标管理细那么执行。 4.3.2工程变更签证、造价管理 4.3.2.1凡事业部范围的建筑安装工程，设备维修工程必须坚持预结算审查和施工验收制度。各车间、部门必须事先上报零星工程工程的“外委工程申请单，经机动建设部审查后安排施工。责任区域施工管理人员除零星维修外，都要按正式图纸（或草图）要求认真监督，对工程平安、质量、进度及工程量负责。涉
9、及有隐蔽工程在封闭前由机动建设部组织人员验收前方可进行下步工作。 4.3.2.2工程的工程结算签证单采取逐级确认形式进行，工程量的签证审核应做到责任人的溯源，先由责任区域的技术员对工程内容、工程量进行确认签字，车间（部门）领导复核，送机动建设部专管员审核签字，最后由机动建设部长签字盖章后生效。施工单位按照工程结算签证单做好预算书送机动建设部，由机 2 动建设部送由资质的第三方工程造价咨询机构审核后，报机动建设部领导复核同意前方可由第三方工程造价咨询机构出具工程结算意见书，意见书作为财务决算的依据。 4.3.2.3预结算必须以省公布的（202223版）建筑安装及其他专业工程预算定额及有关造价文件
10、为依据，任何部门、个人不得变动，否那么财务部门应拒绝付款。 4.3.3平安文明施工管理 4.3.3.1施工单位必须严格执行工程合同附件的平安文明施工协议中约定的各项条款。 4.3.3.2施工现场的平安文明施工管理应严格按照建筑施工平安检查标准（jgj59-2023）及XX省建筑施工平安标准化管理规定的要求组织实施。 4.3.3.3经工程单位确认，划定施工区域，认真执行区域平安管理规定。施工前必须办理动土许可证，在厂区内动火必须经工程单位审批同意。 4.3.3.4独立区域的工程施工现场应实行封闭管理，设置的隔离设施高度不低于1.8米，应做到稳固、整洁、美观，材料应选用砌体或彩钢板等硬质材料；对于
11、在原装置厂房内技改扩建的工程虽不能做到封闭管理，但要做到与原周围其他装置进行有效的隔离。 4.3.3.5施工现场定期清洁，材料需整齐地堆放在制定的位置，建筑垃圾必须做到及时清理，工完场清。作业场所严禁吸烟和燃烧各类废弃物。 4.3.3.6工程施工现场必须设有“五排二图，即工程概况排、管理人员名单及监督 排、消防保卫排、平安生产排、文明施工排和施工现场平面图、施工现场消防平面布置图。 4.3.3.7施工用电采用tn-s接零保护系统，实行“三级配电三级保护，做到“一机一漏一闸一箱，外电防护符合标准要求。对于临时用电申请的设施，工完后应及时撤除。 4.3.3.8“三宝（平安帽、平安带、平安网）“四口
12、（通道口、预留洞口、楼梯口、电梯井口）防护严格按标准执行。 4.3.3.9凡遇同一施工工程有不同的施工单位进行不同专业的施工时，先进行施工并局部完工的单位交出给另一个施工单位前，必须由机动建设部组织两个施工单位、工程责任区域单位共同参加的中间移交验收（平安）确认签字后，下一个施工单位方可开展施工。 4.3.4工程竣工验收管理 4.3.4.1凡按照上级批准的设计文件所规定的内容和施工图纸的要求己全部建成，具备投产使用的工程，应及时组织验收。 4.3.4.2竣工验收的依据和标准 4.3.4.2.1依据。设计任务书、初步设计、技术设计施工图和说明、设备技术说明书、设计修改联系单、施工技术验收标准及主
13、管部门的有关审批、修改、调整意见等。 4.3.4.2.2土建工程验收标准 按照设计图纸、技术说明书和验收标准进行验收，要求室内全部完工，室外明沟勒脚、踏步、斜道全部做完，内外粉刷完毕建筑物周围二米以内场地平整，障碍物去除，道路及下水道畅通，工程质量符合各项要求。 4.3.4.3安装工程验收标准 按照设计图纸的施工内容、技术质量要求和验收标准进行验收，各道工序全部保质保量施工完毕，即各种管道已做好清洗、试压、油漆、保温等工作，各项设备、电气、仪表、电讯等工程工程全部安装结束，并经单机、联动无负荷及投料试车，全部符合安装技术的质量要求，具备形成设计能力的条件，能生产出符合要求的产品。 3 4.3.
14、4.4工程建成并根本符合上述根本要求，但因电、汽、原料等外部条件影响不能投产，或某些非主要设备及某些特殊材料短期内不能解决，或工程虽未按设计规定的内容全部完成，但对生产影响不大，均应及时办理峻工验收手续，不得拖延。 4.3.4.5竣工验收的组织 4.3.4.5.1技措工程的竣工验收要有机动建设部、施工单位、设计单位、生产使用单位、生产部、平安环保部以及建设工程有关的部门参加。 4.3.4.5.2在组织竣工验收前机动建设部事先做好交工验收的各项准备工作。 4.3.4.6竣工验收的工作程序 4.3.4.6.l准备工作。由建设单位写好试车规程。 4.3.4.6.2组织试车。单机试车、试压、试漏由安装
15、单位、机动建设部为主，使用单位参加。 4.3.4.6.3系统联动试车以使用单位为主，安装单位、机动建设部参加。 4.3.4.6.4化工投料试车以使用单位为主组织实施，机动建设部、施工单位、设计单位参加，如符合验收标准即可办理交接手续。 4.3.4.7单项验收工作 4.3.4.7.1综合管理部负责消防、档案验收的组织； 4.3.4.7.2平安环保部负责安评、环评、职业卫生评价、环境监理（监测）、安设、环设验收的组织； 4.3.4.7.3机动建设部负责质量评定的组织； 4.3.4.7.4生产部负责化工投料试车72小时运行报告的组织。 4.3.4.7.5财务部负责工程投资结算验收的组织。 4.3.4.8工程资料管理
