1、领导班子重大事项集体决策制度领导班子重大事项集体决策制度 领导班子重人事项集体决策制度 领导班子重大事项集体决策制度 第一章总则 第一条 为健全领导班子议事和决策机制，规范决策行为，提高决策的制度化、规范化水平,充分发挥班子整体功能，结合公司工作实际情况，特制定本制度。第二条 重大事项集体决策应坚持科学性、民主性、公开性和效率性，严格遵守集体领导、民主集中、提前酝酿、会议决定的原则。第三条本制度适用于控股公司、各产业集团及下属公司学院。第四条 本制度所称领导班子指控股公司及各产业集团本部、集团下属三级公司（学院）的决策层团队。（集团总裁班子适用总裁班子议事制度）第二章议事范围及形式 第五条 凡
2、涉及人、财、物等重要事项的决定，须经决策层共同研究通过后，方可实施。第六条以下重大事项，须经产业集团总裁班子集体决策 1、产业集团战略规划、年度经营计划、年度财务预算；2、对集团决策层（第一经营责任人除外）及各下属公司（学院）决策层成员的年度考核方案；3、集团高级管理人员的人事变动、薪酬确定；集团及下属公司（学院）决策层的分工调整；4、集团组织结构及三定调整；公司成立及注销、股权变动、增资减资；5、按照产业集团与各下属公司（学院）权责划分，应由集团评审的重大对外投资、合作项目;6、集团整体融资方案，包括资产抵押及担保等事项；7、涉及人事管理、财务管理等方面的重要 B 级管理制度；&重大紧急、突
3、发事件的危机处理方案，如遇重大突发事件未能集体决策的，应及时召开 班子会通报处置结果；9、涉及两个产业集团或公司的合作事项 第七条 以下重大事项，须经各公司（包括控股公司及产业集团本部、三级公司学院）领导 班子集体决策：1、公司发展战略、年度经营（工作）计划、预算、考核事项；2、职能经理及以上人员的聘任与解聘、员工薪资调整、绩效考核及奖励分配方案确定、重大奖励及处罚方案确定等重要人事管理事项；3、各公司常规银行贷款外的融资项目方案，包括资产抵押及担保等事项；4、各公司的对外投资、合作项目；5、公司组织结构及三定调整；股权变动、增资减资、注销；6、涉及人事管理、财务管理等方面的重要 C 级管理制
4、度；7、重大紧急、突发事件的危机处理方案，如遇重大突发事件未能集体决策的，应及时召开 班子会通报处置结果；&大额采购、重大业务合同评审、招投标等重要业务决策；9、采购及投资中应招标而未招标的项目（非国家或行业垄断、独占因素）；10、超过 2 万元的资产非正常报废；11、经营过程中其它重大事项，包括但不限于：销售策略、招生方案、产品设计方案、信 息化建设规划等。第八条集体决策的管理原则 1、票选制度 控股公司与各产业集团的重大事项，须经决策层共同研究通过后，方可实施。决策的主要方式为开会讨论和投票表决。其中人员的聘任通过集中竞聘或集中面试的形式；除涉及战略规划、经营计划、预算、考核以及重大薪酬福
5、利政策的调整事项外，可以采用腾讯通或 OA 讨论的形式。每次会议，必须由参会人员签字的会议纪要、票选记录或书面意见等资料确认有效，并须完整地归档留存，否则为无效决策。2、顺位管理制度 决策层第一责任人负责召集会议，组织票选决策，并组织检查落实决策的实施情况。紧急或特殊情况下，如第一责任人不能履行职务的，经其授权，可由第二责任人进行决策会议的组织工作，依次顺位推动。3、逐级提报制度 本层级重大决策事项须经决策通过后才能提报上一层级决策，不能跨层级提报。报上一级决策时，需提交本层级决策的会议纪要、票选结果等书面意见资料，否则上一级决策层有权驳 回。如下一级提供的资料不全，则上一层级的决策为无效决策，同时将追究决策者的责任。4、周期管理 各公司决策层需形成会议制度，定期召开班子会议，对前期决策事项的执行情况讨论、分析，提出整改措施，然后进行下一步决策。如遇紧急事宜，可随时召开会议。第三章议事程序 第九条 领导班子集体研究决定的重大事项，需按照以下程序进行：
