1、公司重大事项集体决策制度 为尽量减少决策的失误，应充分发挥集体智慧，实现公司重大事项决策上的科学化和民主化。根据民主集中制原那么的要求，公司决定实行重大事项集体决策制度和集体领导与个人分工负责相结合的制度原那么。结合本公司的具体情况，特订制度如下： 一、公司重大事项的决策必须通过最高决策层会议集体讨论研究，才能最终确定。公司最高决策层办公会议成员的组成，原那么上由公司董事会成员和监事组成。假设是个别专题讨论还可邀请个别专业人员参与；参加人员名单最终由董事长确定。 二、公司实行集体领导与个人负责相结合的原那么。公司总经理和副总经理以及各部门的部长各岗位的责权划分，由公司总经理主持的经营决策小组会
2、议研究确定，董事长审批后执行。 三、公司的经营方针，长远规划、重大改革方案，年度工作方案及各单位完成目标的制定，由经营决策小组会议研究，经副董事长审核同意，并报董事长签署后执行。 四、凡公司较大工程的投资（2023万元以上）或商贸活动，必须经营决策小组会议研究分析后确定；副董事长签署意见后报董事长审核同意后执行。 五、公司各部门的机构设置的改变，人员编制和部门副职级以上人员的调整，必须经经营决策小组会议研究确定，总经理签署后执行。下属子公司的增设或撤销也必须由总经理办公会议讨论通过，并报董事长批准后执行。 六、公司部门副职级（含主管）以上人员的招聘、晋升或开除、辞退，必须经由用人单位拟定书面申
3、请报告，报经营决策小组会议讨论研究确定，办公会议通过后由总经理签署执行。如是各二级单位总经理级以上人员还需报董事长签字后执行。 七、年度工资调整和奖金分配或鼓励方案的兑现等都要经经营决策小组会议讨论通过后执行。操作程序是：年度员工的工资调整先由人力资源部做好初步方案，交经营决策小组会议讨论研究，年终奖金分配和鼓励措施的兑现，总经理根据考核评比结果作出初步方案交经营决策小组会议集体讨论通过；会议通过后由总经理和董事签署意见后执行；鼓励措施的兑现，具体奖励方案必须事前公示听取群众意见；公示后3天之内由人力资源部搜集各种意见并汇总整理好各种意见，交经营决策小组会议集体讨论确定；假设意见分歧较大时交董事长最终裁决，裁决后执行。 八、各部门或下属各单位对外各类经济合同的签订，各单位经营责任目标和经济指标确实定，必须经经营决策小组办公会议研究决定，由总经理签署后执行。 九、公司董事长或总经理认为应由总经理办公会议研究的其它重要事项。 二o一o年四月三十日 第2页 共2页
