1、企业重大事项决策制度 XXX厂企业标准事务管理工作企业重大事项决策方法 XXXX-XXX-XXX 1 主题内容与适用范围本标准规定了企业重大决策的内容和程序等事项，以加大决策程序管理，进一步提高企业科学决策、民主决策和依法决策水平，防范企业法律风险，促进企业健康快速开展。本标准适用于本厂重大事项的决策工作。2 引用标准中华人民共和国公司法中华人民共和国会计法中国XX集团公司重大决策程序暂行规定中国XX集团公司XX公司重大决策程序暂行规定3 总那么3.1 目的本标准建立的目的在于完善和标准企业重大决策程序，建立健全重大决策机制，标准决策行为，强化决策责任，确保决策质量，提高决策水平，积极推动全厂
2、持续快速科学开展。3.2 原那么本厂重大决策应遵循科学、民主和依法决策原那么。3.3 重大决策内容本标准所称重大决策是指：企业中层领导人员选拔任免，董事、监事委派、推荐等重大人事问题；确定企业开展战略、开展规划等；制定内部重大改制改革方案，企业组织机构重大调整变更；制定企业年度根本建设投资方案、生产方案、融资方案、财务预算方案（包括经营目标预算、资本性收支预算等）；制定公司财务决算方案；年度和任期经营业绩指标确定及考核评定，年度绩效目标考核； 拟定企业增、减注册资本方案，向金融机构贷款和提供担保以及向其他企业和个人提供担保；重大国有资产处置，工程建设重大投资，科技环保重大投资，金融股权投资，资
3、产并购等；重特大事故及重大突发事件的处理意见，重大违法违纪和监察、审计工作中的重大问题及处理意见；生产运营、工程建设、市场营销、信息化建设、党的建设、企业文化建设、出资参与地方公益事业等方面的重大措施；其他重大事项。3.4 决策准备及审议决定主体3.4.1 提交党委会议审议的重大决策议题，由本厂党委书记确定；提交厂长办公会审议的重大决策议题，由厂长确定。3.4.2 决策送审材料由承办部门负责准备，包括方案方案、投资方案和专项方案等。3.4.3 承办部门应当深入开展决策调研工作，全面、准确掌握决策所需的有关情况，保证决策送审材料真实可靠，不得失真或过时，不得遗漏重要信息。3.4.4党委会议审议重
4、大决策，应坚持党的民主集中制原那么，坚持集体决策和个人负责相结合的原那么。3.4.5厂长办公会议审议重大决策，应遵守以下规定：有半数以上组成人员到会方可举行；承办部门向会议作决策事项说明，答复参会人员的询问；决策事项的分管厂领导重点阐述意见，并提出决策建议；厂长主持讨论和作出决定。3.4.6厂长可以对审议的决策事项作出同意、不同意、修改、搁置及再次审议的决定。作出同意决定的，由厂长或授权分管领导签发；作出不同意决定的，决策方案不得实施；作出修改决定的，属文字性修改的，由厂长工作部或指定的部门修改；属重大原那么或实质内容修改的，应按程序重新审议；作出搁置决定的，超过三个月期限，决策方案自动废止；
5、作出再次审议决定的，应按程序重新审议。3.5 厂长工作部应当做好重大决策会议的记录，形成会议纪要，包括：决策会议举行的时间、地点、主持人、出席人员、缺席人员、列席单位及人员、记录人等根本情况；决策事项及主要问题；会议形成的意见和决定。3.6 参会人员必须严格遵守本厂保密规定，对会议未定和决定不对外公开的事项以及会议讨论情况，不得对外泄漏。3.7 决策程序3.7.1企业中层领导人员选拔任免，董事、监事委派、推荐等重大人事问题的决策：a) 厂级领导的选拔任免由上一级公司决定。b) 本厂中层干部选拔任免：厂长或党委书记提出初步人选干部人事部门组织考察并提出任免意见(个别中干任免报XXX公司同意)报厂
6、党政联席会议或厂党委会讨论人力资源部办理相关手续。c) 董事、监事委派、推荐：人力资源部提出初步人选人力资源部组织考察并提出任免意见报厂长办公会或党委会审核并进行会前酝酿厂长办公会或党委会讨论(个别中干任免报XXX公司) 人力资源部办理相关手续。3.7.2 企业重大开展战略、开展规划：方案开展营销部组织研究咨询论证分管厂领导主持审查提交厂长办公会讨论审议提交厂职工代表大会审议方案开展营销部办文。3.7.3制定内部重大改制改革方案，企业组织机构重大调整变更：人力资源部调查研究报厂长办公会讨论审议形成初步方案报上级公司审批提交厂职工代表大会审议人力资源部办文。3.7.4年度根本建设投资方案、生产方
7、案：方案开展营销部提出方案分管厂领导主持审查提交厂长办公会审议上报上级公司审批上级公司下达方案方案开展营销部办文。3.7.5年度融资方案、财务预算方案：财务资产部提出议案分管厂领导主持审查提交厂长办公会审议上报上级公司审批上级公司下达主要预算指标财务资产部办文下达执行。3.7.6 财务决算方案：财务资产部编制方案分管厂领导主持审查提交厂长办公会审议报上级公司审查。3.7.7年度和任期经营业绩指标确定及考核评定：各部门行政负责人提交年度或任期业绩完成情况人力资源部组织考核厂长办公会审议人力资源部办文。3.7.8 年度绩效目标考核：各部门上报年度工作完成情况人力资源部组织考核厂长办公会审议人力资源
8、部下达考核情况。3.7.9 评先创优：根据方案，由各奖项承办部门下发通知各部门或相关人员申报承办部门负责组织考核检查并提出推荐意见分管厂领导主持审查提交党委会或厂长办公会审议各奖项承办部门办文。3.7.10企业增、减注册资本方案，向金融机构贷款：财务资产部提出方案分管厂领导主持审查厂长办公会审议上报上级公司批准财务资产部办理相关手续。3.7.11向金融机构提供担保以及向其他企业和个人提供担保：财务资产部提出方案厂长工作部(法律方面)进行论证分管厂领导组织审查提交厂长办公会讨论上报上级公司批准财务资产部办理相关手续。3.7.12重大国有资产处置，金融股权投资，资产并购：财务资产部提出议案厂长工作
9、部(法律方面)进行论证分管厂领导组织审查提交厂长办公会讨论上报上级公司批准财务资产部办理相关手续。3.7.13工程建设重大投资，科技环保重大投资：方案开展营销部提出议案厂长工作部(法律方面)进行论证分管厂领导组织审查提交厂长办公会讨论上报上级公司批准方案开展营销部办理相关手续。3.7.14重特大事故及重大突发事件的处理意见：平安监察部根据地方政府的事故处理意见提出企业内部处理建议分管厂领导主持审查提交厂长办公会讨论上报上级公司批准平安监察部下发处理通报。3.7.15 重大违法违纪事件处理：厂纪检、监察审计部门组织调查并提出处理方案分管厂领导主持审查提交厂党委会议讨论上报上级公司批准按程序下发处
10、理意见。3.7.16 监察、审计工作中的重大问题及处理意见：监察审计部门提出处理方案分管厂领导主持审查提交厂长办公会审议监察审计部门下发监察审计处理意见。3.8 遇有特殊或紧急情况时，厂领导可以通过传签方式进行决策。3.9 决策事项需要签订合同、协议等法律文件的，应按照厂有关规定和程序办理。4 决策执行和责任4.1 承办部门负责重大决策的执行、评估和报告，应采取切实有效措施，保障决策目标的实现。4.2 在执行过程，承办部门认为决策需要调整完善、暂缓执行或停止执行的，应及时向分管厂领导汇报，并报党委书记或厂长决定。4.3 厂长工作部负责重大决策执行的监督检查工作，并及时向党委书记或厂长报告督查情况。4.4 违反本标准规定，导致重大决策失误或严重影响重大决策执行的，追究有关人员的责任。4.5 违反本标准规定，泄漏应当保密的重大决策信息或丧失重大决策档案材料的，追究有关人员的责任。附加说明：本标准由中国XX集团公司XXX厂厂长工作部提出本标准由厂长工作部起草、修订本标准主要起草人：XXX本标准由厂标准化委员会负责解释
