1、从XX县区发生职务犯罪案件看存在问题及防范对策.范文合集 第一篇：从XX县区发生职务犯罪案件看存在问题及防范对策.从XX县区发生职务犯罪案件看存在问题 及防范对策 改革开放以来，XX县区经济得到快速开展，但是一些腐败分子受拜金主义影响，贪污受贿的胃口越来越大。严重腐蚀了国家肌体的的灵魂，破坏了党风和社会风气，人们对此深恶痛绝。从该县一九九七年以来暴露出的问题可以看出，其发案手法的翻新令人深思，只有认真分析其特点，并采取积极的措施，加强职务犯罪的防范，才能遏制经济犯罪案件的发生，以确保党和人民的利益。 一、近年来XX县区发生经济案件的特点和开展趋势。 1、犯罪标的越来越大，造成损失巨大。1996
2、以前，发生挪用个案最多数额不超过五万元，且案发以后也能被追缴；1997年以后犯罪标的明显增大，其中XX县区信用社联合社磨口乡上店分社主任吕某挪用20万元，截至执行劳改时还有8万元未追回，县农业银行文峪营业所主任丹某挪用公款40万元，1999年查处县城建委员领导班子集体私分公款近70万元，职务之高，标的之大，创立院以来XX县区检察院办案最高记录。 2、金融部门大要案居高不下。XX县区检察院近年来立案侦查贪污、贿赂案件中其中金融系统案件呈现上升趋势。除以上吕某、丹某外，还查处横涧营业所主任耿某挪用扶贫专项资金案，范里乡南苏村信用社主任陈某挪用公款案，以及今年查处的县农行职工靳某贪污案。特别是金融系
3、统贪贿挪用公款案件的涉案标的呈现上升趋势。如1998年查处XX县区建行保卫科长韩某监守自盗3万元大案，以及五里川信用社古木窑分站负责人王某挪用资金100万元案件，这些事实说明该县金融部门仍是大要案发生的主要部位。 3、乡镇七站八所案件没有得到有效遏制。高检院在1995年将县属局机关和乡镇政府的七站八所作为打击重点之一，虽然取得了一定的成效，但1997年后仍有开展趋势，特别是近年来因七站八所工作人员职务犯罪所导致的重大侵农事件时有发生，严重败坏了党和政府在人民群众中的形象，对这类案件的查处彰显了检察机关惩治腐败的决心和信心。如1997年查处朱阳关镇矿管站站长张某挪用案以及该镇计生站站长祝某和主管
4、副镇长刘某合伙贪污案件；1998年查处狮子坪派出所原副所长蔡某受贿、玩忽职守、非法拘禁案件在XX省乃至全国都产生了影响；1999年XX县区检察院又查处官道口大岭烟站站长郭某伙同六名职工集体贪污七万余元大案以及2022年查处的XX县区烟草专卖局局长、烟草公司经理王留军案件所牵连的两任烟叶科科长等窝案都产生了良好的社会效果和法律效果。 4、“穷庙富方丈案件反映强烈。近几年，亏损倒闭企业在该县表现突出，县地毯厂、土产公司、工业品集团公司、制线厂等国有企业虽然已破产，但职工反映这些企业领导经济问题比拟强烈。如1997年立案查处原工业品集团公司总经理陈某贪污案件和1998年查处县制线厂厂长赵某挪用近20
5、万元公款案件就说明了这一问题。 5、农村经济案件仍是该县发生案件的主要部位。1997年初，XX县区检察院查处城郊乡东营村百名群众联合上访的原支书马某，时任该村支书赵某伙同村长文书侵吞移民款万元大案，之后又查处五里川镇五里川村村三组组长杨某侵吞公款万元大案，以及1999年又查处的东营村村长刘某侵吞移民款案件，都足以说明农村经济案件仍是该县发生案件的主要部位。 6、移民开发环节和经济问题仍然严重。从1998年起，该县范里、城郊两乡镇属国家移民区，土地淹没赔偿，移民搬迁，修建公路、学校建设等方面，国家拔款移民村上百万元资金，随之引发侵占、挪用案件不少。赵某、马某、陈某等都是趁移民大发横财，走上犯罪道
6、路。但一些移民工作人员没有从中吸取教训，仍以身试法，其中1998年移民办迁安股投长吴某私刻印件、伪造凭证、贪污搬迁赔偿款被立案查处，移民办辖设移民家俱厂会计周某挪用公款被绳之以法。 7、烟草公司系统的经济案件反映强烈。我县烟草单位，开展十几年连创国家之冠，农民从中得到很大实惠，也缓解了XX县区财政紧张问题，但近几年来，百姓反映最强烈的是烟站局部工作人员利用职权压称压价，烟农向其行贿或拉关系才能得到公平价钱，对些，群众呼声很高，反映强烈但是调查取证难度较大，烟农考虑自己切身利益不愿作证，检察机关仅查处大岭烟站郭某7人集体贪污一案就是一例。 二、导致上述发生的原因。 1、有章不循，管理混乱，罪犯趁
7、机作案。 1金融部门表现个别区域为单人营业，空白凭证乱飞、 公章乱拿、章程制度成了虚设。 2行政村表现为出纳、会计形同虚设，财物均由村长、 支书大权控制。 3七站八所犯罪原因是出纳、会计一人挑，人人都有 罚款权，预算外收费权失去监控。 2、制度不健全，制约机制失控。 3、用人不当，养虎遗患。一些发案单位及上级要选拔人 才时，存在严重失职，使一些品行不良有劣迹的人混入领导岗位，他们如鱼得水，疯狂作案。 4、利益熏心，是导致犯罪的主要原因。 三、预防对策和措施。 1、对依法惩罚的罪犯，要通过播送、电视、报纸等形式予以曝光，起到法制宣传和震慑作用。 2、开展个案预防，加强网络预防，防患于未然。我们对
8、个别单位发生的案件及系统内发生共性案件，一方面发检察建议整改，另一方面跟踪效劳，深入发案单位，帮助其建章立制，堵塞漏洞，严禁出纳、会计、负责人一人挑。并与县人民银行协商成立“XX县区惩治、预防金融犯罪工作中心。 3、对金融部门，我们定期不定期以XX县区惩治、预防金融犯罪工作中心名义如开会议，通报案情，分析金融系统犯罪特点，讲解法律。一是把增强防范意识强化风险危机感纳入工作考评，由于金融部门不仅是犯罪本身侵袭重要行业，而且是糖衣炮弹腐蚀的重要对象，要深入持久树立防范意识，建立各项强硬措施，形成一处发案，层层负责任心，使每一个在岗人员严守职责，相互监督，同进加强瞒案不报，拖延报案，以政代法，以退代
9、罚事件的查处；二是加强监督稽核，保证制度的落实。我们针对陈某、丹某挪用案和韩某监守自守案件发案存在原因，我们建议联社、农行和建行，严格执行盘算库制度；三是完善分管制度印章、密押、凭证分人管理、双人制度双人管库，双人开库，双人守库、双人押钞，对长期在一块工作，形成师徒关系、恋爱关系，亲朋关系，产生盲目信任麻痹大意的，要求其推行岗位轮换制度，把全面和专项检查相结合，查余额和逐笔校对稽核方法结合起来，从中以现问题，到达监督的最正确效果，减少犯罪的发生。 4、建议发案用人单位，严把选拔命关。一个单位管理的好坏，效益如何，主要取决于该单位的领导，这个道理不容置变，所以我们针对要换领导的发案单位，结合案情
10、建议主管单位，严格按照邓小平同志要求，把真正符合政治素质高，知识化、专业化、年青化，具有事业心的人提拔到领导岗位上来。 5、针对村组干部存在经济问题，一是建议公安机关严肃查处；二是加强这一方面宣传教育，对不构成犯罪建议有关单位做党政处理；三是通过农经部门标准农村财务制度。 针对烟草行业犯罪突出问题。我们在预防时分五步进行，一是组织烟草系统主要干部职工，以郭某等六人合伙贪污七万元案件，开会以案释法教育和职业道德教育；二是建议烟草公司将违法犯罪行为纳入目标管理，与提拔、评先、各种奖励挂钩；三是要求烟草公司对各烟站财务管理改变以前的报帐制，各种凭证存入公司档案，防止事后无据可查，减少犯罪可乘之机；四
11、是对烟农发放专用物资、各项补贴，由烟农公司组织纪检、财务人员深入基层监督的检查，防止烟站人员加价、贪污、挪用等发生；利用收烟季节，在烟站张贴告示，告知烟农哪些是贪污、受贿、行贿行为以及压级价投诉方式，注明受案单位地址和 号码以及对举报有功人员奖励措施。 总之，通过打击和预防，近一年来，金融系统发案较低，成效明显，与我们开展个案预防XX县区人行开展网络预防，以成立XX县区惩治、预防金融犯罪工作中心开展惩治、预防金融犯罪工作中心开展的工作分不开，今后我们要工作中不断总结预防经验，努力开展预防工作，把我县经济犯罪减少为最低限度。 XX县区人民检察院 第二篇：职务犯罪案件侦查取证中存在的问题及对策职务
12、犯罪案件侦查取证中存在的问题及对策 学习xx县人民检察院x勇 职务犯罪案件能否成功起诉和审判，取决于案件侦查收集固定的证据及证据的证明力。侦查人员如何围绕犯罪构成全面客观依法收集和固定证据，确保证据的真实性、合法性、关联性，并努力提高证据的证明力，是摆在侦查人员面前的一个现实问题。 在司法实践中，常常会遇到因为证据上的原因，导致一些案件在检察机关诉不出，在法院判不了，不得不作撤案或不诉处理的情况。究其原因，是因为侦查人员在取证中出了问题。本人结合自身侦查实践及案件质量检查、公诉、审判过程中出现的问题，归纳起来，侦查取证中存在的问题主要表现在以下几个方面： 在证据收集方面 一不按犯罪构成要件收集
13、和固定证据 犯罪构成要件是侦查取证的指南。不同的案件，其犯罪构成要件虽有不同，但总体上是一致的，那就是犯罪的主体、客体、主观、客观四个方面。我们的侦查人员往往容易无视的是对主体和主观方面证据的收集，而这恰恰是案件定性量刑最至关重要的东西。 主体身份不同，所涉嫌的罪名不一样。比方，同样是受贿，一个是国家工作人员，一个是企业人员，由于主体身份的不同，其涉嫌犯罪的罪名也不一样，一个构成受贿 1 犯罪，一个那么可能是非国家工作人员受贿犯罪。同样是企业人员受贿，一个是国有公司人员，一个是非国有公司人员，他们所涉嫌犯罪的罪名也不一样。再如破坏乡镇换届选举和破坏村居委选举，前者可能构成破坏选举罪，而后者那么
14、不构成犯罪。 主观成心不明，直接影响案件定性。在一些渎职失职案件中，犯罪嫌疑人往往把自己的渎职失职行为说成是工作中的失误；在一些索贿案件中，犯罪嫌疑人将自己向他人索贿说成是向对方借钱，如果我们的取证工作稍有不慎，就会出现罪与非罪的争议。 二不按证据的关联性收集和固定证据 一些侦查人员在取证中，不认真分析证据的关联性，不管与案件有关或无关，都一古脑儿取回来。结果案卷装了厚厚的几大册，有用的证据找不到几个。将办案中收集证据变成了码材料。 三证据收集不及时、不全面、不客观 能否在第一时间全面、及时、客观收集和固定相关证据，是决定案件成败的重要因素之一。职务犯罪案件主体身份的特殊性、社会关系的复杂性和
15、应对侦查的对抗性，就要求侦查人员在第一时间内收集固定好相关证据。这是因为：一是随着案件的侦查，一些证据可能会被转移、隐匿、消灭或灭失；二是相关知情人员可能会串供订立攻守同盟；三是能及时掌握新线索，发现新情况，为案件深挖和扩大战果奠定根底。如在侦查贪污贿赂案件时，侦查人 2 员就应在第一时间收集固定赃款的来源和去向，这对日后定罪量刑具有十分重要的作用。 四对证据间的矛盾未能合理排除 对职务犯罪案件的起诉和审判，在证据上要求到达确实、充分的标准，证据间要形成完整的链条，不允许存在矛盾。但少数侦查人员在取证中，往往容易无视案件中的小矛盾。比方贿赂案件中关于行、受贿的时间、地点、情节等，个别侦查人员认为只要金额是吻合的，其他都无关紧要。但很多时候，恰恰是这无关紧要的小矛盾，导致案件在事实认定和法律适用上的困难，甚至可能满盘皆输。 在取证理念方面 一重言词证据轻物证书证收集 少数侦查人员在案件侦查中仍停留在由供到证的办案模式上，过分相信或倚重证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人的供述或辩白，通过言证来
