1、股权激励整体解决方案班的十大目标股权激励整体解决方案班的十大目标 序号序号 目标目标 负责人负责人 备注备注 一 制定公司使命、愿景、价值观 企业家、高管、咨询顾问 企业家、高管及咨询顾问一起讨论，达成共识 二 设定公司及各部门目标 企业家、高管 企业家与高管基于目标设定的五项原则讨论达成共识 三 掌握股权激励基本原理（股权激励12问）企业家、高管、导师 企业家与高管参与学习，形成对股权激励的共同认知 四 确定股权激励对象与模式 企业家、咨询顾问 企业家基于公司战略规划的组织架构而设定激励对象及激励模式，建议顾问支持 五 设定总公司及分子公司释放的股权激励额度 企业家 企业家根据公司处于的发展
2、阶段、公司分配后的盈利目标及被激励对象需求等因素而设定激励额度及超额分红激励比例 六 确定股权统筹与布局 企业家 若是注册股激励则需寻求顾问支持 七 确定各激励对象的激励额度 企业家、高管 企业家根据用海氏评估得出的各部门的激励额度结合工龄及职位系数进行调整 八 设定不同激励模式下不同激励对象的股权激励资格获得与退出机制 企业家、高管 企业家主导，征询高管意见 达成共识 九 收入测算 相关文件制定 企业家、财务 顾问支持,高管主导制定，企业家审核决策 十 学习上下游激励法 触摸企业治理智慧 企业家、高管 由导师现场示范企业上下游激励法在企业的应用及通过导师讲解让企业家洞见企业治理的智慧实相 1
3、 一一、制定制定公司使命、愿景公司使命、愿景、价值观价值观 2 公司公司简介简介 xx管理顾问有限公司（简称：xx）秉持“专业为本，实效致胜”经营理念，“严谨、求实、快乐、互助”的工作作风，“责任、谨诚、修德、拓新”的态度和精神，立志于做中国成长型企业股权激励和绩效管控理念的启蒙者、股权激励和绩效管控方案的设计者、股权激励和绩效管控系统的导入者，努力成为最值得中国成长型企业信赖的股权激励和绩效管控专家整体解决方案供应商。xx拥有一支由国内外企业管理和咨询领域资深专家组成的顾问团队，他们长期专注于管理咨询领域的研究与实践，拥有丰富的实战经验，至今已为上千家发展型企业提供专业的培训课程和咨询诊断及
4、解决方案，赢得了客户的广泛赞誉和高度认可。业务遍布全国20多个省份，100多个城市，服务企业超过3万家。xx以她宽广博大的胸怀和海纳百川的姿态，汇聚八方精英，广纳天下良才，和所有志同道合的有志之士共襄盛举，实现梦想！同时，xx一直积极参与公益事业、努力承担企业社会责任。专注于辅助青少年教育、贫困地区发展、关爱弱势群体和救灾扶贫工作。目前，海洋咨询网已经在全国各地陆续开展了多项公益项目，积极践行企业公民责任，为“和谐社会”建设做出贡献。3 公司公司使命使命 使命使命 弘扬华夏文明弘扬华夏文明 启迪商业智慧启迪商业智慧 支持企业成长支持企业成长 促进天人和谐促进天人和谐 4 公司公司愿愿景景 最具
5、有意义的投资乐园；最具有意义的投资乐园；最长远回报的资本增值；最长远回报的资本增值；最值得托付的事业伙伴最值得托付的事业伙伴;股东股东 学习成长的平台；学习成长的平台；梦想放飞的天空；梦想放飞的天空；心灵心灵绽放绽放的家园的家园；员工员工 经济文化的推动者；经济文化的推动者；公益事业的引发者；公益事业的引发者；和谐社会的促进者和谐社会的促进者；社会社会 最值得尊重、最值得信赖的最值得尊重、最值得信赖的职业化团队；职业化团队；最权威、最专业最权威、最专业的绩效管控、的绩效管控、股权激励、资本运作整体股权激励、资本运作整体解解决方案的提供者；决方案的提供者；客户客户 5 公司公司核心价值观核心价值
6、观 精进精进 奉献奉献 感恩感恩 尊重客户、尊重上司、尊重长辈、尊重客户、尊重上司、尊重长辈、尊重家人、尊重人才、尊者自己尊重家人、尊重人才、尊者自己 奉献时间、奉献时间、奉献才奉献才华华、奉献精力、奉献精力、奉献财富、奉献爱心、奉献财富、奉献爱心、奉献生命奉献生命 能力精进、专业精进、工作精进、能力精进、专业精进、工作精进、态度精进、素养精进、态度精进、素养精进、思想精进思想精进 感恩感恩父母父母、感恩感恩客户客户、感恩、感恩公司公司、感恩社会、感恩国家、感恩生命感恩社会、感恩国家、感恩生命 尊重尊重 6 xxxx业务循环圈业务循环圈 公司战略业务定位公司战略业务定位 咨询咨询 服务客户服务
7、客户 支持客户规范治理支持客户规范治理提升企业竞争力提升企业竞争力 投资投资 整合资源整合资源 企业联盟企业联盟 抱团发展抱团发展 公益公益 回馈社会回馈社会 成立慈善成立慈善公益公益基金基金 建立建立海洋海洋财富联盟财富联盟 奉献奉献 增值增值 成长成长 发展发展 创新创新思想思想 商学商学 启启发发人类人类智慧智慧 促进企业成长促进企业成长 7 公司主要产品公司主要产品 8 二、设定二、设定公司及各部门目标公司及各部门目标 9 公司基于公司基于BSCBSC的一五规划的一五规划 战略目标战略目标 提升员工保有率 流失率 5%提升KPI完成率 KPI完成率 95%98%能力考核 素质能力 员工
8、认同度 100%98%提升专业水平 提升职业素养 提升员工归属感 学习成长 衡量标准 指标 目标“如果我们要成功，我们在股东眼中应该是怎样的？”“要实现我们的愿景，我们在客户眼中应该是怎样的？”“要让我们的客户和股东满意，我们需要在哪些流程上表现出色？”“要实现我们的愿景，我们的企业必须怎样学习和提高？”90%内外客户满意度 内部客户满意度 工作流畅度 内外客户认同度 客户需求满足度 95%98%95%50%优化服务流程 制定管理制度 提升系统完整性 加强企业文化建设 提供客户解决方案 运营与流程 衡量标准 指标 目标 2万 客户数量 客户满意度 客户回头率 客户转介绍 95%50%30%增加
9、目标客户数量 提升客户满意度 增加客户回头率 增加客户转介绍率 客户指标 衡量标准 指标 目标 20%投资回报率 销售额 利润率 10亿 20%股东回报 销售业绩 利润率 财务指标 衡量标准 指标 目标 10 10 公司五年的销售及利润目标公司五年的销售及利润目标 单位（万元)公司总目标公司总目标 15000 27000 40500 62775 100440 3000 4800 7440 11904 19641.6 80%50%55%60%60%55%60%65%00.10.20.30.40.50.60.70.80.902000040000600008000010000012000020122
10、013201420152016销售额 利润 销售增长率 利润增长率 11 各业务部门未来各业务部门未来5 5年业绩目标分解年业绩目标分解 公司目标公司目标 市场部市场部 客服部客服部 咨询部咨询部 股东服务部股东服务部 2012 1.5 0.7 0.5 0.2 0.1 2013 2.7 1.2 0.8 0.4 0.3 2014 4 2 1 0.5 0.5 2015 6.27 3 1.5 0.8 1 2016 10 5 2 1.5 1.5 市场部、客服部、咨询部、股东服务部为公司主要业务部门市场部、客服部、咨询部、股东服务部为公司主要业务部门 （单位：亿）（单位：亿）12 13 公司的战略目标增
11、长策略公司的战略目标增长策略 业绩增长业绩增长 增加客户量 提升客户单次购买量 提升客户重复消费率 战略措施战略措施 区域扩展 聚成渠道客户来源与少数代理商。开发全国各地代理商，区域全国化、来源多线化。产品创新 股权上下游的产品，例绩效方案班，股权激励入门班。针对原有客户研发更多落定课程，如绩效深化班。后续课程35项。商学院与国学院等产品。增值服务 同学会 海洋财富联盟 慈善活动 建立各种性质圈子，采用圈子营销转介绍。新增业务 精品课程 投融资服务 资源整合平台 扩大资源平台，引进更多政府关系与资本机构。13 公司公司1 1-3 3年指标年指标体系体系 项目 指标 权重 考核目的 考核目标 收
12、集部门 2013年 2014年 2015年 销售额 30%业绩提升 2.7亿 4.2亿 6.3亿 财务部 利润 50%创造利润 0.48亿 0.75亿 1.2亿 财务部 新客户增长数量 10%寻找利润增长点 100%80%50%销售部 老客户保有率 10%维持利润 98%98%98%销售部 14 市场部市场部KPIKPI KPIKPI 权重 考核目的考核目的 考核目标考核目标 2013年 2014年 2015年 回款及时率 20%资金安全 85%85%85%销售目标达成率 30%业绩增长 100%100%100%利润目标达成额 30%利润达标 100%100%100%分子公司开拓数量 20%增
13、加公司市场竞争力 6 10 13 15 客服部客服部KPIKPI KPIKPI 权重权重 考核目的考核目的 考核目标考核目标 2013年 2014年 2015年 回款及时率 15%资金安全 85%85%85%销售目标达成率 20%业绩成长 100%100%100%利润目标达成额 30%创造利润 100%100%100%老客户保有率 15%维持利润 0.98 0.98 0.98 邀约率 15%邀约达成率 80%85%85%团队建设 5%共同成长 25 35 45 16 咨询部咨询部KPIKPI KPIKPI 权重权重 考核目的考核目的 考核目标考核目标 2013年 2014年 2015年 回款及
14、时率 20%资金安全 85%85%85%销售目标达成率 20%业绩成长 100%100%100%利润目标达成额 30%创造利润 100%100%100%新客户增数量 10%寻找利润增长点 6 10 13 老客户保有率 10%维持利润 0.98 0.98 0.98 团队建设 10%共同成长 25 35 45 17 财务财务部部KPIKPI KPIKPI 权重权重 考核目的考核目的 考核目标考核目标 2013年 2014年 2015年 现金收入准确、及时 40%资金安全 100%100%100%财务处理及时性 20%工作效率 100%100%100%账务处理正确率 20%资金安全 100%100%
15、100%财务档案完好性 20%资料安全 100%100%100%18 KPIKPI 权重权重 考核目的考核目的 考核目标考核目标 2013年 2014年 2015年 采购计划完成率 30%完成采购计划 100%100%100%成本降低目标达成 20%控制成本 100%100%100%订货差错率 10%控制浪费 2%1%0.5%采购资金节约率 10%控制成本 95%95%95%采购质量合格率 20%质量保障 98%98%98%供应商档案完备率 10%供应商管理 100%100%100%采购采购部部KPIKPI 19 KPIKPI 权重权重 考核目的考核目的 考核目标考核目标 2013年 2014
16、年 2015年 招聘计划完成率 15%人才招聘 100%100%100%培训计划完成率 15%人才培养 100%100%100%绩效考核按时完成率 40%绩效提升 100%100%100%员工满意度 10%员工关系改善 90%90%90%员工流失率 20%员工稳定 20%20%20%人事行政人事行政部部KPIKPI 20 三三、掌握股权激励 基本原理 21 股权激励股权激励1212问问 序号序号 问题问题 本质本质 示例示例 1 为什么要做 定目的 如：共创共享，与核心高层形成利益荣誉共同体 2 用什么方法做 定模式 如：在职分红股权激励法 3 在什么期间做 定时间 如：开始时间 激励周期 考核时间 分红时间 4 具体激励谁 定对象 如：CEO 5 用多大额度激励 定数量 如：根据岗位价值评估 如50万股 6 股份从哪来 定来源 如：增量无中生有 7 股权的性质为何 定性质 如：在职分红股 8 有怎样的权利 定权利 如：有分红的权利没有表决的资格 9 怎样才能拿到 定条件 如：六星标准 10 是否花钱购买 定价格 如：无需花钱购买 11 退出机制是什么 定规则 如：退出的7大规则 12
