1、062内强质地、外塑形象，内强质地、外塑形象，争做资本市场表率争做资本市场表率哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称佳电股份或公司）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实党中央、国务院及监管层的各项决策部署，构建权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制，不断完善中国特色现代企业制度，加快提升公司现代企业治理能力，推动“三商”发展定位、“三个系统”产业布局，建设治理现代的世界一流特种电机制造与服务企业。抓基础，巩固治理能力公司全面贯彻“两个一以贯之”，不断完善治理体系，强化章程在公司治理中的基础性作用，进一步厘清国有股东对上市公司的行权
2、边界，切实维护上市公司独立性。不断完善“四会一层”的治理架构，厘清各治理主体权责边界。建立完善党委前置研究讨论事项清单，重大生产经营事项履行党委会前置程序，充分发挥党委“把方向、管大局、促落实”的作用。在董事会规范运作的前提下全面依法落实董事会各项权力，规范高效落实董事会向经理层授权，强化外部董事履职支撑，促进其诚信勤勉履职，更好发挥作用，让外部董事提前参与重大复杂项目研究论证等环节，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的作用。经理层行使职权严格控制在董事会授权范围内，本着维护股东及公司的合法权益的原则，坚持“授权不前置、前置不授权”“合规是底线，高效是关键”，对董事会授权决策事项，按照相
3、应的议事规则和有关管理制度行使职权，召开总经理办公会进行集体研究讨论，充分发挥经理层“谋经营、抓落实、强管理”的作用；同时，细化明确公司及子公司的职责定位，刘清勇 佳电股份党委书记、董事长刘清勇：公司全面贯彻“两个一以贯之”，不断完善治理体系，强化章程在公司治理中的基础性作用，进一步厘清国有股东对上市公司的管理边界，切实维护上市公司独立性。专题 Feature 学习贯彻二十大 奋发有为建新功063压实管理责任。公司严格遵守国资监管政策和证券监管规则，建立规范的公司治理结构和健全的内部控制制度，完善股东大会、董事会、监事会议事规则和权力制衡机制，规范董事、监事、高级管理人员的任职管理及履职行为，
4、规范关联交易及对外担保行为，履行信息披露义务，积极承担社会责任，采取有效措施保护投资者特别是中小投资者的合法权益，确保公司依法合规运营，科学规范运作。公司明晰战略定位和发展方向，结合实际制定“十四五”时期发展战略规划。将加大公司专业化整合力度，通过剥离非主业、非优势业务，解决同业竞争、规范关联交易等，大力优化产业布局、提升运营质量，推动公司核心竞争力、市场影响力迈上新台阶。其中，切实发挥资本市场服务企业发展和优化资源配置的功能，实现产业经营与资本运营融合发展、相互促进，助力做强做精主业。根据公司实际情况及发展需要，结合市场状况，优化融资安排，改善资本结构，科学运用上市平台功能，围绕主业及产业链
5、、供应链关键环节实施主业拓展和强链补链，促进转型发展，提升公司综合竞争能力。重效益，提升回报能力价值创造和价值分配能力是上市公司质量的关键体现。佳电股份拥有很强的自主研发能力，主要产品技术均为自有。采取“佳木斯技术总部+哈尔滨技术总部”的“技术双总部”模式发展，全方位培养、引进、用好人才，以“技术双总部”战略实施为基础，加速人才梯队建设，同时拓展公司产品种类和产品应用领域，依托技术创新推进企业发展。公司不断加大研发投入力度，加强与国内外先进企业、科研院所和高校合作，创新合作模式和机制，积极参与地方性、区域性创新高地建设，形成研发、生产、应用深度协同的机制，不断加速技术创新成果转化，致力形成新的
6、经济增长点，提升公司创新能力。公司设置专人维护投资者关系管理相关渠道，包括互动平台、投资者热线电话、公共邮箱等，有题必答、有电必接、有信必回，接听及回复率达到 100%，加深投资者对公司的了解。建立股东持股分析机制，对每 10 日股东结构情况进行监测分析，关注重要投资者变化情况，定期与重要股东进行沟通，主动了解其对公司有关工作的意见建议，从而面向各类投资者提供差异化、个性化、精准化服务。公司严格按照敏感期规定，灵活采用现场、视频、通讯表决等方式召开股东大会。借助业绩说明会、集体接待日、分析师会议、机构调研等活动方式，对投资者提出的不同领域问题进行专业、细致、全面的回答。定期举办投资者保护宣传活
7、动，通过开展知识竞赛、制作 PPT、视频、动画、海报、折页等方式加强宣传力度，并及时在公司微信公众号发布投资者保护宣传产品，丰富投资者关系管理工作形式及内容。持续与佳木斯市中级人民法院、市金融局、证券公司、财经媒体等进行多方合作，联合开展投资者保护宣传活动，增加宣传主体、扩大宣传范围、增强宣传效果。在符合实际发展需要和法律法规规定的前提下，佳电股份持续通过现金分红、转增股本等方式增强对股东的回报，提升投资者的获得感。公司 2021 年度实现净利润为 2.13 亿元，以总股本为基数，向全体股东每 10 股派发 0.8 元现金；公司 2020 年实现净利润 4.078 亿元，公司以总股本为基数，向全体股东每 10 股派发 1.6元现金。推动上市公司高质量发展是一项复杂的系统工程，也是长期而艰巨的任务，必须充分发挥合力、久久为功。公司将继续立足新发展阶段，聚焦影响公司高质量发展的短板弱项，分类施策、精准发力，推动公司内强质地、外塑形象，着力提升“五种能力”，让投资者走得近、听得懂、看得清、有信心，争做资本市场主业突出、优强发展、治理完善、诚信经营的表率。
