1、北京富机达能电气产品股份有限公司 2010 年年度报告 1 北京北京北京北京富机达能电气产品富机达能电气产品富机达能电气产品富机达能电气产品股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司 Beijing Fujidaneng Electronics Products Co.,Ltd.2010 年年年年年度报告年度报告年度报告年度报告 股份简称股份简称股份简称股份简称：富机达能富机达能富机达能富机达能 股份代码股份代码股份代码股份代码：430061 二二二二一一一一一一一一年年年年四四四四月月月月十八十八十八十八日日日日 北京富机达能电气产品股份有限公司 2010 年年度报告 2 重要提示重要
2、提示重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长李志安先生、财务负责人田有霞女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京富机达能电气产品股份有限公司 2010 年年度报告 3 目目目目 录录录录 第一章 公司基本情况.4 第二章 最近两年主要财务数据和指标.6 第三章 最近一年股本变动情况.8
3、第四章 前十名股东及其持股情况和相互间的关联关系.9 第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况.12 第六章 公司治理结构.17 第七章 股东大会情况简介.20 第八章 董事会报告.21 第九章 监事会报告.28 第十章 其他重大事项.30 第十一章 财务报告.32 第十二章 备查文件.88 北京富机达能电气产品股份有限公司 2010 年年度报告 4 第一章第一章第一章第一章 公司基本情况公司基本情况公司基本情况公司基本情况 一、公司法定中文名称：北京富机达能电气产品股份有限公司 公司中文名称缩写：富机达能 公司法定英文名称：Beijing Fujidaneng Electr
4、onics Products Co.,Ltd.二、公司法定代表人：李志安 三、公司董事会秘书：田有霞 联系地址：北京市昌平区崔村工业园区中心街 8 号 联系电话：010-60726631 传 真：010-60726630 电子邮箱：fjdn_ 四、公司注册地址：北京市昌平区科技园区火炬街 23 号 106 室 公司办公地址：北京市昌平区崔村镇工业园区中心街 8 号 邮政编码：102212 公司网址： 公司信箱： 五、公司登载年度报告的指定网站的网址：http:/ 年度报告备置地点：董事会办公室 六、公司股份报价转让登记情况：公司依据证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报
5、价转让试点办法（暂行）的有关规定，委托西部证券股份有限公司作为推荐主办券商进入证券公司代办股份转让系统挂牌。北京富机达能电气产品股份有限公司 2010 年年度报告 5 股份简称：富机达能 股份代码：430061 挂牌日期：2009年11月9日 七、其他有关资料（一）有限公司成立日期：1999 年 05 月 25 日 （二）股份公司成立日期：2007 年 11 月 22 日（三）企业法人营业执照注册号：110302000418080（四）税务登记证号码：京证税字110114700223758（五）公司聘请的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所有限公司（六）会计师事务所办公地址：北京市海定区车公
6、庄路乙 19 号 208-210 室 北京富机达能电气产品股份有限公司 2010 年年度报告 6 第二章第二章第二章第二章 最近两年主要财务数据和指标最近两年主要财务数据和指标最近两年主要财务数据和指标最近两年主要财务数据和指标 一一一一、公司本公司本公司本公司本年度年度年度年度主要主要主要主要财务财务财务财务数据数据数据数据 （单位：人民币元）项目项目项目项目 金额金额金额金额 营业利润营业利润营业利润营业利润 1,515,772.16 利润总额利润总额利润总额利润总额 1,999,571.39 归属于母公司股东的归属于母公司股东的归属于母公司股东的归属于母公司股东的净利润净利润净利润净利润
7、 1,735,399.07 扣除非经常性损益后扣除非经常性损益后扣除非经常性损益后扣除非经常性损益后归属于母公司归属于母公司归属于母公司归属于母公司的净利润的净利润的净利润的净利润 1,327,497.83 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 254,335.91 二二二二、扣除非经常性损益项目和涉及的金额扣除非经常性损益项目和涉及的金额扣除非经常性损益项目和涉及的金额扣除非经常性损益项目和涉及的金额 （单位：人民币元）非经常性损益项目 2010年 2009年 营业外收入-26,480.77 营业外支出 16,200.77
8、1,250.00 政府补贴收入 500,000.00 960,000.00 非经常性损益合计 483,799.23 985,230.77 减：所得税影响 75,900.00 147,659.62 非经常性损益净额 407,899.23 837,571.15 归属于母公司的非经常性损益净额 407,901.24 837,580.53 扣除非经常性损益的净利润 1,330,560.82 474,126.10 北京富机达能电气产品股份有限公司 2010 年年度报告 7 三三三三、公司最近两公司最近两公司最近两公司最近两年主要年主要年主要年主要财务财务财务财务数据和指标数据和指标数据和指标数据和指标
9、（单位：人民币元）项目 2010年 2009年 比上年同期增减%营业收入 16,028,585.89 14,557,345.53 10.11 营业利润 1,515,772.16 539,893.49 180.75 利润总额 1,999,571.39 1,525,124.26 31.11 净利润 1,738,460.05 1,311,697.25 32.54 扣除非经常性损益的净利润 1,330,560.82 474,126.10 180.63 经营活动产生的现金流量净额 254,335.91-1,110,271.12 122.91 每股经营活动产生的现金流量净额 0.02-0.07 122.9
10、1 基本每股收益 0.12 0.09 32,.54 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.09 0.03 180.63 全面摊薄净资产收益率（%）7.46 6.08 22.70 扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率（%）5.71 2.19 160.73 加权平均净资产收益率 7.75 6.27 23.60 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.93 2.26 162.39 项目 2010年 2009年 比上年增减%总资产 28,165,065.25 26,141,814.55 7.74 股东权益 23,262,058.72 21,575,656.72 7.82 每股净资产 1.
11、55 1.44 7.82 北京富机达能电气产品股份有限公司 2010 年年度报告 8 第三章第三章第三章第三章 最近一年股本变动情况最近一年股本变动情况最近一年股本变动情况最近一年股本变动情况 一一一一、最近一年最近一年最近一年最近一年股本变股本变股本变股本变动动动动情况情况情况情况（截截截截至至至至 2020202010101010 年年年年 12121212 月月月月 3 3 3 31 1 1 1 日日日日）期初股份 期末股份 股份性质 数量 比例（%）本期增加 本期减少 数量 比例（%）一、有限售条件股份 9,430,590.00 62.87 22,500.00 332,413.00 9
12、,120,677.00 60.80 其中：高管股份 8,810,763.00 58.73 22,500.00 22,500.00 8,810,763.00 58.73 个人 619,827.00 4.14 0 309,913.00 309,914.00 2.06 其他法人 0 0 0 0 0 0 二、无限售条件股份 5,569,410.00 37.13 309,913.00 0 5,879,323.00 39.19 三、股份总数 15,000,000.00 100 0 0 15,000,000.00 100 二二二二、报告期末已解除限售登记股份数量报告期末已解除限售登记股份数量报告期末已解除限
13、售登记股份数量报告期末已解除限售登记股份数量 报告期内，公司办理了第二批解除转让限制股份的登记手续。2010 年11月9日，公司挂牌满一年，公司按相关规定申请办理第二批解除股份限售。解除股份限售申请获得中国证券业协会出具的备案确认（中证协市场字 2010100号文件），并在中登公司办理了进入代办股份转让系统挂牌报价转让股份解除限售登记事宜。公司于2010年12月29日收到中登公司出具的报价转让股份变更登记确认书，确认本次解除限售股份332,413股，目前公司剩余限售股份9,120,677股。解除限售股份包括以下股份：（1）2009年11月9日，高管田有霞将所持股份30,000股转让给高管李志安
14、。按照相关规定，公司为高管田有霞所持股份22,500股的申请办理解除限售；（2）截止2010年11月9日，公司个人股股份数量为619,827股，其中无限售条件股份数量为309,913股。按照相关规定，公司为个人股股东所持股份309,913股申请办理解除限售。上述股份解除限售事项已公开披露。北京富机达能电气产品股份有限公司 2010 年年度报告 9 第四章第四章第四章第四章 前十名股东及其持股情况和相互间的关联关系前十名股东及其持股情况和相互间的关联关系前十名股东及其持股情况和相互间的关联关系前十名股东及其持股情况和相互间的关联关系 一一一一、公司股东持股情况公司股东持股情况公司股东持股情况公司
15、股东持股情况 截止报告期末（2010 年 12 月 31 日），公司股东总数为 44 个，其中法人股东为 0 个，自然人股东为 44 个。股东 名称 股东 性质 报告期初 持股总数 报告期内增减 报告期末 持股总数 报告期末 持股比例（%）可转让股份数 冻结的 股份数 李志安 自然人 9,488,397.50-9,488,397.50 63.26 2,372,098.50 徐金花 自然人 721,623.31-721,623.31 4.81 481,082.30-李东林 自然人 998,959.41-998,959.41 6.66 249,739.41-田有霞 自然人 511,103.01-5
16、11,103.01 3.41 127,775.00-李志军 自然人 332,986.47-332,986.47 2.22 83,246.47-王 宇 自然人 249,739.85-249,739.85 1.66 62,434.85-罗 萍 自然人 249,739.85-249,739.85 1.66 249,739.85-李春红 自然人 208,116.54-208,116.54 1.39 138,743.50-荣春秀 自然人 166,493.24-166,493.24 1.11 166,493.24-邱 毅 自然人 166,493.24-166,493.24 1.11 166,493.24-
17、李 韬 自然人 149,843.91-149,843.91 1.00 149,843.91-宋曙光 自然人 124,869.92-124,869.92 0.83 124,869.92-陈 坤 自然人 99,895.94-99,895.94 0.67 99,895.94-陈庆山 自然人 99,895.94-99,895.94 0.67 99,895.94-陈大山 自然人 99,895.94-99,895.94 0.67 24,973.94 -王丽雅 自然人 91,571.28-91,571.28 0.61 91,571.28-张桂兰 自然人 83,246.62-83,246.62 0.56 83
18、,246.62-朱志旭 自然人 83,246.62-83,246.62 0.56 83,246.62-张庆民 自然人 83,246.62-83,246.62 0.56 83,246.62-贾晓顺 自然人 83,246.62-83,246.62 0.56 83,246.62-李殿宝 自然人 83,246.62-83,246.62 0.56 83,246.62-常建华 自然人 83,246.62-83,246.62 0.56 83,246.62-王 威 自然人 83,246.62-83,246.62 0.56 83,246.62-陈廷举 自然人 66,597.29-66,597.29 0.44 6
19、6,597.29-陈三香 自然人 66,597.29-66,597.29 0.44 66,597.29-李桂馥 自然人 49,947.97-49,947.97 0.33 49,947.97-廖家瑜 自然人 41,623.31-41,623.31 0.28 41,623.31-北京富机达能电气产品股份有限公司 2010 年年度报告 10 二二二二、前十名股东及其持股情况前十名股东及其持股情况前十名股东及其持股情况前十名股东及其持股情况 单位：股 股东名称 股东性质 报告期初持股总数 报告期内增减 报告期末持股总数 报告期末持股比例（%）可转让股份数量 质押或者冻结的股份数量 李志安 高管股 9,
20、488,397.50 9,488,397.50 63.26 2,372,098.50-徐金花 自然人 721,623.31 721,623.31 4.81 481,082.30-李东林 高管股 998,959.41 998,959.41 6.66 249,739.41-田有霞 高管股 511,103.01 511,103.01 3.41 127,775.0-李志军 高管股 332,986.47 332,986.47 2.22 83,246.47-王 宇 高管股 249,739.85 249,739.85 1.66 62,434.85-罗 萍 自然人 249,739.85 249,739.85
21、1.66 249,739.85-李春红 自然人 208,116.54 208,116.54 1.39 138,743.50-荣春秀 自然人 166,493.24 166,493.24 1.11 166,493.24-邱 毅 自然人 166,493.24 166,493.24 1.11 166,493.24-李会军 自然人 41,623.31-41,623.31 0.28 41,623.31-魏华炜 自然人 41,623.31-41,623.31 0.28 10,405.31-李文丽 自然人 41,623.31-41,623.31 0.28 41,623.31-谷 枫 自然人 24,973.99
22、-24,973.99 0.17 24,973.99-史英龙 自然人 41,623.31-41,623.31 0.28 41,623.31-周立华 自然人 33,298.65-33,298.65 0.22 33,298.65-张治华 自然人 24,973.99-24,973.99 0.17 6,243.00-陈建平 自然人 24,973.99-24,973.99 0.17 24,973.99-韩灵丽 自然人 24,973.99-24,973.99 0.17 24,973.99-季小钢 自然人 24,973.99-24,973.99 0.17 24,973.99-赵毓玲 自然人 24,973.99
23、-24,973.99 0.17 24,973.99-孙 菱 自然人 24,973.99-24,973.99 0.17 24,973.99-李 静 自然人 24,973.99-24,973.99 0.17 24,973.99-李 华 自然人 8,324.66-8,324.66 0.06 8,324.66-张彦芳 自然人 8,324.66-8,324.66 0.06 8,324.66-王 瑞 自然人 8,324.66-8,324.66 0.06 8,324.66-孙立国 自然人 8,324.66-8,324.66 0.06 8,324.66-合计 15,000,000 15,000,000 5,8
24、79,322.95 北京富机达能电气产品股份有限公司 2010 年年度报告 11 三三三三、公司股东相互间关联公司股东相互间关联公司股东相互间关联公司股东相互间关联及控股股东介绍及控股股东介绍及控股股东介绍及控股股东介绍 1、股东之间的关联关系 上述公司股东中，公司股东李志安为公司的控股股东，公司控股股东与其他股东之间的关联关系为：（1）公司股东李志军是控股股东李志安之弟；（2）公司股东李春红是控股股东李志安之妹；（3）公司股东徐金花是控股股东李志安的母亲；（4）公司股东陈大山是控股股东李志安配偶之弟；（5）除上述股东外，公司现有股东之间无其他关联关系。2、公司控股股东 李志安先生，中国籍，1
25、964 年 5 月出生，硕士学历。1984 年起在华北油田工作；1999 年出资设立了北京富机达能电气产品有限公司（本公司前身），目前担任公司的董事长兼总经理，持有公司股份 9,488,397.50 股，占公司总股本的 63.26%。四四四四、股东股东股东股东变动情况变动情况变动情况变动情况 报告期内公司股东和股东人数未发生变化。北京富机达能电气产品股份有限公司 2010 年年度报告 12 第五章第五章第五章第五章 董事董事董事董事、监事监事监事监事、高级管理人员高级管理人员高级管理人员高级管理人员、核心技术人员及其持股情况核心技术人员及其持股情况核心技术人员及其持股情况核心技术人员及其持股情
26、况 公司董事、监事及其他高级管理人员无任何变化，核心技术人员工作稳定。一、公司董事、监事、高级管理人员情况及持股情况 1、公司董事（1）李志安先生：中国籍，1964 年出生，硕士学历。1984 年起在华北油田工作；1999年出资设立了北京富机达能电气产品有限公司，现任本公司董事兼总经理，目前持有公司股份 9,488,397.50 股，占公司总股本的 63.26%。（2）李东林先生，中国籍，1965 年 11 月出生，大专学历。现任浙江省瑞安市光平旅游公司经理。现任本公司董事，目前持有公司股份 998,959.41 股,占公司总股本的 6.66%。（3）田有霞女士，中国籍，1968 年 9 月出
27、生，硕士学历。1985 年至 1995 年任职于华北油田国华实业总公司；1996 年至 1999 年任职于华北石油瑞达工贸有限公司；1999 年起在本公司工作。现任本公司董事兼董秘兼财务负责人，目前持有公司股份 511,103.01 股,占公司总股本的 3.41%。（4）李志军先生，中国籍，1969 年 3 月出生，硕士学历。1996 年至 1999 年任职于华北石油瑞达工贸有限公司；1999 年起在本公司工作。现任本公司董事兼副总经理，目前持有公司股份 332,986.47 股,占公司总股本的 2.22%。（5）王宇先生，中国籍，1976 年 3 月出生，硕士学历。1995 年至 1998
28、年任职于兴海实业公司。1999 年至 2006 年任职于辽河油田恒泰利建安工程有限公司电器分公司；2006 年起任职于辽河油田恒泰利实业（集团）有限公司工作。现任本公司董事，目前持有公司股份249,739.85 股,占公司总股本的 1.66%。（6）邹积岩先生，中国籍，1954 年 11 月出生，博士学历。1990 年 1 月至 1998 年 12北京富机达能电气产品股份有限公司 2010 年年度报告 13 月历任华中理工大学电力系副教授、教授、博士生导师，系副主任；1990 年 8 月至 1991 年 1月在美国加洲杰宁公司真空开关研究所做访问学者；1996 年 11 月至 1997 年 5
29、 月在澳大利亚国防大学做客座教授；1998 年 5 月至 1998 年 8 月在英国利物浦大学做高级访问学者；2000年 4 月至 2000 年 6 月在美国俄亥俄洲立大学做高级访问学者；1999 年 1 月 2010 年 6 月担任大连理工大学电气系教授、博士生导师、系主任、校长助理、研究生院常务副院长。2010 年7 月至今任大连工业大学校长。现任本公司独立董事，目前未持有本公司股份。（7）赵盛山先生，中国籍，1938 年 2 月出生。本科学历。曾先后担任河北省电力工业局总工程师、副局长兼总工程师、副局长等职，并任河北省科协四届委员、五届常委、河北省专家献策团专家、河北省专家献策服务团副团
30、长等职务、河北省电机工程学会理事长。现为中国机电工程学会荣誉会员。现任本公司独立董事，目前未持有本公司股份。2、公司监事（1）魏华炜先生，中国籍，1979 年 9 月出生，大专学历。2001 年 6 月至 2001 年 12月在北京市凯雷科技发展有限责任公司工作；2002 年 12 月至 2003 年 7 月在大港油田德田仪器有限责任公司工作；2003 年 7 月起在本公司技术部工作。现任公司监事会主席，目前持有公司股份 41，623.31 股，占公司总股本的 0.28%。（2）迟艳军女士，中国籍，1970 年 9 月出生，大专学历。1995 年至 2006 年任职于河北三九四达药业有限公司，
31、2007 年 6 月起至今在本公司财务部工作。现任本公司职工监事，目前未持有本公司股份。（3）陈大山先生，中国籍，1968 年 5 月出生，大专学历。1989 年 7 月至今任职于华北石油管理局采油一厂。现任本公司监事，目前持有公司股份 99,895.94 股,占公司总股本的0.67%。北京富机达能电气产品股份有限公司 2010 年年度报告 14 3、公司高级管理人员（1）李志安先生：公司总经理；详见本章“一、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“1、公司董事”内容。（2）李志军先生：公司副总经理；详见本章“一、公司董事、监事、高级管理人员情况之“1、公司董事”内容。（3）田有霞女士：公司董事
32、兼董事会秘书和财务负责人；详见本章“一、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“1、公司董事”内容。（4）张治华先生，公司总工程师，中国籍，1945 年出生，大专学历。1970 年至 1973 年在湖北省荆门县江汉油田石化五公司工作。1973 年至 1974 年在天津大港油田石化五公司工作。1974 年至 1976 年在北京燕山石化五公司工作。1976 年至 1993 年在华北油田采油一厂工作。1993 年至 1997 年在内蒙古二连宝达公司工作。1998 年至今在公司技术部工作。现任技术总工程师，目前持有公司股份 24973.99 股,占公司总股本的 0.17%。4、核心技术人员（1）李志安先
33、生：详见本章“一、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“1、公司董事”内容。（2）魏华炜先生，详见本章“一、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“2、公司监事”内容。（3）张治华先生，详见本章“一、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“3、公司高级管理人员”内容。（4）张佳民先生，中国籍，1962 年出生，博士学历。1987 年 7 月至 1991 年 10 月在大庆石油学院工作。1991 年至 2005 年在大庆采油三厂工作。2005 年至 2006 年在大庆市龙式石北京富机达能电气产品股份有限公司 2010 年年度报告 15 油科技开发责任公司工作。2006 年至 2008 年在中国石油大
34、学工作，博士后。2007 年 9 月起在本公司技术部工作。（5）吴刚先生，中国籍，1965 年出生，硕士学历。1987 年至 2006 年在大庆石油管理局工作，任工程师。2007 年起在本公司技术部工作。（6）王进先生，中国籍，1961 年出生，大专学历。1980 年 8 月至 2003 年 3 月在大连市庄河医疗器械所工作。2000 年 4 月至 2004 年 9 月在大连理工大学电气工程系电工所工作。2004 年 10 月至 2007 年 11 月在无锡湖光电器公司工作。2007 年 12 月在本公司技术部工作。5、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况：（截至 2010 年
35、12 月 31 日）单位：股 股 东 职 务 任期起止日期 持股数量（股）比 例 李志安 董事长、总经理、核心技术人员 2007.11.22-2010.11.21 9,488,398 63.26%田有霞 董事、财务负责人兼董秘 2007.11.22-2010.11.21 511,103 3.41%李志军 董事、副总经理 2007.11.22-2010.11.21 332,986 2.22%李东林 董事 2007.11.22-2010.11.21 998,959 6.66%王 宇 董事 2007.11.22-2010.11.21 249,740 1.66%邹积岩 独立董事 2007.11.22-
36、2010.11.21-赵盛山 独立董事 2007.11.22-2010.11.21-迟艳军 职工监事 2007.11.22-2010.11.21-魏华炜 监事会主席、核心技术人员 2007.11.22-2010.11.21 41,623 0.28%陈大山 监事 2007.11.22-2010.11.21 99,896 0.67%张治华 总工程师、核心技术人员 24,974 0.17%张佳民 核心技术人员 -吴 刚 核心技术人员 -王 进 核心技术人员 -合 计 11,747,679 78.33%北京富机达能电气产品股份有限公司 2010 年年度报告 16 注:报告期内公司第一届董事、监事任期届
37、满。公司已于2011年2月22日召开职工代表大会，选举产生职工监事代表监事，于2011年3月11日召开2011年第1次临时股东大会,选举产生第二届董事会成员和股东代表监事。二、年度报酬情况（一）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 目前，公司高级管理人员、职工监事在公司领薪；兼任高级管理人员的董事按公司关于高级管理人员的规定在公司领薪；不在公司兼任高级管理人员的董事以及未担任其他管理职务的监事除从公司领取津贴外，不在公司领薪酬。（二）董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 公司高级管理人员（总经理、副总经理、董秘）以及兼任高级管理人员的董事的薪酬水平由董事会确定；未在公司担任其他管理职务的董事
38、、监事年度会议津贴由股东大会批准确定；职工监事则是按照公司现行的考评和奖励制度，以岗位目标责任制和岗位业绩考评为依据，按照全员岗位职责说明书中的相关内容进行绩效评价，并确定其薪酬及奖励。北京富机达能电气产品股份有限公司 2010 年年度报告 17 第六章第六章第六章第六章 公司治理结构公司治理结构公司治理结构公司治理结构 一一一一、公司治理情况公司治理情况公司治理情况公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司三会的召
39、集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。(一)关于股东与股东大会 公司严格按照公司法、公司章程和股东大会议事规则的规定和要求，召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，中小股东与大股东享有平等地位，确保全体股东能充分行使自己的合法权利。公司章程及股东大会议事规则中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等，董事会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项等。(二)关于控股股东与公司的关系 公司控股股东严格按照公司法、证券法的规定规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，未干预公司的
40、决策及生产经营活动。与公司在人员、财务、资产、机构和业务方面做到相互独立、各自分开，保证了公司运作的独立性。(三)关于董事和董事会 公司严格按照公司法、公司章程规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议。(四)关于监事和监事会 北京富机达能电气产品股份有限公司 2010 年年度报告 18 公司监事会严格执行公司法、公司章程的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据监事会议事规则等制度认真履行自己的职责，向股东大会负责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及董
41、事和经理等高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。(五)关于相关利益者 公司能够充分维护利益相关者的合法权益，实现股东、用户、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。公司将一如既往地按照公司法、股份报价转让试点办法等有关规范性文件的要求，根据公司实际情况，进一步完善公司的各项规章制度，以全体股东利益最大化为目标，切实维护广大投资者的利益。(六)报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制 为使公司高级管理人员更好地履行职责，维护公司及股东的利益，在报告期内公司加强对高级管理人员的绩效考评及激励机制并不断逐步完善，使其及时适应公
42、司不断发展的需要。公司年初制定总体经营目标，并将总体目标分解到各个部门，包括销售指标、生产指标、项目开发计划及管理任务等目标。公司依据相关目标和完成情况，每季度对全员进行“关键绩效指标（KPI）考核”，并将经营业绩与个人奖惩相结合。绩效考核对公司完成既定目标起到很大的促进作用。(七)关于信息披露 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，能够按照法律、法规和公司章程的规定，力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。二二二二、公司与控股股东在业务公司与控股股东在业务公司与控股股东在业务公司与控股股东在业务、人员人员人员人员、资产资产资产资产、机构机构机构机构、财
43、务等方面的关系财务等方面的关系财务等方面的关系财务等方面的关系 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系业务独立情况公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系业务独立情况公司业务独立于控股股东及其企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它北京富机达能电气产品股份有限公司 2010 年年度报告 19 任何关联方。1、业务独立 本公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东控制的企业之间不存在同业竞争关系，控股股东不存在直接或间接干预公司正常经营运作的情形。2、人员独立 公司在劳动关系、人事及薪资管理等各方面均独立于控股股东；总经理、副总
44、经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均专职在本公司工作。公司董事、监事和高级管理人员的产生均严格按照公司法和公司章程的有关规定执行。3、资产独立 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的商标、非专利技术、实用新型专利、外观设计专利、软件著作权等无形资产。4、机构独立 公司拥有适应公司发展需要的、独立的组织机构和职能部门，不存在与控股股东混合经营、合署办公等情况。5、财务独立 公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算、财务管理体系，配备了相应的财务人员，建立了独立规范的财务管理体系和会计核算体系；公司独立在银行开设了银行账户，不存在资金或资产被控股股东或
45、其他企业任意占用的情况；公司作为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与控股股东混合纳税的情况。北京富机达能电气产品股份有限公司 2010 年年度报告 20 第七章第七章第七章第七章 股东大会情况简介股东大会情况简介股东大会情况简介股东大会情况简介 报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，具体情况如下：(一)2010 年 3 月 30 日，公司召开 2010 年第一次临时股东大会，审议通过如下议案：1、关于聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构的议案。(二)2010 年 5 月 19 日，公司召开 2009 年年度股东大会，审议通过如下议案：1、公司2009年年度董事会工作报
46、告；2、公司2009年年度监事会工作报告；3、公司2009年年度报告；4、公司2009年年度财务决算报告；5、公司2009年年度利润分配预案；6、关于修改公司章程的议案。（三）2010 年 9 月 13 日，公司召开 2010 年第二次临时股东大会，审议通过了如下议案：1、关于修改公司章程的议案。北京富机达能电气产品股份有限公司 2010 年年度报告 21 第八章第八章第八章第八章 董事会报告董事会报告董事会报告董事会报告 一一一一、报告期报告期报告期报告期公司经营情况公司经营情况公司经营情况公司经营情况（一）公司主要业务和经营情况 公司专注于输配电系统优化，应用先进无功补偿技术，最大限度的降
47、低电能传输损耗。公司以研发、生产和销售输配电节能系列产品为主，公司产品拥有独立的知识产权，是高效节能的环保产品，适用范围广、节能效果可达到 15%-30%，属于国家重点支持和鼓励发展的高技术产业。报告期内，公司整体运营运转稳定，各项业务按照年度经营计划有序开展，经营状况和业绩良好，可继续保持盈利的连续性和稳定性。在巩固加强原有优势领域范围内，又加强了新产品的研发、管理团队的建设、新市场的拓展，均取得了较好的成效，公司营业收入和净利润同比略有增长。（二）公司主要产品 公司主要系列产品有：高低压系列配电控制装置、高低压系列无功自动补偿装置、高低压系列有源补偿、有源滤波装置、油田自动化系统设备软件、
48、硬件及其配件、车载移动计量装置及柱塞计量资置、合同能源管理及节能服务、技术开发，技术转让，技术服务、技术咨询，技术培训等；(三)报告期内主要财务数据及业绩分析 项目 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年同 期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）一、主营业务 15,640,236.38 11,707,171.51 25.15 22.64 20.42 0.27 1、高压无功补偿装置 8,307,892.43 5,973,665.27 28.10 45.49 41.86 7.02 2、低压补偿装置 2,646,297.11 1,978,464.90 25.24-
49、15.53-14.43-3.68 3、自动化控制系统 4,686,046.84 3,755,041.34 19.87 13.37 17.38-12.11 二、其他业务 388,349.51 33,549.11 91.36-75.43-93.66 37.31 合计 16,028,585.89 11,740,720.62 26.75 10.11 14.53-9.57 北京富机达能电气产品股份有限公司 2010 年年度报告 22 2010 年营业收入比 2009 年营业收入增长 10.11%,2010 年产品销售毛利率比 2009 年产品销售毛利率略低9.57%,毛利率降低的主要原因是加大了原有产品
50、的改进和新产品的研发试运行，加大了成本所致。(四)公司主要子公司的经营情况及业绩分析 报告期内，本公司合并报表范围内的控股子公司为北京市容川电气有限公司，公司持有北京市容川电气有限公司 99%的股权。公司名称：北京市容川电气有限公司，法定代表人：李志安，成立日期：2004 年 8 月 4日，注册资本：600 万元；住所：北京市昌平区崔村镇西崔村中心街 8 号。经营范围：生产开关柜、电容补偿装置、RTU 数据采集与控制系统、智能模块；销售开关控制设备、自动化设备、半导体元器件、仪器仪表、机械设备及配件、电线电缆；软件技术开发、技术转让、技术培训、技术咨询。主营业务：生产开关柜（箱体加工制造）、机
