1、中航百慕新材料技术工程股份有限公司 2013 年年度报告 1 股票名称：中航新材 股票代码：430056 2013 年年度报告年年度报告 二二 O 一一四四年年四四月月 2013 年年度报告-1-重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、北京兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人戴圣龙、主管会计工作负责人及会计机构负责人马倩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配
2、预案 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2013 年度实现净利 润 22,493,464.06 元，其中可供股东分配利润 20,542,262.91 元。以前年度累计未分配利润 17,405,317.57 元，故可供股东分配利润共计 37,947,580.48 元。公司拟以截至 2013 年 12 月 31 日的总股本 53,300,000 股为基数，向全体股东每 10 股派1.15 元（含税）现金红利，本次共派出红利 6,129,500.00 元，剩余 31,818,080.48元结转以后年度分配。（本预案须经2013年度股东大会批准后实施。）2013 年年度报告-2-目录目
3、录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 管理层讨论与分析9 第五节 重要事项15 第六节 股本变动及股东情况17 第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况19 第八节 公司治理及内部控制22 第九节 财务报告25 第十节 备查文件目录86 2013 年年度报告-3-第一节释义及重大风险提示第一节释义及重大风险提示 一、释义一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 中航百慕新材料技术工程股份有限公司 中航工业、实际控制人 指 中国航空工业集团公司 中航工业航材院、控股股东 指 中国
4、航空工业集团公司北京航空材料研究院 重庆百慕 指 重庆百慕新材料技术工程有限公司 大连百慕 指 大连中航百慕新技术工程有限公司 天津百慕 指 天津中航百慕新材料技术有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 2013 年年度报告-4-二、重大风险提示二、重大风险提示 1、市场竞争加剧风险 近年来，随着我国基础设施建设和城镇化进程的开启，我国巨大的涂料市场成为世界涂料大公司竞争的焦点。有关统计显示，世界涂料需求年增长率为3.7%，达到2800万吨。而中国将以更快速度增长，年均增速将在6.6
5、%。在未来激烈的市场竞争环境中，如果公司未来不能及时的在技术创新、产品质量、项目管理、营销拓展等方面进一步增强实力，会存在因竞争而导致利润下降、客户流失的风险。公司将积极研发新型环保节能涂料产品，同时加强新产品新业务的推广，以应对日益白热化的市场竞争。2、项目管理风险 随着区域营销模式的成功尝试，公司承接的工程项目越来越多。这对公司现有项目管理流程及项目管理核心人员都提出了更高、更专业的要求。一方面公司积极将前期项目实施的经验融入到项目管理制度建设中，同时公司通过培训和专业指导加强专业人才的培养。3、应收账款和存货增加的风险 由于公司业务扩张，在建工程数量明显增多，尤其是跨年度工程及供货合同的
6、增多，增加了公司应收和存货的比例。同时国家基础建设项目存在拖欠款现象，也加重了公司的现金流压力。公司将积极探索新的融资渠道，缓解现金压力，降低经营风险。2013 年年度报告-5-第第二节二节公司公司简介简介 一、一、公司名称公司名称 公司中文名称 中航百慕新材料技术工程股份有限公司 公司英文名称 AVIC BIAMNewMaterials Technology&EngineeringCo.,Ltd.法定代表人 黄玖梅 公司注册地址 北京市海淀区温泉镇环山村六二一研究所厂区东区 公司办公地址 北京市海淀区温泉镇环山村六二一研究所厂区东区 邮政编码 100095 公司网址 电子邮箱 二、二、公司公
7、司联系人及联系方式联系人及联系方式 董事会秘书 魏九桓 信息披露负责人 余罗 联系地址 北京市海淀区温泉镇环山村六二一研究所厂区东区 电话 010-62497081 传真 010-62497080 电子信箱 三、三、信息披露网站信息披露网站 代办股份转让信息平台：http:/ 年度报告备置地点：公司董事会办公室 四、四、股票挂牌情况股票挂牌情况 公司股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统 公司股票简称：中航新材 股票代码：430056 挂牌时间：2009年7月 五五、注册变更情况注册变更情况 2013 年年度报告-6-1、报告期内，公司经营范围变更为：许可经营项目：普通货运；生产环氧 防腐
8、漆、丙烯酸磁漆。一般经营项目：新型航空材料、化工产品（不含一类易制毒化学品）、建筑材料、电子产品、仪器仪表；销售开发后产品及新型航空材料、化工产品、建筑材料、电子产品、仪器仪表；销售计算机及外围设备；承揽防火、防腐、保温工程；家居装饰；计算机软件的技术开发；货物进出口、代理进出口、技术进出口。企业法人营业执照注册号：110108004446424 税务登记证号码：110108600430928 组织机构代码证号码：60043092-8 六六、其他有关资料其他有关资料 1、主办券商 名 称：中信建投证券股份有限公司 办公地址：北京东城区朝阳门内大街 188 号 2、会计师事务所 名 称：北京兴华
9、会计师事务所 办公地址：北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 签字会计师：邹志文、贾俊伟 2013 年年度报告-7-第第三三节节会计数据和财务指标会计数据和财务指标摘要摘要 一、一、报告期内主要财务数据报告期内主要财务数据 单位：人民币元 项目项目 金额金额 营业收入 225,930,552.72 营业利润 20,366,040.34 利润总额 25,852,233.90 净利润 22,493,464.06 扣除非经常性损益的净利润 17,830,199.53 经营活动产生的现金流量净额 7,091,907.48 二、二、公司近两年的主要会计数据和财务指标公司近两年的主要会计数据和财务
10、指标 单位：人民币元 注：因为数据填写错误，导致2012年年度报告披露的扣除非经常性损益、扣除非经常性损益后的基本每股收益和扣除非经常性损益后的净资产收益率与2012年度审计报告中的数据不一致。根据2012年年度审计报告，2012年度扣除非经常性损益后的净利润实际为16,402,266.64元，2012年度扣除非经常性损益后的基本每股收益实际为0.41元，2012年度扣主要会计数据主要会计数据 2013 年度年度 2012 年度年度 同比增减同比增减 营业收入 225,930,552.72 205,604,838.67 9.89%利润总额 25,852,233.90 22,826,318.87
11、 13.26%净利润 22,493,464.06 19,790,392.99 13.66%扣除非经常性损益后的净利润 17,830,199.53 16,402,266.64 8.71%基本每股收益 0.42 0.49-14.29%扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.33 0.41-19.51%净资产收益率 15.00%23.65%-8.65%扣除非经常性损益后的净资产收益率 12.08%20.79%-8.71%经营活动产生的现金流量净额 7,091,907.48 5,528,278.35 28.28%每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 0.10 30%2013 年年 12 月月 31
12、日日 2012 年年 12 月月 31 日日 同比增减同比增减 总资产 314,260,320.16 225,245,459.65 39.52%所有者权益 149,492,147.02 138,724,682.96 7.76%每股净资产 2.80 2.60 7.69%2013 年年度报告-8-除非经常性损益后的净资产收益率为20.79%。特此更正。三、三、非经常性损益非经常性损益明细表明细表 项目 本年数 上年数 非流动性资产处置损益-11,235.28-14,199.52 越权审批，或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受
13、的政府补助除外）5,570,166.02 3,711,400.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产
14、、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 36,328.78 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-72,737.18 1,123.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目 小计小计 5,486,193.56 3,734,652.77 所得税影响额 822,929.03 346,526.42 少数股
15、东权益影响额（税后）合计合计 4,663,264.53 3,388,126.35 注：因数据填写错误，导致 2012 年年度报告披露的所得税影响额和少数股东权益影响额（税后）与 2012 年度审计报告数据不一致。根据 2012 年年度审计报告，2012 年度所得税影响额实际应为 346,526.42 元，少数股东权益影响额（税后）实际应为 3,388,126.35 元。特此更正。2013 年年度报告-9-第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、总体经营情况总体经营情况 2013 年中航新材销售收入为 2.26 亿元，同比增长 9.89%；利润总额为 2,585万元，同比增长 1
16、3.26%；净资产为 1.49 亿元，同比增长 7.76%；总资产为 3.14亿元，同比增长 39.52%。公司 2013 年持续保持良性稳定发展态势，始终致力于提升经济质量，收入利润再次创下历史新高，行业地位和影响力进一步提高。具体情况如下：（一）（一）继续推进区域营销建设继续推进区域营销建设，业绩，业绩持续增长持续增长 2013 年公司设立了扬中分公司、沈阳办事处、贵州办事处，完成了重庆子公司备案，整合了华中营销团队。传统的功能涂料业务板块，继续扩大市场范围，在建工程数量实现翻番，并在港珠澳大桥钢结构防腐项目、毛主席纪念堂防腐防水项目、重庆两江桥混凝土防护项目等国家重点项目中以质量取胜，树
17、立了品牌形象。军品事业部超额完成年度任务，不断拓展电子、兵器、舰船等新领域；地坪事业部在航空产业园区建立行业示范工程，南昌 320 厂房入选地坪协会评选的年度全国十佳工程；节能环保涂料在饮用水、片锌等领域取得重大突破，将以新材料和工艺替代高耗能和高污染的产业，将成为支撑公司跨越发展新的经济增长点。（二）（二）加强产业化应用研究，服务公司营销加强产业化应用研究，服务公司营销 2013 年度公司技术研发中心初步实现了二级管理的模式，7 大专业发展方向，主要职责承担了科研、检验、技术服务三个主要职能，以及 HSE、安全生产标准化两个辅助职能，全面完成了公司技术发展的各项目标。公司技术研发工作紧紧围绕
18、公司经营主旋律，与市场需求、应用、工艺、服务贴近，紧密结合、快速反应、技术团队成长迅速，成为公司经营发展的强大动力。1、2013 年度技术平台良性发展，继获得“环保型防护技术工程涂料北京市工程实验室”，“环保型功能涂料外贸研发平台”后，北京市经济信息委员会 2013年 11 月认定我公司为北京市企业技术中心，我公司成为北京唯一一家拥有三个省级技术研发平台称号的涂料企业。2013 年技术研发中心共进行科研立项、探索、改进类项目共计 60 项，其中 9 项已进入中试及产品应用阶段。2013 年年度报告-10-2、2013 年公司获得“全国涂料行业标准化先进单位”，企业参与主编的 5 项新标准正式颁
19、布，累计参与标准编制共计 37 项。3、2013 年内有 1 项实用新型专利得到授权，4 项专利成功得到受理，其中2 项发明、2 项国防发明专利。截止 2013 年底，公司拥有已授权专利 17 项，其中发明 9 项、实用新型 8 项。（三）（三）积极开展积极开展投资与投资与资本运作资本运作。2013 年天津完成增资，注册资本增加至 7,663.8 万元，天津基地建设大部分工程基本完成，即将形成新的产能。公司董事会和股东大会通过了创业板 IPO 及国有股转持方案，上市环保核查、证监局备案等方面都取得了阶段性进展。（四）（四）工程资质不断补充完善，工程资质不断补充完善，全面提升管理水平，全面提升管
20、理水平，完善完善内部管理内部管理。2013 年中航新材在防腐保温一级资质的基础上，新增了“特种工程结构补强资质”、“机电安装三级资质”两项资质,在公司经营的广度和深度上进一步拓展了发展空间，具备承揽新建桥梁机电设施的安装，旧桥、危桥的维修工程等新业务方向，实现了产业化和利润最大化。公司于 2013 年设立了采购与工程服务部。发布了控股子公司管理办法、控股子公司、区域营销财务管理办法等规章制度。2013 年，公司百慕系列（BIAM）商标获得北京市著名商标。2013 年公司还荣获海淀区委授予的“海淀区创建学习型组织示范单位”称号。二、二、公司主营业务及经营状况分析公司主营业务及经营状况分析 1.公
21、司主营业务范围公司主营业务范围 公司主营业务为航空涂料及高性能军民品功能涂料、节能环保涂料、特种功能涂料的研发、生产、销售及涂装工程施工。2.营业收入和营业成本情况分析营业收入和营业成本情况分析 单位：人民币元 项目项目 2013 年年 2012 年年 增减比率增减比率 营业收入 225,930,552.72 205,604,838.67 9.89%营业成本 167,228,485.30 155,543,893.87 7.51%营业利润 20,366,040.34 19,127,994.88 6.47%净利润 22,493,464.06 19,790,392.99 13.66%2013 年年度
22、报告-11-报告期内，公司实现营业收入 225,930,552.72元，同比增长 9.89%；主要原因是公司加大区域营销，公司主营业务扩张所致；报告期内，公司营业成本 167,228,485.30 元，同比增长 7.51%，主要原因是公司销售规模增长的同比增加。3.期间费用及所得税费用情况分析期间费用及所得税费用情况分析 单位：人民币元 项目项目 2013 年年 2012 年年 增减比率增减比率 销售费用 9,456,162.04 7,870,908.18 20.14%管理费用 18,902,136.42 15,057,457.90 25.53%财务费用 3,973,470.42 3,716,
23、979.53 6.90%所得税费用 3,358,769.84 3,035,925.88 10.63%合计 35,690,538.72 29,681,271.49 20.25%报告期内，销售费用为 9,456,162.04 元，同比增长 20.14%，主要原因一是公司区域营销建设，二是市场推广投入和增加人员储备所致；报告期内，管理费用发生 18,902,136.42 元，同比增长 25.53%，主要原因为公司加大研发力度，研发支出增加所致；报告期内，财务费用发生 3,973,470.42 元，同比增长 6.90%，一是本期私募债券利息支出较上期增加；二是报告期内公司业务规模扩大，同时遭遇国家银根
24、紧缩，部分应收账款回款时间延长，导致公司流动资金紧张，本期新增银行贷款所致。报告期内，所得税费用发生 3,358,769.84 元，同比增长 10.63%，主要原因是当年实现利润增加所致。期间费用及所得税费用与营业收入比较的变动趋势：单位：人民币元 项目项目 2013 年年 2012 年年 增减比率增减比率 营业收入 225,930,552.72 205,604,838.67 9.89%销售费用占比 4.19%3.83%0.36%管理费用占比 8.37%7.32%1.05%财务费用占比 1.76%1.81%-0.05%4.主要资产情况分析主要资产情况分析 单位：人民币元 2013 年年度报告-
25、12-项目项目 2013 年度年度 2012 年度年度 增减增减 比率比率 金额金额 占总资产占总资产 比重比重 金额金额 占总资产占总资产 比重比重 流动资产合计 243,533,174.57 77.49%191,145,665.56 84.86%27.41%其中：货币资金 66,657,744.46 21.21%82,463,247.98 36.61%-19.17%应收账款 60,570,784.63 19.27%58,533,977.13 25.99%3.48%存货 86,635,973.65 27.57%34,318,363.01 15.24%152.45%非流动资产合计 70,727
26、,145.59 22.51%34,099,794.09 15.14%107.41%其中：固定资产 7,533,398.04 2.40%7,885,293.94 3.50%-4.46%无形资产 19,812,613.63 6.30%20,527,446.67 9.11%-3.48%资产总计 314,260,320.16 100%225,245,459.65 100.00%（1）报告期末，流动资产 243,533,174.57 元，占总资产比重 77.49%，同比增加 27.41%，主要原因是公司未结算工程项目增加导致存货增加所致。报告期末，货币资金余额 66,657,744.46 元，占总资产比
27、重 21.21%，同比减少 19.17%，主要原因是天津公司建设投入及工程项目增加所致。报告期末，应收账款余额 60,570,784.63 元，占总资产比重 19.27%，同比增加 3.48%，主要原因是是本期工程业务量增加，导致应收帐款回收期延长。（2）报告期末，非流动资产 70,727,145.59 元，占总资产比重 22.51%，同比增加 107.41%，主要原因是天津子公司在建工程投入所致。报告期末，固定资产净值 7,533,398.04 元，占总资产比重 2.40%，同比减少4.46%，主要原因是固定资产折旧所致。报告期末，无形资产余额 19,812,613.63 元，占总资产比重
28、6.30%，同比减少3.48%，主要原因是天津土地使用权摊销所致。5.主要负债情况分析主要负债情况分析 单位：人民币元 项目项目 2013 年度年度 2012 年度年度 增减比率增减比率 金额金额 占总负债占总负债比重比重 金额金额 占总资产占总资产 比重比重 流动负债合计 150,399,543.54 91.28%84,520,776.69 97.69%77.94%其中：短期借款 60,000,000.00 36.41%30,000,000.00 34.67%100.00%应付账款 28,727,329.99 17.43%16,007,912.94 18.50%79.46%预收款项 22,3
29、11,562.23 13.54%10,029,027.08 11.59%122.47%非流动负债合计 14,368,629.60 8.72 2,000,000.00 2.31%618.43%其中：长期应付款 2013 年年度报告-13-负债总计 164,768,173.14 100%86,520,776.69 100.00%0（1）报告期末，流动负债 150,399,543.54 元，占总负债比重 91.28%，同比增加 77.94%。报告期末，短期借款余额 60,000,000.00 元，占总负债比重 36.41%，同比增加 100.00%，主要是由于工程业务应收账款回收期长及天津子公司建设
30、投入加大，造成公司流动资金短缺，导致短期借款增加。报告期末，应付账款余额 28,727,329.99 元，占总负债比重 17.43%，同比增加 79.46%，主要原因是公司生产经营规模扩大，区域业务增多，采购量增大，对供应商合理账期内的采购应付款增加所致。报告期末，预收账款余额 22,311,562.23 元，占总负债比重 13.54%，同比增加 122.47%，主要原因是公司生产经营规模扩大，预收客户款增加所致。（2）报告期末，非流动负债即递延收益期末余额 14,368,629.60 元，占总负债比重 8.72%，同比增长 618.43%，为本年天津子公司收到的政府补助。6.现金流量情况分析
31、现金流量情况分析 单位：人民币元 项目项目 2013 年度年度 2012 年度年度 增减比率增减比率(%)一、经营活动产生的现金流量：现金流入小计 187,797,429.87 179,295,530.00 4.74%现金流出小计 180,705,522.39 173,767,251.65 3.99%经营活动产生的现金流量净额 7,091,907.48 5,528,278.35 28.28%二、投资活动产生的现金流量：现金流入小计 0 40,039,378.78-100.00%现金流出小计 37,985,848.05 46,149,844.68-17.69%投资活动产生的现金流量净额-37,9
32、85,848.05-6,110,465.90 521.65%三、筹资活动产生的现金流量：现金流入小计 72,368,629.60 120,140,000.00-39.76%现金流出小计 65,367,712.79 54,991,825.54 18.87%筹资活动产生的现金流量净额 7,000,916.81 65,148,174.46-89.25%四、现金及现金等价物净增加额-23,893,023.76 64,565,986.91-137.01%加：期初现金及现金等价物余额 79,068,113.92 14,502,127.01 445.22%五、期末现金及现金等价物余额 55,175,090.
33、16 79,068,113.92-30.22%报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 7,091,907.48 元，同比增加28.28%，主要原因是：本年加大应收账款催收力度，并延长供应商账期所致。2013 年年度报告-14-报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-37,985,848.05 元，同比减少521.65%，主要原因是：天津子公司建设投入所致。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额 7,000,916.81 元，同比减少 89.25%，主要是由于公司融资规模较去年减少所致。2013 年年度报告-15-第第五节五节重要事项重要事项 一、一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期
34、间发生但持续报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续 到报告期的重大诉讼、仲裁事项。到报告期的重大诉讼、仲裁事项。二、二、报告期内，公司报告期内，公司对天津子公司项目建设资金贷款项目提供了对天津子公司项目建设资金贷款项目提供了 4000 万万 元的担保。元的担保。三、三、报告期内，未发生股东及其关联方以各种形式占用或者转移公司的报告期内，未发生股东及其关联方以各种形式占用或者转移公司的 资金、资产及其他资源的情形。资金、资产及其他资源的情形。四、四、重大关联交易情况重大关联交易情况（一）与日常经营相关的关联交易 详见财务报告附注。（二）资产、股权转让发生的关联交易 报告期内，
35、公司不存在资产、股权转让发生的关联交易。（三）与关联方共同对外投资发生的关联交易 报告期内，公司不存在与关联方共同对外投资发生的关联交易。（四）关联债权债务往来 报告期内，公司不存在关联债权债务往来的情况。（五）报告期内，公司未有前述事项以外其他关联交易。五、五、报告期内报告期内中航新材设立了扬中分公司中航新材设立了扬中分公司，主要负责公司节能环保业务，主要负责公司节能环保业务 的推广。的推广。2013 年年度报告-16-六、六、报告期内，公司未发生资产被查封、扣押、冻结或者被抵押的情况报告期内，公司未发生资产被查封、扣押、冻结或者被抵押的情况。2013 年天津年天津子公司为获得项目子公司为获
36、得项目建设资金，建设资金，向渤海银行天津保税区支行向渤海银行天津保税区支行提供提供 2000万元人民币土地抵押。万元人民币土地抵押。七、七、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际 控制人处罚及整改情况控制人处罚及整改情况 报告期内，公司及董事、监事和高级管理人员没有收到稽查、行政处罚、通报批评的情形，公司及董事、监事和高级管理人员没有被采取司法强制措施的情况。八、八、报告期内重大合同及其履行情况报告期内重大合同及其履行情况 1 报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其它公司资产或其
37、它公司托管、承包、租赁公司资产的事项。2报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。2013 年年度报告-17-第六节第六节股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、一、股本变动情况统计表股本变动情况统计表 二、二、股东情况介绍股东情况介绍（一）（一）股东总数情况股东总数情况 截至报告期，本公司股东总数为 32 名，其中法人股东 3 名，自然人股东29 名。（二）（二）报告期末公司前十名股东持股情况报告期末公司前十名股东持股情况 序序号号 股东名称股东名称 持股数（股）持股数（股）比例（比例（%）1 中国航空工业集团公司北京航空材料研究院 32,0
38、40,000 60.11 2 中航三鑫股份有限公司 12,451,200 23.36 3 中国航空科技工业股份有限公司 2,200,000 4.13 4 黄玖梅 419,300 0.79 5 魏九桓 419,300 0.79 6 陈立江 419,300 0.79 7 于一川 419,300 0.79 8 师华 319,500 0.60 9 甘云红 294,500 0.55 10 胡立明 289,500 0.54 姜小刚 289,500 0.54 合计合计 49,561,400 92.99 （三）（三）公司控股股东情况公司控股股东情况 股份性质股份性质 期初股份期初股份 本期增减本期增减 期末股
39、份期末股份 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 一、有限售条件的流通股股份 31,870,000 59.79%0 31,870,000 59.79%其中：1、高管股份 2,076,200 3.89%0 2,076,200 3.89%2、其他个人股份 4,532,600 8.50%0 4,532,600 8.50%3、其它法人 25,261,200 47.39%0 25,261,200 47.39%二、无限售条件的流通股份 21,430,000 40.20%0 21,430,000 40.20%股份总数 53,300,000 100%0 53,300,000 100%2013 年年度报告-1
40、8-公司控股股东是中国航空工业集团公司北京航空材料研究院（下称“中航工业航材院”）。中航工业航材院是中国航空工业集团公司举办的事业单位法人（事证第 110000002365 号），开办资金为 36,919 万元，住所为北京市海淀区温泉镇环山村，法定代表人为戴圣龙，宗旨和经营范围：开展材料科学与工程应用研究、促进航空工业发展、航空材料研制与工程应用研究、航空材料加工工艺及检测与分析研究、相关设备研制与技术开发等、计算机软件研制、相关继续教育与专业培训。（四）（四）实际控制人基本情况实际控制人基本情况 公司实际控制人是中国航空工业集团公司。中国航空工业集团公司是由中央管理的国有特大型企业，为国家授
41、权投资机构，成立于 2008 年 11 月 6 日，由原中国航空工业第一集团公司和原中国航空工业第二集团公司整合而成立，法定代表人为林左鸣，注册资本为 6,400,000 万元，注册地址为北京市朝阳区建国路 128号。经营范围：航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统及产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。2013 年年度报告-19-第第七节七节董事、监事董事、监事、高级管理人员高级管理人员及核心员工及核心员工情况情况 一、一、董事、监事董事、监事和和高级管理人员、核心技术人员基本情况高级管理人员、核心技术人员基本情况(一一)基本情况基本情况 姓名姓
42、名 职务职务 年年龄龄 性性别别 任职期限任职期限 期初持期初持股数量股数量（股）（股）期末持股期末持股数量（股）数量（股）持股比持股比例（例（%）戴圣龙 董事长 48 男 2012.122014.12 王亚军 副董事长 51 女 2012.122014.12 骞西昌 董事 49 男 2012.122014.12 黄玖梅 董事、总经理 45 女 2012.122014.12 315,000 419,300 0.79 韩平元 董事 51 男 2012.122014.12 罗志平 董事 41 男 2012.122014.12 周宁 独立董事 52 女 2012.122014.12 景旭 独立董事
43、42 男 2012.122014.12 王秀萍 独立董事 40 女 2012.122014.12 熊文烽 监事会主席 45 男 2012.122014.12 朱德恩 监事 33 男 2012.122014.12 杨振波 职工监事、研发中心主任 36 男 2012.122014.12 165,000 208,200 0.39 魏九桓 副总经理、董事会秘书 59 男 2012.122014.12 315,000 419,300 0.79 陈立江 副总经理 50 男 2012.122014.12 315,000 419,300 0.79 于一川 副总经理、核心技术人员 50 男 2012.12201
44、4.12 315,000 419,300 0.79 师华 技术总监、核心技术人员 45 男 2012.122014.12 210,000 319,500 0.60 马倩 财务总监 38 女 2012.122014.12 (二二)董事、监事、高级管理人员的主要工作经历董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 1.董事董事主要工作经历主要工作经历 戴圣龙先生，1966 年出生，博士研究生，研究员，本公司董事长。曾任北京航空材料研究院第二研究室主任、中国航空工业第一集团公司北京航空材料研究院副院长。现任中航工业集团公司北京航空材料研究院院长、总工程师。王亚军女士，1963 年出生，硕士研究生，研究员，
45、本公司副董事长。历任北京航空制造工程研究所 104 室副主任、主任，所长助理、军品分所副所长，副所长兼军品所所长，党委副书记、副所长。现任中航工业北京航空材料研究院党 2013 年年度报告-20-委书记兼副院长。骞西昌先生，1965 年出生，硕士研究生，研究员，本公司董事。历任北京航空材料研究院第一研究室副主任、党支部书记，开发处党支部书记、副处长、处长，产品发展部部长、党支部书记，院长助理，北京航空材料研究院副院长。现任中航工业北京航空材料研究院副院长。韩平元先生，1963 年出生，大专学历，高级工程师，本公司董事。1995 年至今任中航三鑫股份有限公司总经理、副董事长。罗志平先生，1973
46、 年出生，硕士研究生，高级工程师，本公司董事。曾任广州白云国际机场迁建工程指挥部筹建办公室科员、副主任科员、主任科员。后担任广州白云国际机场扩建工程指挥部招标采购部副经理、广东省机场管理集团公司工程指挥部总工室主任，2010 年至今任中航三鑫股份有限公司副总经理。黄玖梅女士，1969 年出生，硕士研究生，高级经济师，本公司董事、总经理。曾任北京航空材料研究院产品发展部副部长、宁波市江北区科技局局长助理。王秀萍女士，1974 年生，大学本科学历，注册会计师、证券特许会计师、注册造价师，本公司独立董事。曾任镇江安信会计师事务所有限公司审计部主任。2003 年 9 月至今任中天运会计师事务所有限公司
47、合伙人。景旭先生，1970 年生，硕士研究生，本公司独立董事。毕业于中国政法大学、美国伊利诺伊理工大学、长江商学院，分别获法学士、法律硕士、高级工商管理硕士学位。现任北京市君都律师事务所合伙人，西北政法大学兼职教授。周宁女士，1962 年生，博士研究生，研究员，澳大利亚注册会计师、英国皇家特许管理会计师，本公司独立董事。曾任北京航空航天大学飞机设计系分团委书记、北京航空航天大学校团委副书记，北京航空航天大学经济管理学院 MBA中心主任，2007 年至今任北京航空航天大学经济管理学院副院长。2.监事监事主要工作经历主要工作经历 熊文烽先生，1969 年出生，硕士研究生，高级会计师，本公司监事会主
48、席。曾任北京航空材料研究院财经处会计师、北京航空材料研究院财务部副处长、副部长、财务部部长兼财务结算中心主任、财务委派中心主任。2013 年 3 月，任院副总会计师兼财务部部长、财务结算中心主任、财务委派中心主任。朱德恩先生，1981 年出生，硕士研究生，本公司监事。曾任职于中航惠腾风 2013 年年度报告-21-电设备股份有限公司证券事务代表、证券事务部部长，现任中国航空科技工业股份有限公司投资管理部高级业务经理。杨振波先生，1978 年出生，硕士研究生，高级工程师，一级建造师，注册造价师，注册安全师，本公司职工监事。中国腐蚀与防护学会防腐蚀施工与技术委员会委员,美国腐蚀工程师协会(NACE
49、)会员。3.高级管理人员高级管理人员主要工作经历主要工作经历 黄玖梅女士，简历同上。魏九桓先生，1955 年出生，硕士研究生，高级会计师，本公司副总经理、董事会秘书。曾就职于北京市海淀区温泉乡政府、北京市第三量具厂。于一川先生，1964 年出生，硕士研究生，高级工程师，本公司副总经理。曾 任北京航空材料研究院第五研究室副主任、涂料生产中心书记兼副主任。陈立江先生，1964 年出生，硕士研究生，高级工程师，本公司副总经理。曾任北京航空材料研究院科信中心主任、研发中心外贸公司副处长、开发处副处长。师华先生，1969 年出生，硕士研究生，高级工程师，中国工程建设标准化协会防腐蚀专业委员会委员，本公司
50、技术总监。曾就职于中航工业航材院第五研究室、本公司技术部副部长。马倩女士，1976 年出生，硕士研究生，注册会计师,中级会计师，本公司财务总监。曾先后就职于港中旅集团、北京先锋置业股份有限公司、北京掌联科技有限责任公司、兴华会计师事务所。二、二、董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况 报告期内，公司董事、监事及高级管理人员无变化。2013 年年度报告-22-第第八节八节公司治理公司治理及内部控制及内部控制 一、一、公司治理情况公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）和公
