1、第 1页，共 51页湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司（Hubei Jianghan Petroleum Instrument&Meter Co.,Ltd.）2014江仪股份NEEQ:430149年度报告湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司 2014 年度报告第 2页，共 51页目录第一节声明与提示.5第二节公司概况.6第三节会计数据和财务指标摘要.8第四节管理层讨论与分析.10第五节重要事项.15第六节股本变动及股东情况.17第七节融资及分配情况.19第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.20第九节公司治理及内部控制.23第十节财务报告.26湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司 2014 年度报告
2、第 3页，共 51页释义释义项目释义公司、本公司湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司主办券商大通证券股份有限公司三会股东大会、董事会、监事会高级管理人员公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书管理层公司董事、监事及高级管理人员公司法中华人民共和国公司法元人民币元报告期2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日APIAmerican Petroleum Institute，美国石油学会的英文简称，是美国商业部和美国贸易委员会承认的石油机械认证机构。它所制定的石油化工和采油机械技术标准被许多国家采用，中东、南美和亚洲许多国家的石油公司在招标采购石油机械时，一般都要求佩有 API
3、 标志的产品才能有投标资格。因此，拥有 API 标志的石油机械设备通常被认为是质量可靠且具有先进水平。湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司 2014 年度报告第 4页，共 51页第一节 声明与提示声明公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张建安、主管会计工作负责人李志明及会计机构负责人（会计主管人员）熊南彬保证年度报告中财务报告的真实、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。重要风险事项重要风险事项名称重要风险事项简要描述公司
4、控制权减弱或转移的风险公司董事会成员张建安、李志明、张仔华、唐启林、阮炎忠等五人共计持有公司 36.82%的股份，均担任公司高级管理人员，签署了一致行动协议，就股东大会及董事会表决事项达成一致，对公司股东大会、董事会的重大决策和公司经营管理活动能够产生实质性控制，为公司的实际共同控制人。但是，2015 年，一致行动人协议将到期。考虑到公司股权的分散性和流动性，公司可能面临控制权减弱或转移的风险。行业和市场竞争风险从市场需求来说，如未来国内陆地及海上新油田的勘探没有更大进展，国内石油开采市场将会逐渐饱和，进而导致对石油机械设备的新增需求减少。届时，尽管现有设备产品需要更新、维护，但国内的市场增量
5、需求可能会萎缩。从市场供应来说，目前业内厂家产能相对稳定，新进入者较少，但不排除未来市场供应增加导致竞争加剧。若公司产品和技术无法继续保持业界领先水平，则有可能面临市场份额减少、利润率降低的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司 2014 年度报告第 5页，共 51页第二节公司概况一、基本信息公司中文全称湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司英文名称及缩写Hubei Jianghan Petroleum Instrument&Meter Co.,Ltd.证券简称江仪股份证券代码430149法定代表人张建安注册地址武汉市东湖开发区东二产业园财富二路办公地址武汉东湖新技术
6、开发区佛祖岭产业园佛祖岭三路 35 号主办券商大通证券股份有限公司主办券商办公地址辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号会计师事务所大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名胡涛、王萍会计师事务所办公地址北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人刘建斌电话027-81710576传真027-81710577电子邮箱公司网址http:/ 35号邮政编码430205公司指定信息披露平台的网址http:/ 2014 年度报告第 6页，共 51页四、注册情况号码报告期内是否变更企业法人营业执照注册号420000000022045否税务登记证号码420
7、101767432829否组织机构代码76743282-9否湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司 2014 年度报告第 7页，共 51页第三节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力本期上年同期增减比例营业收入118,459,992.71110,426,933.587.27%毛利率46.95%51.69%-归属于挂牌公司股东的净利润10,486,929.1017,034,362.39-38.44%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润9,413,425.8515,674,625.96-39.94%加权平均净资产收益率12.50%23.33%-基本每股收益（元/股）0.210.35-40.00%二
8、、偿债能力本期期末上年期末增减比例资产总计225,448,927.82207,686,518.108.55%负债总计144,215,943.38127,884,620.9612.77%归属于挂牌公司股东的净资产（元）81,232,984.4479,801,897.141.79%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.631.601.87%资产负债率63.96%61.58%-流动比率0.470.45-利息保障倍数4.9211.48三、营运情况本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额8,691,228.6317,839,984.50-应收账款周转率0.420.50-存货周转率0.430.37
9、-四、成长情况本期上年同期增减比例总资产增长率8.57%25.85%-湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司 2014 年度报告第 8页，共 51页营业收入增长率7.27%4.71%-净利润增长率-38.44%15.43%-五、股本情况本期期末上年期末增减比例普通股总股本（股）49,807,12945,279,20910.00%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益项目金额1非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-17,241.452计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政
10、府补助除外）670,000.003除上述各项之外的其他营业外收入和支出610,186.454所得税影响额-189,441.75合计1,073,503.25湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司 2014 年度报告第 9页，共 51页第四节管理层讨论与分析一、经营分析(一)商业模式公司商业模式是采取制造产品，通过直接销售和代理销售。直接销售主要是直接面对用户进行销售，部分通过参与油田、配套的机械厂等用户的招标采购而中标而进行销售；代理销售主要通过国内外贸易公司或中间商进行销售，这种方式有助于公司利用经销商拓展销售网络，降低销售成本，多渠道打开市场。报告期内公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项
11、是或否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否(二)报告期内经营情况回顾报告期内，实现营业收入 1.18 亿元，同比增长 4.71%；净利润 1,049 万元，同比减少38.44%。截至 2014 年末，公司总资产为 2.25 亿元，净资产为 8,123 万元。报告期内，公司业务发展稳中有进，按照年初经营计划完成了生产销售任务。报告期内，公司所处行业发展良好，无明显周期性波动。报告期内，由于原材料和人工成本上升；在建工程转固定资产，折旧增加；银行借款增加
12、，财务费用增加，导致净利润较上年同期有所下降。1.主营业务分析(1)利润构成与现金流分析单位：元项目本期上年同期金额变动比例占营业收入的比重金额变动比例占营业收入的比重营业收入118,459,992.717.27%-110,426,933.584.71%-营业成本62,842,791.1117.79%53.05%53,351,478.012.41%48.31%管理费用21,126,589.5713.54%17.83%18,606,678.298.00%16.85%销售费用19,089,971.897.46%16.12%17,764,909.406.91%16.09%财务费用3,008,059.
13、9060.71%2.54%1,871,770.20-39.22%1.70%营业利润10,187,527.67-42.68%8.60%17,772,251.279.30%16.09%资产减值损失835,566.49-317.13%0.71%-384,821.93-40.25%-0.35%营业外收入1,283,195.19-7.76%1.08%1,391,213.8673.23%1.26%营业外支出20,250.19197.01%0.02%6,818.06-0.01%所得税费用963,543.57-54.60%0.81%2,122,284.68-7.98%1.92%湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司
14、 2014 年度报告第 10页，共 51页净利润10,486,929.10-38.44%8.85%17,034,362.3915.43%15.43%经营活动产生的现金流量净额8,691,228.63-51.28%-17,839,984.50132.89%-投资活动产生的现金流量净额-6,541,154.28-76.30%-27,595,491.58261.41%-筹资活动产生的现金流量净额-3,104,347.27-74.26%-12,059,518.23-160.02%-项目变动及重大差异产生的原因：1、财务费用：主要是因为新产生借款利息支出全部计入本期，而上期有部分利息支出计入资本化。2、
15、营业利润：主要是因为营业成本，管理费用，财务费用增加导致利润减少。3、资产减值损失：主要是因为应收账款增加，计提减值准备较上年同期增加。4、营业外支出：主要是因为本期有处理的固定资产。5、所得税费用：主要是因为利润较上年同期减少。6、净利润：主要因为利润总额较上年同期减少。现金流量分析：1、2014 年底，销售款货款未按时收回，导致现金流量金额下降。2、2013 年新建工业园落成资金投入流出较大，而 2014 年无此项支出。3、2014 年筹资净额的变化为新增银行短期借款。(2)收入构成分析类别/项目本期收入金额占营业收入比例上期收入金额占营业收入比例主营业务118,032,663.8699.
16、64%108,885,066.7298.60%其他业务427,328.850.36%1,541,866.861.40%收入构成变动的原因无(3)营运分析主要销售客户的基本情况：公司主要销售客户是中石油、中石化、中海油三大公司所属的国内各大油田单位，以及国外部分石油公司，客户基本稳定。公司前 5 大销售客户为：中石化石油工程机械有限公司第四机械厂、山东科瑞机械制造有限公司、宝鸡石油机械有限责任公司、中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处、北京金茂大昌机电设备有限公司。合计销售金额约为 6,058 万元，占销售收入的约为 51%。主要供应商的基本情况：公司供应商体系基本稳定，形成一批长期
17、稳定的供应商，同时为降低库存，节约采购成本，公司延伸采购链条，培育新的供应商，目前供应体系基本满足生产需求。公司前 5 大供应商为：武汉骥翔石油机械有限公司、武汉市双凤亭贸易商行、武汉能达控制技术有限公司、湖北鄂钢扬子重型机械有限公司、武汉市江伟物资有限公司。合计采购金额约为 2,636 万元，占采购的约为 28%。重要订单的基本情况：本年度公司前五大客户是中石化石油工程机械有限公司第四机械厂，山东科瑞机械制造有限公司、宝鸡石油机械有限责任公司、中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处、北京金茂大昌机电设备有限公司，采取分批订购的方式，分批付款，所有订单均按时完成。湖北江汉石油仪器仪表
18、股份有限公司 2014 年度报告第 11页，共 51页2.资产负债结构分析单位：元项目本期末上年期末占总资产比重的增减金额变动比例占总资产的比重金额变动比例占总资产的比重货币资金6,525,328.36-12.74%2.89%7,478,015.68-74.48%3.60%-0.71%应收账款79,115,940.5630.27%35.09%60,731,408.1222.03%29.24%5.85%存货35,715,949.84-6.23%15.84%38,090,773.799.49%18.34%-2.50%长期股权投资-固定资产68,313,063.5011.29%30.30%61,38
19、3,308.18325.10%29.56%0.75%在建工程180,449.75-0.08%0.00-短期借款47,000,000.0081.05%20.85%25,960,000.00-9.55%12.50%8.35%长期借款-总资产225,448,927.828.55%-207,686,518.1025.85%-项目变动原因：1、应收账款：报告期销售收入较上年有所增长，截至年底未收回。2、短期借款：报告期较上年新增银行贷款。3.投资情况分析委托贷款情况：无(三)外部环境的分析国际油价低位徘徊，石油公司减少钻采工作量，资本性支出减少。石油装备需求下降。(四)竞争优势分析公司是国内最早从事石油
20、钻采仪器仪表研发和生产的企业，产品种类齐全，覆盖了钻井、试井、测井、流量仪表以及检定装置类产品，产品功能先进、自动化程度高，能满足用户的个性化需求。(五)持续经营评价公司作为国内重要石油仪器仪表制造企业，围绕石油石化机械设备领域扩展产品线，抢占国际市场，提高综合竞争力，成为国内外领先的石油石化钻采设备、技术服务、工程服务综合供应商；通过加大技术研究开发力度、不断完善扩充产品线、开拓国内外市场、扩大生产规模等方式实现企业发展壮大。公司已经整体迁入“江仪股份工业园”。公司将新建指重表、机械手、铁钻工等钻修井智能控制系统、垂直钻井系统、随钻测试、三相流计量系统等新产品的生产线，同时将新配套先进的机械
21、加工设备和装备，进一步完善检测和标定设施。具备较强持续经营能力和信心。二、未来展望(一)行业发展趋势石油仪器仪表的发展趋势是自动化水平不断提高，要求仪表具备更加完善的功能，提高智能化程度，主要体现：大型石油装备将越来越精良，自动化程度将越来越高，一些以前由人工完成的工作将逐步由自动化功能的设备来完成，这为公司今后的发展提供了良好的市场机会；随着国家对节能环保要求的日益提高，对钻井工艺也提出了更高的要求，对于保证钻井质量的仪器和设备，其市场需求空间更大；随着网络技术的快速发展和日益普及，仪器和设备的网络化将是今后发展的一个重点，广泛应用于油田钻修井、测井湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司 2014
22、 年度报告第 12页，共 51页和试井等生产现场。公司未来经营业绩有望保持持续性增长。(二)公司发展战略公司未来的发展战略是，产品市场与资本市场并进；研发制造与技术服务同步；增产创效与节本降耗齐抓；观念求新与文化聚力共融。1、经营规模要有大的增长公司将从三个渠道增加经营规模，第一是稳定现有的产品市场并积极扩张，稳中求进；第二是开发新产品，培育新的增长点；第三是选择适合的企业合作，通过并购重组扩大公司经营规模。前两个渠道立足于公司长期经营的石油仪器仪表产品市场，后一个渠道是公司将考虑充分借助资本市场平台，有计划地融资，开发新项目或并购同行业企业。2、技术开发要有新突破公司目前所处的石油仪器仪表技
23、术领域广阔，公司拥有钻井、测井、试井、检定计量等诸多产品和技术。技术领先是发展的动力，公司要想取得长足发展，技术开发上就要有所突破。公司将抓住国家大力提升石油装备水平、开发海洋以及非常规油气资源的时机，紧跟新技术，在项目调研、产品立项、研发制造、产品推广等方面下功夫，争取开发新产品新技术并开拓新的市场。在产品研发制造的同时，公司还将加大对于技术服务市场的投入，走研发制造与技术服务一体化的道路。3、市场拓展要面向国际面对新的市场形势，公司将调整营销策略。石油天然气勘探开发日趋国际化，公司的市场拓展也将面向国际市场。在巩固现有市场的同时，大力开发新的市场；保持生产部门与技术部门的密切沟通，切实抓好
24、技术信息的及时反馈、新产品的实验与宣传推广；提升对外贸易工作的能力，培育国外区域性的经销商，扩展营销空间；建立健全灵活多样、激励有效的营销机制。4、管理方式要适应变化机构设置要进一步适应作为公众公司乃至上市公司的管理要求。从管理决策到管理执行要更加规范地运行。生产组织要适应产品的特性和市场需求：公司将认真研究产品的多品种、多批次、少批量的差异性和市场对产品的个性化、及时性需求，从差异性、个性化中找出规律性与共性，科学合理地计划生产、提高生产制造的集约程度与生产效率。人才政策要适应公司发展需要：公司将进一步激发现有人员的积极性、充分发挥其才智，成为公司有用之材，争取做到物尽其用、人尽其才；还要广
25、泛吸纳外部技术方面、生产方面、经营方面、营销方面、外贸方面等专业人才，提高各方面的工作水准。考核激励要适应员工成长和公司目标的实现：公司将做好员工的绩效考核和部门目标责任制考核，把考核责任目标与考核部门领导的综合能力相结合，加强管理部门与执行部门的沟通，以完成责任目标。5、文化建设要凝神聚力公司的基本价值观念集中反映在“拼搏、创新、持续、奉献”的公司精神上，公司的竞争力全面体现在市场份额、品牌效应、社会形象等方面的硬实力和软实力相结合上。公司将加强企业文化建设，促进企业可持续发展，达到内化于心、外化于行，树立工作卓越就是塑造企业文化的思想。(三)经营计划或目标2015 年，公司的经营目标是，实
26、现主营业务收入保持 2014 年的目标并有所增加。总体工作思路是，着力加强技术成果转化，加强新产品推广，加强国内外市场拓展，加强内部管理制度完善,强化管理降本增效，加强绩效考核效力和执行力建设；着力提高产品设计和制造质量，提高市场敏感和反应能力，提高生产能力和生产组织能力，充分调动各方面积极性和创造力，持续提升公司经济效益和市场竞争力。湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司 2014 年度报告第 13页，共 51页本经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。(四)不确定性因素国际油价从去年走低以来，对石油行业有重大影响，石油资本性支出
27、降低，将对公司产品需求有所减少，将会影响公司完成既定经营计划和目标。三、风险因素(一)持续到本年度的风险因素一、公司控制权减弱或转移的风险公司董事会成员张建安、李志明、张仔华、唐启林、阮炎忠等五人共计持有公司 36.82%的股份，均担任公司高级管理人员，签署了一致行动协议，就股东大会及董事会表决事项达成一致，对公司股东大会、董事会的重大决策和公司经营管理活动能够产生实质性控制，为公司的实际共同控制人。但是，考虑到公司股权的分散性和流动性，公司可能面临控制权减弱或转移的风险。公司将在一致行动协议到期后，继续解决控制权问题。二、行业和市场竞争风险从市场需求来说，如未来国内陆地及海上新油田的勘探没有
28、更大进展，国内石油开采市场将会逐渐饱和，进而导致对石油机械设备的新增需求减少。届时，尽管现有设备产品需要更新、维护，但国内的市场增量需求可能会萎缩。从市场供应来说，目前业内厂家产能相对稳定，新进入者较少，但不排除未来市场供应增加导致竞争加剧。若公司产品和技术无法继续保持业界领先水平，则有可能面临市场份额减少、利润率降低的风险。公司将保持研发和市场方面的投入，保持公司在细分市场的优势。(二)报告期内新增的风险因素无四、对非标准审计意见审计报告的说明是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否审计意见类型：无保留意见董事会就非标准审计意见的说明：-湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司 2014 年度报告第
29、 14页，共 51页第五节重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在重大诉讼、仲裁事项否-是否存在对外担保事项否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项是(四)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项否-是否存在股权激励事项否-是否存在已披露的承诺事项是(八）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是(十)是否存在被调查处罚的事项否-是否存在重大资产重组的事项否-二、重大事项详情(一)重大诉讼、仲裁事项：无(二)公司发生的
30、对外担保事项：无(三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况无(四)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况偶发性关联交易事项关联方交易内容交易金额（万元）是否履行必要决策程序实际控制人为公司向银行申请授信提供无偿担保2,000.00是总计-(五)对外投资事项无(六)股权激励计划在本年度的具体实施情况无(七)是否存在经股东大会审议过的企业合并事项无(八)承诺事项的履行情况一、张建安、李志明、张仔华、唐启林、阮炎忠。2011 年 2 月 23 日，签署股权锁定协议，约定将其所持有的公司股份锁定 3 年，锁定期起始日为江仪股份进入非上市股份有限公司股份报价转让系统之日。
31、承诺履行中。二、张建安、李志明、张仔华、唐启林、阮炎忠。本人作为公司的股东，除已经披露的湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司 2014 年度报告第 15页，共 51页情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形。本人从未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或
32、核心技术人员。2、本人在作为股份公司股东期间，本承诺持续有效。3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。承诺履行中。（九）是否存在已披露的承诺事项无（十）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况资产权利受限类型账面价值（万元）占总资产的比例发生原因公司土地及厂房、办公楼抵押6499.0028.83%申请银行授信商业承兑汇票质押900.003.99%申请银行授信累计值7399.0032.82%（十一）是否存在被调查处罚的事项无（十二）是否存在重大资产重组的事项无湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司 2014 年度报告第 16页，共 51页第六节股本变动及股东情况一、普
33、通股股本情况(一)普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例数量比例无限售条件股份1、控股股东，实际控制人-2、董事监事及高级管理人员1,062,0102.35%106,2011,168,2112.35%3、核心员工-4、无限售股份总数27,884,40961.58%2,788,44130,672,85061.58%有限售条件股份1、控股股东，实际控制人16,674,64936.83%1,667,46518,342,11436.82%2、董事监事及高级管理人员17,394,80038.42%1,739,48019,134,28038.42%3、核心员工-4、有限售股份总数17,394,80
34、038.42%1,739,48019,134,28038.42%总股本45,279,209-4,527,92149,807,129-普通股股东人数168(二)普通股前十名股东情况序号股东名称期初持股数（股）持股变动（股）期末持股数（股）期末持股比例期末持有限售股份数（股）期末持有无限售股份数（股）1张建安5,304,000530,4005,834,40011.71%5,834,400-2李志明3,536,000353,6003,889,6007.80%3,889,600-3张仔华3,491,800349,1803,840,9807.71%3,840,980-4唐启林3,204,500320,4
35、503,524,9507.07%3,524,950-5陈渝1,222,001122,2001,344,2012.69%-1,344,2016阮炎忠1,138,349113,8351,252,1832.51%1,252,183-7严如江571,55057,155628,7051.26%-628,7058宣烨明455,81245,581501,3931.00%376,045125,3488刘万钧448,54244,854493,3960.99%-493,39610王建国440,23244,023484,2550.97%-484,255合计4,276,486427,6484,704,13443.71
36、%1,628,2293,075,905前十名股东间相互关系说明除张建安、李志明、张仔华、唐启林、阮炎忠为公司共同实际控制人外，不存在其他关联关系。二、优先股股本基本情况项目期初股份数量（股）数量变动（股）期末股份数量（股）计入权益的优先股-计入负债的优先股-优先股总计-三、控股股东、实际控制人情况(一)控股股东情况湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司 2014 年度报告第 17页，共 51页为保证公司控制权的持续、稳定，张建安、李志明、张仔华、唐启林、阮炎忠于 2010年 2 月 24 日共同签署了一致行动协议，并于 2011 年 2 月 23 日签署股权锁定协议，约定将其所持有的公司股份锁定三年
37、，锁定起始日为江仪股份进入股份报价转让系统之日。因此，上述 5 人合计持有 36.82%的公司股份，共计 12,826,653 股，自公司股份进入股份报价转让系统之日起 3 年内不得转让。2010 年 2 月 24 日，张建安、李志明、张仔华、唐启林、阮炎忠共同签署一致行动协议，以上 5 人为公司共同实际控制人。(二)实际控制人情况为保证公司控制权的持续、稳定，张建安、李志明、张仔华、唐启林、阮炎忠于 2010年 2 月 24 日共同签署了一致行动协议，并于 2011 年 2 月 23 日签署股权锁定协议，约定将其所持有的公司股份锁定三年，锁定起始日为江仪股份进入股份报价转让系统之日。因此，上
38、述 5 人合计持有 36.82%的公司股份，共计 12,826,653 股，自公司股份进入股份报价转让系统之日起 3 年内不得转让。2010 年 2 月 24 日，张建安、李志明、张仔华、唐启林、阮炎忠共同签署一致行动协议，以上 5 人为公司共同实际控制人。湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司 2014 年度报告第 18页，共 51页第七节融资及分配情况一、报告期内普通股股票发行情况无二、债券融资情况无三、间接融资情况无四、报告期内普通股利润分配情况股利分配日期每 10 股派现数（含税）每 10 股送股数（股）每 10 股转增数（股）2014 年 9 月 18 日2.0010合计2.0010湖北江
39、汉石油仪器仪表股份有限公司 2014 年度报告第 19页，共 51页第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况姓名职务性别年龄学历任期是否在公司领取薪酬张建安董事长、总经理男60大学2013 年 1 月 7 日-2016 年 1 月 6 日是张仔华董事、副总经理男54大专2013 年 1 月 7 日-2016 年 1 月 6 日是唐启林董事、副总经理男54大学2013 年 1 月 7 日-2016 年 1 月 6 日是阮炎忠董事、副总经理男53大学2013 年 1 月 7 日-2016 年 1 月 6 日是李志明董事、总会计师男64大学2013 年
40、1 月 7 日-2016 年 1 月 6 日是张留安监事会主席男52大学2013 年 1 月 7 日-2016 年 1 月 6 日是宣烨明监事男52大学2013 年 1 月 7 日-2016 年 1 月 6 日是谢朋植监事男46大专2013 年 1 月 7 日-2016 年 1 月 6 日是刘建斌董事会秘书男50硕士2013 年 1 月 7 日-2016 年 1 月 6 日是董事会人数：5监事会人数：3高级管理人员人数：6董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：公司董事、监事和高级管理人员中，除张建安、李志明、张仔华、唐启林、阮炎忠为公司共同实际控制人外，不存在其他关
41、联关系。(二)持股情况姓名职务年初持普通股股数（股）本年持普通股股数量变动年末持普通股股数（股）期末普通股持股比例期末持有股票期权数量张建安董事长、总经理5,304,000530,4005,834,40011.71%-张仔华董事、副总经理3,491,800349,1803,840,9807.71%-唐启林董事、副总经理3,204,500320,4503,524,9507.08%-阮炎忠董事、副总经理1,138,349113,8351,252,1842.51%-李志明董事、总会计师3,536,000353,6003,889,6007.81%-张留安监事会主席221,00022,100243,10
42、00.49%-宣烨明监事455,81345,581501,3941.01%-谢朋植监事334,17433,417367,5910.74%-刘建斌董事会秘书405,02740,503445,5300.89%-合计18,090,6631,809,06619,899,72939.95%(三)变动情况本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历无二、员工情况(一)在职员工（母公司及主要子公司）基本情况按工作性质分类期初人数期末人数按教育程度分类期初人数期末人数行政管理人员2834博士00湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司 2014 年度报告第 20页，共 51页生产人员133131硕士812销售人员52
43、58本科7891技术人员8386专科8498财务人员1418专科以下140126员工总计310327需公司承担费用的离退休职工人数0人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策等情况：公司制定了系列薪酬制度，实施科学、合理的考核机制，对胜任能力进行考核奖励，对工作业绩进行量化，体现薪酬的激励作用。公司倡导公司和员工是不可分割的利益共同体，为员工明确了职业发展途径。2015 年主要围绕质量、管理、技术三个方面培训员工，以全面提高员工岗位技能为目的，以夯实培训效果为重点，努力建设一支思想素质高、业务能力强、一专多能的员工队伍，为公司持续发展提供人力资源保障。(二)核心员工期初员工数量（人）期末员工数量
44、（人）期末普通股持股数量（股）期末股票期权数量（股）核心员工-披露核心技术团队或关键技术人员的基本情况：核心技术人员基本情况：（1）赵丕华，男，1969 年 4 月生，中国国籍，大学学历，毕业于江汉石油学院测井专业，高级工程师，无境外永久居留权。1991 至 2004 年在江汉石油管理局仪表厂从事产品研究开发工作，历任助理工程师、工程师、责任工程师、所长。2004 年至今任公司首席设计师、软件室主任。（2）任治兵，男，1972 年 10 月生，中国国籍，大学学历，华东石油大学计算机应用专业毕业，高级工程师。1996 至 2004 年在江汉石油管理局仪表厂从事产品研究开发工作，历任助理工程师、工
45、程师、副主任、所长；2004 年至今在公司从事产品开发工作，任首席设计师、电器室主任。（3）王北潜，男，1963 年 11 月生，中国国籍，大专学历，湖北广播电视大学机械制造工艺及设备专业毕业，工程师，无境外永久居留权。1979 至 2004 年在江汉石油管理局仪表厂从事产品开发工作，历任助理工程师、工程师、室主任；2004 年至今在公司从事产品开发工作，任首席设计师、机械室主任。（4）冀玉松，男，1962 年 3 月生，中国国籍，大专学历，湖北广播电视大学机械制造工艺及设备专业毕业，工程师，无境外永久居留权。1981 至 2004 年在江汉石油管理局仪表厂从事技术开发及管理工作，历任工程师、
46、副所长、科长；2004 年至今在公司从事技术开发工作，任首席设计师、工艺室主任。（5）罗学明，男，1966 年 8 月生，中国国籍，大学学历，华中理工大学水力机械专业毕业，高级工程师，无境外永久居留权。1989 至 2004 年在江汉石油管理局仪表厂从事产品开发工作，历任助理工程师、工程师、高级工程师；2004 年至今在公司从事生产及技术管理工作，任产品所所长。（6）栾建民，男，1962 年 10 月生，中国国籍，大专学历，湖北广播电视大学电子专业毕业，工程师，无境外永久居留权。1978 至 2004 年在江汉石油管理局仪表厂从事技术开发及管理工作，历任助理工程师、工程师、所长、主任；2004
47、 年至今在公司从事生产及技术管理工作，任产品所副所长。（7）曹维立，男，1972 年 11 月生，中国国籍，大学学历，大庆石油学院矿场地球物湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司 2014 年度报告第 21页，共 51页理专业毕业，高级工程师，无境外永久居留权。1995 至 2004 年在江汉石油管理局仪表厂从事技术开发工作，历任助理工程师、工程师；2004 年至今在公司从事技术开发工作，任高级工程师。（8）张徐文，男，1969 年 2 月生，中国国籍，大学学历，吉林工业大学锻压专业毕业，高级工程师，无境外永久居留权。1991 至 2004 年在江汉石油管理局仪表厂从事技术开发工作，历任助理工程师、
48、工程师、高级工程师；2004 年至今在公司从事技术开发工作，任高级工程师。湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司 2014 年度报告第 22页，共 51页第九节公司治理及内部控制一、公司治理(一)制度与评估1、公司治理基本状况报告期内，公司按照公司法、证券法和公司章程有关法律、法规的要求，不断完善公司治理结构、规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开程序符合有关法律、法规和公司章程的要求。2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。公司控股股东按照公司法、证
49、券法、公司章程、股东大会议事规则等有关规定规范自己的行为，通过股东大会行使出资人权利，未以控股股东身份干预公司的决策及生产经营活动。与公司在人员、财务、资产、机构和业务方面做到相互独立、各自分开，保证了公司运作的独立性。公司按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，并针对董事会的具体工作制订了董事会议事规则。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议；董事会表决过程遵守相关法律、法规和公司制度，会议记录及相关档案清楚完整。公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，并针对监事会的具体工作制订了 监事
50、会议事规则。全体监事依据公司章程和监事会议事规则赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，积极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查，相关记录及档案清楚完整。3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见公司本年度发生重大关联交易履行的规定决策程序，决策过程满足法律法规的要求。公司向上海浦东发展银行武汉分行申请人民币授信2000万元，公司实际控制人以持有的限售股16674649股，占公司股份的36.83%提供无偿质押担保，该事项已召开董事会，监事会，股东大会审议通过。4、公司章程的修改情况公司 2014 年半年度，公司实施送股，增加注册资本和股本。1、原条款第五条
