1、1股份简称股份简称：朗悦科技朗悦科技股份代码股份代码：831322831322公告编号公告编号：20152015-0 00303朗悦科技NEEQ:831322北京朗悦科技股份有限公司Beijing Longjoy Technology Co.,LTD.年度报告20142公 司 年 度 大 事 记2014年11月11日,公司成功在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票代码 831322通过 ISO9001/14001/18001 质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证分别于 2014 年 1 月和 4 月取得朗悦（longjoy）交互式多学科教学软件及朗悦（longjoy）液晶触摸一体
2、机（电视）软件著作权登记证书2014 年 5 月成为中关村企业信用促进会会员，2014 年 12 月成为中关村高新技术企业协会会员3目 录第一节声明与提示第二节公司概况第三节主要会计数据和关键指标第四节管理层讨论与分析第五节重要事项第六节股本、股东情况第七节融资情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第九节公司治理及内部控制第十节财务报告4释义释义项目释义项目释义释义公司，股份公司，朗悦科技指北京朗悦科技股份有限公司有限公司、朗悦创新指北京朗悦创新科技有限公司三会指股东大会、董事会、监事会三会议事规则指股东大会议事规则 董事会议事规则 监事会议事规则股东大会指北京朗悦科技股份有限公司股东大
3、会股东会指北京朗悦科技股份有限公司股东会董事会指北京朗悦科技股份有限公司董事会监事会指北京朗悦科技股份有限公司监事会全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司主办券商、南京证券指南京证券股份有限公司公司章程指北京朗悦科技股份有限公司章程公司法指中华人民共和国公司法元、万元指人民币元、人民币万元报告期指北京朗悦科技股份有限公司 2014 年年度报告5第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机
4、构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告（2015）京会兴审字第13010055号），本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否6【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项简要描述1、公司治理风险股份公司成立后，公司逐步健全公司治理结构，按照公司法 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）等法律法规要求，制定了公司
5、章程等相关制度，并对前述情形进行了规范。但是，公司股东、董事、监事、高级管理人员对公司规范运作的认识和执行还需要时间，公司治理存在一定风险。2、市场竞争加剧的风险目前国内对智慧教育产品的需求快速增长，但供应企业众多，且仍不断有新的竞争者进入，加上一些知名外资企业在高端教育设备及商务领域的竞争，整体产品价格水平出现下降。公司自主产品 2013 年投入市场，目前销售规模较小、如果公司不能持续提高技术水平，高效的通过营销渠道将技术成果和产品转化为利润、进而扩大生产和销售规模，将面临竞争优势降低，市场份额缩减的风险。3、核心技术人员流失的风险信息技术行业是人才密集型行业，自主研发高科技产品需要公司核心
6、技术人员的稳定。如果核心技术人员流失，会对公司发展带来风险。4、新产品推广的风险公司在 2014 年全力开发自主产品，推出全新系列交互式电子白板、数字视频展示台、交互式智能触控一体机、数字影像仪等新产品，以提升公司整体竞争力。客户对于新产品的推广可能需要一定的接受过程，存在一定的销售风险。本期重大风险是否发生重大变化否7第二节 公司概况一、基本信息公司中文全称北京朗悦科技股份有限公司英文名称及缩写Beijing Longjoy Technology Co.,LTD.证券简称朗悦科技证券代码831322法定代表人李宏伟注册地址北京市海淀区知春路 128 号 11 层 1191 室办公地址北京市海
7、淀区知春路 128 号 11 层 1191 室主办券商南京证券股份有限公司主办券商办公地址江苏省南京市大钟亭 8 号会计师事务所北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名司文召李茉会计师事务所办公地址北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人臧存智电话010-62638866传真010-62525966电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码100086公司指定信息披露平台的网址http:/公司年度报告备置地董事会秘书办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2014 年 11 月 11 日行业（证监会规定的行业大类）软件
8、和信息技术服务业主要产品与服务项目多媒体设备的研发、生产、销售、代理和相关技术服务，针对教学、会议和信息发布等领域提供交互式数字媒体系统整体解决方案。普通股股票转让方式协议普通股总股本（股）800 万控股股东李宏伟实际控制人李宏伟四、注册情况项目号码报告期内是否变更企业法人营业执照注册号110108009694065否8税务登记证号码110108789967322否组织机构代码78996732-2否9第三节 会计数据和财务指标摘要一、盈利能力本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例营业收入（元）20,090,883.7628,095,951.29-28.49%毛利率%21.0314.3746.
9、35归属于挂牌公司股东的净利润（元）415,979.28167,897.89147.76%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）191,654.28166,372.5415.20%加权平均净资产收益率%5.344.2126.84%基本每股收益（元/每股）0.060.060.00二、偿债能力本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例资产总计（元）10,553,536.808,162,581.6729.29%负债总计（元）2,060,892.802,085,916.95-1.20%归属于挂牌公司股东的净资产（元）8,492,644.006,076,664.7239.76%归属于
10、挂牌公司股东的每股净资产（元）1.061.014.95%资产负债率%19.53%25.55%-23.56%流动比率4.983.82-利息保障倍数-（三）营运情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例经营活动产生的现金流量净额（元）-241,336.48-3,963,633.7793.91%应收账款周转率14.1213.137.54%存货周转率2.936.58-55.47%（四）成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例总资产增长率%29.2923.34-营业收入增长率%-28.4936.18-净利润增长率%147.75290.31-（五）股本情况本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例
11、增减比例普通股总股本（股）8,000,000.006,000,000.0033.33%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-10（六）非经常性损益项目项目金额金额（元元）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）300,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-900.00非经常性损益合计非经常性损益合计299,100.00所得税影响数74,775.00非经常性损益净额非经常性损益净额224,325.0011第四节 管理层讨论与分析一、经营分析（一一）商业模式商业模式公司致力于为
12、教育信息化和办公数字化提供产品和技术服务支持，主要从事多媒体设备的研发、生产、销售、代理和相关技术服务，针对教学、会议和信息发布等领域提供交互式数字媒体系统整体解决方案。公司的主要业务可分为以下四部分：（1）多媒体设备分销；（2）数字媒体交互系统集成；（3）技术服务业务；（4）教育信息化产品业务。多媒体设备分销是指公司代理的多媒体产品的销售，主要有知名品牌的投影机、数字实物展示台、液晶拼接显示屏、VGA 音视频矩阵切换器、数字信号处理器等多媒体产品；数字媒体交互系统集成业务是指为客户提供多媒体系统整体解决方案，交付设备软硬件、安装、调试，并提供后续的培训等服务，包括交互式多媒体教学系统、多媒体
13、会议系统、多媒体信息发布系统等；技术服务主要是专题技术调查、专业知识咨询等；教育信息化产品是指公司自主研发生产的主要应用于教育信息化领域的产品，包括交互式电子白板、数字实物展示台、数字影像拍摄仪、交互式大屏触控一体机等。公司高度重视技术研发和创新，重视自主知识产权体系的建立，在报告期内新取得 2 项软件著作权，正在进行多个新产品的技术开发工作。年度内变化统计：事项事项是或否是或否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否（二二）报告期内经营情况回顾报告期内
14、经营情况回顾1、2014 年度，公司实现营业收入 2009.09 万元，同比增长-28.49%；净利润 41.60 万元，同比增长 147.76%。公司营业收入下滑的原因：一、2012、2013 年度公司产品中标海淀区教育信息化项目共计金额 1940 万，项目金额较大，且已于 2013 年底履行完毕，所以 2014 年销售收入相比 2013年销售收入有明显下降。二、在报告期内，全力推进公司自主产品创新性的研发工作，逐步减少在代理产品上的投入，会对营业收入造成一定影响。公司净利润实现大幅增长，主要是自主产品的销售实现了 637%高速增长；公司自主产品保持了较高的毛利率，从而使公司净利润有了大幅增
15、长。2、市场开拓方面，2014 年公司在全国近 30 个省市建立了完善的渠道销售体系，形成了稳定的合作伙伴关系，为下一步产品的销售打下了良好的结构性基础。3、产品研发方面，公司加大产品研发的投入，新取得 2 项软件著作权，并有 3 个系列的新产品在研发过程中。相信随着新产品投放市场，会对公司业绩带来新一轮的大幅增长。4、人才建设方面，公司实施有效的人力资源管理模式，加强人才梯队建设，引入高水平的软件技术人员，量化营业人员管理，细化员工晋升体系建设，确保公司人才队伍的稳定。125、公司运营管理方面，强化治理结构，梳理管理流程，促进公司各部门管理规范、高效。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构
16、成与现金流分析利润构成与现金流分析单位单位：元元项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变动比例变动比例占营业收占营业收入的比重入的比重金额金额变动比例变动比例占营业占营业收入的收入的比重比重营业收入20,090,883.76-28.49%100%28,095,951.2936.18%100%营业成本15,866,806.25-34.05%78.97%24,059,839.2537.42%85.63%管理费用2,484,122.1912.61%12.36%2,206,010.8712.54%7.85%销售费用1,436,910.07-10.48%7.15%1,605,029.8254.72%5
17、.71%财务费用-1,675.2533.12%-0.01%-2,505.0415.59%-0.01%营业利润308,271.9046.33%1.53%210,667.65284.07%0.75%资产减值损失-57,403.49-209.64%-0.29%-18,538.71-115.04%-0.07%营业外收入300,000.0014650.71%1.49%2,033.80299.9%0.01%营业外支出900.00-0.004%-所得税费用191,392.62327.18%0.95%44,803.56274.19%0.16%净利润415,979.28147.76%2.07%167,897.8
18、9290.31%0.6%经营活动产生的现金流量净额-241,336.4893.91%-3,963,633.77-1350.77%-投资活动产生的现金流量净额-218,834.38-93.33%-113,190.56-455.4%-筹资活动产生的现金流量净额2,000,000.00-50%-4,000,000.00-项目变动及重大差异产生的原因：1、2014 年营业收入较上年下降 28.49%，下滑主要原因是：一、2012、2013 公司产品中标海淀区教育信息化项目共计金额 1940 万，项目金额较大，且已于 2013 年底履行完毕，对本报告期营业收入有较大影响。二、在报告期内，公司全力推进自主
19、研发创新产品，逐步减少代理产品，所以对本期营业收入有一定影响2、管理费用较上年同期增长 12.61%，主要原因：2014 年在全国中小企业股份转系统挂牌上市，相关一系列顾问费等，及自主研发费用增加和人工成本的增加3、销售费用较上年同期下降 10.48%，主要原因：公司内部管理优化。4、营业利润较上年同期增长 46.33%，主要原因：公司 2014 年大力推进自主研发产品销售，成本得到了相应的控制。5、营业外收入较上年同期增长 14650.71%，主要原因为：中关村科技园区管理委员会给予上市并购资助款项。现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期大幅增长，主要是公司管理制度优化，严抓
20、应收账款，加速资金回笼，同时与供应商建立良好的商业信用。2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期大幅下降，主要是公司因业务需要购买别克商务车一辆。3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 50%，主是为 2013 年公司增资 400 万元，本报告期13内增资 200 万元。（2 2）收入构成分析收入构成分析类别类别/项目项目本期收入金额本期收入金额占营业收入占营业收入比例比例%上期收入金额上期收入金额占营业收入占营业收入比例比例%多媒体设备分销14,442,968.1871.899,738,257.7834.66数字媒体交互系统集成2,414,169.0012.0116,479,515.7
21、658.65技术服务业务981,874.074.891,572,752.975.60教育信息化产品业务2,251,872.5111.21305,424.781.09合计20,090,883.76100.0028,095,951.29100.00收入构成变动的原因公司的主要产品分为四大类，其中多媒体设备分销占营业收入比重较大，是公司销售业务中的主要产品，数字媒体交互系统集成本年所占比重有所下降是因为公司全力推广自主研发产品，教育信息化产品生产和销售属于公司的自有产品业务，目前处于产品初创期和推广阶段，是公司自主创新推广的核心产品，产品的销售收入也相对逐步提升；技术服务业务在营业收入中占比稳定，主
22、要是为客户提供技术咨询、技术方案、技术支持等。（3 3）营运分析营运分析主要销售客户的基本情况：公司多媒体设备和交互式数字媒体系统主要应用于教学、会议、信息发布等领域，客户群体主要为学校、培训机构、企事业单位和政府部门。公司主要的销售方式分为两种，一是直接与最终客户签订销售服务合同，二是将产品销售给系统集成商等合作伙伴。报告期内前五大客户销售收入占公司营业收入的 26.86%，客户集中度不高，不存在对单一大客户依赖的风险。公司目前董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有 5%以上股份的股份未在前五大客户中占有权益。主要供应商的基本情况：公司的主要供应商报告期内前五大供应商采购金
23、额占公司采购额的 63.51%，公司供应商多为公司长期合作伙伴，关系稳定。公司目前董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有 5%以上股份的股份未在前五大供应商中占有权益。重要合同的基本情况：公司对合同管理十分重视，未出现合同违约情形，且报告期内未签定重大合同，单个合同金额不足以对公司经营产生决定性影响2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析单位单位：元元项目项目本期末本期末上年期末上年期末占总资占总资产比重产比重的增减的增减金额金额变动变动比例比例占总资产占总资产的比重的比重金额金额变动变动比例比例占总资产占总资产的比重的比重货币资金1,959,977.82366.50%18.
24、57%420,148.68-15.46%5.15%13.42%14应收账款899,345.97-53.81%8.52%1,947,027.61-16.51%23.85%-15.33%存货5,959,217.5922.07%56.47%4,881,728.22101.19%59.81%-3.34%固定资产281,097.5363.55%2.66%171,871.1037.10%2.11%0.55%在建工程-短期借款-长期借款-总资产10,553,536.8029.29%-8,162,581.6723.34%-资产负债项目重大变动原因：公司货币资金的期末金额比去年同期大幅增长，主要是公司治理销售，
25、优化管理，应收账款大幅减少，加快现金流入。固定资产的期末金额比去年同期增长较大，主要是本报告期内因业务需要，购买别克商务车一辆。（三三）外部环境的分析外部环境的分析公司自主研发的交互式电子白板、数字视频展台、交互式智能大屏一体机等软硬件产品主要应用在智慧教育领域。国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）指出教育投入是支撑国家长远发展的基础性、战略性投资，是教育事业的物质基础，是公共财政的重要职能。2014 年全国财政性教育经费超过 GDP 的 4%，达到 25400 亿元。其中教育信息化经费达 2500 亿以上，并保持高速增长。智慧教育产业既包括授课平台、备课平台、电子书包、
26、数字校园、家校互联、微课录播等软件系统，又包括应用这些软件系统的硬件终端如电脑、交互式电子白板、交互式触摸大屏一体机、数字视频展示台、手机、平板电脑、服务器、网络等。软件与硬件的结合形成了完整的智慧教育产业的生态系统。这个生态系统是基于“以人为本”的理念，老师更易施教，学生更易学习，家长更易了解；构建了教室、学校与家庭不同场景下的健康的学习环境和无缝的学习场景。随着教育部“以教育信息化带动教育现代化”战略的实施，智慧教育产业也会迎来更加蓬勃的发展。（四四）竞争优势分析竞争优势分析（1）人才优势公司核心技术人员及核心管理人员，均在教育信息化产品的研发、生产、销售方面有着 10 年以上的丰富经验，
27、深谙产品技术方向、销售渠道管理模式和产品运营管理，有丰富的企业管理经验。（2）渠道优势公司已在近 30 个省市全国建立了渠道销售网络，依托已建立的销售体系，及时获取市场信息及一线客户对产品的反馈，通过与渠道体系的紧密合作，占领当地市场。（3）服务优势公司在专注自主研发产品之初，即同时建立起咨询、演示、培训、售后等服务队伍，对客户进行全方位服务，提升客户体验，增强客户粘性。（4）性价比优势公司核心人员有着多年的丰富行业经验，与供应商有良好的合作关系，公司所采用的元器件在保证质量的前提下实现成本最低，使公司产品有性价比的优势。（5）丰富的产品资源公司可提供智慧教室里所需要的交互式电子白板、数字视频
28、展示台、多媒体投影机、交互式触摸大屏一体机、数字影像拍摄仪等全系列的软硬件产品，一站式解决集成商和客户的需求，具有较好的竞争优势。15（五五）持续经营评价持续经营评价公司拥有完善的公司治理机制及独立经营所需的各种资源，所属行业未发生重大变化，报告期内未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。二、风险因素（一一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素一、公司治理的风险股份公司成立后，公司逐步健全公司治理结构，按照公司法 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）等法律法规要求，制定了公司章程等相关制度，并对前述情形进行了规范。但是，公司股东、董事、监事、高级管理人员对公司规范运作的认识和执
29、行还需要时间，公司治理存在一定风险。应对措施：公司将组织管理人员加强对公司法及全国中小企业股份转让系统相关规则的学校，加强内控体系制度建设，提升公司管理水平，降低风险。二、市场竞争加剧的风险目前国内对智慧教育产品的需求快速增长，但供应企业众多，仅生产电子白板的企业就有近百家，且仍不断有新的竞争者进入，加上一些知名外资企业在高端教育设备及商务领域的竞争，整体产品价格水平出现下降。公司自主产品 2013 年投入市场，目前销售规模较小、如果公司不能持续提高技术，并高效的通过营销渠道将技术成果和产品转化为利润、进而扩大生产和销售规模，将面临竞争优势降低，市场份额缩减的风险。应对措施：公司积极进行技术创
30、新，不断推出领先市场的创新产品；加大对核心知识产权的保护工作；积极进行市场开拓，建立更为完善的销售体系。三、核心技术人员流失的风险信息技术行业是人才密集型行业，自主研发高科技产品需要公司核心技术人员的稳定。如果核心技术人员流失，会对公司发展带来风险。应对措施：公司将完善薪酬制度，使人才能够享受公司发展的成果，个人发展与公司发展紧密结合。公司坚持“以人为本”的管理模式，营造和谐的工作环境，依托乐观向上的企业文化，发挥每一位员工的创造力，成就大家共同的事业。四、新产品推广的风险公司在 2014 年全力开发自主产品，推出全新系列交互式电子白板、数字视频展示台、交互式智能触控一体机等新产品，以提升公司
31、整体竞争力。客户对于新产品的推广可能需要一定的接受过程，存在一定的销售风险。应对措施：公司核心技术人员及核心市场人员有丰富的行业经验，在产品开发之前充分进行市场调研，掌握市场对功能、外观、软件等各个细节的真正需求。生产过程中严格控制原材料及生产成本，使产品有良好的价格竞争力。提前布局销售渠道，通过系统的销售体系用最快的速度把新产品的销售全面铺开，从而降低销售风险。（二二）报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素公司报告期内无新增风险因素。三、对非标准审计意见审计报告的说明是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否审计意见类型：标准无保留意见董事会就非标准审计意见的说明：-16第五节 重要事项
32、一、重要事项索引事项事项是或否是或否索引索引是否存在重大诉讼、仲裁事项否是否存在对外担保事项否是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项否是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项否是否存在经股东大会审议过的对外投资事项否是否存在经股东大会审议过的企业合并事项否是否存在股权激励事项否是否存在已披露的承诺事项是二、（一）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否是否存在被调查处罚的事项否是否存在重大资产重组的事项否二、重要事项详情（一一）承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况为避免未来发生同业竞争的可能，公司股东出具了避
33、免同业竞争承诺书。报告期内，股东严格履行承诺事项。17第六节 股本变动及股东情况一一、普通股股本情况普通股股本情况（一一）普通股股本结构普通股股本结构股份性质股份性质期初期初本期变动本期变动期末期末数量数量比例比例%数量数量比例比例%无限售条件股份1、控股股东、实际控制人4,400,00073.33%-4,400,0002、董事、监事及高级管理人员3、核心员工4、无限售股份总数6,000,000100%-6,000,000有限售条件股份1、控股股东、实际控制人7,720,0007,720,00096.5%2、董事、监事及高级管理人员8,000,0008,000,000100%3、核心员工4、有
34、限售股份总数8,000,0008,000,000100%总股本总股本6,000,000-2,000,0008,000,000-普通股股东人数普通股股东人数3（二二）普通股前十名股东情况普通股前十名股东情况序序号号股东名称股东名称期初持股数期初持股数（股股）持股变动持股变动（股股）期末持股数期末持股数（股股）期末持期末持股比例股比例%期末持有限售股期末持有限售股份数量份数量（股股）期末持有无限期末持有无限售股份数量售股份数量（股股）1李宏伟4,400,0003,320,0007,720,00096.5%7,720,00002李翠玲0160,000160,0002%160,00003李华东0120
35、,000120,0001.5%120,00004李代银1,600,000-1,600,0000合计合计6,000,0002,000,0008,000,0008,000,0000前十名股东间相互关系说明：报告期内公司股东不存在关联关系。二二、优先股股本基本情况优先股股本基本情况项目项目期初股份数量期初股份数量数量变动数量变动期末股份数量期末股份数量计入权益的优先股-计入负债的优先股-优先股总计优先股总计-三三、控股股东控股股东、实际控制人情况实际控制人情况（一一）控股股东情况控股股东情况公司的控股股东李宏伟持有公司股份 772.00 万股，占总股本的 96.50%。其通过股东大会、董事会决议影响
36、公司的经营管理决策及管理人员的选任，为公司的实际控制人。李宏伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，高级工商管理硕士，1996 年 7 月至 199918年 3 月年任职山东金乡化工有限公司，1999 年 4 月至 2006 年 5 月历任北京鸿合世纪科技有限公司事业本部总经理、副总裁，2006 年 6 月至 2014 年 6 月任北京朗悦创新科技有限公司总经理，2014 年 7 月至今任北京朗悦科技股份有限公司董事长兼总经理。（二二）实际控制人情况实际控制人情况实际控制人情况同控股股东情况19第七节 融资及分配情况一一、报告期内普通股股票发行情况报告期内普通股股票发行情况发行方
37、案公告时间发行方案公告时间新增股票挂牌转新增股票挂牌转让日期让日期发行价格发行价格（元元/股股）发行数量发行数量（股股）募集金额募集金额（元元）募集资金用途募集资金用途（请列示具体用途请列示具体用途）-20第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况一一、董事董事、监事监事、高级管理人员情况高级管理人员情况（一一）基本情况基本情况姓名姓名职务职务性别性别年龄年龄学历学历任期任期是否在是否在公司领公司领取薪酬取薪酬李宏伟董事长、总经理男39 岁硕士2014 年 7 月至 2017 年 7 月是李翠玲董事、财务总监女34 岁大专2014 年 7 月至 2017 年 7 月是李华东董事男33 岁本科2
38、014 年 7 月至 2017 年 7 月是臧存智董事、副总经理、董事会秘书男42 岁本科2014 年 7 月至 2017 年 7 月是王金虎董事男30 岁大专2014 年 7 月至 2017 年 7 月是刘伊帆监事会主席男28 岁大专2014 年 7 月至 2017 年 7 月是王碧桃职工代表监事女30 岁大专2014 年 7 月至 2017 年 7 月是汝晓娟监事女28 岁大专2014 年 7 月至 2017 年 7 月是程吉核心技术人员男48 岁本科2014 年 7 月至 2017 年 7 月是曾祥文核心技术人员男39 岁大专2014 年 7 月至 2017 年 7 月是董事会人数董事会
39、人数：5监事会人数监事会人数：3高级管理人员人数高级管理人员人数：3董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：公司董事王金虎与监事王碧桃系夫妻关系，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。（二二）持股情况持股情况姓名姓名职务职务年初持普通股股数年初持普通股股数（股股）数量变动数量变动（股股）年末持普通股股数年末持普通股股数（股股）期末普通期末普通股持股比股持股比例例%期末持有股期末持有股票期权数量票期权数量李宏伟董事长、总经理4,400,0003,320,0007,720,00096.5%李翠玲董事、财务总监160,000160,0002%李华东董事1
40、20,000120,0001.5%合计合计4,400,0008,000,000（三三）变动情况变动情况信息统计信息统计董事长是否发生变动否总经理是否发生变动否董事会秘书是否发生变动否财务总监是否发生变动否本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：21报告期内无变动。二二、员工情况员工情况（一一）在职员工在职员工（母公司及主要子公司母公司及主要子公司）基本情况基本情况按工作性质分类按工作性质分类期初人数期初人数期末人数期末人数按教育程度分类按教育程度分类期初人数期初人数期末人数期末人数管理人员66博士00生产研发人员36硕士11行政人员22本科1212采购人员11专科1921销售人员1312
41、专科以下12技术人员55财务人员34员工总计员工总计33333636需公司承担费用的离退休职工人数需公司承担费用的离退休职工人数0 0人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策等情况：1、人员变动：报告期人员无重大变动，2、人才引进：报告期内公司未引进重要人才3、培训：公司一直十分重视员工的培训和发展，制定了系列的培训计划（包括：新员工入职培训、公司文化理念培训、业务知识培训、技术能力培训等）来不断提升公司员工素质和能力，以提高工作效率。4、薪酬：公司员工薪酬包括基本工资、津贴和奖金等，依据国家相关法规，公司全体员工均参与政府相关部门推行的社会保险计划，为员工办理养老、医疗、工伤、失业和生育的社
42、会保险及住房公积金。公司也结合各部门的特点制定相应的奖惩结合的绩效管理考核办法，培养和激励员工获得工作成就和荣誉感。（二二）核心员工核心员工期初员工数量期初员工数量期末员工数量期末员工数量期末普通股持股数量期末普通股持股数量期末股票期权数量期末股票期权数量核心员工00-核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况：李宏伟，见控股股东情况。程吉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，本科学历，1987 年 8 月至 1992 年 5 月就职于苏州试验仪器厂设计科，1992 年 6 月至 2000 年 8 月历任深圳大学信息工程有限公司技术开发部技术员、项目主管，2000 年 8 月
43、至 2001 年 8 月就职于深圳本鲁克斯仿真控制有限公司，2001 年 9 月至 2003 年 3月就职于深圳市慧锐通科技有限公司，2003 年 3 月至 2008 年 12 月任北京鸿合世纪科技有限公司研发部项目主管，2008 年 12 月至 2013 年 8 月，创建独立开发工作室，2013 年 9 月至 2014 年 6 月就职于北京朗悦创新科技有限公司深圳分公司，2014 年 7 月至今任北京朗悦科技股份有限公司深圳分公司经理，负责公司研发生产工作。曾祥文，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，大专学历，1997 年 9 月至 1999 年 12 月任江西江铃汽车制造厂技
44、术员，2000 年 1 月至 2002 年 5 月任深圳多彩科技有限公司生产工程师，2002 年 7月至 2006 年 4 月就职于东莞永成集团深圳研发中心，2006 年 5 月至 2012 年 6 月就职于北京鸿合世纪科技有限责任公司研发部，2012 年 7 月至 2013 年 9 月加入程吉工作室，2013 年 10 月至 2014 年 6 月就职于北京朗悦创新科技有限公司，2014 年 7 月至今就职于北京朗悦科技股份有限公司深圳分公司，从事研发生产工作。22第九节 公司治理及内部控制事项事项是或否是或否年度内是否建立新的公司治理制度否董事会是否设置专业委员会否董事会是否设置独立董事否投
45、资机构是否派驻董事否监事会对本年监督事项是否存在异议否管理层是否引入职业经理人否会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷否是否建立年度报告重大差错责任追究制度否一一、公司治理公司治理（一一）制度与评估制度与评估1 1、公司治理基本状况公司治理基本状况报告期内，公司根据公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照
46、相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照公司章程及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。2 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司治理机制完善，符合公司法 证券法、非上市公众公司监督管理办法等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利。3 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见公司重大决策是否履行规定程序的评估意见公司重大生产经营决策、投资决
47、策及财务决策均按照公司章程及有关内控制度规定的程序和规则进行，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务4 4、公司章程的修改情况公司章程的修改情况报告期内，公司完成股份制改造，根据公司法等法律法规的规定，制定了股份公司的公司章程，并经公司创立大会审议通过。（二二）三会运作情况三会运作情况1 1、三会召开情况三会召开情况会议类型会议类型报告期内会议召开的次数报告期内会议召开的次数经审议的重大事项经审议的重大事项（简要描述简要描述）董事会2选举董事长，聘请高级管理人员，提议公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌等监事会1选举监事会主席等股东大会2审议股份公司设立系列议案，选举董
48、事会成员，审议公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌等2 2、三会的召集三会的召集、召开召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见表决程序是否符合法律法规要求的评估意见23（1）股东大会：公司严格按照公司法、非上市公众公司监督管理办法及公司制定的股东大会议事规则的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使其权利。（2）董事会：报告期内，公司董事会能够依法召集召开会议，并就重大事项形成一致决议。公司全体董事能够按照董事会议事规则等的规定，依法行使职权，按时出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，切实保护公司和股东的权益。（
49、3）监事会：公司监事会严格按照公司章程、监事会议事规则等有关规定选举产生监事会，监事会的人数及结构符合法律法规和公司章程的要求，能够依法召集、召开监事会，并形成有效决议。（三三）公司治理改进情况公司治理改进情况自股份公司设立以来，公司严格按照公司法、非上市公司监督管理办法等相关法律、法规和规章制度的要求，并结合公司实际情况规范管理，形成了股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职、各负其责，董事会负责审议公司的经营战略和重大决策。公司管理层在董事会的授权范围内，负责公司的日常生产经营活动。管理层和董事会之间责权关系明确。公司的各项内部控制制度健全，并将内控制度的检查融入到日常工作中，通过不断完善
50、以适应公司管理和发展的需要，有效保证了公司正常的生产经营和规范化运作。（四四）投资者关系管理情况投资者关系管理情况公司严格按照公司法、非上市公司监督管理办法等相关法律、法规通过全国股转系统信息披露平台及时，准确定期报告和临时报告的编报工作。建立了通过电话、电子邮件和网站多种渠道的互动交流的沟通方式，做好投资者的接待工作。（五五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议（如有如有）报告期内，董事会未下设专门委员会。二二、内部控制内部控制（一一）监事会就年度内监督事项的意见监事会就年度内监督事项的意见公司监事会在报
