300300_2015_汉鼎股份_2015年年度报告（更新后）_2016-04-27.txt

1、汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 汉鼎信息科技股份有限公司 Hakim Information Technology Co.,Ltd. 2015 年度报告 公告编号：2016-045 证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 二一六年四月 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴艳、主管会计工作负责人王佩群及会计机构负责人(会计主管人员)王佩群声明：保证年度报告中财

2、务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、公司战略转型升级的风险 公司在 2015 年制定了全新的发展战略，开启了全面转型之路。未来，公司将充分借助资本市场工具，努力从智慧城市建设者转型为以创新金融、智慧互联为核心助推力的产业集团。公司需要不断结合国家智慧城市、创新金融、互联网领域的政策法规，对“产业+金融+互联网”的建设和运营及盈利模式进行不断的探索，在未来一定时期内存在一定的适用性和模式构建的风险。为此，公司加强对国家及地方政府政策导向的把握，加大研发投入，积极引进人才，保持技术、人才优势，拓展各方面融资渠道，为公司成功转型升级提供智力和资金保障。 2、并

3、购风险 企业并购后可以产生协同效应，可以合理配置资源，可以减少内部竞争等多方面有利于企业发展的优势，但也存在大量风险，例如融资风险，目标企业价值评估中的资产不实风险、营运风险和安置被收购企业员工风险等等。为此，公司施行了严格对外投资风险管理制度， 聘用高质量的专业性社会中介机构，充分利用政府政策支持，力图将并购风险控制在最小的范围。 3、公司规模扩大带来的管理风险和财务风险 截至本报告期末，公司旗下有控股参股子公司十余家，业务上在国内设有五大区域中心，同时不断拓展国际市场，公司组织规模的快速扩展，对公司在战略投资、运营管理、财务管理、内部控制等公司治理方面提出了更高的要求；同时公司承接的项目规

4、模不断扩大，对公司筹资的能力提出更高的要求，公司面临一定的融资风险。为此，公司加强对子公司管控，将上市公司先进的管理模式复制到子公司，促进子公司健康的发展。公司加强对应收账款的管理活动，继续与银行等金融机构保持良好的合作关系，拓宽资本市场融资渠道，为公司发汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 展提供资金保障。 4、核心人员流失或管理人员不足的风险 公司的核心竞争力之一是公司所拥有的核心技术人员和管理人员。近年来，公司业绩的持续快速增长和核心技术的不断提升很大程度上有赖于上述核心人员。公司已制定并实施了针对公司核心人员的多项绩效激励和约束制度，并在报告期内推出了股票期权激励计划

5、，但随着市场竞争的不断加剧，行业内对专业人才需求的与日俱增，仍不排除核心技术人员流失的风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2016 年 3 月 31 日止公司总股本 38341万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.72 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 7 第二节 公司简介和主要财务指标 . 11 第三节 公司业务概要 . 14 第四节 管理层讨论与分析 . 33 第五节 重要事项 . 52 第六节 股份变动及股东情

6、况 . 60 第七节 优先股相关情况 . 60 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 61 第九节 公司治理 . 70 第十节 财务报告 . 77 第十一节 备查文件目录 . 189 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 释义 释义项 指 释义内容 汉鼎股份、本公司、公司 指 汉鼎信息科技股份有限公司 汉爵科技 指 浙江汉爵科技有限公司，公司全资子公司 上海汉鼎 指 上海汉鼎信息技术有限公司，公司全资子公司 舟山智城 指 舟山市智慧城市信息技术有限公司，公司全资子公司 辽宁华迪 指 辽宁华迪电子科技有限公司，公司全资子公司 汉鼎国际 指 汉鼎国际发展有限公司，公司全

7、资子公司 汉鼎金服 指 浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司，公司全资子公司 汉鼎租赁 指 杭州汉鼎租赁有限公司，公司全资子公司 汉动信息 指 浙江汉动信息科技有限公司，公司控股子公司 四川通普 指 四川宇佑通普系统工程有限公司，（原：四川通普集成系统工程有限责任公司），公司控股子公司 宇佑信息 指 成都宇佑信息科技有限公司，公司控股子公司 搜道网络 指 浙江搜道网络技术有限公司，公司参股子公司 欧涂欧 指 杭州欧涂欧科技有限公司，公司参股子公司 蜂助手 指 广东蜂助手网络技术股份有限公司，（原：广东蜂助手网络技术有限公司），公司参股子公司 中城咨询 指 浙江中城智慧城市规划咨询有限公司，公司参股子公

8、司 小铜人 指 深圳市小铜人金融服务有限公司，公司参股子公司 数想科技 指 北京数想科技有限公司，公司参股子公司 南洋码头 指 深圳南洋码头网络科技有限公司，公司参股子公司 宇佑股权众筹 指 杭州宇佑股权众筹科技有限公司，公司控股孙公司 鼎有财金融 指 杭州鼎有财金融服务有限公司，公司控股孙公司 海洋租赁 指 舟山汉鼎海洋融资租赁有限公司，公司控股孙公司 雄猫软件 指 浙江雄猫软件开发有限公司，公司参股孙公司 微贷金服 指 微贷（杭州）金融信息服务有限公司，公司参股孙公司 长行租赁 指 长行汽车租赁有限公司，原公司控股子公司 汉鼎集团 指 汉鼎宇佑集团有限公司，公司股东 中国证监会 指 中国证

9、券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 保荐人（主承销商） 指 中德证券有限责任公司/国信证券股份有限公司 会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 国浩律师 指 国浩律师（杭州）事务所 报告期、本报告期/上年同期 指 2015 年/2014 年 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 汉鼎股份 股票代码 300300 公司的中文名称 汉鼎信息科技股份有限公司 公司的中文简称 汉鼎股份 公司的外文名称（如有） Hakim Information Techno

10、logy Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） hakim 公司的法定代表人 吴艳 注册地址 杭州市延安路 511 号元通大厦 1119 室 注册地址的邮政编码 310006 办公地址 杭州市天目山路 181 号天际大厦 6 层 办公地址的邮政编码 310007 公司国际互联网网址 电子信箱 hakim 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 丁国卿 曾正 联系地址 杭州市天目山路 181 号天际大厦 6 层 杭州市天目山路 181 号天际大厦 6 层 电话 0571-89938397 0571-89938397 传真 0571-88303333 0571-8830333

11、3 电子信箱 hakim hakim 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 沈建林 孙峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中德证券有限责任公司 北京市朝阳区建国路 81 号

12、华贸中心德意志银行大厦 22 层 罗民、高立金 2015 年 6 月 5 日至 2017 年 12月 31 日 国信证券股份有限公司 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 孔海燕、谢晶晶 2012 年 3 月至 2015 年 6 月 5日 （详见 2015-059 关于更换保荐机构的公告） 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元） 712,605,067.95 746,112,065.96 -4

13、.49% 484,940,359.54 归属于上市公司股东的净利润（元） 78,693,807.28 85,311,942.10 -7.76% 57,012,540.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 36,435,150.96 70,891,917.21 -48.60% 53,751,867.98 经营活动产生的现金流量净额（元） -83,770,838.86 -131,802,340.49 36.44% 20,169,447.48 基本每股收益（元/股） 0.21 0.22 -4.55% 0.2979 稀释每股收益（元/股） 0.20 0.22 -9.09% 0.29

14、79 加权平均净资产收益率 10.44% 12.61% -2.17% 1.65% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 资产总额（元） 1,617,792,454.72 1,246,934,732.97 29.74% 967,721,816.96 归属于上市公司股东的净资产（元） 786,795,961.95 725,778,773.91 8.41% 633,381,611.91 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 133,765,506.70 235,674,

15、872.29 141,676,067.57 201,488,621.39 归属于上市公司股东的净利润 18,289,828.95 27,199,045.79 32,034,225.27 1,170,707.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,786,993.95 12,729,269.32 11,168,709.97 -4,249,822.28 经营活动产生的现金流量净额 -39,171,953.19 -28,630,409.90 -229,972.44 -15,738,503.33 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是

16、否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 15,145

17、,770.16 5,613,035.74 17,232.00 详见附注五（四十）和附注五（三十八）。其中固定资产处置损失 26,112.91 元，处置长期股权投资产生的投资收益15,171,883.07 元。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 9,235,563.54 9,703,400.00 3,799,964.92 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性 138,982.51 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融

18、负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -87,579.23 180,672.35 -138,578.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目 22,242,846.30 详见附注五（三十八）。其中丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 22,154,843.39元，理财产品投资收益 88,002.91 元。 减：所得税影响额 4,255,947.96 1,344,271.95 419,561.95 少数股东权益影响额（税后） 21,996.49 -128,206.24 -1,615.97 合计 42,258,656.32 14,420,024.8

19、9 3,260,672.87 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司经过10余年的发展，已经成为中国智慧城市建设领域的领军企业。2015年，公司

20、克服各种挑战，实现公司整体业务的健康发展；与此同时，公司也在2015年制定了全新的发展战略，开启了全面转型之路。未来，公司将充分借助资本市场工具，努力从智慧城市建设者转型为以创新金融、智慧互联为核心助推力的产业集团。公司有着智慧互联的基础，2015年，公司借助定向增发机会全面发力创新金融平台，以这两大核心为依托，公司未来将在汽车金融、信用借款等个人端资产和文化传媒、医疗服务等城市级优质资产的产业端重点发力。为更加丰富创新金融的引流优势，公司在2015年相继投资了人人优品（南洋码头）、小铜人等具备流量优势的协同平台，公司“产业+金融+互联网”所对应的“资产+金融+流量”脸谱战略已然成型。 一、创

21、新金融平台将是公司未来产业端的核心驱动平台，公司将着力打造全牌照的金控体系，以最优的资金成本对接产业资产端，同时辅之以代表未来趋势的大数据、互联网工具类平台，实现差异化发展。截止到报告披露日，公司融资租赁业务已经获得牌照并实质开展业务，预计2016年将成为公司增长的重要驱动点；鼎丰基金（公募基金）也正在向中国证监会积极申报相关资质；安科人寿保险筹备也在快速推进中。未来，公司将进一步布局其他金融牌照，力求全方位的服务于产业端。 1、在资产端，公司消费分期产品和信用借款类产品已经上线；以微贷网为主体的汽车金融发展迅猛，2015年实现成交163.68亿人民币，坏债率控制在0.3%以内，其已经成为了汽

22、车金融的龙头。城市级资产中，汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 公司已经成立汉鼎宇佑文化资产经营有限公司，重点拓展线下场景资产，将深度布局影城、主题乐园、实景旅游等资产，并以优质的内容和运营全面提升资产运营效率。线下资产体量偏重，金融工具的作用可以很好的发挥，创新金融平台的作为在未来会更加突出。 2、在流量端，公司通过搜道网、蜂助手、人人优品、小铜人等平台已经形成了可观的流量，公司将致力于以上流量的整合，使其发挥更大的效应。 二、公司智慧城市业务是智慧互联领域的重要组成部分。2015年，公司进行了业务结构的战略调整，但智慧城市的业务属性使其在新的体系中仍然占有一席之地。信

23、息化、智慧化业务未来将在公司线下场景资产运营中更多的体现出来。公司在智慧城市业务10多年的积累，使得在线下资产的拓展中也可以较好的发挥作用。公司原有的BP模式在内容上也在转型，正在从获取订单的模式转型为获取优质运营类资产的模式。报告期内，公司智慧城市业务新增订单14.2亿元，实现营业收入71,260.51万元，在宏观经济下行阶段，顶住压力实现平稳发展。在公司整体战略转型的方向下，智慧城市业务定位在于稳定和夯实，优先服务公司战略方向。 三、公司将以定增为起点，全面开启汉鼎2.0版本的转型之路。未来公司将充分借助资本市场工具，快速实现“脸谱布局。在定增资金到位之前，公司已经着手于构建创新金融平台。

24、汉鼎金服在2015年成功实现了团队的构建和核心产品的开发，“鼎有财”、“鼎及贷”两大核心产品已全面上线。报告期内，公司独立开发了基于大数据的征信模型，目前已经在相关产品中得到试验。公司未来将进一步加大投入，在大数据、互联网工具开发上全力支持金融业务的发展。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期末较上年末增加 6610.28 万元，增长了 872.27%，本期增加一方面系公司参股了雄猫软件、小铜人等公司，形成了一定规模的股权资产，详细情况见后续分析；另一方面系转让子公司部分股权使其不再纳入合并范围 固定资产 报告期末较上年末下降 1930.

25、32 万元，下降了 19.71%，主要系本期折旧影响，另一方面系转让子公司股权使其不再纳入合并范围以及部分转入投资性房地产所致 无形资产 报告期末较上年末下降了 72.92 万元，下降了 32.88%，主要系本期摊销影响 在建工程 不适用 投资性房地产 报告期末较上年末增加 587.58 万元，增长了 94.02%，本期增加系固定资产转入 货币资金 报告期末较上年末增加 5658.40 万元，增长了 23.19%，本期增加系借款增加所致 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 可供出售金融资产 报告期末较上年末增加 600 万元，增长了 100.00%，本期增加系公司新增投资

26、深圳市南洋码头网络科技有限公司 600 万元 商誉 报告期末较上年末下降 3991.65 万元，下降了 85.25%，本期下降系转让子公司股权使其不再纳入合并范围 其他非流动资产 报告期末较上年末增加 3900 万元，增长了 3900.00%，本期增加系预付购房款 2、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析 1、行业资质方面 经过在智慧城市领域10余年的深耕，公司在该领域的资质体系积累了行业领先的竞争优势，公司拥有电子工程专业承包壹级、建筑智能化工程设计与施工一级、计算机信息系统集成一级、机电设备安装工程专业承包一级、城市及道路照明工程专业承包一级、建筑装饰装修工程设计与施工一级、

27、建筑幕墙工程设计与施工一级、音视频工程一级和浙江省安全技术防范行业资信一级的“十二甲”资质企业。报告期内，公司顺利完成了相关资质的年检和换证工作，为公司持续保持主营业务增长提供了强大的资质保障。 2、研发方面 公司坚持以技术创新带动企业发展，始终注重自主研发水平的提高，不断加大投入。报告期内，公司新增实用新型1项、软件著作权23项、软件产品登记1项，为公司自主创新方面进一步提供了技术支持，促进公司持续发展。 3、渠道优势 公司智慧城市业务形成了覆盖全国的渠道，这种渠道使得公司在业务订单的获取上独具优势。在公司全面转型的过程中，这种渠道也正在从订单获取的模式转型为获取优质运营类资产的模式。在公司

28、布局线下资产的过程中，拥有突出的渠道优势。 4、资本优势 公司完成定增之后，资本实力大幅增强。同时，随着净资产规模的提升，公司的债权融资能力也将进一步增强，公司在未来将会充分利用各种有效的融资工具，实现公司融资成本最优化，发挥公司转型过程中的资本优势。 5、人才方面 公司团队人员结构呈现年轻化，百分之八十以上员工属于充满活力和激情的“80年”。未来公司将不断引进新的团队，通过股权激励等多方式的激励政策，逐渐形成忠诚敬业、敢于拼搏、执行力强的管理骨干，保障公司发展战略的有效实施，促进公司健康、稳定、持续发展。 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 第四节 管理层讨论与分析 一

29、、概述 2015年，国内经济增长下滑，国际经济复苏放缓。严峻的经济形势给各行各业发展均带来不小的挑战。智慧城市业务与投资周期密切相关，尤其是政府投资的波动直接带来的整个行业的波动。公司在2015年顶住经济下行的压力，妥善安排调配各项资源，成功实现了公司智慧城市板块的平稳发展。与此同时，公司更着眼与长远，全面开展业务转型之路，在创新金融领域重点培育新的增长点。 第一，加强项目管理，严格成本管控。在报告期，公司着力推动各项目建设，加强应收账款催收，优化人员组织结构，实现成本的有效控制，实现了在困难时期公司业务的平稳发展。 第二，加强新增长点的培育，创新金融平台布局初见成效。舟山汉鼎海洋融资租赁于2

30、015年成功获取经营资质，并实质开展业务，预计从2016年开始，融资租赁业务将成为公司一个新的增长。与此同时，公司通过投资微贷网，发起设立公募基金、保险公司等金融牌照，为未来的可持续发展奠定基础。 第三，着眼长远，展开战略转型生态型布局。公司定位于以创新金融、智慧互联为核心推动力的产业集团，“产业+金融+互联网”发展模式也需要对应的布局“资产+金融牌照+流量”，在这三大领域，公司2015年实现战略迈步，为转型打下基础。 二、主营业务分析 1、概述 1、本报告期内，公司实现营业收入71,260.51万元，比上年同期下降了4.49%，主要原因系本报告期内公司正值转型升级，受宏观经济影响本期营业收入

31、与上年相比小幅下降； 2、本报告期内，公司发生营业成本51,986.60万元，比上年同期下降了1.74%，主要原因系营业收入下降导致成本下降所致； 3、本报告期内，公司发生销售费用1,536.99万元，比上年同期下降了2.73%，主要系本期部分自用房产转出租使得分摊至销售费用折旧费下降较多所致；发生管理费用9,043.82万元，比上年同期增加了5.17%，主要系研发投入增长所致。 4、本报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-8,377.08万元，比上年同期增长了36.44%，主要原因系公司本期预收款增加，以及应收账款回款情况好于上期；公司投资活动产生的现金流量净额为-7,140.84万元

32、，比上年同期降低了125.90%，主要原因系本报告期内公司增加对外投资所致；公司筹资活汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 动产生的现金流量净额为21,149.82万元，比上年同期增加了138.17%，主要原因为本期公司转型升级，投资项目增加，从而增加短期借款所致。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 712,605,067.95 100% 746,112,065.96 100% -4.49% 分行业 信息技术服务 684,090,578.72 96.00% 720,7

33、73,011.33 96.60% -5.09% 其他 28,514,489.23 4.00% 25,339,054.63 3.40% 12.53% 分产品 智慧城市 630,468,929.45 88.47% 673,715,471.77 90.30% -6.42% 移动互联 53,621,649.27 7.52% 47,057,539.56 6.31% 13.95% 其他 28,514,489.23 4.00% 25,339,054.63 3.40% 12.53% 分地区 境内 704,927,351.52 98.92% 717,836,888.64 96.21% -1.80% 境外 7,6

34、77,716.43 1.08% 28,275,177.32 3.79% -72.85% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 信息技术服务 684,090,578.70 516,232,116.60 24.54% -5.09% -2.02% -2.36% 分产品 智慧城市 630,468,929.50 501,046,350.00 20.53% -6.42% -1.79% -3.75% 分地区 境内 704,927,351.53 514,

35、102,831.14 27.07% -2.38% -1.83% -1.49% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 公司在前期已签订的重大订单： （1）2013年6月7日披露的康斯坦丁万豪酒店智能化工程及机电咨询服务工程。合同金额为EUR15,000,000.00欧元整（按照公告日当日的欧元对人民币汇率计算，中标金额约为1.22亿元人民币），合同

36、期限18个月，本报告期确认收入1008.00万元，累计确认收入2216.00万元。 （2）2014年2月17日，公司披露了获得新民市智慧城市建设合同，合同总价3.23亿。该项目是公司在智慧城市领域的又一重大突破，确立了公司在智慧城市领域的领先地位，为后续智慧城市业务拓展奠定了坚实的基础。本报告期确认收入7588.62万元，累计确认收入15117.57万元。 （3）2014年10月8日披露的全资子公司汉爵科技蓝月小区工程安装施工分包合同，合同金额暂定为人民币19760.00万元整，合同期限720日历天。本报告期尚未开工。 本报告期内签订的重大订单： （1）2015年1月8日披露的南宁五象湖1号二

37、至五期安装施工分包合同，合同金额暂定为26,500万元，工期暂定为787日历天，本报告期确认收入1573.00万元，累计确认收入1573.00万元。 （2）2015年3月17日披露的商业用房项目（一期）余政挂出（2010）88号地块汽车商城、汽车4S店（4#、7#）及集中地下室工程，合同金额暂定为13,000万元，工期暂定为500日历天，本报告期尚未开工。 （3）2015年5月21日披露的诸暨市岭外生物医药产业园区采购施工建设项目，合同金额暂定为48,000万元，工期暂定为30个月，本报告期确认收入6837.00万元，累计确认收入6837.00万元。 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行

38、业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 信息技术服务 信息技术服务 684,090,578.72 96.00% 720,773,011.33 96.60% -5.09% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 (一) 非同一控制下企业合并 根据公司2015年9月8日第二届董事会第四十六次会议决议，公司子公司杭州汉鼎租赁有限公司（以下简称“汉鼎租赁”）拟收购长行汽车租赁有限公司（以下简称“长行租赁”）75.35%的股权并同时对其增资，增资后持股比例为80%。汉鼎租赁于201

39、5年9月11日支付了股权转让款和增资款，于2015年9月23日办妥工商变更，自2015年10月1日起将长行租赁纳入合并报表范围。 2015年11月30日，汉鼎租赁与长行租赁原股东签订了转让股权的协议，将9月受让的股权又转让给原股东，汉鼎租赁于2015年10月23日和2015年12月4日收到股权转让款； 2015年12月10日，长行租赁股东会决定减资1180万元。综上，杭州汉鼎租赁有限公司于2015年11月30日丧失对长行汽车租赁有限公司的控制权，不再纳入合并范围。 （二）处置子公司 1、根据公司2015年6月10日召开的第二届董事会第三十七次会议，公司将蜂助手公司20%股权转让给自然人罗洪鹏，

40、将蜂助手公司5.5%股权转让给北京华兴金汇投资有限公司，将蜂助手公司4.5%股权转让给吴雪锋。公司与罗洪鹏、北京华兴金汇投资有限公司和吴雪锋分别于2015年6月签订了股权转让协议，并于6月26日收到了罗洪鹏股权转让款200万，6月26日收到北京华兴金汇投资有限公司股权转让款550万，6月26日收到吴雪锋股权转让款450万，由于公司期初有其他应付罗洪鹏1,800万，故认定6月26日罗洪鹏也完成股权转让款2,000万的支付。综上，蜂助手公司丧失控制权的时点为2015年6月底。 2、根据公司2015年4月30日总裁办会议议案，公司拟以1,000万人民币转让搜道网公司的16.67%的股权转让给金华察端

41、投资管理有限公司。公司于2015年7月20日与金华察瑞投资管理有限公司签订了股权转让协议，以1,000万元转让搜道网16.67%。公司于2015年7月8日收到了股权转让款。综上，搜道网公司丧失控制权的时点为2015年7月底。 （三）其他原因的合并范围变动 1、2014年11月，公司与潘东、王涵冰和黄学共同投资设立成都宇佑信息科技有限公司（以下简称“宇佑信息”），持股比例75%，从公司2015年1月支付投资款起，将其纳入合并报表范围。 2、2015年5月，公司新设子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司（以下简称“宇佑金服”），从宇佑金服设立之日起，将其纳入合并报表范围。 3、2015年9月，子公司浙

42、江汉鼎宇佑金融服务有限公司新设子公司杭州鼎有财金融服务有限公司（以下简称“鼎有财”），从鼎有财设立之日起，将其纳入合并报表范围。 4、2015年9月，子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司新设子公司杭州宇佑股权众筹科技有限公司（以下简称“宇佑众筹”），从宇佑众筹设立之日起，将其纳入合并报表范围。 5、2015年7月，公司与自然人何凌共同出资设立子公司杭州汉鼎租赁有限公司（以下简称“汉鼎租赁”），公司持有子公司持股比例97%，从汉鼎租赁设立之日起，将其纳入合并报表范围。根据公司2015年11月3日总裁办会议议案，公司拟使用自有资金600万元收购杭州汉鼎租赁有限公司3%的股权，截止2015年12月31

43、日，公司尚未支付600万股权转让款，但汉鼎租赁已完成工商变更，认定公司持股比例为100%。 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 169,177,575.53 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 23.74% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 68,373,638.00 9.59% 2 第二名 30,174,477.63 4.23% 3 第三名 27,36

44、5,094.70 3.84% 4 第四名 23,604,414.63 3.31% 5 第五名 19,659,950.57 2.76% 合计 - 169,177,575.53 23.74% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 105,261,017.55 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 20.25% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 30,770,963.78 5.92% 2 第二名 21,154,265.53 4.07% 3 第三名 18,292,401.42 3.52% 4 第四名 18,286,176.82

45、 3.52% 5 第五名 16,757,210.00 3.22% 合计 - 105,261,017.55 20.25% 3、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 15,369,864.28 15,801,059.42 -2.73% 折旧摊销下降 管理费用 90,438,162.15 85,990,377.54 5.17% 研发投入增加 财务费用 6,735,942.29 1,352,730.41 397.95% 借款利息支出增加 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 4、研发投入 适用 不适用 本报告期研发投入6,042.36万元，较

46、去年同期增长38.76%，主要进行了以下研发项目： 智慧旅游云服务平台 本项目主要运用海量存储、ETL 等技术，完成数据采集、旅游服务信息数据提取、数据挖掘、旅游综合数据仓库、旅游数据分类转换、旅游数据质量控制、旅游数据装载等功能设计，实现空间以及非空间数据的一体化、可视化管理，以此为基础，实现数据存储与信息交互，同时通过大数据分析技术实现客流预测、客流动态实时监测及旅游配套资源优化，并按照统一的交换标准通过各种平台发布，最终实现旅游信息的智慧化、智能化。报告期内，项目已基本完成开发，后续将进行系统完善及试点推广工作。 报告期内，项目新申请发明专利2项、新申请实用新型专利4项、获得软件著作权证

47、书7项。 互联网金融大数据云平台 本项目将采用云计算、大数据等核心技术，利用公司在智慧城市和智慧社区、互联网用户和线下分发平台运营等方面具有线下线上优势，研发建设专属于汉鼎的基于智慧城市的互联网金融大数据云平台。具体内容如下所示：1）基于智慧城市感知用户的消费、健康、出行、娱乐等各类行为信息，研究建立综合性用户大数据系统；2）从全面性、可操作性、可量化、预测性和适应性五个原则出发，基于智慧城市大数据系统，研究建立新型的个人信用评估指标体系，研究适用于智慧城市大数据系统的个人信用评估模型建立方法；3）针对用户消费偏好、消费能力、健康状况、信用度等问题研究用户画像建模理论与方法，为网络消费贷信用评

48、估提供决策依据； 4）通过个人信用指标、信用模型和个人用户画像等信息，基于智慧城市大数据系统研究建立贷款个人用户的信用系统；5）研究建立基于智慧城市大数据的用户行为追踪、分析与预警系统，通过对用户各种行为的追踪分析，及时发现潜在的风险并预警；6）构建面向P2P网络消费贷系统的云平台，面对庞大的用户需求，体现平台在其数据资源和数据处理能力方面的综合能力和差异化能力。通过云计算技术实现征信系统平台的高性能、高可用性和稳定性，支持百万级以上用户在线使用，研究平台的安全性问题，研发相关终端系统。该平台的研究建设可积极推进公司“线下渠道建设+线上内容运营+大数据增值变现”战略布局的实现。 报告期内，项目

49、新申请发明专利1项、实用新型专利2项。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015 年 2014 年 2013 年 研发人员数量（人） 175 159 167 研发人员数量占比 49.44% 33.97% 37.78% 研发投入金额（元） 60,423,640.55 50,986,485.24 19,211,334.58 研发投入占营业收入比例 8.48% 6.83% 3.96% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 9,820,525.37 0.00 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 20 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00% 19.26% 0.00% 资本化

50、研发支出占当期净利润的比重 0.00% 10.92% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 679,171,676.71 591,647,359.44 14.79% 经营活动现金流出小计 762,942,515.57 723,449,699.93 5.46% 经营活动产生的现金流量净额 -83,770,838.86 -131,802,340.49 36.44% 投资活动现金流入小计 44,473,777.1

51、9 29,770,833.38 49.39% 投资活动现金流出小计 115,882,206.04 61,381,648.37 88.79% 投资活动产生的现金流量净额 -71,408,428.85 -31,610,814.99 -125.90% 筹资活动现金流入小计 419,768,693.55 188,245,295.11 122.99% 筹资活动现金流出小计 208,270,517.56 99,444,950.96 109.43% 筹资活动产生的现金流量净额 211,498,175.99 88,800,344.15 138.17% 现金及现金等价物净增加额 56,343,890.90 -7

52、4,612,811.33 175.52% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 本报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-8,377.08万元，比上年同期增长了36.44%，主要原因系公司本期预收款增加，以及应收账款回款情况好于上期； 公司投资活动产生的现金流量净额为-7,140.84万元，比上年同期降低了125.90%，主要原因系本报告期内公司增加对外投资所致； 公司筹资活动产生的现金流量净额为21,149.82万元，比上年同期增加了138.17%，主要原因为本期公司转型升级，投资项目增加，从而增加短期借款所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在

53、重大差异的原因说明 适用 不适用 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 21 三、非主营业务情况 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 39,893,479.69 45.68% 本期投资收益增加较多主要系本期转让蜂助手、搜道网的部分股权产生的投资收益所致。 不具有可持续性 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 300,546,106.07 18.58% 243,962,103.38 19.56% -0.98%

54、 应收账款 491,780,334.48 30.40% 389,674,748.34 31.25% -0.85% 存货 438,754,681.52 27.12% 334,010,096.03 26.79% 0.33% 投资性房地产 12,125,050.26 0.75% 6,249,269.51 0.50% 0.25% 长期股权投资 73,681,060.99 4.55% 7,578,273.62 0.61% 3.94% 固定资产 78,627,425.83 4.86% 97,930,668.01 7.85% -2.99% 在建工程 0.00% 0.00% 0.00% 短期借款 298,00

55、0,000.00 18.42% 120,000,000.00 9.62% 8.80% 2、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 979,634,000.00 43,201,100.00 2,167.61% 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 22 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有） 披露索引（如有） 浙江汉鼎

56、宇佑金融服务有限公司 金融服务、咨询服务 新设 150,000,000.00 100.00% 自有资金 无 长期 金融服务 -3,188,843.10 否 2015 年04 月 21日 巨潮资讯网2015-039 关于设立全资子公司汉鼎宇佑金融服务有限公司的公告 杭州汉鼎租赁有限公司 租赁服务、批发零售、进出口 新设 200,000,000.00 100.00% 自有资金 无 长期 租赁服务 -1,077,995.20 否 2015 年06 月 29日 巨潮资讯网2015-073 关于公司对外投资的公告 杭州欧涂欧科技有限公司 计算机软硬件、网络信息技术、电子商务技术 新设 600,000.0

57、0 30.00% 自有资金 胡国圣 长期 信息服务 0.00 否 2015 年08 月 31日 巨潮资讯网2015-122 关于公司对外投资的公告 深圳市小铜人金融服务有限公司 金融信息咨询；提供金融中介服务；经济信息咨询 增资 10,000,000.00 20.00% 自有资金 王梁、刘侠风、岳瑞玉 长期 信息服务 117,278.68 否 2015 年11 月 10日 巨潮资讯网2015-152 关于公司对外投资的公告 北京数想科技有限公司 技术开发、技术咨询、技术服务 增资 20,000,000.00 20.00% 自有资金 盛阳、郭子芳、支正春、上海唯猎投资中心（有限合伙） 长期 技术

58、服务 0.00 否 2015 年12 月 22日 巨潮资讯网2015-160 关于公司对外投资的公告 深圳南洋码头网络计算机软硬件的技增资 6,000,000.00 15.00% 自有资金 王速瑜、张宏伟 长期 信息服务 94,010.60 否 2015 年08 月 31巨潮资讯网汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 23 科技有限公司 术开发与、销售、技术服务；第三方物流服务；商务信息咨询；在网上从事商贸活动国内贸易、经营进出口业务 日 2015-122 关于公司对外投资的公告 杭州宇佑股权众筹科技有限公司 金融信息技术外包；货物出口；投资管理；投资咨询，经济信息咨询 新设 5

59、0,000,000.00 100.00% 自有资金 无 长期 金融服务 -768.87 否 2015 年08 月 25日 巨潮资讯网2015-117 关于全资子公司汉鼎金服投资设立宇佑众筹和鼎有财的公告 杭州鼎有财金融服务有限公司 金融信息技术外包；金融业务流程外包；服务外包方式从事票据中介服务 新设 10,000,000.00 100.00% 自有资金 无 长期 金融服务 -598.98 否 2015 年08 月 25日 巨潮资讯网2015-117 关于全资子公司汉鼎金服投资设立宇佑众筹和鼎有财的公 浙江雄猫软件开发有限公司 金融业务流程外包、金融信息技术外包，计算机软件的技术开发 收购 1

60、5,050,000.00 35.00% 自有资金 陈建可、陈林海 长期 金融软件服务 383,504.30 否 2015 年06 月 24日 巨潮资讯网2015-068 关于全资子公司对外投资的公告 舟山汉鼎海洋融资融资租赁业务；租新设 517,984,000.00 100.00% 自有资金 无 长期 租赁服务 0.00 否 2015 年12 月 28巨潮资讯网 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 24 租赁有限公司 赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；商业保理； 日 2015-164 关于子公司对外投资设立中外合资融资租赁有限公司的公告 合计

61、 - - 979,634,000.00 - - - - - 0.00 -3,673,412.57 - - - 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2012 首次公开发行股票 35,047.6 3

62、,649.28 36,321.14 0 0 0.00% 21.63 - 0 合计 - 35,047.6 3,649.28 36,321.14 0 0 0.00% 21.63 - 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可2012226 号文核准，本公司于 2012 年 3 月 12 日由主承销商（保荐人）国信证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）2,200 万股，发行价格为每股人民币 18.00 元，募集资金总额为人民币 396,000,000.00 元，扣除应支付的主承销商承销佣金及保荐费 3

63、6,950,000.00 元后，于 2012 年 3 月 12 日存入本公司募集资金专用账户 359,050,000.00 元；另扣减其余发行费用 8,574,000.00 元后，实际募集资金净额为 350,476,000.00 元。以上新股发行的募集资金业经立信会计汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 25 师事务所（特殊普通合伙）于 2012 年 3 月 12 日出具的信会师报字(2012)第 110609 号验资报告审验。 2012 年度，本公司募集资金使用 132,985,920.83 元，其中当年置换预先已投入募集资金项目的自筹资金33,954,978.64 元，直接投

64、资募集资金项目 13,418,174.49 元，用于浙江汉爵科技有限公司智慧节能暖通项目资金301,322.11 元，用于上海汉鼎信息技术有限公司智慧高清视频系统项目资金 311,009.09 元，收购四川宇佑通普系统工程有限公司（原四川通普集成系统工程有限责任公司）75%股权支付 10,000,000.00 元，归还银行贷款 17,000,000.00 元，永久补充流动资金 28,000,000.00 元，暂时补充流动资金 30,000,000.00 元，超募资金银行手续费支出 436.50 元。 2013 年度，本公司募集资金使用 70,917,818.66 元，其中直接投资募集资金项目

65、8,644,512.63 元，用于浙江汉爵科技有限公司智慧节能暖通项目资金 11,761,589.66 元，用于上海汉鼎信息技术有限公司智慧高清视频系统项目资金648,765.24 元，收购四川宇佑通普系统工程有限公司（原四川通普集成系统工程有限责任公司）75%股权支付 6,200,000.00元，永久补充流动资金 73,662,708.79 元，收回前期暂时补充流动资金 30,000,000.00 元，超募资金银行手续费支出 242.34元。 2014 年度，本公司募集资金使用 122,814,833.92 元，其中直接投资募集资金项目 34,416,406.87 元，用于浙江汉爵科技有限公

66、司智慧节能暖通项目资金 14,273,385.20 元，用于上海汉鼎信息技术有限公司智慧高清视频系统项目资金765,041.85 元，收购四川宇佑通普系统工程有限公司（原四川通普集成系统工程有限责任公司）75%股权支付税金360,000.00 元，永久补充流动资金 45,000,000.00 元，暂时补充流动资金 28,000,000.00 元。 2015 年度，本公司募集资金使用 36,492,838.55 元，其中直接投资募集资金项目 2,591,506.44 元，用于浙江汉爵科技有限公司智慧节能暖通项目资金 2,591,506.44 元，用于永久补充流动资金 61,900,411.11

67、元，收回前期暂时补充流动资金 28,000,000.00 元，银行手续费支出 921.00 元。 截止 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为 216,284.14 元，募集资金余额应为-12,735,411.96 元，差异系银行存款利息收入 12,951,696.10 元。 （2）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(3)(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 截止报告期末

68、累计实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 公共安全管理平台建设项目 否 7,503.02 7,503.02 6,448.81 85.95% 2015 年01 月 01日 1,176.62 2,756.9 是 否 区域中心与信息化管理平台建设项目 否 4,997.52 4,997.52 2,244.6 2013 年01 月 01日 不适用 否 节余资金永久性补充流动资金 否 1,403.39 4,269.66 100.00% 是 否 承诺投资项目小计 - 12,500.54 12,500.54 1,403.39 12,963.07 - - 1,176.62 2,

69、756.9 - - 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 26 超募资金投向 1.追加投资募集资金-“区域中心与信息化管理平台建设项目 350 350 350 100.00% 2013 年01 月 01日 不适用 否 2.浙江汉爵科技有限公司增资投资“智慧节能-暖通”项目 2,800 259.15 2,892.78 103.31% 2013 年01 月 01日 -214.12 1,278.88 否 否 3.设立全资子公司上海汉鼎信息技术有限公司投资“智能高清视频”项目 2,000 172.48 8.63% 2015 年01 月 01日 不适用 否 4.收购四川通普集成系统工程有限

70、责任公司 75%股权 1,800 1,656 92.00% 2012 年01 月 01日 65.33 2,252.34 不适用 否 5.永久性补充流动资金 16,586.65 4,786.65 16,586.65 6.暂时补充流动资金 -2,800 7.手续费支出 0.09 0.16 归还银行贷款（如有） - 1,700 1,700 - - - - - 超募资金投向小计 - 350 25,236.65 2,245.86 23,358.04 - - -148.79 3,531.22 - - 合计 - 12,850.54 37,737.19 3,649.28 36,321.14 - - 1,027

71、.83 6,288.12 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 浙江汉爵科技有限公司增资投资“智慧节能-暖通”项目:由于浙江汉爵科技有限公司成立时间尚短，在该行业成功实施的案例相对较少，技术研发团队也在不断积累之中，市场开拓难度相对较大，市场开拓低于预期，导致收入和利润均低于预期。 项目可行性发生重大变化的情况说明 2014 年 12 月 30 日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了关于终止超募资金投资项目智能高清视频系统项目并用其剩余募集资金永久性补充流动资金的议案，同意公司终止超募资金投资项目智能高清视频系统项目，并将剩余募集资金永久性补充流动资金，并同意

72、将该议案提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后，方可实施。2015 年 1 月 16 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了关于终止超募资金投资项目智能高清视频系统项目并用其剩余募集资金永久性补充流动资金的议案。终止超募资金投资项目智能高清视频系统项目的原因：由于公司全资子公司上海汉鼎信息技术有限公司成立时间较短、资质体系不够健全，目前智能高清视频系统等类似的产品服务行业竞争加剧，公司拟将上海汉鼎信息技术有限公司开展的超募资金智能高清视频系统项目终止，智能高清视频系统相关业务由资质齐全的汉鼎股份本身以自有资金根据公司业务发展节奏继续开展。 超募资金的金额、用 适用 汉鼎信息科技股

73、份有限公司 2015 年年度报告全文 27 途及使用进展情况 1、用于永久性补充流动资金公司 2014 年 12 月 30 日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了关于终止超募资金投资项目“智能高清视频系统项目”并用其剩余募集资金永久性补充流动资金的议案，同意公司终止超募资金投资项目“智能高清视频系统项目”，并将剩余募集资金19,258,748.90 元永久性补充流动资金。2015 年 1 月 16 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了关于终止超募资金投资项目“智能高清视频系统项目”并用其剩余募集资金永久性补充流动资金的议案。截止 2015 年 12 月 31 日，公司已将该

74、结余超募资金 19,268,892.81 元永久性补充流动资金。（实际补充永久性流动资金金额与董事会决议金额差异为利息收入）公司 2015 年 7 月 13 日召开第二节董事会第四十一次会议，审议通过了关于使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”永久性补充流动资金的议案。董事会同意公司使用“其他与主营业务相关的营运资金” 28,597,600.00元，用于永久性补充流动资金。2015 年 7 月 29 日，公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过了关于使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”永久性补充流动资金的议案截止 2015 年 12 月 31日，公司已将该结余超募资金 28,597,

75、600.30 元永久性补充流动资金。（实际补充永久性流动资金金额与董事会决议金额差异为利息收入） 2、用于增资浙江汉爵科技有限公司投资“智慧节能暖通”项目 2012 年 8 月 23 日公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议决议通过，同意公司使用“其他与主营业务相关的营运资金项目”的募集资金 28,000,000.00 元增资公司全资子公司浙江汉爵科技有限公司用于投资“智慧节能暖通”项目，本期该项目实际支出 2,591,506.44 元。 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 2012 年度公司

76、募集资金投资项目利用自筹资金实际已投入的具体情况如下：1 公共安全管理平台建设项目 24,698,738.84 元，2 区域中心与信息化管理平台建设项目 9,256,239.80 元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了信会师报字2012第 112362 号汉鼎信息科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告。公司第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第七次会议审议通过关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，同意公司使用募集资金 33,954,978.64 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金

77、。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 公司 2014 年 8 月 5 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了关于使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”暂时补充流动资金的议案，同意公司使用“其他与主营业务相关的营运资金”2800 万元，用于暂时补充流动资金，使用期限自本次会议决议生效之日起不超过六个月，到期公司将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。公司已于 2015 年 1 月 26 日将上述暂时用于补充公司流动资金的募集资金 2800 万元全额归还至募集资金专用账户，使用期限未超过六个月。公司 2015 年 2 月 2 日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了关于使用部分

78、“其他与主营业务相关的营运资金”暂时补充流动资金的议案，同意公司使用“其他与主营业务相关的营运资金”2800 万元，用于暂时补充流动资金，使用期限自本次会议决议生效之日起不超过十二个月，到期公司将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。公司已于 2015 年 4 月 14 日将上述暂时用于补充公汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 28 司流动资金的募集资金 2800 万元全额归还至募集资金专用账户，使用期限未超过十二个月。截止2015 年 12 月 31 日，公司并无用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用 公司 2014 年 12 月

79、30 日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了关于使用募集资金投资项目“公共安全管理平台建设项目”节余资金永久性补充流动资金的议案, 同意公司将募集资金投资项目“公共安全管理平台建设项目”节余资金 14,030,715.22 元永久性补充流动资金。2015 年 1月 16 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了关于使用募集资金投资项目“公共安全管理平台建设项目”节余资金永久性补充流动资金的议案。截止 2015 年 12 月 31 日，公司已将该节余资金 14,033,918.00 元永久性补充流动资金。（实际补充永久性流动资金金额与董事会决议金额差异为利息收入） 尚未使用的募集

80、资金用途及去向 截止 2015 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放在募集资金开户银行中。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 浙江汉爵科技有限公司 子公司 计算机软件的技术开发及成

81、果转让，节能技5000 万元 63,296,565.50 54,580,699.02 7,479,111.56 -2,857,272.33 -2,141,162.16 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 29 术开发，楼宇智能化系统设备安装；承接：机电工程、环保工程、水处理工程； 上海汉鼎信息技术有限公司 子公司 公共安全产品及系统、安防产品及系统、计算机软硬件产品及系统、电子通信软硬件产品及系统、音视频软硬件产品及系统领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务； 2000 万元 20,826,037.04 19,559,403.46 2,770,280.30 46,507

82、.13 29,541.29 舟山市智慧城市信息技术有限公司 子公司 计算机网络信息、计算机软件、公共安全产品及系统等 1000 万元 9,853,049.97 9,828,079.54 970,873.79 629,555.48 628,584.61 辽宁华迪电子科技有限公司 子公司 设备销售、技术开发 1000 万元 5,659,161.06 5,235,179.10 -757,984.08 -757,984.08 汉鼎国际发展有限公司 子公司 境外投资并购，产品进出口及结算 1000 万港元 -6,676.00 -6,676.00 -6,676.00 浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司 子公司

83、接受金融机构委托从事金融业务流程外包，金融信息技术外包 10000 万元 21,941,199.75 17,311,156.85 3,093.36 -3,188,843.15 -3,188,843.15 杭州汉鼎租子公司 机械设备的20000 万元 199,209,970199,132,72719,610.46 -1,095,508 -1,077,995.汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 30 赁有限公司 租赁、工程材料以及设备租赁、市政基础设施租赁等 .14 8.89 .27 20 四川宇佑通普系统工程有限公司 子公司 建筑智能化工程专业承包（二级）；建筑智能化工程设计（甲

84、级）；机电安装工程；公共安全技术防范工程设计及施工； 1000 万元 58,507,072.70 25,269,411.59 38,285,978.06 85,152.19 116,212.05 浙江汉动信息科技有限公司 子公司 技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；计算机软硬件、计算机网络技术；游戏设计；销售：计算机软硬件。 1000 万元 11,499,244.59 4,526,113.55 12,119,801.66 2,795,146.43 2,952,261.72 成都宇佑信息科技有限公司 子公司 开发销售计算机软件、通讯设备；计算机系统集成、计算机信息技术咨询 1000 万元 2

85、,332,134.07 1,852,328.27 -4,087,598.61 -4,087,671.73 广东蜂助手网络技术有限公司 参股公司 网络技术的研究、开发；计算机软硬件、通讯设备、电子产品的研究、开发、租赁；计算机软硬件、网络设备的技术咨2800 万元 66,448,401.53 56,901,444.99 76,566,144.73 17,576,802.73 15,870,089.22 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 31 询 浙江搜道网络技术有限公 参股公司 计算机网络、技术开发、销售 1955.2304万元 29,739,269.32 11,894,669

86、.23 12,980,339.39 -151,394.76 12,980,339.39 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司 投资设立 对未来业绩将产生积极影响 浙江雄猫软件开发有限公司 股权转让及增资入股 对未来业绩将产生积极影响 杭州汉鼎租赁有限公司 投资设立 对未来业绩将产生积极影响 深圳市小铜人金融服务有限公司 增资入股 对未来业绩将产生积极影响 北京数想科技有限公司 增资入股 对未来业绩将产生积极影响 深圳南洋码头网络科技有限公司 增资入股 对未来业绩将产生积极影响 杭州欧涂欧科

87、技有限公司 投资设立 对未来业绩将产生积极影响 广东蜂助手网络技术有限公司 股权转让 未对业绩产生负面影响 浙江搜道网络技术有限公司 股权转让 未对业绩产生负面影响 主要控股参股公司情况说明 截至报告期末，公司共有七家全资子公司：浙江汉爵科技有限公司、上海汉鼎信息技术有限公司、舟山市智慧城市信息技术有限公司、辽宁华迪电子科技有限公司、汉鼎国际发展有限公司、浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司、杭州汉鼎租赁有限公司；三家控股子公司：四川宇佑通普系统工程有限公司、浙江汉动信息科技有限公司、成都宇佑信息科技有限公司；七家参股子公司：广东蜂助手网络技术有限公司、浙江中城智慧城市规划咨询有限公司、浙江搜道网络技

88、术有限公司、深圳南洋码头网络科技有限公司、杭州欧涂欧科技有限公司、深圳市小铜人金融服务有限公司、北京数想科技有限公司。 报告期内，全资子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司、杭州汉鼎租赁有限公司业务开展迅速，积极推进公司互联网金融业务发展，抓住互联网金融产业蓬勃发展的机遇，加速实现公司全面进军互联网金融领域的战略布局。 八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望 当下，中国的发展面临重重挑战，但同时也是机遇满满。汉鼎股份在过去的10多年里，致力于从事着与政府、国企相关的业务往来。但由于负债率的高企，政府部门和企业部门传统的投入产出模式将要发生巨大的变化。公司审时度势，将未来

89、的发展战略定位于个人、家庭端服务的提供商。经过30多年的改革开放，中国家庭积累大量的财富，有需求也有能力在更高的生活水平上生活。 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 32 健康、快乐、出行是发达国家家庭消费支出的三大重要方向，近年来，中国家庭在满足了基本的生活需求之后，在这三大领域的支出占比不断提升。公司将通过布局文娱类资产服务于中国家庭快乐产业，通过布局汽车金融涉足中国家庭出行需求，未来公司也将择机布局健康产业。与此同时，中国家庭所积累的巨大财富也有着庞大的投资理财需求，这也正是公司布局创新金融平台的初衷。公司将战略目标定位于以创新金融、智慧互联为核心驱动力的产业集团，“产业

90、”之要义在于未来中国家庭无法离开的三大重要方向：健康、快乐、出行。金融化、互联化是任何产业都需要的工具，有之则如虎添翼。汉鼎“产业+金融+互联网”发展模式成为“一体两翼”的发展模式。 中国家庭的投资理财需求与日常消费的三大方向是否可以有机统一起来呢？这是汉鼎将要探索的方向。以金融逻辑为线索，从资金端到资产端形成链式布局，让中国家庭以投资理财的形势直接投资于自身最需要的三大产业方向，分享三大产业发展所带来的收益。从起点到终点仅需要一个管道而已。公司正立志于成为这个管道。 未来，汉鼎将充分利用上市公司资本平台，全方位利用资本市场工具，快速打造围绕中国家庭投资与消费的管道型公司，服务于中国家庭的消费

91、升级。为此，公司将进一步打造全牌照的金控平台，借助金融优势快速大量布局城市级优质运营类资产（主要是上述三大方向），以大数据、互联网等工具提升资产运营效率，成功实现公司的全面转型。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015 年 01 月 13 日 实地调研 机构 巨潮资讯网 投资者关系信息 2015 年 03 月 03 日 实地调研 机构 巨潮资讯网 投资者关系信息 2015 年 03 月 10 日 实地调研 机构 巨潮资讯网 投资者关系信息 2015 年 03 月 18 日 实

92、地调研 机构 巨潮资讯网 投资者关系信息 2015 年 10 月 29 日 其他 机构 巨潮资讯网 投资者关系信息 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 33 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 报告期内，公司严格按照相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备；相关议案经公司董事会、监事会审议后提交股东大会审议，公司独立董事发表了独立意见；并在分配方案审议通过后的2个月内进行了权益分派，保证了全体股东的利益。 2

93、015年04月16日召开的第二届董事会第三十三次会议、2015年5月8日召开的2014年度股东大会，审议通过了关于公司2014年度利润分配预案：以2014年12月31日止公司总股本191,400,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本191,400,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增191,400,000股，转增后公司总股本将增加至382,800,000股。此分配方案已于2015年6月16日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰：

94、是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 是 否 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 0.72 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 383,410,000 现

95、金分红总额（元）（含税） 27,605,520.00 可分配利润（元） 274,297,638.90 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 34 鉴于公司目前盈利状况良好，为保护中小投资者的利益，从长远角度回报投资者，使全体股东分享公司成长的经营成果，现拟定公司 2015 年度利润分配预案为：以 2016 年 3 月 31 日止公司总股本 383,410,000 股

96、为基数，向全体股东每10 股派发现金股利 0.72 元人民币（含税）。董事会审议利润分配方案后，股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。（公司处于非公开发行过程中，期间可能会发生新股上市的情形） 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2015年度利润分配预案为：以2016年3月31日止公司总股本383,410,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.72元人民币（含税）。董事会审议利润分配方案后，股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。（公司处于非公开发行过程中，期间可能会发生新股上

97、市的情形） 2、2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日止公司总股本191,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本191,400,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增191,400,000股，转增后公司总股本将增加至382,800,000股。2014年度权益分派已于2015年6月16日执行完毕。 3、2013年度利润分配方案为：以现有总股本19,140.00万股为基数，向全体股东每10股派发0.30元（含税）现金红利。2013年度权益分派已于2014年7月9日执行完毕。 公司近三年（包括本报

98、告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 以其他方式现金分红的金额 以其他方式现金分红的比例 2015 年 27,605,520.00 78,693,807.28 35.08% 0.00 0.00% 2014 年 19,140,000.00 85,311,942.10 22.44% 0.00 0.00% 2013 年 5,742,000.00 57,012,540.85 10.07% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提

99、出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 35 二、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 资产重组时所作承诺 无 首次公开发行或再融资时所作承诺 吴艳、王麒诚、汉鼎宇佑集团有限公司、上海雅银股权投资合伙企业（有限合伙）、孙宏亮、杭州都城实业有限公司、杭州金永信润禾创业投资合伙企业(有限合伙)、浙江城建建设集团有限公司

100、、蒲彩萍、周亚刚、徐了然、王艳、王维山、王丽平、深圳市创新投资集团有限公司、浙江红土创业投资有限公司、杭州红土创业投资有限公司 首次公开发行 一、所持股份自愿锁定的承诺； 二、避免同业竞争的承诺； 三、浙江汉鼎宇佑实业控股集团有限公司避免同业竞争的承诺； 四、避免关联交易及相的承诺； 五、关于补税的承诺； 六、关于社保和公积金缴纳的承诺。 2012 年 03 月 19 日 所持股份自愿锁定的承诺分别为 12 个月、 36 个月及自公 司完成本公对其增资的工商变更登记之日（ 商变更登记之日（2010 年 11 月 8 日）起三十六个月；其余承诺为长期。 各承诺人在报告期内均履行了相关承诺。 股权

101、激励承诺 公司 股权激励 公司在激励计划申报文件中承诺不为激励对象依本激励计划行使股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 2013 年 11 月 28 日 股票期权有效期内 严格履行 其他对公司中小股东所作承诺 公司 募集资金 2014 年 12 月 30 日召开的公司第二届董事会第三十一次会议，审议通过了关于使用募集资金投资项目公共安全管理平台建设2015 年 01 月 16 日 2015 年 1 月 16 日至 2016 年1 月 16 日 严格履行 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 36 项目节余资金永久性补充流动资金的议案，同意公司将募集资

102、金投资项目公共安全管理平台建设项目节余资金永久性补充流动资金。审议通过了关于终止超募资金投资项目智能高清视频系统项目并用其剩余募集资金永久性补充流动资金的议案，同意公司终止超募资金投资项目智能高清视频系统项目，并将剩余募集资金永久性补充流动资金；董事会承诺在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。以上议案于 2015 年 1 月 16 日通过了公司 2015 年第一次临时股东大会审议。 公司 募集资金 2015 年 02 月 01 召开第二届董事会第三十二次会议审议通过关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金的议案同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金2800 万

103、元，用于暂时补充流动资金，使用期限自本次会议决议生效之日起不超过十二个月。公司承诺在未来十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，本次使用部分其他与主营业务2015 年 02 月 01 日 2015 年 2 月 1 日至 2016 年 2月 1 日 严格履行 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 37 相关的营运资金暂时性补充的流动资金仅限用于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。该笔资金到期后，公司将按时归还到募集资金专户中。 公司 募集资金 2015 年 7 月 1

104、3 日召开第二届董事会第四十一次会议审议通过关于使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”永久性补充流动资金的议案，同意公司使用“其他与主营业务相关的营运资金”人民币 2859.76 万元永久性补充流动资金（公司此次补充流动资金金额占募集资金净额8.16%）公司承诺在未来十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，本次使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”永久性性补充的流动资金仅限用于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。 2015 年 07 月 13 日 2015 年 7 月 13

105、日至 2016 年7 月 13 日 严格履行 公司实际控制人吴艳女士、王麒诚 不减持 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，同时2016 年 01 月 15 日 正在履行中 严格履行 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 38 先生 对于中国经济和资本市场的信心，为促进公司持续、稳定、健康发展并维护广大公众投资者利益，吴艳女士及王麒诚先生承诺：自承诺函出具之日 2016 年1 月 15 日起未来六个月内不以任何方式减持直接或间接所持有的公司股份。 公司 非公开发行 汉鼎信息科技股份有限公司向中国证券监督管理委员会郑重承诺：1、本次非公开发行申请期间，本公司保证不直接或

106、者间接的向发审委委员提供资金、物品等馈赠及其他利益，保证不直接或间接的向发审委委员提供本次所核准的发行申请的股票，保证不以不正当手段影响发审委委员对本公司的判断；2、本公司保证不以任何方式干扰发审委的审核工作；3、在发审委会议上，接受发审委委员的询问时，本公司保证陈述内容真实、客观、准确、简洁，不含与本次发行审核无关的内容；4、若本公司违反上述承诺，将承担由此引起的一切法律责任。 2015 年 06 月 26 日 正在履行中 严格履行 公司 非公开发行 本公司及关联方不会违反证券发行与承销管理办法第十六条等有关法规的规定，不存在且未来也将不会直接或间接向本次2015 年 10 月 12 日 正

107、在履行中 严格履行 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 39 非公开发行的认购对象及其投资人（包括但不限于投资人、合伙人、股东）提供财务资或补偿。 公司 非公开发行 一、非公开发行董事会决议前六个月至今的重大投资或资产购买计划。本次非公开发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司实施或拟实施的重大投资或资产购买共 11 项，均为本次募投项目“基于智慧城市的互联网金融平台”实施所做的相关准备，具体如下：（一）项目实施主体汉鼎金服的设立；1、出资设立全资子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司。（二）项目实施技术、营销等方面的准备；2、参股浙江雄猫软件开发有限公司 35%的股权；3、出资设

108、立广西汉鼎闪银个人征信有限公司，公司持股 61%；4、参股深圳小铜人金融服务有限公司 20%的股权。（三）平台及资产端来源的相关准备：5、出资设立杭州鼎有财金融服务有限公司；6、出资设立杭州宇佑股权众筹科技有限公司；7、出资新设杭州汉鼎租赁有限公司；8、收购长行汽车租赁有限公司80%的股权；9、出资设立汉鼎海洋融资租赁有限公司（暂定名）；2015 年 11 月 04 日 正在履行中 严格履行 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 40 10、增资深圳市湘财资本管理有限公司；11、收购微贷（杭州）金融信息服务有限公司 5%股权。二、公司的承诺事项：发行人承诺：截至目前，除上述事项外

109、，公司未来三个月没有进行其他重大投资或资产购买的计划。公司承诺，上述事项均使用公司自有资金来完成，不存在使用本次募集资金补充流动资金以实施上述重大投资或者资产购买的情形。如未来三个月由于市场条件发生变化而需要进行重大投资或资产购买时，公司承诺不使用本次募集资金来实施上述行为。 公司实际控制人吴艳女士、王麒诚先生 非公开发行 1、本人控制的杭州汉鼎宇佑股权投资合伙企业（有限合伙）持有微贷（杭州）金融信息服务有限公司 15%股权。2、汉鼎信息科技股份有限公司全资子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司拟收购微贷（杭州）金融信息服务有限公司 5%股权。本人特承诺如下：在浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司收购微贷

110、（杭州）金融信息服务有限公司 5%股权完成工商变更登记手续之日起12 个月内，本人将促使杭州汉鼎宇佑股权投资合伙企业（有限合2015 年 10 月 12 日 正在履行中 严格履行 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 41 伙）将持有微贷（杭州）金融信息服务有限公司的 15%股权以市场公允价格转让给浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司。 公司实际控制人吴艳女士 非公开发行 本人本次认购发行人非公开发行的资金来源于自有资金或合法自筹资金，不存在直接或间接接受汉鼎股份的财务资助、借款、提供担保或者补偿的情形。 2015 年 10 月 12 日 正在履行中 严格履行 承诺是否按时履行 是 如承

111、诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 无 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 42 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 适用 不适用 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 适用 不适用 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更

112、或重大会计差错更正的说明 适用 不适用 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 (一) 非同一控制下企业合并 根据公司2015年9月8日第二届董事会第四十六次会议决议，公司子公司杭州汉鼎租赁有限公司（以下简称“汉鼎租赁”）拟收购长行汽车租赁有限公司（以下简称“长行租赁”）75.35%的股权并同时对其增资，增资后持股比例为80%。汉鼎租赁于2015年9月11日支付了股权转让款和增资款，于2015年9月23日办妥工商变更，自2015年10月1日起将长行租赁纳入合并报表范围。 2015年11月30日，汉鼎租赁与长行租赁原股东签订了转让股权的协议，将9月受让的股权又转让

113、给原股东，汉鼎租赁于2015年10月23日和2015年12月4日收到股权转让款； 2015年12月10日，长行租赁股东会决定减资1180万元。综上，杭州汉鼎租赁有限公司于2015年11月30日丧失对长行汽车租赁有限公司的控制权，不再纳入合并范围。 （二）处置子公司 1、根据公司2015年6月10日召开的第二届董事会第三十七次会议，公司将蜂助手公司20%股权转让给自然人罗洪鹏，将蜂助手公司5.5%股权转让给北京华兴金汇投资有限公司，将蜂助手公司4.5%股权转让给吴雪锋。公司与罗洪鹏、北京华兴金汇投资有限公司和吴雪锋分别于2015年6月签订了股权转让协议，并于6月26日收到了罗洪鹏股权转让款200

114、万，6月26日收到北京华兴金汇投资有限公司股权转让款550万，6月26日收到吴雪锋股权转让款450万，由于公司期初有其他应付罗洪鹏1,800万，故认定6月26日罗洪鹏也完成股权转让款2,000万的支付。综上，蜂助手公司丧失控制权的时点为2015年6月底。 2、根据公司2015年4月30日总裁办会议议案，公司拟以1,000万人民币转让搜道网公司的16.67%的股权转让给金华察端汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 43 投资管理有限公司。公司于2015年7月20日与金华察瑞投资管理有限公司签订了股权转让协议，以1,000万元转让搜道网16.67%。公司于2015年7月8日收到了股权

115、转让款。综上，搜道网公司丧失控制权的时点为2015年7月底。 （三）其他原因的合并范围变动 1、2014年11月，公司与潘东、王涵冰和黄学共同投资设立成都宇佑信息科技有限公司（以下简称“宇佑信息”），持股比例75%，从公司2015年1月支付投资款起，将其纳入合并报表范围。 2、2015年5月，公司新设子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司（以下简称“宇佑金服”），从宇佑金服设立之日起，将其纳入合并报表范围。 3、2015年9月，子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司新设子公司杭州鼎有财金融服务有限公司（以下简称“鼎有财”），从鼎有财设立之日起，将其纳入合并报表范围。 4、2015年9月，子公司浙江汉鼎

116、宇佑金融服务有限公司新设子公司杭州宇佑股权众筹科技有限公司（以下简称“宇佑众筹”），从宇佑众筹设立之日起，将其纳入合并报表范围。 5、2015年7月，公司与自然人何凌共同出资设立子公司杭州汉鼎租赁有限公司（以下简称“汉鼎租赁”），公司持有子公司持股比例97%，从汉鼎租赁设立之日起，将其纳入合并报表范围。根据公司2015年11月3日总裁办会议议案，公司拟使用自有资金600万元收购杭州汉鼎租赁有限公司3%的股权，截止2015年12月31日，公司尚未支付600万股权转让款，但汉鼎租赁已完成工商变更，认定公司持股比例为100%。 八、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名

117、称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 85 境内会计师事务所审计服务的连续年限 8 境内会计师事务所注册会计师姓名 沈建林 孙峰 是否改聘会计师事务所 是 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 适用 不适用 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用 十、破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 44 十一、重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十二、处罚及整改情况 董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公

118、司股票情况 适用 不适用 董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称 违规买卖公司股票的具体情况 涉嫌违规所得收益收回的时间 涉嫌违规所得收益收回的金额（元） 董事会采取的问责措施 都城实业、新安实业、华众房地产、蔡福益、施玮 作为一致行动人，在增持股份达到 5%时，没有及时披露权益变动报告书，在履行披露义务前也没有停止卖出公司股份。 不适用 王智斌 于 2015 年 7 月 21 日减持公司股票 15,000 股，交易金额 47.28 万元，构成短线交易。根据证监会【2015】18 号公告，上市公司董事、监事、高级管理人员自 2015 年7 月 8 日起 6 个月内，不得通过二级市场

119、减持本公司股份。 2015 年 08 月 05 日 300.00 没收收益；纪律处分 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 适用 不适用 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 1、公司于2013年11月28日，召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。 2、根据中国证监会的反馈意见，公司对关于公司股票期权激励计划（草案）进行了修订，并于2014年1月27日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了关于公司股票期权激励计划（草案修

120、订稿）及其摘要的议案，公司独立董事对激励计划发表了独立意见。 3、激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2014年2月12日召开2014年第一次临时股东大会审议通过了激励计划以及关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案。董事会被授权确定股票期权授予日、在激汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 45 励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。 4、2014年2月28日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案，根据公司2014年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司股票期权激励计划所

121、涉股票期权的授予条件已经成就，拟确定公司股权激励计划所涉股票期权的授予日为2014年2月28日。随后公司完成了授予登记工作。 5、2014年7月25日，公司第二届董事会第二十六次会议，审议通过了关于对公司股票期权激励计划中股票期权行权价格调整的议案、关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案，根据公司股票期权激励计划中关于股票期权行权价格的相关规定，公司董事会拟对股票期权激励计划授予数量及行权价格进行调整：首次授予的股票期权行权价格由19.38元调整为19.35元。公司拟将预留40万股票期权授予罗洪鹏等5名激励对象，行权价格为：24.89元。并拟确定2014年7月25日为本次预留股票期

122、权的授予日。公司独立董事对此发表了独立意见。随后公司完成了预留股份的授予登记工作。 6、2015年02月01日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象名单及期权授予数量的议案，决定根据关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）相关规定，取消对一名离职激励对象所授股票期权8万份并予以注销。经上述调整后，首次授予的股票期权的激励对象从26人调整为25人，股票期权总数从360万份调整为352万份。预留40万股票期权授予的对象和数量保持不变。2015年3月2日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述人员的股票期权注销事宜已办理完毕。 7、2015年

123、06月30日，公司第二届董事会第四十次会议审议通过了关于调整公司首期股票期权激励计划预留期权激励对象名单及期权授予数量的公告，决定根据关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）相关规定，取消对一名离职激励对象所授股票期权20万份并予以注销。经上述调整后，首次授予的股票期权预留期权的激励对象从5人调整为4人，预留股票期权激励总数从40万份调整为20万份。调整后公司首期股票期权激励计划（含预留期权）所涉及的标的股票总数为372万股。2015年7月17日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述人员的股票期权注销事宜已办理完毕。 8、2015年7月13日，公司第二届董事会第四十一次会议，审

124、议通过了关于因实施2014年度权益分派后调整公司股票期权激励计划中股票行权数量和价格的议案，根据公司股票期权激励计划中关于股票期权行权价格的相关规定，公司董事会拟对股票期权激励计划授予数量及行权价格进行调整：首次授予的股票期权数量由352万份调整为704万份，预留期权数量由20万份调整为40万份；首次授予的股票期权行权价格由19.35元调整为9.625元，预留期权行权价格由24.89元调整为12.395元。公司独立董事对此发表了独立意见。随后公司完成了授予登记工作。 9、2015年07月13日，公司第二届董事会第四十一次会议审议通过了关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象名单及期权授予数量的

125、议案，决定根据关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）相关规定，取消对一名离职激励对象所授股票期权18万份并予以注销。经上述调整后，首次授予的股票期权的激励对象从25人调整为24人，股票期权总数从704万份调整为686万份。预留40万股票期权授予的对象和数量保持不变。2015年7月24日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述人员的股票期权注销事宜已办理完毕。 10、2015年09月08日，公司第二届董事会第四十六次会议审议通过了关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象名单及期权授予数量的议案，决定根据公司股票期权激励计划（草案修订稿）相关规定，分别取消对两名激励对象所授予的股票

126、期权60万份和40万份并予以注销。经上述调整后，首次授予的股票期权的激励对象从24人调整为22人，股票期权总数从686万份调整为586万份。预留40万份不变。2015年9月14日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述人员的股票期权注销事宜已办理完毕。 11、2015年12月28日，公司第二届董事会第五十一次会议审议通过了关于调整公司首期股票期权激励计划预留期权激励对象名单及期权授予数量的议案，决定根据公司股票期权激励计划（草案修订稿）相关规定，取消对一名激励对象所授予的股票期权16万份予以注销。经上述调整后，首次授予的股票期权预留期权的激励对象从4人调整为3人，预留股票期权激

127、励总数从40万份调整为24万份。调整后公司首期股票期权激励计划（含预留期权）所涉及的标的股票总数为610万份。审议通过了关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案、关于股票期权激励计划之股票期权第一个行权期选择自主行权模式的议案，公司董事会认为激励计划第一个行权期的行权条件已满足，激励计划首期授予并符合本次行权条件的25名激励对象在公司第一个行权期内可行权总数量为61万份股票期权，并选择自主行权模式。独立董事对上述事项出具了同意意见，国浩律师（杭州）事务所出具了相关法律意见书。 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 46 十五、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易

128、 适用 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 适用 不适用 （1）2015年1月，公司与杭州卓业投资发展有限公司签订了浙江省商品房买卖合同，购置卓业公司开发的位于杭州市下城区的办公用房“汉鼎国际大厦”第11层和12层，共计建筑面积3460.04平方米作为总部办公用房，总价款计人民币5,857.26万元。

129、上述事项业经公司第二届董事会第三十一次会议通过。2015年1月,公司已向卓业公司预付购房款4,000万元。 （2）报告期内，公司将将控股子公司广东蜂助手网络技术有限公司20%股权转让给自然人罗洪鹏，因罗洪鹏担任本公司的副总经理，为公司的关联自然人，故本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 2014-095 关于向关联方购置办公用房的公告 2014 年 12 月 30 日 巨潮资讯网 2015-062 关于控股子公司股权转让暨关联交易的公告 2015 年

130、06 月 10 日 巨潮资讯网 十六、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 适用 不适用 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 47 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 适用 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 适用 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期（协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保 报告期内审批的对外担保额度合

131、计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期（协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保 浙江汉爵科技有限公司 2014 年 12月 30 日 2,000 2015 年 03 月 16日 4.36 连带责任保证 担保合同生效起至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年 否 否 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） 4.36 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） 2,000 报告期末对子公司实际担保余

132、额合计（B4） 4.36 子公司对子公司的担保情况 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 48 担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期（协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） 4.36 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） 2,000 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） 4.36 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 0.01% 其中： 采用复合方式担保

133、的具体情况说明 无 （2）违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 适用 不适用 合同订立公司方名称 合同订立对方名称 合同标的 合同签订日期 合同涉及资产的账面价值（万元）（如有） 合同涉及资产的评估价值（万元）（如有） 评估机构名称（如有） 评估基准日（如有） 定价原则 交易价格（万元） 是否关联交易 关联关系 截至报告期末的执行情况 披露日期 披露索引 汉鼎信息科技五洋建设集团南宁五象湖 12

134、015 年01 月 不适用 市场 26,500 否 无 累计确认收入2015 年01 月巨潮资讯网 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 49 股份有限公司 股份有限公司 号二至五期安装施工分包合同 07 日 1573 万元 08 日 http:/info.（公告编号2015-001） 汉鼎信息科技股份有限公司 中筑城投建设发展有限公司 商业用房项目（一期）余政挂出（2010）88 号地块汽车商场、汽车 4S店（4#、7#）及集中地下室工程 2015 年03 月12 日 不适用 市场 13,000 否 无 本报告期内尚未开工 2015 年03 月17 日 巨潮资讯网 http:/

135、info.（公告编号2015-023） 汉鼎信息科技股份有限公司 浙江易健生物制品有限公司 诸暨市岭外生物医药产业园区采购施工建设项目 2015 年05 月19 日 不适用 市场 否 无 累计确认收入6837 万元 2015 年05 月21 日 巨潮资讯网 http:/info.（公告编号2015-053） 十七、其他重大事项的说明 适用 不适用 文件编号 刊登日期 重大事项披露情况 披露索引 2015-013 2015.02.02 关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象名单及期权授予数量的公告 巨潮资讯网 2015-015 2015.02.04 关于移动游戏封神来了安卓版正式上线的公告 巨

136、潮资讯网 2015-039 2015.04.21 关于设立全资子公司汉鼎宇佑金融服务有限公司的公告 巨潮资讯网 2015-073 2015.06.29 关于公司对外投资的公告（汉鼎租赁） 巨潮资讯网 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 50 2015-076 2015.06.30 关于调整公司首期股票期权激励计划预留期权激励对象名单及期权授予数量的公告 巨潮资讯网 2015-077 2015.07.01 关于公司董事、高级管理人员增持本公司股票的公告 巨潮资讯网 2015-078 2015.07.02 关于实际控制人增持公司股份的公告 巨潮资讯网 2015-083 2015.0

137、7.09 关于参与浙江上市公司董事长联合声明的公告 巨潮资讯网 2015-087 2015.07.13 关于收到中国证监会行政许可申请受理通知书的公告 巨潮资讯网 2015-091 2015.07.13 关于调整公司首期股票期权激励计划及预留期权的期权数量、行权价格和激励对象名单的公告 巨潮资讯网 2015-092 2015.07.13 关于与深圳市湘财资本管理有限公司签订投资合作框架协议书的公告 巨潮资讯网 2015-095 2015.07.15 关于实际控制人增持公司股份的公告 巨潮资讯网 2015-105 2015.07.29 关于实际控制人增持公司股份的公告 巨潮资讯网 2015-10

138、6 2015.07.30 关于实际控制人增持公司股份的公告 巨潮资讯网 2015-122 2015.08.31 关于公司对外投资的公告（南洋码头、欧涂欧） 巨潮资讯网 2015-132 2015.09.08 关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象名单及期权授予数量的公告 巨潮资讯网 2015-135 2015.09.18 关于实际控制人增持公司股份的公告 巨潮资讯网 2015-136 2015.09.24 关于收到非公开发行股票反馈意见的公告 巨潮资讯网 2015-137 2015.09.28 关于综合理财平台鼎有财正式上线的公告 巨潮资讯网 2015-142 2015.10.21 关于修订

139、非公开发行A股股票预案的公告 巨潮资讯网 2015-143 2015.10.21 关于中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书（152174号）回复的公告 巨潮资讯网 2015-149 2015.11.04 关于非公开发行股票申请文件反馈意见答复的公告 巨潮资讯网 2015-152 2015.11.10 关于公司对外投资的公告（小铜人） 巨潮资讯网 2015-156 2015.11.27 关于综合理财平台鼎有财2.0版本全渠道上线的公告 巨潮资讯网 2015-157 2015.12.15 关于非公开发行股票申请文件二次反馈意见回复的公告 巨潮资讯网 2015-160 2015.12.22 关于

140、公司对外投资的公告（闪白条） 巨潮资讯网 2015-163 2015.12.28 关于对全资子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司增资的公告 巨潮资讯网 2015-165 2015.12.28 关于调整公司首期股票期权激励计划预留期权激励对象名单及期权授予数量的公告 巨潮资讯网 2015-166 2015.12.28 关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的公告 巨潮资讯网 十八、公司子公司重大事项 适用 不适用 文件编号 刊登日期 重大事项披露情况 披露索引 2015-068 2015.06.24 关于全资子公司对外投资的公告（雄猫软件） 巨潮资讯网 2015-101 2015.07.2

141、4 关于汉鼎金服设立控股数据征信子公司的公告 巨潮资讯网 2015-117 2015.08.25 关于全资子公司汉鼎金服投资投立宇佑众筹和鼎有财的公告 巨潮资讯网 2015-131 2015.09.08 关于公司子公司对外投资的公告（长行租赁、微贷网） 巨潮资讯网 2015-164 2015.12.28 关于子公司对外投资设立中外合资融资租赁有限公司的公告 巨潮资讯网 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 51 十九、社会责任情况 适用 不适用 二十、公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 汉鼎信息科

142、技股份有限公司 2015 年年度报告全文 52 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 105,626,323 55.19% 62,821,179 -43,317,493 19,503,686 125,130,009 32.69% 3、其他内资持股 105,626,323 55.19% 62,821,179 -43,317,493 19,503,686 125,130,009 32.69% 其中：境内法人持股 21,120,000 1

143、1.04% 0 -21,120,000 -21,120,000 境内自然人持股 84,506,323 44.15% 62,821,179 -22,197,493 40,623,686 125,130,009 32.69% 二、无限售条件股份 85,773,677 44.81% 128,578,821 43,317,493 171,896,314 257,669,991 67.31% 1、人民币普通股 85,773,677 44.81% 128,578,821 43,317,493 171,896,314 257,669,991 67.31% 三、股份总数 191,400,000 100.00%

144、 191,400,000 191,400,000 382,800,000 100.00% 股份变动的原因 适用 不适用 （1）2015年5月8日，公司召开了2014年年度股东大会，审议通过了关于公司2014年度利润分配预案：以2014年12月31日止公司总股本191,400,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本191,400,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增191,400,000股，转增后公司总股本将增加至382,800,000股。 截至2015年6月16日，上述权益分派方案已全部实施完毕。 （2）本报

145、告期内，公司部分董事、高级管理人员及其配偶通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司股份。根据相关规定，上述董事、高级管理人员增持的公司股份按75%自动锁定。 （3）原公司高级管理人员王丽平女士、王维山先生、王智斌先生于2015年因个人原因辞职。根据规定，其持有的公司股份自其申报离任日起六个月内全部锁定。报告期内，王丽平女士锁定期已满，其所持有的公司股份全部解除锁定。 股份变动的批准情况 适用 不适用 2015年5月8日，公司召开了2014年年度股东大会，审议通过了关于公司2014年度利润分配预案：以2014年12月31日止公司总股本191,400,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金股

146、利1元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 53 公司总股本191,400,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增191,400,000股，转增后公司总股本将增加至382,800,000股。 截至2015年6月16日，上述权益分派方案已全部实施完毕。 股份变动的过户情况 适用 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用 本公司在报告期内实施以资本公积转增股本方案导致总股本变动，因此按照调整后的股本重新计算了上年度的基本每股收益。 公司认为

147、必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2、限售股份变动情况 适用 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 吴艳 82,500,000 82,500,000 123,750,000 123,750,000 首发承诺、高管锁定 2015 年 3 月 19日已解禁。每年的第一个交易日，每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售 汉鼎宇佑集团有限公司 16,500,000 16,500,000 0 0 首发承诺 2015 年 3 月 19日已解禁 上海雅银股权投资合伙企业（有限合伙） 4,620,000 4,6

148、20,000 0 0 首发承诺 2015 年 3 月 19日已解禁 孙宏亮 880,000 880,000 0 0 首发承诺 2015 年 3 月 19日已解禁 王艳 287,867 0 287,867 575,734 高管锁定 每年的第一个交易日，每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售 尹於舜 0 0 3,000 3,000 高管锁定 每年的第一个交易日，每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 54 马纲 0 0 24,300 24,300 高管锁定 每年的第一个交易日，每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售 庄良 0 0 14

149、,475 14,475 高管锁定 每年的第一个交易日，每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售 王丽平 278,437 742,500 464,063 0 高管股全锁。2015 年 2 月 5 日办理离职申请，所持股份 6 个月内不得买卖。 2015 年 8 月 5 日 王维山 278,437 0 484,063 762,500 高管股全锁。2015 年 9 月 6 日办理离职申请，所持股份 6 个月内不得买卖。 2016 年 3 月 6 日 王智斌 0 0 15,000 15,000 高管股全锁。2015 年 9 月 6 日办理离职申请，所持股份 6 个月内不得买卖。 2016 年 3 月

150、 6 日 合计 105,344,741 105,242,500 125,042,768 125,145,009 - - 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 适用 不适用 股票及其衍生证券名称 发行日期 发行价格（或利率） 发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期 股票类 汉鼎股份 2012 年 03 月 19日 18 22,000,000 2012 年 03 月 19日 22,000,000 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 其他衍生证券类 报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明 经中国证券监督管理委员会“证监许可2012226号”文核

151、准，采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 55 定价发行相结合的方式首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,200万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币18.00元，其中网下配售440万股，网上定价发行1,760万股。经深圳证券交易所“深证上201258号”文批准，本公司发行的人民币普通股股票已于2012年3月19日在深圳证券交易所创业板上市。发行后公司总股本由6500万股增加到8700万股。 公司于2013年5月23日实施了2012年度利润分配方案，以2012年12月31日止公司总股本87,000,000股为基数

152、，向全体股东每10股转增12股，共计转增104,400,000股，转增后公司总股本增加至191,400,000股。 公司于2015年5月8日实施了2014年度利润分配方案，以2014年12月31日止公司总股本191,400,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本191,400,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增191,400,000股，转增后公司总股本将增加至382,800,000股。 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用 3、现存的内部职工股情况 适用 不适用

153、三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,013 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 17,757 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9） 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9） 0 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持股数量 报告期内增减变动情况 持有有限售条件的股份数量 持有无限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 吴艳 境内自然人 43.10% 165,000,000 82,500,000 123,750,000

154、41,250,000 质押 115,760,000 汉鼎宇佑集团有限公司 境内非国有法人 8.62% 33,000,000 16,500,000 0 33,000,000 质押 15,350,000 杭州都城实业有限公司 境内非国有法人 1.85% 7,080,000 1,202,471 0 7,080,000 中国工商银行股份有限公司嘉实事件驱动股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.56% 2,146,026 2,146,026 0 2,146,026 深圳市创新投资境内非国有法人 0.53% 2,031,80 323,695 0 2,031,80 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年

155、度报告全文 56 集团有限公司 4 4 中国农业银行股份有限公司中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.52% 2,000,000 2,000,000 0 2,000,000 中国工商银行诺安股票证券投资基金 境内非国有法人 0.47% 1,799,982 1,799,982 0 1,799,982 孙洪亮 境内自然人 0.46% 1,760,000 880,000 0 1,760,000 王麒诚 境内自然人 0.46% 1,747,131 1,747,131 0 1,747,131 长安基金光大银行王顺兴 境内非国有法人 0.39% 1,500,024 1,500,024

156、 0 1,500,024 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4） 无此情况 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，吴艳与汉鼎宇佑集团有限公司的实际控制人王麒诚系夫妻关系。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 吴艳 41,250,000 人民币普通股 41,250,000 汉鼎宇佑集团有限公司 33,000,000 人民币普通股 33,000,000 杭州都城实业有限公司 7,080,000 人民币普通股 7,080,000 中国工商银行股份有限公司嘉实事件驱动股票型证券投资基金

157、2,146,026 人民币普通股 2,146,026 深圳市创新投资集团有限公司 2,031,804 人民币普通股 2,031,804 中国农业银行股份有限公司中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 中国工商银行诺安股票证券投资基金 1,799,982 人民币普通股 1,799,982 孙洪亮 1,760,000 人民币普通股 1,760,000 王麒诚 1,747,131 人民币普通股 1,747,131 长安基金光大银行王顺兴 1,500,024 人民币普通股 1,500,024 前 10 名无限售流通股股东之间，以 上述股东中，吴艳与

158、汉鼎宇佑集团有限公司的实际控制人王麒诚系夫妻关系；其余无汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 57 及前 10 名无限售流通股股东和前 10名股东之间关联关系或一致行动的说明 限售条件股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5） 公司股东杭州都城实业有限公司通过普通证券账户持有 4580000 股，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2500000 股，实际合计持有 7080000 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10

159、 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：自然人 控股股东姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 吴艳 中国 否 主要职业及职务 吴艳，女，董事长，1981 年出生，硕士，经济师。2009 年 6 月至 2010 年 4 月任本公司董事，2010 年 4 月至今任本公司董事长，2014 年 1 月至 2015 年 1 月任公司总经理。2010 年 6 月至 2010 年 12 月任浙江汉爵科技有限公司总经理。2010 年 6 月至 2015 年 5 月任浙江汉爵科技有限公司执行董事，2012

160、年 9 月至今任上海汉鼎信息技术有限公司董事，2013 年 10 月至 2015 年 5 月任浙江汉动信息科技有限公司董事长，2014 年 8 月至 2015 年 8 月任浙江搜道网络技术有限公司董事，2014 年 10 月任汉鼎国际发展有限公司首任董事，2015 年 5 月至今任浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司执行董事兼总经理，2015 年 7 月至今任杭州汉鼎租赁有限公司董事长。2014 年 2 月任汉鼎宇佑集团有限公司董事，2012年 12 月至今任浙江汉鼎宇佑影视传媒有限公司执行董事。 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 无此情况 控股股东报告期内变更 适用 不适用 公司报告

161、期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人情况 实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人 实际控制人姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 吴艳、王麒诚 中国 否 主要职业及职务 吴艳，女，董事长，1981 年出生，硕士，经济师。2009 年 6 月至 2010 年 4 月任本公司董事，2010 年 4 月至今任本公司董事长，2014 年 1 月至 2015 年 1 月任公司总经理。2010 年 6 月至 2010 年 12 月任浙江汉爵科技有限公司总经理。汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 58 2010 年 6 月至 2015 年 5 月任浙江汉爵科技有限公司执

162、行董事，2012 年 9 月至今任上海汉鼎信息技术有限公司董事，2013 年 10 月至 2015 年 5 月任浙江汉动信息科技有限公司董事长，2014 年 8 月至 2015 年 8 月任浙江搜道网络技术有限公司董事，2014 年 10 月任汉鼎国际发展有限公司首任董事，2015 年 5 月至今任浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司执行董事兼总经理，2015 年 7 月至今任杭州汉鼎租赁有限公司董事长。2014 年 2 月任汉鼎宇佑集团有限公司董事，2012 年12 月至今任浙江汉鼎宇佑影视传媒有限公司执行董事。 王麒诚，男，1980 年 11 月出生，汉鼎股份创始人、汉鼎宇佑集团董事长，杭州上市公

163、司联盟理事长。曾荣获中国杰出青年企业家、胡润百富中国青年领袖、2014 年度风云浙商、第二届科技新浙商、杭州市第三届民营科技新星、杭州市第三届杰出人才等殊荣，是“80 后”大学生创业的典型代表和知名浙商。 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 无此情况 实际控制人报告期内变更 适用 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 适用 不适用 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 适用 不适用 基于对公司未来发展前景的信心以及对

164、公司价值的认可，同时对于中国经济和资本市场的信心，为促进公司持续、稳定、汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 59 健康发展并维护广大公众投资者利益，吴艳女士及王麒诚先生承诺：自承诺函出具之日 2016 年 1 月 15 日起未来六个月内不以任何方式减持直接或间接所持有的公司股份。详见关于公司实际控制人承诺不减持公司股份的公告（公告编号：2016-007） 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 60 第七节 优先股相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在优先股。 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 61 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一

165、、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任职状态 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 期初持股数（股） 本期增持股份数量（股） 本期减持股份数量（股） 其他增减变动（股） 期末持股数（股） 吴艳 董事长 现任 女 35 2009 年06 月 26日 82,500,000 0 0 82,500,000 165,000,000 马纲 董事，总经理 现任 男 52 2014 年02 月 12日 0 22,900 0 9,500 32,400 王艳 董事、副总经理 现任 女 37 2009 年06 月 26日 383,823 0 0 383,823 767,646 安小民 董事 现任 男

166、64 2009 年06 月 26日 0 0 0 0 0 尹於舜 董事 现任 男 52 2010 年10 月 28日 0 2,000 0 2,000 4,000 金雪军 董事 现任 男 58 2014 年02 月 12日 0 0 0 0 0 姚铮 独立董事 现任 男 58 2010 年12 月 15日 0 0 0 0 0 寿邹 独立董事 现任 男 40 2010 年12 月 15日 0 0 0 0 0 吴兰 独立董事 现任 女 49 2010 年12 月 15日 0 0 0 0 0 李嫣 监事会主席 现任 女 35 2009 年06 月 26日 0 0 0 0 0 徐策 监事 现任 男 45 2

167、013 年 0 0 0 0 0 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 62 05 月 13日 周红晶 职工监事 现任 男 32 2009 年06 月 26日 0 0 0 0 0 庄良 副总经理 现任 男 32 2015 年02 月 02日 0 19,300 0 0 19,300 陈开伟 副总经理 现任 男 30 2015 年09 月 02日 0 0 0 0 0 黄门马 副总经理 现任 男 49 2015 年09 月 02日 0 0 0 0 0 杨晓江 副总经理 现任 男 41 2015 年09 月 02日 0 0 0 0 0 王显尧 副总经理 现任 男 50 2015 年11 月

168、 10日 0 0 0 0 0 丁国卿 董事会秘书 现任 女 38 2015 年02 月 02日 0 0 0 0 0 王佩群 财务总监 现任 女 43 2015 年09 月 02日 0 0 0 0 0 王丽平 原副总经理，董事会秘书 离任 女 46 2010 年04 月 26日 2015 年02 月 01日 371,250 0 742,500 371,250 0 罗洪鹏 原副总经理 离任 男 42 2014 年01 月 27日 2015 年06 月 26日 0 0 0 0 0 王维山 原副总经理 离任 男 42 2009 年06 月 26日 2015 年09 月 02日 371,250 20,0

169、00 0 371,250 762,500 王智斌 原财务总监 离任 男 34 2012 年06 月 25日 2015 年09 月 02日 0 15,000 0 0 15,000 合计 - - - - - - 83,626,323 79,200 742,500 83,637,823 166,600,846 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 63 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 马纲 总经理 任免 2015 年 02 月 02 日 董事会聘任 庄良 副总经理 任免 2015 年 02 月 02 日 董事会聘任 丁国卿 董事会秘书 任免

170、 2015 年 02 月 02 日 董事会聘任 陈开伟 副总经理 任免 2015 年 09 月 02 日 董事会聘任 黄门马 副总经理 任免 2015 年 09 月 02 日 董事会聘任 杨晓江 副总经理 任免 2015 年 09 月 02 日 董事会聘任 王佩群 财务总监 任免 2015 年 09 月 02 日 董事会聘任 王显尧 副总经理 任免 2015 年 11 月 10 日 董事会聘任 吴艳 总经理 离任 2015 年 02 月 02 日 个人原因 继续担任公司第二届董事会董事长职务。 王丽平 副总经理、董事会秘书 离任 2015 年 02 月 02 日 个人原因 罗洪鹏 副总经理 离

171、任 2015 年 06 月 26 日 个人原因 王维山 副总经理 离任 2015 年 09 月 02 日 个人原因 王智斌 财务总监 离任 2015 年 09 月 02 日 个人原因 三、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 董事： （1）吴艳，女，董事长，1981年出生，硕士，经济师。2009年6月至2010年4月任本公司董事，2010年4月至今任本公司董事长，2014年1月至2015年1月任公司总经理。 2010年6月至2010年12月任浙江汉爵科技有限公司总经理。2010年6月至2015年5月任浙江汉爵科技有限公司执行董事，2012年9

172、月至今任上海汉鼎信息技术有限公司董事，2013年10月至2015年5月任浙江汉动信息科技有限公司董事长，2014年8月至2015年8月任浙江搜道网络技术有限公司董事，2014年10月任汉鼎国际发展有限公司首任董事，2015年5月至今任浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司执行董事兼总经理，2015年7月至今任杭州汉鼎租赁有限公司董事长。2014年2月任汉鼎宇佑集团有限公司董事，2012年12月至今任浙江汉鼎宇佑影视传媒有限公司执行董事。 （2）马纲，男，董事，1964年出生，本科，高级工程师。2013年4月至2015年1月任公司副总经理，2014年2月至今任公司董事，2015年1月至今任公司总经理。 1

173、995年5月至今任四川通普集成系统工程有限责任公司董事、总经理，从事企业经营管理、技术管理及工程管理工作。目前担任四川省建筑智能化专委会副主任、四川省评标专家。2013年8月至2015年5月任舟山市智慧城市信息技术有限公司执行董事，2013年8月至今任舟山市智慧城市信息技术有限公司经理，2013年10月至今任浙江汉动信息科技有限公司董事。2014年3月至今任辽宁华迪电子科技有限公司执行董事兼经理。2014年11月至今任成都宇佑信息科技有限公司董事长。 （3）安小民，男，董事，1951年出生，本科，工程师。2009年6月至今任本公司董事。 1998年7月至今任淳安千岛湖西园房地产有限公司监事，

174、2010年5月至今任汉鼎宇佑资本投资有限公司监事，2013年9月至今任杭州卓业投资发展有限公司执行董事，2014年5月任浙江宇佑信息科技有限公司经理。 （4）王艳，女，董事，1979年生，本科，助理会计师。2003年11月至今任公司副总经理。2009年6月至今任公司董事、行政总监。 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 64 2010年7月至今任浙江汉爵科技有限公司监事。2014年11月至今任成都宇佑信息科技有限公司董事，2015年5月至今任舟山市智慧城市信息技术有限公司执行董事。2015年5月至今任浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司监事，2015年8月至今任浙江搜道网络技术有限公司董

175、事，目前分管汉鼎股份总部及各分支机构行政、资质、人事、法务等工作。 （5）尹於舜，男，董事，1964年出生，博士。2010年10月至今任本公司董事。 2002年7月至今任深圳市创新投资集团有限公司高级投资经理，2008年1月至今任深圳市创新投资集团有限公司沪浙片区总经理。 （6）金雪军，男，董事，1958年出生，浙江大学求是特聘教授，博士生导师，浙江大学公共政策研究院执行院长，浙江大学应用经济研究中心主任,浙江省国际金融学会会长，浙江省政府咨询委员，浙江省高校财政金融教学指导委员会主任,先后担任浙江大学经济与金融学系主任兼外经贸学院副院长，浙江大学经济学院副院长兼金融系主任，1993年获国务院

176、政府特殊津贴，系浙江省有突出贡献中青年专家，全国百篇优秀博士论文指导教师，国家社会科学基金重大招标项目首席专家。 2012年9月起任浙江伟星实业发展股份有限公司独立董事，2012年10月起任新湖中宝股份有限公司独立董事，2015年7月起任精工钢构股份有限公司独立董事，2014年2月起任汉鼎信息股份有限公司董事，2014年5月起任浙江万盛股份有限公司独立董事。 （7）姚铮，男，独立董事，1957年出生，硕士，教授，博士生导师。2010年12月至今任公司独立董事。 2003年12月至今任浙江大学管理学院教授、会计与财务管理系主任、财务与会计研究所所长、资本市场与会计研究中心主任，2013年9月至今

177、任广宇集团股份有限公司独立董事，2010年12月至今任中国会计评论理事会理事。 （8）寿邹，男，独立董事，1976年出生，硕士，美国特许金融分析师（CFA）。2010年12月至今任公司独立董事。 2004年10月至今任浙江网盛生意宝股份有限公司副总经理。久盛电气股份有限公司独立董事、浙江太子龙服饰股份有限公司独立董事、杭州华星创业股份有限公司独立董事、浙江万安科技股份有限公司独立董事。 （9）吴兰，女，独立董事，1967年出生，博士，教授。2010年12月至今任公司独立董事。 1999年9月至今任浙江大学现代光学仪器国家重点实验室副主任，2001年12月至今任浙江大学光电信息工程学系教授，20

178、02年12月至今任浙江大学光电信息工程学系博士生导师，2010年7月至今任浙江加州国际纳米技术研究院副院长。 监事： （1）李嫣,女,监事会主席,1981年出生,大专,助理人力资源管理师。2009年6月至2010年6月任汉鼎信息科技股份有限公司监事,2010年6月至今任汉鼎信息科技股份有限公司监事会主席。 2012年12月至今任四川宇佑通普系统工程有限公司监事。 （2）徐策,男,监事,1971年出生,本科,高级工程师,一级注册建造师,系统集成高级项目经理，信息系统项目管理师、注册电气工程师。2004年7至今任汉鼎信息科技股份有限公司项目管理负责人，2013年5月至今任汉鼎信息科技股份有限公司监

179、事。 2012年12月至今任汉鼎宇佑健康科技有限公司监事，2013年10月至今任浙江汉动信息科技有限公司监事，2014年3月任辽宁华迪电子科技有限公司监事，2015年7月至今任杭州汉鼎租赁有限公司监事。 （3）周红晶,男,职工代表监事,1984年出生,大学本科学历,2009年6月至今任汉鼎信息科技股份有限公司职工代表监事。 2011年6月至今任西安分公司负责人。2012年9月至今任上海汉鼎信息技术有限公司监事会主席,2012年10月至今任杭州华伍电子科技有限公司监事，2013年8月至今任舟山市智慧城市信息技术有限公司监事，2014年6月至今任上海汉鼎信息技术有限公司杭州分公司负责人，2015年

180、7月至今任杭州胡润汉鼎投资管理有限公司监事。 高级管理人员： （1）马纲（参照董事简历） （2）王艳（参照董事简历） （3）庄良,男,1984年生,本科,中级工程师。2007年3月至今先后任汉鼎股份项目经理、工程部经理、工程管理中心总经理、总裁助理、国际拓展中心总经理，从事企业经营管理、技术管理及工程管理、海外业务拓展等相关工作。2015年2月至今任汉鼎信息科技股份有限公司副总经理。 2006年4月至2007年3月任杭州超群科技有限公司项目经理，从事通信技术工作。2013年6月至今任上海汉鼎信息技术有限公司总经理，2014年12月至今任上海汉鼎信息技术有限公司董事长，2015年5月至今任浙江汉

181、爵科技有限公司执行董事，汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 65 2015年5月至今任浙江汉动信息科技有限公司董事长，2015年7月至今任杭州汉鼎租赁有限公司董事。 （4） 陈开伟,男,1986年生,硕士。2015年9月至今任汉鼎信息科技股份有限公司副总经理。 2010年6月至2012年2月任长江证券研究部宏观策略分析师、中小市值高级分析师。2012年2月至2015年7月任中信建投证券研究发展部副总裁中小市值首席分析师。2015年3月至今任深圳市前海宇佑投资管理有限公司执行董事兼经理，2015年7月任杭州汉鼎租赁有限公司董事，2015年9月至今任杭州宇佑股权众筹科技有限公司执行

182、董事，2015年9月至今任杭州鼎有财金融服务有限公司执行董事，2016年1月至今任舟山汉鼎海洋融资租赁有限公司董事。 （5）黄门马,男,1967年生,本科。2012年12月至今任汉鼎信息科技股份有限公司西部大区总经理，2015年9月至今任汉鼎信息科技股份有限公司副总经理。 1998年5月至2012年11月任四川宇佑通普系统工程有限公司董事长，2012年11月至今任四川宇佑通普系统工程有限公司董事、总经理。 （6）杨晓江,男,1975年生,本科,助理工程师。2009年11月至2014年6月任汉鼎信息科技股份有限公司智能化事业一部总经理、总裁助理，2015年9月至今任汉鼎信息科技股份有限公司副总经

183、理。 2005年9月至2009年10月任杭州比太尔网络科技有限公司总经理，2014年7月至今任浙江汉爵科技有限公司总经理，2016年1月至今任舟山汉鼎海洋融资租赁有限公司董事。 （7）王显尧,男,1966年出生,大学学历,九三学社社员。2015年11月至今任汉鼎信息科技股份有限公司副总经理。 1986年7月至2000年3月先后任工商银行宁波市分行会计员、信贷员、支行长等职，2000年3月至2004年3月任浙江金融租赁股份有限公司业务部经理，2004年3月至2012年7月先后任中信银行宁波分行支行副行长、部门副总经理、公司业务部总经理，2012年8月至2015年9月任浙江海洋租赁股份有限公司常务

184、副总经理，2015年10月至今任杭州汉鼎租赁有限公司总经理，2016年1月至今任舟山汉鼎海洋融资租赁有限公司董事长。 丁国卿,女,1978年出生，研究生学历，法学硕士学位，国家法律职业资格(A证)。2012年6月至2015年2月任职汉鼎信息科技股份有限公司证券事务部经理、证券事务代表； 2015年2月至今任汉鼎信息科技股份有限公司董事会秘书。 2009年9月至2012年5月任职浙江大学农业试验站，负责法务与人事工作,通过浙江大学中级职称评定，2015年9月24日至今任广东蜂助手网络技术股份有限公司董事。 （9）王佩群，女,1973年出生,硕士,高级会计师。2015年9月至今任汉鼎信息科技股份有

185、限公司财务总监。 2000年9月至2008年2月任浙江中邮普泰移动通信设备有限公司任财务总监,2008年2月至2009年2月任浙江华策影视股份有限公司财务经理，2009年2月至2010年7月任富春港务股份有限公司财务总监，2010年7月至2014年2月任中国博奇浙江公司副总经理，2014年2月至2014年11月浙江华策影视股份有限公司财务副总监，2014年11月至今任汉鼎宇佑集团有限公司财务总监，2014年12月至今任上海宇佑影视传播有限公司执行董事。 在股东单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否领取报酬津贴 吴

186、艳 汉鼎宇佑集团有限公司 董事 2014 年 02 月 01 日 否 王佩群 汉鼎宇佑集团有限公司 财务总监 2014 年 11 月 01 日 2015 年 09 月 01 日 否 在股东单位任职情况的说明 无 在其他单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否领取报酬津贴 吴艳 上海汉鼎信息技术有限公司 董事 2012 年 09 月 01 日 否 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 66 吴艳 汉鼎国际发展有限公司 首任董事 2014 年 10 月 01 日 否 吴艳 浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司 执

187、行董事兼总经理 2015 年 05 月 01 日 否 吴艳 杭州汉鼎租赁有限公司 董事长 2015 年 07 月 01 日 否 吴艳 浙江汉鼎宇佑影视传媒有限公司 执行董事 2012 年 12 月 01 日 否 王艳 浙江汉爵科技有限公司 监事 2010 年 07 月 01 日 否 王艳 成都宇佑信息科技有限公司 董事 2014 年 11 月 01 日 否 王艳 舟山市智慧城市信息技术有限公司 执行董事 2015 年 05 月 01 日 否 王艳 浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司 监事 2015 年 05 月 01 日 否 王艳 浙江搜道网络技术有限公司 董事 2015 年 08 月 01 日 否

188、 马纲 四川通普集成系统工程有限责任公司 总经理 1995 年 05 月 01 日 是 马纲 舟山市智慧城市信息技术有限公司 总经理 2013 年 08 月 01 日 否 马纲 浙江汉动信息科技有限公司 董事 2013 年 10 月 01 日 否 马纲 辽宁华迪电子科技有限公司 执行董事兼经理 2014 年 03 月 01 日 否 马纲 成都宇佑信息科技有限公司 董事长 2014 年 11 月 01 日 否 李嫣 四川宇佑通普系统工程有限公司 监事 2012 年 12 月 01 日 否 徐策 汉鼎宇佑健康科技有限公司 监事 2012 年 12 月 01 日 否 徐策 浙江汉动信息科技有限公司

189、监事 2013 年 10 月 01 日 否 徐策 辽宁华迪电子科技有限公司 监事 2014 年 03 月 01 日 否 徐策 杭州汉鼎租赁有限公司 监事 2015 年 07 月 01 日 否 周红晶 上海汉鼎信息技术有限公司 监事会主席 2012 年 09 月 01 日 否 周红晶 杭州华伍电子科技有限公司 监事 2012 年 10 月 01 日 否 周红晶 舟山市智慧城市信息技术有限公司 监事 2013 年 08 月 01 日 否 周红晶 上海汉鼎信息技术有限公司杭州分公司 负责人 2014 年 06 月 01 日 否 周红晶 杭州胡润汉鼎投资管理有限公司 监事 2015 年 07 月 01

190、 日 否 庄良 上海汉鼎信息技术有限公司 总经理 2013 年 06 月 01 日 否 庄良 上海汉鼎信息技术有限公司 董事长 2014 年 12 月 01 日 否 庄良 浙江汉爵科技有限公司 执行董事 2015 年 05 月 01 日 否 庄良 浙江汉动信息科技有限公司 董事长 2015 年 05 月 01 日 否 庄良 杭州汉鼎租赁有限公司 董事 2015 年 07 月 01 日 否 陈开伟 深圳市前海宇佑投资管理有限公司 执行董事兼经理 2015 年 03 月 01 日 否 陈开伟 杭州汉鼎租赁有限公司 董事 2015 年 07 月 01 日 否 陈开伟 杭州宇佑股权众筹科技有限公司 执

191、行董事 2015 年 09 月 01 日 否 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 67 陈开伟 杭州鼎有财金融服务有限公司 执行董事 2015 年 09 月 01 日 否 陈开伟 舟山汉鼎海洋融资租赁有限公司 董事 2016 年 01 月 01 日 否 黄门马 四川宇佑通普系统工程有限公司 董事、总经理 2012 年 11 月 01 日 是 杨晓江 浙江汉爵科技有限公司 总经理 2014 年 07 月 01 日 是 杨晓江 舟山汉鼎海洋融资租赁有限公司 董事 2016 年 01 月 01 日 否 王显尧 杭州汉鼎租赁有限公司 总经理 2015 年 10 月 01 日 是 王显尧

192、 舟山汉鼎海洋融资租赁有限公司 董事长 2016 年 01 月 01 日 否 丁国卿 广东蜂助手网络技术股份有限公司 董事 2015 年 09 月 24 日 否 王佩群 上海宇佑影视传播有限公司 执行董事 2014 年 12 月 01 日 否 在其他单位任职情况的说明 无 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 适用 不适用 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 1.董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事、高级管理人员报酬根据公司薪酬制度确定，由提名、薪酬与考核委员会考核。独立董事报

193、酬由股东大会确定。 2.董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司薪酬制度。 3.董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：2015年度公司董监高工资合计206.96万元。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的税前报酬总额 是否在公司关联方获取报酬 吴艳 董事长 女 35 现任 30.13 否 马纲 董事、总经理 男 52 现任 21.73 否 王艳 董事、副总经理 女 37 现任 10.04 否 安小民 董事 男 64 现任 否 尹於舜 董事 男 52 现任 否 金雪军 董事 男 58 现任 4 否 姚铮 独立董事 男 5

194、8 现任 4 否 寿邹 独立董事 男 40 现任 4 否 吴兰 独立董事 女 49 现任 4 否 李嫣 监事会主席 女 35 现任 7.65 否 徐策 监事 男 45 现任 10.23 否 周红晶 职工监事 男 31 现任 7.63 否 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 68 庄良 副总经理 男 32 现任 16.73 否 杨晓江 副总经理 男 41 现任 24 否 黄门马 副总经理 男 49 现任 18 否 陈开伟 副总经理 男 30 现任 11.9 否 王显尧 副总经理 男 50 现任 12.05 否 丁国卿 董事会秘书 女 38 现任 15.25 否 王佩群 财务总监

195、女 43 现任 5.64 否 合计 - - - - 206.98 - 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用 单位：股 姓名 职务 报告期内可行权股数 报告期内已行权股数 报告期内已行权股数行权价格（元/股） 报告期末市价（元/股） 期初持有限制性股票数量 本期已解锁股份数量 报告期新授予限制性股票数量 限制性股票的授予价格（元/股） 期末持有限制性股票数量 马纲 董事、总经理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 王艳 董事、副总经理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 庄良 副总经理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 黄门马 副总经理 0 0 0 0 0 0

196、 0 0 0 杨晓江 副总经理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 丁国卿 董事会秘书 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合计 - 0 0 - - 0 0 0 - 0 五、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量（人） 270 主要子公司在职员工的数量（人） 186 在职员工的数量合计（人） 354 当期领取薪酬员工总人数（人） 354 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数（人） 生产人员 62 销售人员 38 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 69 技术人员 175 财务人员 14 行政人

197、员 65 合计 354 教育程度 教育程度类别 数量（人） 本科以上 13 本科 156 大专 138 大专以下 47 合计 354 2、薪酬政策 公司严格按照中华人民共和国劳动法和有关劳动法律法规的规定，向员工提供稳定且在行业内具备竞争优势的薪酬，以维持员工队伍的凝聚力及向心力，并充分调动员工工作的积极性和创造性。 公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金。 3、培训计划 公司将培训工作作为公司长期战略的重要组成部分。通过年度发展计划、岗位职责和绩效改进的需要，以及员工自身能力差距

198、和职业发展的需求，使员工的学习和发展既能促进公司整体目标的实现，又能满足员工个人能力和职业发展的需求，实现公司和个人的双赢。公司培训内容以内部培训、在职培训等多种形式开展。 4、劳务外包情况 适用 不适用 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 70 第九节 公司治理 一、公司治理的基本状况 公司根据公司法、上市公司治理准则、上市公司章程指引、上市公司股东大会规则及其他相关法律、法规的要求，确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。 根据法律法规及监管规定的变化，结合公司

199、经营管理发展的需求，为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保护投资者利益，公司对公司章程、股东大会议事规则、募集资金管理制度等重要制度进行了修订，并制定了公司未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划、公司填补被摊薄即期回报的措施，以更加符合公司发展的需要，进一步提升公司治理水平，促进公司健康快速发展。 公司治理各方面符合上市公司治理准则和深圳证券交易所创业板股票上市规则、深圳证券交易所上市公司规范运作指引等要求。截至报告期末，公司治理的实际状况与中国证监局发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。 1、关于股东和股东大会 报告期内，公司召开股东大会5次，其中召开年度股东大

200、会1次。公司严格按照上市公司股东大会规则、公司章程、股东大会议事规则等规定和要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，切实保证中小股东的权益，会议记录完整、会议决议及时完整披露。聘请律师列席股东大会并对股东大会的召开和表决程序出具法律意见书。公司召开的股东大会不存在违反上市公司股东大会规则的情形，公司未发生单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照公司章程规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。公司平等对待所有股东，并采用网络投票的方式为股东参加股东大会

201、提供便利，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分尊重和维护全体股东的合法权益。 2、关于董事和董事会 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，独立董事人数达到董事会人数的三分之一，且人员构成符合法律、法规和公司章程的要求。公司董事能够依据深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引、公司章程、董事会议事规则、独立董事工作制度等开展工作，出席董事会会议和股东大会会议，忠实、诚信、勤勉履行职责和义务。 报告期内，董事会召开会议20次。董事会的召集和召开程序符合公司法、公司章程、董事会议事规则的相关规定，会议记录完整，会议决议及时充分披露。董事会各成员都能勤勉尽责，认真履行公司章程赋予的职权，并积

202、极参加公司历次董事会，对公司董事会的科学决策、促进公司的良性发展起到了积极的作用。董事会下设的专门委员会，各尽其责，提高了董事会的决策效率。 3、关于监事和监事会 公司监事会设立监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。 报告期内，监事会召开会议11次。各位监事能够按照公司监事会议事规则的要求，认真履行职责，对公司重大事项、汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 71 关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 4、关于公司和控股股东 公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事

203、会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。 5、关于信息披露与透明度 公司严格按照有关法律法规以及信息披露管理制度、投资者关系管理制度的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。为规范公司的内幕信息管理，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易，损害广大投资者的合法权益，根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、上市公司信息披露管理办法、深圳证券交易所创业板股票上市规则等有关法律、法规和公司章程、公司制定的内幕信息知情人管理制度等有关规定，在重要情况发生时，公司第一时间建立内幕信

204、息知情人档案登记。 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；以巨潮资讯网为信息披露网站，证券时报作为公司定期报告披露提示性公告的指定报刊，使公司所有投资者能够平等获得公司信息；维护专线电话、专用邮箱、互动易平台等多种沟通渠道，采取积极回复投资者咨询、接受投资者来访与调研的态度，持续重视和维护与投资者之间良好的互动关系。同时，公司利用自有官方网站作为信息披露的补充手段，传播公司新闻和简讯，为关注公司的投资者提供多角度的信息获取通道。今后，公司仍将不断尝试更加有效和充分的管理方式和方法，不断提高公司信息透明度，最大程度保

205、障全体股东的合法权益。 6、关于绩效评价和激励约束 公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。 7、关于相关利益者 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现投资者、客户、供应商、员工及社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。 8、关于内部审计 公司设立公司内审部，内审部人员在董事会审计委员会的领导下对公司的内部控制、项目运行及财务状况等进行审计和监督。加强了公司内部监督和风险控制，保障公司财务管理、会计核算等符合国家各项法律法规要求。 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性

206、文件是否存在重大差异 是 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 公司与控股股东相互独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。 1、业务：公司业务独立于控股股东及其下属单位，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 72 2、人员：公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未出现在控股股东及其下属企业担任职务和领取报

207、酬的情形。 3、资产：公司拥有独立于控股股东的经营场所，拥有独立完整的资产结构，房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统。 4、机构：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。 5、财务：公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。 三、同业竞争情况 适用 不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2015 年第一次临时股东大会 临时股东大会 0.12% 2015 年

208、 01 月 16 日 2015 年 01 月 16 日 巨潮资讯网 公告编号：2015-004 2014 年度股东大会 年度股东大会 0.02% 2015 年 05 月 08 日 2015 年 05 月 10 日 巨潮资讯网 公告编号：2015-046 2015 年第二次临时股东大会 临时股东大会 0.03% 2015 年 06 月 05 日 2015 年 06 月 05 日 巨潮资讯网 公告编号：2015-058 2015 年第三次临时股东大会 临时股东大会 0.03% 2015 年 06 月 26 日 2015 年 06 月 26 日 巨潮资讯网 公告编号：2015-069 2015 年第

209、四次临时股东大会 临时股东大会 0.00% 2015 年 07 月 29 日 2015 年 07 月 29 日 巨潮资讯网 公告编号：2015-104 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 73 五、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会情况 独立董事姓名 本报告期应参加董事会次数 现场出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 姚铮 20 0 20 0 0 否 寿邹 20 0 20 0 0 否 吴兰 20 0 20 0 0 否

210、独立董事列席股东大会次数 1 连续两次未亲自出席董事会的说明 无此情况 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 是 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 是 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及公司章程、董事会议事规则和独立董事制度开展工作，独立履行职责，对公司内部控制建设、管理体系建设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司

211、和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 公司董事会设立了战略与投资委员会、审计委员会和提名、薪酬和考核委员会，并制定了专门委员会工作细则。各专门委员会的人员组成符合上市公司治理准则、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引、公司章程以及各专门委员会工作细则的相关规定。 上述委员会严格依据公司董事会所制订的职权范围及各委员会的议事规则运作，并就专业事项进行研究并与公司进行讨汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 74 论，形成建议和意见，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。各委员会自成立起一直按照相应的议事规则运作，在公司战略制定、内部

212、审计、人才选拔及薪酬与考核等各个方面发挥着积极的作用。 根据相关规定，公司第二届董事会下设的是三个专门委员会人员情况如下： （1）战略与投资委员会由吴艳女士、吴兰女士、尹於舜先生组成，公司董事长吴艳女士为主任委员。 （2）审计委员会由姚铮先生、金雪军先生、寿邹先生组成，公司独立董事姚铮先生为主任委员。 （3）提名、薪酬和考核委员会由吴兰女士、寿邹先生、吴艳女士组成，公司独立董事吴兰女士为主任委员。 1、战略与投资委员会履职情况 在报告期内，战略与投资委员会结合国内外经济形势和公司所处行业的特点，对公司经营现状、发展前景、公司目前所处的风险和机遇进行了深入地分析，制定出适合公司情况和发展的规划和

213、战略。为公司发展战略的实施提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司的持续、稳健发展提供了战略层面的支持。 2、审计委员会履职情况 审计委员会根据公司法、证券法、上市公司治理准则、审计委员会工作细则及内部审计制度等有关规定，积极履行职责。报告期内，审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及公司章程的要求，适应当前公司经营实际情况的需要，并能够得到有效的执行。同时，审计委员会还就下列事项展开工作：（1）

214、与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；（2）与公司审计部就公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通；（3）审议公司内审部门提交的季度工作报告，年度工作计划；（4）对会计师事务所的工作进行评价，并向董事会提出续聘建议。 3、提名、薪酬和考核委员会履职情况 报告期内，提名、薪酬和考核委员会认真学习相关制度规定，根据公司的实际情况履行提名委员会的职责和义务。期间，委员会审核并同意了相关高级管理人员聘任及变更的议案。 七、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险 是 否 公司监事会对报告期内的监督事项无异议。 八、高级管理人员的考评及激励情况 报告期内，本公司高级管理人员

215、能够严格按照公司法、公司章程等法律法规，认真履行职责。董事会提名、薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考核。 九、内部控制评价报告 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 是 否 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 75 2、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2016 年 04 月 28 日 内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网 （）汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 98.14% 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收

216、入的比例 96.87% 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 定性标准 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：1）财务报告重大缺陷的迹象包括：控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。2）财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报

217、表达到真实、完整的目标。3）一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。1）非财务报告重大缺陷的迹象包括：违犯国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致内部控制系统性失效、重大或重要缺陷未得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。2）非财务报告重要缺陷的迹象包括：重要业务制度或流程存在的缺陷；决策程序出现重大失误；关键岗位人员流失严重；内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。3）非财务报告一般缺陷是指

218、除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 定量标准 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 1.5%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1.5%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：非财

219、务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 76 产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。 财务报告重大缺陷数量（个） 0 非财务报告重大缺陷数量（个） 0 财务报告重要缺陷数量（个） 0 非财务报告重要缺陷数量（个） 0 十、内部控制审计报告或鉴证报告 内部控制鉴证报告 内部控制鉴证报告中的审议意见段 我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的企业内部控制基本规范及相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有

220、重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 内控鉴证报告披露情况 披露 内部控制鉴证报告全文披露日期 2016 年 04 月 28 日 内部控制鉴证报告全文披露索引 巨潮资讯网：2015 年度内部控制鉴证报告 内控鉴证报告意见类型 标准无保留意见 非财务报告是否存在重大缺陷 否 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告 是 否 会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 是 否 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 77 第十节 财务报告 一、审计报告 审计意见类型 标准无保留审计意见 审计报告签署日期 2016 年 04 月 27 日 审计

221、机构名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号 立会师报字2016第 610487 号 注册会计师姓名 沈建林、孙峰 审计报告正文 汉鼎信息科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称汉鼎股份）财务报表，包括2015年12月31日的合并及公司资产负债表、2015年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存

222、在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价

223、管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，汉鼎股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了汉鼎股份2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司经营成果和现金流量。 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 78 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年 12 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 3

224、00,546,106.07 243,962,103.38 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 2,737,560.99 3,043,047.30 应收账款 491,780,334.48 389,674,748.34 预付款项 5,232,082.56 26,260,502.69 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 48,835.73 应收股利 其他应收款 145,842,813.61 71,704,645.32 买入返售金融资产 存货 438,754,681.52 334,010,096.03 划分为持有待售的资产 一年

225、内到期的非流动资产 其他流动资产 274,188.02 流动资产合计 1,385,167,767.25 1,068,703,978.79 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 6,000,000.00 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 79 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 73,681,060.99 7,578,273.62 投资性房地产 12,125,050.26 6,249,269.51 固定资产 78,627,425.83 97,930,668.01 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,488,743.81 2,

226、217,980.81 开发支出 9,820,525.37 商誉 6,908,068.46 46,824,563.63 长期待摊费用 511,380.14 递延所得税资产 13,794,338.12 6,098,093.09 其他非流动资产 40,000,000.00 1,000,000.00 非流动资产合计 232,624,687.47 178,230,754.18 资产总计 1,617,792,454.72 1,246,934,732.97 流动负债： 短期借款 298,000,000.00 120,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计

227、入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 19,701,157.98 9,937,189.34 应付账款 329,523,225.80 237,385,727.25 预收款项 55,495,478.93 46,035,038.95 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 9,736,717.54 13,000,348.16 应交税费 37,461,977.51 33,724,704.04 应付利息 370,569.46 228,861.11 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 80 应付股利 其他应付款 74,506,707.88 42,278,781.86 应

228、付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 824,795,835.10 502,590,650.71 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 301,344.18 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 301,344.18 负债合计 824,795,835.10 502,891,994.89 所有者权益： 股本 382,800,000.00 191,400,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积

229、70,615,776.02 260,552,395.26 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 35,644,457.25 28,632,575.93 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 81 一般风险准备 未分配利润 297,735,728.68 245,193,802.72 归属于母公司所有者权益合计 786,795,961.95 725,778,773.91 少数股东权益 6,200,657.67 18,263,964.17 所有者权益合计 792,996,619.62 744,042,738.08 负债和所有者权益总计 1,617,792,454.72 1,24

230、6,934,732.97 法定代表人：吴艳 主管会计工作负责人：王佩群 会计机构负责人：王佩群 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 63,375,238.18 170,347,383.90 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 2,737,560.99 3,043,047.30 应收账款 444,105,242.44 316,438,013.62 预付款项 3,915,723.24 21,605,961.63 应收利息 41,733.94 应收股利 其他应收款 111,383,904.04 44,955,990.96

231、存货 409,133,470.95 307,875,936.93 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,034,651,139.84 864,308,068.28 非流动资产： 可供出售金融资产 6,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 374,902,038.65 159,748,785.67 投资性房地产 12,125,050.26 6,249,269.51 固定资产 75,942,141.13 91,328,619.23 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 82 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物

232、资产 油气资产 无形资产 1,486,343.81 2,213,780.81 开发支出 4,570,754.59 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 12,681,288.69 4,869,577.18 其他非流动资产 40,000,000.00 非流动资产合计 523,136,862.54 268,980,786.99 资产总计 1,557,788,002.38 1,133,288,855.27 流动负债： 短期借款 298,000,000.00 120,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 19,555,069.50 9,090,959

233、.80 应付账款 318,506,214.37 201,290,222.36 预收款项 49,474,814.64 31,575,844.97 应付职工薪酬 8,088,965.91 9,995,024.28 应交税费 32,618,965.75 28,861,052.14 应付利息 370,569.46 228,861.11 应付股利 其他应付款 67,815,530.58 25,240,013.74 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 794,430,130.21 426,281,978.40 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 汉鼎信息科

234、技股份有限公司 2015 年年度报告全文 83 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 794,430,130.21 426,281,978.40 所有者权益： 股本 382,800,000.00 191,400,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 70,615,776.02 260,552,395.26 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 35,644,457.25 28,632,575.93 未分配利润 274,297,638.90 226,421,905.68 所有者

235、权益合计 763,357,872.17 707,006,876.87 负债和所有者权益总计 1,557,788,002.38 1,133,288,855.27 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 712,605,067.95 746,112,065.96 其中：营业收入 712,605,067.95 746,112,065.96 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 673,882,372.90 661,339,354.16 其中：营业成本 519,865,982.10 529,049,307.12 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度

236、报告全文 84 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 15,192,771.41 17,419,805.91 销售费用 15,369,864.28 15,801,059.42 管理费用 90,438,162.15 85,990,377.54 财务费用 6,735,942.29 1,352,730.41 资产减值损失 26,279,650.67 11,726,073.76 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） 投资收益（损失以“”号填列） 39,893,479.69 1,211,027.86 其中：对联营企业和合营企

237、业的投资收益 2,478,750.32 -1,464,992.09 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） 78,616,174.74 85,983,739.66 加：营业外收入 9,261,532.70 13,382,197.20 其中：非流动资产处置利得 3,079,077.48 减：营业外支出 551,120.65 464,708.52 其中：非流动资产处置损失 26,112.91 3,079.18 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 87,326,586.79 98,901,228.34 减：所得税费用 8,342,271.10 8,425,846.73 五

238、、净利润（净亏损以“”号填列） 78,984,315.69 90,475,381.61 归属于母公司所有者的净利润 78,693,807.28 85,311,942.10 少数股东损益 290,508.41 5,163,439.51 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 85 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益

239、的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 78,984,315.69 90,475,381.61 归属于母公司所有者的综合收益总额 78,693,807.28 85,311,942.10 归属于少数股东的综合收益总额 290,508.41 5,163,439.51 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.21 0.22 （二）稀释每股收益 0.20 0.22 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在

240、合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：吴艳 主管会计工作负责人：王佩群 会计机构负责人：王佩群 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 632,806,534.89 623,828,613.76 减：营业成本 479,531,773.88 448,644,343.62 营业税金及附加 13,730,172.97 14,792,458.78 销售费用 8,211,860.83 13,122,912.08 管理费用 56,998,454.83 63,080,681.87 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 86 财务

241、费用 7,049,909.12 2,147,536.71 资产减值损失 20,443,893.27 8,305,514.06 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） 投资收益（损失以“”号填列） 22,804,451.61 -1,006,853.12 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,002,110.07 -1,006,853.12 二、营业利润（亏损以“”号填列） 69,644,921.60 72,728,313.52 加：营业外收入 8,467,493.54 13,000,159.14 其中：非流动资产处置利得 3,079,077.48 减：营业外支出 507,826.09 38

242、3,465.17 其中：非流动资产处置损失 26,112.91 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） 77,604,589.05 85,345,007.49 减：所得税费用 7,485,775.88 8,002,812.08 四、净利润（净亏损以“”号填列） 70,118,813.17 77,342,195.41 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享

243、有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 87 6.其他 六、综合收益总额 70,118,813.17 77,342,195.41 七、每股收益： （一）基本每股收益 0.18 0.20 （二）稀释每股收益 0.18 0.20 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 628,917,898.55 529,609,694.37 客户存款和同业存放款项净增加

244、额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 358,381.66 收到其他与经营活动有关的现金 50,253,778.16 61,679,283.41 经营活动现金流入小计 679,171,676.71 591,647,359.44 购买商品、接受劳务支付的现金 519,209,747.36 565,426,462.86 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行

245、和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现46,547,604.46 41,575,199.31 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 88 金 支付的各项税费 32,815,535.88 28,138,557.43 支付其他与经营活动有关的现金 164,369,627.87 88,309,480.33 经营活动现金流出小计 762,942,515.57 723,449,699.93 经营活动产生的现金流量净额 -83,770,838.86 -131,802,340.49 二、投资活动产生的现金

246、流量： 收回投资收到的现金 8,088,002.91 16,000,000.00 取得投资收益收到的现金 138,982.51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,410,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 36,385,774.28 7,569,761.33 收到其他与投资活动有关的现金 3,652,089.54 投资活动现金流入小计 44,473,777.19 29,770,833.38 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 44,501,095.01 25,700,685.87 投资支付的现金 26,165,148.00 35,680,96

247、2.50 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 45,215,963.03 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 115,882,206.04 61,381,648.37 投资活动产生的现金流量净额 -71,408,428.85 -31,610,814.99 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 348,000,000.00 170,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 71,768,693.55 18,245,295.11 筹资活动现金流入小计 419,

248、768,693.55 188,245,295.11 偿还债务支付的现金 170,000,000.00 70,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,945,172.78 10,507,244.62 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 240,733.50 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 89 支付其他与筹资活动有关的现金 8,325,344.78 18,937,706.34 筹资活动现金流出小计 208,270,517.56 99,444,950.96 筹资活动产生的现金流量净额 211,498,175.99 88,800,344.15 四、汇率

249、变动对现金及现金等价物的影响 24,982.62 五、现金及现金等价物净增加额 56,343,890.90 -74,612,811.33 加：期初现金及现金等价物余额 236,207,059.07 310,819,870.40 六、期末现金及现金等价物余额 292,550,949.97 236,207,059.07 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 535,627,144.29 431,284,609.84 收到的税费返还 358,381.66 收到其他与经营活动有关的现金 33,198,683.35 49

250、,813,107.92 经营活动现金流入小计 568,825,827.64 481,456,099.42 购买商品、接受劳务支付的现金 447,097,154.71 488,632,988.03 支付给职工以及为职工支付的现金 30,896,593.89 30,697,630.15 支付的各项税费 30,377,344.47 22,683,760.80 支付其他与经营活动有关的现金 137,184,776.70 50,956,047.70 经营活动现金流出小计 645,555,869.77 592,970,426.68 经营活动产生的现金流量净额 -76,730,042.13 -111,514

251、,327.26 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 25,000,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,410,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 10,000,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 25,000,000.00 12,410,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 40,106,502.53 16,258,320.68 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 90 投资支付的现金 232,555,148.00 4,500,000.

252、00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 18,600,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 272,661,650.53 39,358,320.68 投资活动产生的现金流量净额 -247,661,650.53 -26,948,320.68 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 348,000,000.00 170,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 79,464,157.24 13,486,834.53 筹资活动现金流入小计 427,464,157.24 183,486,834.53 偿还债务

253、支付的现金 170,000,000.00 70,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,226,943.78 10,266,511.12 支付其他与筹资活动有关的现金 11,183,197.68 27,576,809.80 筹资活动现金流出小计 210,410,141.46 107,843,320.92 筹资活动产生的现金流量净额 217,054,015.78 75,643,513.61 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -107,337,676.88 -62,819,134.33 加：期初现金及现金等价物余额 162,761,585.

254、51 225,580,719.84 六、期末现金及现金等价物余额 55,423,908.63 162,761,585.51 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 191,400,000.00 260,552,395.26 28,632,575.93 245,193,802.72 18,263,964.17 744,042,738.08 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告

255、全文 91 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 191,400,000.00 260,552,395.26 28,632,575.93 245,193,802.72 18,263,964.17 744,042,738.08 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 191,400,000.00 -189,936,619.24 7,011,881.32 52,541,925.96 -12,063,306.50 48,953,881.54 （一）综合收益总额 78,693,807.28 290,508.41 78,984,315.69 （二）所有者投入和减少

256、资本 1股东投入的普通股 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 4其他 （三）利润分配 7,011,881.32 -26,151,881.32 -19,140,000.00 1提取盈余公积 7,011,881.32 -7,011,881.32 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 -19,140,000.00 -19,140,000.00 4其他 （四）所有者权益内部结转 191,400,000.00 -191,400,000.00 1资本公积转增资本（或股本） 191,400,000. -191,400,000.0 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度

257、报告全文 92 00 0 2盈余公积转增资本（或股本） 3盈余公积弥补亏损 4其他 （五）专项储备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 1,463,380.76 -12,353,814.91 -10,890,434.15 四、本期期末余额 382,800,000.00 70,615,776.02 35,644,457.25 297,735,728.68 6,200,657.67 792,996,619.62 上期金额 单位：元 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润

258、优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 191,400,000.00 247,580,735.26 20,898,356.39 173,502,520.26 11,150,187.89 644,531,799.80 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 191,400,000.00 247,580,735.26 20,898,356.39 173,502,520.26 11,150,187.89 644,531,799.80 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 12,971,660.00 7,734,219.54 71,691,282.46 7,11

259、3,776.28 99,510,938.28 （一）综合收益总 85,311, 5,163,4 90,475,汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 93 额 942.10 39.51 381.61 （二）所有者投入和减少资本 12,971,660.00 12,971,660.00 1股东投入的普通股 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 12,971,660.00 12,971,660.00 4其他 （三）利润分配 7,734,219.54 -13,620,659.64 -240,733.50 -6,127,173.60 1提取盈余公积 7,734,219

260、.54 -7,734,219.54 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 -5,742,000.00 -240,733.50 -5,982,733.50 4其他 -144,440.10 -144,440.10 （四）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本） 2盈余公积转增资本（或股本） 3盈余公积弥补亏损 4其他 （五）专项储备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 2,191,070.27 2,191,070.27 四、本期期末余额 191,400,000.00 260,552,395.26 28,632,575.93 245,193,802.72 18,263,964.17

261、 744,042,738.08 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 94 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 191,400,000.00 260,552,395.26 28,632,575.93 226,421,905.68 707,006,876.87 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 191,400,000.00 260,552,395.26 28,632,575.93 226,421

262、,905.68 707,006,876.87 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 191,400,000.00 -189,936,619.24 7,011,881.32 47,875,733.22 56,350,995.30 （一）综合收益总额 70,118,813.17 70,118,813.17 （二）所有者投入和减少资本 1股东投入的普通股 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 4其他 （三）利润分配 7,011,881.32 -26,151,881.32 -19,140,000.00 1提取盈余公积 7,011,881.32 -7,011,881.32 2

263、对所有者（或股东）的分配 -19,140,000.00 -19,140,000.00 3其他 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 95 （四）所有者权益内部结转 191,400,000.00 -191,400,000.00 1资本公积转增资本（或股本） 191,400,000.00 -191,400,000.00 2盈余公积转增资本（或股本） 3盈余公积弥补亏损 4其他 （五）专项储备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 1,463,380.76 3,908,801.37 5,372,182.13 四、本期期末余额 382,800,000.00 70,615,776.02 35

264、,644,457.25 274,297,638.90 763,357,872.17 上期金额 单位：元 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 191,400,000.00 247,580,735.26 20,898,356.39 162,555,929.81 622,435,021.46 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 191,400,000.00 247,580,735.26 20,898,356.39 162,555,929.81 622,435,0

265、21.46 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 12,971,660.00 7,734,219.54 63,865,975.87 84,571,855.41 （一）综合收益总额 77,342,195.41 77,342,195.41 （二）所有者投入和减少资本 12,971,660.00 12,971,660.00 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 96 1股东投入的普通股 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 12,971,660.00 12,971,660.00 4其他 （三）利润分配 7,734,219.54 -13,476,219.54

266、-5,742,000.00 1提取盈余公积 7,734,219.54 -7,734,219.54 2对所有者（或股东）的分配 -5,742,000.00 -5,742,000.00 3其他 （四）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本） 2盈余公积转增资本（或股本） 3盈余公积弥补亏损 4其他 （五）专项储备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 191,400,000.00 260,552,395.26 28,632,575.93 226,421,905.68 707,006,876.87 三、公司基本情况 汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系在

267、原浙江汉鼎建设有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，由杭州都城实业有限公司、浙江裕泽经济技术开发有限公司和自然人吴艳作为发起人共同发起设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：330000000063403。2012年2月21日，经中国证券监督管理委员会证监许可2012226号文核准首次向社会公众发行人民币普通股2,200万股，于 2012年3月19日在深圳证券交易所上市，注册资本8,700万元。 截至2015 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数382,800,000股，公司注册资本为382,800,000.00汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 97

268、 元，注册地：杭州市延安路511号元通大厦1119室，总部地址：浙江省杭州市天目山路181号天际大厦6楼。 公司所属行业为软件和信息技术服务业，主要经营范围：许可经营项目：经营对外承包工程业务（范围详见对外承包工程资格证书）。 一般经营范围：计算机网络信息、计算机软件的技术开发、技术服务、技术应用；多媒体技术开发；建筑节能技术服务；承接计算机信息系统工程、通讯网络系统工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程、城市及道路照明工程，建筑装饰工程、建筑幕墙工程、电子工程、管道安装工程及音、视频工程（凭资质证书经营）；办公及工业自动化设备，通讯设备的销售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许

269、可经营的项目。）本公司的实际控制人为吴艳与王麒诚。 本财务报表业经公司董事会于2016年4月27日批准报出。 截至2015年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下： 子公司名称 浙江汉爵科技有限公司 上海汉鼎信息技术有限公司 四川宇佑通普系统工程有限公司 舟山市智慧城市信息技术有限公司 浙江汉动信息科技有限公司 辽宁华迪电子科技有限公司 成都宇佑信息科技有限公司 汉鼎国际发展有限公司 浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司 杭州鼎有财金融服务有限公司 杭州宇佑股权众筹科技有限公司 杭州汉鼎租赁有限公司 四、财务报表的编制基础 1、编制基础 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照

270、财政部颁布的企业会计准则基本准则和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号财务报告的一般规定的披露规定编制财务报表。 2、持续经营 公司自报告期末起至少12个月以内具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大事项。 五、重要会计政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示： 以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 98 1、遵循企业会计准则的声明 公司所编制的财务报表符合企业会

271、计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。 2、会计期间 自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。 3、营业周期 本公司营业周期为12个月。 4、记账本位币 本公司采用人民币为记账本位币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，

272、调整留存收益。 非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。 6、合并财务报表的编制方法 1、 合并范围 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。 2

273、、 合并程序 所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 99 计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。 合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者

274、权益变动表的影响。 子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。 （1）增加子公司或业务 在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制

275、下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。 在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照

276、该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 （2）处置子公司或业务 一般处理方法 在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时

277、，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。 分步处置子公司 通过多次交易分步处置对子公司股权投资

278、直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理： 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 100 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子

279、公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。 （3）购买子公司少数股权 本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子

280、公司的股权投资 在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法 无 8、现金及现金等价物的确定标准 在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。 9、外币业务和外币报表折算 1、 外币业务 外币业务采用交易

281、发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。 资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。 2、 外币财务报表的折算 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。 处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报

282、告全文 101 益。 10、金融工具 金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。 1、 金融工具的分类 金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。 2、 金融工具的确认依据和计量方法 （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。 持有期间将取得

283、的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。 处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 （2）持有至到期投资 取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。 处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 （3）应收款项公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应

284、收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。 收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 （4）可供出售金融资产 取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的

285、差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。 （5）其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法 公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 102 认该金融资产。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移

286、和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益： （1）所转移金融资产的账面价值； （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： （1）终止确认部分的账面价值； （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产

287、转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。 4、 金融负债终止确认条件 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。 对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入

288、当期损益。 本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察

289、输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。 （1）可供出售金融资产的减值准备： 期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。 对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确

290、认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 103 可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。 （2）持有至到期投资的减值准备： 持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。 11、应收款项 （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准 单项金额重大是指应收款项余额前五名； 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项

291、，将其归入相应组合计提坏账准备。 （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 组合名称 坏账准备计提方法 除已单独计提减值准备的应收款项外，相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征 账龄分析法 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： 适用 不适用 账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例 1 年以内（含 1 年） 5.00% 5.00% 12 年 10.00% 10.00% 23 年 20.00% 34 年 50.00% 50.00% 45 年 50.00% 50.00% 5 年以上 100.00% 100.00% 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的： 适用 不适用 组合中，采用其他方

292、法计提坏账准备的： 适用 不适用 （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。 坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 104 12、存货 1、 存货的分类 存货分类为：原材料、库存商品、工程施工。 2、 发出存货的计价方法 存货的发出按个别认定法计价。 3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可

293、变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计

294、提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。 以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。 除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。 本期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。 4、 存货的盘存制度 采用永续盘存制。 5、 工程施工 在存货中列示的工程施工包括工程施工成本、工程毛利和工程结算，工程施工成本按实际成本计量，包括从项目合同签订开始至合同完

295、成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。工程累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。 为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入工程施工成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。 13、划分为持有待售资产 无 14、长期股权投资 1、 共同控制、重大影响的判断标准 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 105 共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且

296、对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。 重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。 2、 初始投资成本的确定 （1）企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方

297、净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。 非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。 （2）其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 以发行

298、权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 3、 后续计量及损益确认 （1）成本法核算的长期股权投资 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支

299、付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。 （2）权益法核算的长期股权投资 对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股

300、权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 106 在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。 公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，

301、在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。 在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担

302、的义务确认预计负债，计入当期投资损失。 （3）长期股权投资的处置 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。 采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或

303、重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。 因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加

304、重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。 处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。 15、投资性房地产 投资性房地产计量模式 成本法计量 折旧或摊销方法 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 107 对按照成本模式计量的投资性房地产出租用建筑物采用与

305、本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。 16、固定资产 （1）确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。 （2）折旧方法 类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率 房屋及建筑物 年限平均法 20 5.00% 4.75% 生产设备 年限平均法 5-10 5.00% 9.50%-19.00% 运输设备 年限平均法 5 5.00% 19.00% 电子及其他设备 年限平均法 5

306、 5.00% 19.00% （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。 17、在建工程 在建工程项目按建造该项资产达到

307、预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。 18、借款费用 1、 借款费用资本化的确认原则 借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根

308、据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 108 或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化： （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； （2）借款费用已经发生； （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 2、 借款费用资本化期间 资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款

309、费用暂停资本化的期间不包括在内。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。 购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。 3、 暂停资本化期间 符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借

310、款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。 4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 19、生物资产 无 20、油气资产 无 21、

311、无形资产 （1）计价方法、使用寿命、减值测试 1、 无形资产的计价方法 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 109 （1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量； 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。 在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公

312、允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。 （2）后续计量 在取得无形资产时分析判断其使用寿命。 对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。 2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况： 项目 预计使用寿命 依据 软件及其他 5年 预计未来受益期限 实用新型专利 10年 预

313、计未来受益期限 土地使用权 土地证登记使用年限 土地权证 每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序 截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。 （2）内部研究开发支出会计政策 1、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准 公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。 研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。 开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划

314、或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。 2、 开发阶段支出资本化的具体条件 内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产： （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图； （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性； （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 汉鼎信息科技股份有

315、限公司 2015 年年度报告全文 110 开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。 22、长期资产减值 长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收

316、回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。 商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。 本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。 在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相

317、关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 23、长期待摊费用 长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括经营租赁方式租入的固定资产改良支出。 1、 摊销方法 长期待摊

318、费用在受益期间内平均摊销。 2、 摊销年限 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。 24、职工薪酬 （1）短期薪酬的会计处理方法 本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 111 费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。 职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。 （2）离

319、职后福利的会计处理方法 （1）设定提存计划 本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 （2）设定受益计划 本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。 设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。 所有设定受益计划义务，包括预

320、期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。 设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。 在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。 （3）辞退福利的会计处理方法 本公司在不能单方面撤回因解除

321、劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。 （4）其他长期职工福利的会计处理方法 无 25、预计负债 无 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 112 26、股份支付 本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息

322、对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。 对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。 如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，

323、均确认取得服务的增加。 如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。 27、优先股、永续债等其他金融工具 无 28、收入 1、 销售商品收入确认和计量原则 （1）销售商品收入确认和计量的总体原则 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也

324、没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。 （2）本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准 系统集成销售收入确认原则：公司系统集成类产品的销售包括为客户提供方案设计、设备安装、调试及系统试运行等配套服务，经验收合格后确认销售收入。 2、 让渡资产使用权收入的确认和计量原则 与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额： （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。 汉鼎信息科技股

325、份有限公司 2015 年年度报告全文 113 （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 3、 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。 按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期

326、间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。 29、政府补助 （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收

327、入； （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。 30、递延所得税资产/递延所得税负债 对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。 对于应纳税暂时性差异，除特殊

328、情况外，确认递延所得税负债。 不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。 当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期汉鼎信息科技股份有限公

329、司 2015 年年度报告全文 114 所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。 31、租赁 （1）经营租赁的会计处理方法 （1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。 资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。 （2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用

330、，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。 公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。 （2）融资租赁的会计处理方法 （1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。 （2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应

331、收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。 32、其他重要的会计政策和会计估计 无 33、重要会计政策和会计估计变更 （1）重要会计政策变更 适用 不适用 （2）重要会计估计变更 适用 不适用 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 115 34、其他 无 六、税项 1、主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增

332、值税 营业税 按应税营业收入计缴 5%、3% 城市维护建设税 按实际缴纳的营业税、增值税计缴 5%、7% 企业所得税 按应纳税所得额计缴 12.5%、15%、25% 教育费附加 按实际缴纳的营业税、增值税计缴 3% 地方教育费附加 按实际缴纳的营业税、增值税计缴 2% 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 纳税主体名称 所得税税率 汉鼎信息科技股份有限公司 15% 浙江汉爵科技有限公司 15% 四川宇佑通普系统工程有限公司 15% 上海汉鼎信息技术有限公司 25% 浙江汉动信息科技有限公司 25% 辽宁华迪电子科技有限公司 25% 舟山市智慧城市信息技术有限公司 25% 成都宇佑信息

333、科技有限公司 25% 浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司 25% 杭州鼎有财金融服务有限公司 25% 杭州宇佑股权众筹科技有限公司 25% 杭州汉鼎租赁有限公司 25% 2、税收优惠 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合发布的浙科发高【2010】258号关于认定杭州华扬电子有限公司等203家企业为2010年第二批高新技术企业的通知的文件，公司于 2010 年11月通过高新技术企业认定，于2013年9月通过高新技术企业复审，汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 116 企业所得税优惠期为2013年1月1日至2015年12月31日，2015年度企业所得

334、税可减按15%的税率征收。 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合批准的证书编号为GF201533000115号的高新技术企业证书，子公司浙江汉爵科技有限公司于2015年9月通过高新技术企业认定，企业所得税优惠期为2015年1月1日至2017年12月31日，2015年度企业所得税按应纳税所得额的15%税率计缴。 根据四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局和四川省地方税务局联合批准的证书编号为GR201351000141号的高新技术企业证书，子公司四川宇佑通普系统工程有限公司于2013年11月通过高新技术企业认定，企业所得税优惠期为2013年1月1日

335、至2015年12月31日，2015年度企业所得税按应纳税所得额的15%税率计缴。 根据中华人民共和国财政部、国家税务总局发布的财税【2012】27号关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知的文件，广东蜂助手网络技术有限公司（1-6月为子公司）于2014年9月被认定为符合进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策和软件企业认定管理办法的软件企业，享受企业所得税“两免三减半”的优惠，2015年1-6月减半征收企业所得税。 3、其他 无 七、合并财务报表项目注释 1、货币资金 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 库存现金 56,141.38 66,957.27 银行存款 2

336、92,494,046.11 235,352,852.21 其他货币资金 7,995,918.58 8,542,293.90 合计 300,546,106.07 243,962,103.38 其他说明 其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下： 项目 期末余额 年初余额 银行承兑汇票保证金及利息 3,954,840.63 2,008,437.16 保函保证金及利息 3,427,424.40 5,135,345.86 欠薪诚信保障金及利息 612,891.07 611,261.29 合计 7,995,156.10 7,755,044.31 截至2015年12月31日，其他货币资金中人

337、民币3,954,840.63元为本公司向银行申请开具银行承汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 117 兑汇票存入的保证金存款及利息。 截至2015年12月31日，其他货币资金中人民币3,427,424.40元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款及利息。 截至2015年12月31日，其他货币资金中人民币612,891.07元为本公司存入指定银行账户的欠薪诚信保证金及利息。 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 3、衍生金融资产 适用 不适用 4、应收票据 （1）应收票据分类列示 单位： 元

338、项目 期末余额 期初余额 银行承兑票据 1,200,000.00 1,645,500.00 商业承兑票据 1,537,560.99 1,397,547.30 合计 2,737,560.99 3,043,047.30 （2）期末公司已质押的应收票据 单位： 元 项目 期末已质押金额 （3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 单位： 元 项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额 银行承兑票据 2,465,415.37 合计 2,465,415.37 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 118 （4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 单位： 元 项目

339、 期末转应收账款金额 其他说明 5、应收账款 （1）应收账款分类披露 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比例 金额 比例 金额 计提比例 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 532,821,968.54 100.00% 41,041,634.06 7.70% 491,780,334.48 416,471,258.69 100.00% 26,796,510.35 6.43% 389,674,748.34 合计 532,821,968.54 100.00% 41,041,634.06 7.70% 491,7

340、80,334.48 416,471,258.69 100.00% 26,796,510.35 6.43% 389,674,748.34 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： 适用 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 适用 不适用 单位： 元 账龄 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 356,111,027.68 17,805,551.39 5.00% 1 至 2 年 153,536,122.14 15,353,612.21 10.00% 2 至 3 年 15,019,925.08 3,003,985.01 20.00% 3 至 4

341、 年 5,467,857.39 2,733,928.70 50.00% 4 至 5 年 1,084,959.00 542,479.50 50.00% 5 年以上 1,602,077.25 1,602,077.25 100.00% 合计 532,821,968.54 41,041,634.06 确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： 适用 不适用 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 119 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 14,937,493.34 元；本期收回或转回坏

342、账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 单位： 元 单位名称 收回或转回金额 收回方式 （3）本期实际核销的应收账款情况 单位： 元 项目 核销金额 其中重要的应收账款核销情况： 单位： 元 单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交易产生 应收账款核销说明： （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 期末余额 应收账款 占应收账款合计数的比例(%) 坏账准备 第一名 84,481,157.98 15.86 6,026,162.70 第二名 68,373,638.00 12.83 3,418,681.90 第三名

343、66,698,211.70 12.52 5,046,421.28 第四名 51,940,471.11 9.75 4,041,047.11 第五名 16,471,675.34 3.09 1,311,504.97 合计 287,965,154.13 54.05 19,843,817.96 （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款 无 （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 无 其他说明： 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 120 6、预付款项 （1）预付款项按账龄列示 单位： 元 账龄 期末余额 期初余额 金额 比例 金额 比例 1 年以内 4,019,073.22 7

344、6.82% 25,623,559.11 97.57% 1 至 2 年 918,742.01 17.56% 636,943.58 2.43% 2 至 3 年 294,267.33 5.62% 合计 5,232,082.56 - 26,260,502.69 - 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： 无 （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 预付对象 期末余额 占预付款期末余额 合计数的比例% 第一名 1,000,000.00 19.11 第二名 500,000.00 9.56 第三名 420,000.00 8.03 第四名 343,050.00 6.56 第五名

345、274,154.03 5.24 合计 2,537,204.03 48.50 其他说明： 7、应收利息 （1）应收利息分类 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 定期存款 48,835.73 合计 48,835.73 （2）重要逾期利息 借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因 是否发生减值及其判断依据 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 121 其他说明： 8、应收股利 （1）应收股利 单位： 元 项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额 （2）重要的账龄超过 1 年的应收股利 单位： 元 项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因 是否发生减值及其判断依据 其他说明：

346、9、其他应收款 （1）其他应收款分类披露 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比例 金额 比例 金额 计提比例 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 162,032,617.33 100.00% 16,189,803.72 9.99% 145,842,813.61 80,655,235.86 100.00% 8,950,590.54 11.10% 71,704,645.32 合计 162,032,617.33 100.00% 16,189,803.72 9.99% 145,842,813.61 80,65

347、5,235.86 100.00% 8,950,590.54 11.10% 71,704,645.32 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： 适用 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 适用 不适用 单位： 元 账龄 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 119,073,350.76 5,953,657.55 5.00% 1 至 2 年 23,599,349.65 2,359,934.96 10.00% 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 122 2 至 3 年 9,468,591.92 1,893,718.38

348、20.00% 3 至 4 年 6,183,654.40 3,091,827.20 50.00% 4 至 5 年 1,634,009.95 817,004.98 50.00% 5 年以上 2,073,660.65 2,073,660.65 100.00% 合计 162,032,617.33 16,189,803.72 确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： 适用 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： 适用 不适用 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 7,388,707.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00

349、 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位： 元 单位名称 转回或收回金额 收回方式 杭州市建设工程招标投标管理办公室 1,990,000.00 银行转账 杭州市余杭区住房和城乡建设局 6,690,000.00 银行转账 重庆市工程建设招标投标交易中心 2,300,000.00 银行转账 合计 10,980,000.00 - 上述转回均系投标保证金收回。 （3）本期实际核销的其他应收款情况 单位： 元 项目 核销金额 其中重要的其他应收款核销情况： 单位： 元 单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交易产生 其他应收款核销说明： （4）其他应收款

350、按款项性质分类情况 单位： 元 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 保证金及押金 137,961,325.39 59,783,090.74 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 123 往来款 20,503,497.93 16,463,454.42 备用金 3,502,379.01 4,269,726.70 其他 65,415.00 138,964.00 合计 162,032,617.33 80,655,235.86 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位： 元 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额合计数的比例 坏账准备期末余额 第一名

351、履约保证金 40,260,000.00 1 年以内26,500,000.00 元，1-2 年 13,760,000.00元 24.85% 2,701,000.00 第二名 履约保证金 40,000,000.00 1 年以内 24.69% 2,000,000.00 第三名 履约保证金 13,000,000.00 1 年以内 8.02% 650,000.00 第四名 股权转让款 11,800,000.00 1 年以内 7.28% 590,000.00 第五名 往来款 6,748,359.52 2-3 年 4.16% 1,349,671.90 合计 - 111,808,359.52 - 69.00%

352、 7,290,671.90 （6）涉及政府补助的应收款项 单位： 元 单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金额及依据 （7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款 无 （8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 无 其他说明： 10、存货 （1）存货分类 单位： 元 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 124 项目 期末余额 期初余额 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 155,268,332.49 155,268,332.49 93,769,439.84 93,769,439.84 建造合同形成的已完工未结算资

353、产 283,486,349.03 283,486,349.03 240,240,656.19 240,240,656.19 合计 438,754,681.52 438,754,681.52 334,010,096.03 334,010,096.03 （2）存货跌价准备 单位： 元 项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额 计提 其他 转回或转销 其他 （3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 无 （4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况 单位： 元 项目 金额 累计已发生成本 1,127,454,934.37 累计已确认毛利 361,654,435.17 已办理结算的金额

354、 1,205,623,020.51 建造合同形成的已完工未结算资产 283,486,349.03 其他说明： 存货可变现净值的确定依据说明 如果建造合同的预计总成本超过合同总收入，则形成合同预计损失，应提取存货跌价准备，并确认为当期费用。合同完工时，将已提取的存货跌价准备冲减合同费用。 11、划分为持有待售的资产 单位： 元 项目 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间 其他说明： 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 125 12、一年内到期的非流动资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 13、其他流动资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 待抵

355、扣进项税 274,188.02 合计 274,188.02 其他说明： 14、可供出售金融资产 （1）可供出售金融资产情况 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 可供出售权益工具： 6,000,000.00 6,000,000.00 按成本计量的 6,000,000.00 6,000,000.00 合计 6,000,000.00 6,000,000.00 （2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产 单位： 元 可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计 （3）期末按成本计量的可供出售金融资产 单位： 元 被投资单位

356、 账面余额 减值准备 在被投资单位持股比例 本期现金红利 期初 本期增加 本期减少 期末 期初 本期增加 本期减少 期末 深圳市南洋码头网络科技有限公司 6,000,000.00 6,000,000.00 15.00% 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 126 合计 6,000,000.00 6,000,000.00 - （4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况 （5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明 单位： 元 可供出售权益工具项目 投资成本 期末公允价值 公允价值相对于成本的下跌幅度 持续下跌时间（个月） 已计提减值金额 未

357、计提减值原因 其他说明 15、持有至到期投资 （1）持有至到期投资情况 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 （2）期末重要的持有至到期投资 单位： 元 债券项目 面值 票面利率 实际利率 到期日 （3）本期重分类的持有至到期投资 其他说明 16、长期应收款 （1）长期应收款情况 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 折现率区间 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 （2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款 （3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度

358、报告全文 127 17、长期股权投资 单位： 元 被投资单位 期初余额 本期增减变动 期末余额 减值准备期末余额 追加投资 减少投资 权益法下确认的投资损益 其他综合收益调整 其他权益变动 宣告发放现金股利或利润 计提减值准备 其他 一、合营企业 二、联营企业 浙江中城智慧城市规划咨询有限公司 3,493,146.88 -881,080.60 2,612,066.28 深圳市云蜂智慧传媒有限公司 3,937,013.61 -141,221.27 -3,795,792.34 杭州四月天生物科技有限公司 148,113.13 -24,386.71 -123,726.42 广东蜂助手网络技术有限公司

359、 3,000,000.00 2,907,107.76 30,000,000.00 -100,325.41 29,806,782.35 浙江搜道网络有限公司 117,548.16 20,593,881.22 20,711,429.38 深圳市小铜人金融服务有限公司 5,000,000.00 117,278.68 5,117,278.68 浙江雄猫软件开发有限公司 15,050,000.00 383,504.30 15,433,504.30 小计 7,578,273.62 20,050,000.00 3,000,000.00 2,478,750.32 50,593,881.22 -4,019,84

360、4.17 73,681,060.99 合计 7,578,273.62 20,050,000.00 3,000,000.00 2,478,750.32 50,593,881.22 -4,019,844.17 73,681,060.99 其他说明 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 128 18、投资性房地产 （1）采用成本计量模式的投资性房地产 适用 不适用 单位： 元 项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计 一、账面原值 1.期初余额 7,059,659.60 7,059,659.60 2.本期增加金额 7,210,000.00 7,210,000.00 （1）外购 （

361、2）存货固定资产在建工程转入 7,210,000.00 7,210,000.00 （3）企业合并增加 3.本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 4.期末余额 14,269,659.60 14,269,659.60 二、累计折旧和累计摊销 1.期初余额 810,390.09 810,390.09 2.本期增加金额 1,334,219.25 1,334,219.25 （1）计提或摊销 592,190.09 592,190.09 （2）固定资产转入 742,029.16 742,029.16 3.本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 4.期末余额 2,144,609.34 2,144,609

362、.34 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 129 3、本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 12,125,050.26 12,125,050.26 2.期初账面价值 6,249,269.51 6,249,269.51 （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产 适用 不适用 （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况 单位： 元 项目 账面价值 未办妥产权证书原因 其他说明 19、固定资产 （1）固定资产情况 单位： 元 项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子及其他设备

363、 合计 一、账面原值： 1.期初余额 89,472,999.95 543,350.00 13,528,466.00 21,746,616.43 125,291,432.38 2.本期增加金额 52,741.00 535,279.61 1,437,713.99 2,025,734.60 （1）购置 52,741.00 535,279.61 1,437,713.99 2,025,734.60 （2）在建工程转入 （3）企业合并增加 3.本期减少金额 7,210,000.00 801,952.41 5,906,698.60 13,918,651.01 （1）处置或报废 99,007.00 99,00

364、7.00 （2）转入投7,210,000.00 7,210,000.00 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 130 资性房地产 （3）其他减少 801,952.41 5,807,691.60 6,609,644.01 4.期末余额 82,262,999.95 596,091.00 13,261,793.20 17,277,631.82 113,398,515.97 二、累计折旧 1.期初余额 15,015,379.57 515,173.87 7,128,810.11 4,701,400.82 27,360,764.37 2.本期增加金额 4,703,810.88 10,795

365、.18 2,215,184.18 3,465,269.44 10,395,059.68 （1）计提 4,703,810.88 10,795.18 2,215,184.18 3,465,269.44 10,395,059.68 3.本期减少金额 742,029.16 146,720.98 2,095,983.77 2,984,733.91 （1）处置或报废 72,894.09 72,894.09 （2）转入投资性房地产 742,029.16 742,029.16 （3）其他减少 146,720.98 2,023,089.68 2,169,810.66 4.期末余额 18,977,161.29 5

366、25,969.05 9,197,273.31 6,070,686.49 34,771,090.14 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 （1）处置或报废 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 63,285,838.66 70,121.95 4,064,519.89 11,206,945.33 78,627,425.83 2.期初账面价值 74,457,620.38 28,176.13 6,399,655.89 17,045,215.61 97,930,668.01 （2）暂时闲置的固定资产情况 单位： 元 项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面

367、价值 备注 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 131 （3）通过融资租赁租入的固定资产情况 单位： 元 项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 （4）通过经营租赁租出的固定资产 单位： 元 项目 期末账面价值 （5）未办妥产权证书的固定资产情况 单位： 元 项目 账面价值 未办妥产权证书的原因 其他说明 20、在建工程 （1）在建工程情况 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 （2）重要在建工程项目本期变动情况 单位： 元 项目名称 预算数 期初余额 本期增加金额 本期转入固定资产金额 本期其他减少金额 期末余

368、额 工程累计投入占预算比例 工程进度 利息资本化累计金额 其中：本期利息资本化金额 本期利息资本化率 资金来源 （3）本期计提在建工程减值准备情况 单位： 元 项目 本期计提金额 计提原因 其他说明 21、工程物资 单位： 元 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 132 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 22、固定资产清理 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 23、生产性生物资产 （1）采用成本计量模式的生产性生物资产 适用 不适用 （2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产 适用 不适用 24、油气资产 适用 不适用 25、无形资产 （1）无形资产情况 单位

369、： 元 项目 土地使用权 专利权 非专利技术 其他 合计 一、账面原值 1.期初余额 156,100.00 3,753,712.21 3,909,812.21 2.本期增加金额 5,605,493.08 5,605,493.08 （1）购置 （2）内部研发 5,605,493.08 5,605,493.08 （3）企业合并增加 3.本期减少金额 5,711,993.08 5,711,993.08 （1）处置 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 133 （2）其他减少 5,711,993.08 5,711,993.08 4.期末余额 156,100.00 3,647,212.21

370、 3,803,312.21 二、累计摊销 1.期初余额 111,130.38 1,580,701.02 1,691,831.40 2.本期增加金额 23,794.56 1,211,807.07 1,235,601.63 （1）计提 23,794.56 1,211,807.07 1,235,601.63 3.本期减少金额 612,864.63 612,864.63 （1）处置 （2）其他减少 612,864.63 612,864.63 4.期末余额 134,924.94 2,179,643.46 2,314,568.40 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额

371、 （1）处置 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 21,175.06 1,467,568.75 1,488,743.81 2.期初账面价值 44,969.62 2,173,011.19 2,217,980.81 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。 （2）未办妥产权证书的土地使用权情况 单位： 元 项目 账面价值 未办妥产权证书的原因 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 134 其他说明： 注：系2015年转让蜂助手公司和搜道网公司股权，蜂助手公司和搜道网公司不再纳入合并范围所致。 26、开发支出 单位： 元 项目 期初余额 本期增加金额 本期减

372、少金额 期末余额 内部开发支出 其他 确认为无形资产 转入当期损益 其他减少 安卓 PAD 助手 1,558,488.89 1,558,488.89 蜂助手应用盒（安卓版） 795,924.73 795,924.73 蜂助手APP(安卓版) 1,193,952.80 275,536.16 1,469,488.96 蜂助手苹果助手 1,701,404.36 80,186.14 1,781,590.50 开放平台 793,350.50 793,350.50 蜂助手 APP（IOS 版） 737,046.69 737,046.69 蜂助手智能WI-FI 1,005,658.50 1,005,658.

373、50 智慧城市专有云平台与系统 4,570,754.59 4,570,754.59 9,141,509.18 合计 9,820,525.37 7,462,532.58 5,605,493.08 9,141,509.18 2,536,055.69 其他说明 资本化开始时点填哪里？ 27、商誉 （1）商誉账面原值 单位： 元 被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 企业合并形成的 其他 处置 其他 四川宇佑通普系统工程有限公司 6,908,068.46 6,908,068.46 辽宁华迪电子科3,953,450.20 3,953,450.20 汉鼎信息科技股份有限公

374、司 2015 年年度报告全文 135 技有限公司 广东蜂助手网络技术有限公司 29,493,211.07 29,493,211.07 浙江搜道网络技术有限公司 6,469,833.90 6,469,833.90 合计 46,824,563.63 35,963,044.97 10,861,518.66 （2）商誉减值准备 单位： 元 被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 计提 其他 处置 其他 辽宁华迪电子科技有限公司 3,953,450.20 3,953,450.20 合计 3,953,450.20 3,953,450.20 说明商誉减值测试过程、参数及商誉减

375、值损失的确认方法： 购买日将形成的商誉3,953,450.20元按资产组的公允价值分摊到资产组。根据管理层批准的五年期的财务预算为基础的现金流量预测来确定资产组的可收回金额。经测算，与辽宁华迪电子科技有限公司相关的商誉在期末存在减值。 其他说明 28、长期待摊费用 单位： 元 项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额 装修支出 511,380.14 104,456.52 406,923.62 合计 511,380.14 104,456.52 406,923.62 其他说明 注：其他减少系2015年转让蜂助手公司和搜道网公司股权，蜂助手公司和搜道网公司不再纳入合并范围所

376、致。 29、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）未经抵销的递延所得税资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 资产减值准备 55,217,363.26 8,296,960.59 34,884,556.84 5,318,774.80 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 136 可抵扣亏损 108,273.15 27,068.29 股权激励成本 36,649,183.54 5,497,377.53 5,015,000.00 752,250.00 合计 91,866,546.80 13,794,338.12 40

377、,007,829.99 6,098,093.09 （2）未经抵销的递延所得税负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债 单位： 元 项目 递延所得税资产和负债期末互抵金额 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 递延所得税资产和负债期初互抵金额 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 递延所得税资产 13,794,338.12 6,098,093.09 （4）未确认递延所得税资产明细 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 （5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 单位： 元

378、年份 期末金额 期初金额 备注 其他说明： 30、其他非流动资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 预付购房款 40,000,000.00 预付股权投资款 1,000,000.00 合计 40,000,000.00 1,000,000.00 其他说明： 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 137 31、短期借款 （1）短期借款分类 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 保证借款 248,000,000.00 信用借款 50,000,000.00 120,000,000.00 合计 298,000,000.00 120,000,000.00 短期借款分类的说明： （2）已逾期

379、未偿还的短期借款情况 本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下： 单位： 元 借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率 其他说明： 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 33、衍生金融负债 适用 不适用 34、应付票据 单位： 元 种类 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 19,701,157.98 9,937,189.34 合计 19,701,157.98 9,937,189.34 本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。 35、应付账款 （1）应付账款列示 单位

380、： 元 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 138 项目 期末余额 期初余额 1 年以内（含 1 年） 318,395,952.70 211,290,690.08 1-2 年（含 2 年） 5,149,815.26 24,646,314.66 2-3 年（含 3 年） 4,562,736.58 799,365.47 3 年以上 1,414,721.26 649,357.04 合计 329,523,225.80 237,385,727.25 （2）账龄超过 1 年的重要应付账款 单位： 元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 安徽银华电子科技有限公司 472,690.00 未结算

381、 浙江工大盈码科技发展有限公司 425,146.86 未结算 杭州鸿雁工贸有限公司 299,487.06 未结算 成都鑫望安防技术有限公司 281,000.00 未结算 拉萨市暖心燃气热力设备销售有限公司 269,018.60 未结算 合计 1,747,342.52 - 其他说明： 36、预收款项 （1）预收款项列示 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 1 年以内（含 1 年） 49,440,806.10 45,411,511.91 1-2 年（含 2 年） 5,491,965.79 623,527.04 2-3 年（含 3 年） 562,707.04 合计 55,495,478.93 46

382、,035,038.95 （2）账龄超过 1 年的重要预收款项 单位： 元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 （3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况 单位： 元 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 139 项目 金额 其他说明： 37、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、短期薪酬 12,897,437.27 45,648,132.60 48,917,932.41 9,627,637.46 二、离职后福利-设定提存计划 102,910.89 2,279,532.21 2,273,363.02 109,080.0

383、8 合计 13,000,348.16 47,927,664.81 51,191,295.43 9,736,717.54 （2）短期薪酬列示 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、工资、奖金、津贴和补贴 10,334,452.59 40,829,597.03 44,741,838.83 6,422,210.79 2、职工福利费 439,173.84 439,173.84 3、社会保险费 83,201.03 1,707,234.32 1,698,008.44 92,426.91 其中：医疗保险费 65,337.01 1,527,702.99 1,512,482.07 80,

384、557.93 工伤保险费 17,018.66 129,133.75 136,381.53 9,770.88 生育保险费 845.36 50,397.58 49,144.84 2,098.10 4、住房公积金 1,097,564.63 1,097,081.63 483.00 5、工会经费和职工教育经费 2,479,783.65 1,574,562.78 941,829.67 3,112,516.76 合计 12,897,437.27 45,648,132.60 48,917,932.41 9,627,637.46 （3）设定提存计划列示 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

385、1、基本养老保险 90,261.37 2,108,317.47 2,100,010.63 98,568.21 2、失业保险费 12,649.52 171,214.74 173,352.39 10,511.87 合计 102,910.89 2,279,532.21 2,273,363.02 109,080.08 其他说明： 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 140 38、应交税费 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 增值税 12,487,920.35 9,383,467.79 营业税 16,674,314.21 13,213,029.48 企业所得税 3,972,502.62

386、 7,387,666.60 个人所得税 166,544.26 107,343.54 城市维护建设税 1,998,792.13 1,802,800.03 教育费附加 861,754.83 771,858.45 地方教育费附加 596,357.60 535,837.26 房产税 71,468.86 14,385.00 其他 632,322.65 508,315.89 合计 37,461,977.51 33,724,704.04 其他说明： 39、应付利息 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 短期借款应付利息 370,569.46 228,861.11 合计 370,569.46 228,861.

387、11 重要的已逾期未支付的利息情况： 单位： 元 借款单位 逾期金额 逾期原因 其他说明： 40、应付股利 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因： 41、其他应付款 （1）按款项性质列示其他应付款 单位： 元 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 141 项目 期末余额 期初余额 往来款 6,284,981.32 11,643,829.82 股权转让款 6,000,000.00 19,238,892.00 保证金 60,536,410.03 11,396,060.04 备用金 1,608,800.53 押金 76

388、,516.00 合计 74,506,707.88 42,278,781.86 （2）账龄超过 1 年的重要其他应付款 单位： 元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 四川奥特安装工程有限公司 338,356.40 往来款 成都瀚远工程技术咨询服务有限公司 312,299.08 往来款 李顾 267,000.00 往来款 成都瑞兴达科技有限公司 255,850.00 往来款 中国地质科学院探矿工艺研究 218,334.04 往来款 合计 1,391,839.52 - 其他说明 42、划分为持有待售的负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 43、一年内到期的非流动负债 单位： 元

389、项目 期末余额 期初余额 其他说明： 44、其他流动负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 短期应付债券的增减变动： 单位： 元 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 142 债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 按面值计提利息 溢折价摊销 本期偿还 期末余额 其他说明： 45、长期借款 （1）长期借款分类 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 长期借款分类的说明： 其他说明，包括利率区间： 46、应付债券 （1）应付债券 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 （2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具） 单位：

390、元 （3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明 （4）划分为金融负债的其他金融工具说明 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 单位： 元 发行在外的金融工具 期初 本期增加 本期减少 期末 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 其他金融工具划分为金融负债的依据说明 其他说明 47、长期应付款 （1）按款项性质列示长期应付款 单位： 元 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 143 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 48、长期应付职工薪酬 （1）长期应付职工薪酬表 单位： 元 项目 期末

391、余额 期初余额 （2）设定受益计划变动情况 设定受益计划义务现值： 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 计划资产： 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 设定受益计划净负债（净资产） 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明： 设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明： 其他说明： 49、专项应付款 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 其他说明： 50、预计负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 形成原因 其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明： 51、

392、递延收益 单位： 元 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 144 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 政府补助 301,344.18 301,344.18 合计 301,344.18 301,344.18 - 涉及政府补助的项目： 单位： 元 负债项目 期初余额 本期新增补助金额 本期计入营业外收入金额 其他变动 期末余额 与资产相关/与收益相关 2013 年第二批现代商贸服务业发展项目资助资金 301,344.18 175,000.00 126,344.18 与资产相关 合计 301,344.18 175,000.00 126,344.18 - 其他说明：

393、 52、其他非流动负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 53、股本 单位：元 期初余额 本次变动增减（+、） 期末余额 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 股份总数 191,400,000.00 191,400,000.00 191,400,000.00 382,800,000.00 其他说明： 54、其他权益工具 （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 单位： 元 发行在外的金融工具 期初 本期增加 本期减少 期末 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 其他权益工具本期增

394、减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： 其他说明： 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 145 55、资本公积 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资本溢价（股本溢价） 247,580,735.26 191,400,000.00 56,180,735.26 其他资本公积 12,971,660.00 1,463,380.76 14,435,040.76 合计 260,552,395.26 1,463,380.76 191,400,000.00 70,615,776.02 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 股本溢价减少系公积金转增股本

395、191,400,000.00元。 其他资本公积增加1,463,380.76元，其中：本期股权激励确认递延所得税资产计入资本公积3,920,142.84元，本期冲回股权激励费用2,456,762.08元。 56、库存股 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 57、其他综合收益 单位： 元 项目 期初余额 本期发生额 期末余额 本期所得税前发生额 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 减：所得税费用 税后归属于母公司 税后归属于少数股东 其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整： 58、专项储备 单

396、位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 59、盈余公积 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 28,632,575.93 7,011,881.32 35,644,457.25 合计 28,632,575.93 7,011,881.32 35,644,457.25 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 146 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 按照2015年度母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积。 60、未分配利润 单位： 元 项目 本期 上期 调整前上期末未分配

397、利润 245,193,802.72 173,502,520.26 调整后期初未分配利润 245,193,802.72 173,502,520.26 加：本期归属于母公司所有者的净利润 78,693,807.28 85,311,942.10 减：提取法定盈余公积 7,011,881.32 7,734,219.54 应付普通股股利 19,140,000.00 5,742,000.00 其他 144,440.10 期末未分配利润 297,735,728.68 245,193,802.72 调整期初未分配利润明细： 1)、由于企业会计准则及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

398、2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。 61、营业收入和营业成本 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 684,090,578.72 516,232,116.56 720,773,011.33 526,888,635.35 其他业务 28,514,489.23 3,633,865.54 25,339,054.63 2,160,671.77 合计 7

399、12,605,067.95 519,865,982.10 746,112,065.96 529,049,307.12 62、营业税金及附加 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 营业税 13,064,844.69 14,092,211.15 城市维护建设税 1,231,569.01 1,927,549.02 教育费附加 534,493.23 839,282.23 地方教育费附加 361,864.48 560,763.51 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 147 合计 15,192,771.41 17,419,805.91 其他说明： 63、销售费用 单位： 元 项目 本

400、期发生额 上期发生额 职工薪酬 5,869,045.98 6,199,633.92 折旧费 664,792.13 2,340,102.77 差旅费 1,139,889.40 1,386,946.83 租赁费 286,332.02 436,822.94 业务招待费 768,574.24 621,656.29 办公费 487,663.32 530,349.32 汽车费用 483,035.11 230,415.91 推广宣传费 1,016,894.20 1,079,214.29 工程前期费用 1,813,872.87 2,013,234.00 佣金 1,724,040.14 其他 1,115,724

401、.87 962,683.15 合计 15,369,864.28 15,801,059.42 其他说明： 64、管理费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 技术研发费 60,423,640.55 43,545,702.29 股权激励成本 -2,456,762.08 12,971,660.00 职工薪酬 11,814,642.47 12,138,706.71 折旧费 5,525,473.94 4,628,948.98 办公费 2,622,359.59 2,215,433.69 差旅费 1,789,012.00 2,291,339.08 业务招待费 2,069,797.56 1,678,74

402、4.70 税金 2,147,883.79 1,914,224.40 审计咨询费 1,847,218.77 1,376,234.80 汽车费用 845,681.30 1,206,574.91 租赁费 1,005,029.38 985,999.85 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 148 装修费 189,986.58 其他费用 2,804,184.88 846,821.55 合计 90,438,162.15 85,990,377.54 其他说明： 65、财务费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 10,228,652.13 4,719,761.12 减：利息收

403、入 3,694,561.69 3,670,965.34 汇兑损益 -9,347.71 120,446.22 金融机构手续费 211,199.56 183,488.41 合计 6,735,942.29 1,352,730.41 其他说明： 66、资产减值损失 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 一、坏账损失 22,326,200.47 11,726,073.76 十三、商誉减值损失 3,953,450.20 合计 26,279,650.67 11,726,073.76 其他说明： 67、公允价值变动收益 单位： 元 产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额 其他说明： 68、投资

404、收益 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 2,478,750.32 -1,464,992.09 处置长期股权投资产生的投资收益 15,171,883.07 2,537,037.44 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计22,154,843.39 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 149 量产生的利得 理财产品投资收益 88,002.91 其他 138,982.51 合计 39,893,479.69 1,211,027.86 其他说明： 69、营业外收入 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 非流动资产处置利

405、得合计 3,079,077.48 其中：固定资产处置利得 3,079,077.48 政府补助 9,227,063.54 10,061,781.66 9,227,063.54 奖励收入 8,500.00 8,500.00 其他 25,969.16 241,338.06 25,969.16 合计 9,261,532.70 13,382,197.20 9,261,532.70 计入当期损益的政府补助： 单位： 元 补助项目 发放主体 发放原因 性质类型 补贴是否影响当年盈亏 是否特殊补贴 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关 软件集成电路增值税退税 国税局 补助 因从事国家鼓励和扶持特

406、定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） 否 否 358,381.66 与收益相关 天水街道税源企业税收贡献企业 下城区人民政府天水街道办事处 奖励 否 否 20,000.00 与收益相关 2013 年下城区企业授权专利、软件著作权、软件产品等级补助经费 杭州市下城区科技局 补助 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 否 否 49,700.00 与收益相关 下城区258人才十二五杭州市下城区人力资源补助 否 否 5,000.00 与收益相关 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 150 第二批培养人选 和社会保障局 2011 年度第三批杭州市信息服务业发展专项资助项

407、目资金 杭州市下城区财政局 补助 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 否 否 114,000.00 与收益相关 2011 年省级高新技术企业研发开发中心建设计划-下城科技局 杭州市下城区财政局 补助 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 否 否 500,000.00 与收益相关 2013 年工业统筹资金重大创新项目资助资金-天水街道 杭州市下城区财政局 补助 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 否 否 1,100,000.00 与收益相关 2013 年第三批市文化创新产业专项资金-天水街道 杭州市下城区财政局 补助 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 否 否 150,000.00

408、 与收益相关 表彰下城区2012-2013 年度突出贡献企业等重点骨干企业-天水街道 下城区人民政府天水街道办事处 奖励 否 否 50,000.00 与收益相关 浙江省科技型中小企补助-下城科技局 杭州市下城区财政局 补助 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） 否 否 20,000.00 与收益相关 2011 年杭州市高技术产业化项目资助资金-天水街道 杭州市下城区财政局 补助 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 否 否 54,000.00 与收益相关 2011 年杭州 杭州市下城补助 因研究开发、否 否 1,500,000.00 与收益相关 汉鼎信息

409、科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 151 市第三批重大科技创新项目补助经费 区财政局 技术更新及改造等获得的补助 转发国家发展改革委办公厅关于高技术服务业研究开发及产业化专项的复函 杭州市下城区财政局 补助 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 否 否 6,000,000.00 与收益相关 天水街道两新组织党建工作经费 下城区人民政府天水街道办事处 补助 否 否 10,000.00 与收益相关 广州市知识产权局专利资助 广州市财政局国库支付分局 补助 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 否 否 1,600.00 与收益相关 移动互联网租金补贴专项款 广州市天河区财政局 补助 因

410、从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） 否 否 29,100.00 与收益相关 信息化建设项目资助资金 杭州市上城区财政局 补助 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） 否 否 100,000.00 与资产相关 2015 年省级科技型中小企业扶持和科技发展专项（第一批重大科技专项）资金 杭州市下城区财政局 补助 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 否 否 1,950,000.00 与收益相关 2014 年杭州市重大科技创新项目补杭州市下城区财政局 补助 因研究开发、技术更新及改造等获得否 否 3,500,000.00 与

411、收益相关 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 152 助经费 的补助 2015 年表彰重点企业贡献奖励 下城区人民政府天水街道办事处 奖励 否 否 10,000.00 与收益相关 国家高技术产业发展项目 2014 年第一批省财政配套补助资金 杭州市下城区财政局 补助 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 否 否 1,500,000.00 与收益相关 2014 年杭州市参与山海协作工程、中部崛起、西部大开发和振兴东北项目财政贴息资金 杭州市下城区财政局 补助 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） 否 否 50,000.00 与收益相关 20

412、14 年第一批市场拓展项目补助资金 杭州市下城区财政局 补助 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 否 否 10,000.00 与收益相关 国家高技术产业发展项目 2014 年第二批市财政配套补助资金 杭州市下城区财政局 补助 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 否 否 750,000.00 与收益相关 稳定就业社保补贴（适用于第一批）-杭州市就业管理服务局 杭州市就业管理服务局 补助 否 否 64,493.54 与收益相关 下城区258人才十二五第三批培养人选名单 杭州市下城区人力资源和社会保障局 补助 否 否 5,000.00 与收益相关 2015 年下城区知识产权（专利）专项资金资

413、助项目 杭州市下城区财政局 补助 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 否 否 30,000.00 与收益相关 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 153 2015 年度第六批市文化创意产业补助资金 杭州市下城区财政局 补助 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） 否 否 150,000.00 与收益相关 2015 年度下城区工信切块资金资助计划 下城区人民政府天水街道办事处 补助 否 否 602,900.00 与收益相关 2013 年度授权发明专利省级资助资金-西湖区科学技术局 杭州市西湖区科学技术局 补助 因研究开发、技术更新及改造等获

414、得的补助 否 否 4,000.00 与收益相关 2013 年度专利补助-下城区科学技术局 杭州市下城区财政局 补助 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 否 否 4,800.00 与收益相关 2014 年杭州市工业统筹资金信息软件和电子商务项目资助及奖励资金 杭州市下城区财政局 补助 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 否 否 121,500.00 与收益相关 中共杭州市委、杭州市人民政府关于实施创新强市战略完善区域创新体系发展创新型经济的若干意见 杭州市下城区财政局 奖励 否 否 7,400.00 与收益相关 2015 年杭州市社会发展科研攻关项目补助经费 杭州市下城区财政局 补助 因

415、研究开发、技术更新及改造等获得的补助 否 否 100,000.00 与收益相关 关于认定2015 年下城区企业高新杭州市下城区财政局 补助 因研究开发、技术更新及改造等获得否 否 50,000.00 与收益相关 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 154 技术研发中心的决定 的补助 2014 年第二批专利保护与管理专项资金、2015年省级科技型中小企业扶持和科技发展专项（省第二批知识产权保护和管理专项）资金 西湖区财政局 补助 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 否 否 4,000.00 与收益相关 第十五批文化创业产业备案企业-杭州高新开发区（滨江）文化创业产业办公室区文

416、创办 滨江区财政局 补助 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） 否 否 137,970.00 与收益相关 2013 年第二批现代商贸服务业发展项目资助资金 杭州市上城区财政局 补助 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 否 否 175,000.00 与资产相关 合计 - - - - - 9,227,063.54 10,061,781.66 - 其他说明： 70、营业外支出 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 非流动资产处置损失合计 26,112.91 3,079.18 26,112.91 其中：固定资产处置损失 26,1

417、12.91 3,079.18 26,112.91 对外捐赠 60,456.00 水利建设基金 411,459.35 400,963.63 其他 113,548.39 209.71 113,548.39 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 155 合计 551,120.65 464,708.52 139,661.30 其他说明： 71、所得税费用 （1）所得税费用表 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 12,203,449.02 10,972,950.74 递延所得税费用 -3,861,177.92 -2,547,104.01 合计 8,342,271.10

418、 8,425,846.73 （2）会计利润与所得税费用调整过程 单位： 元 项目 本期发生额 利润总额 87,326,586.79 所得税费用 8,342,271.10 其他说明 72、其他综合收益 详见附注。 73、现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 收回的投标保证金、履约保证金、往来款等 37,371,906.38 46,976,899.83 政府补助 9,060,563.54 9,603,400.00 利息收入 3,743,397.42 4,857,975.58 其他 77,910.82 241,008.00 合计 50,253

419、,778.16 61,679,283.41 收到的其他与经营活动有关的现金说明： 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 156 （2）支付的其他与经营活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 支付的投标保证金、履约保证金、往来款等 116,905,457.59 44,262,038.91 技术研发费 25,884,046.28 24,390,174.06 差旅费 2,928,901.40 3,678,285.91 办公费 3,110,022.91 2,745,783.01 工程前期费用 1,813,872.87 2,013,234.00 业务招待费 2,838,3

420、71.80 2,300,400.99 汽车费用 1,328,716.41 1,436,990.82 审计咨询费 1,847,218.77 1,376,234.80 推广宣传费 1,016,894.20 1,079,214.29 租赁费 1,291,361.40 1,422,822.79 其他费用 5,404,764.24 3,604,300.75 合计 164,369,627.87 88,309,480.33 支付的其他与经营活动有关的现金说明： （3）收到的其他与投资活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 取得子公司支付的现金净额负数重分类 3,652,089.54 合计

421、3,652,089.54 收到的其他与投资活动有关的现金说明： （4）支付的其他与投资活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 支付的其他与投资活动有关的现金说明： （5）收到的其他与筹资活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 收到的非公开发行保证金 60,000,000.00 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 157 收到的资金往来款 4,013,649.24 5,352,934.99 收到的承兑保证金 2,008,437.16 8,665,829.62 收到的保函保证金 5,135,345.86 3,618,129.89 收到的其他保障金

422、 611,261.29 608,400.61 合计 71,768,693.55 18,245,295.11 收到的其他与筹资活动有关的现金说明： （6）支付的其他与筹资活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 支付的资金往来款 330,188.68 11,182,662.03 支付的票据保证金 3,954,840.63 2,008,437.16 支付的保函保证金 3,427,424.40 5,135,345.86 支付其他保障金 612,891.07 611,261.29 合计 8,325,344.78 18,937,706.34 支付的其他与筹资活动有关的现金说明： 74、现

423、金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料 单位： 元 补充资料 本期金额 上期金额 1将净利润调节为经营活动现金流量： - - 净利润 78,984,315.69 90,475,381.61 加：资产减值准备 26,279,650.67 11,726,073.76 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 10,987,249.77 9,374,156.48 无形资产摊销 1,235,601.63 721,312.37 长期待摊费用摊销 104,456.52 130,257.38 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列） 26,112.91 -3,075,998.

424、30 财务费用（收益以“”号填列） 10,219,304.42 4,840,207.34 投资损失（收益以“”号填列） -39,893,479.69 -1,211,027.86 递延所得税资产减少（增加以“”号填列） -3,861,177.92 -2,547,104.01 存货的减少（增加以“”号填列） -105,897,397.41 -107,980,083.90 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 158 经营性应收项目的减少（增加以“”号填列） -184,377,450.91 -217,874,094.86 经营性应付项目的增加（减少以“”号填列） 120,482,982

425、.95 70,646,919.50 其他 1,938,992.51 12,971,660.00 经营活动产生的现金流量净额 -83,770,838.86 -131,802,340.49 2不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： - - 3现金及现金等价物净变动情况： - - 现金的期末余额 292,550,949.97 236,207,059.07 减：现金的期初余额 236,207,059.07 310,819,870.40 现金及现金等价物净增加额 56,343,890.90 -74,612,811.33 （2）本期支付的取得子公司的现金净额 单位： 元 金额 本期发生的企业合并于本期支付的

426、现金或现金等价物 50,000,000.00 其中： - 长行汽车租赁有限公司 50,000,000.00 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 4,784,036.97 其中： - 长行汽车租赁有限公司 4,784,036.97 其中： - 取得子公司支付的现金净额 45,215,963.03 其他说明： （3）本期收到的处置子公司的现金净额 单位： 元 金额 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 60,200,000.00 其中： - 广东蜂助手网络技术有限公司 12,000,000.00 浙江搜道网络技术有限公司 10,000,000.00 长行汽车租赁有限公司 38,200,0

427、00.00 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 23,814,225.72 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 159 其中： - 广东蜂助手网络技术有限公司 1,988,704.18 浙江搜道网络技术有限公司 18,093,611.12 长行汽车租赁有限公司 3,731,910.42 其中： - 处置子公司收到的现金净额 36,385,774.28 其他说明： （4）现金和现金等价物的构成 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 一、现金 292,550,949.97 236,207,059.07 其中：库存现金 56,141.38 66,957.27 可随时用于支付

428、的银行存款 292,494,046.11 235,352,852.21 可随时用于支付的其他货币资金 762.48 787,249.59 三、期末现金及现金等价物余额 292,550,949.97 236,207,059.07 其他说明： 75、所有者权益变动表项目注释 说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： 76、所有权或使用权受到限制的资产 单位： 元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 7,995,156.10 保证金 合计 7,995,156.10 - 其他说明： 77、外币货币性项目 （1）外币货币性项目 单位： 元 项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算

429、人民币余额 货币资金 - - 2,180,187.92 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 160 其中：美元 134,340.26 6.4936 872,351.91 欧元 184,326.87 7.0952 1,307,836.01 应收账款 - - 211,526.10 其中：美元 32,574.55 6.4936 211,526.10 其他说明： （2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 适用 不适用 78、套期 按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息

430、： 79、其他 无 八、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并 （1）本期发生的非同一控制下企业合并 单位： 元 被购买方名称 股权取得时点 股权取得成本 股权取得比例 股权取得方式 购买日 购买日的确定依据 购买日至期末被购买方的收入 购买日至期末被购买方的净利润 其他说明： 根据公司2015年9月8日第二届董事会第四十六次会议决议，公司子公司杭州汉鼎租赁有限公司（以下简称“汉鼎租赁”）拟收购长行汽车租赁有限公司（以下简称“长行租赁”）75.35%的股权并同时对其增资，增资后持股比例为80%。汉鼎租赁于2015年9月11日支付了股权转让款和增资款，于2015年9月23日办妥工商变更，自20

431、15年9月23日起将长行租赁纳入合并报表范围。 2015年11月30日，汉鼎租赁与长行租赁原股东签订了转让股权的协议，将9月受让的股权又转让给原股东，汉鼎租赁于2015年10月23日和2015年12月4日收到股权转让款； 2015年12月10日，长行租赁股东会决定减资1180万元。综上，杭州汉鼎租赁有限公司于2015年12月10日丧失对长行汽车租赁有限公司的控制权，不再纳入合并范围。 （2）合并成本及商誉 合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明： 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 161 大额商誉形成的主要原因： 其他说明： （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

432、 可辨认资产、负债公允价值的确定方法： 企业合并中承担的被购买方的或有负债： 其他说明： （4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失 是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 是 否 （5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明 （6）其他说明 2、同一控制下企业合并 （1）本期发生的同一控制下企业合并 单位： 元 被合并方名称 企业合并中取得的权益比例 构成同一控制下企业合并的依据 合并日 合并日的确定依据 合并当期期初至合并日被合并方的收入 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 比较期间被合并方的收入

433、 比较期间被合并方的净利润 其他说明： （2）合并成本 或有对价及其变动的说明： 其他说明： （3）合并日被合并方资产、负债的账面价值 企业合并中承担的被合并方的或有负债： 其他说明： 3、反向购买 交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算： 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 162 4、处置子公司 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 是 否 单位： 元 子公司名称 股权处置价款 股权处置比例 股权处置方式 丧失控制权的时点 丧失控制权时点的确定依据 处置价款与处

434、置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 丧失控制权之日剩余股权的比例 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 广东蜂助手网络技术有限公司 30,000,000.00 30.00% 转让 2015 年06 月 26日 董事会决议、股权转让协议和股权款日期 7,136,865.59 30.00% 22,863,134.42 30,000,000.00 7,136,865.58 以转让股权日股权转让价格

435、确认股权公允价值 浙江搜道网络技术有限公司 10,000,000.00 16.67% 转让 2015 年07 月 20日 董事会决议、股权转让协议和股权款日期 7,292,446.55 34.33% 5,575,903.41 20,593,881.22 15,017,977.81 以转让股权日股权转让价格确认股权公允价值 其他说明： 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 是 否 5、其他原因的合并范围变动 说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： 1、公司与潘东、王涵冰和黄学共同投资设立成都宇佑信息科技有限公司（以下简称“宇佑信息

436、”），持股比例75%，从公司2015年1月支付投资款起，将其纳入合并报表范围。 2、2015年5月，公司新设子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司（以下简称“宇佑金服”），从宇佑金服设立之日起，将其纳入合并报表范围。 3、2015年9月，子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司新设子公司杭州鼎有财金融服务有限公司（以汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 163 下简称“鼎有财”），从鼎有财设立之日起，将其纳入合并报表范围。 4、2015年9月，子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司新设子公司杭州宇佑股权众筹科技有限公司（以下简称“宇佑众筹”），从宇佑众筹设立之日起，将其纳入合并报表范围。 5、

437、2015年7月，公司与自然人何凌共同出资设立子公司杭州汉鼎租赁有限公司（以下简称“汉鼎租赁”），公司持有子公司持股比例97%，从汉鼎租赁设立之日起，将其纳入合并报表范围。根据公司2015年11月3日总裁办会议议案，公司拟使用自有资金600万元收购杭州汉鼎租赁有限公司3%的股权，截止2015年12月31日，公司尚未支付600万股权转让款，但汉鼎租赁已完成工商变更，认定公司持股比例为100%。 6、其他 无 九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 （1）企业集团的构成 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 取得方式 直接 间接 上海汉鼎信息技术有限公司 上海 上海 网络信息服务

438、 100.00% 设立 舟山市智慧城市信息技术有限公司 浙江舟山 浙江舟山 技术开发、技术服务 100.00% 设立 浙江汉动信息科技有限公司 浙江杭州 浙江杭州 技术开发、技术服务 80.00% 设立 浙江汉爵科技有限公司 浙江杭州 浙江杭州 服务、零售 100.00% 同一控制下企业合并 四川宇佑通普系统工程有限公司 四川成都 四川成都 信息技术服务 75.00% 非同一控制下企业合并 辽宁华迪电子科技有限公司 辽宁新民 辽宁新民 设备销售、技术开发 100.00% 非同一控制下企业合并 成都宇佑信息科技有限公司 四川成都 四川成都 计算机网络、技术开发、销售 75.00% 设立 汉鼎国际

439、发展有限公司 香港 香港 境外投资并购，智慧城市项目产品进出口结算 100.00% 设立 浙江汉鼎宇佑金 浙江杭州 浙江杭州 金融服务、咨询100.00% 设立 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 164 融服务有限公司 服务 杭州鼎有财金融服务有限公司 浙江杭州 浙江杭州 金融服务、技术服务 100.00% 设立 杭州宇佑股权众筹科技有限公司 浙江杭州 浙江杭州 金融服务、批发零售 100.00% 设立 杭州汉鼎租赁有限公司 浙江杭州 浙江杭州 租赁服务、批发零售、进出口 100.00% 设立 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位

440、、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据： 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据： 确定公司是代理人还是委托人的依据： 其他说明： （2）重要的非全资子公司 单位： 元 子公司名称 少数股东持股比例 本期归属于少数股东的损益 本期向少数股东宣告分派的股利 期末少数股东权益余额 浙江汉动信息科技有限公司 20.00% 590,452.34 905,222.71 四川宇佑通普系统工程有限公司 25.00% 29,053.01 6,317,352.90 成都宇佑信息科技有限公司 25.00% -1,021,917.93 -1,021,917.93 子公司少数股东的持股比例不同于表决

441、权比例的说明： 其他说明： （3）重要非全资子公司的主要财务信息 单位： 元 子公司名称 期末余额 期初余额 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 浙江汉动信息科技有限公司 11,368,452.02 130,792.57 11,499,244.59 6,973,131.04 6,973,131.04 1,785,207.62 134,606.90 1,919,814.52 345,962.69 345,962.69 四川宇佑通普系统工57,157,570.98 1,349,501.72 58,507,0

442、72.70 33,237,661.11 33,237,661.11 60,087,325.79 1,657,607.59 61,744,933.38 36,591,733.84 36,591,733.84 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 165 程有限公司 成都宇佑信息科技有限公司 2,135,108.73 197,025.34 2,332,134.07 479,805.80 479,805.80 单位： 元 子公司名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 浙江汉动信息科技有限公司 12

443、,119,801.66 2,952,261.72 2,952,261.72 7,593,178.83 188,699.20 -3,004,073.56 -3,004,073.56 -2,839,305.82 四川宇佑通普系统工程有限公司 38,285,978.06 116,212.05 116,212.05 -7,923,595.83 48,310,511.02 3,067,926.72 3,067,926.72 5,646,764.47 成都宇佑信息科技有限公司 -4,087,671.73 -4,087,671.73 -4,582,506.71 其他说明： （4）使用企业集团资产和清偿企业集

444、团债务的重大限制 （5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持 其他说明： 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 （1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明 （2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响 其他说明 3、在合营安排或联营企业中的权益 （1）重要的合营企业或联营企业 合营企业或联营企业名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 直接 间接 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 166 浙江中城智慧城市规划咨询有限公司 浙江杭州 浙江杭州 信息技术服务 23.81% 权益法

445、 广东蜂助手网络技术股份有限公司 广东深圳 广东深圳 广告、通讯、信息技术服务 27.00% 权益法 浙江搜道网络技术有限公司 浙江杭州 浙江杭州 增值电信业务 31.21% 权益法 深圳市小铜人金融服务有限公司 广东深圳 广东深圳 金融服务 20.00% 权益法 浙江雄猫软件开发有限公司 浙江杭州 浙江杭州 计算机软硬件服务、咨询、批发零售 35.00% 权益法 在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明： 持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据： （2）重要合营企业的主要财务信息 单位： 元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发

446、生额 其他说明 （3）重要联营企业的主要财务信息 单位： 元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 浙江中城智慧城市规划咨询有限公司 广东蜂助手网络技术有限公司 浙江搜道网络有限公司 深圳市小铜人金融服务有限公司 浙江雄猫软件开发有限公司 浙江中城智慧城市规划咨询有限公司 深圳市云蜂智慧传媒有限公司 流动资产 5,715,503.67 53,453,495.56 28,273,098.81 7,351,074.92 8,932,091.62 6,699,434.30 2,974,318.76 非流动资产 688,113.62 12,994,905.97 1,466,170.51 6,15

447、6,718.11 1,036,125.98 951,274.25 1,971,496.80 资产合计 6,403,617.29 66,448,401.53 29,739,269.32 13,507,793.03 9,968,217.60 7,650,708.55 4,945,815.56 流动负债 133,045.29 9,546,956.54 17,543,255.91 3,357,917.75 1,135,554.12 179,495.90 154,770.20 非流动负债 301,344.18 负债合计 133,045.29 9,546,956.54 17,844,600.09 3,35

448、7,917.75 1,135,554.12 179,495.90 154,770.20 归属于母公司股东权益 6,270,572.00 56,901,444.99 11,894,669.23 10,149,875.28 8,832,663.48 7,471,212.65 4,791,045.36 按持股比例计算的净资产份1,492,991.84 15,363,390.15 3,712,326.27 2,029,975.06 3,091,432.22 1,778,858.38 1,437,313.61 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 167 额 对联营企业权益投资的账面价值

449、2,612,066.28 29,806,782.35 20,711,429.38 5,117,278.68 15,433,504.30 7,942,803.16 3,937,013.61 营业收入 1,990,291.26 76,566,144.73 2,842,951.24 18,479,530.01 6,704,583.41 926,213.59 205,988.73 净利润 -3,700,640.65 15,870,089.22 651,208.17 2,920,988.89 311,447.46 -4,228,787.35 -209,954.64 综合收益总额 -3,700,640.6

450、5 15,870,089.22 651,208.17 2,920,988.89 311,447.46 -4,228,787.35 -209,954.64 其他说明 （4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 单位： 元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 合营企业： - - 下列各项按持股比例计算的合计数 - - 联营企业： - - 投资账面价值合计 148,113.13 下列各项按持股比例计算的合计数 - - -净利润 -31,886.87 -综合收益总额 -31,886.87 其他说明 （5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明 （6）合营企业或联营企业发

451、生的超额亏损 单位： 元 合营企业或联营企业名称 累积未确认前期累计认的损失 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） 本期末累积未确认的损失 其他说明 （7）与合营企业投资相关的未确认承诺 （8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 4、重要的共同经营 共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例/享有的份额 直接 间接 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 168 在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明： 共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据： 其他说明 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关

452、说明： 6、其他 十、与金融工具相关的风险 本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，公司财务部设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部递交的报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。 本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。 本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。 (一) 信用风险 信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损

453、失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行了解评估。公司通过对已有客户信用评级以及应收账款账龄分析来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。 (二) 市场风险 金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。 1、利率风险 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 公司目前的政策是维持固定利率借款占外部借款的绝大部分。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，

454、但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。 2、外汇风险 外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。 (三) 流动性风险 流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 169 本公司主

455、要金融负债按到期日列示如下： 项目 期末余额 1年以内 1-2年 2-3年 3年以上 合计 短期借款 298,000,000.00 298,000,000.00 应付票据 19,701,157.98 19,701,157.98 应付账款 318,395,952.70 5,149,815.26 4,562,736.58 1,414,721.26 329,523,225.80 预收账款 49,440,806.10 5,491,965.79 562,707.04 55,495,478.93 项目 期初余额 1年以内 1-2年 2-3年 3年以上 合计 短期借款 120,000,000.00 120,

456、000,000.00 应付票据 9,937,189.34 9,937,189.34 应付账款 211,290,690.08 24,646,314.66 799,365.47 649,357.04 237,385,727.25 预收账款 45,411,511.91 623,527.04 46,035,038.95 十一、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 单位： 元 项目 期末公允价值 第一层次公允价值计量 第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计 一、持续的公允价值计量 - - - - 二、非持续的公允价值计量 - - - - 汉鼎信息科技股份有限公司 201

457、5 年年度报告全文 170 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 9、其他 十二、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 母公司名称 注

458、册地 业务性质 注册资本 母公司对本企业的持股比例 母公司对本企业的表决权比例 吴艳 43.10% 43.10% 王麒诚 0.46% 9.05% 本企业的母公司情况的说明 本企业最终控制方是吴艳和王麒诚。 其他说明： 吴艳与王麒诚为一致行动人。 2、本企业的子公司情况 本企业子公司的情况详见附注。 3、本企业合营和联营企业情况 本企业重要的合营或联营企业详见附注。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下： 合营或联营企业名称 与本企业关系 其他说明 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 171 4、其他关联方情况 其他关联方名

459、称 其他关联方与本企业关系 汉鼎宇佑集团有限公司 公司股东，实质控制人控制的公司 杭州卓业投资发展有限公司 公司董事控制的公司 浙江中城智慧城市规划咨询有限公司 公司的联营企业 深圳市云蜂智慧传媒有限公司 蜂助手公司的联营企业 马纲 公司高级管理人员 罗洪鹏 公司高级管理人员（2015 年已离职） 其他说明 5、关联交易情况 （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务情况表 单位： 元 关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额 深圳市云蜂智慧传媒有限公司 采购商品 1,100,921.67 否 出售商品/提供劳务情况表 单位： 元 关联方

460、 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 杭州卓业投资发展有限公司 工程施工收入 4,230,751.67 21,115,139.34 深圳市云蜂智慧传媒有限公司 销售商品收入 2,301,025.90 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况 本公司受托管理/承包情况表： 单位： 元 委托方/出包方名称 受托方/承包方名称 受托/承包资产类型 受托/承包起始日 受托/承包终止日 托管收益/承包收益定价依据 本期确认的托管收益/承包收益 关联托管/承包情况说明 本公司委托管理/出包情况表： 单位： 元 委托方/出包方名称 受托方/承包方名称 委托/出包

461、资产类型 委托/出包起始日 委托/出包终止日 托管费/出包费定价依据 本期确认的托管费/出包费 关联管理/出包情况说明 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 172 （3）关联租赁情况 本公司作为出租方： 单位： 元 承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入 本公司作为承租方： 单位： 元 出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费 关联租赁情况说明 （4）关联担保情况 本公司作为担保方 单位： 元 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 浙江汉爵科技有限公司 146,088.48 2015 年 03 月 16

462、日 2017 年 01 月 31 日 否 本公司作为被担保方 单位： 元 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 吴艳 5,025,124.71 2014 年 01 月 03 日 2015 年 01 月 02 日 否 王麒诚 5,025,124.71 2014 年 01 月 03 日 2015 年 01 月 02 日 否 王麒诚、吴艳 56,491,331.50 2014 年 05 月 27 日 2015 年 11 月 27 日 否 王麒诚、吴艳 51,510,000.00 2015 年 10 月 21 日 2017 年 12 月 31 日 否 王麒诚、吴艳 100,0

463、00,000.00 2015 年 01 月 29 日 2016 年 01 月 28 日 否 吴艳 54,770,683.10 2015 年 07 月 03 日 2016 年 07 月 02 日 否 王麒诚 54,770,683.10 2015 年 07 月 03 日 2016 年 07 月 02 日 否 王麒诚、吴艳 12,784,386.40 2015 年 12 月 02 日 2016 年 11 月 09 日 否 关联担保情况说明 吴艳与兴业银行股份有限公司杭州分行签订最高额个人担保声明书（兴银企金四部个保20141号），为公司2014年1月3日至2015年1月2日在人民币1亿元最高额债务额

464、度内提供连带责任担保；王麒诚与兴业银行股份有限公司杭州分行签订最高额个人担保声明书（兴银企金四部个保2014 2号），为公司2014年1月3日至2015年1月2日在人民币1亿元最高额债务额度内提供连带责任担保。截止期末，在上述合同项下公司向兴业银行股份有限公司杭州分行开具尚未到期的保函5,025,124.71元。 王麒诚、吴艳与中国银行股份有限公司浙江省分行签订最高额保证合同（14ARB029），为公司2014年5月27日至2015年11月27日在人民币2亿元最高额债务额度内提供连带责任担保。截止期末，在上述合同项下公司向中国银行股份有限公司浙江省分行借入短期借款5,000.00万元（2015

465、年7月17日至2016年7月16日），开具尚未到期的保函6,491,331.50元。 王麒诚、吴艳与中国银行股份有限公司浙江省分行签订最高额保证合同（15XRGB181），汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 173 为公司2015年10月21日至2017年12月31日在人民币2亿元最高额债务额度内提供连带责任担保。截止期末，在上述合同项下公司向中国银行股份有限公司浙江省分行借入短期借款5,000.00万元（2015年10月19日至2016年10月18日），开具尚未到期的保函151.00万元。 王麒诚、吴艳与中国银行股份有限公司西藏分行签订保证合同（2015年金人保字001号），

466、为公司与中国银行股份有限公司西藏分行（债权人）之间签署的流动资金借款合同（2015年金流借字001号）提供连带责任保证。截止期末，在上述合同项下公司向中国银行股份有限公司西藏分行借入短期借款10,000.00万元（2015年1月29日至2016年1月28日）。 吴艳与招商银行股份有限公司之江分行签订最高额不可撤销担保书（2015年授保字035-2号），为公司2015年7月3日至2016年7月2日在人民币1亿元最高额债务额度内提供连带责任担保；王麒诚与招商银行股份有限公司之江分行签订最高额不可撤销担保书（2015年授保字035-1号），为公司2015年7月3日至2016年7月2日在人民币1亿元最

467、高额债务额度内提供连带责任担保。截止期末，在上述合同项下公司向招商银行股份有限公司之江分行借入短期借款4,800.00万元（2015年7月17日至2016年7月17日），开具尚未到期的银行承兑汇票6,770,683.10元。 王麒诚、吴艳与广发银行股份有限公司杭州分行签订最高额保证合同（FD2015-4019），为公司2015年12月2日至2016年11月9日在人民币8,000.00万元最高额债务额度内提供连带责任担保。截止期末，在上述合同项下公司向广发银行股份有限公司杭州分行开具尚未到期的银行承兑汇票12,784,386.40元。 公司与杭州联合农村银行股份有限公司丰潭支行签订最高额保证合同

468、（杭联银（丰潭）最保字第8011320150001154号），为浙江汉爵科技有限公司2015年3月16日至2017年1月31日在人民币2,000.00万元最高额债务额度内提供连带责任担保。截止期末，在上述合同项下汉爵公司向杭州联合农村银行股份有限公司丰潭支行开具尚未到期的银行承兑汇票146,088.48元。 （5）关联方资金拆借 单位： 元 关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明 拆入 拆出 （6）关联方资产转让、债务重组情况 单位： 元 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 杭州卓业投资发展有限公司 购置房产 40,000,000.00 （7）关键管理人员报酬 单位： 元 项目 本期

469、发生额 上期发生额 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 174 关键管理人员薪酬 2,069,595.04 2,075,788.81 （8）其他关联交易 6、关联方应收应付款项 （1）应收项目 单位： 元 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 应收账款 杭州卓业投资发展有限公司 868,690.58 43,434.53 6,053,909.58 302,695.48 其他应收款 杭州卓业投资发展有限公司 1,690,000.00 169,000.00 1,690,000.00 84,500.00 （2）应付项目 单位： 元 项目名称 关联

470、方 期末账面余额 期初账面余额 其他应付款 浙江中城智慧城市规划咨询有限公司 4,500,000.00 其他应付款 马纲 548,640.00 其他应付款 罗洪鹏 18,000,000.00 预收账款 深圳市云蜂智慧传媒有限公司 384,600.00 7、关联方承诺 无 8、其他 无 十三、股份支付 1、股份支付总体情况 适用 不适用 单位： 元 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 175 公司本期授予的各项权益工具总额 0.00 公司本期行权的各项权益工具总额 0.00 公司本期失效的各项权益工具总额 1,990,000.00 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩

471、余期限 2014 年 2 月授予的股票期权的行权价格为 19.35 元/股，2014 年 7 月授予的股票期权的行权价格为 24.89元/股；2014 年 2 月授予的股票期权剩余年限截止2018 年 2 月；2014 年 7 月授予的股票期权剩余年限截止 2018 年 7 月。 其他说明 2、以权益结算的股份支付情况 适用 不适用 单位： 元 授予日权益工具公允价值的确定方法 Black-Scholes 模型 可行权权益工具数量的确定依据 Black-Scholes 模型 本期估计与上期估计有重大差异的原因 无 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 10,514,897.92 本期以权

472、益结算的股份支付确认的费用总额 -2,456,762.08 其他说明 1、2013年11月28日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了关于公司股票期权激励计划（草案）及摘要的议案，后根据中国证监会的反馈意见，公司对股权激励计划进行了修订。 2、2014年1月27日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案。 3、汉鼎信息科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）经中国证监会备案无异议后，2014年2月12日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案、关于公司股票期权激励计划考核管理办法的议案和关于提

473、请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案。 4、2014年2月28日，公司第二届董事会第十九次会议确定公司股票期权激励计划的授予日为2014年2月28日，并审议通过了关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案，首次授予的股票期权数量为360万份，行权价格为19.38元/股。 5、2014年7月25日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了关于对公司股票期权激励计划中股票期权行权价格调整的议案，根据公司2013年度“向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元人民币（含税）”的利润分配预案，将首次授予的股票期权行权价格由 19.38 元调整为19.35 元。会议同时审议并通

474、过了关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案，同意将预留 40 万股票期权授予罗洪鹏等 5 名激励对象，并确定 2014 年 7 月 25 日为本次预留股权期权的授予日，行权价格为24.89元/股。 6、2015年2月1日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象名单及期权授予数量的议案，公司股票期权激励计划首次授予对象张广新先生因个人原因离职，其所获授的尚未行权的8万份股票期权不具有可操作性，公司取消其未行权的股票期权，并予以注销。经上述调整后，首次授予的股票期权的激励对象从 26 人调整为25 人，股票汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年

475、年度报告全文 176 期权总数从360万份调整为 352 万份。预留 40 万股票期权授予的对象和数量保持不变。由于该离职事项发生在2014年度，因此注销期权确认的费用在2014年度予以冲回。 7、根据2015年6月27日董事会决议，由于罗洪鹏先生因个人原因辞职，不再满足股权激励对象调减，公司董事会决定取消对该激励对象资格并作废对应的获授股票期权20万份，预留股票期权激励总数从40万份调整为20万份。预留期权激励对象从5人调整为4人。 8、根据2015年7月10日董事会决议，由于张晓涵先生个人原因辞职，不再满足成为股权激励对象的条件，公司董事会决定取消对该激励对象所授股票期权18万份（实施20

476、14年度权益分派调整后）并予以注销，首次期权总数从704万份调整为686万份。首次授予股票期权的激励对象从25人调整为24人。 9、根据2015年9月7日董事会决议，由于王维山先生和王智斌先生因个人原因离职，不再满足股权激励对象调减，公司董事会决定取消对王维山所授予股票期权60万份和对王智斌所授予的股票期权40万份并予以注销。抽次期权总数从686万份调整为586万份。首次授予的股票期权的激励对象从24人调整为22人。 10、根据2015年12月27日董事会决议，由于一名激励对象因个人原因辞职（金吉霖），不再满足成为股权激励对象的条件，公司董事会决定取消对该激励对象的资格并作废对应的获授股票期权

477、16万份，预留期权激励总数从40万份调整为24万份。预留期权激励对象从4人调整为3人。 3、以现金结算的股份支付情况 适用 不适用 4、股份支付的修改、终止情况 无 5、其他 无 十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项 资产负债表日存在的重要承诺 无 2、或有事项 （1）资产负债表日存在的重要或有事项 截止2015年12月31日，公司为承接智能化工程出具投标及履约保函11份，投标及履约保函金额为13,026,456.21元，存入保证金金额3,427,424.40元，明细列示如下： 保函受益人 担保金额 保证金 到期日 开出银行 担保合同 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 17

478、7 中国建筑股份有限公司 1,510,000.00 302,000.00 2015/12/26 兴业银行杭州分行 兴银杭保2013005号 杭州明盛房地产开发有限公司 501,006.41 100,201.29 2015/2/8 兴业银行杭州分行 兴银杭保2013016号 浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司 1,488,290.00 297,658.00 2014/10/31 兴业银行杭州分行 兴银杭保2013028号 杭州置信投资发展有限公司 775,000.00 155,000.00 2015/6/12 兴业银行杭州分行 兴银杭保2014018号 重庆海康威视系统技术有限公司 1,625

479、,026.00 487,507.80 发包人签发或应签发工程接收证书之日 中国银行浙江省分行 中国银行GC2700714002291 重庆海康威视系统技术有限公司 770,012.50 231,003.75 中国银行浙江省分行 中国银行GC2700714002290 重庆宝龙长润置业发展有限公司 530,828.30 106,165.66 2015/7/15 兴业银行杭州分行 兴银杭保2014052? 浙江省建设投资集团有限公司 1,767,332.00 530,199.60 2016/11/27 中国银行浙江省分行 中国银行GC2700714003038 浙江省建设投资集团有限公司 1,77

480、6,169.00 532,850.70 2016/11/27 中国银行浙江省分行 中国银行GC2700714003039 中国联合工程公司 220,000.00 66,000.00 2015/4/30 兴业银行杭州分行 兴银杭保2014082? 蓝星（杭州）膜工业有限公司 252,792.00 75,837.60 竣工验收结束后一个月 中国银行浙江省分行 中国银行GC2700715000960 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司 300,000.00 90,000.00 发包人签发或应签发工程接受证书之日止 中国银行浙江省分行 中国银行GC2700715001824 中国建筑股份有限公司

481、1,510,000.00 453,000.00 2018/12/26 中国银行浙江省分行 中国银行GC2700715002456 小计 13,026,456.21 3,427,424.40 若公司未按合同履约，将在有效期内向受益人支付不超过保函金额的索赔。 （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明 公司不存在需要披露的重要或有事项。 3、其他 无 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 178 十五、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项 单位： 元 项目 内容 对财务状况和经营成果的影响数 无法估计影响数的原因 2、利润分配情况 单位： 元 3、销售退回 无 4、其他

482、资产负债表日后事项说明 1. 根据公司2016年第一次临时股东大会会议，审议通过了关于子公司对外投资设立中外合资融资租赁公司的议案。公司的全资子公司杭州汉鼎租赁有限公司拟与公司全资子公司汉鼎国际发展有限公司共同投资设立合资公司舟山汉鼎海洋融资租赁有限公司。新设公司注册资本 8000万美元，其中汉鼎租赁拟以等值 6000万美元的人民币现金方式出资，占股本总额的 75%；汉鼎国际以等值 2000 万美元现金方式出资，占股本总额的25%， 2. 根据公司2016年1月18日第二届董事会第五十二次会议，为满足公司全资子公司汉鼎国际发展有限公司的实际资金需求，同意公司向境内银行申请内保外贷业务，为汉鼎国

483、际发展有限公司向境外银行申请贷款提供担保，担保总额不超过 1031万美元，额度内可循环滚动操作，担保期限为二年。 3. 根据公司2016年3月10日第二届董事会第五十三次会议，审议通过了 关于设立全资子公司浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司的议案，公司拟使用自有资金人民币 2000 万元，投资设立全资子公司浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司。 4. 根据公司2016年3月23日第二届董事会第五十四次会议，审议通过了 关于汉鼎金服使用自筹资金预先投入募集资金项目暨关联交易的议案。董事会同意公司全资子公司汉鼎金服向杭州卓业投资发展有限公司购买办公用房，拟购买的汉鼎国际大厦第8层、第9层和第10层办公用房，共计

484、建筑面积 5549.07平方米，总价款计人民币 10,543.233万元。该议案于2016年第二次临时股东大会审议通过。 5. 根据公司2016年3月29日第二届董事会第五十五次会议，审议通过了 关于设立全资子公司汉鼎宇佑文化资产经营管理有限公司的议案，公司董事会同意以自有资金人民币 5,001 万元， 投资设立全资子公司汉鼎宇佑文化资产经营管理有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门最终核定名称为准），公司持有其 100%股份。 6. 根据公司2016年3月31日第二届董事会第五十六次会议，审议通过了关于筹建鼎丰基金管理股份有限公司的议案，公司董事会同意以自有资金人民币 2400万元，拟投资

485、筹建鼎丰基金管理股份有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门最终核定名称为准），司持有其 24%股份。 7. 根据公司2016年4月11日第二届董事会第五十七次会议，审议通过了关于参与发起设立人寿汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 179 保 险股份有限公司的议案，公司董事会同意以自有资金人民币 2 亿元，拟参与发起设立安科人寿保险股份有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门最终核定名称为准），公司持有其 20%股份。 8. 2016 年 1 月 20 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业板发行审核委员会对汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发

486、行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行申请获得通过。 十六、其他重要事项 1、前期会计差错更正 （1）追溯重述法 单位： 元 会计差错更正的内容 处理程序 受影响的各个比较期间报表项目名称 累积影响数 （2）未来适用法 会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因 2、债务重组 3、资产置换 （1）非货币性资产交换 （2）其他资产置换 4、年金计划 5、终止经营 单位： 元 项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 归属于母公司所有者的终止经营利润 其他说明 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 180 6、分部信息 （1）报告分部的确定依据与会计政

487、策 （2）报告分部的财务信息 单位： 元 项目 分部间抵销 合计 （3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 （4）其他说明 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 8、其他 十七、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 （1）应收账款分类披露 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比例 金额 比例 金额 计提比例 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 480,045,922.37 100.00% 35,940,679.93 7.49% 444,105,242.44

488、 337,947,636.56 100.00% 21,509,622.94 6.36% 316,438,013.62 合计 480,045,922.37 100.00% 35,940,679.93 7.49% 444,105,242.44 337,947,636.56 100.00% 21,509,622.94 6.36% 316,438,013.62 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： 适用 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 适用 不适用 单位： 元 账龄 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全

489、文 181 1 年以内小计 329,030,007.24 16,451,500.36 5.00% 1 至 2 年 133,990,204.39 13,399,020.44 10.00% 2 至 3 年 10,613,286.22 2,122,657.24 20.00% 3 至 4 年 3,804,886.27 1,902,443.14 50.00% 4 至 5 年 1,084,959.00 542,479.50 50.00% 5 年以上 1,522,579.25 1,522,579.25 100.00% 合计 480,045,922.37 35,940,679.93 确定该组合依据的说明： 组

490、合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： 适用 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 14,431,056.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 单位： 元 单位名称 收回或转回金额 收回方式 （3）本期实际核销的应收账款情况 单位： 元 项目 核销金额 其中重要的应收账款核销情况： 单位： 元 单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交易产生 应收账款核销说明： （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名

491、称 期末余额 应收账款 占应收账款合计数的比例(%) 坏账准备 第一名 84,481,157.98 17.60 6,026,162.70 第二名 68,373,638.00 14.24 3,418,681.90 第三名 66,698,211.70 13.89 5,046,421.28 第四名 49,653,956.46 10.34 3,812,395.65 第五名 15,736,097.88 3.28 786,804.89 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 182 合计 284,943,062.02 59.35 19,090,466.42 （5）因金融资产转移而终止确认的应收

492、账款 （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明： 2、其他应收款 （1）其他应收款分类披露 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比例 金额 比例 金额 计提比例 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 123,335,965.20 100.00% 11,952,061.16 9.69% 111,383,904.04 50,895,215.84 100.00% 5,939,224.88 11.67% 44,955,990.96 合计 123,335,965.20 100.00% 11,952

493、,061.16 9.69% 111,383,904.04 50,895,215.84 100.00% 5,939,224.88 11.67% 44,955,990.96 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： 适用 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 适用 不适用 单位： 元 账龄 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 103,390,251.89 5,169,512.60 5.00% 1 至 2 年 8,637,423.31 863,742.33 10.00% 2 至 3 年 2,376,002.00 475,200.40 2

494、0.00% 3 至 4 年 6,143,354.40 3,071,677.20 50.00% 4 至 5 年 834,009.95 417,004.98 50.00% 5 年以上 1,954,923.65 1,954,923.65 100.00% 合计 123,335,965.20 11,952,061.16 9.69% 确定该组合依据的说明： 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 183 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： 适用 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： 适用 不适用 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额

495、6,012,836.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位： 元 单位名称 转回或收回金额 收回方式 （3）本期实际核销的其他应收款情况 单位： 元 项目 核销金额 其中重要的其他应收款核销情况： 单位： 元 单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交易产生 其他应收款核销说明： （4）其他应收款按款项性质分类情况 单位： 元 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 保证金及押金 121,319,875.99 33,791,758.24 往来款 962,628.01 14,165,289.54 备用金

496、 997,247.20 2,889,204.06 其他 56,214.00 48,964.00 合计 123,335,965.20 50,895,215.84 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位： 元 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额合计数的比例 坏账准备期末余额 第一名 履约保证金 40,000,000.00 1 年以内 32.43% 2,000,000.00 第二名 履约保证金 26,500,000.00 1 年以内 21.49% 1,325,000.00 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 184 第三名 履约保证金 13,

497、000,000.00 1 年以内 10.54% 650,000.00 第四名 履约保证金 4,027,326.80 1 年以内 3.27% 201,366.34 第五名 履约保证金 3,471,509.35 1 年以内 2.81% 173,575.47 合计 - 86,998,836.15 - 70.54% 4,349,941.81 （6）涉及政府补助的应收款项 单位： 元 单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金额及依据 （7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款 （8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明： 3、长期股权投资 单位： 元 项目 期

498、末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 338,095,638.79 338,095,638.79 156,255,638.79 156,255,638.79 对联营、合营企业投资 36,806,399.86 36,806,399.86 3,493,146.88 3,493,146.88 合计 374,902,038.65 374,902,038.65 159,748,785.67 159,748,785.67 （1）对子公司投资 单位： 元 被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减值准备 减值准备期末余额 浙江汉爵科技

499、有限公司 49,655,638.79 49,655,638.79 上海汉鼎信息技术有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 四川宇佑通普系统工程有限公司 18,000,000.00 18,000,000.00 舟山市智慧城市信息技术有限公10,000,000.00 10,000,000.00 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 185 司 浙江汉动信息科技有限公司 4,000,000.00 4,000,000.00 辽宁华迪电子科技有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 成都宇佑信息科技有限公司 5,940,000.00 5,9

500、40,000.00 浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司 20,500,000.00 20,500,000.00 杭州汉鼎租赁有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00 广东蜂助手网络技术有限公司 36,000,000.00 36,000,000.00 浙江搜道网络有限公司 8,600,000.00 8,600,000.00 合计 156,255,638.79 226,440,000.00 44,600,000.00 338,095,638.79 （2）对联营、合营企业投资 单位： 元 投资单位 期初余额 本期增减变动 期末余额 减值准备期末余额 追加投资 减少投资 权益法下

501、确认的投资损益 其他综合收益调整 其他权益变动 宣告发放现金股利或利润 计提减值准备 其他 一、合营企业 二、联营企业 浙江中城智慧城市规划咨询有限公司 3,493,146.88 -881,080.60 2,612,066.28 广东蜂助手网络技术有限公司 2,386,638.85 4,549,487.48 21,220,754.70 23,383,603.33 浙江搜道网络有限公司 -783,575.49 6,477,027.06 5,693,451.57 深圳市小铜人金融 5,000,000.00 117,278.68 5,117,278.68 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报

502、告全文 186 服务有限公司 小计 3,493,146.88 5,000,000.00 2,386,638.85 3,002,110.07 27,697,781.76 36,806,399.86 合计 3,493,146.88 5,000,000.00 2,386,638.85 3,002,110.07 27,697,781.76 36,806,399.86 （3）其他说明 4、营业收入和营业成本 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 631,823,675.13 478,908,707.79 600,569,767.73 446,483,671.85 其

503、他业务 982,859.76 623,066.09 23,258,846.03 2,160,671.77 合计 632,806,534.89 479,531,773.88 623,828,613.76 448,644,343.62 其他说明： 5、投资收益 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 3,002,110.07 -1,006,853.12 处置长期股权投资产生的投资收益 19,802,341.54 合计 22,804,451.61 -1,006,853.12 6、其他 无 十八、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 适用 不适用 单位： 元 项目 金额

504、 说明 非流动资产处置损益 15,145,770.16 详见附注五（四十）和附注五（三十八）。其中固定资产处置损失 26,112.91 元，处汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 187 置长期股权投资产生的投资收益15,171,883.07 元。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 9,235,563.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -87,579.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目 22,242,846.30 详见附注五（三十八）。其中丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 22,154,84

505、3.39 元，理财产品投资收益 88,002.91 元。 减：所得税影响额 4,255,947.96 少数股东权益影响额 21,996.49 合计 42,258,656.32 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 适用 不适用 2、净资产收益率及每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率 每股收益 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 归属于公司普通股股东的净利润 10.44% 0.21 0.20

506、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 4.76% 0.10 0.09 3、境内外会计准则下会计数据差异 （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 188 （3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称 4、其他 无 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 189 第十一节 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。 汉鼎信息科技股份有限公司 法定代表人：吴艳