1、 1 2022 年度报告 长白 5 NEEQ:400002 长白计算机股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .7 7 第四节第四节 重大事件重大事件 .1414 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1 15 5 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .1 18 8 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .
2、2 22 2 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2 25 5 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9494 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙晓明、主管会计工作负责人范贵东及会计机构负责人（会计主管人员）赵宪禄保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成
3、公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 本期重大风
4、险因素 公司主营业务缺乏，新的主营业务和新经济增长点尚未形成 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 长白计算机股份有限公司 公司章程 指 长白计算机股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计法 指 中华人民共和国会计法 公司董事会 指 长白计算机股份有限公司董事会 公司监事会 指 长白计算机股份有限公司监事会 公司股东大会 指 长白计算机股份有限公司股东大会 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 4 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022 年度 上
5、年同期 指 2021 年度 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 长白计算机股份有限公司 英文名称及缩写 CHANGBAI COMPUTER CO.,LTD.证券简称 长白 5 证券代码 400002 法定代表人 孙晓明 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 于笑菲 联系地址 沈阳市和平区三好街 55 号信息产业大厦 1611 电话 23988629 传真 23988505 电子邮箱 公司网址 -办公地址 沈阳市和平区三好街 55 号信息产业大厦 16 层 邮政编码 110003 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企
6、业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统有限责任公司代为管理的退市板块 成立时间 1992 年 7 月 30 日 进入退市板块时间 1993 年 4 月 30 日 分类情况 每周交易五次 行业（管理型行业分类）C-3-9-11 主要业务 公司所属行业为电子信息制造业 主要产品与服务项目 公司的经营范围为计算机软硬件系统及外部设备、信息通讯设备、自动化智能仪器仪表和电子产品、信息家电、金融电子化设备；网络系统集成、技术咨询、工程项目承包，成果转让等。普通股股票交易方式 集合竞价交易 普通股总股本（股）60,599,286 优先股总股本（股）-控股股东（沈阳长盛投资发展有限公司）实际
7、控制人及其一致行动人 实际控制人为沈阳市国有资产监督管理委员会，无一致行动人 6 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91210100117748274W 否 注册地址 辽宁省沈阳市浑南区高勋路 8 号 A 否 注册资本 6059.9 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 赵川 李阳 2 年 2
8、 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号远洋国际二期 E 座 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 44,208.49 0-毛利率%75.57%0 -归属于两网公司或退市公司股东的净利润-646,999.89 14,688,174.69-104.40 归属于两网公司或退市公司
9、股东的扣除非经常性损益后的净利润-646,999.89 5,635,603.09-111.48 加权平均净资产收益率%（依据归属于两网公司或退市公司股东的净利润计算）-0.22%5.07%-104.34 加权平均净资产收益率%（依据归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.22%1.94%-111.34 基本每股收益-0.01 0.24-104.17 (二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 296,199,599.31 296,846,538.79-0.22 负债总计 1,151,097.04 1,151,0
10、36.63 0.01 归属于两网公司或退市公司股东的净资产 295,048,502.27 295,695,502.16-0.22 归属于两网公司或退市公司股东的每股净资产 4.8688 4.8795-0.22 资产负债率%（母公司）0.05 0.05 0.00 资产负债率%（合并）0.39 0.39 0.00 流动比率 122.8 122.6 0.16 利息保障倍数 0 0 0 (三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 230,073.37 16,178,520.44-98.58 8 应收账款周转率 0 0-存货周转率 0 0
11、-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-0.22 3.38-106.51 营业收入增长率%0 0 0 净利润增长率%-104.32-75.83 37.57 (五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 60,599,286 60,599,286 0%计入权益的优先股数量 0 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 0 (六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损
12、益合计非经常性损益合计 0 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 0 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 9 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 10 二、主要主要经营情况回
13、顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属行业：电子信息制造业，公司的经营范围为计算机软硬件系统及外部设备、信息通讯设备、自动化智能仪器仪表和电子产品、信息家电、金融电子化设备；网络系统集成、技术咨询、工程项目承包，成果转让等。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (
14、二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 50,665,171.08 17.11%50,435,097.71 16.99%0.46%应收票据 0 0 0 0 0 应收账款 0 0 0 0 0 存货 0 0 0 0 0 投资性房地产 0 0 0 0 0 长期股权投资 154,394,388.41 52.13%155,254,689.60 52.30%-0.55%固定资产 455,619.50 0.15%472,
15、331.16 0.16%-3.54%在建工程 0 0 0 0 0 无形资产 0 0 0 0 0 商誉 0 0 0 0 0 短期借款 0 0 0 0 0 长期借款 0 0 0 0 0 11 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金本期比上期增加 0.46%，主要是公司存款利息增加。长期股权投资本期比上期减少 0.55%，主要是对乐金电子（沈阳）有限公司投资收益减少。固定资产本期比上期减少 3.54%，主要是子公司沈阳众盈科技有限公司计提资产折旧。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金
16、额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 44,208.49 -0-0 营业成本 10,800.00 24.43%0 0 0 毛利率 75.57%-0-销售费用 0 0 0 0 0 管理费用 1,298,613.29 2937.47%990,892.86 0 31.05%研发费用 0 0 0 0 0 财务费用-1,540,255.16-3484.07%-775,441.47 0-98.63%信用减值损失 0 0 0 0 0 资产减值损失 0 0 11,239,818.29 0-100.00%其他收益 0 0 0 0 0 投资收益-860,301
17、.19 -1946.01%3,389,763.98 0-125.38%公允价值变动收益 0 0 0 0 0 资产处置收益 0 0 0 0 0 汇兑收益 0 0 0 0 0 营业利润-646,999.89-1463.52%14,343,445.11 0-104.51%营业外收入 0 0 638,948.56 0-100.00%营业外支出 0 0 3,495.40 0-100.00%净利润-646,999.89-1463.52%14,978,898.27 0-104.32%项目重大变动原因项目重大变动原因：管理费用本期比上期增加 31.05%，主要是子公司沈阳众盈科技有限公司咨询费增加；财务费用本
18、期比上期减少 98.63%，主要是公司存款利息增加；资产减值损失本期比上期减少 100%，主要是公司上期收回坏账；投资收益本期比上期减少 125.38%，主要是公司对外投资收益减少；营业利润本期比上期减少 104.51%，主要是公司上期收回坏账；营业外收入和营业外支出本期比上期减少 100%，主要是上期原子公司沈阳长达计算机外部设备有限公司清算影响；净利润本期比上期减少 104.32%，主要是公司上期收回坏账。(2)(2)收入构成收入构成 12 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 44,208.49 0 0 其他业务收入 0 0 0 主营业务
19、成本 10,800.00 0 0 其他业务成本 0 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期主营业务收入主要是经营性应收物业管理费。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 0 0 0 否 2 0 0 0 否 3 0 0 0 否 4 0 0 0 否 5 0 0 0 否 合计合计 0 0%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购
20、占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 0 0 0 否 2 0 0 0 否 3 0 0 0 否 4 0 0 0 否 5 0 0 0 否 合计合计 0 0%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 230,073.37 16,178,520.44-98.58%投资活动产生的现金流量净额 0 0 0 筹资活动产生的现金流量净额 0-3,815,008.66 -100.00%13 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本期比上期减少 98.58%，主要是公司上期收回坏账影响。
21、筹资活动产生的现金流量净额本期比上期减少 100%，主要是上期原子公司沈阳长达计算机外部设备有限公司清算影响。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 沈阳众盈科技有限公司 控股子公司 电子产品、计算机软硬件、网络产品、通讯设备、自动化设备、家用电器开发、销售及技术服务、技术咨询；物业管理；自有房屋租赁 26,132,248.95 67,060,382.62 27,381,145.7
22、4 44,208.49 285,186.31 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 乐金电子（沈阳）有限公司 已经营到期，待清算 长期投资 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司主营业务缺乏，新的主营业务和新经济增长点尚未形成。14 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否
23、索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项
24、是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：单位：元 占用占用 主体主体 占占用用 性性质质 期初余额期初余额 本本期期新新增
25、增 本期减少本期减少 期末余额期末余额 单日最高占单日最高占用余额用余额 是是否否履履行行审审议议程程序序 是是否否因因违违规规已已被被采采是是否否因因违违规规已已被被采采是是否否归归还还占占用用资资金金 15 取取行行政政监监管管措措施施 取取自自律律监监管管措措施施 沈阳长盛投资发展有限公司 其他 90,589,855.37 0 5,154,500.00 85,435,355.37 85,435,355.37 已事前及时履行 否 否 否 合计合计 -90,589,855.37 0 5,154,500.00 85,435,355.37 85,435,355.37-发生原因、整改情况及对公司的
26、影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：为往来款，尚待偿还。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 32,450,000 53.54%0 32,450,000 53.54%其中：控股股东、实际控制人 0 0%0 0 0%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0
27、 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 28,149,286 46.45%0 28,149,286 46.45%其中：控股股东、实际控制人 27,599,286 45.54%0 27,599,286 45.54%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%16 总股本总股本 60,599,286-0 60,599,286-普通股股东人数普通股股东人数 2,744 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数
28、期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 沈阳长盛投资发展有限公司 27,599,286 0 27,599,286 45.54%27,599,286 0 0 0 2 陈先红 1,424,817 0 1,424,817 2.35%-1,424,817 0 3 罗永华 1,404,713 3,400 1,408,113 2.32%-1,408,113 0 4 张金钢 929,295 0 929,295 1.53%-929,
29、295 0 5 胡诚志 595,800 0 595,800 0.98%-595,800 0 6 周淼生 557,100 0 557,100 0.92%-557,100 0 7 陈朝辉 486,000 0 486,000 0.80%-486,000 0 8 梁悦 450,000 0 450,000 0.74%-450,000 0 9 莫洁桃 405,600-1,400 404,200 0.66%-404,200 0 10 刘俊华 303,970 55,400 359,370 0.59%-359,370 0 合计合计 34,156,581 57,400 34,213,981 56.46 27,59
30、9,286 6,614,695 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：未知 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 （一）（一）控股控股股东情况股东情况 沈阳长盛投资发展有限公司是经沈阳市国有资产监督管理委员会批准，由长白计算机集团公司改制后于2018 年 9 月 5 日更名。原公司成立于 1992 年，注册资本 18,523 万元，国家股占公司股本总额的 100%，目前经营范围是计算机软硬件系统及外部设备、信息通讯设备、自动化智能仪器仪表和电子产品开发、制造、维修、技术咨询；工
31、程项目承包成果转让；实业投资，投资信息咨询。17 （二）实际（二）实际控制控制人人情况情况 沈阳市国有资产监督管理委员会，是沈阳市政府代表国家履行出资人职责的特设机构，是市政府直属的行政序列一级部门。四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况
32、适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 利润分配与公积金转增股本的执行情况：利润分配与公积金转增股本的执行情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 18 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、
33、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为失信是否为失信联合惩戒对联合惩戒对象象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 孙晓明 董事长 男 否 1966 年 4 月 2022 年 6 月16 日 2025 年 6 月16 日 范贵东 董事 男 否 1967 年 11 月 2022 年 6 月16 日 2025 年 6 月16 日 于笑菲 董事 女 否 1962 年 11 月 2022 年 6 月16 日 2025 年 6 月16 日 李海义 独立董事 男 否 1965 年 3 月 2022 年 6 月16 日 20
34、25 年 6 月16 日 石海峰 独立董事 男 否 1972 年 10 月 2022 年 6 月16 日 2025 年 6 月16 日 赵柏庆 监事会主席 男 否 1964 年 2 月 2022 年 6 月16 日 2025 年 6 月16 日 茅开 监事 女 否 1970 年 12 月 2022 年 6 月16 日 2025 年 6 月16 日 汪薇 监事 女 否 1979 年 3 月 2022 年 6 月16 日 2025 年 6 月16 日 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：2 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高
35、级管理人员与股东之间的关系：公司董事、监事由控股股东单位推荐，经股东大会选举产生。(二二)变动情况变动情况 适用 不适用 姓名姓名 期初职务期初职务 变动类型变动类型 期末职务期末职务 变动原因变动原因 田绍博 董事 离任 无 董事会换届 刘兴堂 董事 离任 无 董事会换届 范贵东 总经理 新任 董事兼总经理 董事会换届 于笑菲 董秘 新任 董事兼董秘 董事会换届 石钢 监事会主席 离任 无 监事会换届 李家增 监事 离任 无 监事会换届 19 戴丽 监事 离任 无 监事会换届 赵柏庆 无 新任 监事会主席 监事会换届 茅开 无 新任 监事 监事会换届 汪薇 无 新任 监事 监事会换届 关键岗
36、位变动情况关键岗位变动情况 适用 不适用 (三三)报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况 适用 不适用 1 1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况 适用 不适用 2 2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：范贵东：曾任沈阳长盛投资发展有限公司副总经理、长白计算机股份有限公司总经理。现任长白计算机股份有限公司董事兼总经理。于笑菲：曾任长白计算机股份有限公司董秘，现任长白计算机股份有限公司董事兼董秘。赵柏庆：
37、曾任沈阳长盛投资发展有限公司党群工作部部长，现任长白计算机股份有限公司监事会主席。茅开：曾任沈阳长盛投资发展有限公司财务部部长，现任长白计算机股份有限公司监事会监事。汪薇：曾任沈阳长盛投资发展有限公司办公室职员，现任长白计算机股份有限公司监事会监事。(四四)董事、高级管理人员的股权激励情况董事、高级管理人员的股权激励情况 适用 不适用 (五五)董事、监事、高级管理人员任职履职情况董事、监事、高级管理人员任职履职情况 事项事项 是或是或否否 具体情况具体情况 董事、监事、高级管理人员是否存在公司法第一百四十六条规定的情形 否 董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为
38、不适当人选，期限尚未届满 否 董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满 否 是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形 否 是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形 否 董事、高级管理人员是否投资与两网公司或退市公司经营同类业务的其他企业 否 董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易 否 是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形 否 20 是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形 否
39、 董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书或信息披露事务负责人等关键职务是否存在一人兼多职的情况 否 (六六)独立董事任职履职情况独立董事任职履职情况 适用 不适用 事项事项 是或是或否否 具体情况具体情况 是否存在独立董事连续任职时间超过六年的情形 是 独立董事李海义、石海峰连续任职已过六年 是否存在独立董事已在超过五家境内上市公司担任独立董事的情形 否 是否存在独立董事未对提名、任免董事，聘任或解聘高级管理人员发表独立意见的情形 否 是否存在独立董事未对重大关联交易、对外担保、重大资产重组、股权激励等重大事项发表独立意见的情形 否 是否存在独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的情形 否 是否
40、存在独立董事连续两次未能出席也未委托其他董事出席董事会会议的情形 否 是否存在独立董事任期届满前被免职的情形 否 是否存在独立董事在任期届满前主动辞职的情况 否 是否存在独立董事就重大问题或看法与控股股东、其他董事或公司管理层存在较大分歧的情形 否 二、二、员工情况员工情况 (一一)在职员工（公司在职员工（公司及及控股控股子公司）基本情况子公司）基本情况 按工作性质按工作性质分分类类 期初人数期初人数 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期末人数期末人数 管理人员 9 3-12 财务人员 2 1-3 员工总计员工总计 11 4-15 按按教育程度分教育程度分类类 期初人数期初人数 期末人数期末
41、人数 博士-硕士 1 2 本科 6 9 专科 3 3 专科以下 1 1 员工总计员工总计 11 15 21 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况情况 公司员工薪酬政策，以按劳分配、效率优先、兼顾公平为原则；培训方面，针对财务人员按相关规定及时完成继续教育内容；公司无需承担离退休职工人费用。(二二)核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况 适用 不适用 三、三、报告期报告期后更新情况后更新情况 适用 不适用 22 第七节第七节 公司治理、公司治理、内部控制内部控
42、制和投资者保护和投资者保护 事项事项 是或否是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是 否 投资机构是否派驻董事 是 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 是 否 管理层是否引入职业经理人 是 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 是 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是 否 一、一、公司治理公司治理 (一一)制度制度与评估与评估 1 1、公司治理公司治理基本基本状况状况 本报告期内，公司严格按照公司法、证券法和证券公司代办股份转让服务业务试点办法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范
43、公司运作。2 2、公司公司治理机制是否给所有股东提供治理机制是否给所有股东提供合适合适的保护和的保护和平等权利的平等权利的评估意见评估意见 公司依据相关法律法规不断完善治理结构和机制，保证所有股东特别是中小股东充分行使其合法权利 3 3、公司重大公司重大决策是否履行规定程序决策是否履行规定程序的的评估意见评估意见 公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项均按照公司法、证券公司代办股份转让服务业务试点办法和全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）、两网公司及退市公司股票转让办法和两网公司及退市公司信息披露办法要求，认真履行规定程序。?4 4、公司章程公司章程的的修改情况修改情况
44、公司是否已对照两网公司及退市公司信息披露办法等业务规则完善公司章程：是 否 (二二)三会三会运作情况运作情况 1 1、三会的召开次数三会的召开次数 项目项目 股东大会股东大会 董事会董事会 监事会监事会 召开次数 2 5 3 2 2、股东大会股东大会的召集、召开、表决情况的召集、召开、表决情况 事项事项 是或是或否否 具体情况具体情况 股东大会是否未均按规定设置会场 否 23 2021 年年度股东大会是否未在上一会计年度结束后 6 个月内举行 否 2021 年年度股东大会通知是否未提前 20 日发出 否 2022 年公司临时股东大会通知是否未均提前 15 日发出 否 独立董事、监事会、单独或合
45、计持股 10%以上的股东是否向董事会提议过召开临时股东大会 否 股东大会是否实施过征集投票权 否 3 3、三会召集、召开、表决的特殊情况三会召集、召开、表决的特殊情况 适用 不适用 4 4、三会程序是否符合法律法规要求的评估意见三会程序是否符合法律法规要求的评估意见 公司股东大会、董事会、监事会的召集、通知时间、召开程序、授权委托、提案审议、表决和决议等程序均符合法律、行政法规和公司法、公司章程的规定。二、二、内部控制内部控制 (一一)监事监事会会就年度内就年度内监督事项的意见监督事项的意见 本报告期内公司监事会成员依法列席了公司董事会会议和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履
46、行职务情况进行了严格的监督。监事会认为，公司的决策程序遵循公司法等法律法规及公司章程各项规定，信息披露及时、准确、完整。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律法规、公司章程或有损于公司和股东利益的行为。本年度监事会及时了解公司经营及财务状况，认真核查了公司财务报告及有关文件，并对公司 2022年年度报告以及利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告进行了检查。监事会认为，董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、中国证券业协会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假、误导性陈述或者重大遗漏。监事会认为
47、，利安达会计师事务所（特珠普通合伙）出具的审计报告，反映了公司的经营现状。监事会同意董事会对利安达会计师事务所（特珠普通合伙）出具审计报告的看法。本年度监事会及时了解公司内部控制情况，并对公司对外担保情况和关联交易情况进行了检查。监事会认为，报告期内公司未发生对外担保情形，也未发生超过额度需要披露的关联交易，不存在损害股东及投资者利益的情形，符合法律法规及公司章程的规定。监事会对本年度内的监督事项无异议。(二二)公司保持公司保持独立性、独立性、自主自主经营能力的说明经营能力的说明 公司与控股股东或实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立性，不存在同业竞争的情况。24 (三三)对对
48、重大内部管理制度重大内部管理制度的的评价评价 事项事项 是或否是或否 两网公司或退市公司是否存在公章的盖章时间早于相关决策审批机构授权审批时间的情形 否 两网公司或退市公司出纳人员是否兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作 否 (四四)年度年度报告差错责任追究制度报告差错责任追究制度相关情况相关情况 公司年度报告重大差错责任追究制度尚待建立。三、三、投资者保护投资者保护 (一一)公司股东大会公司股东大会实行累积投票制实行累积投票制 适用 不适用 (二二)网络投票安排的情况网络投票安排的情况 适用 不适用 25 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 一、一、审计报告审计报告
49、 是否审计 是 审计意见 无保留意见 审计报告中的特别段落 无 强调事项段 其他事项段 持续经营重大不确定性段落 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 审计报告编号 利安达审字【2023】第 2360 号 审计机构名称 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计机构地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号远洋国际二期 E 座 12 层 审计报告日期 2023 年 4 月 17 日 签字注册会计师姓名及连续签字年限 赵川 李阳 2 年 2 年 年 年 会计师事务所是否变更 否 会计师事务所连续服务年限 6 年 会计师事务所审计报酬 13 万元 审计报告正文：审审 计计 报报 告告 利安达
50、审字2023 第 2360 号 长白计算机股份有限公司长白计算机股份有限公司全体股东全体股东：26 一、审计意见一、审计意见 我们审计了长白计算机股份有限公司（以下简称“长白股份公司”）财务报表，包括2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了长白股份公司 2022 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2022 年度合并及公司的经营成果和现金流量。二、形成审计意见的基础二、形成审计意见的基础 我
