1、金田实业金田实业(集团集团)股份有限公司股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 -0-金田实业金田实业(集团集团)股份有限公司股份有限公司 20152015 年年度报告年年度报告 二一六年四月二一六年四月 金田实业金田实业(集团集团)股份有限公司股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 -1-重要提示重要提示 一、本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。二、本公司负责人韩伟、财务总监梅强林声明并保证财务报告的真实、完整。三、全体董事、监事均出席了审议本报告的董事
2、局会议。四、本公司报告期扭亏为盈，但未弥补亏损较大，无法分红送股，也不进行公积金转增股本。五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2015 年财务报表出具了“无保留意见”的审计报告。本公司董事局、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。公司未聘请境外会计师事务所对公司 2015 年年度财务报告进行审计，特别提请投资者注意风险。金田实业金田实业(集团集团)股份有限公司股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 -2-目录目录 重要提示.-1-目录.-2-第一节 释义及重大风险提示.-3-第二节 公司简介.-4-第三节 会计数据和财务指标摘要.-7-第四节 董事局报告.-10-第五
3、节 重要事项.-17-第六节 股份变动及股东情况.-19-第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.-23-第八节 公司治理.-30-第九节 监事会报告.-33-第十节 股东大会情况报告.-35-第十一节 财务报告.-36-第十二节 备查文件目录.-37-金田实业金田实业(集团集团)股份有限公司股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 -3-第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义一、释义 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：公司、本公司 指 金田实业(集团)股份有限公司 审计机构、会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 金田实
4、业(集团)股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计法 指 中华人民共和国会计法 二、重大风险提示二、重大风险提示 公司在本报告中带前瞻性的描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。金田实业金田实业(集团集团)股份有限公司股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 -4-第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 金田实业(集团)股份有限公司 公司的中文简称 金田实业 公司的外文名称 GINTIAN INDUSTRY(GROUP)CO.,LTD 公司的法定代表人 马钟鸿（第五节中有说明）二、联系人
5、和联系方式二、联系人和联系方式 项目 董事局秘书 证券事务代表 姓名 谢本移 陈晓萍 联系地址 深圳市罗湖区嘉宾路 2018 号深华商业大厦 19 楼 1909室 联系电话 86-755-82184873 传真 86-755-82184873 邮编 518001 电子信箱 R 金田实业金田实业(集团集团)股份有限公司股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 -5-三、基本情况简介三、基本情况简介 公司注册地址 深圳市和平路 1199 号金田大厦 2326 楼 公司注册地址的邮编 518001 现办公地址 深圳市罗湖区嘉宾路 2018 号深华商业大厦19 楼 1909 室 现办公地址的邮编
6、518001 公司网址 无 四、信息披露、备置地点及股份转让场所四、信息披露、备置地点及股份转让场所 公司选定的信息披露平台 全国中小企业股份转让系统网站、国信证券股份有限公司网站 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：www.neeq.cc 或 http：或 公司年度报告备置地点 公司办公室 股份转让场所 根据证券公司代办股份转让业务试点办法有关规定，委托国信证券股份有限公司在全国中小企业股份转让系统进行股份转让。金田实业金田实业(集团集团)股份有限公司股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 -6-五、五、公司代办股份转让主办券商、股票简称和股票代码公司代办股份转让主办券商
7、、股票简称和股票代码 公司主办券商 国信证券股份有限公司()公司股票简称 金田 A3 金田 B3 公司股票代码 400016 420016 六、六、注册变更情况注册变更情况 报告期内，公司没有注册变更。公司首次注册登记日期 1988 年 3 月 公司注册登记地点 深圳市 公司企业法人营业执照注册号 440301103447240 公司税务登记号码为 国税粤字 440303192178224 公司组织机构号码为 19217822-4 七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的审计机构 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 签字注册会计师
8、姓名 陈琼、钟宇 金田实业金田实业(集团集团)股份有限公司股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 -7-第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、截止报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标一、截止报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是是否否 1、主要会计数据 （币别/单位：人民币/元）项 目 2015 年 2014 年 本年比本年比上年上年%2013 年 营业收入 11,205,698.08 9,377,204.58 19.50 8,398,229.91 利润总额 816,125,508.
9、10-12,958,233.77*注 1-12,716,605.19 归属于公司股东的净利润 816,125,508.10-12,958,233.77*注 2-12,716,605.19 归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润 445,369.44-13,019,353.65 103.42-12,728,858.09 经营活动产生的现金流量净额 2,242,688.50 1,023,293.77 119.16-4,183,574.42 总资产 7,925,560.48 1,885,780.40 320.28 872,108.91 归属于公司股东的净资产-1,782,198,352.98-3,
10、299,866,942.91 45.99-3,286,908,709.14*注 1：6,398.12%；*注 2：6,398.12%。金田实业金田实业(集团集团)股份有限公司股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 -8-2、主要财务指标 （币别/单位：人民币/元）项 目 2015 年 2014 年 本年比上本年比上年年%2013 年 基本每股收益 2.448-0.039*注 1-0.038 稀释每股收益 2.448-0.039*注 2-0.038 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.001-0.039 102.56-0.038 加权平均净资产收益率%45.768-0.394*注 3-0
11、.385 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率%0.025-0.394 106.35-0.385 每股经营活动产生的现金流量净额 0.007 0.003 133.33-0.013 归属于公司股东的每股净资产-5.348-9.897 46.96-9.858 说明：(1)、因公司本年度股本未有变动，故计算加权的每股收益、每股净资产等财务指标与摊薄计算的指标相同；(2)、报表合并范围是：集团本部、物业公司和地产公司。(3)、*注 1：6,398.12%；*注 2：6,398.12%；*注 3：11,716.24%。金田实业金田实业(集团集团)股份有限公司股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告
12、 -9-二、非经常性损益项目二、非经常性损益项目:（币别/单位：人民币/元）项 目 本期发生额 非流动资产处置损益（含已计提资产减值准备的冲销部分）-38,405,469.45 计入当期损益的政府补助 0.00 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益 0.00 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 债务重组损益 866,872,164.43 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-12,803,211.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,655.40 非经常性损益总额 815,680,138.66 减：非经常性损益的所
13、得税影响数 0.00 非经常性损益净额 815,680,138.66 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）0.00 归属于公司普通股股东的非经常性损益 815,680,138.66 说明：债务重组损益，系负债金额与法院裁定金额之间的差额。对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益界定的非经常性损益项目，以及将该公告中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目，应说明原因。是是否否 金田实业金田实业(集团集团)股份有限公司股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 -10-三、三、报告期内股东权益变动情况报告期内股东权益变动情况 (币别币别/单位：单位：
14、人民币人民币/元元)项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 注 股 本 333,433,586.00 333,433,586.00 资本公积 616,785,494.54 701,543,081.83 1,318,328,576.37 盈余公积 22,848,686.49 22,848,686.49 其中:法定公益金 22,183,601.21 22,183,601.21 未分配利润-4,272,934,709.94 816,125,508.10 -3,456,809,201.84 少数股东权益 990,910.06-990,910.06 股东权益合计-3,299,866,942.
15、91 1,517,668,589.93 -1,783,189,263.04 第四节第四节 董事局报告董事局报告 一、报告期内公司整体运营情况一、报告期内公司整体运营情况 2015 年，公司整体运营平稳正常，公司上下齐心协力，攻坚克难，在全体债权人、广大投资者及社会各界的大力支持下，董监事会配合、协助管理人，使公司的破产重整工作取得重大成果，基本完成了公司重组的第一步工作。2015 年 2 月，深圳市中级人民法院裁定正式受理本公司破产重整申请。3 月 25 日下午，深圳市中级人民法院主持召开了第一次债权人会议，公司管理人-深圳市正源清算事务有限公司，向会议报金田实业金田实业(集团集团)股份有限公
16、司股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 -11-告了前一段的工作，介绍了本公司的基本情况、管理人的工作、对债务人的接管、财产尽职调查、债权审查情况、债务人财产处置原则、管理人报酬标准，以及下一步的工作重点。8月10日下午，深圳市中级人民法院主持召开本公司出资人组、债权人组会议（即第二次债权人会议）。参加出资人组会议的股东及授权代表共73家，代表股份45,457,462股（占总股本的13.63%），对公司重整计划草案之出资人权益调整方案进行表决。经过表决，同意方案的股东共52家（占出席本次会议人数的71.23%），所代表的股份数合计为43,702,333股（占出席本次出资人组会议股东所代
17、表股份总数的96.14%），占比均超过了2/3，按有关法律规定，出资人权益调整方案获得通过。参加债权人组会议的债权人共41家。当场表决的23家，其中同意公司重整计划草案的17家，代表无财产担保债权（即普通债权）金额607,218,541.72元，占普通债权总额的34.24%，本次债权人组会议现场未能通过重整计划草案。其后，公司管理层与债权人又进行多次沟通与反复协商，在管理人的监督下，终于在2015年10月19日二次投票截止日前，累计共有30家债权人对公司重整计划草案投了同意票，其代表的普通债权金额1,341,868,800.49元，占普通债权总额的75.67%，债权人组通过了公司重整计划草案。
18、2015年11月3日，深圳市中级人民法院正式裁定批准本公司重整计划，并终止公司重整程序。金田实业金田实业(集团集团)股份有限公司股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 -12-公司重整计划进入执行后，公司上下各司其职，恪尽职守，在管理人的积极监督与协助下，在深圳市中级人民法院的大力支持下，各项工作进展顺利，至2015年底，完成了各子（分）公司等的整体打包拍卖，债权人应受偿的现金和股权，能划转的大部分已进行了划转，暂时划转不了的依法进行了提存，且考虑到有的债权人对现金与股份偏好的不确定性，管理人同时提存了现金与股份，双保险，确保万无一失。得益于公司重整计划的顺利执行，公司的债务得以剥离，公
19、司将由此获得新生。二、公司主营业务及经营情况二、公司主营业务及经营情况 报告期内，公司只有下属物业公司正常经营，其主营业务就是物业管理，报表反映：营业收入为 11,205,698.08 元，同比增长 19.50%；营业成本4,715,452.76元，同比增长2.47%；管理费用18,199,710.73元，同比增长 104.47%，其中属于企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等非经常性支出计 12,803,211.72 元；财务费用-10,671.25元，因公司债务已剥离，没有借款费用了；营业利润-12,357,842.24元，同比增加（或减亏）5.08%；利润总额 816,125,508
20、.10 元，主要是报告期内按权责发生制计入了部分债务重整收益 867,165,010.31元所致；“扣除非经常性损益”之后，公司净利润 445,369.44 元。报告期内，公司总现金流量同比增加 2,186,340.98 元，其中主要是经营性现金流量增加 2,242,688.50 元，增幅为 119.16%所致；而这又主要是由于与上年同期相比：净利润增加 829,083,741.87 元，金田实业金田实业(集团集团)股份有限公司股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 -13-处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失增加 38,405,469.45元，财务费用减少 10,529,425.0
21、8 元，经营性应付减少855,460,034.16 元等因素影响所致。三、公司投资情况三、公司投资情况 报告期内，公司没有新增对外投资，也没有募集资金。四、公司财务状况四、公司财务状况 （币别/单位：人民币/万元）项 目 2015 年 2014 年 同比+/-同比增加的主要原因 总资产 792.56 188.58 320.28%主要是货币资金和固定资产增加所致。其中：流动资产 424.24 181.39 133.88%非流动资产 368.32 7.19*注 4 总负债 179,111.48 330,175.27-45.75%主要是进行破产重整，实现债务剥离。其中：流动负债 179,111.48
22、 260,628.82-31.28%非流动负债 69,546.45-100.00%股东权益-178,318.92-329,986.69 45.96%债务剥离 *注 4：5,022.67%。金田实业金田实业(集团集团)股份有限公司股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 -14-五、其他情况说明五、其他情况说明 1、外部生产环境发生变化对公司的财务状况和经营成果影响甚微；而宏观政策、法律法规发生重大变化，对公司的重组工作有较大影响，相应增加了重组运作成本。2、公司董事局认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“无保留意见”的审计报告，反映了公司的现状。3、关于持续经营能力 公司通过破产重
23、整，沉重的债务包袱得以释放，通过注入优质资产，强化经营与管理，可实现良性循环和持续经营。4、报告期内不进行分红送股，不进行公积金转增，因为累积亏损较大，也无法用盈余公积予以弥补。近三年的情况均如此。5、报告期内公司在社会责任方面，一是支持了近百人的就业，缴交各项税款近百万元；二是按照破产重整应急预案及补偿方案，妥善安置、解决公司老员工的去留事宜，为公司重组成功创造条件。六、董事局日常工作情况六、董事局日常工作情况 报告期内，公司董事局诚信尽责地执行了股东大会的各项决议，及时地完成了股东大会交办的各项工作。董事局主要会议情况及决议内容如下：1、2015 年 2 月 11 日，发布深圳市中级人民法
24、院正式裁定受理本公司破产重整申请，裁定书为（2015）深中法破字第 14 号。金田实业金田实业(集团集团)股份有限公司股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 -15-2、2015 年 3 月 27 日，发布第一次债权人会议召开情况的公告，到会债权人 37 家，占登记债权人总数的 92.5%，其所代表的债权总额占登记债权总额的 98.82%。3、2015 年 4 月 27 日下午，董事局召开全体会议，审议通过了2014 年年度审计报告、董事局报告，及续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构。4、2015 年 5 月 27 日，发布召开 2014 年度股东大会的公告
25、。5、2015 年 7 月 7 日，发布召开金田公司重整案出资人组会议的公告，即出资人审议公司重整计划草案之出资人权益调整方案部分。6、2015 年 7 月 16 日，转发管理人关于召开金田公司重整案第二次债权人会议的公告，即债权人组审议公司重整计划草案。7、2015 年 8 月 12 日，发布出资人组、债权人组会议情况公告，出资人组通过了公司重整计划草案之出资人权益调整方案，债权人组延期表决。8、2015 年 8 月 31 日，转发管理人关于第二次债权人会议表决结果的公告，债权人组未能通过公司重整计划草案。9、2015 年 8 月 31 日，发布董事局公告，以通讯或上门走访的方式审议通过了
26、2015 年度中期报告。10、2015 年 9 月 30 日，转发管理人关于普通债权组再次表决的公告。金田实业金田实业(集团集团)股份有限公司股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 -16-11、2015 年 10 月 21 日，转发管理人关于普通债权组再次表决结果的公告，债权人组通过了公司重整计划草案。12、2015 年 11 月 5 日，转发深圳市中级人民法院民事裁定书（2015）深中法破字 14-4 号，批准公司重整计划，并予公告。13、2015 年 11 月 6 日，发布董事局公告，以通讯方式审议通过了自 11 月 11 日起暂停确权的决议。14、2015 年 12 月 23 日
27、上午，董事局召开全体会议，各位董事同意公司管理层签订回购金田物业股权的协议，并建议提交近期召开的临时股东大会审议。15、2016 年 1 月 5 日，发布关于召开 2016 年公司第一次临时股东大会的补充公告。16、2016 年 1 月 6 日，发布董事局公告，回答投资者关于公司重整计划执行过程中的质疑。17、2016 年 1 月 28 日，发布 2016 年公司第一次临时股东大会决议的公告。18、2016 年 2 月 23 日，发布深圳市中级人民法院关于裁定公司重整计划执行完毕的公告。七、公七、公司司 20162016 年主要工作年主要工作 1、资产注入工作 公司经过前期的债务重整，公司债务
28、均已清理干净，重组方或一致行动人将注入合法有用的资产（评估值不低于 3 亿元人民币），金田实业金田实业(集团集团)股份有限公司股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 -17-这是支持2016年及以后公司利润来源的重要一环，也是2016年公司工作的重点之一，力争在上半年完成。2、公司股改工作 股权分置改革，让非流通股东获得流通权，公司将适时启动股权分置改革的工作。3、公司日常工作 一是配合中介机构做好项目的前期尽调工作；二是配合评估师、会计师对标的项目的评估与审计；三是配合保荐机构、律师拟订重组方案及重新上市报告；四是做好“三会”的工作；五是做好信息披露事项，做到及时、准确、完整。第五节第
29、五节 重要事项重要事项 一、重大诉讼、仲载事项一、重大诉讼、仲载事项 公司刚刚破产重整完毕，没有重大诉讼、仲裁事项。二、重大收购、出售资产、吸收合并及破产重整相关事项二、重大收购、出售资产、吸收合并及破产重整相关事项 报告期内，公司无重大收购及吸收合并事项。出售资产：报告期内，公司管理人委托广东中冠拍卖有限公司对本公司的资产进行了拍卖，包括对外应收债权、长期股权投资、电子金田实业金田实业(集团集团)股份有限公司股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 -18-设备一批以及泰山大厦三楼房产的合同权益，深圳市雍锦投资有限公司以 6,350,729.30 元的价格竞得。报告期内，公司进行了破产重
30、整，执行了重整计划，使得沉重的债务包袱得以剥离，公司获得了新生的机会，债权人、股东、公司员工及社会将实现多赢。三、重大关联交易事项重大关联交易事项 报告期内，发生回购金田物业公司股权的事项，主要是雍锦公司（重组关联方）为支持本公司的重组大业，将其竞得的金田物业公司股权捐赠给本公司，使本公司 2015 年实现了经营性盈利（详见相关公告）。报告期内，未发生控股股东（第一大股东）及其关联方经营性、非经营性资金占用。四、四、报告期内未发生承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、报告期内未发生承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。租赁本公司资产的事项。五、五、报告期内公司
31、聘请报告期内公司聘请立信立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的为公司的 审计机构，审计机构，为公司重新上市提供审计服务。为公司重新上市提供审计服务。六、六、报告期内公司未曾发生董事及高级管理人员受监管部门处罚现报告期内公司未曾发生董事及高级管理人员受监管部门处罚现 象。象。七、报告期内公司没有实施股权激励事项。七、报告期内公司没有实施股权激励事项。八、报告期内公司无重大担保事项；有合同订立事项，主要是与审计、八、报告期内公司无重大担保事项；有合同订立事项，主要是与审计、券商、律所、评估等中介机构的服务性合同或协议。券商、律所、评估等中介机构的服务性合同或协议。金田
32、实业金田实业(集团集团)股份有限公司股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 -19-九、报告期内公司九、报告期内公司 5%5%以上的股东无承诺事项。以上的股东无承诺事项。十、报告期内公司没有发股、送股、配股及各类债券。十、报告期内公司没有发股、送股、配股及各类债券。十一、在报告期内，公司未曾募集资金和对外投资。十一、在报告期内，公司未曾募集资金和对外投资。十二、公司原流通股票于十二、公司原流通股票于20042004年年1 1月月1616日在代办股份转让系统日在代办股份转让系统挂牌开挂牌开 始转让；因重大事项，公司股票于始转让；因重大事项，公司股票于20142014年年1212月月1111
33、日起停牌。日起停牌。十三、十三、说明：说明：20072007 年年 1111 月，本公司与深圳市金马投资发展有限公司月，本公司与深圳市金马投资发展有限公司 解除了股权托管，但因本公司工商登记变更权被北京市第一中解除了股权托管，但因本公司工商登记变更权被北京市第一中 级人民法院冻结，故无法变更法定代表人，现工商查询显示仍级人民法院冻结，故无法变更法定代表人，现工商查询显示仍 为马钟鸿先生。目前，查封已解除，正在办理相关变更手续。为马钟鸿先生。目前，查封已解除，正在办理相关变更手续。第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 一、股份变动情况一、股份变动情况 单位：股单位：股 本次变动前
34、本次变动增减（+，-）本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 25,020,309 25,020,309 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 25,020,309 25,020,309 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 42,165,669 42,165,669 3、内部职工股（高管）201,894 201,894 4、优先股或其他 金田实业金田实业(集团集团)股份有限公司股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 -20-未上市流通股份合计 67,387,872 67,387,872 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 191,
35、808,912 191,808,912 2、境内上市的外资股 74,236,802 74,236,802 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 266,045,714 266,045,714 三、股份总数 333,433,586 333,433,586 说明：1、截至报告期末近三年公司未发行股票、可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券及其他衍生证券。2、报告期内，公司未实施送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、股权激励、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市等，公司股份总数未发生变化，股权结构会因执行公司重整计划进行股份划转而发生变化。
36、二、公司股东情况二、公司股东情况 1、报告期末股东总数为：88,094 户。2、前十名股东及持股情况如下表 单位：股 报告期末股东总数（截止 2015 年 12 月 31 日）88,094 户 前十名股东持股情况 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（%）股份类别（已流通或未流通）质押或冻结的股份数量 股东性质（国有股东或外资股东）金田实业金田实业(集团集团)股份有限公司股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 -21-中国农业银行深圳市分行 0 24,948,000 7.48 未流通 无 国有法人股 金田实业(集团)股份有限公司工会 0 14,358,614 4.31 未流通
37、已质押 职工集体股 深圳市纺织(集团)股份有限公司 0 12,274,495 3.68 未流通 无 国有法人股 深圳发展银行 0 3,805,312 1.14 未流通 无 法人股 王世学 0 3,246,782 0.97 流通 无 B 股 海南南华金融公司 0 2,965,957 0.88 未流通 无 法人股 深圳市城建开发(集团)公司 0 2,634,508 0.79 未流通 无 法人股 HOLY TIME GROUP LIMITED.0 2,461,400 0.74 流通 未知 B 股 胡慧辉 0 2,203,247 0.60 流通 无 A 股 中润经济发展有限责任公司 0 1,814,4
38、00 0.54 未流通 未知 A 股 前十名股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东与其他股东不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人；其他大股东之间的关联关系未知，是否属于一致行动人也未知。前十名流通股股东持股情况前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有流通股数（股）种类（A、B、H 或其它）王世学 3,246,782 B 股 HOLY TIME GROUP LIMITED.2,461,400 B 股 胡慧辉 2,203,247 A 股 夏永根 1,700,500 A 股 宋 敏 1,384,120 A 股 蔡林子 1,312,422 B 股 吴锡伦 998,3
39、00 A 股 金田实业金田实业(集团集团)股份有限公司股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 -22-杨莉莉 826,703 B 股 项兴良 810,000 B 股 李 蓉 800,000 A 股 前十名流通股股东关联股东关系的说明 未知流通股股东之间是否存在关联关系，也未知流通股股东是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。说明：1、截至报告期末，持有本公司 5%以上股份的股东为中国农行深圳分行，报告期内股份没有增减变动，报告期末持股数量为24,948,000 股，属国有法人股，占本公司总股本的 7.48%。持有本公司 5%以上股份的股东所持股份年度内未发生质押或冻结情况。2、截至
40、报告期末，持股 5%以上股份的股东只有一家，前 10 大股东的持股情况如上表所示。3、截止报告期末，没有战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东。4、公司控股股东情况（报告期内）（1）控股股东名称：中国农业银行深圳市分行 （2）控股股东情况：四大国有银行之一，现为上海交易所上市公司，经营正常。持有本公司 7.48%的股权。（3）公司实际控制人：从前 10 大股东持股情况就能看出，报告期内，公司股权极为分散，没有实际控制人。5、公司其他持股在 10%以上的法人股东：报告期内没有。6、截至报告期末，前 10 大流通股股东持股情况如上表所示，金田实业金田实业(集团集团)股份有限公司股份有限
41、公司 2015 年年度报告年年度报告 -23-没有融资融券情况。7、截至报告期末，本公司未完成股权分置改革，故法人股股份尚不能流通。8、深圳发展银行及海南南华金融公司，因尚未办理确权，故其名称沿用至今。第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况一、董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原 因 韩 伟 董事长 男 46 2014/01/26 起 0 0 李雨田 董事 男 52 2014/01/26 起 0 0 冯俊斌 董事 男 53 2014/01/2
42、6 起 0 0 谢本移 董事 男 53 2014/01/26 起 0 0 郑学定 独立董事 男 53 2014/01/26 起 0 0 刘志平 监事会主席 女 52 2014/01/26 起 0 0 文介平 监事 男 43 2014/01/26 起 0 0 汪耕新 监事 男 58 2014/01/26 起 0 0 韩晓棣 总经理 男 56 2014/01/26 起 0 0 梅强林 财务总监 男 53 2014/01/26 起 0 0 说明：冯俊斌董事之妻 2008 年之前持有金田 A 4700 股至今。金田实业金田实业(集团集团)股份有限公司股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 -24
43、-2、董事、监事和高级管理人员在股东单位的任职情况 姓 名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否在股东单位领取报酬、津贴（是或否）李雨田 中国农业银行深圳分行 资产处置部副总经理 现任 是 冯俊斌 深圳市纺织(集团)股份有限公司 副总经理 现任 是 文介平 中国农业银行深圳分行 内控合规部副总经理 现任 是 汪耕新 深圳市纺织(集团)股份有限公司 总法律顾问兼办公室主任 现任 是 3、董事、监事和高级管理人员主要工作经历及在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况 韩伟，男，汉族，1970 年 2 月出生，大学学历，高级会计师。2006年1月至2010年8月任北京海港房地产开发有限
44、公司财务总监，2010年至今任北京海港投资发展有限公司副总经理兼财务总监；2014年 1 月 26 日起出任金田实业（集团）股份有限公司董事、董事长，任期三年。李雨田，男，汉族，1963 年 10 月出生，大学本科学历，经济师。1990 年 11 月起至今在中国农业银行深圳市分行工作，现任农业银行深圳市分行资产处置部副总经理；2014 年 1 月 26 日起出任金田实业（集团）股份有限公司董事，任期三年。金田实业金田实业(集团集团)股份有限公司股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 -25-冯俊斌，男，1962 年 7 月出生，专科学历，审计师，中共党员。历任广东省大埔县财政局企业专管员
45、，广东省丰顺县财政局副股长，深圳市纺织（集团）股份有限公司审计部部长、企管部经理、总经理助理、监事，现任本深圳市纺织（集团）股份有限公司副总经理；2014年 1 月 26 日起出任金田实业（集团）股份有限公司董事，任期三年。谢本移，男，1962 年 9 月出生，天津财经大学会计学专业在职研究生，高级会计师。1984 年，长沙交通学院从事财务、审计工作；1993 年，湖南省对外经济贸易发展公司财务负责人；1997 年进入金田实业（集团）股份有限公司，任财务经理，董事局秘书；2014 年 1月 26 日起出任金田实业（集团）股份有限公司董事、董事局秘书、董事长助理，任期三年。郑学定，男，汉族，19
46、63 年 6 月出生，硕士研究生，注册会计师，高级会计师。1991 年 2 月起，任深圳市财政局会计处干部，深圳市注册会计师协会副秘书长、秘书长；2005 年起，任天健信德会计师事务所合伙人；2012 年起，任大华会计师事务所深圳分所合伙人。深圳市五届人大代表，计划预算委员会委员；2014 年 1 月 26 日起出任金田实业（集团）股份有限公司独立董事，任期三年。文介平，男，汉族，1972 年 10 月出生，民商法学硕士，经济师。1999 年 7 月起至今在中国农业银行深圳市分行工作，现任农业银行深圳市分行内控合规部副总经理；2014 年 1 月 26 日起出任金田实业（集团）股份有限公司监事
47、，任期三年。金田实业金田实业(集团集团)股份有限公司股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 -26-汪耕新，男，1957 年 7 月出生，本科学历，高级政工师，中共党员。1975 年参加工作，历任湖南省邵阳市第二纺机厂法律事务处法律顾问、深圳市纺织（集团）股份有限公司法律顾问，现任深圳市纺织（集团）股份有限公司总法律顾问兼办公室主任；2014 年 1 月26 日起出任金田实业（集团）股份有限公司监事，任期三年。刘志平，女，1963 年 10 月出生，中共党员，中山大学行政管理专业，大学本科学历。1982 年加入广东省计划生育委员会工作；1985年调入深圳汽车检测中心；1992 年进入金田
48、实业（集团）股份有限公司，任人事部经理，上一届公司董事；2014 年 1 月 26 日起出任金田实业（集团）股份有限公司监事、监事会主席，任期三年。韩晓棣，男，汉族，1959 年 12 月出生，大学学历，曾任中深（香港）工程有限公司董事，工程经理；熊谷组（香港）有限公司地王作业所副总经理；广州建宇房地产开发有限公司总经理；北京海港投资发展有限公司项目总经理；2014 年 1 月 26 日起出任金田实业（集团）股份有限公司总经理。梅强林，男，汉族，1963 年 1 月出生，大专学历，会计师，注册会计师，注册税务师，1982-1992 年武汉市半导体器件厂工作，1992-1997 年深圳中华会计师
49、事务所工作，1997-2001 年金田实业（集团）股份有限公司总会计师，2001-2013 深圳市长纳投资管理有限公司财务总监；2014 年 1 月 26 日起出任金田实业（集团）股份有限公司财务总监。金田实业金田实业(集团集团)股份有限公司股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 -27-4、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况（单位：万元）年度报酬总额（含独立董事）125 金额最高的前三名董事的报酬总额 25 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 55 独立董事津贴 5 独立董事其他待遇 履职时发生的合理费用据实报销。不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 韩伟、李雨田、冯俊斌、文介
50、平、汪耕新 报 酬 区 间 人数 20 万元至 30 万元 1 人 10 万元至 20 万元 7 人 5 万元至 10 万元 1 人 5、报告期内，本公司没有进行股权激励。6、报告期内离任董事、监事、高级管理人员情况及离任原因 报告期内没有董事、监事、高管离任。二、公司员工情况二、公司员工情况 截至 2015 年 12 月 31 日止，公司员工总数（包括下属企业）约 92 人（女 23 人），其构成如下：金田实业金田实业(集团集团)股份有限公司股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 -28-1、专业构成 单位：人 2、教育程度 单位：人 金田实业金田实业(集团集团)股份有限公司股份有限公
