1、公告编号：2016007 南京旭建新型建材股份有限公司 2015 年度报告 第 1 页，共 110 页 旭建新材 NEEQ:430485 南京旭建新型建材股份有限公司（NANJING ASAHI NEW BUILDING MATERIALS CO.,LTD.）年度报告 2015 公告编号：2016007 南京旭建新型建材股份有限公司 2015 年度报告 第 2 页，共 110 页 公 司 年 度 大 事 记 1、公司于 2015 年 10 月取得中国证监会（证监许可 20152301 号）关于核准南京旭建新型建材股份有限公司定向发行股票的批复文件核准，并于 12 月完成了股份登记和 2000
2、万融资，公司注册资本由原人民币 16,000 万元增加到人民币 17,000 万元。2、为拓展海外市场，加强对澳大利亚市场的统一管理和配套服务，在澳大利亚设立控股子公司。公司在当地注册名称为“Nasahi Building Materials Australia Pty.Ltd.”（中文名称：旭建建材澳大利亚公司）。取得了江苏省商务厅颁发的“企业境外投资证书”（证书编号：境外投资证第N3200201501147 号）。3、2015年6月，公司被批准为江苏省建筑产业现代化示范基地，并获得江苏省建筑产业化现代化专项引导资金100万元财政支持（苏财建2015136号关于下达2015年度省级节能减排（
3、建筑产业现代化）专项引导资金的通知）。4、2015 年月 7 月公司获得全国绿色建筑创新二等奖。5、2015年12月，公司组织编制的企业技术标准蒸压轻质加气混凝土（ALC）保温系统应用技术规程通过了专家组审查。6、2015年取得发明专利授权4项，实用新型专利授权2项。公告编号：2016007 南京旭建新型建材股份有限公司 2015 年度报告 第 3 页，共 110 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.22 第六节股本变动及股东情况.25 第七节融资及分配情况.27 第八节董事、监事、高级管理人员
4、及员工情况.28 第九节公司治理及内部控制.33 第十节财务报告.38 公告编号：2016007 南京旭建新型建材股份有限公司 2015 年度报告 第 4 页，共 110 页 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 南京旭建、旭建股份、公司、本公司、股份公司 南京旭建新型建材股份有限公司 旭建有限、有限公司 南京旭建新型建筑材料有限公司，系本公司前身 旭和科技 南京旭和科技有限公司，系公司持股 5%以上的法人股东 紫金资产 南京紫金资产管理有限公司，系公司持股 5%以上的法人股东 投资公司 南京市投资公司，系南京紫金资产管理有限公司前身 香港锦发 香港锦发商务拓展有限公司，系公司持股 5%以上的
5、法人股东 旭建工程 南京旭建工程技术有限公司，系公司全资子公司 旭建研发 南京旭建建材研究开发有限公司，系公司全资子公司 旭建常州 常州（旭建）新型建筑材料有限公司，系公司全资子公司 紫金科贷 南京市紫金科技小额贷款有限公司，系公司参股子公司 股转系统 全国中小企业股份转让系统 报告期、本报告期、本年 2015 年 1 月 1 至 2015 年 12 月 31 日 三会 股东大会、董事会、监事会 ALC Autoclaved Lightweight Concrete，简称 ALC，蒸压轻质加气混凝土 工厂化单元房 在工厂流水线上生产、现场组装完成的产业化房屋 公告编号：2016007 南京旭建
6、新型建材股份有限公司 2015 年度报告 第 5 页，共 110 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否
7、 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2016007 南京旭建新型建材股份有限公司 2015 年度报告 第 6 页，共 110 页【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述（一）公司所处行业受宏观经济波动及房地产市场调控影响 公司所处行业为新型建材制造业，宏观经济波动及房地产调控政策会影响到基础建设以及房地产行业的整体景气度，从而影响公司产品在上述领域的市场需求。（二）核心技术人员流失及技术泄密的风险 公司作为技术密集型以及行业领军企业，核心技术人员是公司进行持续技术创新的基础。随着
8、行业的快速发展和激烈竞争，人力资源的竞争将加剧。如果核心技术人员流失，将会对公司的生产经营造成一定的影响。（三）出现替代产品的风险 公司主要产品 ALC 制品是新型墙体材料中品质高、功能多样化的墙体材料。目前市场上尚未出现能够完全替代 ALC 制品的新型墙材，如果公司产品不推陈出新，未来市场出现的替代性产品将给公司发展带来风险。（四）税收优惠政策变化风险 根据财税201573 号关于新型墙体材料增值税政策的通知，对公司销售自产的列入通知所附享受增值税即征即退政策的新型墙体材料目录的新型墙体材料，实行增值税即征即退 50%的政策。2015 年 8 月 25 日，雨国税流优惠认字（2015）第 3
9、9 号文件，同意公司享受增值税资源综合利用增值税即征即退政策，有效期自 2015 年 7 月 1 日起。根据中华人民共和国企业所得税法规定，国家对重点扶持和鼓励发展的产业和项目，给予企业所得税优惠，国家需要重点扶持的高新技术企业，减至 15%的税率征收企业所得税。公司在 2013年 8 月被认定为高新技术企业，并自 2013 年开始享受企业所得税率为 15%的税收优惠。如果国家相关税收政策发生变化或公司未能被持续评为高新技术企业，公司将不能享受上述有关增值税和所得税的优惠政策，对公司经营业绩产生较大影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2016007 南京旭建新型建材股份有限公司
10、2015 年度报告 第 7 页，共 110 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 南京旭建新型建材股份有限公司 英文名称及缩写 Nanjing Asahi New Building Materials Co.,Ltd.证券简称 旭建新材 证券代码 430485 法定代表人 孙维理 注册地址 南京市雨花台区建通路 1 号 办公地址 南京市建邺区楠溪江东街 68 号 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 会计师事务所 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈奕彤、张玉琴 会计师事务所办公地址 南京市中山北路 1
11、05-6 号中环国际广场 22-23 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 仇海泓 电话(025)68197508 传真(025)68190009 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 南京市建邺区楠溪江东街 68 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 南京市建邺区楠溪江东街 68 号 公告编号：2016007 南京旭建新型建材股份有限公司 2015 年度报告 第 8 页，共 110 页 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-01-24 行业（证监会规定的行业大类）C30 非金属矿物制品业 主要产品与服务项目 制造销售新
12、型绿色建材 ALC 板、产业化建筑部品部件、装配式工厂化单元房；提供装配式工厂化单元房设计、绿色建筑技术集成方案、产品配套安装服务；具有房建总承包二级资质。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 170,000,000 控股股东 南京旭和科技有限公司 实际控制人 孙维理 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 320100400008413 否 税务登记证号码 320114608957812 否 组织机构代码 60895781-2 否 公告编号：2016007 南京旭建新型建材股份有限公司 2015 年度报告 第 9 页，共 110 页 第三节 会计数据和财务指
13、标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 224,025,197.87 215,627,483.80 3.89%毛利率%38.64%33.02%-归属于挂牌公司股东的净利润 33,416,006.61 21,383,044.14 56.27%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 31,445,705.78 18,595,494.70 69.10%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.34%9.08%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.61%7.95%-基本每
14、股收益 0.21 0.13 61.54%二、偿债能力 单位：元单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 436,978,884.69 413,389,295.89 5.71%负债总计 151,867,866.38 183,294,284.19-17.15%归属于挂牌公司股东的净资产 285,111,018.31 230,095,011.70 23.91%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.68 1.44 16.67%资产负债率%34.75%44.34%-流动比率 0.94 0.66-利息保障倍数 7.53 5.13 公告编号：2016007 南京旭建新型建材股份
15、有限公司 2015 年度报告 第 10 页，共 110 页 三、营运情况 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 17,295,101.32 24,761,698.76-30.15 应收账款周转率 3.22 4.38-存货周转率 5.07 4.70-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%5.71%5.31%-营业收入增长率%3.89%0.09%-净利润增长率%56.27%13.86%-五、股本情况 单位：股单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 170,000,000
16、160,000,000 6.25%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,812,600.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-394,579.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-25,726.55 非经常性损益合计 2,392,294.23 所得税影响数 421,993.40 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 1,970,300.83 公告编号：2016007 南京旭建新型建材股
17、份有限公司 2015 年度报告 第 11 页，共 110 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司属于轻质建筑材料制造行业中的绿色产业化建筑材料设计研发、生产制造企业，是高新技术企业。产品包括从内外墙板、屋面、楼板到集围护、保温、装饰一体化的多功能板，从装配式围护结构产业化部品部件到“像造汽车一样造房子”的工厂化单元房。公司拥有国际一流的制造工艺装备、先进的管理体系、各类专业化人才和熟练的产业工人。立足国内市场，与国际先进同行保持同步发展，坚持自主研发发展模式，拥有发明专利 4 项，实用新型等专利 14 项，在国内国际注册商标 5 项。公司成立 20 年来，已形
18、成了一套成熟的市场营销管理体系，与国内外知名设计院所、建筑总承包企业、房地产开发企业和材料经销商建立了长期稳定的合作关系。销售渠道为直销与经销结合的方式。收入来源主要是通过为客户提供从深化设计、定尺加工到安装配套的全方位绿色建筑产业化解决方案，实现绿色建材 ALC 制品、产业化部品部件和工厂化单元房的制造销售。报告期内公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否
19、公告编号：2016007 南京旭建新型建材股份有限公司 2015 年度报告 第 12 页，共 110 页 (二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，实现营业收入 22402.52 万元，同比增长 3.89%；净利润 3341.60 万元，同比增长56.27%。截至 2015 年末，公司总资产为 43697.89 万元，同比增长 5.71%，净资产为 28511.10万元，同比增长 23.91%。报告期内，公司较好的完成了 2015 年度 30%的利润指标，销售收入不考虑税收政策变化的影响按同口径比较分析实现两位数增长。国家发展建筑节能、装配式建筑、建筑产业化等绿色建筑相关政策
20、推进，为我公司带来了新的挑战和发展机遇，公司具有国际领先水平产品在建筑节能、建筑产业化和保温装饰一体化方面的优势得以进一步发挥。公司近几年针对国际国内市场需求进行的技术创新和新产品研发成果越来越多的被市场认同，是公司能在新常态下继续增长的主要因素。影响公司产品成本的大宗原燃材料价格均有不同程度的下降，企业对生产线进行的节能、节材、技术改造，新建生产线建成投产带来的规模收益，固定费用下降等因素，降低了企业成本，提升了公司盈利水平。1.主营业务分析主营业务分析(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动变动 比例比例%占营业收入占营业收入的比重的比
21、重%金额金额 变动变动 比例比例%占营业收入占营业收入的比重的比重%营业收入 224,025,197.87 3.89%-215,627,483.80 0.09%-营业成本 137,470,121.48-4.81%61.36%144,423,337.80-0.67%66.98%毛利率%38.64%-33.02%-管理费用 20,965,254.40 3.44%9.35%20,268,038.20-1.79%9.40%销售费用 20,075,715.65 9.39%8.96%18,351,844.26-16.46%8.51%财务费用 5,415,356.86-7.39%2.41%5,847,485
22、.55 16.70%2.71%营业利润 34,027,023.91 39.46%15.18%24,398,378.09-0.03%11.32%营业外收入 5,137,924.26 381.13%2.29%1,067,879.80-23.62%0.50%营业外支出 26,095.38-85.08%0.01%174,887.17-52.50%0.08%净利润 33,416,006.61 56.27%14.92%21,383,044.14 13.86%9.92%公告编号：2016007 南京旭建新型建材股份有限公司 2015 年度报告 第 13 页，共 110 页 项目重大变动原因：1、营业利润：2
23、015 年比 2014 年营业利润增长 9,628,645.82 元，增长比例为 39.46%，增长的主要原因是：（1）2015 年影响公司产品成本的水泥、钢材、柴油等大宗原燃材料价格均有不同程度的下降；（2）企业对生产线进行的节能、节材、技术改造以及 2 号生产线的建成投产带来了规模收益，降低了企业成本，提升了公司的盈利水平。2、营业外收入：2015 年与 2014 年比营业外收入增长 4,070,044.46 元，增长比例为 381.13%，增长的主要原因是：（1）公司 2015 年获得了“江苏省建筑产业化现代化专项引导资金”100 万元等多项政府补助，使得营业外收入中政府补助金额增长较大
24、；（2）自 2015 年 7 月 1 日起，因税收优惠政策的变化，公司销售的蒸压加气混凝土制品享受减免增值税变更为增值税即征即退 50%的税收优惠政策。该税收优惠政策的变化使得公司营业外收入“即征即退增值税”金额大幅上升。3、营业外支出：2015 年比 2014 年减少 154,791.79 元，减少比例为 85.07%，减少的主要系2015 年度发生的与日常活动无直接关系的各项损失较少所致；4、净利润：2015 年比 2014 年增加 12032962.47 元，增加比例为 56.27%，增加的主要原因系上述营业利润和营业外收入增加较多所致，变动的原因详见上述分析；(2)收入构成收入构成 单
25、位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 214,355,234.22 134,817,492.23 206,045,986.91 141,397,477.86 其他业务收入 9,669,963.65 2,652,629.15 9,581,496.89 3,025,860.00 合计合计 224,025,197.87 137,470,121.38 215,627,483.80 144,423,337.86 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入
26、比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%加气混凝土（ALC）制品及施工安装 214,355,234.22 95.68%206,045,986.91 95.56%其他业务收入 9,669,963.65 4.32%9,581,496.89 4.44%收入构成变动的原因 报告期内，公司各项目主营业务占比、按产品进行分类的收入构成占比均较为稳定，未发生重大变化。公告编号：2016007 南京旭建新型建材股份有限公司 2015 年度报告 第 14 页，共 110 页 (3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的
27、现金流量净额 17,295,101.32 24,761,698.76 投资活动产生的现金流量净额-14,508,051.30-24,605,919.18 筹资活动产生的现金流量净额 2,952,812.77-6,961,127.45 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：2015 年比 2014 年减少 7,466,597.44 元，减少比例为 30.15%，减少的主要原因是：2015 年较 2014 年收到客户支付的银行承兑汇票有所增加以及账期延长导致的应收账款有所增加所致。2.投资活动产生的现金流量净额：2015 年比 2014 年增加了 10,097,867.88 元，增加比例为
28、 41.04%，增加的主要原因是：2015 年较 2014 年购建固定资产所支付的现金减少10,097,867.88 元,导致投资活动产生的现金流量净额增加。3.筹资活动产生的现金流量净额：2015 年较 2014 年增加 9,913,940.22 元，增加比例为 142.42%，增加的主要原因是：2015 年较 2014 年分配股利、利润或偿付利息所支付的现金减少 15,913,940.22 元，导致筹资活动产生的现金流量净额增加。2015年公司净利润为3,327.64万元，经营活动产生的现金流量净额为1,729.51万元，存在差异，主要原因是：（1）2015 年经营性应收项目增加较多，主要
29、系随着销售账期的延长，应收账款大幅增加所致；（2）2015 年经营性应付项目的有所减少，主要系应付账款、其他应付款等应付款项余额下降所致。(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 30,937,528.77 13.81%否 2 SCOTT CHEMICALS INTERNATIONAL LTD 19,799,541.69 8.84%否 3 某非洲建筑咨询公司 16,097,779.87 7.19%否 4 中建八局第三建设有限公司 5,059,462.34
30、2.25%否 5 河北万都房地产开发有限公司荣成分公司 4,707,454.29 2.10%否 合计 76,601,766.96 34.19%-公告编号：2016007 南京旭建新型建材股份有限公司 2015 年度报告 第 15 页，共 110 页 (5)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 江南小野田水泥有限公司 14,165,898.83 16.42%否 2 南京钢铁有限公司 9,102,752.34 10.55%否 3 徐州金蓝天生物质燃料有限公司 7,682,21
31、8.87 8.90%否 4 南京源铜秸秆综合利用专业合作社 4,718,421.00 5.47%否 5 辛集广源银粉厂 2,536,636.58 2.94%否 合计 38,205,927.62 44.28%-(6)研发支出研发支出 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 6,687,217.02 7,443,772.96 研发投入占营业收入的比例%2.99%3.45%注：上表中营业收入为合并报表下营业收入。2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变
32、动比例变动比例%占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 23,352,088.65 34.73%5.34%17,333,126.22-27.73%4.19%1.15%应收账款 82,839,122.99 47.09%18.96%56,320,129.82 33.53%13.62%5.34%存货 23,170,069.77-25.49%5.30%31,097,908.48 2.59%7.52%-2.22%长期股权投资-固定资产 191,235,570.84 4.08%43.76%183,731,354.29 0.53%44.44%-0.6
33、6%在建工程 3,657,448.47-47.14%0.84%6,917,875.54 215.86%1.67%-0.84%短期借款 79,000,000.00-12.23%18.08%90,000,000.00 20.00%21.77%-3.69%长期借款-资产总计 436,978,884.69 5.71%-413,389,295.89 5.31%-公告编号：2016007 南京旭建新型建材股份有限公司 2015 年度报告 第 16 页，共 110 页 资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：2015 年末余额比 2014 年末余额增加 6,018,962.43 元，增加比例为34.73%，
34、增加的主要原因是：技术改造的固定资产投资支付减少。2.应收账款：2015 年末帐面价值比 2014 年末账面价值增加 26,518,993.17 元，增加比例为 47.09%，增加的主要原因是：为进一步扩大市场占有率采取了较为激进的营销方式，带来账期延长和应收账款的增加。3.在建工程：2015 年末余额比 2014 年末余额减少 3,260,427.07 元，减少比例为47.13%，减少的主要原因是：旭建常州生产建设项目部分完成验收投入使用后转入固定资产所致。3.投资状况投资状况分析分析(1)主要控股子公司、参股公司主要控股子公司、参股公司情况情况 截至报告期末，公司拥有全资子公司三家，情况如
35、下：1）南京旭建工程技术有限公司，该公司成立于 2007 年 9 月 18 日，注册资本 1000万元，注册地址为南京市建邺区楠溪江东街 68 号，法定代表人为仇海泓，经营范围：许可经营项目：普通货运。一般许可经营项目：建筑安装工程技术咨询；建筑安装工程、土建工程施工；物业管理；建筑配套设计服务。公司拥有其权益比例 100%。2）南京旭建建材研究开发有限公司，该公司成立于 2009 年 9 月 2 日，注册资本500 万元，注册地址为建邺区楠溪江东街 68 号，法定代表人为孙维理，经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：建材设计、研发、销售、售后服务及技术咨询；机械设备、仪器仪表租赁；建筑设
36、计。公司拥有其权益比例 100%。3）旭建（常州）新型建筑材料有限公司，该公司成立于 2010 年 9 月 3 日，注册资本 3000 万元，注册地址为常州市新北区西夏墅镇西夏墅社区刘家村，法定代表人为孙维理，经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：加气混凝土制品的生产及销售；建筑材料、装潢材料、五金、交电、管材的销售。公司拥有其权益比例 100%。截至报告期末，公司拥有参股公司一家，情况如下：南京市紫金科技小额贷款有限公司：该公司成立于 2012 年 12 月 3 日，注册资本30000 万元，注册地址为南京市建邺区云龙山路 88 号 B 幢 101 室，法定代表人为朱新晖，经营范围：许可
37、经营项目：面向科技型中小企业发放贷款、创业投资、提供融资性担保、开展金融机构业务代理以及经过监管部门批准的其他业务。一般经营项目：无。公司拥有其权益比例 10%。报告期内，来源于上述单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响未达到 10%。公告编号：2016007 南京旭建新型建材股份有限公司 2015 年度报告 第 17 页，共 110 页 (2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司无委托理财及衍生品投资(三三)外部环境的分析外部环境的分析 国家经济发展进入新常态，经济增速放缓，全面调整产业结构，去产能、提升供给侧需求使建材工业发展面临提质增效、结
38、构优化、转型升级的机遇与挑战。行业发展表现为高耗能、低效率的产能将逐步被淘汰，产业化、绿色化、智能化已成为建筑建材业发展的重要趋势。2013 年国务院国办发20131 号文转发了国家发改委和住建部联合发布的绿色建筑行动方案，绿色建筑已经得到国家层面关注。方案从加大政策激励，研究制定有利于绿色建筑发展的财政、税收、金融、土地转让、容积率奖励等 8 个方面来保证绿色建筑行动方案的落实。公司作为绿色建材制造行业的龙头企业迎来了新的发展契机，公司生产的 ALC 制品是满足保温节能绿色环保要求的理想建筑材料。2014 年江苏省人民政府颁布（苏政发2014111 号）省政府关于加快推进建筑产业现代化、促进
39、建筑产业转型升级的意见，加快了建筑产业化的推广。公司研发的ALC 大板体系很好地契合了产业化政策和市场需求，使用前景广阔。2015 年 9 月 1 日为贯彻落实中国制造 2025、国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见和绿色建筑行动方案，促进绿色建材生产和应用，推动建材工业稳增长、调结构、转方式、惠民生，更好地服务于新型城镇化和绿色建筑发展，工信部和住建部联合制定了工信部联原2015309 号文件促进绿色建材生产和应用行动方案。2016 年初 中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见 明确了未来 10 年装配式建筑占新建建筑的比例达到 30%，积极稳妥推广钢结构建筑。采用“
40、搭积木式”造房子、流水线上生产房子。公司于 2009 年已成功研制出工厂化单元房并在日本和国内市场推广使用，7 年后的今天，积累了丰富的实战经验，占住了先机。公司产品具有高度产业化，国际化的优势，在国家“绿色建筑”、“建筑产业化”和“一带一路”发展战略框架下具有广阔的成长空间。公告编号：2016007 南京旭建新型建材股份有限公司 2015 年度报告 第 18 页，共 110 页 (四四)竞争优势分析竞争优势分析 公司面临的主要竞争状况：1、行业地位：公司拥有目前国际公认的绿色建材 ALC 板材专业生产线，在投资规模、产品质量、售销收入、技术先进性等方面，均处于行业领军地位。2、竞争优势：公司
41、产品通过日本 JIS 认证，产品质量达到国际先进水平，约 40%产品出口海外，具有尽二十年的海外市场开拓经验和国际合作基础。（1）品牌优势：经过多年的发展和积累，公司品牌已得到国内外客户的认可，并取得省市著名商标、南京市名牌产品认证，具有良好的品牌形象。（2）研发优势：公司注重技术研发，在制造和应用技术上不断创新，拥有专业的技术研发队伍，在新型绿色节能建材和工厂化单元房的研发与生产方面积累丰富经验。拥有发明专利 4 项和实用新型专利等 14 项，获得省部级科技进步一、二等奖各 4 项，先后编制出版了国家、地方标准图集和应用技术规程 6 套。（3）人才优势：公司拥有一批集企业管理、技术研发、生产
42、制造、市场拓展、施工管理、成本控制和人才培训为一体的专业化队伍，具有丰富的实战应用经验，经历了新设生产线和收购改造生产线的实践锻炼，为今后实现持续、稳定、快速地发展提供了重要的人力资源保证和技术储备。（4）规模优势：公司拥有两个生产基地三条专业生产线，年产 70 万立方米优质ALC 制品产能，具有较强的规模效应以及区域分布优势。3、竞争劣势及应对措施：公司产品质量和技术水平较大程度地领先于市场的同类产品，在国内市场竞争中时常遭遇价格恶性竞争的压力。应对策略是发挥差异化竞争优势，充分发掘成本控制潜力，提升企业综合管理水平，为客户提供从深化设计、量身定制到安装配套等一揽子服务。(五五)持续经营评价
43、持续经营评价 根据中国制造 2025发展战略和公司在品牌、研发、人才和规模上的优势，公司将迎来持续发展的黄金期。作为国内绿色新型建材行业龙头企业，多年来在产品特性和市场竞争方面形成了较强的差异化竞争优势，主导产品 ALC 板材既是节能环保、抗震防火的绿色建材，又是满足国家建筑产业化发展需求的重要部品部件，符合国家产业政策发展方向。公司拥有两个生产基地三条专业生产线，规模效益显著；随着建筑行业的产业化发展和日益增加的对绿色建筑材料的需求，公司装配式工厂化单元房和具有绿色节能特性的核心产品将持续成为公司盈利增长点。公司利用企业技术、品牌、管理优势等在国际国内市场的影响，抓住建材行业产品结构调整的契
44、机，进一步提升企业的核心竞争力，具备持续经营能力。公告编号：2016007 南京旭建新型建材股份有限公司 2015 年度报告 第 19 页，共 110 页 二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 国家和地方政府连续出台了关于开展绿色建筑行动、促进建筑产业化转型升级、变传统房屋砌筑为工厂化制造等一些列文件和行业政策指引，为建筑建材行业指明了发展方向，随着高耗能、低效率的产能将逐步被淘汰，建筑建材行业必将围绕节能环保、低碳循环、安全健康、产业化施工的国家发展战略进行结构调整和科技创新，以顺应产业化、绿色化、智能化的产业发展趋势。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司生产的具有保温
45、装饰一体化功能的 ALC 板既是节能环保的绿色建材，又是建筑产业化的重要部品部件，完全符合国家产业化发展政策的要求，公司自主研发的装配式工厂化单元房在流水线上生产、现场组装完成，走在了建筑产业化的转型升级的前列，有着广阔的市场发展潜力和持续成长的空间。公司将顺应行业发展趋势，认真领会行业政策，围绕“标准化设计、工厂化生产、装配化施工、成品化装修、信息化管理”为特征的建筑产业现代化核心目标制定企业发展战略，努力提高劳动生产率、降低资源能源消耗，通过提升建筑品质、改善人居环境质量实现企业价值，结合国家“一带一路”经济发展战略，发挥公司绿色新型建材制造应用技术优势和在国际国内市场积累的品牌优势，进一
46、步提升企业的核心竞争力。发挥公司研发优势，加强对绿色节能建材和产业化施工工法的研发和推广，形成完整的产业化部品、成品的设计、研发、制造、应用体系。深化与国内外高校、研究院所和知名企业的合作，推广绿色建材和装配式工厂化单元房在国内外市场的应用。(三三)经营计划或目标经营计划或目标 1、2016 年实现销售收入和经营利润两位数增长。2、加强成本管控，防范资金风险，增强市场竞争力。3、针对建筑产业化、绿色建筑的发展需求，进行新产品、新工艺、新技术的研发，保持企业在行业领先地位。特别提示：上述公司发展目标并不构成对投资者的业绩承诺。(四四)不确定性因素不确定性因素 公司目前不存在对业绩有重大影响的不确
47、定性因素。公告编号：2016007 南京旭建新型建材股份有限公司 2015 年度报告 第 20 页，共 110 页 三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素（一）公司所处行业受宏观经济波动及房地产市场调控影响 公司所处行业为新型建材制造行业，观经济波动及房地产调控政策会影响到基础建设以及房地产行业的整体景气度，从而影响公司产品在上述领域的需求情况。针对该风险，公司将通过控制产品成本，提高产品质量，不断研发满足绿色建筑发展需求的新产品，提升产品的附加价值，培育新的市场需求，扩大市场份额。（二）核心技术人员流失及技术泄密的风险 公司作为技术密集型以及行业的领军企业，核心技术
48、人员是公司进行持续技术创新的基础。随着行业的快速发展和激烈竞争的加剧，人力资源将竞争将加剧。如果核心技术人员大量流失，将会对公司的生产经营造成一定的影响。针对该风险，公司与核心技术人员签订了避免同业竞争承诺。同时，积极推进为客户创造价值，为员工提供平台的企业宗旨，全面推行公开透明、公正公平的考核激励分配方式，落实核心员工股权激励方案，使核心技术人员个人价值与公司的战略目标紧密结合同步发展。（三）出现替代产品的风险 ALC 制品是目前新型墙体材料中品质高、功能多样化的墙体材料品种。目前市场上尚未出现能够完全替代的新型墙材，未来市场中可能会出现的替代性产品将给公司发展带来风险。针对该风险，公司加大
49、研发工作力度，加强与国内外高校、科研院所和国外知名企业的合作，发挥专业的技术研发优势，在制造技术和应用技术上不断创新，扩大新型绿色节能建材 ALC 制品和工厂化单元房的研发与生产，实现由单一建材产品生产向绿色产业化建筑商品制造的产品结构转型升级。（四）税收优惠政策变化风险 根据财税201573 号关于新型墙体材料增值税政策的通知，对公司销售自产的列入通知所附享受增值税即征即退政策的新型墙体材料目录的新型墙体材料，实行增值税即征即退 50%的政策。2015 年 8 月 25 日，雨国税流优惠认字（2015）第 39号文件，同意公司享受增值税资源综合利用增值税即征即退政策，有效期自 2015 年
50、7月 1 日起。根据中华人民共和国企业所得税法规定，国家对重点扶持和鼓励发展的产业和项目，给予企业所得税优惠，国家需要重点扶持的高新技术企业，减至 15%的税率征收企业所得税。公司在 2013 年 8 月被认定为高新技术企业，并自 2013 年开始享受企业所得税率为 15%的税收优惠。如果国家相关税收政策发生变化或公司未能被持续评为高新技术企业，公司将不能享受上述有关增值税和所得税的优惠政策，对公司经营业绩产生较大影响。针对该风险，公司将密切关注税收政策的变化动向，加大研发投入，不断保持在技术上的领先及创新优势，确保高新技术企业资质。不断加快自身发展速度，扩大自身产品的销售规模，提升公司的利润
