1、公告编号：2016-005 第1 页，共 67 页 北京香哈网络股份有限公司（Beijing XiangHa Network Co.,Ltd（XIANGHA）2015香哈网 NEEQ:833399 年度报告 公告编号：2016-005 第2 页，共 67 页 2015 年 4 月 15 日，公司获得 1000 万元 A 轮融资。2015 年 5 月 25 日，公司召开股份有限公司创立大会，进行股份制改革。2015 年 9 月 15 日，公司股票在全国股转系统挂牌公开转让。公 司 年 度 大 事 记 北京香哈网络股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 67 页 目录目录 第一节声明与提示
2、.5 第二节公司概况.6 第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析.10 第五节重要事项.16 第六节股本变动及股东情况.16 第七节融资及分配情况.19 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.20 第九节公司治理及内部控制.23 第十节财务报告.27 北京香哈网络股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 67 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/香哈网/股份公司 北京香哈网络股份有限公司 香哈科技/有限公司/公司前身 北京香哈科技发展有限责任公司 联创易富 义乌联创易富股权投资合伙企业（有限合伙）联创永锋 长沙联创永锋鼎鑫股权投资合伙企业（有限合
3、伙）股东大会 北京香哈网络股份有限公司股东大会 董事会 北京香哈网络股份有限公司董事会 监事会 北京香哈网络股份有限公司监事会 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 业务规则 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 最近一次由股东大会会议通过的北京香哈网络股份有限公司公司章程 元、万元 人民币元、人民币万元 香哈产品 香哈网（）及香哈 APP（香哈菜谱）移动互联网 将移动通信和互联网二者结合起来，成为一体，是互联网的技术、平台、商业模式和应用与移动通信技术结合并实践的活动的总称 APP Application，应用程序，通常指手机等移动端上的应用软件，或称手机客
4、户端、移动客户端 日活跃用户 每日登陆 PC 端和移动端的独立访客数量，一天内重复登陆的访客，只计算一次，反映真实用户数量 北京香哈网络股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 67 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，
5、请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 本期重大风险是否发生重大变化：否 北京香哈网络股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 67 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京香哈网络股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing XiangHa Network Co.,Ltd（XIANGHA）证券简称 香哈网 证券代码
6、 833399 法定代表人 田金涛 注册地址 北京市海淀区西小口路 66 号 16 幢 406 室 办公地址 北京市海淀区西小口路 66 号东升科技园 D-3 楼 406 室 主办券商 光大证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张伟、龙娇 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院中海地产广场西塔 5-11 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王玉 电话 010-57455209 传真 010-57455209 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区西小口路
7、 66 号东升科技园 D-3 楼 406室，100192 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-09-15 行业（证监会规定的行业大类）互联网和相关服务 主要产品与服务项目 通过运营香哈网（）、香哈 APP，为用北京香哈网络股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 67 页 户提供食谱浏览和美食分享为核心的网络社区平台，并为客户提供互联网广告等服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 10,000,000 控股股东 田金涛、胡云彤 实际控制人 田金涛、胡云彤 四、注册情况
8、 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 110108014378977 否 税务登记证号码 110108585871978 否 组织机构代码 58587197-8 否 北京香哈网络股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 67 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 2,661,404.12 2,546,006.66 4.53%毛利率%-85.11%59.07%-归属于挂牌公司股东的净利润-7,566,307.89 71,218.67-10,724.05%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净
9、利润-7,616,725.73 71,218.67-10,794.84%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-555.14%64.45%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-558.84%64.45%-基本每股收益-0.76 2.37-132.07%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 3,966,060.23 625,044.78 534.52%负债总计 1,386,257.03 478,933.69 189.45%归属于挂牌公司股东的净资产 2,579,803.2
10、0 146,111.09 1,665.65%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.26 4.87-94.66%资产负债率%34.95%76.62%-流动比率 0.59 1.12-利息保障倍数-881.94 137.51 北京香哈网络股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 67 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-9,604,898.53 429,694.29-2335.29%应收账款周转率 83.80 58.79-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%534.52%26
11、1.92%-营业收入增长率%4.53%225.67%-净利润增长率%-10,724.05%26.57%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 30,000 33,233.33%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 50,417.84 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 50,417.84 北京香哈网络股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 67 页 第四节 管理层讨论与分析
12、 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司是一家专注于运营美食社区的移动互联网公司，通过香哈网()及香哈 APP，基于美食兴趣，为用户提供食谱浏览及美食分享服务。凭借优质的美食内容和产品体验，香哈网及香哈 APP 积累了大批忠实用户，并与百度、神马、搜狗和 360 搜索建立了美食内容独家合作关系。报告期内，公司商业模式未发生变化，收入来源仍以提供互联网广告服务为主。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商
13、业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司集中提升香哈产品的日活跃用户。加大研发投入，极大的提升了香哈产品的用户体验；加大市场推广投入，极大的扩展了新增用户渠道及品牌影响力；加大用户运营投入，极大的提升了香哈产品的用户留存率和活跃度。报告期内，公司实现营业收入 2661404.12 元，同比增长 4.53%，净亏损 7566307.89 元，首次出现年度亏损。营业收入涨幅不大主要是由于考虑香哈产品的用户体验，未大规模提供互联网广告服务。公司首次出现年度亏损，主要由于以下原因：一、人员扩张带来的人力成本剧增。为确保香哈产品在用户量急剧增长的情况下仍能提
14、供稳定、流畅和优异的体验，公司引入了一批经验丰富的技术及运营人员，导致人员薪资及相关费用增长巨大。二、市场推广及用户运营投入增加。为拓宽香哈产品新增用户渠道及公司品牌影响力，公司加大了在香哈美食社区、APP 下载市场、微信及新媒体等方面的投入。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业收占营业收金额金额 变动比变动比占营业收占营业收北京香哈网络股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 67 页 入 的入 的 比比重重%例例%入 的入 的 比比重重%营业收入 2,661,404
15、.12 4.53%-2,546,006.66 225.67%-营业成本 4,926,657.67 372.79%185.11%1,042,041.60 257.14%40.93%毛利率%-85.11%-59.07%-管理费用 6,034,363.22 333.41%226.74%1,392,295.16 254.40%54.69%销售费用 1,757,917.50-66.05%-财务费用-8,448.38-1,112.73%-0.32%834.22 139.27%0.03%营业利润-10,058,838.10-9,993.61%-377.95%101,670.05 8.33%3.99%营业外收
16、入 50,417.84-1.89%-营业外支出-净利润-7,566,307.89-10,724.05%-284.30%71,218.67 26.57%2.80%项目重大变动原因:1、营业成本 4926657.67 元，较上年同期增长 372.79%，原因：技术研发投入增大，另外随着香哈产品用户量增长，服务器成本增大。2、管理费用 6034363.22 元，较上年同期增长 333.41%，原因：员工规模扩大，导致人员薪资及相关费用增长巨大。3、毛利率-85.11%，上年同期为 59.07%，原因：营业收入较上年同期涨幅不大，但成本及费用增长巨大，导致出现亏损。4、销售费用 1757917.50
17、元，上年同期为 0，原因：公司加大了在 APP 下载市场、微信及新媒体等方面的推广投入力度，导致相关费用攀升。5、财务费用-8448.38 元，较上年同期下降 1112.73%，原因：银行存款增加，导致产生的利息大幅度增加。6、营业利润-10058838.10 元，较上年同期下降 9993.61%，原因：营业收入较上年同期涨幅不大，但成本及费用增长巨大。7、营业外收入 50417.84 元，上年同期为 0，原因：公司在 2015 年获得北京市优秀创业项目，得到政府补助 50000.00 元；公司申请个税手续费返还，获得返还款 417.84 元。8、净利润-7566307.89 元，较上年同期降
18、低 284.30%，原因：营业收入涨幅不大，但成本及费用增长巨大。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 2,661,404.12 4,926,657.67 2,546,006.66 1,042,041.60 其他业务收入-合计合计 2,661,404.12 4,926,657.67 2,546,006.66 1,042,041.60 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金
19、额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%百度联盟广告-百度在线网络技术（北京）有限公司 2,073,035.71 77.89%1,816,130.12 71.33%阿里联盟广告-杭州阿里妈妈软件服务有限公司 522,877.76 19.65%170,596.79 6.70%北京香哈网络股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 67 页 腾讯联盟广告-深圳市腾讯计算机系统有限公司 61,190.03 2.30%-搜狗联盟广告-北京搜狗网络技术有限公司 4,300.62 0.16%-收入构成变动的原因 由于增加了阿里联盟广告的投放，导致本期阿里联盟广告收入变动较大。(3)(3)现金流量状
20、况现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-9,604,898.53 429,694.29-2335.29%投资活动产生的现金流量净额-709,867.10-58,248.00 1118.70%筹资活动产生的现金流量净额 10,000,000.00-现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额为负，较上期变动较大，原因：本期净亏损较大。2、本期投资活动产生的现金流量净额为负，较上年同期变动较大，原因：本期电脑等办公设备投入较大。3、筹资活动产生的现金流量净额 10000000.00 元，上年同期为 0，原因：公
21、司在 2015年获得 1000 万元 A 轮融资。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 百度在线网络技术（北京）有限公司 2,073,035.71 77.89%否 2 杭州阿里妈妈软件服务有限公司 522,877.76 19.65%否 3 深圳市腾讯计算机系统有限公司 61,190.03 2.30%否 4 北京搜狗网络技术有限公司 4,300.62 0.16%否 合计 2,661,404.12 100.00%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要
22、供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上海七牛信息技术有限公司 190,943.39 31.13%否 2 阿里云技术有限公司 130,621.48 21.30%否 3 北京梦信科技有限公司 121,732.05 19.85%否 4 福建博瑞网络科技有限公司 100,000.00 16.31%否 5 北京东升博展云计算科技有限公司 70,000.00 11.41%否 合计 613,296.92 100.00%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)(6)研发支出研发
23、支出 北京香哈网络股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 67 页 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 4,113,427.01 712,020.35 研发投入占营业收入的比例%154.56%27.97%研发支出分析：由于公司本期进入快速发展阶段，为满足经营发展需求，公司稳固后台开发系统，不断满足用户需求，优化用户体验，增加用户粘性，对研发人员需求数量增加，同时研发人员工资水平有所上涨，因此研发费用金额较大。根据公司 2015 年发展目标，公司本期着重于平台建设，因此销售收入较上期未发生明显增长，导致本期研发费用占销售收入的比例较高。2.2.资
24、产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 158,596.10-66.50%4.00%473,361.73 364.47%75.73%-94.72%应收账款 6,582.39-88.44%0.17%56,936.23 91.89%9.11%-98.13%存货-长期股权投资-固定资产 707,140.76 711.44%17.83%87,146.82 160.04%13.94%27
25、.91%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 3,966,060.23 534.52%-625,044.78 261.92%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本年期末较上年期末降低 66.50%，原因：本年开支巨大。2、应收账款：本年期末较上年期末降低 88.44%，原因：本年广告收入结算时间变短，应收账款减少。3、固定资产：本年期末较上年期末增长 711.44%，原因：本年人员扩充导致电脑等办公设备投入增大。4、资产总计：本年期末较上年期末增长 534.52%，原因：本年引入 1000 万元融资。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、
26、参股公司情况情况 无(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 报告期内，移动互联网发展迅速，“互联网+”概念快速崛起，更多传统企业也参与到互联网经济中，生鲜电商行业发展增速尤为明显。公司处于饮食类垂直移动互联网领域，北京香哈网络股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 67 页 香哈产品从与人们息息相关的“食”切入移动互联网，是网上饮食消费的绝佳入口和场景，为香哈后期探索相关商业模式奠定了良好的基础。除此之外，互联网软硬件技术的快速发展，对香哈产品的用户体验提升也起到了积极作用。另外，移动互联网的火热导致互联网人才市场竞争急剧
27、增大，人力成本迅速攀升。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、产品及人才优势 公司始终坚持以用户为核心的产品理念，始终将用户体验放在首位，公司产品团队拥有丰富的互联网产品经验，对互联网美食、互联网社区有着深入的研究。香哈产品始终保持着良好的口碑，香哈 APP 在各大应用市场一致得到用户的五星好评，用户留存率远超行业平均水平。2、市场地位 凭借良好的产品体验，公司与国内各大搜索引擎建立了美食内容独家合作关系，包括百度、神马、搜狗和 360 搜索均优先展示香哈产品的美食内容；同时，公司与小米、华为等应用市场也建立有良好的合作关系，香哈产品新增用户和香哈品牌曝光能得到极大的提升。3、竞争劣势 公司成
28、立时间较短，香哈产品成型时间较晚，在线下品牌推广和用户运营方面缺乏一定的经验，香哈品牌的知名度还有待进一步提升。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司经营业绩稳定，香哈产品日活跃用户持续攀升，为公司持续发展奠定了良好的基石。公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 随着“互联网+”概念的崛起，更多企业参与移动互联网的发展，更多的人拿起手机加入移动互联网，移动互联网对各行各业和人们的渗透率大大提升，为公司发展“美食+”、“社区+”互联网商业模式提供了良好的契机。(二二)公司发展战略公司发展战略 基于移动互联网美
29、食社区，香哈将拓展更多用户，立足美食用户群做大做活网络社区，引入更多美食家，提高用户活跃度。另外，还将立足“美食”探索更多美食相关的互联网商业模式，如美食电商平台等。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 公司计划在 2016 年实现香哈产品日活跃用户比 2015 年翻一番，增加互联网广告销售，着力提升营收水平并实现盈利；同时，建立美食电商平台，建立稳定可持续发展的商业模式。(四四)不确定性因素不确定性因素 无。北京香哈网络股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 67 页 三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、市场风险 公司所处美食社交网络市场正处在高速
30、成长初期，运营模式在不断探索和完善中，需要大量的人力、财力的投入。经过数年的积累，公司已形成相对稳定的运营模式，并在不断进行新的商业化探索，如未来公司商业模式未能获得市场的认可，则大量的资金投入可能难以得到回报，并影响到企业未来的持续经营。公司未来将结合香哈产品属性及用户特点，在成本可控的情况下积极探索新的商业模式，如美食电商平台等，不断提升持续经营能力。2、行业竞争风险 公司所处细分行业不仅要面临本领域内的直接竞争，还存在与微信、微博等社交巨头的间接竞争。社交巨头体量庞大，用户众多，资源雄厚，虽然垂直化社交是目前社交网络发展的主流方向，公司经过数年经营，在该细分领域已形成较强的竞争优势，但如
31、果公司未来不能继续在市场竞争中快速成长和发展，可能面临被淘汰的风险。公司未来将继续优化香哈产品的用户体验、发掘新功能，同时加大用户运营力度，提高用户粘性并提高用户质量，提升香哈产品美食社交的市场竞争力。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无。四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：-董事会就非标准审计意见的说明：-北京香哈网络股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 67 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及
32、其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、其他事项(一一)控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金占用情况控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金占用情况 报告期内
33、公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金占用情况。(二二)对外担保事项对外担保事项 报告期内公司不存在对外担保事项。(三三)未决诉讼、仲裁、持续经营能力可能存在问题等重大不确定事项未决诉讼、仲裁、持续经营能力可能存在问题等重大不确定事项情况情况 报告期内公司不存在未决诉讼、仲裁、持续经营能力可能存在问题等重大不确定事项。第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 北京香哈网络股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 67 页 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份
34、 无限售股份总数 30,000 100.00%-30,000-其中：控股股东、实际控制人 16,500 55.00%-16,500-董事、监事、高管 13,500 45.00%-13,500-核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数-10,000,000 10,000,000 100.00%其中：控股股东、实际控制人-6,840,000 6,840,000 68.40%董事、监事、高管-1,755,000 1,755,000 17.55%核心员工-普通股总股本 30,000-9,970,000 10,000,000-普通股股东人数 8(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 单位单位：
35、股股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末持有限售期末持有限售股份数量股份数量 期末持有无限售股期末持有无限售股份数量份数量 1 田金涛 16,500 4,888,500 4,905,000 49.05%4,905,000-2 胡云彤 8,400 1,926,600 1,935,000 19.35%1,935,000-3 联创易富-800,000 800,000 8.00%800,000-4 王玉-765,000 765,000 7.65%765,000-5 庄乾柱-540,000 540,000 5.40%
36、540,000-6 郭奕翀-450,000 450,000 4.50%450,000-7 宋允前-405,000 405,000 4.05%405,000-8 联创永锋-200,000 200,000 2.00%200,000-合计合计 24,900 9,975,100 10,000,000 100.00%10,000,000 0 前十名股东间相互关系说明：前十名股东不存在相互关联关系。二、优先股股本基本情况 项目项目 期初股份期初股份 数量变动数量变动 期末期末股份股份 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-优先股总计-北京香哈网络股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 67
37、 页 三、控股股东、实际控制人情况(一一)控股控股股东情况股东情况 田金涛，直接持有公司 49.05%的股份，1985 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于华中科技大学。2009 年至 2010 年，在人人网从事网站开发工作；2010 年至 2011 年，在搜狗从事交互设计工作；2011 年至今，任公司董事长、总经理。胡云彤，直接持有公司 19.35%的股份，1990 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于华中科技大学。2011 年至今在公司从事技术开发工作，现任公司董事、副总经理。报告期内控股股东未变动。田金涛和胡云彤签署了一致行动人协议，同意就
38、有关公司经营发展的重大事项向股东会行使提案权和在相关股东会上行使表决权时保持一致。田金涛和胡云彤合计直接持有香哈网 68.40%的股份，拥有绝对控股权，可以对公司的经营管理及决策施加重大影响，系公司实际控制人。(二二)实际控制人实际控制人情况情况 同上。四、股份代持情况 报告期内不存在股份代持情况。北京香哈网络股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 67 页 第七节 融资及分配情况 一、一、挂牌以来普通股股票发行挂牌以来普通股股票发行情况情况 单位单位：元元或或股股 发行发行方案方案公告公告时间时间 新增股新增股票挂牌票挂牌转让日转让日期期 发行发行价格价格 发行数发行数量量 募集募
39、集金额金额 发行发行对象对象中董中董监高监高与核与核心员心员工人工人数数 发行发行对象对象中做中做市商市商家数家数 发发行行对对象象中中外外部部自自然然人人人人数数 发行发行对象对象中私中私募投募投资基资基金家金家数数 发行发行对象对象中信中信托及托及资管资管产品产品家数家数 募集资金募集资金用途用途 （具体用途）（具体用途）募集募集资资金金用途用途是否是否变更变更 -二、债券融资情况 单位单位：元元 代码代码 简称简称 债券债券类型类型 融资金额融资金额 票面利率票面利率%存续时间存续时间 是否违约是否违约 合计合计 -注注：债券类型：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）为公司债券（
40、大公募、小公募、非公开）、企业债券、企业债券、银行间银行间非金融企业融资工具非金融企业融资工具、其他等。其他等。三、间接融资情况 单位单位：元元 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额融资金额 利息率利息率%存续时间存续时间 是否违约是否违约 合计 -四、利润分配情况 15 年分配预案 单位单位：股股 股利分配股利分配日期日期 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 -北京香哈网络股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 67 页 注：请在此披露以 2015 年 12 月 31 日为基准日进行利润分配的分配预案
41、 14 年已分配 单位单位：股股 股利分配股利分配日期日期 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 注：请在此披露 2015 年内发生过的利润分配的情况，包括 2015 年度股东大会审议通过的利润分配 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况(一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 学历学历 任期任期 在公司在公司是否是否领取薪领取薪水水 田金涛 董事长，总经理 男 31 本科 3 年 是 胡云彤 董事，副总经理 男 26 本科 3 年 是 王玉 董事，副总经理
42、，财务总监，信息披露负责人 男 27 本科 3 年 是 庄乾柱 董事，副总经理 男 28 本科 3 年 是 祝伟 董事 男 40 研究生 3 年 否 郭奕翀 监事会主席 男 27 大专 3 年 是 朱弟松 监事 男 31 大专 3 年 是 李昊 监事 女 38 本科 3 年 否 董事会人数：5 监事会人数：3 高级管理人员人数：4 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系；董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人间无关联关系。(二二)持股情况持股情况 单位单位：股股 姓名姓名 职务职务 年初持普通年初持普通股股数股股数 数
43、量变动数量变动 年末持普通年末持普通股股数股股数 期末普通股期末普通股持股比例持股比例%期末期末持有持有股股票期权票期权数量数量 田金涛 董事长，总经理 16,500 4,888,500 4,905,000 49.05%-胡云彤 董事，副总经理 8,400 1,926,600 1,935,000 19.35%-王玉 董事，副总经理，信息披露负责人-765,000 765,000 7.65%-庄乾柱 董事，副总经理-540,000 540,000 5.40%-祝伟 董事-北京香哈网络股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 67 页 郭奕翀 董事，副总经理-450,000 450,000
44、 4.50%-朱弟松 监事-李昊 监事-合计 24,900 8,570,100 8,595,000 85.95%0(三三)变动情况变动情况 信息统计信息统计 董事长是否发生变动 否 总经理是否发生变动 否 董事会秘书是否发生变动 否 财务总监是否发生变动 是 姓名姓名 期初职期初职务务 变动类型变动类型（新任（新任、换换届届、离任）、离任）期末职务期末职务 简要变动原因简要变动原因 胡云彤 无 新任 董事，副总经理 公司融资，成立董事会。王玉 无 新任 董事，副总经理，财务总监，信息披露负责人 成立股份制公司。庄乾柱 无 新任 董事，副总经理 成立股份制公司。祝伟 无 新任 董事 公司融资，投
45、资人委派董事。郭奕翀 无 新任 监事会主席 公司融资，成立监事会。朱弟松 无 新任 监事 公司融资，成立监事会。李昊 无 新任 监事 公司融资，投资人委派监事。孙玉娥 监事 离任 无 公司融资，监事人员调整。本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:胡云彤，2012 年大学毕业。毕业至今在公司负责技术开发工作，现任公司董事、副总经理。王玉，2010-2011 年，在北京首都航空有限公司工作；2011 年至今在公司负责财务工作，现任公司董事、副总经理。庄乾柱，2011-2012 年，在哈尔滨电气集团公司工作；2012 年至今在公司负责运营工作，现任公司董事、副总经理。祝伟，1999-2003
46、 年，在上海联创投资管理有限公司担任分析员；2003-2008 年，在中国国际金融有限公司担任股票分析师；2009 年至今，担任北京联创永金投资管理有限公司合伙人。现任公司董事。郭奕翀，2011-2012 年，在广东健康在线信息技术有限公司担任运维工程师；2012 年至今就职于公司，现任公司监事会主席。朱弟松，2010-2014 年，担任丽源（湖北）科技发展有限责任公司质检部副主任。2014年至今就职于公司，现任公司职工代表监事。李昊，2001-2003 年，在德勤华永会计师事务所从事审计工作；2003-2011 年，历任上海联创投资管理有限公司分析员、投资经理等；2010-2011 年，同时
47、担任北京联创永金投资管理有限公司高级副总裁；2011 年至今，担任长沙联创永锋投资管理合伙企业（有限合伙）财务总监。现任公司监事。北京香哈网络股份有限公司 2015 年度报告 第22 页，共 67 页 二、员工情况(一一)在职员工（母公司在职员工（母公司及及主要主要子公司）基本情况子公司）基本情况 按工作性质按工作性质分分类类 期初人数期初人数 期末人数期末人数 行政管理人员 1 2 市场运营人员 6 12 技术人员 14 29 财务人员 2 3 员工总计员工总计 23 46 注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。按按教育程度分教育程度分类类 期初人数期初人数
48、 期末人数期末人数 博士-硕士 1 2 本科 12 29 专科 9 13 专科以下 1 2 员工总计员工总计 23 46 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况:报告期内，公司在各个岗位均引入了经验丰富的专业人员，尤其是市场运营和技术人员，更高效的支持了公司业务开展，同时促进完善了公司治理架构。人才是互联网公司的核心资产，公司重视人才队伍建设及人才储备，制定了一系列人才培养计划，着力打造一支可持续发展、具有核心竞争力的人才队伍。另外，公司根据国家相关法律法规，制定了一系列适合公司当前发展的人员管理规范，在保证公司内部高效、有序运转的同时，为员工提供良好的
49、软硬件工作环境和有竞争力的薪酬和福利。报告期内，无需公司承担费用的离退休职工。(二二)核心员工核心员工 单位单位：股股 期初期初员工数量员工数量 期末员工数量期末员工数量 期末普通股期末普通股持股持股数量数量 期末期末股票期权数股票期权数量量 核心员工 2 2-核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况：核心技术团队或关键技术人员未变动。北京香哈网络股份有限公司 2015 年度报告 第23 页，共 67 页 第九节 公司治理及内部控制 事项事项 是或否是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是 董事会是否设置专业委员会 否 董事会是否设置独立董事 否 投资机构是否派驻董事 是 监事会对本年
50、监督事项是否存在异议 否 管理层是否引入职业经理人 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是 一、公司治理(一一)制度制度与评估与评估 1、公司治理基本状况 公司根据公司法和公司章程的相关规定，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构。报告期内，公司修订了 股东大会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理办法、监事会议事规则等制度，完善法人治理结构，建立健全有效的内控管理体系。公司董事会由 5 名董事组成，董事会对股东大会负责。公司监事会由 3 名监事组成，监事会对股东大会负责。报告期内，公
