1、公告编号：2016-012证券代码：835952证券简称：希尔电子主办券商：安信证券希尔电子NEEQ:835952乐山希尔电子股份有限公司Leshan Share Electronics Co.,Ltd年度报告2015第1页，共101页公司年度大事记1、公司新建项目功率半导体器件产业化项2、子公司嘉洋科技新建项目GPP芯片生产目一期工程已全面建成，形成年产2.3亿项目一期工程己全面建成，形成年产240支普通塑封整流桥和4000万支普通灌封整流万片GPP整流芯片的自动生产线，并于2015桥的现代化生产线，并于2015年10月起投年10月起开始阶段性量产。产运行。2乐山希尔电子股份有限公司2016
2、-012目录第一节声明与提示.5第二节公司概况.7第三节会计数据和财务指标摘要9第四节管理层讨论与分析.11第五节重要事项.19第六节股本变动及股东情况.21第七节融资及分配情况.24第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.28第九节公司治理及内部控制.30第十节财务报告.34第3页，共101页乐山希尔电子股份有限公司2016-012释义释义项目释义希尔电子、公司、股份公司指乐山希尔电子股份有限公司有限公司指乐山希尔电子有限公司，希尔电子前身嘉洋科技指乐山嘉洋科技发展有限公司嘉洋化工指乐山市市中区嘉洋化工材料厂报告期、本期指2015年1月-12月三会指股东大会、董事会、监事会公司法指中华人民
3、共和国公司法(2014)证券法指中华人民共和国证券法公司章程指乐山希尔电子股份有限公司章程元/万元指人民币元/万元第4页，共101页乐山希尔电子股份有限公司2016-012第一节声明与提示声明公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的2015年度审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意
4、阅读。事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否重要风险提示表重要风险事项名称重要风险事项简要描述主营业务集中及行业周期性波动风公司专门从事整流桥、整流模块等半导体分立器件及配套产险品的研发、制造与销售，主营业务集中。公司主要产品为半导体分立器件，半导体行业的周期性波动有可能引致公司的经营风险。半导体行业由于受到市场格局变动、整机市场发展状况、产品技术升级等影响，存在周期性波动，大约每隔四、五年全球半导体产业经历一次景气循环。公司业务发展受半导体行业市场景气周期的影响，可能出现相应
5、的周期性波动。实际控制人不当控制的风险张小琪、邓华鲜共持有公司的股份，为公司共同实际控制人。有限公司阶段，邓华鲜担任有限公司执行董事兼总经理，张小琪担任有限公司监事；股份公司成立后，张小琪担任公司董事长，邓华鲜担任公司董事兼总经理，张小琪、邓华鲜之子邓鹏担任公司董事兼嘉洋科技总经理，三人能够决定和实质影响公司的经营方针、决策和经营层的任免。若张小琪、邓华鲜和邓鹏利用相关管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司利益。实际控制人股权质押可能导致公司年4月香日，有限公司与中国银行乐山支行签署了额股权发生重要变更的风险度为0万元的授信额度协议（编号为年额字（）0号)，同日，成都中
6、小企业融资担保有限责第5页，共101页乐山希尔电子股份有限公司2016-012任公司与中国银行乐山分行签订了最高额保证合同（编号为年B保字()号)，为有限公司的上述授信额度协议及依据该协议已经和将要签署的单项协议、修订或补充项下实际发生的借款提供连带责任保证担保。同日，公司实际控制人邓华鲜、张小琪分别与成都中小企业融资担保有限责任公司签订了最高额质押反担保合同（编号为成担司质字-1、2号)，以所持有限公司%的股权(60万元)、%的股权(6万元)作为质押物，为成都中小企业融资担保有限公司提供反担保。截至本报告日，质押物已分别替换为邓华鲜、张小琪持有公司0万元、万元股份（合计占公司股份总额比例为%)。若公司未能及时履行还款义务，虽然不会导致公司控制权发生变更，但可能导致公司股权发生重要变更。商标不当使用可能引致的知识产权公司报告期内销售产品主要使用的“S”形产品标识，0纠纷风险年3月，有限公司已就该图形标识向国家工商行政管理总局商标局提出了注册申请，0年1月，国家工商行政管理总局商标局出具商标驳回通知书，驳回有限公司该注册申请，理由为有限公司申请的商标与其他公司在类似商品上已注册商标近似。由于公司报告期内使用的产品标识与其他公司已注册商标相似，存在因公司不当使用该标识而引致知识产权纠纷的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否第6页，共101页
