1、比特科技控股股份有限公司 2020 年年度报告 1 比特科技控股股份有限公司比特科技控股股份有限公司 2020 年年度年年度报告报告 二零二零二一二一年年四四月月 比特科技控股股份有限公司 2020 年年度报告 2 一、一、重要提示重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。二、本公司负责人周继葆先生、主管会计工作负责人朱海瑶女士声明并保证财务报告的真实、准确、完整。三、全体董事、监事均出席了审议本报告的董事会会议。四、经董事会审议的报告期利润分配预案：本公司2
2、020年度不进行利润分配。五、永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2020年财务报表出具了“无保留意见”的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项亦有说明，请投资者注意阅读。六、本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。比特科技控股股份有限公司 2020 年年度报告 3 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 公司业务概要及经营情况.9 第五节 重要事项.13 第六节 股份变动及股东情况.16 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.18 第八节 公司治
3、理.21 第九节 公司债券相关情况.24 第十节 财务报告.25 第十一节 备查文件目录.26 比特科技控股股份有限公司 2020 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：公司、本公司 指 比特科技控股股份有限公司 科利达 指 江阴科利达电子有限公司 审计机构、会计师事务所 指 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 比特科技控股股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计法 指 中华人民共和国会计法 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有
4、限责任公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 二、重大风险提示二、重大风险提示 公司在本报告中带前瞻性的描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。比特科技控股股份有限公司 2020 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 中文名称 比特科技控股股份有限公司 外文名称 BitTechnologyHoldingCo.,Ltd.法定代表人 周继葆 注册地址 辽宁省本溪市本溪高新技术产业开发区商业城汇贤公寓 3号楼 1 单元 103 现办公地址 江苏省江阴市华士镇陆桥上头巷 72 号 邮政编码 214425 二、联系人和联系方式二、联系人和联系
5、方式 联系人 郑康生 联系电话 13776280123 电子邮箱 联系地址 江苏省江阴市华士镇陆桥上头巷 72 号 三、信息披露、备置地点及股份转让场所三、信息披露、备置地点及股份转让场所 信息披露平台 全国中小企业股份转让系统网站 指定网站的网址 http:/ 备置地点 江苏省江阴市华士镇陆桥上头巷 72 号 股份转让场所 根据证券公司代办股份转让业务试点办法有关规定，委托国信证券股份有限公司在全国股转公司管理的两网和退市公司板进行股份转让。四、公司代办股份转让主办券商、股票简称和股票代码四、公司代办股份转让主办券商、股票简称和股票代码 主办券商 国信证券股份有限公司 股票简称 比特 5 股
6、票代码 400035 比特科技控股股份有限公司 2020 年年度报告 6 五、公司聘请的会计师事务所五、公司聘请的会计师事务所 会计事务所名称 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区关东店北街一号（国安大厦 13 层）签名会计师姓名 李景伟、高雪超 六、注册变更情况六、注册变更情况 无变更 比特科技控股股份有限公司 2020 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、截止报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标一、截止报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 适用不适用
7、1、主要会计数据（币别/单位：人民币/元）项目 2020 年 2019 年 比上年增减%营业收入 164,643,835.37 160,880,895.61 2.34%利润总额 29,786,546.82 28,730,986.17 3.67%归属于公司股东的净利润 26,409,793.67 23,102,226.29 14.32%归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,418,112.31 18,255,496.75 33.76%经营活动产生的现金流量净额 5,006,606.41 4,031,588.75 24.18%总资产 348,090,830.18 268,971,911.
8、68 29.42%归属于公司股东的净资产 156,533,069.60 108,225,502.22 44.64%2、主要财务指标（币别/单位：人民币/元）项目 2020 年 2019 年 比上年增减%基本每股收益 0.0407 0.0411-1.09%稀释每股收益 0.0407 0.0411-1.09%扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0376 0.0325 15.65%加权平均净资产收益率%20.81%26.71%-5.90%扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率%19.24%21.11%-1.87%每股经营活动产生的现金流量净额 0.0077 0.0072 7.03%归属于公司股东的
9、每股净资产 0.2409 0.1924 25.23%二、非经常性损益项目二、非经常性损益项目:（币别（币别/单位：人民币单位：人民币/元）元）项目 本期发生额 非流动资产处置损益（含已计提资产减值准备的冲销部分）521,783.06 比特科技控股股份有限公司 2020 年年度报告 8 项目 本期发生额 计入当期损益的政府补助 1,717,036.00 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-29,273.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益总额 2,20
10、9,545.29 减：非经常性损益的所得税影响数 217,863.93 非经常性损益净额 1,991,681.36 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数 归属于公司普通股股东的非经常性损益 1,991,681.36 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 界定的非经常性损益项目，以及将该公告中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目，应说明原因。适用不适用 三、报告期内股东权益变动情况三、报告期内股东权益变动情况(币别币别/单位：人民币单位：人民币/元元)项目 期初数 本期增减 期末数 股本 70,600,000.00 70,600,000.00 资本公积
11、42,885,874.08 21,897,773.71 64,783,647.79 其他综合收益 -盈余公积 2,751,722.86 2,751,722.86 未分配利润-5,260,371.86 23,658,070.81 18,397,698.95 少数股东权益 -股东权益合计 108,225,502.22 48,307,567.38 156,533,069.60 注：根据关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函要求，比特科技重组科利达，构成科利达对比特科技的反向购买，并以科利达为会计主体编制财务合并报表。作为法律主体，比特科技的股本数为 649,683,151 股，报告
12、期内无变动。比特科技控股股份有限公司 2020 年年度报告 9 第四节第四节 公司业务概要及经营情况公司业务概要及经营情况 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司的主营业务为以柔性电子线路板（FPC）为核心的电子线路板及其功能组件产品的研发和生产，公司经营范围为：柔性电路板、柔性连接电缆、刚性电路板的制造、加工、销售及相关表面贴装；电子产品、电气设备的制造、加工、销售、设计；提供与产品相关的技术服务；机械设备的租赁（不含融资租赁）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
13、动）。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 报告期内，公司资产无重大变化。三、经营情况讨论与分析三、经营情况讨论与分析（一）公司整体运营情况 报告期内，公司实现营业收入 164,643,835.37 元，同比增长 2.34%，实现归属于公司股东的净利润 26,409,793.67 元，同比增长 14.32%；经营活动产生的现金净流量 5,006,606.41 元，同比增长 24.18%。报告期内，受到全球新冠肺炎疫情的强烈冲击，公司下游客户出口订单遭受较大程度的影响。公司及时分析疫情带来的市场变化，围绕发展战略和核心主业，积极推进新品研发和产品结构调整，物联网和 5G 技术的无线通
14、讯模块产品销量持续增长，研制的汽车电子产品和医疗电子类产品客户订单有了较大幅度提升。报告期内，公司狠抓内部管理，通过升级 MES 系统提升公司数字化管理能力，从供应链协同、生产调度、质量管控到元器件溯源，持续改进企业管理效率，市场响应速度和质量管理水平进一步提升，公司经营业绩保持持续增长。报告期内，公司研发费用投入 8,333,679.56 元，同比增长 38.03%，为公司可持续快速发展奠定了重要基础。1、利润表相关科目变动分析 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例%营业收入 164,643,835.37 160,880,895.61 2.34%比特科技控股股份有限公司 2020 年年度报
15、告 10 营业成本 99,326,746.81 92,443,032.38 7.45%税金及附加 2,715,042.79 1,978,973.64 37.19%销售费用 1,217,195.23 2,076,584.86-41.38%管理费用 18,160,120.33 23,616,078.24-23.10%研发费用 8,333,679.56 6,037,705.09 38.03%财务费用 7,318,153.94 9,611,128.63-23.86%信用减值损失 319,554.20-938,175.33-134.06%资产减值损失-271,053.54-142,412.67 90.3
16、3%营业外收入 8,620.20 3,361,787.11-99.74%营业外支出 82,289.81 851,815.67-90.34%所得税费用 3,376,753.15 5,628,759.88-40.01%2、营业收入与营业成本构成 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 154,646,205.11 92,805,503.03 136,909,216.43 80,710,438.32 其他业务 9,997,630.26 6,521,243.78 23,971,679.18 11,732,594.06 合计 164,643,835.37 99,326,746.8
17、1 160,880,895.61 92,443,032.38 3、现金流 项目 本期发生额 上期发生额 同比增减%经营活动现金流入小计 160,532,536.26 121,524,528.95 32.10%经营活动现金流出小计 155,525,929.85 117,492,940.20 32.37%经营活动产生的现金流量净额 5,006,606.41 4,031,588.75 24.18%投资活动现金流入小计 6,545,004.18 7,295.79 89609.33%投资活动现金流出小计 44,197,588.00 1,432,619.60 2985.09%投资活动产生的现金流量净额-3
18、7,652,583.82-1,425,323.81 2541.69%筹资活动现金流入小计 169,949,388.62 168,583,989.89 0.81%筹资活动现金流出小计 137,230,180.12 170,439,091.88-19.48%筹资活动产生的现金流量净额 32,719,208.50-1,855,101.99-1863.74%（二）非主营业务分析 适用不适用 四、投资状况四、投资状况（一）报告期内的股权投资情况 适用不适用 比特科技控股股份有限公司 2020 年年度报告 11（二）报告期内的其他投资情况 适用不适用 五五、公司财务状况（币别、公司财务状况（币别/单位：人
19、民币单位：人民币/元）元）项目 本期余额 上期余额 同比增减%总资产 348,090,830.18 268,971,911.68 29.42%其中：流动资产 187,769,245.09 99,123,557.64 89.43%非流动资产 160,321,585.09 169,848,354.04-5.61%总负债 191,557,760.58 160,746,409.46 19.17%其中：流动负债 189,764,913.60 150,927,867.66 25.73%非流动负债 1,792,846.98 9,818,541.80-81.74%股东权益 156,533,069.60 108
20、,225,502.22 44.64%说明：1、报告期内，流动资产同比增长较大的主要原因是：公司经营规模扩大，应收账款和存货相应增加所致。2、报告期内，非流动负债同比减少较大的主要原因是：应付融资租赁款减少所致。股东权益同比增长较大的主要原因是：公司利润增加和实际控制人业绩承诺补偿所致。六六、未来展望未来展望（一）发展战略 公司将致力于成为“国际一流的柔性线路板制造专家”，专注智能消费电子、智能交通和医疗电子领域 FPC 电路板组件及无线通信模组应用，积极打造基于5G 网络应用产品的创新研发和智能制造平台，共同构建智能电子产业创新生态圈，深度满足全球化战略客户需求，努力成为国际领先的柔性电子产品
21、解决方案提供商，不断成就人类美好生活。（二）2021 年工作重点 2021 年公司董事会将继续围绕公司发展战略，持续推进公司规范治理和核心竞争能力提升，重点做好以下几项工作：比特科技控股股份有限公司 2020 年年度报告 12 1、依据公司法、证券法以及监管机构相关规章和规范性文件要求，加强公司制度建设，持续提升公司治理和内部控制管理水平 2、积极推进股权分置改革和恢复公司挂牌交易相关工作。3、积极推进技术创新和管理创新，持续提升公司经营管理水平和经营业绩，推动公司持续健康快速发展。4、继续做好公司信息披露管理，加强与相关方交流沟通，切实保护投资者权益。七七、公司社会责任、公司社会责任（一）公
22、司严格遵守劳动合同法等法律法规，依法与员工签订劳动合同，并为员工及时缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育等各项保险及住房公积金，让员工得到了公开、公平、公正对待和平等发展的机会，增加员工对企业的认同感和归属感。（二）公司高度重视环境保护工作，大力推进公司环境保护、节能减排等工作，加强安全环保隐患排查、安全环保治理。（三）公司严守各项税收法律法规，依法履行纳税义务，及时、足额缴纳税款。比特科技控股股份有限公司 2020 年年度报告 13 第五节第五节 重要事项重要事项 一、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项一、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项 适用不适用 二、报告期内公司重大收购、出售资产、吸收合并及破产
23、重整相关事项。二、报告期内公司重大收购、出售资产、吸收合并及破产重整相关事项。适用不适用 三、报告期内发生的承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本三、报告期内发生的承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。公司资产的事项。适用不适用 四、报告期内公司聘请四、报告期内公司聘请永拓永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。适用不适用 会计事务所名称 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签名会计师姓名 李景伟、高雪超 五、报告期内公司发生的董事及高级管理人员受监管部门处罚现象。五、报告期内公司发生的董事及高级管理人
24、员受监管部门处罚现象。适用不适用 报告期内公司未发生董事及高级管理人员受监管部门处罚现象。六、报告期内公司实施股权激励事项。六、报告期内公司实施股权激励事项。适用不适用 七、报告期内公司的重大担保事项；重大合同订立事项。七、报告期内公司的重大担保事项；重大合同订立事项。适用不适用 八、报告期内公司八、报告期内公司 5%以上的股东承诺事项。以上的股东承诺事项。适用不适用 承诺方承诺方 承诺事项承诺事项 主要内容主要内容 履行情况履行情况 实际控制人周继葆 关于股份锁定之承诺 公司破产重整取得的股份自股份登记之日起12个月内不得转让（股权分置改革赠送给流通股股东的部分除外）正常履行 实际控制人周继
25、葆 关于保障公众公司独立按照公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法和其他有关法律法规对非上市公众公司的要求，正常履行 比特科技控股股份有限公司 2020 年年度报告 14 承诺方承诺方 承诺事项承诺事项 主要内容主要内容 履行情况履行情况 性的承诺 同时，参照证券监管机构对上市公司的要求，对比特科技实施规范化管理，合法合规地行使股东权利并履行相应的义务，采取切实有效措施保证比特科技在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立。实际控制人周继葆 关于避免同业竞争的承诺 本人及本人控制的其他企业不会在中国境内及境外、直接或间接从事任何与比特科技及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系
26、的生产与经营，亦不会投资任何与比特科技及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争的其他企业。正常履行 实际控制人周继葆 关于减少和规范关联交易的承诺 1、尽量避免和减少与比特科技及其下属企业之间的关联交易，对无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与比特科技依法签订规范的关联交易协议，并按照有关规定履行批准程序；保障关联交易价格公允性，保证按照有关规定履行关联交易信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移比特科技的资金、利润，不利用关联交易损害比特科技及非关联股东的利益；2、在比特科技股东大会对涉及本人及本人控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务；3、不会要求和接受
27、比特科技给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件；4、杜绝本人及本人控制的其他公司非法占用比特科技的资金、资产的行为；5、保证依照比特科技的章程规定参加股东大会，平等地行使股东权利并承担股东义务，不谋取不正当利益，不损害比特科技及其他股东的合法权益。正常履行 实际控制人周继葆 业绩补偿承诺 重整完成后，预计在 2019、2020 及 2021 年度实现经具有证券资格的会所进行审计的归属于母公司所有者的净利润分别不低于 0.45 亿元、0.65 亿元、0.9 亿元。如果最终实现的归属于母公司所有者的净利润未达到上述标准，将由周继葆在相应会计年度结束后 6 个月内向
28、比特科技进行现金补足。2019 年度业绩补偿承诺已履行完毕 九、报告期内公司发股、送股、配股及各类债券九、报告期内公司发股、送股、配股及各类债券情况情况。适用不适用 十、报告期内，公司募集资金情况十、报告期内，公司募集资金情况 适用不适用 十一、公司股票停复牌情况十一、公司股票停复牌情况 适用不适用 公司原流通股票于2004年12月3日在全国股转公司管理的两网和退市公司板块比特科技控股股份有限公司 2020 年年度报告 15 挂牌开始转让；因重大事项，公司股票于 2018 年 3 月 30 日起暂停转让至今。十二、报告期内其他重要事项十二、报告期内其他重要事项 适用不适用 2019 年公司实施
29、完成了破产重整计划，根据 非上市公众公司重大资产重组管理办法的规定，公司本次破产重整构成重大资产重组，其重组相关信息披露文件的完备性尚需通过股转系统审查。2020年6月23日，公司根据非上市公众公司重大资产重组管理办法，进行了重大资产重组的首次信息披露。2020年7月2日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转系统”）出具了关于比特科技控股股份有限公司重大资产重组首次信息披露的反馈问题清单，公司及中介机构于2020年9月29日向股转系统提交了 关于比特科技控股股份有限公司重大资产重组首次信息披露反馈问题的回复。2020年10月19日，股转系统出具了 关于比特科技控股股份有限公司重
30、大资产重组首次信息披露第二次反馈问题清单，公司及中介机构于2020年10月29日向股转系统提交了 关于比特科技控股股份有限公司重大资产重组首次信息披露第二次反馈问题清单的回复。2020 年 11 月 12 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司通知，本次重大资产重组材料已获审查通过。比特科技控股股份有限公司 2020 年年度报告 16 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 一、股份变动情况（单位：股）一、股份变动情况（单位：股）适用不适用 二、公司股东情况二、公司股东情况 适用不适用 1、报告期末股东总数为：15424 户。2、前十名股东及持股情况如下：序号 股东名称
31、持股数量（股）占比（%）1 周继葆 166,140,132 25.57 2 潍坊万谋企业管理有限公司 62,143,641 9.57 3 江阴宝瑞得企业管理中心（有限合伙）42,872,765 6.60 4 苏州科瑞艾迪投资中心（有限合伙）41,543,415 6.39 5 江阴徐丰投资合伙企业（有限合伙）37,843,182 5.82 6 宁波保税区久久租赁有限公司 33,969,000 5.23 7 谢碧清 29,647,830 4.56 8 范巨涛 16,006,311 2.46 9 浙江鸿和实业有限公司 15,000,500 2.31 10 刘明志 14,100,000 2.17 说明
32、：1、前十名股东关联关系或一致行动的说明：江阴宝瑞得企业管理中心（有限合伙）与苏州科瑞艾迪投资中心（有限合伙）的普通合伙人及其执行事务合伙人均为周继葆，公司未知其他大股东之间的关联关系。2、截至报告期末，持有本公司 5%以上股份的股东有 6 家。3、公司控股股东、实际控制人情况：自然人股东周继葆直接持有公司股份25.57%，通过持有江阴宝瑞得企业管理中心（有限合伙）25%股权间接持有公司股份 1.65%，通过持有苏州科瑞艾迪投资中心（有限合伙）间接持有公司股份2.02%，合计持有公司股份 29.24%，为公司控股股东；周继葆先生直接持有公司股份 25.57%，同时作为江阴宝瑞得企业管理中心（有
33、限合伙）与苏州科瑞艾迪投资中心（有限合伙）的普通合伙人及其执行事务合伙人直接和间接控制公司股份 38.57%，为公司实际控制人。4、自然人股东周继葆直接持有公司股份 25.57%，除此之外，公司没有其比特科技控股股份有限公司 2020 年年度报告 17 他持股在 10%以上的法人股东。5、截至报告期末，本公司尚未完成股权分置改革，周继葆持有的股份中有22,270,778 股为代其他非流通股股东持有以支付后续股改对价。比特科技控股股份有限公司 2020 年年度报告 18 第第七七节节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况一、董事、
34、监事、高级管理人员情况（一）基本情况 报告期末，公司董事、监事及高级管理人员情况如下：1、第六届董事会成员及高级管理人员 姓名 职务 周继葆 董事长兼总经理 倪玉英 董事 朱海瑶 董事 汪海 董事 邵佳佳 董事 2、第六届监事会成员 姓名 职务 叶波 监事会主席 曹小亮 监事 倪婷 监事（二）报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 1、公司董事及高级管理人员变动情况 公司原董事孙爱玲因个人原因向董事会辞去公司董事职务，2020 年 4 月 30日，公司第六届董事会第六次会议审议并经公司 2020 年第一次临时股东大会通过选举邵佳佳为公司董事会董事，任期自股东大会通过起至第六届董事会届满之日止
35、。公司原董事赵军因个人原因向董事会辞去公司董事职务，2020 年 10 月 29日，公司第六届董事会第十次会议审议并经公司 2020 年第二次临时股东大会通过选举朱海瑶为公司董事会董事，任期自股东大会通过起至第六届董事会届满之日止。2、公司监事变动情况 公司原监事侯国库因个人原因向监事会辞去公司监事职务，2020 年 4 月 30日，公司第六届监事会第六次会议审议并经公司 2020 年第一次临时股东大会通过选举倪婷为公司非职工监事，任期至第六届监事会届满之日止。比特科技控股股份有限公司 2020 年年度报告 19 公司原监事尹龙飞因个人原因向监事会辞去公司监事职务，2020 年 10 月 29
36、日，公司第六届监事会第十次会议审议并经公司 2020 年第二次临时股东大会通过选举叶波为公司非职工监事，任期至第六届监事会届满之日止。公司原职工监事鞠娟因个人原因向监事会辞去公司监事职务，2020 年 11 月30 日公司职工代表大会选举曹小亮为公司监事会职工监事，任期至第六届监事会届满之日止。2020 年 12 月 1 日，公司第六届监事会第十一次会议选举叶波为公司第六届监事会主席，任期至第六届监事会任期届满之日为止。（三）员工报酬情况 公司向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金；公司按要求为员工购买缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险。二、公司员工情况二、公司员工情况 适用不适用 截至
37、2020年12月31日，在职员工总人数为166人。分类如下：1）按岗位结构划分 岗位岗位 人数人数 比例比例 管理人员 43 25.90%营销人员 6 3.61%财务人员 7 4.22%研发人员 40 24.10%生产人员 70 42.17%合计合计 166166 100%100%2）按教育程度划分 学历学历 人数人数 比例比例 硕士及以上 2 1.20%本科 22 13.25%专科 45 27.11%专科以下 97 58.43%比特科技控股股份有限公司 2020 年年度报告 20 合计合计 166166 100%100%3）按年龄划分 年龄段年龄段 人数人数 比例比例 30 岁及以下 71
38、42.77%3140 岁 70 42.17%41-50 岁 15 9.04%51 岁及以上 10 6.02%合计合计 166 100%公司遵循以岗定薪，按劳分配、业绩优先的原则制定薪酬政策。通过合理的薪酬结构和薪酬水平，使员工与企业利益共享，提高用人的市场化竞争水平，有利于吸引人才、留住人才、激励人才。公司实行全员劳动合同制，并根据国家有关规定给予员工相应的福利和劳动保护，并为员工办理养老保险等“五险一金”。比特科技控股股份有限公司 2020 年年度报告 21 第第八八节节 公司治理公司治理 一、一、公司治理的公司治理的基本基本情况情况 1、公司治理概况：报告期内，公司按照公司法、证券法等相关
39、法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范股东大会、董事会、监事会的运作，提高公司的法人治理水平。2、关于股东和股东大会：公司要严格按照公司法、公司章程等规章要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位，平等权利，维护了公司和股东的合法权益。3、关于董事和董事会：报告期公司召开了 2020 年第一次临时股东大会和2020 年第二次临时股东大会，会议审议通过了关于选举董事的议案。公司董事会的人数及人员构成符合法律法规和公司章程的要求。董事会召集、召开和表决程序符合公司章程、董事会议事规则的相关规定。公司全体董事勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会。4、关于监事和监事
40、会：报告期内公司召开了 2019 年第一次临时股东大会和2020 年第二次临时股东大会，会议审议通过了关于选举监事的议案。公司监事会换届选举后的人数不变，监事会的人数及人员构成符合法律法规和公司章程的要求。公司监事会会议的召集、召开和表决程序符合公司章程、监事会议事规则的相关规定。公司监事能够按照要求认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地维护公司及股东的合法权益。5、关于信息披露：报告期内，公司按照有关法律法规和公司信息披露事务管理制度的规定，真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，确保所有投资者有平等机会获取公司信息，增加了公司透明度，切实发挥了保护中小投资者知情权的作用。二二、董事、董事会会
41、工作情况工作情况 2020 年公司共召开五次董事会会议，具体情况如下：1、2020 年 4 月 30 日，公司召开第六届董事会第六次会议，5 位董事全部参加了会议，会议审议通过了关于选举董事的议案、关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案共二项议案。比特科技控股股份有限公司 2020 年年度报告 22 2、2020 年 6 月 22 日，公司召开第六届董事会第七次会议，5 位董事全部参加了会议，会议审议通过了重大资产重组暨关联交易报告书、银泰证券有限责任公司关于比特科技控股股份有限公司重大资产重组暨关联交易之独立财务顾问报告、江苏江民律师事务所关于比特科技控股股份有限公司重大资产重组
42、的法律意见书、关于重大资产重组相关事项的自查报告、银泰证券有限责任公司关于比特科技控股股份有限公司重大资产重组相关事项的核查意见 共五项议案。3、2020 年 6 月 29 日，公司召开第六届董事会第八次会议，5 位董事全部参加了会议，会议审议通过了2019 年年度报告及其摘要、2019 年度董事会工作报告、公司 2019 年度利润分配预案、关于召开 2019 年年度股东大会的议案、2020 年第一季度报告共五项议案。4、2020 年 8 月 28 日，公司召开第六届董事会第九次会议，5 位董事全部参加了会议，会议审议通过了2020 年半年度报告。5、2020 年 10 月 29 日，公司召开
43、第六届董事会第十次会议，5 位董事全部参加了会议，会议审议通过了 2020 年第三季度报告、关于选举董事的议案、关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案共三项议案。三三、监事会工作、监事会工作情况情况 报告期内，公司共召开六次监事会会议，会议的召开与表决程序均符合 公司法等有关法律法规及公司章程、监事会议事规则的相关规定，具体情况如下：1、2020 年 4 月 30 日，公司召开了第六届监事会第六次会议，3 位监事全部参加了会议，会议审议通过了关于选举监事的议案共一项议案。2、2020 年 6 月 22 日，公司召开了第六届监事会第七次会议，3 位监事全部参加了会议，会议审议通过了比
44、特科技控股股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书、比特科技控股股份有限公司关于重大资产重组相关事项的自查报告共二项议案。3、2020 年 6 月 29 日，公司召开了第六届监事会第八次会议，3 位监事全部参加了会议，会议审议通过了2019 年年度报告及其摘要、2019 年度监事会工作报告、公司 2019 年度利润分配预案、2020 年第一季度报告共四项比特科技控股股份有限公司 2020 年年度报告 23 议案。4、2020 年 8 月 28 日，公司召开了第六届监事会第九次会议，3 位监事全部参加了会议，会议审议通过了2020 年半年度报告共一项议案。5、2020 年 10 月 29 日，公
45、司召开了第六届监事会第十次会议，3 位监事全部参加了会议，会议审议通过了2020 年第三季度报告、关于选举监事的议案共二项议案。6、2020 年 10 月 29 日，公司召开了第六届监事会第十次会议，3 位监事全部参加了会议，会议审议通过了关于选举监事会主席的议案共一项议案。四四、报告期内召开的报告期内召开的股东大会情况股东大会情况 报告期内，公司共召开了一次年度股东大会和二次临时股东大会，具体情况如下：1、2020 年 5 月 21 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，表决通过了关于选举董事的议案、关于选举监事的议案共二项议案。2、2020 年 7 月 23 日，公司召开了 201
46、9 年度股东大会，表决通过了2019年年度报告及其摘要、2019 年度董事会工作报告、2019 年度监事会工作报告、公司 2019 年度利润分配预案共四项议案。3、2020 年 11 月 28 日，公司召开了 2020 年第二次临时股东大会，表决通过了关于选举董事的议案、关于选举监事的议案共二项议案。五五、公司激励机制实施情况、公司激励机制实施情况 适用不适用 报告期内，公司对高级管理人员的考评和奖励机制和制度基本健全落实。六六、其他情况说明、其他情况说明 适用不适用 比特科技控股股份有限公司 2020 年年度报告 24 第第九九节节 公司债券相关情况公司债券相关情况 适用不适用 报告期内公司
47、不存在债券相关情况 比特科技控股股份有限公司 2020 年年度报告 25 第十节第十节 财务报告财务报告 适用不适用 见审计机构出具的审计报告及财务报表（附后）比特科技控股股份有限公司 2020 年年度报告 26 第十第十一一节节 备查文件目录备查文件目录 适用不适用（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人签名盖章的会计表报。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告。（三）报告期内，在指定信息披露平台（）上公开披露过的所有公司的文件正本及公告的原件。比特科技控股股份有限公司 董事长：周继葆 二二一年四月二十八日 比特科技控股股份有限公司 2020 年年度报告 27 审 计 报
48、 告 永证审字（2021）第 146157 号 比特科技控股股份有限公司全体股东：一、审计意见一、审计意见 我们审计了后附的比特科技控股股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资产负债表，2020 年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2020 年12月31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。二、形成审计意见的
49、基础二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、其他信息三、其他信息 贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此
50、过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报比特科技控股股份有限公司 2020 年年度报告 28 告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。四、管理层和治理层对财务报表的责任四、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非贵公司计划进行清
