1、 公告编号：2021-004 1 证券代码：830787 证券简称：唐朝股份 主办券商：长江证券 2020年度报告 唐朝股份 NEEQ:830787 福州唐朝彩印股份有限公司 公告编号：2021-004 2 公司年度大事记公司年度大事记 1 1.2020 年 5 月，公司生产地址由福州市高新区南屿镇高岐工业区内搬迁至福清市阳下镇玉岭村 161 号，生产面积由原来的 5000 平方米上升至20000 平方米,同时更换了印刷设备，生产能力提升了一倍。公告编号：2021-004 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第
2、三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1717 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2121 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2424 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2929 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .7979 公告编号：2021-004 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控
3、股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人叶东杰、主管会计工作负责人武艳及会计机构负责人（会计主管人员）武艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议
4、或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 客户集中度较高的风险 公司 2020 年前五大客户销售额合计 17,143,557.58 元，占营业收入总额的 71.26%；2019 年前五大客户销售额合计 38,607,503.64元，占营业收入总额的 94.85%，公司存在客户集中度较高的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2021
5、-004 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 审计报告 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审字（2021）第 190011 号无保留意见审计报告 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商 指 长江证券 公司高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务负责人 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司、本公司、唐朝股份 指 福州唐朝彩印股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 福州唐朝彩印股份有限公司章程 有限公司 指 福州唐朝
6、彩印有限公司 股东大会 指 福州唐朝彩印股份有限公司股东大会 董事会 指 福州唐朝彩印股份有限公司董事会 监事会 指 福州唐朝彩印股份有限公司监事会 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 本期、本年 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上期、上年 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 本期末、期末 指 2020 年 12 月 31 日 上期末 指 2019 年 12 月 31 日 期初 指 2020 年 1 月 1 日 公告编号：2021-004 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 福
7、州唐朝彩印股份有限公司 英文名称及缩写 Fuzhou Tangchao Colour Printing CO.,Ltd.-证券简称 唐朝股份 证券代码 830787 法定代表人 叶东杰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李莉 联系地址 福建省福州市福清市阳下镇玉岭村 161 号（洪宽工业区内）电话 0591-63397296 传真 0591-63397630 电子邮箱 公司网址 http:/ 福建省福州市福清市阳下镇玉岭村 161 号（洪宽工业区内）邮政编码 350300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 福建省福州市福清市阳下镇玉岭村 161 号（洪宽工业区内）1 号厂房
8、2 楼董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 5 月 28 日 挂牌时间 2014 年 6 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C23）-印刷和记录媒介复制业（23）-印刷(231)-包装装潢及其他印刷(2319)主要业务 包装装潢印刷品、其他印刷品 主要产品与服务项目 包装装潢印刷品、其他印刷品 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）22,600,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 福建唐朝实业有限公司 公告编号：2021-004 7 实际控
9、制人及其一致行动人 实际控制人为（叶东杰），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9135010076178011X4 否 注册地址 福建省福州市闽侯县高新区“海西高新技术产业园”创业大厦 B 区 2 层 238 室（闽侯县科技东路 8号）否 注册资本 22,600,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长江证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会
10、计师姓名及连续签字年限 洪亮彤 黄文姬 3 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-004 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 24,056,515.11 27,262,841.46-11.76%毛利率%5.73%5.83%-归属于挂牌公司
11、股东的净利润-346,542.6-282,385.24-22.72%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-554,029.8-174,059.38 20.11%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-1.2%-0.96%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.92%-0.52%-基本每股收益-0.0153-0.0125-22.4%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 31,396,397.59 30,910,950.39 1.57%负债总计 2,474,
12、704.26 1,642,714.46 50.65%归属于挂牌公司股东的净资产 28,921,693.33 29,268,235.93-1.18%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.28 1.30-1.54%资产负债率%（母公司）7.88%5.31%-资产负债率%（合并）7.88%5.31%-流动比率 671.24 936.98%-利息保障倍数 0 0-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,479,699.91 82,160.94 1,700.98%应收账款周转率 5.94 5.28-存货周转率 2.66 4.35-公
13、告编号：2021-004 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.57%-2.12%-营业收入增长率%-11.76%-33.07%-净利润增长率%-22.72%232.46%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 22,600,000 22,600,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产
14、处置损益-67,735.47 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受政府补助除外 201,630 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 73,592.67 非经常性损益合计非经常性损益合计 207,487.2 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 207,487.2 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2021-004 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调
15、整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2021-004 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 福州唐朝彩印股份有限公司成立于 2004 年，是国家 IOS14000，ISO9001 认证资质企业、福建省印刷协会认证企业，是专业从事包装装潢印刷品生产和销售的科技型技术企业。根据上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属
16、于 C23 印刷和记录媒介复制业。公司拥有多台先进的纸包装品的彩色印刷设备，凭借十多年来积累的生产经验和技能，为客户提供纸包装品（如：手提袋、玩具盒、灯管盒等）的设计、优化及生产等服务。目前主要服务客户为：明达工业（福建）有限公司、福万(福建)发展有限公司、中国福万（福建）玩具有限公司、福州泰全工业有限公司，涉及玩具、照明、通信、运动等行业。公司通过接收客户的销售订单来开拓业务，收入来源是由公司的销售部门负责跟踪订单，指定的销售人员定期拜访，根据客户商品的变化提供相应的标签产品；对于新开发的客户，销售人员与客户交流、现场考察后，按照客户的要求和实际情况，反馈到公司的设计部门，设计部门制作样品后
17、，由客户进行确认，然后签订订单，最后批量生产的模式来实现销售收入。报告期内、报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例
18、变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 236,641.57 0.75%856,941.66 2.77%-72.39%应收票据-应收账款 3,346,788.41 10.66%4,518,598.96 14.62%-25.93%公告编号：2021-004 12 存货 8,657,471.29 27.57%8,091,032.54 26.18%7%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 14,745,360.17 46.97%15,442,893.6 49.96%-4.52%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 长期借款 资产负债项目重大变
19、动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 2020 年公司资金货币为 236,641.57 元，与上年同期 856,941.66 元相比减少了 72.39%，主要原因系公司2020 年 12 月底银行支付的材料款同上年同期相比有所增加，故货币资金减少。2、应收账款 2020 年公司应收账款为 3,346,788.41 元，与上年同期 4,518,598.96 元相比减少了 25.93%，主要原因系公司 2020 年底因疫情影响，订单数量有所下滑，应收账款减少。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额
20、金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 24,056,515.11-27,262,841.46-11.76%营业成本 22,677,253.53 94.27%25,653,486.17 94.71%-11.6%毛利率 5.73%-5.83%-销售费用 151,747.17 0.63%166,412.27 0.61%-8.81%管理费用 1,720,904.27 7.15%1,532,228.63 5.62%12.31%研发费用-财务费用-1,231.37 0.01%-2,674.29 0.01%-53.96%信用减值损失-资产减值损失-其他
21、收益-投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益 -汇兑收益-营业利润-420,135.27 1.75%-201,168.48 0.82%-108.85%营业外收入 73,612 0.31%0.08%100%营业外支出 19.33 0.01%95,216.32 0.35%-99.98%净利润-346,542.6 1.44%-282,385.24 1.04%-22.72%公告编号：2021-004 13 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用 2020 年公司财务费用为-1,231.37 元，与上年同期-2,674.29 元相比减少了 53.96%，主要原因系公司 2020年银行账户减少，
22、账户管理费用降低。2、营业利润 2020 年公司营业利润为-420,135.27 元，与上年同期-201,168.48 元相比减少了 108.85%，主要原因系公司2020 年底因疫情影响，订单数量下滑，利润下降；3、营业外支出 2020 年公司营业外支出为 19.33 元，与上年同期 95,216.32 元相比减少了 99.98%，主要原因系公司 2019年有一笔 87333.3 的款项支出，2020 年无该笔费用发生。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 23,369,672.31 27,241,060.93-
23、14.21%其他业务收入 686,842.8 0 3,053.47%主营业务成本 22,306,245.67 25,653,486.17-13.05%其他业务成本 388,647.86-100%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%印刷品 23,369,672.31 22,306,245.67 4.55%-14.21%-130.48%-1.64%废品销售 57,168.14
24、-100%162.47%-0%受托加工 432,078.32 266,987.86 38.21%100%100%100%厂房出租 197,596.34 121,660 62.42%100%100%100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、主营业务成本 2020 年公司主营业务成本为 22,306,245.67 元，与上年同期 25,653,486.17 元相比减少了 130.48%，主要原因系 2019 年纸质原材料价格上升，而 2020 年印刷订单减少，原材料价格同步减少。2、废品销售 2020 年公司废品销售为 57,168.14 元，
25、与上年同期 0 元相比增加了 162.47%，主要原因系 2020 年公司生产地址迁移至福清后，废纸自行找废纸商收购，2019 年时由原材料供应商回收。3、2020 年，公司搬至福清，厂房面积扩大，产能上升，收入构成增加受托加工与厂房出租两块。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 公告编号：2021-004 14 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 明达工业(福建)有限公司 17,143,557.58 71.26%否 2 中国福万(福建)玩具有限公司 2,151,140.63 8.94%否 3 福州方正圆贸易有限公司
26、1,441,946.23 5.99%否 4 福建澳牛乳业有限公司 814,537.55 3.39%否 5 福建新希望澳牛乳业有限公司 504,738.19 2.10%否 合计合计 22,055,920.1822,055,920.18 91.68%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 福州振星荣贸易有限公司 6,978,743.04 31.29%否 2 福建联鑫纸业有限公司 3,400,125.28 15.24%否 3 福州潮辉纸业有限公司 3,157,134.59 14.1
27、5%否 4 福建荣鑫纸业有限公司 2,245,505.83 10.07%否 5 福州唐朝网络科技有限公司 1,481,752.21 6.64%是 合计合计 17,263,260.95 77.39%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,479,699.91 82,160.94 1,700.98%投资活动产生的现金流量净额-2,100,000-100%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 2020 年公司经营活动产生的现金流量净额为 1,479,6
28、99.91 元，与上年同期 82,160.94 元相比增加了1700.98%，主要原因系公司 2020 年因疫情影响，原材料价格不稳定，存货数量增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 公告编号：2021-004 15 三、三、持续持续经营经营评价评价 印刷企业一般具有较强的地域性特点。2020 年，公司与明达工业、福万（玩具）、澳牛等几大客户
29、仍将保持着较为紧密的合作，尽管受疫情影响，2020 年订单营业收入下降，但公司本身无外债且整体运营稳定，并于 2020 年初趁着疫情生产情况较宽松，搬至福清，扩大了厂房规模、生产规模，并置换了印刷设备，增强公司的印刷能力及产量，提高了公司的印刷质量，在一定程度上，提升了公司在未来产能，产品质量及扩张方面的潜能，在报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，以上情形表明公司具有持续经营能力。公告编号：2021-004 16 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外
30、担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是
31、 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告
32、期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 公告编号：2021-004 17 1购买原材料、燃料、动力 4,000,000 1,481,752.81 2销售产品、商品，提供或
33、者接受劳务 2,000,000-3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 9,233,333 40.86%0 9,233,333 40.86%其中：控股股东、实际控制人 6,533,333 28.91%0 6,533
34、,333 28.91%董事、监事、高管 100,000 0.44%0 100,000 0.44%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 13,366,667 59.14%0 13,366,667 59.14%其中：控股股东、实际控制人 13,066,667 57.82%0 13,066,667 57.82%董事、监事、高管 300,000 1.32%0 300,000 1.32%核心员工-总股本总股本 22,600,000-0 22,600,000-普通股股东人数普通股股东人数 5 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股
35、序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 福建唐朝实业有限19,600,000 0 19,600,000 86.73%13,066,667 6,533,333 0 0 公告编号：2021-004 18 公司 2 叶海英 1,300,000 0 1,300,000 5.75%-1,300,000 0 0 3 刘铧 1,000,000
36、 0 1,000,000 4.42%-1,000,000 0 0 4 叶东兴 400,000 0 400,000 1.77%300,000 100,000 0 0 5 陈文茂 300,000 0 300,000 1.33%-300,000 0 0 合计合计 22,600,000 0 22,600,000 100%13,366,667 9,233,333 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：叶东杰先生持有唐朝实业 95.00%的股权，唐朝实业持有本公司86.73%的股份，叶东兴先生持有唐朝实业 5.00%的股权，持有本公司 1.77%的股份；叶东杰先生与叶东兴先生为兄弟关系。二、二、优先股股
37、本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 (一一)控股控股股东情况股东情况 公司控股股东为福建唐朝实业有限公司，控股股东基本情况如下：公司名称：福建唐朝实业有限公司；统一社会信用代码：913501000797963110；公司地址：福州市闽侯县上街镇科技东路 8 号创业大厦 B 区 2 层 227 室；法定代表人：叶东杰；注册资本：10000 万元；实收资本：10000 万元；营业期限：2013 年 10 月 24 日至 2033 年 10 月 23 日；经营范围：一般经营项目：对工业、农业、林业、
38、酒店业的投资，纸及纸制品，建筑材料、日用百货、机械设备、机电设备、电子产品、床上用品、化妆品、玩具、工艺品批发、代购代销；电脑图文设计制作；企业形象策划，企业管理咨询；信息技术领域的技术开发、技术服务、技术咨询；餐饮管理服务；礼仪庆典服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）；股权结构为：1.叶东杰，出资金额：9,500 万元，出资比例：95.00%，出资方式：货币；2.叶东兴，出资金额：500 万元，出资比例：5.00%，出资方式：货币。公告编号：2021-004 19 (二二)
39、实际实际控制控制人人情况情况 叶东杰，男，1974 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历，厦门大学社会工作与管理专业自考本科在读。1995 年 1 月至 1997 年 12 月承包经营福州新马印刷厂，1998 年 1 月至 2001 年 2 月承包经营福州第四印刷厂，2001 年 3 月至 2004 年 4 月承包经营福州第一印刷厂，2004 年 5 月投资设立唐朝有限，任执行董事；2010 年 5 月自主研发的“层叠状立体画的制作工艺”获得国家发明专利；2013 年 10 月投资设立唐朝实业；2013 年 11 月唐朝有限整体变更为股份公司。现任本公司董事长、总经理，兼任唐朝
40、实业法定代表人，持有唐朝实业 9500 万元出资额，占出资总额的 95.00%，唐朝实业持有本公司 1960 万股股份，占总股本的 86.73%。四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至
41、本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 公告编号：2021-004 20 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 公告编号：2021-004 21 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人
42、员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 叶东杰 董事长兼总经理 男 1974 年 10 月 2019 年 12 月25 日 2022 年 12 月24 日 叶东兴 董事 男 1976 年 10 月 2019 年 12 月25 日 2022 年 12 月24 日 李莉 董事兼董秘 女 1978 年 8 月 2019 年 12 月25 日 2022 年 12 月24 日 陈铃 董事 男
43、1974 年 10 月 2019 年 12 月25 日 2022 年 12 月24 日 兰鸿 董事 女 1983 年 12 月 2019 年 12 月25 日 2022 年 12 月24 日 梁良 监事会主席 男 1972 年 6 月 2019 年 12 月25 日 2022 年 12 月24 日 兰月洪 监事 女 1981 年 9 月 2019 年 12 月25 日 2022 年 12 月24 日 陈锋 职工监事 男 1975 年 8 月 2019 年 12 月25 日 2022 年 12 月24 日 武艳 财务负责人 女 1991 年 2 月 2019 年 12 月25 日 2022 年
44、12 月24 日 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：1 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：公司董事、监事、高级管理人员中，叶东杰与叶东兴为兄弟关系，叶东杰、叶东兴与陈铃、兰鸿为表兄妹关系，其他人员不存在亲属关系。(二二)持股情况持股情况 单位：股 姓名姓名 职务职务 期初持普期初持普通股股数通股股数 数量变动数量变动 期末持普期末持普通股股数通股股数 期末普通期末普通股持股比股持股比例例%期末期末持有持有股票期权股票期权数量数量 期末被授期末被授予的限制予的限制性股票数性股票数量量 叶东兴
45、董事 400,000 0 400,000 1.77%0 0 公告编号：2021-004 22 合计合计-400,000-400,000 1.77%0 0 (三三)变变动动情况情况 信息统计信息统计 董事长是否发生变动 是 否 总经理是否发生变动 是 否 董事会秘书是否发生变动 是 否 财务总监是否发生变动 是 否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：适用 不适用 报告期内新任董事、监事、高级管理人员报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：专业背景、主要工作经历等情况：适用 不适用 (四四)董事董事、高级管理人员的
46、、高级管理人员的股权激励情况股权激励情况 适用 不适用 二、二、员工情况员工情况 (一一)在职员工（公司在职员工（公司及及控股控股子公司）基本情况子公司）基本情况 按工作性质按工作性质分分类类 期初人数期初人数 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期末人数期末人数 销售人员 2 1 0 3 行政管理人员 6 0 0 6 财务人员 2 1 0 3 技术人员 8 0 0 8 生产人员 27 0 3 24 员工总计员工总计 45 2 3 44 按按教育程度分教育程度分类类 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 0 0 本科 1 1 专科 5 5 专科以下 39 38 员工总计员工总
47、计 45 44 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况情况 1、薪酬政策：公司实施了绩效考核体系及富有竞争力的薪酬制度，实行全员劳动合同制，依据中华 人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法和地方法规及规范性文件，公司与员工签订劳动 公告编号：2021-004 23 合同书，公司按照国家有关法律法规和深圳市相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、生 育、失业社会保险等。同时为员工提供了节日福利、并适时组织员工活动、团队建设，丰富员工业余文化生活。2、培训计划：公司尊崇以人为本的宗旨，重视人才的培养与开发。
48、定期组织对员工的培训，增加及提 高专业技能。在人才的培养过程中，公司建立了一套系统的培训体系。3、报告期内，无需公司承担费用的离退休人员。(二二)核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况 单位：股 适用 不适用 三、三、报告期报告期后更新情况后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-004 24 第七节第七节 公司治理、公司治理、内部控制内部控制和投资者保护和投资者保护 事项事项 是或否是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是 否 投资机构是否派驻董事 是 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 是 否 管理层是否引入职业经理人 是 否
49、会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 是 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是 否 一、一、公司治理公司治理 (一一)制度制度与评估与评估 1 1、公司治理公司治理基本基本状况状况 报告期内，公司根据公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营
50、决策、投资决策及财务决策基本按照公司章程及有关内控制度规定的程序和规则进行，部分未及时披露的情况也已补充披露完毕。2 2、公司公司治理机制是否给所有股东提供治理机制是否给所有股东提供合适合适的保护和的保护和平等权利的平等权利的评估意见评估意见 经董事会评估认为，公司治理机制完善，符合公司法证券法、非上市公众公司监督管理办法等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等的权利，公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。3 3、公司重大公司重大决策是否履行规定程序决策是否履行规定程序的的评估意见评估意见 均履行规
