1、深圳市控汇智能股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-010 1 2019 年度报告 控汇股份 NEEQ:839418 深圳市控汇智能股份有限公司 Shenzhen Konghui Intellitech Co.,Ltd 深圳市控汇智能股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-010 2 公司年度大事记公司年度大事记 【高新技术企业证书】2019 年12 月9 日，控汇股份及全资子公司深圳市控端科技有限公司申请取得高新技术企业证书，是国家及省市对公司自主研发、科技创新及成果转化能力的肯定。对公司经营发展产生积极的影响。【展会】2019 年9 月17 日至9 月21 日
2、，第21 届中国国籍工业博览会在国家会展中心（上海）举行。控汇股份魅力亮相于6.1H-D149 展位和5.2H-B005 展位，推广了多款自主创新产品，也是更好的向世界展示国内产品的技术及价值。【中共深圳市控汇智能股份有限公司支部成立】2019 年12 月5 日，中共深圳市控汇智能股份有限公司支部成立大会在公司会议室召开。控汇股份党支部把党的方针政策落实到企业各项工作中并不忘初心，牢记使命，坚定理想信念发挥党支部的领导作用，夯实各项党建工作。深圳市控汇智能股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-010 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概
3、况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3030 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3232 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3333 第九节第九节 行业信息行业信息 .3636 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3636 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4343 深圳市控汇智能股份有限公
4、司 2019 年度报告 公告编号：2020-010 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、控汇股份 指 深圳市控汇智能股份有限公司 报告期、本期、本年度 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会、股东会 指 深圳市控汇智能股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市控汇智能股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市控汇智能股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 深圳市控汇智能股份有限公司章程 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 主办券商、长江
5、证券 指 长江证券股份有限公司 会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）全国中小企业股份转让系统公司、全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 深圳市控汇智能股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-010 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴有才、主管会计工作负责人刘小珍及会计机构负责人（会计主管人员）刘小珍保证年度报告中财务报告的
6、真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、税收政策变化的风险 2019 年 12 月 9 日，
7、由全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的深圳科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局批准的 关于深圳市 2019年第二批高新技术企业备案的复函中本公司被认定为广东省2019 年高新技术企业，并获得由深圳科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局批准的高新证书（GR201944203394），享受高新技术企业所得税优惠政策三年，期限为 2019 年 12 月 9 日至 2022 年 12 月 9 日，并取得在深圳市龙华去国家税务局进行所得税的减免备案通知。2019 年 5 月，公司向深圳市龙华区国家税务局申请的开发新技术、新产品、新
8、工艺发生研发费用加计扣除，符合受理条件，享受研发加计扣除税收优惠政策，期限为 2019 年 1 月 1 日至2019 年 12 月 31 日，并取得深圳市龙华区国家税务局的所得税深圳市控汇智能股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-010 6 优惠事项备案通知。2、应收账款余额较高风险 报告期内应收账款余额为 38,219,255.77 元，占期末总资产的45.02%，占总收入的 33.07%。应收账款占期末总资产和总收入的比较较高，如果是应收账款不能及时回收，将对公司的财务状况产生较大影响。3、行业竞争加剧风险 目前工控机行业呈现出以下竞争格局：少数实力较强的品牌工控机供应商，
9、如研华占领主要高端市场；另一些规模较小、技术实力弱、品牌知名度不高的多数工控机供应商，主要靠价格优势和服务优势占领低端市场和部分中端市场，由于市场广阔，行业竞争不断加剧。本期重大风险是否发生重大变化：否 深圳市控汇智能股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-010 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市控汇智能股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Konghui Intellitech Co.,Ltd 证券简称 控汇股份 证券代码 839418 法定代表人 吴有才 办公地址 深圳市龙华新区大浪街道丽荣路国乐科技园 2 栋厂房
10、5 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈珊珊 职务 董事会秘书 电话 0755-29041051 传真 0755-27045932 电子邮箱 Kh.chenshanshangkj- 公司网址 http:/www.gkj- 深圳市龙华新区大浪街道大浪社区丽荣路国乐科技园 2 栋厂房 5楼 518109 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 控汇股份档案室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 9 月 8 日 挂牌时间 2016 年 10 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C
11、制造业-39 计算机、通讯和其他电子设备制造业-391 计算机制造-3919 其他计算机制造 主要产品与服务项目 工控产品 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）20,160,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 吴有才、余林娜 实际控制人及其一致行动人 吴有才 深圳市控汇智能股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-010 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300561517579G 否 注册地址 深圳市龙华新区大浪街道大浪社区丽荣路国乐科技园2栋厂房5楼 否 注册资本 20,
12、160,000 元 是 控汇股份于 2019 年 5 月 17 日召开了 2018 年年度股东大会，审议通过了关于 2018 年年度权益分派预案，公司以现有总股本 1,2000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股转增 6.8 股，共计转增 8,160,000 股。公司于 2019 年 5 月 29 日发布了深圳市控汇智能股份有限公司 2018 年年度权益分派实施公告（公告编号：2019-026），并于 2019 年 6 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完成未分配利润转增股本的登记，由 12,000,000 股增加至 20,160,000 股。五、五、中介
13、机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 武汉市江汉区新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈鹏、姚翠玲 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 深圳市控汇智能股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-010 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收
14、入 115,587,699.13 104,891,410.98 10.20%毛利率%34.26%28.76%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,849,737.23 7,849,689.52 50.96%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,777,500.45 7,265,303.27 48.34%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）38.87%38.35%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）35.69%36.07%-基本每股收益 0.5876 0.6541-10.17%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末
15、本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 84,879,808.57 46,687,480.00 81.80%负债总计 48,725,572.91 22,300,771.57 118.49%归属于挂牌公司股东的净资产 36,242,902.38 24,393,165.15 48.58%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.80 2.03-11.33%资产负债率%（母公司）64.40%53.87%-资产负债率%（合并）57.40%47.77%-流动比率 1.53 1.89-利息保障倍数 31.57 22.70-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比
16、例%经营活动产生的现金流量净额-5,773,617.25 4,882,193.67-218.26%应收账款周转率 3.97 5.78-存货周转率 3.54 5.40-深圳市控汇智能股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-010 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%81.80%15.83%-营业收入增长率%10.20%-1.35%-净利润增长率%49.64%4.79%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,160,000 12,000,000 68%计入权益的优先
17、股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,331,794.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,331,794.40 所得税影响数 259,557.62 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,072,236.78 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不
18、适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 188,790.00 应收账款 20,008,349.47 应收票据及应收账款 20,197,139.47 深圳市控汇智能股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-010 11 应付票据 应付账款 11,937,290.18 应付票据及应付账款 11,937,290.18 深圳市控汇智能股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-010 12 第四节第四节 管理层讨论
19、与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”（C39）；根据国家统计局颁布的国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所处行业属于“其他计算机制造”（C3919）。根据全国中小企业股份转让系统发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司属于“其他计算机制造业”（C3919）。根据全国中小企业股份转让系统发布的挂牌公司投资型行业分类指引，公司属于“电脑与外围设备”（171110）。公司自成立以来一直关注于工控机行业，致力成为行业领先的企业。与品牌供应商相比
20、，公司能为客户提供全系列的高性价比的工控机产品和一条龙的个性化定制服务，从而为客户创造最大化价值。经过多年发展，公司在工控机产品研制方面取得一系列成果，目前公司及子公司共持有工控机相 关实用新型专利 2 件、软件著作权 32 项。公司产品涵盖上架式工控机、嵌入式工控机、壁挂式工控机、工控平板电脑、工控主板和相关配件等。公司产品具有高性价比、个性化定制、高可靠性、适用于各种复杂现场环境等特点，产品已广泛应用于激光、通讯、电力、医疗、网络、交通、金融、监控等众多自动化工业控制领域。1、采购模式 公司设置专职采购部门，建立了较为完善三级供应商管理体系。销售部将订单信息第一时间传递给工厂，工厂根据订单
21、信息传递给采购部，采购部会依据生产部门需求情况制定采购计划，依据采购计划，采购部门进行询价，考核供应商资质，交期及供应商稳定等因素进行采购。2、销售模式 公司设立国内销售部及外贸销售部，分别负责国内和国外的销售，其中国内销售分为大客户经理部、分销部、电商事业部及中小客户销售部。通过线上和线下销售模式，辅助分公司覆盖区域，三位一体全面占领市场。3、研发模式 公司注重产品研发和技术创新，其职责覆盖了从概念设计、外观设计、手板开发、模具开发、标准化程序制作、标准检测等要求，能够实现从概念设计到产品投产前整体解决方案。为进一步提高公司研发实力和核心竞争力，公司将加强研发队伍建设和研发经费的投入，设计出
22、更多符合市场需求的各种工控产品。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。深圳市控汇智能股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-010 13 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年总体情况分析 报告期公司营业收入 1.16 亿元，较上年同期增长 1,
23、069.63 万元，同比增长 10.20%；资产总额 8,487.98 万元，较上年同期增长 3,819 万元，同比增长 81.80%；净资产 3,615.42 万元，较上年同期增长 1,176.75 万元，同比增长 48.25%；净利润 1,176.75 万元，较上年同期增加 390.37 万元，较上年同期增长 49.64%；毛利率 34.26%。销售和利润增长的主要原因:1、商品适销对路，质量高，价格合理；2、有管理科学的管理团队及高素质的销售队伍；3、市场调查和市场预测搞的好；4、降低了费用支出；5、有好的经营环境、融资环境。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构
24、分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年上年期期末末 本期期末与本期期末与上年期上年期末末金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 2,515,243.24 2.96%3,355,152.06 7.19%-25.03%应收票据 1,027,754.25 1.21%188,790.00 0.40%444.39%应收账款 38,219,255.77 45.03%20,008,349.47 42.86%91.02%存货 26,482,981.87 31.20%16,497,738.23 35.33%60.52%深圳市控
25、汇智能股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-010 14 投资性房地产 1,505,369.06 1.77%100.00%长期股权投资 固定资产 524,311.35 0.62%2,314,548.34 4.96%-77.35%在建工程 2,775,305.51 3.27%100.00%短期借款 9,566,000.00 11.27%1,920,000.00 4.11%398.23%长期借款 无形资产 7,477,741.63 8.81%2,139,778.55 4.58%249.46%资产总计 84,879,808.57 46,687,480.00 81.80%资产负债项目重
26、大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比下降 25.03%，主要系为本年增购深汕土地款 468 万元，建设江西厂房 278 万元；2、应收账款余额同比增长 91.02%，主要为公司因业务规模扩大、营业收入稳步增长所致；3、本期短期借款同比增长 398.23%，公司短期借款增加主要用于日常经营资金流转，及购建深汕土地和江西厂房建设方面。4、本期非流动性资产（固定资产、在建工程、投资型房地产）同增长 107.60%，主要为建设江西厂房及购买深汕土地。5、应付账款同比增长 103.99%，因为企业因购买材料、商品或接受劳务供应等经营活动而增加的，另一方面说明应付账款未付不出，致欠款增加。
27、2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 115,587,699.13-104,891,410.98-10.20%营业成本 75,983,569.12 65.74%74,725,576.60 71.24%1.68%毛利率 34.26%-28.76%-销售费用 7,189,130.31 6.22%6,002,563.10 5.72%19.77%管理费用 8,867,829.22
28、7.67%6,291,056.51 6.00%40.96%研发费用 9,694,940.23 8.39%8,753,290.75 8.35%10.76%财务费用 409,578.31 0.35%394,791.75 0.38%3.75%信用减值损失 1,083,506.12-0.94%0 0.00%100.00%资产减值损失 0 0.00%-299,284.92 0.29%-100.00%其他收益 1,425,409.85 1.23%630,000.00 0.60%126.26%投资收益 60,000.00 0.05%-60,000.00-0.06%-200.00%公允价值变动收益 0 0.0
29、0%0 0%0.00%资产处置收益 0 0.00%0 0%0.00%深圳市控汇智能股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-010 15 汇兑收益 0 0.00%0 0%0.00%营业利润 13,434,455.67 11.62%8,509,315.74 8.11%57.88%营业外收入 0.00 0.02%61,260.67 0.06%-59.08%营业外支出 93,615.45 0.08%2,495.12 0%3,651.94%净利润 11,767,527.23 10.18%7,863,849.35 7.50%49.64%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用同比增长
30、19.77%，主要系增加新客户需作维护所致；2、研发费用同比增长 10.76%，主要系自主研发产品费用大幅增长所致；3、管理费用同比增长 40.96%，主要系为管理部门新增人员及工资的提高，造成工资支出的加大；4、财务费用同比增长 3.75%，主要系公司向银行贷款支取的贷款利息有所致；5、营业利润同比增长 57.88%，净利润增长 49.64%，营业利润增长主要原因为大客户部的营业收入大幅增长，提升毛利，净利润随之上升；6、营业外收入同比下降 59.08%，主要系上年存在非日常活动的收益而本年不存在；7、营业外支出同比增长 3,651.94%，主要系江西厂房建设中的因工伤赔偿所致的损失；8、营
31、业成本同比增长 126.26%，主要为营业收入增长随之营业成本的增长；9、其他收益同比增长 126.26%，主要为了接受政府各项补贴款增长所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 115,489,345.18 104,891,410.98 10.10%其他业务收入 98,353.95 0 100.00%主营业务成本 102,555,147.19 74,725,576.60 37.24%其他业务成本 14,134.92 0 100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期
32、本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%上架式工控机 71,983,142.77 62.33%54,719,514.78 52.17%31.55%嵌入式工控机 9,413,662.33 8.15%16,235,805.67 15.48%-42.02%工控机主板 25,388,877.44 21.98%16,802,234.03 16.02%51.10%其他工控机及配件 8,703,662.64 7.54%17,133,856.50 16.33%-49.
33、20%合计 115,489,345.18 100.00%104,891,410.98 100.00%10.10%深圳市控汇智能股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-010 16 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期各指标增减变动属于正常销售允许范畴，上架式工控机及主板增长迅速系为公司不断自主研发生产来代替代理的，开发新产品满足客户各种定制化产品的需求，且公司线上销售收入增长迅速，客户需求定制化的产品不断增长所致。嵌入式工控机及其他工控机及配件下降，主要为外购产品型号较多，所以价格没有优势加之销售员推销不力，故客户需求减少。(
34、3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宁波舜宇光电信息有限公司 23,201,550.54 20.09%否 2 北京齐昂电子科技有限公司 8,767,241.52 7.59%否 3 大族激光科技产业集团股份有限公司 2,589,107.37 2.24%否 4 深圳市大族光电设备有限公司 2,438,200.84 2.11%否 5 武汉华工激光工程有限责任公司 1,659,980.84 1.44%否 合计合计 38,656,081.11 33.47%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商
35、情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京研华兴业电子科技有限公司 7,874,971.04 7.00%否 2 深圳市博亚通供应链管理有限公司 6,458,628.20 5.74%否 3 深圳市三众工控科技有限公司 5,998,193.80 5.33%否 4 深圳市华富洋智慧供应链有限公司 5,350,852.24 4.75%否 5 西门子（中国）有限公司 3,481,791.17 3.09%否 合计合计 29,164,436.45 25.91%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本
36、期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-5,773,617.25 4,882,193.67-218.26%投资活动产生的现金流量净额-3,559,733.16-2,194,961.80-62.18%筹资活动产生的现金流量净额 8,493,441.59-3,444,355.07 346.59%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比下降 218.26%，一方面为原料购置用资金量大于货款回收量，深圳市控汇智能股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-010 17 另一方面，因增加客户订单，储备安全库存所致的存货增长。2、投资活动产生的
37、现金流量金额同比下降 62.18%，主要是因为 2019 年在江西建设厂房及在深汕购置土地所致。3、筹资活动产生的现金流量同比增长 346.59%，主要因资金短缺，向银行贷款同比增长。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司持有 3 家全资子公司：深圳市控端科技有限公司、江西控汇智能科技有限公司、深圳深汕特别合作区控汇智能有限公司；1 家控股子公司：东莞市控汇智能科技有限公司；1 家参股子公司：北京控汇智能科技有限公司、日控智能系统（广东）有限公司（公司于 2019 年 11 月 14 日召开的第二届董事会第四次会议
38、，审议通过了参股子公司股权转让）；4 家分公司：深圳市控汇智能股份有限公司武汉分公司、深圳市控汇智能股份有限公司广州分公司、深圳市控汇智能股份有限公司上海分公司、深圳市控汇智能股份有限公司成都分公司。具体情况如下：1、深圳市控端科技有限公司 成立时间：2014 年 2 月 28 日 统一社会信用代码为：91440300088475982N 企业类型：有限责任公司 住所：深圳市龙华新区大浪街道大浪社区丽荣路国乐科技园 2 栋厂房 5 楼 法定代表人：都治文 注册资本：270 万元 营业期限：2014 年 02 月 28 日 至 2024 年 01 月 09 日 经营范围：工业计算机、工业平板电脑
39、、监视器、主板、网络安全产品、工业显示器、工控板卡及工控设备的技术开发与销售;自动化控制系统及其配套设备、新型电子元器件、电子专用设备;软硬件及辅助设备的技术开发与销售;电子产品的销售;国内贸易,货物及技术进出口。工业计算机、工业平板电 脑、监视器、主板、网络安全产品、工业显示器、工控板卡及工控设备的生产;工业计算机、工控板卡及工控设备的组装 2、江西控汇智能科技有限公司 深圳市控汇智能股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-010 18 成立时间：2018 年 6 月 22 日 统一社会信用代码为：91360823MA37YWTE0G 企业类型：有限责任公司 住所：江西省吉安市
40、峡江县工业园创业孵化园 17 栋 3 楼 法定代表人：陈珊珊 注册资本：1000 万元 营业期限：2018 年 6 月 22 日至无固定期限 经营范围：工业计算机、工业平板电脑、监视器、主板、微型计算机、迷你电脑主机、网络安全产品、工业显示器、工控板卡及工控设备的技术开发与销售;电子产品的销售;国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);工业计算机、工控板卡及工控设备的组装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)3、深圳深汕特别合作区控汇智能有限公司 成立时间：2019 年 6 月 11 日 统一社会信用代码为：91440300M
41、A5FN3ED90 企业类型：有限责任公司（法人独资）住所：深圳市深汕特别合作区鲘门镇红源村委会埔岭村 32 号 法定代表人：袁超 注册资本：500 万元 营业期限：2019 年 6 月 11 日至无固定期限 经营范围：从事机器人、人工智能、自动化装备软硬件及其配套产品、传感器、运动控制系统及组件、专用控制系统的技术开发及销售;计算机软硬件开发及集成;工业计算机、工业平板电脑、工控板卡、网络安全产品、监视器、工业显示器及工控设备的技术开发与销售;电子产品的销售;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),许可经营项目是:从事
42、机器人、人工智能、自动化装备软硬件及其配套产品、传感器、运动控制系统及组件、专用控制系统的生产;计算机软硬件生产;工业计算机、工业平板电脑、工控板卡、网络安全产品、监视器、工业显示器及工控设备的生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)4、东莞市控汇智能科技有限公司 成立时间：2016 年 11 月 21 日 深圳市控汇智能股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-010 19 统一社会信用代码为：91441900MA4W050Y5G 企业类型：其他有限责任公司 住所：东莞市黄江镇梅塘社区大冚村风湖路 1 号雅尔工业园 B 栋 403 法定代表人：李盼盼 注册资
43、本：50 万元 营业期限：2016 年 11 月 21 日至无固定期限 经营范围：工业计算机、工控板卡及工控设备的技术开发与销售;电子产品的销售;货物及技术进出口;工业计算机、工控板卡及工控设备的组装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)5、北京控汇智能科技有限公司 成立时间：2019 年 2 月 21 日 统一社会信用代码为：91110116MA01HALM1M 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）住所：北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街 1 号南楼 203 室 法定代表人：薛孟召 注册资本：500 万元 营业期限：2019 年 2 月 21 日至无固定期限 经营范围：技术
44、开发、咨询、服务、转让、推广;软件开发;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在 1.4 以上的云计算数据中心除外);计算机系统服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;电子、通信与自动控制技术研究服务;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备(不含卫星地面接收、发射设备)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)6、日控智能系统（广东）有限公司 成立时间：2018 年 1 月 7 日 统一社会信用代码为：91441900MA517NEU25 企业类型：其他有限责任公司
45、住所：东莞市万江街道新华社区 58 号运通科技大厦 702 室 法定代表人：刘邑 注册资本：1000 万元 深圳市控汇智能股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-010 20 营业期限：2018 年 1 月 7 日至无固定期限 经营范围：工业智能系统方案研发;工业智能计算机;机器人智能计算机生产;工业智能设备装置生产;工业智能系统技术咨询及工程服务;智能化安全技术防范系统研发、软件开发;批发:计算机软件、通讯终端设备(不含调试计算机系统集成);信息系统集成服务(不含调试计算机系统集成):信息技术咨询服务;数据处理和存储服务。7、深圳市控汇智能股份有限公司武汉分公司 成立时间：20
46、17 年 3 月 28 日 统一社会信用代码为：91420106MA4KRYW49Q 企业类型：股份有限公司分公司 住所：武汉市东湖新技术开发区关东工业园达瑞路 2 号众创楼 307-01 法定代表人：余万新 营业期限：2017 年 3 月 28 日至无固定期限 经营范围：工业计算机、工控板卡及工控设备的技术开发、组装及批零兼营;货物及技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物及技术);电子产品批零兼营。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)8、深圳市控汇智能股份有限公司广州分公司 成立时间：2017 年 10 月 24 日 统一社会信用代码为：91440101MA5AKN0
47、FXR 企业类型：有限责任公司分公司(自然人投资或控股)住所：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号番禺节能科技园内天安科技创新大厦 518 法定代表人：余坤 营业期限：2017 年 10 月 24 日至无固定期限 经营范围：信息技术咨询服务;网络信息技术推广服务;信息系统集成服务;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;电子产品批发;电子产品零售;电子产品检测;电子产品设计服务;计算机整机制造;计算机零部件制造;计算机应用电子设备制造;计算机信息安全设备制造;计算机技术开发、技术服务;计算机信息安全产品设计;计算机及通讯设备租赁;9、深圳市控汇智能股份有限公司上海分公司 深圳市控汇智能
48、股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-010 21 成立时间：2016 年 08 月 01 日 统一社会信用代码为：91310116MA1J8ME683 企业类型：股份有限公司分公司(非上市、自然人投资或控股)住所：上海市金山区枫泾镇环东一路 65 弄 6 号 1905 室 法定代表人：余坤 营业期限：2016 年 08 月 01 日至无固定期限 经营范围：从事“工业自动化、数控”科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务,工业自动化设备 安装维修,工业自动化控制系统工程,计算机信息系统集成服务,从事货物进出口及技术进出口业务,计算机、软件及辅助设备,工业自动化设备,机械自动化设备
49、,电子产品销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】10、深圳市控汇智能股份有限公司成都分公司 成立时间：2018 年 8 月 2 日 统一社会信用代码为：91510100MA678P3D1E 企业类型：股份有限公司分公司(非上市、自然人投资或控股)住所：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段 530 号 1 栋 8 层 802 号 法定代表人：杨红卡 营业期限：2018 年 08 月 02 日至无固定期限 经营范围：计算机及辅助设备、安防设备(国家有专项规定的除外)、计算机零配件的技术开发及销售;电子产品的销售;国内贸易代理;货物及技术进出口;计算机及零配件的技
50、术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.会计政策变更及依据（1）财政部于 2017 年发布了修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企深圳市控汇智能股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-010 22 业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会
