1、 公告编号：2019-001 1 证券代码：833443 证券简称：皇达科技 主办券商：湘财证券 2018 年度报告 皇达科技 NEEQ:833443 宁夏皇达生物科技股份有限公司 公告编号：2019-001 公司年度大事记公司年度大事记 1 1、公司被认定为固原市科技型中小企业；、公司被认定为固原市科技型中小企业；2 2、公司被认定为自治区就业扶贫示范基地；、公司被认定为自治区就业扶贫示范基地；公告编号：2019-001 3 目 录 释义释义4 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘
2、要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 公告编号：2019-001 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 元、万元 指 人民币元、人民币万
3、元 报告期、本期、当期 指 2018 年 1 月 1 日-12 月 31 日 上年同期、同期 指 2017 年 1 月 1 日-12 月 31 日 主办券商、湘财证券 指 湘财证券股份有限公司 会计师事务所 指 中准会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司 指 宁夏皇达生物科技股份有限公司 皇达集团 指 厦门皇达集团有限公司 高级管理人员 指 总经理、财务负责人和董事会秘书 公司章程 指 宁夏皇达生物科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 监事会 指 宁夏皇达生物科技股份有限公司监事会 董事会 指 宁夏皇
4、达生物科技股份有限公司董事会 股东大会 指 宁夏皇达生物科技股份有限公司股东大会 公告编号：2019-001 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈宗平、主管会计工作负责人聂和峰及会计机构负责人（会计主管人员）聂和峰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士
5、均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 异常气候风险 公司目前种植基地位于宁夏南部山区繁育与生产基地比较集中，主要采用露天种植方式，因此，苗木种植易受旱、涝、冰雹、霜冻、火灾、病虫害等自然灾害的影响，如果在本公司基地所在地发生严重自然灾害，则将对本公司的盈利水平产生
6、一定不利影响。经济环境变化的风险 若未来宏观财政政策趋于紧缩，各级政府削减或延缓财政支出项目，将对园林工程业务的拓展和工程款项的回收造成不利影响；此外，宏观经济形势转变以及国家政策调控都可能给苗木行业的发展带来较大的变数，这些不确定因素将在一定程度上影响本公司的发展和经营业绩。行业处于初级阶段的竞争风险 公司所属行业为农林业，目前仍处于行业发展初期，随着苗木产品的生产经营入门条件越来越低，销售区域内苗农众多、产品单一且品质良莠不齐，导致行业销售过程中出现恶性竞争，对公司的销售造成直接影响。流转土地风险 2012 年 6 月 18 日，公司与泾源县香水镇土地流转中心签订了土地流转合同，流转中心将
7、坐落于泾源县香水镇龙腹山的 1850 亩承包土地的承包经营权流转给公司，由于身处西北落后地区，镇干部、村干部及农户对法律要求不甚了解，普遍存在重实体、轻程序，重实质、轻形式的情况，因此，村干部虽然征得了农户的同意，但村委会并未取得原承包人委托流转土地的书面授权书，因此公司签订的土地流转合 公告编号：2019-001 6 同存在效力瑕疵，对未来生产经营有一定影响。税收政策变动风险 根据中华人民共和国增值税暂行条例及中华人民共和国增值税暂行条例实施细则的规定，农业生产者销售的自产农业产品免征增值税（农业，是指种植业、养殖业、林业、牧业、水产业；农业生产者，包括从事农业生产的单位和个人）。若未来国家
8、所得税、增值税优惠政策发生重大变化，公司的经营业绩将会受到一定影响。报告期内，若未来国家所得税、增值税优惠政策发生重大变化，公司的经营业绩将会受到一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-001 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 宁夏皇达生物科技股份有限公司 英文名称及缩写 Ningxia Huang Da Biology Science and Technology CO.,LTD.证券简称 皇达科技 证券代码 833443 法定代表人 陈宗平 办公地址 宁夏泾源县香水轻工业园区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事
9、务负责人 聂和峰 职务 董事会秘书、财务总监 电话 15060750025 传真 0954-5670191 电子邮箱 N 公司网址 联系地址及邮政编码 宁夏回族自治区固原市泾源县香水轻工业园区 756400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 5 月 11 日 挂牌时间 2015 年 8 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）林业，行业分类代码为 A02 主要产品与服务项目 用于景观园林绿化与生态系统修复的花灌木、林木种苗的引种驯化、培育繁殖及销售
10、业务；苗木市场经营管理；绿化养护业务；绿化工程业务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 皇达集团 实际控制人及其一致行动人 陈国添 公告编号：2019-001 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9164042456414793XU 否 注册地址 宁夏泾源县香水轻工业园区 否 注册资本（元）20,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 湘财证券 主办券商办公地址 北京市西城区太平桥丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 9 层 报告期内
11、主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中准会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 孟令全、张力强 会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦四层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-001 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 722,867.22 1,927,542.58-62.50%毛利率%20.16%29.48%-归属于挂牌公司股东的净利润 934,977.01 310
12、,198.69 201.41%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,580,356.99-1,371,801.31-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.45%2.24%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-10.90%-9.88%-基本每股收益 0.05 0.02 150.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 16,219,573.34 16,773,089.90-3.30%负债总计 1,251,103.05 2,739,596.62-54.33%
13、归属于挂牌公司股东的净资产 14,968,470.29 14,033,493.28 6.66%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.75 0.70 7.14%资产负债率%（母公司）7.71%16.33%-资产负债率%（合并）7.71%16.33%-流动比率 38.60 41.06-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,130,824.64-1,132,761.43 应收账款周转率 0.78 2.03-存货周转率 0.08 0.19-公告编号：2019-001 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年
14、同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-3.30%-7.97%-营业收入增长率%-62.50%20.32%-净利润增长率%201.41%-157.33%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000 20,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 2,510,000.00 其他无需支付款项 5,334.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,515,334.00 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非
15、经常性损益净额损益净额 2,515,334.00 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账0 1,638,712.25 公告编号：2019-001 11 款 应收账款 1,638,712.25 0 应付票据及应付账款 0 4,780.00 应付账款
16、4,780.00 0 管理费用 1,746,506.17 1,366,760.34 研发费用 0 379,745.83 公告编号：2019-001 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务为用于景观园林绿化与生态系统修复的花灌木、林木种苗的引种驯化、培育繁殖及销售业务等，产品主要用于西北干旱半干旱地区生态修复、城乡绿化及环境美化等领域。公司所处林业，专注生态绿化苗木生产和销售。公司主要产品采取“研发选育生产销售”的产业链条，经营模式清晰，业务结构完整。生态绿化苗木行业市场规模呈持续增长态势，发展前景广阔。通过几年的经营，公司
17、建立了规范的研发制度流程，从栽植养护技术、播种育苗技术、植物细胞组织培养快繁技术、容器苗培育技术、扦插育苗技术、嫁接育苗技术到苗木的日常管理、病虫害防治、大棚的管理技术形成了一整套规范操作流程。并且公司根据主要产品的繁育周期、市场供求状况等因素，制定了详细、可持续的产品生产规划及推广计划，培育有地被、灌木、乔木等 200 多种六盘山特色苗木。现销售客户多为政府部门、园林绿化公司，以及行业内信誉良好的合作伙伴等。主要收入包含苗木销售、园林养护、绿化工程等。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否
18、发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年，公司保持良好的持续经营能力，期末净资产 14,968,470.29 元，实现营业收入 722,867.22 元，实现利润总额 934,977.01 元；按既定发展目标完成了生态修复林木基地与特色林木基地建设任务；研发力度进一步部加大；商业模式稳固，未发生大的变化，未对公司的经营情况产生不利影响；业务、人员、财务保持独立，自
19、主经营；经营管理层、核心业务人员稳定；生产职工来源稳定可靠，用工灵活。(二二)行业情况行业情况 苗木广泛应用于园林绿化、环境美化、生态修复之中。它能改善空气环境质量，增添生活色彩，减轻人们的压力，愉悦心情。苗木产业是最具活力的朝阳产业和新的经济增长点。但是绿化苗木种植业的生产经营存在一定的区域性，行业内的竞争日趋激烈。前些年，绿化景观苗木市场较好，种植面积大量增加，产能增加且过剩十分明显。同时由于前几年基建大幅投资建设后，地方财力受限，使工程苗大幅减少，需求萎缩明显，不少区域苗木出现量价齐跌的现象。但是，随着西部大开发战略的实施，生态建设等工程的启动，给作为生态修复、生态建设和园林绿化建设为主
20、要载体的苗木 公告编号：2019-001 13 生产和经营带来巨大的空间和无限生机。十八大把“推进城镇化”纳入突出现代化国家的重要部署，伴随着城市化和“美丽中国建设”，园林工程行业的投资将保持快速增长，苗木产业也将引来新的繁荣期。具有更好的观赏性、抗逆性的国家和地方审定的良种有更强的生命力。观花、观叶、观果、观枝，树姿奇特观赏性突出，又抗旱、节水、抗病虫害、抗污染的具有环保内涵的、兼具生态效益的经济林等功能性树种将是苗木产业的发展方向。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金
21、额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 1,132,060.50 6.98%4,353.86 0.03%25,901.31%应收票据与应收账款 224,008.98 1.38%1,638,712.25 9.77%-86.33%存货 7,704,735.09 47.50%6,961,072.92 41.50%10.68%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 5,313,672.88 32.76%5,975,860.86 35.63%-11.08%在建工程 短期借款 长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原
22、因：1、货币资金增加的主要原因：一是收回了上年度的绿化工程款 1,473,902.28 元；二是政府现金补贴收入同比增加 783,000.00 元；三苗木采购投入和其他支出的影响。2、应收账款同期比降低 86.33%元，主要是收回了上年度的绿化工程款 1,473,902.28 元。3、存货增加 10.68%，主要是因为苗木采购同比增加 579,269.80 元所致。4、固定资产减少 11.08%，主要是由于处置固定资产 315,384.60 元和本年提取折旧所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与
23、上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 722,867.22-1,927,542.58-62.50%营业成本 577,149.60 79.84%1,359,225.84 70.52%-57.54%毛利率%20.16%-29.48%-公告编号：2019-001 14 管理费用 1,433,352.42 198.29%1,366,760.34 90.61%4.87%研发费用 288,714.40 39.94%-销售费用 60,355.36 8.35%88,598.20 4.60%-31.88%财务费用-293
24、.06-0.04%-820.32-0.04%-64.27%资产减值损失-58,637.73-8.11%98,371.55 -159.61%其他收益 2,510,000.00 347.23%1,482,000.00 69.37%投资收益 公允价值变动收益 资产处置收益 汇兑收益 营业利润 929,643.01 128.60%110,198.69 5.72%743.61%营业外收入 5,334.00 0.74%200,000.00 10.38%-97.33%营业外支出-净利润 934,977.01 129.34%310,198.69 16.09%201.41%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、
25、营业收入同比降低 62.50%，主要因为绿化养护及绿化工程同比减少 1,430,973.09 元（本年没有绿化养护），同时苗销售和管理增加 226,297.73 元。2、营业成本同比降低 57.54%，主要因为本年绿化养护及绿化工程同比减少 1,052,670.83 元，同时苗木销售及管理增加 270,594.59 元所致。3、毛利率同比降低了 31.62%，主要是主要因为苗木花卉市场异常疲软，为了巩固和领先占领苗木市场；苗木以低价格销售致总体毛利率同比降低所致。4、财务费用同比降低率虽 64.27%，但绝对数只相差 527.26 元，变化可忽略。5、营业外收入同比降低 97.33%，主要因会
26、计准则变化，本年与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益，不计入营业外收入。6、净利润同比增加 201.41%，主要是本年度政府加大财政补贴力度，同比直接增加 828,800.00 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 722,867.22 1,927,542.58-62.50%其他业务收入-主营业务成本 577,149.60 1,359,225.84-57.54%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收
27、入金额 占营业占营业收入收入比例比例%苗木销售 598,055.00 82.73%496,569.49 25.76%绿化养护 1,430,973.09 74.24%苗木花卉市场交易管理费 124,812.22 17.27%-公告编号：2019-001 15 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%西北地区 722,867.22 100%1,927,542.56 100%报告期内，区域分类不变，产品同是西北地区。收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：
28、收入构成同比变化很大。一是绿化养护本期占营业收入的 0.00%，同期占营业收入的 74.24%，主要是本期没有绿化养护收入；二是苗木销售本期占营业收入的 82.73%，同期占营业收入的 25.76%，也就是因为本期没有绿化养护收入，只有苗木销售及苗木交易市场管理费的原因所造成；三是苗木花卉市场交易管理费占营业收入的 17.27%，去年同期为零，主要是今年有了交易管理费收入同期却没有此类收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 李帆 297,500.00 41.16%否 2 马会龙
29、210,000.00 29.05%否 3 泾源县农牧局 100,000.01 13.83%否 4 泾源县苗木产业发展服务中心 28,000.00 3.87%否 5 其他个人零星客户 87,367.21 12.09%否 合计合计 -(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 泾源县宜民科技服务有限公司 218,000.00 37.63%否 2 赵广平 162,000.00 27.97%否 3 马舍 108,000.00 18.65%否 4 李楠 45,500.00 7.85%否 5
30、其他个人零星供应商 45,769.80 7.90%否 合计合计 579,269.80 100%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,130,824.64-1,132,761.43 199.82%投资活动产生的现金流量净额-3,118.00-24,838.15 87.44%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 2,263,586.07 元的主要原因：一是收回了泾源县 公告编号：2019-001 16 城乡建设和环境保护局绿化工程养护
31、款 1,473,600 元；二是政府现金补贴收入同比增加 828,800.00 元；三是其他对经营活动产生的现金流量净额的很小影响部分。2、投资活动产生的现金流量净额增加 21,720.155 元，基本无变化。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内无控股子公司、无参股公司。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内无委托理财及衍生品投资情况。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用
32、 会计政策变更 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了 关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）。公司因执行此项会计政策对列报前期财务报表格式进行修改。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司诚实信用，依法纳税，将社会责任意识与企业发展相融合，积极承担社会责任，维护职工的合法权益。2018 年公司先后为泾源县 3 乡（镇）11 个村提供就业岗位，带动建档立卡户 20 户劳动力就业，帮助建档立卡户 87 人增收，助推脱贫攻坚，受到广大群众的好评。三
33、、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司经营情况仍然保持健康持续成长，公司产品线不断丰富，营销模式不断创新，市场占有率稳定，经营业绩基本稳定，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 公告编号：2019-001 17 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、异常气候的影响 公司目前种植基地位于宁夏南部山区繁育与生产基地比较集中，主要采用露天种植方式，因此，苗木种植易受旱、涝、冰雹、霜冻、火灾、病虫害等自然灾害的影响，如果在本公司基地所在地发生严重自然灾害，则将对
34、本公司的盈利水平产生一定不利影响。应对策略：1、报告期间，公司加大自然灾害应急投入力度，配备人力物力，形成了一套完整的基地种植防灾、减灾应急体系和硬件配套设施，提高了公司整体防灾、减灾应对能力。2、根据生产基地所处地理位置，自然灾害多为冰雹，公司将进一步调整幼苗的种植区域，加设相应防护措施。二、经济环境变化的风险 若未来宏观财政政策趋于紧缩，各级政府削减或延缓财政支出项目，将对园林工程业务的拓展和工程款项的回收造成不利影响；此外，宏观经济形势转变以及国家政策调控都可能给苗木行业的发展带来较大的变数，这些不确定因素将在一定程度上影响本公司的发展和经营业绩。应对策略：1、结合宏观经济政策与区域性政
35、策调整方向，根据行业特性，提高产业调整预判能力，适时调整生产计划。2、遵循国家对生态建设特别是西北重点扶贫地区的持续投入政策，采取生态修复用苗与园林景观用苗并重的策略。三、行业处于初级阶段的竞争风险 公司所属行业为农林业，目前仍处于行业发展初期，随着苗木产品的生产经营入门条件越来越低，销售区域内苗农众多、产品单一且品质良莠不齐，导致行业销售过程中出现恶性竞争，对公司的销售造成直接影响。应对策略：1、一方面，公司进一步加强品牌战略和技术创新，提高公司在行业内的主导地位；另一方面，随着公司规模的扩大，以占领市场，强化核心竞争优势。2、持续研发适应西北气候环境的新品种，新技术，丰富产品线。四、流转土
36、地风险 2012 年 6 月 18 日，公司与泾源县香水镇土地流转中心签订了土地流转合同，流转中心将坐落于泾源县香水镇龙腹山的 1850 亩承包土地的承包经营权流转给公司，由于身处西北落后地区，镇干部、村干部及农户对法律要求不甚了解，普遍存在重实体、轻程序，重实质、轻形式的情况，因此，村干部虽然征得了农户的同意，但村委会并未取得原承包人委托流转土地的书面授权书，因此公司签订的土地流转合同存在效力瑕疵，对未来生产经营有一定影响。应对策略：公司积极与镇村相关人员沟通，完善土地流转手续，对剩余的极少数未履行原承包人的授权书手续的，公司一直在努力申请办理退租事宜：公司曾在 2016 年 7 月、9 月
37、多次联系香水镇土地流转中心办理相关退地事宜，其相关部门给予的回复此事需进一步协商；公司曾在 2016 年 7 月、9 月、12 月多次联系上桥村、下桥村村委会协调退租事宜，亦得到暂缓处理的回复。2017 年度公司进一步跟进了此事，以完善土地使用手续，履行相关承诺。五、税收政策变动风险 根据中华人民共和国增值税暂行条例及中华人民共和国增值税暂行条例实施细则的规定，农业生产者销售的自产农业产品免征增值税（农业，是指种植业、养殖业、林业、牧业、水产 公告编号：2019-001 18 业；农业生产者，包括从事农业生产的单位和个人）。若未来国家所得税、增值税优惠政策发生重大变化，公司的经营业绩将会受到一
38、定影响。报告期内，若未来国家所得税、增值税优惠政策发生重大变化，公司的经营业绩将会受到一定影响。应对策略：1、公司积极主动关注国家税收政策变化动向，提前做好各项准备。2、提高企业综合竞争力和盈利能力，抵消税收政策变动的不利影响。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增风险因素。公告编号：2019-001 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款
39、是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情详情 (一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉
40、讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编号编号 陈宗平 借款 850
41、,000.00 已事前及时履行 2018 年 7 月 18日 2018-008 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：本次关联交易借款由关联方无偿提供，是对公司经营发展的支持行为，保证公司日常经营及重要项目的高效开展运作，对公司的正常运营和发展有积极的影响，符合全体股东的利益，不存在损害公司股东利益的情形。公告编号：2019-001 20 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末
42、期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 13,853,332 69.27%0 13,853,332 69.27%其中：控股股东、实际控制人 7,053,332 35.27%0 7,053,332 35.27%董事、监事、高管 2,120,000 10.6%0 2,120,000 10.6%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 6,146,668 30.73%0 6,146,668 30.73%其中：控股股东、实际控制人 4,026,668 20.13%0 4,026,668 20.13%董事、监事、高管 2,120,000 10.6
43、%0 2,120,000 10.6%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 20,000,000-0 20,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 19 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股持股变动变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 厦门皇达集团有限公司 9,680,000 0 9,680,000 48.40%3,326,668 6,353,332 2 何小青
44、1,920,000 0 1,920,000 9.60%960,000 960,000 3 姚迅 1,770,000 0 1,770,000 8.85%0 1,770,000 4 陈国添 1,400,000 0 1,400,000 7.00%700,000 700,000 5 郭志训 960,000 0 960,000 4.80%480,000 480,000 合计合计 15,730,000 0 15,730,000 78.65%5,466,668 10,263,332 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：报告期内，公司前十名股东相互间的关系为:公司股东中陈国添系皇达集团的控股股
45、东。除此之外，公司股东之间无其他通过投资、协议或其他安排形成的一致行动关系，亦无任何直系或三代内旁系血亲、姻亲关系。公告编号：2019-001 21 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是 否 (一一)控股控股股东情况股东情况 报告期内，公司控股股东没有发生变化，皇达集团持有公司 968 万股，48.40%的股份。根据厦门市市场监督管理局换发的注册号为 91350200612270263F 的统一社会信用代码，皇达集团成立于 1995 年 9 月 21 日，为有限责任公司（自然人投资或控股），经营场
46、所为厦门市湖里区后坑西潘社 308 号 A26 单元，法定代表人为陈国添，经营范围为：煤炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；建材批发；五金产品批发；汽车零配件批发；机械设备仓储服务；房地产中介服务（不含评估）。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 报告期内，公司实际控制人没有发生变化，陈国添现持有公司7%的股份，并通过皇达集团持有公司48.40%的股份，即直接和间接持有公司55.40%的股份。陈国添，男，汉族，1955 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1977 年 7 月至 1
47、981 年 2 月，自由职业。1981 年 3 月至 1982 年 2 月，在明溪木器厂业务部担任业务主办；1982 年 3 月至 1993年 5 月，历任明溪木器厂业务主办、副厂长、厂长；1993 年 8 月至 1995 年 8 月，在厦门飞达工贸有限公司担任总经理；1995 年 9 月至今，在厦门皇达集团有限公司担任董事长、总经理；现任公司董事，任期自 2017 年 9 月至 2020 年 9 月。公告编号：2019-001 22 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、最近两最近两个会计年度内个会计年度内普通股股票发行普通股股票发行情况情况 适用 不适用 二、二、存续
48、至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 三、三、债券债券融资情况融资情况 适用 不适用 债券债券违约违约情况情况 适用 不适用 公公开发行债券的特殊披露要求开发行债券的特殊披露要求 适用 不适用 四、四、间接融资间接融资情况情况 适用 不适用 违约违约情况情况 适用 不适用 五、五、权益分派情况权益分派情况 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 公告编号：2019-001 23 第八节第八节
49、董事董事、监事、高级管理人员及员工情况、监事、高级管理人员及员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 出生年月出生年月 学历学历 任期任期 是否是否在公司在公司领取薪酬领取薪酬 陈国添 董事 男 1955 年 3 月 高中 2017 年 9 月-2020 年 9 月 否 陈宗平 董事、董事长 男 1983 年 7 月 本科 2017 年 9 月-2020 年 9 月 是 陈宗钰 董事 男 1978 年 10 月 本科 2017 年 9 月-2020 年 9 月 否 何小青 董事 女 1977 年 3 月
50、本科 2017 年 9 月-2020 年 9 月 否 郭志训 董事 男 1978 年 4 月 本科 2017 年 9 月-2020 年 9 月 否 董梅 董事 女 1963 年 9 月 大专 2017 年 9 月-2020 年 9 月 否 杜辉志 董事 男 1968 年 2 月 中专 2017 年 9 月-2020 年 9 月 否 朱旭 监事 男 1969 年 2 月 研究生 2017 年 9 月-2020 年 9 月 否 陈宗炜 监事 男 1982 年 1 月 专科 2017 年 9 月-2020 年 9 月 否 禹佳 监事 女 1988 年 9 月 大专 2017 年 9 月-2020 年
