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300949_2021_奥雅设计_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

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资源描述

1、深圳奥雅设计股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 深圳奥雅设计股份有限公司深圳奥雅设计股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 深圳奥雅设计股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人李宝章、主管会计

2、工作负责人董金明及会计机构负责人公司负责人李宝章、主管会计工作负责人董金明及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)程越阳声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。程越阳声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如涉及未来计划、业绩预测等方面内容,存在着不确定性,不构本报告中如涉及未来计划、业绩预测等方面内容,存在着不确定性,不构成对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并成对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与

3、承诺之间的差异,敬请投资者注意投资风险。且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,敬请投资者注意投资风险。公司在本报告公司在本报告“第第四四节节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中中“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”部分,描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者注意投资风部分,描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者注意投资风险险。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。深圳奥雅设计股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释

4、义 .2 2 第二节第二节 致股东的一封信致股东的一封信 .8 8 第三节第三节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.1515 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1919 第五节第五节 公司治理公司治理 .5050 第六节第六节 环境和社会责任环境和社会责任 .7171 第七节第七节 重要事项重要事项 .8181 第八节第八节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .136136 第九节第九节 优先股相关情况优先股相关情况 .143143 第十节第十节 债券相关情况债券相关情况 .144144 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .145145 深圳奥雅设计股份有限公

5、司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录(一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。(三)报告期内在巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。(四)其他备查文件。(五)以上文件的备置地点:公司证券投资部。深圳奥雅设计股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 奥雅设计、奥雅、公司、本公司 指 深圳奥雅设计股份有限公司 深圳洛嘉 指 深圳洛嘉文化投资管理有限公司,公司全资子公司 北京奥雅 指 北京奥雅景观与建筑规划设计有限公司(曾用名:

6、北京奥雅景观设计有限公司),公司全资子公司 上海奥雅 指 上海深圳奥雅园林设计有限公司,公司全资子公司 香港奥雅 指 奥雅(香港)设计师事务所有限公司(L&A(HK)DESIGN CO.LIMITED),公司全资子公司 海南奥雅 指 海南奥雅文化科技有限公司,公司全资子公司 东莞嘉博 指 东莞嘉博文化科技有限公司(曾用名:东莞奥雅文化科技有限公司),深圳洛嘉全资子公司 生态文旅 指 奥雅生态文旅(成都)有限公司,公司控股子公司 奥雅文旅 指 奥雅(厦门)文旅产业有限公司,公司控股子公司 绽放文创 指 深圳市绽放文创投资有限公司,公司参股公司 岗山农旅 指 海南陵水岗山农业旅游发展有限公司,公司

7、参股公司 畅悦文旅 指 苏州畅悦文旅发展有限公司,公司参股公司 梧桐文旅 指 深圳市前海梧桐文旅控股有限公司,公司参股公司 洛嘉多乐 指 山西洛嘉多乐文化科技有限公司 奥雅北京分公司 指 深圳奥雅设计股份有限公司北京分公司,公司分公司 奥雅天津分公司 指 深圳奥雅设计股份有限公司北京分公司,公司分公司 奥雅沈阳分公司 指 深圳奥雅设计股份有限公司沈阳分公司,公司分公司 奥雅济南分公司 指 深圳奥雅设计股份有限公司济南分公司,公司分公司 奥雅西安分公司 指 深圳奥雅设计股份有限公司西安分公司,公司分公司 奥雅青岛分公司 指 深圳奥雅设计股份有限公司青岛分公司,公司分公司 奥雅郑州分公司 指 深圳

8、奥雅设计股份有限公司郑州分公司,公司分公司 奥雅成都分公司 指 深圳奥雅设计股份有限公司成都分公司,公司分公司 奥雅重庆分公司 指 深圳奥雅设计股份有限公司重庆分公司,公司分公司 奥雅长沙分公司 指 深圳奥雅设计股份有限公司长沙分公司,公司分公司 奥雅武汉分公司 指 深圳奥雅设计股份有限公司武汉分公司,公司分公司 奥雅广州分公司 指 深圳奥雅设计股份有限公司广州分公司,公司分公司 深圳奥雅设计股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 奥雅杭州分公司 指 深圳奥雅设计股份有限公司杭州分公司,公司分公司 奥雅苏州分公司 指 深圳奥雅设计股份有限公司苏州分公司,公司分公司 奥雅和力 指 深圳奥雅和

9、力投资管理企业(有限合伙),公司股东,控股股东控制的企业 奥雅合嘉 指 深圳奥雅合嘉投资管理企业(有限合伙),公司股东,控股股东控制的企业 乌镇荷马 指 浙江乌镇荷马农业科技有限公司,控股股东控制的企业 乐朴均衡 指 珠海乐朴均衡投资企业(有限合伙),公司股东 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐人(主承销商)指 光大证券股份有限公司 会计师、天职国际、天职会计师事务所 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 公司现行有效的深圳奥雅设计股份有限公司章程 元、万元 指 人

10、民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日、2021 年度 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 景观设计 指 风景与园林的规划设计,它的要素包括自然景观要素和人工景观要素,与规划、生态、地理等多种学科交叉融合,主要服务于城市景观设计(城市广场、商业街、办公环境等)、居住区景观设计、城市公园规划与设计、滨水绿地规划设计、旅游度假区与风景区规划设计等等。在具体项目实施过程中,主要包括概念设计阶段、方案设计阶段、扩初设计阶段、施工图设计阶段及后期现场服务阶段。方案设计 指 主要对项目所在地自然现状和社会条件

11、进行分析,确定项目所在地条件确定性质、功能、风格特色等基本内容,同时明确交通组织、空间关系、综合管网安排,以及植物配置特色布局的设计方案。扩初设计 指 在方案设计的基础上的进一步细化,但设计深度还未达到施工图的要求,是设计的初步深入阶段。施工图设计 指 根据扩初设计的成果,将设计创意运用到工程当中,该设计要标明平面位置尺寸,放线根据,工程做法,植物的种类,规格,数量,位置,综合管线的路由,管径及设备选型,以保证工程施工顺利开展。经济策划 指 提供前期区域发展和土地开发规划咨询服务,主要包括以大型综合区域、园区项目、小型街区及场馆项目为目的导向的概念性规划,为客户提供战略定位、经济可行性、土地开

12、发模式以及运营管理策划的相关服务。规划设计 指 提供空间布局、建筑组群布局、交通流线规划、分期实施计划,规划控制的人居景观综合设计前期服务。主要分类为概念性总体城市规深圳奥雅设计股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 划、核心区域城市设计以及以产业、交通和旅游开发为导向的概念性总体规划设计。住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 城镇化 指 随着一个国家或地区社会生产力的发展、科学技术的进步以及产业结构的调整,其社会由以农业为主的传统乡村型社会向以工业(第二产业)和服务业(第三产业)等非农产业为主的现代城市型社会逐渐转变的历史过程。CAD 指 计算机辅助设计(Computer Aide

13、d Design)指利用计算机及其图形设备帮助设计人员进行设计工作 EPC 总承包 指 EPC 总承包全称 Engineering Procurement Construction(即“设计-采购-施工”),又称交钥匙工程总承包,是工程总承包企业接受业主委托,按照合同约定对工程建设项目的勘察设计、采购、施工、试运行等阶段实行全过程或若干阶段的承包,承包方对承包工程的质量、安全、费用和进度负责。深圳奥雅设计股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 第二节第二节 致股东的一封信致股东的一封信 亲爱的各位股东:2021 年 2 月 26 日,奥雅设计正式在深交所创业板敲钟上市,也标志着奥雅成功登陆

14、 A股资本市场。从敲钟上市到尊敬的各位股东打开这份年报时,我们已在 A 股资本市场度过了周岁生日。我怀着非常激动的心情与各位股东分享我们这一年的答卷。奥 雅 设计 这一 年的 答卷 可谓 喜忧 参半,喜 的 是报 告期 内,公司 实现 营业 收 入611,752,695.16 元,较上年同期增长 24.48%。说明虽然在疫情和行业下行影响下,市场对我们是肯定的,公司战斗力是过硬的。当然这一成绩也得益于公司优秀的综合专业平台能力与行业头部企业优势,以及始终保持与品质优秀、资金稳定的国企、央企或各地政府及公共平台全域内拓新维老的合作遴选原则。保持了主营业务良好与长期稳定的增长。同时另一喜是公司在主

15、要由洛嘉儿童项目构成的 EPC 及软装与专项设计及制作业务项目方面,通过长期蓄力发展,也在报告期内获得此类业务发展以来的首次较高增长,营业收入较上期增加 84,599,600.76 元,增长比例为 143.51%。洛嘉作为公司专业从事儿童创意空间的全资子品牌,已经走过了八年的历程。洛嘉及文旅一体化 EPC 收入的高速增长,说明公司的长期主义价值观,业务线战略布局以及全球优秀新技术与综合人才的吸纳战略是正确的。我们也有了更强的信心去继续努力,实现“创造更美好的人居环境,为空间赋予生命”的使命与宗旨。但是经营从来不会只有喜悦的事情,2021 年是经历巨大挑战的一年。报告期内,公司利润总额 86,2

16、29,674.54 元,较上 年下降 26.63%;以及归属于 母公司股东的 净利润75,420,057.17 元,较上年下降 26.54%。导致净利润下滑的主要原因有地产调控受宏观政策的影响、新冠疫情反复对文旅的打击的影响,政府换届年对大型综合性项目决策推迟的影响。也和公司人才战略有关,即坚持在行情变化期收储面向未来的非地产类型人才、管理运营人才和研发人员,包括基于人才战略布局增加的新团队与分子公司,这些对成本的增加均有所影响。奥雅设计 2021 年的人员规模较去年同期 1,437 人增加到 1,750 人,人员增加的同时,人才素质也有较大的飞跃。成本增加叠加收入增速变缓,成了利润下滑的重要

17、原因。深圳奥雅设计股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 在数字化战略上,我们依然脚步不停。这一年我们对外攻坚市场搭建数字化新技术平台,对内推动数字化管理优化转型,积极在全国区域布局不同专业发展的新团队与分子公司,包括天津、苏州、济南、重庆等。我们坚信,按照奥雅设计的“D B F O”微笑曲线服务模式,可以为文创旅游、新型城镇化发展与乡村振兴搭建起“Design 设计、Building建造、Finance 金融、Operation 运营”的完整服务体系,做好以创意设计为引领、以运营管理为先导、以数字科技为支撑的美好人居环境综合服务商。早在 2012 年,奥雅设计就看到房地产会逐步放缓增长以

18、及产生变化,我们自那时起即开始了布局转型。经过大量的实践和试错,在 2015 年提出奥雅设计 1.0-2.0-3.0 的发展战略,从奥雅设计,到奥雅咨询,到奥雅文创的转型,一步步推动奥雅从一家两三百人的以地产业务为主的景观设计公司,变身为将近两千人的大型文创综合企业,成为新文旅时代的品牌运营商,并于 2021 年上市,这一切都是长期主义价值观和经营战略的胜利。作为景观设计行业的第一家上市公司,我们在这一年经历了什么?我们做了些什么,还计划要做什么?作为一家创意驱动的公司,什么是我们的未来?我相信这是很多同行和朋友关心的话题,有很多朋友也在不时问到:现在回头去看,上市是不是一个正确的选择?正如老

19、朋友陈方勇所说的现在是一个特别奇妙的时点,住宅哭喊着进入了“黑铁时代”,商业地产说自己是“青铜时代”,可就在这样破铜烂铁的时代背景下,我听见越来越多的人在说“社区进入了黄金时代!为什么会有这么大的体感差?就是因为距离用户的心远近不同,是一次性的关系,还是相伴成长的关系,差远了”。比以往更加显著的是,我觉得地产业务和文旅公共空间业务的差别,在模糊,在缩小,甚至难以分清。所有的空间,都在呼唤一个东西更好的设计,更好的产品。地产项目,变得更加开放和多元,成为城市的客厅和展厅,而公共空间和文旅项目,变得更加精致,呼唤花园般的美好生活方式。作为奥雅非地产和创新业务的总负责人,我比任何一年都更加多地和我们

20、的地产业务大客户见面,应他们的要求,介绍奥雅的多元化业务:洛嘉儿童、棠悦、数字科技、自然教育,我看到他们眼中的小火苗在闪耀,因为这些产品,不仅仅给了地产空间全新的创意,而且给了温度,那种因为关注人的成长,健康和快乐,而带来的更持久的价值。我感觉,我们所处在的经济的下半场,至少有四大变化:第一,我们已经进入了一个存量的时代,在这个时代,运营为王,有运营能力和运营思维的公司,比只有单一营销短期获深圳奥雅设计股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 利思维的公司,更有价值。第二,我们已经进入了一种创意经济的时代,这个时代,有独创能力,还是抄袭复制,野蛮生长,会有生死存亡的巨大差距。第三,一个公司

21、有没有文化,有没有情怀和价值观,以及是否诚实,非常关键。因为你和你的客户的关系,你和你的员工的关系,本质上都来自于信任,价值观的聚合,深度认同和一路同行。第四,审美的时代全面到来,美不美非常重要,没有审美是致命伤,而审美和设计,不仅会助力产业升级,她本身就是审美经济和核心产业。时代真的不一样了。终于有一天在中国,创意能力,正知正行,诚实简单,和基于独立思考和价值取向的创新文化,有可能成为你的核心竞争力。再次想起狄更斯在双城记的诗歌:这是一个最好的时代,也是一个最坏的时代;这是一个智慧的年代,这是一个愚蠢的年代;这是一个信任的时期,这是一个怀疑的时期;这是一个光明的季节,这是一个黑暗的季节;这是

22、希望之春,这是失望之冬;人们面前应有尽有,人们面前一无所有;人们正踏上天堂之路,人们正走向地狱之门。这一切在于信念,在于判断,也在于选择。一、价值观和价值创造一、价值观和价值创造 在 2021 年的地产风暴到来的时候,我们发现我们幸运地几乎没有和任何暴雷的开发商进行合作。在客户选择上,我们超乎寻常地保守和挑剔。我们相信价值观同行,坚持去寻找那些和我们价值观一致的客户,因为我们对美、价值和品质的共同追求,相互认同和欣赏,并成为长期的朋友和伙伴,一路同行。奥雅的价值观帮我们筛选出了行业最优质的客户:保利发展、中海地产、中国金茂、龙湖集团、万科集团、华侨城集团、金地集团、华润置地、万华地产、香港置地

23、等。这些客户与我们一起穿越危机,成为这个行业的不老树。我们相信地产的下半场,因为人们总是需要更好的房子,因为居住是人们的刚需,因为我们相信任何一个行业最优秀的一群人进化的力深圳奥雅设计股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 量。价值观同行也包括我们的同事。我们走到一起,是因为我们都希望为这个行业,为这个社会创造出一些美好的东西;我们有这个行业最优秀的一群人才,他们相信在一个永续创新,多元驱动,自己可以持续成长,创造奇迹。他们自我驱动,持续奔跑,放手去做,无界求进,因为认同奥雅的“专心做事,真诚待人,追求卓越,永续创新”的司训和价值观,长期在公司工作和服务。在奥雅,人是我们经营的核心。客户

24、和员工,不是我们实现目的的手段,他们就是目的本身。二、奥雅生态链投资和建设二、奥雅生态链投资和建设 上市后,我们开启投资之旅,围绕奥雅的战略和核心竞争力构建我们的生态链。奥雅发展二十年,走过了 1.0、2.0、3.0 的过程,从奥雅设计,到奥雅咨询,到奥雅文创,不断补齐自己的产业链,延展自己的生存空间。奥雅 3.0,“D B F O”,定位为新文旅时代的品牌运营商,把运营放在了一个核心和重要的位置,因为存量时代,运营为王。-D-O,循环往复,构成奥雅的微笑曲线。在过去的一年里,我们投资设立三家控股子公司,对外战略投资五家公司,其中四家是以运营为核心竞争力的公司,目前都运营良好,同时特别重要的,

25、是被投公司之间,公司与被投公司之间,呈现出活跃的协同态势。先后对外投资了重庆奥雅可是文化发展有限公司,一家专注于城市更新解决方案的开发运营公司;深圳奥雅绽放数字科技有限责任公司,一家数字科技公司;战略参股,深圳市绽放文创投资有限公司,一家生活美学空间的运营公司;深圳市前海梧桐文旅控股有限公司,一家装配式建筑和乡村振兴的运营商;以及苏州畅悦文旅发展有限公司,一家文旅服务和研学营地运营公司;一家 NFT 平台公司奇异火。公司通过控股绽放科技,同时接手蛇口价值工厂大筒仓项目,开始打造首个元宇宙体验中心和青年人的潮流目的地,计划于今年开放。深圳时装周也和大筒仓达成一致,将在 4 月23 日-30 日,

26、打造国内首届元宇宙时装周。这些项目的开幕,把大筒仓和元宇宙有效地建立了天然联系,在大品牌纷纷迈向元宇宙时代的今天,大筒仓项目的获取无疑为奥雅带来了一张登上元宇宙列车的一等车票。价值创造方面,公司已经构建“4321”完整的产业发展体系:即城市更新+乡村振兴+儿童友好+数字科技的四大着力点,创意设计+亲子文旅+未来科技三大主业,碳中和和数字科技两大未来发展方向,和实业导向和围绕奥雅核心竞争力的投融资产深圳奥雅设计股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 业推动模式。这些业态不仅仅是奥雅的目标,而且是我们正在进行的实践。在我们正在进行的乡村振兴和文旅综合项目上,我们依靠多年积累的多专业实力,可以

27、从定位策划、总体规划、建筑设计、景观设计、生态规划与评估,室内和软装设计,IP 和产品设计,洛嘉儿童室内室外空间和设备设施设计,数字艺术和沉浸式娱乐,运营招商策划和落地服务,教育产品策划与运营等专业齐头并进,形成多专业合作的全过程咨询模式。可以快速落地,产生可持续的经济效益,应该说奥雅已经具备了,中国经济当下最为需要的快速激活存量资产,创造价值的一体化解决能力,而这一核心能力会在未来的发展中持续引领,并创造价值。经过多年的发展以及近一年的深入布局,奥雅已经逐步成为以创意设计为驱动,以运营为导向,以数字科技生态技术为支持的定位和发展模式,做好了面朝大海、春暖花开,拥抱一个全新未来的准备。三、拥抱

28、科技,热爱科技三、拥抱科技,热爱科技 因为大筒仓的任务和机会,我们有机会接触到全世界和中国最有创意的数字艺术家和机构。他们都为打造一个世界级的作品而激动。借用奥雅的国际化背景,我们已经和好莱坞制片人签约,并与国际顶级资源南加大电影学院的沉浸式多媒体工作室合作,并借助他们的链接,和洛杉矶好莱坞最优秀的一批数字艺术家、科学家和工程师一起合作。绽放多年积累的数字艺术家资源,也重新启动,积极地发挥作用。我在奥雅发起的第一届粤港澳大湾区元宇宙论坛中提到,元宇宙极大地延展的人类的可能性,它的核心价值在于内容和想象力,受到媒体高度关注。因为现实空间的可能性是有限的,甚至唯一的,但是数字科技所能够提供的可能是

29、无限的,而这一切来源于人类无穷无尽的想象力,而技术使这一切成为可能。它极大地丰富设计的可能性,打造更加立体和真实的场景,无限地丰富人的五感体验。每天和数字科技的亲密接触,使我们对科技产生了热爱和痴迷。我相信这种热爱和痴迷的力量,会造成有一天,奥雅不是或不仅是一家设计公司,而是一家科技公司。因为仅仅有设计是不够的,我们需要拥抱科技,使技术和艺术产生循环上升,并真正成为一体。我希望并相信,在科技公司中,我们会成为一家最具美感的科技公司,而在设计公司中,我们又是最懂技术的那一个。四、奥雅品牌全新升级:为空间赋予生命四、奥雅品牌全新升级:为空间赋予生命 深圳奥雅设计股份有限公司 2021 年年度报告全

30、文 13 受此启发,以及在洛嘉多年的积累上,在新年伊始,我重新定义了奥雅的使命和目标,从创造更美好的人居环境,到为空间赋予生命。给每个闲置的,失去功能的场地,找到它的主题和故事,文化灵魂,并激活空间,让空间活起来,动起来,To breathe life into space.Make it alive again!重新被赋予价值和生命,是我们工作的使命和价值。五、让设计更有意义和价值五、让设计更有意义和价值 回到上市一年的体会,在一个下行的市场上,如何满足市场永无休止的业绩上升需求,季度报的频繁压力,还有股价的涨涨跌跌,都是我们需要学习和适应的压力和话题。我有如下一些体会分享给大家,作为次新股

31、,一个资本市场新兵的总结:(一)股价,在长期是称重机,和公司的实力和业绩有关。但是,短期它的价格受到各种不可控的因素的影响,比如美联储的利息、俄罗斯和乌克兰的战争和美国元宇宙公司的业绩,甚至,天气。你不必为它们负责,也无法为它们负责。(二)关注客户,而不是竞争对手。因为更多地关注竞争对手,只会使你和他更像,而这,不是你想做的。我们将持续地关注我们的客户,发现他自己都尚未发现的需求,持续引领市场和行业,让奥雅成为行业持续的灯塔和风向标。我们将围绕客户需求,持续创新,持续进化,一路奔跑,成为“从来被模仿,从未被超越”的典范。(三)长期即一切。贝索斯与股东信中说到“一切战略都是长期战略。我们相信,衡

32、量我们是否成功的一项基本标准,将是我们长期为股东创造价值。”我们将建立一家持久的,持续为客户和社会创造价值的企业,一家百年企业和行业传奇。“如果一定要让GAAP(一般公认会计准则)会计报表显得好看,和让未来现金流现值最大化之间进行选择,我们会选择后者”。(四)永远不造假,永远知行合一,言行一致。如果奥雅只能有一条价值观和底线,那就是诚实。(五)保持审美的高标准,相信美的价值。如我在上市酒会说的那样,奥雅上市,是为了实现设计的尊严和价值。我们相信创意和设计的价值,随着中国经济的发展,会越来越清晰,我们也希望通过自身对创意设计的理解,对商业模式的经验,对科技的运用,对运营的深耕,走出一条中国设计的

33、价值之路和康庄大道。作为资本市场的一员新兵,这是我和股东写的第一封信。今后每年的这个时候,我都会深圳奥雅设计股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 坚持这一传统,给股东写一封信,这一方面,是向亚马逊的贝索斯学习和致敬,一方面是希望在冰冷的数字之外,带来一些人的温度和视角。亚马逊一直是奥雅学习的榜样和灯塔。其长期主义的价值观,围绕客户不懈创造价值的偏执和努力,真实无虚步步为营的务实作风和文化,对数字化的坚定不移的推进和拥抱,都对奥雅有重要的影响,也和我们的文化和价值观深深契合。作为一家资本市场的新成员,我对你的选择充满感激。我和奥雅的管理团队,不会辜负你的选择,希望你可以和奥雅一路同行。我

34、们将坚持长期主义思维发展公司,坚信未来会更好。在这里,我也希望向奥雅的同事们,我的伙伴们致以感谢和敬意。我经常说,作为一家创意设计企业,我们什么也没有,我们有的只有人。但是奥雅的团队和人才,就是我们最大的财富。在一个创意产业的时代,一切都是人创造的。我们骄傲地看到,他们的敬业、投入、优秀和简单,一直是行业的标杆和风景线,他们为公司“创造更美好的人居环境”的理念而感召,孜孜不倦地为每个客户创造价值,为每个空间赋予生命。在行业低迷的当下,他们日日夜夜的坚守和努力,是行业良心和希望,也是社会的正能量。这是一只战无不胜的,能打硬仗的,与时俱进、不断创新、持续引领又正知正行的团队,我相信这样的团队,这样

35、的奥雅会不断引领行业,造就传奇,也给股东创造绵绵不断的价值!奥雅设计董事、总经理 李方悦 深圳奥雅设计股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 第第三三节节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 奥雅设计 股票代码 300949 公司的中文名称 深圳奥雅设计股份有限公司 公司的中文简称 奥雅设计 公司的外文名称(如有)SHENZHEN L&A DESIGN HOLDING LIMITED 公司的外文名称缩写(如有)L&A DESIGN 公司的法定代表人 李宝章 注册地址 深圳市南山区蛇口街道兴华路 6 号华建工业大厦(又名:南海意库)5 号楼 3

36、02B、303、404(仅限办公)注册地址的邮政编码 518067 公司注册地址历史变更情况 上市以来未发生变更 办公地址 深圳市南山区蛇口街道兴华路 6 号华建工业大厦(又名:南海意库)5 号楼 302B、303、404(仅限办公)办公地址的邮政编码 518067 公司国际互联网网址 http:/www.aoya- securitiesaoya- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陶丽悯 王月秀 联系地址 深圳市南山区蛇口街道兴华路 6 号华建工业大厦(又名:南海意库)5 号楼 302B、303、404(仅限办公)深圳市南山区蛇口街道兴华路 6 号华建

37、工业大厦(又名:南海意库)5 号楼 302B、303、404(仅限办公)电话 0755-26677820 0755-26677820 传真-电子信箱 securitiesaoya- securitiesaoya- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 http:/ 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯深圳奥雅设计股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 网()公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务

38、所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 签字会计师姓名 陈志刚、赵阳、林卓坚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 光大证券股份有限公司 上海市静安区新闸路 1508 号 杨小虎、韦东 2021.2.26-2024.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入(元)611,

39、752,695.16 491,441,001.60 24.48%517,596,106.84 归属于上市公司股东的净利润(元)75,420,057.17 102,667,635.32-26.54%112,046,373.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)58,799,268.64 90,334,646.95-34.91%101,933,973.14 经营活动产生的现金流量净额(元)-47,462,007.44 92,634,439.50-151.24%66,056,832.22 基本每股收益(元/股)1.31 2.28-42.54%2.49 稀释每股收益(元/股)1.31

40、 2.28-42.54%2.49 加权平均净资产收益率 7.32%28.68%-21.36%43.40%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额(元)1,461,271,372.48 669,512,075.41 118.26%526,396,389.23 归属于上市公司股东的净资产(元)1,199,102,456.76 409,367,407.65 192.92%306,669,178.61 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 深圳奥雅设计股份有限公司 2021 年年度报

41、告全文 17 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 105,980,837.85 152,726,816.20 156,151,119.24 196,893,921.87 归属于上市公司股东的净利润 8,560,161.53 11,762,354.63 29,385,986.01 25,711,555.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,915,206.89 10,075,784.59 23,403,144.10 19,405,133.06 经营活动产生的现金

42、流量净额-49,767,924.74 10,072,778.42-11,812,073.89 4,045,212.77 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中

43、净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)53,982.71-537.45-9,697.45 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)3,636,731.24 7

44、,471,452.82 6,735,835.81 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及14,087,295.52 1,686,343.50 4,981,248.52 深圳奥雅设计股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 359,332.71 3,312,476.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,499,911.99-150,977.92 494,619.61 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,1

45、40,796.67 974,879.85 减:所得税影响额 2,157,438.33 960,648.97 2,089,606.25 合计 16,620,788.53 12,332,988.37 10,112,400.24-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司报告期不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形

46、。深圳奥雅设计股份有限公司 2021 年年度报告全文 19 第第四四节节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 1、宏观需求动态平衡,助推行业有序改革与发展、宏观需求动态平衡,助推行业有序改革与发展 面对新冠疫情的严峻考验,经济宏观形势和经济持续下行的压力有所增大。而有关城镇化发展、旅游业、创新技术、生态宜居、乡村振兴、数字经济等在内的新理念、新技术近年受到政府鼓励和支持,中央和地方出台了多项行业鼓励政策。2020年4月发改委印发关于2020年新型城镇化建设和城乡融合发展重点任务、2021年3月全国人大第四次会议通过关于中华人民共和国国民经

47、济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要、2021年7月文化和旅游部印发关于“十四五”文化和旅游发展规划以及近期国务院常务会议强调,加快新型基础设施等建设,扩大有效投资等,营造了有利于公司发展的行业环境。随着政策宏观需求的转变,行业发展也进入成熟期,市场一体化进程不断加深。而公司作为行业头部企业,具备以创意设计为引领、以运营管理为先导、以数字科技为支撑的全过程咨询和总承包能力,可跨区域、跨行业、跨专业融合发展。公司更以开创性的“DBFO”服务模式为文创旅游、新型城镇化发展与乡村振兴搭建起“Design设计、Building建造、Finance金融、Operation运营”的服务体系

48、,在实现企业价值和理想的同时,解决当代中国的实际问题与需求。创造具有地域特色、人性化和充满活力的新旧城市空间和综合文化旅游、乡村振兴项目。从旅游市场分析、产业运营模式、旅游产品设计、生态文化景观、商业空间规划、多元化业态策划与项目运营等多方面切入,整合资本运作,实现从文创旅游策划到品牌塑造,场地规划到落地运营等的一整套体验式的产业服务。为合作伙伴提供高价值,全周期的专业与特色服务。2、数字新时代,助推新技术融合产业发展、数字新时代,助推新技术融合产业发展 数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态,是以数据资源为关键要素,以现代信息网络为主要载体,以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型

49、为重要推动力,促进公平与效率更加统一的新经济形态。依据中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要(以下简称“十四五规划”),全国各地政府相继推出“十四五”数字经济发展规划,成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。公司作为城市空间及生活场景的创造者,掌握了20余年丰富的技术基础数据,成为公司向数字时代的智慧城市领域探索的重要筹码。在场景智慧化层面,我们通过融合新型的智能感应设备,结合AR/MR等渲染表现技术,创造了包括数字媒体艺术空间、沉浸式体验景观、互动艺术装置、智能互动景观等开放、可交互的智慧化体验空间。并且,公司子品牌洛嘉儿童近年来

50、已经通过实践,积累了一大批丰富的精彩的IP、儿童游乐设施等,这些精彩的知识产权成果包括但不限于各种精准、有趣的数字模型、场地设计的具体数据、各种与环境高度相关的植被搭配,互动装置结合等。并且正在推进这些精彩IP的线上线下联动,提供虚拟和物理空间关联的客户体验。响应时代发展和政策,公司的数字艺术科技研发团队也一直积极探索与搭建平台。探索线上虚拟呈现、数字内容生成、现场数字作品实景交互、NFT数字藏品交易等多个领域,充分挖掘新时代下的数字艺术产业空间,搭建数字艺术交流与互动平台。随着数字新时代的发展与公司对相关技术的沉淀与创新、整合,也正在结合相关技术与创意在城市更新、儿童友好城市、乡村振兴等多业

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