1、陕西金叶科教集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 陕西金叶科教集团股份有限公司陕西金叶科教集团股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 06 月月 陕西金叶科教集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事公司董事局局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人袁汉源
2、、主管会计工作负责人袁汉源及会计机构负责人公司负责人袁汉源、主管会计工作负责人袁汉源及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)胡晓莱声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。胡晓莱声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。董事李璟先生因对公司董事李璟先生因对公司 2019 年年度报告及其摘要部分内容存在异议，年年度报告及其摘要部分内容存在异议，故对该议案投反对票。故对该议案投反对票。所有董事均已出席了审议本报告的董事所有董事均已出席了审议本报告的董事局局会议。会议。本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公
3、司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。中国证券报、证券时报和巨潮资讯实质承诺，敬请投资者注意投资风险。中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（网（http：/）为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布）为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。公司已在本年度报告第四节公司已在本年度报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”第九项第九项“公司未来发展公司未来发展的展望的展望”章节中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请广大投资者留章节中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请
4、广大投资者留意查阅。意查阅。公司经本次董事公司经本次董事局会议局会议审议通过的利润分配预案为：以审议通过的利润分配预案为：以 768,692,614为为基数，基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.15 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公股（含税），不以公积金转增股本。积金转增股本。陕西金叶科教集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义.2 第二节公司简介和主要财务指标.5 第三节公司业务概要.9 第四节经营情况讨论与分析.11 第五节重要事项.30 第六节股份变动及股东情况.83 第七节优先股
5、相关情况.89 第八节可转换公司债券相关情况.90 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.91 第十节公司治理.97 第十一节公司债券相关情况.103 第十二节 财务报告.104 第十三节 备查文件目录.248 陕西金叶科教集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、陕西金叶 指 陕西金叶科教集团股份有限公司 万裕文化 指 万裕文化产业有限公司 金叶印务 指 陕西金叶印务有限公司 金叶玉阳 指 湖北金叶玉阳化纤有限公司 陕西烟印科技、金叶丝网 指 陕西烟印包装科技有
6、限责任公司 新疆金叶、金叶科技 指 新疆金叶科技有限公司 昆明瑞丰、瑞丰印刷 指 昆明瑞丰印刷有限公司 瑞丰新材料 指 深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司 万源包装 指 北京金叶万源新型包装材料有限公司 明德学院 指 西北工业大学明德学院 金叶莘源 指 陕西金叶莘源信息科技有限公司 万源教育 指 金叶万源教育产业投资有限公司 金叶地产 指 陕西金叶房地产开发有限责任公司 万润置业 指 陕西金叶万润置业有限公司 金叶利源 指 西安金叶利源新型包装材料有限公司 万源技术 指 深圳金叶万源技术开发有限公司 金瑞辉煌 指 陕西金瑞辉煌实业有限公司 汉都医院 指 汉都医院有限责任公司 西部信托 指 西部信
7、托有限公司 重庆金嘉兴 指 重庆金嘉兴实业有限公司 陕西中烟 指 陕西中烟工业有限责任公司 陕西烟草投资 指 陕西烟草投资管理有限公司 陕西中烟投资 指 陕西中烟投资管理有限公司 省烟草 指 中国烟草总公司陕西省公司 市烟草 指 陕西省烟草公司西安市公司 元 指 人民币元 陕西金叶科教集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 陕西金叶 股票代码 000812 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 陕西金叶科教集团股份有限公司 公司的中文简称 陕西金叶 公司的外文名称（如有）Shaa
8、nxi Jinye Science Technology and Education Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Shaanxi Jinye Group 公司的法定代表人 袁汉源 注册地址 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 19 层 注册地址的邮政编码 710065 办公地址 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 19 层 办公地址的邮政编码 710065 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事局秘书 证券事务代表 姓名 闫凯 赵宝顺 联系地址 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座19 层 西安市高新区锦
9、业路 1 号都市之门 B 座19 层 电话 029-81778556 029-81778556 传真 029-81778533 029-81778533 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http;/）登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http;/）公司年度报告备置地点 公司证券部、深圳证券交易所 陕西金叶科教集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91610000220580246P 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次
10、控股股东的变更情况（如有）2006 年原控股股东陕西省印刷厂重组改制为万裕文化产业有限公司 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 签字会计师姓名 王伟雄 王永平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）
11、912,852,777.05 975,810,861.09-6.45%773,765,244.47 归属于上市公司股东的净利润（元）25,562,870.57 22,343,513.82 14.41%27,171,269.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）23,790,937.66 19,875,352.61 19.70%26,819,890.39 经营活动产生的现金流量净额（元）113,059,514.26 136,231,555.33-17.01%194,501,441.95 基本每股收益（元/股）0.0333 0.0291 14.43%0.0600 稀释每股收益（元
12、/股）0.0333 0.0291 14.43%0.0600 加权平均净资产收益率 1.86%1.64%0.22%2.88%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）2,994,144,485.99 2,605,661,984.14 14.91%2,431,153,433.57 归属于上市公司股东的净资产（元）1,386,106,670.20 1,360,543,799.63 1.88%1,353,815,865.34 陕西金叶科教集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国
13、际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度
14、第四季度 营业收入 216,491,076.69 178,526,775.01 290,899,158.83 226,935,766.52 归属于上市公司股东的净利润 1,580,715.00-4,494,621.46 28,413,247.52 63,529.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,430,009.21-6,882,335.58 27,891,513.51 1,351,750.52 经营活动产生的现金流量净额-77,807,157.29-17,042,729.17 100,727,126.13 107,182,247.59 上述财务指标或其加总数是否与公司已披
15、露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-988,565.22-740,372.81-676,438.98 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,628,264.19 4,355,987.15 1,452,117.15 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,
16、073,710.91 67,689.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,467,118.76-793,347.04-442,024.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目 138,000.00 减：所得税影响额 312,165.41 479,800.61 266,864.35 陕西金叶科教集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 少数股东权益影响额（税后）162,192.80-58,005.34-146,590.03 合计 1,771,932.91 2,468,161.21 351,379.17-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界
17、定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。陕西金叶科教集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）主要业务及产品概况 公司现有业务类别涵盖烟草配套产业、教育产业、房地产业、医养产业等四大类。烟草配套产业主要产品为烟标、烟用丝束、咀棒的
18、生产销售；教育产业主要业务为高等学历教育及其他教育教学，互联网智慧校园和教育投资业务；房地产业主要业务为房地产开发、销售、租赁、物业管理等；医养产业设立了医院及医养项目公司，尚未开展具体业务。（二）报告期主要业务的变化情况 烟草配套产业及教育产业是公司的主营业务。于报告期内，两大主营业务性质未发生重大变化。（三）报告期内公司所属行业概况及公司的行业地位分析 1、烟草配套产业：公司烟草配套产业起步较早，发起股东主要为烟草股东，经过多年发展，已在行业内形成了一定的影响，在西部地区处于领先地位。2、教育产业：公司教育产业运营主体为西北工业大学明德学院，在校生规模八千余人，教育教学质量及品牌影响在教育
19、大省陕西处于同类院校前列。3、房地产业：公司房地产业体量较小，以商业开发和集团内部项目建设为主。4、医养产业：公司医养产业处于培育期，报告期尚未产生实际收入。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期将预付的杭州乾璐投资管理有限公司股权转让款转入长期股权投资，并按权益法确认联营企业投资损益所致。固定资产 报告期子公司明德学院基建工程和教学设施工程完工转固所致。无形资产 报告期无形资产未发生重大变化。在建工程 报告期在建工程未发生重大变化。投资性房地产 报告期子公司万润置业将部分投资性房地产转入存货以
20、待销售所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 陕西金叶科教集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、经过多年的发展，公司在主营业务烟草配套产业和教育产业领域积累了较为成熟的市场资源、核心团队、核心专业技术，在同类产业中具有较强的竞争力。2、报告期内，公司新增发明专利2项、实用新型专利23 项。新增计算机软件著作权 4项。获得作品登记证书5项。3、公司控股子公司湖北金叶玉阳化纤有限公司拥有烟草专卖生产企业许可证，该特许经营权具有较高的市场价值。4、公司全资子公司昆明瑞丰印刷有限公司拥有通过云南省省级认定的技术中心一个、通过CN
21、AS（“CNAS”是指中国合格评定国家认可委员会）国家实验室认可并取得证书的分析检测中心一个；全资子公司陕西金叶印务有限公司拥有通过CNAS国家实验室认可并取得证书的分析检测中心一个，在同类企业中处于领先地位。5.报告期内，公司旗下明德学院在基础建设方面取得长足进步，校容校貌和教育教学水平得到显著提升，为下一步顺利转设后实现快速发展奠定坚实基础。陕西金叶科教集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 本报告期，公司实现营业收入91,285.28万元，较上年同期下降6.45%；营业利润5,679.66万元，较上年同期增长1
22、8.65%；利润总额为5,780.29万元，较上年同期增长18.70%；归属于上市公司股东的净利润为2,556.29万元，较上年同期增长14.41%。报告期内，公司董事局审议通过了公司五年期（2019年2023年）发展战略规划纲要，成为公司中长期发展的奋斗指南，对公司长远发展具有重要意义。烟草配套产业方面，公司多措并举，有力克服了行业深度调整、竞争加剧等诸多不利因素影响，烟配产业保持了相对平稳发展。报告期内，公司投资设立了深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司，作为公司整合烟配板块资产及业务，拓展烟标印刷和烟配新材料产业的重要载体，有利于进一步推动公司烟配产业规模化、集约化发展；公司主要烟配子公司在
23、云南中烟2019年公开招标中取得较好成绩；为适应新发展要求，公司控股子公司金叶丝网更名为烟印科技；公司在西安市鄠邑区沣京工业园的新厂区完成规划基本建设任务；万源技术的设计研发能力迈上新台阶，为全面提升公司烟配产业核心竞争力及进一步拓展市场奠定了基础。教育产业方面，公司进一步强化教育产业在公司整体发展战略中的核心地位，全力推动教育产业“做大、做强、做优”。报告期内，公司所属西北工业大学明德学院迎来建院20周年，通过一系列隆重热烈的庆祝活动，学院品牌知名度及影响力得到显著提升，与此同时，公司顺应发展新要求，集中优势资源，持续加强明德学院软、硬件实力，全力推动明德学院转设系列工作，已取得实质性进展。
24、此外，公司与山西大任国际教育交流有限公司及其股东方签署了投资框架协议，拟以现金收购的方式取得山西大任国际教育交流有限公司51%的股权，旨在进一步提升公司教育产业的规模化发展水平；公司与方元磐石资产管理股份有限公司和西部优势资本投资有限公司签署了框架合作协议，拟合作成立“金叶方元教育投资并购专项投资基金”，旨在进一步加快公司教育产业布局，实现做强做大教育产业的战略目标；为进一步改善资产结构，聚焦核心业务，公司积极对现有教育资产进行整合和优化；万源教育持续提升基础管理水平，现有业务保持良好发展势头，在新项目拓展方面迈出坚实步伐。房地产业方面，公司房地产业体量较小，报告期内，公司持续推进既有项目“去
25、库存”，盘活现有闲置房产，同时持续提升物业管理业务的发展质量和发展效益。医养产业方面，公司医养产业处于培育期，报告期内尚未产生实际收益。报告期内，公司在确保各产业平稳运行的同时，在“经营提质、管理革新”方面也做了大量工作，锐意进取，主动作为，以改革促发展，向管理要效益，经营管理日益向精细化方向提升，发展基础得到进一步夯实，有力保障了公司各项发展目标顺利实现。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 陕西金叶科教集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 201
26、9 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 912,852,777.05 100%975,810,861.09 100%-6.45%分行业 烟草配套业 605,275,081.87 66.31%610,142,650.32 62.53%-0.80%其他印刷业 18,759,630.70 2.06%43,004,727.22 4.41%-56.38%教育业 193,679,358.70 21.22%165,853,394.30 17.00%16.78%互联网业务 30,739,472.01 3.37%31,270,776.26 3.20%-1.70%
27、贸易 14,876,620.79 1.63%30,874,499.26 3.16%-51.82%房地产业 49,522,612.98 5.43%94,664,813.73 9.70%-47.69%分产品 烟标 587,173,320.81 64.32%595,473,078.21 61.02%-1.39%烟用丝束、咀棒 18,101,761.06 1.98%14,669,572.11 1.50%23.40%社会产品 18,759,630.70 2.06%43,004,727.22 4.41%-56.38%教学 193,679,358.70 21.22%165,853,394.30 17.00%
28、16.78%互联网接入 30,739,472.01 3.37%31,270,776.26 3.20%-1.70%贸易 14,876,620.79 1.63%30,874,499.26 3.16%-51.82%商品房 27,098,285.68 2.97%75,039,446.77 7.69%-63.89%物业管理 22,424,327.30 2.46%19,625,366.96 2.01%14.26%分地区 陕西省 335,646,895.34 36.77%375,756,196.14 38.51%-10.67%四川省 93,846,446.37 10.28%76,549,717.03 7.8
29、4%22.60%湖北省 4,619,904.95 0.51%7,471,940.36 0.77%-38.17%河南省 34,534,276.40 3.78%40,938,349.92 4.20%-15.64%云南省 181,831,903.13 19.92%165,326,724.48 16.94%9.98%江苏省 198,216,338.53 21.71%238,486,553.41 24.44%-16.89%贵州省 42,834,482.56 4.69%60,035,272.07 6.15%-28.65%其他 21,322,529.77 2.34%11,246,107.68 1.15%89
30、.60%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 陕西金叶科教集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 分行业 烟草配套业 605,275,081.87 374,887,916.18 38.06%-0.80%1.67%-1.50%教育业 193,679,358.70 130,946,294.44 32.39%16.78%2.30%9.57%分产品 烟标 587,173,320.81 361,
31、463,163.30 38.44%-1.39%0.55%-1.19%教学 193,679,358.70 130,946,294.44 32.39%16.78%2.30%9.57%分地区 陕西省 335,646,895.34 221,210,035.68 34.09%-10.67%-23.08%10.63%江苏省 198,216,338.53 81,181,701.30 59.04%-16.89%-3.36%-5.73%云南省 181,831,903.13 136,967,821.81 24.67%9.98%9.05%0.64%四川省 93,846,446.37 74,051,385.26 21
32、.09%22.60%9.19%9.69%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 烟标 销售量 万张 478,588.86 491,319.12-2.59%生产量 万张 486,593.39 489,103.15-0.51%库存量 万张 55,101.76 47,108.78 16.97%烟用咀棒 销售量 万支 65,619.12 121,632.15-46.05%生产量 万支 5
33、9,772.74 118,777.68-49.68%库存量 万支 8,097.78 14,057.53-42.40%烟用丝束 销售量 吨 377.33 153.02 146.59%生产量 吨 443.58 80.43 451.51%库存量 吨 100.26 43.22 131.98%社会产品 销售量 万张 3,933.89 22,686.28-82.66%生产量 万张 4,365.98 22,393.04-80.50%库存量 万张 1,375.16 943.07 45.82%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、2019年烟标库存量相差11.55万张，系子公司金叶印务销
34、售烟标产品损耗所致，该损耗的烟标产品成本金额为57,293.80元；2、烟用咀棒库存量相差113.37万支，系子公司金叶玉阳研发产品所用，咀棒销售量、生产量、库存量同比下降，主要系贵州中烟产品转型，本期销售订单减少所致；3、烟用丝束库存量相差9.21吨，系子公司金叶玉阳生产自用所致，销售量、生产量、库存量同比增长，主要系本期河南中烟销售订单增加所致；陕西金叶科教集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 4、社会产品销售量、生产量同比下降82.66%、80.50%、主要系子公司瑞丰印刷本期包装盒订单减少所致，库存量同比增长45.82%，为2020年1月交货生产的包装盒。（4）公司已签订的
35、重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 烟草配套业 原辅材料 271,106,618.78 46.07%266,688,042.22 40.16%5.91%烟草配套业 燃料及动力 5,460,241.51 0.93%5,065,025.63 0.76%0.17%烟草配套业 人工费 44,228,210.42 7.52%43,716,681.57 6.58%0.94%烟草配套业 制造
36、费用 39,299,580.07 6.68%38,807,363.96 5.84%0.84%烟草配套业 制版费 4,918,499.31 0.84%4,849,585.57 0.73%0.11%烟草配套业 折旧费 6,096,379.64 1.04%5,949,585.73 0.90%0.14%烟草配套业 其他直接费用 3,778,386.43 0.64%3,662,129.09 0.55%0.09%其他印刷业 原辅材料 11,323,684.55 1.92%27,931,736.91 4.21%-2.29%其他印刷业 人工费 1,930,023.79 0.33%4,840,653.38 0.
37、73%-0.40%其他印刷业 制造费用 2,548,177.10 0.43%4,580,010.05 0.69%-0.26%教育业 人工费 36,853,080.53 6.26%44,250,488.61 6.66%-0.40%教育业 折旧费 21,663,848.09 3.68%21,114,088.45 3.18%0.50%教育业 奖助学金 15,459,826.41 2.63%16,670,466.56 2.51%0.12%教育业 日常维修费 5,352,153.08 0.91%3,514,295.29 0.53%0.38%教育业 专项业务费 19,131,382.26 3.25%19,
38、561,779.06 2.95%0.30%教育业 毕业设计费 2,759,893.87 0.47%3,141,245.35 0.47%0.00%教育业 宣传费 2,766,976.49 0.47%2,252,661.99 0.34%0.13%教育业 水电费 2,503,028.42 0.43%1,848,225.03 0.28%0.15%教育业 其他 24,456,105.29 4.16%15,646,155.22 2.36%1.80%互联网业务 折旧费 19,318,098.02 3.28%19,681,480.24 2.96%0.32%互联网业务 宽带摊销费 1,487.32 0.00%1
39、,380,043.25 0.21%-0.21%互联网业务 其他 11,432,440.97 1.94%17,902,242.00 2.70%-0.76%贸易 11,762,615.73 2.00%26,081,959.81 3.93%-1.93%房地产业 开发成本 9,100,318.01 1.55%53,637,829.28 8.08%-6.53%陕西金叶科教集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 房地产业 工资及福利费 2,943,365.30 0.50%3,141,567.69 0.47%0.03%房地产业 租赁成本 3,926,258.29 0.67%517,067.91 0
40、.08%0.59%房地产业 保洁、安全及设施、设备维修养护费 8,384,339.67 1.42%7,669,153.94 1.15%0.27%单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 烟标 原辅材料 264,237,760.18 44.90%262,085,067.34 39.46%5.44%烟标 燃料及动力 5,460,241.51 0.93%5,065,025.63 0.76%0.17%烟标 人工费 42,644,675.47 7.25%42,616,421.05 6.42%0.83%烟标 制造费用 34,327,220.
41、74 5.83%35,253,117.78 5.31%0.52%烟标 制版费 4,918,499.31 0.84%4,849,585.57 0.73%0.11%烟标 折旧费 6,096,379.64 1.04%5,949,585.73 0.90%0.14%烟标 其他直接费用 3,778,386.43 0.64%3,662,129.09 0.55%0.09%烟用咀棒、丝束 原辅材料 6,868,858.60 1.17%4,602,974.88 0.69%0.48%烟用咀棒、丝束 人工费 1,583,534.95 0.27%1,100,260.52 0.17%0.10%烟用咀棒、丝束 制造费用 4
42、,972,359.33 0.84%3,554,246.18 0.54%0.30%社会产品 原辅材料 11,323,684.55 1.92%27,931,736.91 4.21%-2.29%社会产品 人工费 1,930,023.79 0.33%4,840,653.38 0.73%-0.40%社会产品 制造费用 2,548,177.10 0.43%4,580,010.05 0.69%-0.26%教学 人工费用 36,853,080.53 6.26%44,250,488.61 6.66%-0.40%教学 折旧费 21,663,848.09 3.68%21,114,088.45 3.18%0.50%教
43、学 奖助学金 15,459,826.41 2.63%16,670,466.56 2.51%0.12%教学 日常维修费 5,352,153.08 0.91%3,514,295.29 0.53%0.38%教学 专项业务费 19,131,382.26 3.25%19,561,779.06 2.95%0.30%教学 毕业设计费 2,759,893.87 0.47%3,141,245.35 0.47%0.00%教学 宣传费 2,766,976.49 0.47%2,252,661.99 0.34%0.13%教学 水电费 2,503,028.42 0.43%1,848,225.03 0.28%0.15%教学
44、 其他 24,456,105.29 4.16%15,646,155.22 2.36%1.80%互联网接入 折旧费 19,318,098.02 3.28%19,681,480.24 2.96%0.32%互联网接入 宽带摊销费 1,487.32 0.00%1,380,043.25 0.21%-0.21%互联网接入 其他 11,432,440.97 1.94%17,902,242.00 2.70%-0.76%贸易 11,762,615.73 2.00%26,081,959.81 3.93%-1.93%商品房 开发成本 9,100,318.01 1.55%52,394,442.10 7.89%-6.3
45、4%陕西金叶科教集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 物业管理 工资及福利费 2,943,365.30 0.50%3,141,567.69 0.47%0.03%物业管理 租赁成本 3,926,258.29 0.67%1,760,455.09 0.27%0.40%物业管理 保洁、安全及设施、设备维修养护费 8,384,339.67 1.42%7,669,153.94 1.15%0.27%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况重大变化或调整有关情况 适用
46、 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）551,121,817.67 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 60.37%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 23.82%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 198,216,338.53 21.71%2 客户二 134,356,015.98 14.72%3 客户三 92,052,298.08 10.08%4 客户四 83,110,356.53 9.10%5 客户五 43,386,808.55 4.7
47、5%合计-551,121,817.67 60.37%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）144,472,291.37 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 37.37%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 陕西金叶科教集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 58,715,084.25 15.19%2 供应商二 29,671,900.51 7.67%3 供应商三 20,011,249.38 5.18%4 供应商四 18
48、,264,599.94 4.72%5 供应商五 17,809,457.29 4.61%合计-144,472,291.37 37.37%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 59,510,642.88 54,657,286.68 8.88%管理费用 139,770,500.65 132,970,082.87 5.11%财务费用 37,362,504.59 23,330,017.89 60.15%主要系报告期公司银行借款增加相应增加利息支出所致。研发费用 27,800,322.68 25,051,187.52
49、10.97%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升，针对行业发展趋势，不断加大对产品、技术和工艺等方面的研究开发力度，以增强公司技术创新能力与市场 竞争力。报告期内公司研发投入情况如下：1、公司子公司金叶印务报告期内取得一种立体印版版库一项实用新型专利。2、公司子公司瑞丰印刷报告期内取得一种带把玩性质的旋转联动展示纸盒和一种印刷车间无尘施工装置两项实用新型专利证书。3、公司子公司金叶科技与天津荣联汇智共同开发新疆金叶DIM二维码管理项目，杜绝了大批量二维码产品生产管理过程出错漏洞，满足了客户对产品质量的更高要求。4、公司子公司金叶科技完成了1
50、5项使用新型专利的申报工作，已被受理。主要是对企业现有设备进行局部改造和更新，以适应产品质量新要求、提高生产效率、节约能源和原材料消耗等方面的要求。5、公司子公司烟印包装报告期内取得一种环保安全包装盒一项实用新型专利。6、金叶万源技术报告期内取得一种抽拉式包装盒一项实用新型专利。7、公司子公司玉阳化纤开发出了防渗透的爆珠滤棒产品，样品得到了国内外多个客户的认可；开发的薄荷爆珠滤棒样品得到了东南亚部分客户的认可，已具备推广应用的条件；8、公司玉阳化纤报告期内取得一种三段式加热不燃烧卷烟一项实用新型专利。9、公司子公司玉阳化纤开发的中支龙烟“红松香”爆珠滤棒产品已经定型，得到黑龙江市场的认可，并实
