1、新华联文化旅游发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 新华联文化旅游发展股份有限公司新华联文化旅游发展股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 新华联文化旅游发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公
2、司负责人丁伟、主管会计工作负责人苏波及会计机构负责人公司负责人丁伟、主管会计工作负责人苏波及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)刘华明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘华明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第公司需遵守深圳证券交易所行业信息
3、披露指引第 3 号号上市公司从事房地产业务的披露要求上市公司从事房地产业务的披露要求 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”中可能面临的风险及对策部分的内容。中可能面临的风险及对策部分的内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2016 年年 12 月月 31 日公司总股本日公司总股本 1,896,690,420 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利
4、 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。新华联文化旅游发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.39 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.61 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.71 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员
5、和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.72 第九节第九节 公司治理公司治理.80 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.86 第十一节第十一节 财务报告财务报告.107 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.218 新华联文化旅游发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国土部 指 中华人民共和国国土资源部 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限公司 上市公司、公司、本公司、新华联 指 新华联文化旅游发展股份有限公司，更
6、名前名称为“新华联不动产股份有限公司”圣方科技 指 黑龙江圣方科技股份有限公司，新华联前身 新华联控股 指 新华联控股有限公司 新丝路文旅 指 新丝路文旅有限公司，即原金六福投资有限公司 长石投资 指 长石投资有限公司 合力同创 指 西藏合力同创投资有限公司 科瑞集团 指 科瑞集团有限公司 泛海投资 指 泛海能源控股股份有限公司，即原泛海投资股份有限公司 巨人投资 指 巨人投资有限公司 新华联控股及其一致行动人 指 新华联控股、长石投资 新华联置地 指 北京新华联置地有限公司 国际置地 指 新华联国际置地有限公司 湖南华建、华建 指 湖南新华联建设工程有限公司 长沙银行 指 长沙银行股份有限公
7、司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、本报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 新华联文化旅游发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 新华联 股票代码 000620 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新华联文化旅游发展股份有限公司 公司的中文简称 新华联文旅发展 公司的外文名称（如有）MACROLINK CULTURALTAINMENT DEVELOPMENT CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）Mac
8、rolink Culturaltainment 公司的法定代表人 丁伟 注册地址 北京市通州区潞城镇人民政府北楼 209 室 注册地址的邮政编码 101117 办公地址 北京市通州区台湖镇政府大街新华联集团总部大厦 8 层 办公地址的邮政编码 101116 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杭冠宇 孙羽 联系地址 北京市通州区台湖镇政府大街新华联集团总部大楼 北京市通州区台湖镇政府大街新华联集团总部大楼 电话 010-80559199 010-80559199 传真 010-80559190 010-80559190 电
9、子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 新华联文化旅游发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91110000130232395L 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1993 年 6 月 25 日，营业范围：石油、有机、无机化工产品及中间体，各种添加剂，橡胶和橡塑产品，石化机械设备制造。2000 年 3 月 3 日，经营范围变更为：制造石油化工橡胶产品、计算机软件开发、系统集成、
10、网络工程。2011 年 6 月 9日，经营范围变更为：房地产开发，销售自行开发后的商品房；销售建筑材料、日用品、五金交电；投资管理；物业管理；出租办公用房；出租商业用房；技术开发，技术转让；计算机技术培训；施工总承包；组织文化艺术交流活动（不含演出）。2016 年 8 月 12 日，经营范围变更为：文化旅游项目的运营、管理；组织文化艺术交流活动；文艺表演；旅游景区管理；公园管理；酒店管理；企业管理；承办展览展示；房地产开发；销售自行开发后的商品房；销售建筑材料、日用品、五金交电；投资管理；物业管理；出租办公用房；出租商业用房；技术开发，技术转让；计算机技术培训；施工总承包。历次控股股东的变更情
11、况（如有）公司上市时，控股股东为牡丹江石油化学工业集团公司。2000 年，控股股东变更为西安圣方科技股份有限公司。2006 年，控股股东变更为首钢控股有限责任公司。2009 年，控股股东变更为新华联控股有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 签字会计师姓名 李灵辉、齐晓丽 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 西南证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦
12、A 座 4 层 李阳、高贵雄 2015 年 4 月 2日-2016 年 12月31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 新华联文化旅游发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 营业收入（元）7,515,811,119.14 4,646,683,451.65 4,656,266,628.40 61.41%3,501,024,208.66
13、 3,501,024,208.66 归属于上市公司股东的净利润（元）523,893,734.29 306,745,766.15 307,545,570.61 70.35%421,456,860.88 421,382,507.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）490,303,680.79 157,389,386.94 157,389,386.94 211.52%148,689,266.76 148,689,266.76 经营活动产生的现金流量净额（元）-989,717,073.94-2,900,221,310.30-2,897,808,107.46 65.85%-2,012
14、,662,078.49-2,012,662,078.49 基本每股收益（元/股）0.28 0.17 0.17 64.71%0.26 0.26 稀释每股收益（元/股）0.28 0.17 0.17 64.71%0.26 0.26 加权平均净资产收益率 8.69%5.89%5.90%2.79%12.49%12.49%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）44,574,378,534.57 33,994,152,986.85 34,025,131,454.89 31.00%24,695,702,569.17 24,731
15、,699,078.97 归属于上市公司股东的净资产（元）6,168,675,530.86 5,918,430,133.71 5,922,938,448.58 4.15%3,513,104,361.69 3,517,612,676.56 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 本报告期内，公司同一控制下合并惠州市宏石基础设施投资有限公司，对本年度期初数据及比较数据进行重述。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
16、适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 842,998,915.30 793,169,655.73 1,166,503,427.06 4,713,139,121.05
17、 归属于上市公司股东的净利润 67,002,957.93 38,742,970.02 52,617,744.12 365,530,062.22 归属于上市公司股东的扣除非经63,210,548.35 33,284,531.88 50,651,765.26 343,156,835.30 新华联文化旅游发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额-1,408,899,549.99-224,526,879.61 742,998,331.05-99,288,975.39 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
18、是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-844,532.51 308,090.50 17,733.79 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）30,210,701.12 116,900,179.50 58,207,480.85 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 15,600,000.00 71,945,000.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
19、益 10,205,955.04 1,142,577.80-106,218.68 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 37,206,552.50 68,462,402.43 199,592,847.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,995,113.09 8,541,648.67 183,534.18 减：所得税影响额 11,951,277.18 52,113,973.00 57,179,001.72 少数股东权益影响额（税后）18,242,232.38 8,684,742.23-31,865.60 合计 33,590,053.50 150,156,1
20、83.67 272,693,241.04-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。新华联文化旅游发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵
21、守特殊行业的披露要求 是 房地产业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号-上市公司从事房地产业务的披露要求 公司为一家集投资规划、开发建设、施工运营、商业管理、物业服务等多项业务为一体、多业态综合开发能力的房地产上市公司。报告期内，公司贯彻落实“文旅+金融+地产”的战略定位，由单一“开发商”转变为“开发商运营商服务商”的多重角色，加大转型力度，继续做大产业链；2016年，公司着力打造文化旅游地产项目，继续加强金融行业布局，加快落实海外发展战略，整合完善境外投融资平台，全面推动战略转型目标的实现。2016年，房地产市场迎来本轮周期的高点，全年成交规模创历史新高，城市分化态势延续。国
22、庆节前后，各地政府密集出台调控政策，四季度市场走势渐趋平稳。根据国家统计局发布的数据，全年全国房地产开发投资102,581亿元，比上年名义增长6.9%（扣除价格因素实际增长7.5%），增速比前三季度提高1.1个百分点；全年商品房销售面积157,349万平方米，比上年增长22.5%，全年增速比较前三季度回落1.8个百分点；商品房销售额117,627亿元，较上年增长34.8%，增速较前三季度回落6.5个百分点。公司开发项目类型丰富，涵盖刚需住宅、改善性住宅、高端住宅、顶级会所型商墅，以及大型城市综合体商业。与行业内其他企业相比，公司在房地产开发方面综合成本控制能力较强、具备较强的行业管理能力，拥有
23、丰富项目操作经验的核心管理团队，综合实力及抗风险能力较强。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 截至 2016 年 12 月 31 日，长期股权投资较期初增加 87.44%，主要是增加对新安金融、新安资本、长沙银行的投资以及确认投资收益所致。固定资产 截至 2016 年 12 月 31 日，固定资产较期初增加 168.99%，主要是酒店在建工程竣工投入运营形成固定资产。无形资产 截至 2016 年 12 月 31 日，无形资产较期初增加 90.84%，主要是酒店在建工程竣工投入运营，土地资产增加。在建
24、工程 截至 2016 年 12 月 31 日，在建工程较期初减少 66.41%，主要是酒店在建工程竣工转固减少。长期待摊 截至 2016 年 12 月 31 日，长期待摊较期初增加 279.78%，主要是酒店在建工程竣工投入运营，园林绿化增加。货币资金 截至 2016 年 12 月 31 日，货币资金较期初增加 66.22%，主要原因 2016 年度预收房款较年初增幅较大。新华联文化旅游发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 应收账款 截至 2016 年 12 月 31 日，应收账款较期初增加 84.22%，主要原因结转房款收入增加所致；预付款项 截至 2016 年 12 月 31
25、日，预付账款较期初减少 48.29%，主要原因是本年度根据财税201622 号文，年末将预交的税费从预付账款调整计入其他流动资产。其他流动资产 截至 2016 年 12 月 31 日，其他流动资产较期初增加 36543.66%，主要原因是本年度根据财税201622 号文，年末将预交的税费从预付账款调整计入其他流动资产。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 韩国锦绣山庄株式会社 投资设立 603,838,996.45 大韩民国济州 在董事会领
26、导下，独立经营，自负盈亏 董事长、总经理、财务总监均由公司委派，保障公司资产安全完整 项目处于前期开发建设阶段 8.67%否 新华联（马来西亚）置地有限公司 投资设立 536,983,671.43 Johor Darul Takzim,Malaysia 在董事会领导下，独立经营，自负盈亏 董事长、总经理、财务总监均由公司委派，保障公司资产安全完整 项目处于开发建设阶段 7.71%否 新丝路文旅有限公司 股权收购 3,039,256,940.12 百慕大 在董事会领导下，独立经营，自负盈亏 完成对其董事会的改组，由公司委派五名董事 暂亏 43.63%否 澳大利亚新华联置地有限公司 投资设立 1,
27、024,952,498.09 悉尼 在董事会领导下，独立经营，自负盈亏 董事长、总经理、财务总监均由公司委派，保障公司资产安全完整 项目处于开发建设阶段 14.71%否 其他情况说明 新丝路文旅持有韩国锦绣山庄株式会社株式会社 55%的股权，公司资产规模列示金额包含该持股比例计算的资产 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 新华联文化旅游发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 是 房地产业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号上市公司从事房地产业务的披露要求 1、产品结构优势 公司实行普通住宅、保障性住房、商业地产、文化旅游地产等领域
28、的多元发展，秉持多业态发展理念，产品种类涵盖住宅、商业、写字楼、酒店、大型城市综合体等，现已形成集开发建设、施工运营、商业管理、物业服务等多项业务为一体的产业链，能够有效应对房地产行业的周期性，为公司未来提供稳定的收益。未来，公司将在充分发挥既有优势的基础上，加速房地产项目价值释放，为公司转型发展奠定坚实基础。2、土地储备优势 公司土地储备充足，土地成本相对较低，可满足公司未来多年的开发需求。公司土地储备布局立足北京上海等一线城市及其周边热点地区，项目均衡分布在经济相对发达的二、三线城市，并合理储备热门移民城市土地资源。依托大量低成本的优质土地储备，为公司持续健康发展提供了良好的发展空间。3、
29、海外市场战略布局 公司积极推动海外战略布局，加快拓展海外高端地产市场。报告期内，公司通过优质海外投融资平台巩固了对海外项目的控股股东地位，并充分利用国际国内两种资源、两个市场稳步开拓公司发展空间，综合打造海外“高端地产+度假旅游+投融资平台”的战略布局，谋求企业更快发展，全面提升了公司综合竞争力。4、管理及人才优势 经过多年发展与积累，公司已建成一支富有较强行业管理能力和丰富项目操作经验的核心管理团队。通过对房地产开发过程中的各个环节进行规范并制定相应的管理标准，公司积累了一套完整科学的项目策划、开发、营销等管理经验，极大程度保证了项目的标准化和规范化发展。5、品牌影响力 经过多年的发展与沉淀
30、，公司行业地位和影响力持续提升，不断创新的开发理念和过硬的产品品质造就了公司良好的品牌形象，年内公司获得“中国房地产创新影响力标杆企业”、“房地产行业标杆影响力企业”、“中国文旅地产创新影响力企业”、“中国房地产综合实力30强”、“2016中国绿房企TOP30”等多项荣誉称号，13家子公司获工程、营销类多种奖项。此外，公司与新濠韩国、众信旅游、大连圣亚及北京外国语大学等专业领域知名机构进行合作，公司品牌影响力得到显著提升。新华联文化旅游发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述（一）报告期内总体经营情况 2016年前三
31、季度，在经济下行压力和库存水平居高不下的背景下，房地产政策相对宽松，降准、降息、降税、降首付频繁上演。在降库存系列政策的刺激下，全国房地产市场普遍回暖，部分热点城市房地产市场出现大热现象。依托宏观政策和市场环境的利好，公司进一步贯彻落实“文旅+金融+地产”的战略定位，积极加速战略转型，大力实施创新驱动发展，着力打造文化旅游项目，继续加强金融行业布局，加快落实海外发展战略，整合完善境外投融资平台，全面推动实现战略转型目标。报告期内，公司继续围绕“转型加速，狠抓两效”的工作思路，深化创新驱动，经营业绩再创新高，销售收入大幅上扬。2016年度，公司全年实现营业收入75.16亿元，比上年同期增长61.
32、41%；其中实现归属于母公司净利润5.24亿元，比上年同期增长70.35%。（二）依托宏观利好政策，实现主营业务跨越式发展 1、房地产行业分析及公司竞争优势 2016年是中国房地产政策变化最多、成交规模最大的一年。房地产政策经历了从宽松到热点城市持续收紧的过程：两会提出因城施策去库存方针，但随着热点城市房价地价快速上涨，政策分化进一步显现。一方面，热点城市调控政策不断收紧，限购限贷力度及各项监管措施频频加码，遏制投资投机性需求，防范市场风险；另一方面，三四线城市仍坚持去库存策略，从供需两端改善市场环境。同时，中央加强房地产长效机制建设，区域一体化、新型城镇化工作等继续突破前行，为行业长期发展积
33、极构建了良好环境。全年成交量持续放大，创下历史新高。其中，一线城市成交规模与2015年基本相当；二线城市成交量增长较为明显，全年月平均成交面积同比增长超过20%，平均规模超过一线城市；三线城市成交整体波动增长，核心城市周边区域受调控政策影响较大。在此轮市场成交放量的过程中，各类城市分化运行的特点愈发显著：在土地供应越来越少的一线城市，新房成交量已难以跟上价格攀升的节奏，市场供应主体发生了巨大改变，未来市场运行的复杂性陡增。相比而言，二线城市的新房市场空间仍然宽广，市场热度在不同城市间不断传导，未来将持续成为众多开发商争夺的焦点。而三四线城市的波动增长，则给了市场更多的信心。公司的城市布局主要位
34、于一线城市及其周边热点地区，人口基数大、GDP高速增长的二线城市以及部分省会城市。上述地区完善的城市功能、强劲的经济发展动力及广泛的市场需求为公司的业务发展奠定了稳定的基础。公司拥有住宅、商业、酒店、城市综合体等丰富的经营业态和完善的配套设施，涵盖消费者全方位生活所需。同时，公司以消费者满意度为重要目标，坚持实用与美观相结合的设计理念，结合项目周边环境、地形等要素营造高舒适度且高欣赏性的空间环境。从建筑材料的选用到工程建设的各个节点均严格把控，保证一流可靠的产品质量，在消费者心目中树立了良好的品牌形象，有效为公司拓展了市场。2、房地产项目储备情况 公司土地投资重点围绕一线城市及其周边热点地区、
35、热点二线城市、部分省会城市，以及法律健全的海外移民热点城市及国际一线城市。报告期内，公司致力于转型升级，加快文化旅游项目的发展，新增土地储备步伐有所放缓，通过“招拍挂”和股权收购等方式，共获取土地219.41万平方米，规划建筑面积311.07万平方米。3、房地产项目开发情况 报告期内，公司稳步推进重点房地产项目及文化旅游项目，加快开复工建设，全面升级工程管理，工程进度和品质进一步提升，全年竣工面积119万平方米，实现开复工面积476万平方米。园林和市政实现同期竣备，一次性交付合格率达到100%；其中竣工交付的销售项目9个，有效保证了上市公司收入和利润的结转。4、房地产项目销售情况 报告期内，公
36、司实现签约销售面积96.15万平方米，销售金额109.83亿元，结算面积64.05万平方米，结算金额65.92亿元。公司抓住去库存的宽松政策机遇，借助市场行情上涨时机，全力推进项目销售节奏，切实落地可行去库存方案，加强营销渠新华联文化旅游发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 道管理，提升管理层经营意识和成本意识，在提高营业收入的同时，有效的控制了项目成本及推广费用支出，提升了项目盈利能力，销售业绩有显著增长。除了目前持续热销的北京慧谷、悦谷家园、上海新华联国际中心、天津、惠州、武汉、西宁、银川等项目外，2017年公司在上海、三亚等房地产市场较为成熟的城市将有一批刚需适销型新项目入市
37、，公司房地产业务可售资源将更加丰富。与此同时，公司文化旅游产业已具备一定市场知名度和竞争力，未来将对公司多业态产品的营销业绩提升起到积极作用。（三）开发创新融资渠道，保障公司平稳运营 报告期内，公司稳健开展融资工作，并积极拓展创新融资方式。完成公开发行公司债券工作，募集资金10亿元，极大改善了公司的资产负债结构，锁定了公司的资金成本；公司45亿元非公开发行股票项目获得中国证监会核准并取得批复。截至本报告披露日，公司物业资产支持专项计划已取得深交所无异议函，目前相关发行工作正在稳步推进；公司境外全资子公司发行境外美元债券前期工作正在稳步推进。公司下属控股子公司新丝路文旅（00472.HK）完成供
38、股9.16亿股，公司全资子公司国际置地参与了本次新丝路文旅供股发行，持股比例由36.72%增至54.79%，极大地提升了新丝路文旅的资金实力、巩固了公司对海外融资平台的控股地位，有助于公司大规模、快速拓展业务，落实海外发展战略。（四）战略转型加速落地，进一步巩固海外布局 1、文化旅游方面 文化旅游产业为公司转型发展战略中的重要支柱。报告期内，公司在项目获取上继续保持理性和审慎，将发展重心落在主流城市和真正能成为旅游目的地的城市。2016年，公司加快推进文化旅游地产项目，首个文旅项目芜湖鸠兹古镇一期全面开街，芜湖海洋公园项目正式开业，收获多方积极评价；全国旅游优选项目、湖南省重点工程长沙铜官窑文
39、旅项目稳步高效开展工程建设，总体规划进一步优化，多个景点及项目方案实现落地；西宁新华联国际旅游城年内顺利实现开工。此外，公司与北京房山区政府签订整体合作开发框架协议，与众信旅游集团股份有限公司达成合作意向并签订了全面战略合作协议，并与北京外国语大学签订战略合作协议，着手在长沙、西宁等地联合办学。上述合作有望进一步扩展公司文化旅游项目规模，丰富旅居新内涵，提升公司文化旅游品牌知名度，促进公司文化旅游项目快速发展。2、金融方面 公司在银行、保险、类金融等多个领域均有所布局。报告期内，公司继续强化金融行业布局，金融将成为公司重要投资方向。公司通过全资子公司湖南华建参与增资长沙银行，截至目前，合计持有
40、长沙银行9.40%股份，成为长沙银行第二大股东。未来将继续增持其股份，加大对成长性强的城市商业银行的投资力度，分享金融行业未来的高成长空间。目前，长沙银行首次公开发行股票申请已获得中国证监会受理。此外，公司参与发起设立的亚太再保险公司正等待保监会审批。类金融业务方面，公司收购新安金融及新安资本各10%股权，进一步布局和整合公司金融板块，保障公司多元化业绩发展。至此，公司已初步形成“银行+保险+类金融”的金融布局。未来，公司将通过投资、并购等多种方式，依托控股股东新华联控股多元化发展的优势，适时置入其他优质金融资产，助推公司在金融领域跨越式发展。3、海外战略布局 房地产及文旅项目国际化布局是公司
41、海外发展的重要组成部分。报告期内，公司控股子公司新丝路文旅增持美高乐株式会社（原黄金海岸株式会社）股权至72%，该项投资进一步加强了公司在韩国济州岛的旅游业务布局，且有助于公司整合及拓展海外旅游度假业务，提升盈利能力和可持续发展能力。同时，新丝路文旅通过其全资子公司新丝路韩国与新濠国际发展有限公司之全资子公司新濠韩国建立战略性合作关系，凭借新濠国际的专业知识及丰富经验，新丝路文旅将与国际知名娱乐品牌共同合作完成大型娱乐场的设计及筹建工作，极大地推动美高乐株式会社运营的专业性和盈利性，对新华联济州岛国际复合度假区的建设、运营产生深远的积极影响。未来新丝路文旅还将通过一系列收购兼并、优质资产注入等
42、方式加速推进海外战略布局。此外，公司稳步推进在马来西亚南洋度假中心项目，韩国锦绣山庄项目的开发报建工作取得积极成果。公司位于澳大利亚悉尼麦考瑞大街71号项目于年内开盘，创下当地多项销售记录。未来公司将继续关注并考察海外优质项目，择机进行投资和开发，进一步拓展国际业务。（五）继续强化人才战略，团队建设卓具成效 报告期内，公司着力加大人才引进及配置工作，尤其加大对重点项目、文化旅游产业及国际人才的引进，并进行了有针对性的优化配置。在人才培养方面，公司继续实施系统的人才发展计划，加大对重点项目及新业态的全方面多维度培训，组织各专业岗位的技能竞赛，全面提升了员工的业务技能与专业素养。同时，公司进一步优
43、化人力资源管理，不断完善薪酬体系，为公司快速发展提供了有效的人力资源保障。新华联文化旅游发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 14（六）市场营销持续创新，全面强化品牌塑造 2016年，公司以“去库存、抓销售、促回款”为工作重心，始终坚持“以市场为导向，以营销为龙头”的方针，根据宏观政策及市场需求的变化，提早对营销工作制定整体策略、进行统筹部署，开展了大量工作并取得了显著成效。公司强化营销考核机制，以业绩为导向，加大营销渠道创新，根据各项目的具体情况，精准定位，设计有针对性的营销手段，启动复合化的营销模式，通过产品升级、价格调整、成本管控等多种手段，进一步提高了营销费效比。2016 年，公
44、司高度重视和加大品牌宣传力度，通过组织投资者现场调研、举办见面会等多项宣传活动，充分发挥新媒体作用，积极宣传公司重大信息，受到投资者及媒体的高度关注；报告期内，公司持续致力公益慈善，并通过设立教育奖学金、捐款、组织参与志愿活动等形式，为国家及社会作出了应有的贡献，树立了良好的企业形象。新华联文化旅游发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号上市公司从事房地产业务的披露要求 (1)截至报告期末未开发土地储备情况 序号序号 项目名称项目名称 位置位置 权益比例权益比例 待开发土地面积待开发土地面积（m2）规划建筑面积规划建筑面积（m2）1
45、海南新华联香水湾 陵水县 95%297,641.00 216,742.00 2 澳大利亚悉尼歌剧院壹号项目 悉尼市 80%1,207.00 24,172.00 3 西宁新华联国际旅游城 湟中县 100%82,876.55 110,964.00 4 长沙新华联铜官窑国际文化旅游度假区 望城区 100%515,123.23 477584.60 5 韩国新华联济州岛锦绣山庄国际度假区 济州岛 55%1,246,004.00 192,954.00 合计合计 2,142,851.78 1,022,416.60 (2)截至报告期末房地产开发情况 序序号号 地区地区 项目项目 项目整体新项目整体新开工开工/
46、在建在建/竣工竣工 业态业态 权益比例权益比例 占地面积（占地面积（m2）计容建筑面积计容建筑面积（m2）2016年开复工年开复工（m2）2016年竣工年竣工（m2）预计总投资金预计总投资金额额（万元）（万元）实际投资金额实际投资金额（万元）（万元）1 呼和浩特 新华联雅园 在建 住宅 100.00%115,000.00 402,500.00 104,865.77 5,765.49 260,000.00 252,719.67 2 大庆 阿斯兰小镇 在建 住宅 100.00%864,000.00 898,560.00 60,989.94-390,000.00 168,306.21 3 长春 普鲁
47、斯小镇 在建 住宅、商业 100.00%850,000.00 856,000.00 171,721.02 120,960.56 180,000.00 93,731.17 4 天津 新华联世家 在建 住宅 100.00%140,000.00 154,000.00 175,528.23 131,572.91 140,000.00 162,331.86 5 唐山 新华联国花园 新开工 住宅 100.00%67,583.91 150,413.32 205,595.00-96,204.05 46,242.03 6 北京 新华联YOYO悦城 已完工 商业 100.00%23,416.00 51,515.0
48、0 65,716.00 65,716.00 58,356.56 47,194.35 7 新华联YOYO新天地 新开工 商业 100.00%36,265.00 126,958.00 162,497.55-151,663.00 55,275.35 新华联文化旅游发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 8 新华联国际温泉公馆 在建 酒店、商业 100.00%148,000.00 148,000.00 98,415.82 98,415.82 190,330.38 139,095.70 9 西宁 新华联国际旅游城 在建 住宅 100.00%1,310,000.00 1,336,200.00 2
49、,697.95-35,810.77 10 银川 金凤新华联广场 在建 商业、住宅、公寓、酒店 100.00%122,415.00 489,660.00 331,688.39 205,378.43 320,218.97 182,442.84 11 阅海湾新华联广场 在建 住宅 100.00%66,545.00 232,908.00 210,183.58-175,357.96 64,026.96 12 黄山 纳尼亚小镇 在建 住宅、商业、酒店 100.00%378,300.00 378,300.00 24,194.13 12,464.00 150,000.00 135,944.97 13 上海 新
50、华联国际中心 已完工 独栋会馆、办公、酒店、集中商业 100.00%90,800.00 141,985.00 289,946.99 289,946.99 470,000.00 441,899.00 14 新华联奥莱悦府 新开工 住宅 100.00%45,242.00 67,863.00 108,253.25-169,139.72 15 芜湖 新华联鸠兹古镇 在建 古镇 100.00%601,044.00 342,514.00 236,888.00 84,481.00 191,196.15 85,690.00 16 新华联梦想城新悦都小区 在建 住宅 100.00%137,874.00 261,
