1、 北京城建投资发展股份有限公司 北京城建投资发展股份有限公司 600266 600266 2008 年年度报告 2008 年年度报告 公司董事长：刘龙华 2009 年 4 月 公司董事长：刘龙华 2009 年 4 月 2008 年年度报告2008 年年度报告 目 录 目 录 一、重要提示.1 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.2 二、公司基本情况简介.2 三、主要财务数据和指标：.4 三、主要财务数据和指标：.4 四、股本变动及股东情况.6 四、股本变动及股东情况.6 五、董事、监事和高级管理人员.11 五、董事、监事和高级管理人员.11 六、公司治理结构.19 六、公司治理结构.19
2、七、股东大会情况简介.35 七、股东大会情况简介.35 八、董事会报告.36 八、董事会报告.36 九、监事会报告.52 九、监事会报告.52 十、重要事项.54 十、重要事项.54 十一、财务会计报告.64 十一、财务会计报告.64 十二、备查文件目录.137 十二、备查文件目录.137 2008 年年度报告2008 年年度报告 1 第一章 重要提示 第一章 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、公司独立董事陈行、胡俞越因公务未能出席会议，分别委托独立
3、董事徐经长、柴强代为出席和表决，其他董事均出席董事会会议。三、信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司董事长刘龙华、总经理陈代华、总会计师李莉郑重声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2008 年年度报告2008 年年度报告 2 第二章 公司基本情况简介 第二章 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：北京城建投资发展股份有限公司 公司法定中文名称缩写：北京城建 公司英文名称：BEIJING URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT&DEVELOPMENT CO.,LTD.公司英文名称缩写：BUCID 二、公司法定代表人：刘龙华 三
4、、公司董事会秘书：张财广 电话：（010）82275538 传真：（010）82275533 E-mail： 公司证券事务代表：李威 电话：（010）82275598 传真：（010）82275533 E-mail： 联系地址：北京市朝阳区北土城西路 11 号城建开发大厦 四、公司注册地址：北京市海淀区大柳树富海中心 2 号楼 20 层 公司办公地址：北京市朝阳区北土城西路 11 号城建开发大厦 邮政编码：100029 公司国际互联网网址： 公司电子信箱： 五、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：北京市朝阳区北土
5、城西路 11 号城建开发大厦 北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部 六、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：北京城建 公司 A 股代码：600266 2008 年年度报告2008 年年度报告 3七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998 年 12 月 30 日 公司首次注册登记地点：北京市工商行政管理局 公司第 1 次变更注册登记日期：2001 年 6 月 15 日 公司法人营业执照注册号：1100001520059 公司税务登记号码：地税京字 110108633715698000 号 公司聘请的境内会计师事务所名称：信永中和会计师事务所 有限责任公司 公司聘请
6、的境内会计师事务所办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A 座 9 层 2008 年年度报告2008 年年度报告 4 第三章 主要财务数据和指标 第三章 主要财务数据和指标 一、本报告期主要财务数据 一、本报告期主要财务数据 单位:元 项 目 项 目 金 额 金 额 营业利润 431,362,480.61利润总额 431,097,881.78归属于上市公司股东的净利润 316,157,982.97归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 267,654,461.89经营活动产生的现金流量净额-154,296,042.52 二、扣除非经常性损益项目和金额 二、扣除非经常性损益项
7、目和金额 单位:元 非经常性损益项目 非经常性损益项目 金 额 金 额 非流动资产处置损益 35,281,437.06计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 10,155,821.91受托经营取得的托管费收入 3,266,480.40除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -256,835.89 少数股东权益影响额 5,281.53 所得税影响额 51,336.07 合 计 合 计 48,503,521.0848,503,521.08 三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 主要会计数据 主要会计数据 2008 年 2008 年
8、2007 年 2007 年 本年比上年增减(%)本年比上年增减(%)2006 年 2006 年 营业收入 2,439,933,544.761,579,592,046.5454.47 2,143,329,279.11利润总额 431,097,881.78416,791,055.643.43 236,943,879.28归属于上市公司股东的净利润 316,157,982.97264,883,417.9119.36 107,647,724.95归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 267,654,461.89264,629,349.381.14 106,451,304.59基本每股收益 0.
9、42670.363217.48 0.1794稀释每股收益 0.42670.363217.48 0.1794扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.36120.3629-0.52 0.1774全面摊薄净资产收益率（%）9.027.88增加 1.14 个百分点 5.48加权平均净资产收益率（%）9.048.45增加 0.59 个百分点 5.64 2008 年年度报告2008 年年度报告 5主要会计数据 主要会计数据 2008 年 2008 年 2007 年 2007 年 本年比上年增减(%)本年比上年增减(%)2006 年 2006 年 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）7.637.87减
10、少 0.24 个百分点 5.42扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.658.44减少 0.79 个百分点 5.57经营活动产生的现金流量净额-154,296,042.52-205,843,705.47-25.04-145,390,163.15每股经营活动产生的现金流量净额-0.208-0.278 25.18-0.242 2008 年末 2008 年末 2007 年末 2007 年末 本年末比上年末增减本年末比上年末增减(%)(%)2006 年末 2006 年末 总资产 10,625,126,725.9710,216,466,137.324.00 7,102,194,003.79所
11、有者权益（或股东权益）3,506,522,372.203,363,110,519.844.26 1,965,517,876.23归属于上市公司股东的每股净资产 4.7324.5394.25 3.276 2008 年年度报告2008 年年度报告 6 第四章 股本变动及股东情况 第四章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 一、股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:万股 本次变动前 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动增减（，）本次变动后 本次变动后 数量 数量 比例(%)比例(%)发行新股发行新股送送股股公积金转股公积金转股其他 其他 小计 小计 数量数量比例比例(%)(%)一、有限售条件股
12、份 1、国家持股 2、国有法人持股 38,150 51.48-3,000-3,000 35,15047.443、其他内资持股 12,100 16.33-12,100-12,100 00 其中：境内法人持股 12,100 16.33-12,100-12,100 00 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 50,250 67.81-15,100-15,100 35,15047.44有限售条件股份合计 50,250 67.81-15,100-15,100 35,15047.44二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 23,850 32.1915,10
13、0 15,100 38,95052.562、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 23,850 32.1915,100 15,100 38,95052.56无限售条件流通股份合计 23,850 32.1915,100 15,100 38,95052.56三、股份总数 三、股份总数 74,100 74,100 1001000 0 0 0 74,10074,100100100 2007 年 1 月 18 日，公司取得证监发行字200711 号核准批文，批准公司非公开发行 A 股 14,100 万股。2007 年 1 月 22 日，公司的 10 家机构投资者缴纳了
14、认股款，2007 年 2 月 2 日，公司完成了非公开发行股份登记托管工作。公司非公开发行 A 股 14,100 万股，股票发行价格为每股 8.5 元，公司控股股东北京城建集团有限责任公司认购股份 2,000 万股，发行完成后，公司总股本 74,100 万股，其中有限售条件的国有法人股 41,150 万股，其他有限售条件流通股 12,100 万股，无限售条件的流通股 20,850 万股。根据公司的股权分置改革方案，北京城建集团有限责任公司持有的 3000万股国有法人股及其他有限售条件流通股 12,100 万股均获上市流通权。2008年 2 月 13 日北京城建集团有限责任公司第二次安排的有限售
15、条件的流通股 2008 年年度报告2008 年年度报告 73,000 万股已上市流通，报告期内城建集团通过二级市场累计减持了 400,059股股份。截至 2008 年 12 月 31 日，公司有限售条件的国有法人股 35,150 万股，无限售条件的流通股 38,950 万股。2、限售股份变动情况表 单位:万股 股东名称 股东名称 年初限年初限售股数售股数本年解除本年解除限售股数限售股数本年增加本年增加限售股数限售股数年末限年末限售股数售股数限售原因 限售原因 解除限售日期 解除限售日期 北京城建集团有限责任公司 36,1503,000033,150股权分置改革 2009 年 2 月 9 日北京
16、城建集团有限责任公司 2,000002,000定向增发 2010 年 2 月 5 日海通-中行-FORTIS BANK SA/NV 1,4001,40000定向增发 2008 年 2 月 5 日江苏开元国际集团轻工业进出口股份有限公司 1,4001,40000定向增发 2008 年 2 月 5 日渤海证券有限责任公司 1,2001,20000定向增发 2008 年 2 月 5 日中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001 沪 1,2001,20000定向增发 2008 年 2 月 5 日罗蒙集团股份有限公司 1,2001,20000定向增发 2008 年 2 月 5
17、 日中信建投证券有限责任公司 1,1001,10000定向增发 2008 年 2 月 5 日中国工商银行-建信优选成长股票型证券投资基金 1,0001,00000定向增发 2008 年 2 月 5 日中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 68068000定向增发 2008 年 2 月 5 日中国建设银行-上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 60060000定向增发 2008 年 2 月 5 日中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金 37037000定向增发 2008 年 2 月 5 日中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 35035000定向增发 2008 年 2 月
18、 5 日全国社保基金一零九组合 40040000定向增发 2008 年 2 月 5 日交通银行-科瑞证券投资基金 40040000定向增发 2008 年 2 月 5 日全国社保基金五零二组合 30030000定向增发 2008 年 2 月 5 日中信实业银行-建信恒久价值股票型证券投资基金 30030000定向增发 2008 年 2 月 5 日全国社保基金六零一组合 20020000定向增发 2008 年 2 月 5 日合 计 50,25015,100035,150 合 计 50,25015,100035,150 3、证券发行与上市情况(1)前三年历次证券发行情况 单位:万股 币种:人民币 2
19、008 年年度报告2008 年年度报告 8股票及其衍生证券的种类 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行日期 发行价格（元）发行价格（元）发行数量发行数量上市日期 上市日期 获准上市交易数量获准上市交易数量A 股 2007 年 1 月 18 日8.5 12,1002008 年 2 月 5 日 12,100A 股 2007 年 1 月 18 日8.5 2,0002010 年 2 月 5 日 2,000 (2)公司股份总数及结构的变动情况 公司定向增发完成后总股本为 74,100 万股，其中有限售条件的国有法人股41,150 万股，其他有限售条件流通股 12,100 万股，无限售条件的流通股20,
20、850 万股。2007 年 2 月 9 日，根据公司股权分置改革方案，北京城建集团有限责任公司持有的 3,000 万股国有法人股获上市流通权。截至 2008 年 12 月 31 日，公司有限售条件的国有法人股 35,150 万股，无限售条件的流通股 38,950 万股。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。二、股东情况 二、股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数报告期末股东总数 123,160123,160前十名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质持股比持股比例(%)例(%)持股总数持股总数 报告期内增报告期内增减减 持有有限售持有有限售条件
21、股份数条件股份数量量 质押或冻结质押或冻结的股份数量的股份数量北京城建集团有限责任公司 国有法人52.79391,199,941-300,059 351,500,000无 中国工商银行南方隆元产业主题股票型证券投资基金 其他 1.8613,767,90813,767,908 0未知 中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金 其他 1.8513,724,43712,476,806 0未知 中国建设银行国泰金马稳健回报证券投资基金 其他 0.654,841,2054,841,205 0未知 中国工商银行南方稳健成长贰号证券投资基金 其他 0.564,126,3284,126,328 0未知 中国
22、工商银行开元证券投资基金 其他 0.53,713,5673,713,567 0未知 中国工商银行南方稳健成长证券投资基金 其他 0.473,500,0003,500,000 0未知 中国工商银行金泰证券投资基金 其他 0.433,206,9083,206,908 0未知 全国社保基金五零二组合 其他 0.43,000,0000 0未知 中国建设银行银华道琼斯 88 精选证券投资基金 其他 0.43,000,0003,000,000 0未知 2008 年年度报告2008 年年度报告 9前十名无限售条件股东持股情况 股东名称股东名称 持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量股份种类股份种类 北
23、京城建集团有限责任公司 39,699,941人民币普通股 中国工商银行南方隆元产业主题股票型证券投资基金 13,767,908人民币普通股 中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金 13,724,437人民币普通股 中国建设银行国泰金马稳健回报证券投资基金 4,841,205人民币普通股 中国工商银行南方稳健成长贰号证券投资基金 4,126,328人民币普通股 中国工商银行开元证券投资基金 3,713,567人民币普通股 中国工商银行南方稳健成长证券投资基金 3,500,000人民币普通股 中国工商银行金泰证券投资基金 3,206,908人民币普通股 全国社保基金五零二组合 3,000,00
24、0人民币普通股 中国建设银行银华道琼斯 88 精选证券投资基金 3,000,000人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 前十名无限售条件的股东中，北京城建集团有限责任公司与其它无限售条件股东不存在关联关系，也不属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人；南方隆元产业主题股票型证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金同属于南方基金管理有限公司；国泰金马稳健回报证券投资基金、金泰证券投资基金同属于国泰基金管理有限公司；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。前十名
25、有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况有限售条件股份可上市交易情况 序序号号 有限售条件股东名称有限售条件股东名称 持有的有限持有的有限售条件股份售条件股份数量数量 可上市交易时间可上市交易时间 新增可上市交易新增可上市交易股份数量股份数量 限售条件限售条件 2009 年 2 月 9 日 331,500,000 1 北京城建集团有限责任公司 351,500,0002010 年 2 月 5 日 20,000,000 1、根据公司的股权分置改革方案，北京城建集团有限责任公司所持有的有限售条件的流通股股份 39,150 万股，其中 2007 年2 月 9 日有 3,
26、000 万股可获得上市流通权，2008 年 2 月 9 日有3,000 万股可获得上市流通权，2009 年 2 月 9 日以后，城建集团持有全部股份可获得上市流通权。2、2007 年 1 月城建集团参与公司的定向增发，认购 2,000万股，该部分股份限售期自 2007年 2 月 5 日至 2010 年 2 月 4 日。2、控股股东及实际控制人简介(1)法人控股股东情况 控股股东名称：北京城建集团有限责任公司 法人代表：刘龙华 注册资本：108,197.3 万元 成立日期：1993 年 11 月 8 日 主要经营业务或管理活动：授权进行国有资产的经营与管理,承担各类型工业、能源、交通、民用、市政
27、工程建设项目总承包，房地产开发，商品房销 2008 年年度报告2008 年年度报告 10售，机械施工、设备安装；商品混凝土、钢木制品、建筑机械、设备制造及销售，建筑机械设备及车辆租赁，仓储、运输服务，购销金属材料、建筑材料、化工轻工材料、机械电器设备、木材，零售汽车（不含轿车），饮食服务；物业管理。北京城建集团有限责任公司是公司的控股股东，报告期内所持股份比例由原来的 52.83%变更为 52.79%，未发生质押、冻结情况。(2)实际控制人情况 实际控制人名称：北京市国有资产监督管理委员会 (3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(4)公司与实际控制
28、人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。2008 年年度报告2008 年年度报告 11 第五章、董事、监事和高级管理人员 第五章、董事、监事和高级管理人员 一、董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 报告期被授予的股权激励情报告期被授予的股权激励情况 况 姓名 姓名 职务 职务 性性别别年年龄 龄 年年初初持持股股数 数 年年末末持持股股数 数 持有持有本公本公司的司的股票股票期权 期权 被授予被授予的限制的限制性股票性股票数量 数量 股股份份增增减减数数变变动动原原因因报告期
29、内从报告期内从公司领取的公司领取的报酬总额(万报酬总额(万元)（税前）元)（税前）可行可行权股权股数 数 已行已行权数权数量 量 行行权权价 价 期末期末股票股票市价市价是否在股东是否在股东单位或其他单位或其他关联单位领关联单位领取报酬、津取报酬、津贴 贴 刘龙华 董事长 男57 0 0 000 000 0 0是 徐贱云 副董事长 男45 0 0 000 000 0 0是 林庆乐 董事 男48 0 0 000 000 0 0是 陈代华 董事 总经理 男46 0 0 000 42.100 0 0否 李文 董事 副总经理 男55 0 0 000 42.3200 0 0否 梁伟明 董事 副总经理 男
30、41 0 0 000 31.7900 0 0否 柴强 独立董事 男47 0 0 000 5.0500 0 0否 徐经长 独立董事 男43 0 0 000 5.0500 0 0否 陈行 独立董事 男41 0 0 000 5.0500 0 0否 胡俞越 独立董事 男48 0 0 000 5.0500 0 0否 胡美行 监事会主席 男53 0 0 000 000 0 0是 汤舒畅 监事 男48 0 0 000 000 0 0是 秘勇 监事 男38 0 0 000 000 0 0是 廖廷建 监事 男49 0 0 000 31.3100 0 0否 肖红卫 监事 男43 0 0 000 25.500 0
31、0否 毛雅清 副总经理 男42 0 0 000 31.7800 0 0否 张健 副总经理 总工程师 男57 0 0 000 31.9600 0 0否 程丰 副总经理 男42 0 0 000 40.2200 0 0否 张财广 董事会秘书 副总经理 男46 0 0 000 31.2900 0 0否 刘长福 副总经理 男53 0 0 000 27.3000 0 0否 李学富 总经济师 男45 0 0 000 31.5700 0 0否 李莉 总会计师 女41 0 0 000 31.7800 0 0否 窦金山 总建筑师 男59 0 0 000 31.9400 0 0否 合计/451.06 /董事、监事、
32、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：1、刘龙华：1999 年 8 月至 2002 年 4 月北京建工集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理；2002 年 4 月至今北京城建集团有限责任公司党委书记、董事长；2002 年 6 月至今北京城建投资发展股份有限公司董事长。2008 年年度报告2008 年年度报告 12 2、徐贱云：1999 年 11 月至 2003 年 3 月北京城建集团有限责任公司副总经理；2003 年 3 月至 2004 年 4 月北京城建集团有限责任公司董事、副总经理；2004 年 4 月至 2004 年 7 月北京
33、城建集团有限责任公司党委常委、董事、副总经理；2004 年 7 月至今北京城建集团有限责任公司党委常委、董事、总经理；2004 年 11 月至今北京城建投资发展股份有限公司副董事长。3、林庆乐：2001 年 10 月至 2003 年 4 月北京城建集团有限责任公司董事会秘书；2003 年 4 月至今北京城建集团有限责任公司副总经理；2002 年6 月至今北京城建投资发展股份有限公司董事。4、陈代华：2006 年 8 月至 2007 年 10 月任北京城建集团有限责任公司副总经理，2007 年 10 月至今任北京城建投资发展股份有限公司董事、总经理、党委副书记。5、李文：1999 年 11 月至
34、 2004 年 8 月北京城建投资发展股份有限公司副总经理；2004 年 8 月至今北京城建投资发展股份有限公司董事、党委书记、副总经理。6、梁伟明：2003 年 9 月至 2006 年 5 月任北京城建四建设工程有限公司副董事长、总经理、党委副书记；2006 年 5 月至今任北京城建兴业置地有限公司董事；2006 年 6 月至今任北京大东房地产开发有限公司董事长；2006年 7 月至今任北京城建投资发展股份有限公司董事、副总经理。7、柴强：1999 年 3 月至今中国房地产估价师与房地产经纪人学会副会长兼秘书长；2001 年 12 月至今浙江广厦股份有限公司独立董事；2002 年5 月至今武
35、汉东湖高新集团股份有限公司独立董事；2002 年 6 月至今北京城建投资发展股份有限公司独立董事。8、徐经长：1997 年 9 月至今中国人民大学会计系副主任；2004 年至今长盛基金管理公司独立董事；2002 年 2 月至今北京城建投资发展股份有限公司独立董事。9、陈行：2003 年 9 月至今北京国投公路建设发展有限公司副总经理；2005 年 6 月至今呼和浩特市天虹公路建设有限责任公司董事长；2002 年 6月至今北京城建投资发展股份有限公司独立董事。10、胡俞越：现任北京工商大学经济学院教授、硕士研究生导师、证券期货研究所所长、首都改革与发展研究会常务理事、中国商业史学会副会长、中国期
36、货业协会专家委员会委员；2002 年 6 月任山西漳泽电力股份有限公司独立董事；2006 年 6 月至今任北京城建投资发展股份有限公司独立董事。11、胡美行：2000 年 12 月至 2006 年 8 月任北京城建一建设工程有限公司董事长、党委书记；2006 年 8 月至今任北京城建集团有限责任公司党委常委、纪委书记；2007 年 4 月至今北京城建投资发展股份有限公司监事会主席。2008 年年度报告2008 年年度报告 13 12、汤舒畅：2001 年 11 月至今北京城建集团有限责任公司资本运营部部长；2002 年 6 月至今北京城建投资发展股份有限公司监事。13、秘勇：2003 年 8
37、至 2004 年 6 北京城建集团有限责任公司财务部副部长；2004 年 6 月至今北京城建集团有限责任公司财务部部长；2004 年 10月至今北京城建投资发展股份有限公司监事。14、廖廷建：2000 年 3 月至 2007 年 1 月任北京城建投资发展股份有限公司公司工会副主席；2007 年 1 月至今任北京城建投资发展股份有限公司工会主席；2007 年 3 月至今北京城建投资发展股份有限公司监事。15、肖红卫：2002 年 6 月至 2005 年 3 月北京城建投资发展股份有限公司审计部副经理；2005 年 3 月至今北京城建投资发展股份有限公司审计部经理；2002 年 6 月至今北京城建
38、投资发展股份有限公司监事。16、毛雅清：2002 年 11 月至 2006 年 5 月北京城建置业有限公司董事、总经理、党总支副书记；2006 年 5 月至今任北京城建中地房地产经纪有限公司和北京城建纵横文化传媒有限公司董事长、总经理；2006 年 7 月至今任北京城建投资发展股份有限公司副总经理。17、张健：2001 年 8 月至 2004 年 2 月任北京城建东湖房地产公司副总经理；2004 年 2 月至 2006 年 4 月任北京城建投资发展股份有限公司工程部经理、公司经理助理；2006 年 5 月至今任北京兴业置地有限公司董事；2005年 3 月至今任北京汇和房地产开发有限公司董事长；
39、2006 年 7 月至 2007 年 1月任北京城建投资发展股份有限公司总工程师；2007 年 1 月至今任北京城建投资发展股份有限公司副总经理兼总工程师。18、程丰：1999 年 11 月至 2004 年 1 月任北京城建五建设工程有限公司副经理；2004 年 1 月至 2004 年 11 月任北京市人民政府奥运场馆建设指挥部办公室工程计划部部长；2004年12月至2007年2月任北京市人民政府“2008”工程建设指挥部办公室主任助理兼重大工程建设部部长；2007 年 2 月至今任北京城建投资发展股份有限公司副总经理。19、张财广：2001 年 4 月至 2005 年 3 月任北京城建投资发
40、展股份有限公司投资证券部经理；2005 年 3 月至 2006 年 5 月任北京城建投资发展股份有限公司经理助理兼任北京城建中稷实业发展有限公司常务副总裁；2006 年5 月至今任北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书、副总经理。20、刘长福：2001 年 6 月至 2005 年 3 月北京城建房地产开发有限公司总经理、党委副书记；2005 年 3 月至 2006 年 5 月北京城建房地产开发有限公司董事长、党委副书记；2006 年 5 月至 2008 年 9 月北京城建兴业置地有限公司董事长、党支部书记；2008 年 9 月至今北京城建投资发展股份有限公司副总经理。2008 年年度报告200
41、8 年年度报告 14 21、李学富：2002 年 8 月至 2003 年 1 月北京城建投资发展股有限公司副总经济师兼合同预算部经理；2003 年 1 月至 2005 年 3 月北京城建投资发展股份有限公司副总经济师；2005 年 3 月至今北京城建投资发展股份有限公司总经济师。22、李莉：2002 年 4 月至 2006 年 5 月任北京城建投资发展股份有限公司副总会计师、财务部经理；2006 年 5 月至今任北京城建投资发展股份有限公司总会计师。23、窦金山：2003 年 2 月至 2006 年 11 月任北京城建投资发展股份有限公司副总建筑师；2006 年 11 月至今任北京城建投资发展
42、股份有限公司总建筑师。二、在股东单位任职情况 二、在股东单位任职情况 姓名 姓名 股东单位名称 股东单位名称 担任的职务 担任的职务 是否领取报酬津贴 是否领取报酬津贴 刘龙华 党委书记、董事长 是 徐贱云 董事、总经理 是 林庆乐 副总经理 是 胡美行 纪委书记 是 汤舒畅 资本运营部部长 是 秘勇 北京城建集团有限责任公司 财务部部长 是 在其他单位任职情况 在其他单位任职情况 姓名 姓名 其他单位名称 其他单位名称 担任的职务 担任的职务 是否领取报酬津贴是否领取报酬津贴刘龙华 金州工程技术公司 副董事长 否 刘龙华 北京城建中稷实业发展有限公司 董事长 否 刘龙华 北京惠明置业有限公司
43、 董事 否 刘龙华 深圳市中科中远创业投资有限公司 董事 否 刘龙华 北京五棵松文化体育中心有限公司 副董事长 否 刘龙华 北京国奥投资发展有限公司 副董事长 否 刘龙华 国信证券有限公司 监事 否 刘龙华 北京顺城新城投资发展股份有限公司 董事长 否 刘龙华 三亚红塘湾投资发展有限公司 董事 否 徐贱云 北京海亚金源环保有限公司 副董事长 否 徐贱云 北京三杰国际钢结构有限公司 副董事长 否 徐贱云 北京顺城新城投资发展股份有限公司 董事 否 徐贱云 北京长青国际老年公寓有限公司 副董事长 否 徐贱云 北京城建轨道交通建设有限公司 董事长 否 林庆乐 北京顺城新城投资发展股份有限公司 董事
44、否 林庆乐 中关村永丰产业基地公司 副董事长 否 林庆乐 国家体育场有限责任公司 董事 否 2008 年年度报告2008 年年度报告 15姓名 姓名 其他单位名称 其他单位名称 担任的职务 担任的职务 是否领取报酬津贴是否领取报酬津贴林庆乐 北京金州工程技术公司 董事 否 林庆乐 北京市房地产交易中心有限公司 董事 否 陈代华 深圳市中科招商创业投资有限公司 董事长 否 陈代华 北京科技园建设（集团）股份有限公司 董事 否 陈代华 北京五棵松文化体育中心有限公司 董事 否 陈代华 北京国奥投资发展有限公司 董事 否 陈代华 北京城建环保投资发展股份有限公司 董事 否 陈代华 北京城建中稷实业发
45、展有限公司 董事 否 陈代华 北京惠明置业有限公司 董事 否 李文 北京城建中稷实业发展有限公司 董事 否 李文 北京城建房地产开发有限公司 董事长 否 梁伟明 北京城建兴业置地有限公司 董事 否 梁伟明 北京大东房地产开发有限公司 董事长 否 梁伟明 北京城建兴华地产有限公司 董事长 否 梁伟明 北京城建中地房地产经纪有限公司 董事长 否 汤舒畅 北京城建房地产开发有限公司 监事长 否 肖红卫 北京首都国际投资管理有限责任公司 监事 否 肖红卫 北京汇和房地产开发有限公司 监事 否 肖红卫 北京五棵松文化体育中心有限公司 监事 否 肖红卫 北京城建国际工程有限责任公司 监事 否 肖红卫 北京
46、城建兴华地产有限公司 监事长 否 肖红卫 北京城建房地产开发有限公司 监事 否 肖红卫 重庆燕城房地产开发有限责任公司 监事 否 毛雅清 北京城建纵横文化传媒有限公司 董事长、总经理 否 毛雅清 北京惠明置业有限公司 董事 否 张财广 北京城建中稷实业发展有限公司 监事 否 张财广 北京汇和房地产开发有限公司 董事 否 张财广 北京城建兴业置地有限公司 董事 否 张财广 北京城建环保投资发展股份有限公司 董事 否 张财广 北京城和房地产开发有限责任公司 董事 否 张健 北京城建兴业置地有限公司 董事 是 张健 北京汇和房地产开发有限公司 董事长 否 刘长福 北京城建兴业置地有限公司 董事长 是
47、 李学富 重庆燕城房地产开发有限责任公司 董事长 否 李学富 重庆尚源地产开发有限责任公司 董事 否 李学富 北京城建兴华地产有限公司 董事 否 李学富 北京城和房地产开发有限公司 董事长 否 李莉 北京城建兴华地产有限公司 董事 否 李莉 北京城和房地产开发有限公司 董事 否 李莉 北京惠明置业有限公司 监事 否 李莉 北京科技园建设（集团）股份有限公司 监事 否 李莉 深圳市中科招商创业投资有限公司 监事 否 李莉 北京城建环保投资发展股份有限公司 董事 否 胡美行 北京城建四建设工程有限公司 副董事长 否 窦金山 北京汇和房地产开发有限公司 董事 否 2008 年年度报告2008 年年度
48、报告 16姓名 姓名 其他单位名称 其他单位名称 担任的职务 担任的职务 是否领取报酬津贴是否领取报酬津贴程丰 北京惠明置业有限公司 董事长 是 柴强 中国房地产估价师与房地产经纪人学会 副会长兼秘书长 是 柴强 武汉东湖高新集团股份有限公司 独立董事 是 徐经长 中信信托有限责任公司 独立董事 是 徐经长 中国人民大学商学院会计系 副主任 是 徐经长 奇瑞汽车股份有限公司 独立董事 是 陈行 北京国投公路建设发展有限公司 副总经理 是 陈行 呼和浩特市天虹公路建设有限公司 董事长 是 胡俞越 北京工商大学证券期货研究所 所长 是 胡俞越 北京工商大学经济学学院 教授 是 胡俞越 山西漳泽电力
49、股份有限公司 独立董事 是 胡俞越 宁夏大元化工股份有限公司 独立董事 是 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司董事、监事和高级管理人员的报酬由基本岗薪、效益岗薪和年终奖励组成，基本岗薪和效益岗薪根据所担任的职务按月支付，年终奖励由公司董事会按承包责任目标考核后确定。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：基本岗薪和效益岗薪根据所担任的职务确定，年终奖励按承包责任目标考核后确定。3、不在公司领取报酬津贴的董事、监事及高级管理人员情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 不在公司领取报酬津贴的董事、监事
50、的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 刘龙华 是 徐贱云 是 林庆乐 是 胡美行 是 汤舒畅 是 秘勇 是 公司董事长刘龙华、副董事长徐贱云、董事林庆乐、监事会主席胡美行、监事汤舒畅、秘勇不在公司领取报酬，均在股东单位领取报酬。公司副总经理程丰在公司子公司北京惠明置业有限公司领取报酬,公司副总经理刘长福在子公司北京城建兴业置地有限公司领取报酬。2008 年年度报告2008 年年度报告 17四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 姓名 担任的职务 担任的职务 任职原因 任职原因 刘长福 副总经
