1、 江西洪都航空工业股份有限公司 江西洪都航空工业股份有限公司 600316600316 2008 年年度报告 2008 年年度报告 江西洪都航空工业股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要：.3 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.8 六、公司治理结构.12 七、股东大会情况简介.15 八、董事会报告.17 九、监事会报告.28 十、重要事项.28 十一、财务会计报告.34 十二、备查文件目录.50 江西洪都航空工业股份有限公司 2008 年年度报告 2一、重要提示 一、重要提示 (一)本公司董
2、事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人吴方辉、主管会计工作负责人陈文浩及会计机构负责人（会计主管人员）曹春声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况 二、公司基本情况 公司法定中文名称 江西洪都航空工业股份有限公司 公司法定中文名称缩写 洪都航空 公司法定英文名称 JIANGXI HONGDU AVIATION INDUSTRY CO.,L
3、TD.公司法定英文名称缩写 HDAA 公司法定代表人 吴方辉 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 曹春 董事会秘书联系地址 江西省南昌市新溪桥 5001 信箱 512 分箱 董事会秘书电话 0791-8467456 董事会秘书传真 0791-8467843 董事会秘书电子信箱 caochongdu- 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 刘定柏 证券事务代表联系地址 江西省南昌市新溪桥 5001 信箱 512 分箱 证券事务代表电话/传真 0791-8467843 证券事务代表电子信箱 zqbhongdu- 公司注册地址 南昌高新技术产业开发区南飞点 公司办公地址 南昌市新溪桥 公司办公地址
4、邮政编码 330024 公司国际互联网网址 www.hongdu- 公司电子信箱 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 江西洪都航空工业股份有限公司证券法律部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 洪都航空 600316 其他有关资料 公司首次注册日期 1999 年 12 月 16 日 公司首次注册地点 南昌市高新技术产业开发区南飞点 企业法人营业执照注册号 3600001131943（1-1）税务登记号码 360106705515290 组织
5、机构代码 70551529-0 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京市西城区金融大街 35 号 江西洪都航空工业股份有限公司 2008 年年度报告 3 三、会计数据和业务数据摘要：三、会计数据和业务数据摘要：(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 115,820,546.22 利润总额 114,036,830.51 归属于上市公司股东的净利润 102,889,436.34归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 93,867,986.99经营活动产生的现金流量净额 14
6、9,082,679.89(二)非经常性损益项目和金额：单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益-1,605,197.74 委托他人投资或管理资产的损益 861,000.00 太平人寿保险公司理财款项收回 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 14,476,267.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-178,517.97 所得税影响额-5,781,637.19 合计 7,771,914.54 (三)报告期末公司前三年主要
7、会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%)2006 年 营业收入 1,590,338,039.901,783,037,919.16-10.81 1,153,481,047.21 利润总额 114,036,830.51129,202,925.65-11.74 80,950,665.42归属于上市公司股东的净利润 102,889,436.34116,004,020.82-11.31 82,394,548.38归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 93,867,986.99104,873,239.25-10.49 73,598,111.62基
8、本每股收益（元股）0.29160.3288-11.31 0.3270 稀释每股收益（元股）0.2916 0.3288-11.31 0.3270 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.2661 0.2973-10.49 0.2921 全面摊薄净资产收益率（%）5.976.14减少 0.17 个百分点 5.40加权平均净资产收益率（%）5.407.38减少 1.98 个百分点 6.17扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）5.455.56减少 0.11 个百分点 4.82 江西洪都航空工业股份有限公司 2008 年年度报告 4扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.936.6
9、7减少 1.74 个百分点 5.52经营活动产生的现金流量净额 149,082,679.89 265,380,876.11-43.82 208,158,428.29每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.420.75-44.00 0.83 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减(%)2006 年末 总资产 3,277,999,842.28 3,961,720,207.68-17.26 4,040,623,821.55所有者权益（或股东权益）1,724,008,996.83 1,887,846,163.57-8.68 1,525,855,517.57归属于上市公司股东的每股净资产（
10、元股）4.89 5.35-8.6 6.05 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股 公积金转股 其他小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 126,721,170 50.29 50,688,46850,688,468 177,409,638 50.293、其他内资持股 其中:境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 126,721,170 50.29 50,688,46
11、850,688,468 177,409,638 50.29二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 125,278,830 49.71 50,111,53250,111,532 175,390,362 49.712、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 125,278,830 49.71 50,111,53250,111,532 175,390,362 49.71三、股份总数 252,000,000 100 100,800,000100,800,000 352,800,000 100 江西洪都航空工业股份有限公司 2008 年年度报告 5股份变动的批准情况
12、2008 年 3 月 6 日,公司召开了 2007 年度股东大会，会议审议通过公司 2007 年度利润分配方案，即以 25200 万股为基数，每 10 股派送红股 4 股（每股面值 1 元）、现金 2 元（含税）,共派送红股 10080万股、现金 5040 万元，减少未分配利润 15120 万元。分配完成后，公司总股本增加至 35280 万股，剩余未分配利润为 98,004,581.27 元。股份变动的过户情况 上述红股已于 2008 年 4 月 2 日通过中国证券登记结算公司上海分公司派发完成，并上市流通。2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售
13、股数年末限售股数限售原因 解除限售日期 中国航空科技工业股份有限公司 177,409,638 17,640,000159,769,638股权分置改革承诺 2008 年 9 月 22 日(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况 2008 年 4 月 1 日，公司实施 2007 年度利润分配方案，以 252,000,000 股为基数，每 10 股派送红股 4 股（每股面值 1 元）、现金 2 元（含税）。分配完成后，公司总股本增加至 352,800,000 股，其中有限售条件流通股 177,409,6
14、38 股，无限售条件流通股 175,390,362 股。2008 年 9 月 22 日，公司股权分置改革第二批有限售条件流通股上市，公司总股本未发生变化，股份结构变化为有限售条件股 159,769,638 股，无限售条件流通股 193,030,362 股。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 20,769 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 中国航空科技工业股份有限公司 国有法人 55.29195,049,6
15、38159,769,638 无 中国建设银行银华核心价值优选股票型证券投资基金 未知 1.424,999,9114,999,911 未知 中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金 未知 1.384,884,809-4,066,402 未知 中国工商银行融通动力先锋股票型证券投资基金 未知 1.254,396,4004,396,400 未知 中国银行金鹰成份股优选证券投资基金 未知 1.204,218,1653,465,305 未知 中国建设银行国泰金马未知 1.154,060,881-339,119 未知 江西洪都航空工业股份有限公司 2008 年年度报告 6稳健回报证券投资基金 江西洪都航
16、空工业集团有限责任公司 国有法人 1.033,630,627 质押3,630,627通乾证券投资基金 未知 1.023,600,0003,600,000 未知 民生银行长信增利动态策略股票型证券投资基金 未知 0.792,799,920600,000 未知 中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金 未知 0.571,997,1301,997,130 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 中国航空科技工业股份有限公司 35,280,000 人民币普通股中国建设银行银华核心价值优选股票型证券投资基金 4,999,911 人民币普通股中国农业银行中邮核心成长股票型
17、证券投资基金 4,884,809 人民币普通股中国工商银行融通动力先锋股票型证券投资基金 4,396,400 人民币普通股中国银行金鹰成份股优选证券投资基金 4,218,165 人民币普通股中国建设银行国泰金马稳健回报证券投资基金 4,060,881 人民币普通股江西洪都航空工业集团有限责任公司 3,630,627 人民币普通股通乾证券投资基金 3,600,000 人民币普通股民生银行长信增利动态策略股票型证券投资基金 2,799,920 人民币普通股中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金 1,997,130 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明 中国航空科技工业股份有限公司和江西洪都航空工
18、业集团有限责任公司实际控制人同为中国航空工业集团公司，未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司收购管理办法规定的一致行动人。持有本公司 5%以上股份的股东只有一家：中国航空科技工业股份有限公司。报告期内，中国航空科技工业股份有限公司所持股份无质押、冻结等情况。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间新增可上市交易股份数量 限售条件 1.中国航空科技工业股份有限公司 159,769,6382009 年 9 月 19 日159,769,638 详见公司股权分置改革实施方案公告 2
19、、控股股东及实际控制人情况(1)法人控股股东情况 单位:元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 中国航空科技工业股份有限公司 林左鸣 4,643,608,5002003 年 4 月 30 日直升机、支线飞机、教练机、通用飞机、飞机零部件、航空电子产品、其它航空产品的设计、研究、开发、生产与销售；汽车、汽车发动机、变速器、汽车零部件的设计、研究、开发、生产；汽车（不含小轿车）的销售；汽车、飞机、机械电子设备的租赁；江西洪都航空工业股份有限公司 2008 年年度报告 7医药包装机械、纺织机械、食品加工机械及其它机械及电子设备的设计、开发、生产、销售；上述产品的安装调试、维
20、修及其他售后服务；实业项目的投资及经营管理；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）业务。(2)法人实际控制人情况 单位:元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 中国航空工业集团公司 林左鸣 64,000,000,0002008 年 11 月 6 日许可经营项目：军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。一般经营项目：金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载
21、设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务。中国航空科技工业股份有限公司持有公司的股份为 195,049,638 股，占公司总股本的 55.29%，为公司控股股东，中国航空工业集团公司持有中国航空科技工业股份有限公司 61.06%的股权，为公司实际控制人。(3)控股股东及实际控制人变更情况 新实际控制人名称 中国航空工业集团公司 实际控制人发生变更的日期 2008 年 11 月 6 日 披露
22、实际控制人发生变更相关信息的指定报纸 中国证券报、上海证券报 披露实际控制人发生变更相关信息的日期 2008 年 11 月 11 日 中国航空工业集团公司于 2008 年 11 月 6 日设立，并依法承继原中国航空工业第一集团公司及中国航空工业第二集团公司的全部权利义务，原中国航空工业集团第二集团公司已于 2009 年 1 月 14 日正式注销，公司实际控制人正变更为中国航空工业集团公司。江西洪都航空工业股份有限公司 2008 年年度报告 8(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、
23、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员的情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数年末持股数是否在公司领取报酬、津贴 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴吴方辉 董事长 男 53 2006 年 5 月 13 日2009 年 5 月 13 日00否 是 谢根华 董事 男 48 2007 年 6 月 26 日2009 年 5 月 13 日00否 是 陶国飞 董事 男 45 2006 年 5 月 13 日2009 年 5 月 13 日00否 是 陈文浩 董事 男 54 2006 年 5
24、月 13 日2009 年 5 月 13 日00是 26 否 王滨滨 董事 男 58 2006 年 5 月 13 日2009 年 5 月 13 日00否 是 闫灵喜 董事 男 38 2006 年 5 月 13 日2009 年 5 月 13 日00否 是 喻乐平 董事 男 50 2006 年 5 月 13 日2009 年 5 月 13 日00否 否 曾文 董事 男 41 2006 年 5 月 13 日2009 年 5 月 13 日00否 是 尹鸿山 独立董事 男 64 2006 年 5 月 13 日2009 年 5 月 13 日00是 3.8(税后)否 吴志军 独立董事 男 44 2006 年 5
25、 月 13 日2009 年 5 月 13 日00是 3.8(税后)否 蔺春林 独立董事 男 62 2008 年 9 月 12 日2009 年 5 月 13 日00是 3.8(税后)否 章卫东 独立董事 男 46 2008 年 9 月 12 日2009 年 5 月 13 日00是 3.8(税后)否 熊敏 监事 男 55 2006 年 5 月 13 日2009 年 5 月 13 日00否 是 李辉 监事 男 56 2006 年 6 月 15 日2009 年 5 月 13 日00是 4.5 否 夏细华 监事 男 46 2006 年 6 月 15 日2009 年 5 月 13 日00是 4.5 否 张
26、民生 监事 男 40 2006 年 5 月 13 日2009 年 5 月 13 日00否 是 辛仲平 监事 男 44 2008 年 9 月 12 日2009 年 5 月 13 日00否 否 朱俊 副总经理 男 46 2006 年 5 月 13 日2009 年 5 月 13 日00是 19.50 否 曹春 总会计师董秘 男 43 2006 年 5 月 13 日2009 年 5 月 13 日00是 18.20 否 55.29%61.06%中国航空工业集团公司 中国航空科技工业股份有限公司 江西洪都航空工业股份有限公司 国务院国有资产管理委员会 100%江西洪都航空工业股份有限公司 2008 年年度
27、报告 9周东炜 副总经理 男 47 2007 年 4 月 26 日2009 年 5 月 13 日00是 18.20 否 夏桂林 副总经理 男 47 2008 年 12 月 30 日2009 年 5 月 13 日00是 4.67 否 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：1.吴方辉：1982 年毕业于西北工业大学，获华中科技大学计算机管理工程硕士学位，研究员级高级工程师。历任南昌飞机制造公司人劳处室副主任、主任，南昌飞机制造公司人事处副处长、处长、副总工程师、副总经理、江西洪都航空工业集团有限责任公司副总经理、江西洪都航空工业股份有限公司总经理兼党委书记、江西洪都航空工业集团有限公
28、司总经理兼党委副书记，有较丰富的大型工业企业人事、劳资管理和经营管理经验。获 2001 年度江西省五一劳动奖章荣誉称号，有突出贡献的专家。现任江西洪都航空工业集团有限公司董事长兼党委书记、本公司第三届董事会董事长。2.谢根华：研究员级高级工程师，1982 年毕业于西北工业大学航空火力控制（本科）专业，2001年 12 月获华中科技大学计算机管理工程硕士学位。历任江西洪都航空工业集团有限责任公司 650 所室主任、制造部部长、科研开发部部长、副总工程师和总经理助理，2003 年 3 月起任洪都集团公司副总经理，有较丰富的大型工业企业科研、生产、质量和经营管理工作经验。2007 年 1 月起任洪都
29、集团公司董事、总经理，本公司第三届董事会董事。3.陶国飞：1985 年毕业于厦门大学经济学院，硕士学历。1985 年进入洪都机械厂财务处工作。历任南昌飞机制造公司财务处室主任、副处长、处长，1998 年起历任江西洪都航空工业集团有限公司副总会计师、董事长助理、总会计师，现任中国航空工业集团通用飞机公司总会计师，本公司第三届董事会董事。4.陈文浩：中共党员，研究员级高级工程师。先后毕业于江西理工大学材料工程专业和北京航空航天大学工业管理工程专业，双学士。历任南昌飞机制造公司理化测试中心副主任、南昌飞机制造公司技术改造处副处长、南昌飞机制造公司经营发展部副部长、江西洪都航空工业集团有限责任公司股份
30、制改造办公室副主任、主任、江西洪都航空工业股份有限公司副总经理兼总会计师、董事会秘书。现任江西洪都航空工业股份有限公司总经理、本公司第三届董事会董事。5.王滨滨：1986 年毕业于北京航空学院，1999 年毕业于首都经贸大学，研究生学历，高级经济师。历任航空航天工业部体改处主任科员、副处长、处长，中国航空工业总公司企管局、资产局处长，中国航空工业第二集团公司资产部总工程师、副部长。现任中国航空工业集团公司高级专务、本公司第三届董事会董事。6.闫灵喜：硕士学历，高级工程师。1991 年毕业于北京航空航天大学，毕业后曾在航空航天部体制改革司、南京金城机械厂、中国航空工业总公司企业管理局、中国航空工
31、业总公司资产经营管理局工作，曾担任中航第二集团公司资产企业管理部副处长、处长。现为中国航空科技工业股份有限公司董事会秘书兼证券法律部部长、本公司第三届董事会董事。7.喻乐平：党员，大专文化。1981 年参加工作，历任洪都机械厂 63 车间团支部书记、副工长、副主任、主任；2003 年至 2005 年任洪都体康公司总经理。现任南昌长江机械工业公司总经理、本公司第三届董事会董事。8.曾文：研究生学历，高级工程师，1993 年西北工业大学航空发动机专业毕业。历任中航技总公司国际支持公司项目经理、中航技总公司巴基斯坦代表处代表、中航技总公司出口部项目经理、售后处副处长、出口部副经理，现任中航技总公司总
32、经理助理、本公司第三届董事会董事。9.尹鸿山：1968 年毕业于天津大学，高级经济师，历任江西省冶金厅处长、副总经济师。兼任过省冶金国有资产经营公司资产营运部部长，新余钢铁有限责任公司监事、监事会主席，江西省金世纪股份有限公司董事会董事，江西省政府决策咨询委员会研究员。现任中国劳动学会冶金分会秘书长。1996 年2001 年连续六年被江西省经济系列高评委聘为专家评委，入选二十一世纪人才库。本公司第三届董事会独立董事。10.吴志军：1985 年 7 月毕业于上海财经大学，获经济学学士学位，1988 年 1 月毕业于上海财经大学工商管理学院，获经济学硕士学位，2002 年 7 月毕业于江西财经大学
33、博士生班，获博士学位。1988年 1 月分配在江西财经大学工作至今，历任教研室主任、系副主任、产业经济中心主任，赣南果业股份有限公司副总经理、江西财经大学资源与环境管理学院院长，现任江西财经大学旅游学院院长，硕士研究生导师。本公司第三届董事会独立董事。11.蔺春林：1970 年 7 月湖北大学贸易经济专业毕业，历任财政部湖北专员办专员助理、财政部江西专员办专员、中纪委中组部金融巡视组局长，现任中央企事业江西会计学会会长，注册会计师，本公司第三届董事会独立董事。江西洪都航空工业股份有限公司 2008 年年度报告 1012.章卫东：2000 年 11 月毕业于华中科技大学，获计算机科学硕士学位，2
34、005 年 12 月获管理学博士学位，2008 年 7 月毕业于武汉大学，获工商管理博士后学位，现任江西财经大学会计学院副院长，会计学教授，本公司第三届董事会独立董事。13.熊敏：1999 年毕业于中央党校函授学院，大学文化，1971 年参加工作，历任南昌飞机制造公司党委宣传部宣教科科长、电视台台长、宣传部副部长，1999 年起历任江西洪都航空工业集团有限责任公司经理部副部长、部长、总法律顾问、常委副书记。现任江西洪都航空工业集团有限责任公司党委副书记、纪委书记兼总法律顾问。本公司第三届监事会主席。14.李辉：中共党员，1988 年毕业于江西大学，大专文化。历任江西洪都航空工业集团公司 60
35、车间副主任、61 车间副主任、洪都集团铝型材公司副经理、32 车间党支书兼副主任。现任公司数控机加厂党支部书记。本公司第三届监事会监事。15.夏细华：中共党员，1984 年毕业于北京航空学院，大学文化，高级工程师。历任江西洪都航空工业集团公司科研技术部科技室副主任、主任，质量检验处副处长兼工会主席，公司质量保证部部长、市场营销部部长。现任公司总经理助理。本公司第三届监事会监事。16.张民生：1990 年毕业于东北财经大学，大学文化，高级会计师。先后在航空航天工业部财务司、中国航空工业总公司财务局、中国航空工业第二集团公司财务审计部工作，现任中国航空工业集团公司部长。本公司第三届监事会监事。17
36、.辛仲平：研究生学历，2000 年 8 月至 2005 年 2 月在大鹏证券投行部任高级经理，2005 年 2月至 2006 年 2 月在国信证券投行部任高级经理，2006 年 4 月起，任江西省军工资产经营有限公司总经理，本公司第三届监事会监事。18.朱俊：中共党员，在职研究生学历，研究员级高级工程师，历任洪都航空工业集团公司飞机设计研究所技术员、副组长、组长、室副主任、主任、型号副总设计师，洪都航空工业集团公司飞机设计研究所副所长，2003 年 10 月至今任公司副总经理。19.曹春：1987 年毕业于大连经济管理学院，2006 年获东北财经大学经济学硕士学位，一级高级会计师。历任南昌飞机
37、制造公司财务处价格员、南昌飞机制造公司财务处成本管理室主任、洪都集团公司财务部成本管理室主任、江西洪都航空工业股份有限公司财务部部长、江西洪都航空工业股份有限公司副总会计师。现任江西洪都航空工业股份有限公司总会计师、董事会秘书。20.周东炜：中共党员，1984 年毕业于北京航空航天大学获学士学位，2003 年获江西财经大学 MBA硕士学位，研究员级高级工程师。历任洪都航空工业集团公司飞机设计研究所设计员、洪都航空工业集团公司海外部部长、公司总经理助理，2007 年 4 月至今任公司副总经理。21.夏桂林：中共党员，1984 年 7 月毕业于南京航空学院自动控制专业，工程硕士学位，研究员级高级工
38、程师。历任洪都航空工业集团公司售后服务部技术员、副处长；航空产品海外部副处长、处长、副部长、部长；公司总经理助理。2008 年 12 月 30 日起任公司副总经理。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴吴方辉 江西洪都航空工业集团有限责任公司 董事长兼党委书记 2006 年 12 月 1 日 是 谢根华 江西洪都航空工业集团有限责任公司 董事、总经理 2006 年 12 月 1 日 是 闫灵喜 中国航空科技工业股份有限公司 董事会秘书、证券法律部部长 2003 年 4 月 19 日 是 熊敏 江西洪都航空工业集团有限责任公司 董事
39、、党委副书记 2004 年 6 月 1 日 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴王滨滨 中国航空工业集团公司 高级专务 是 陶国飞 中国航空工业集团通用飞机公司总会计师 是 曾文 中航技总公司 总经理助理 是 江西洪都航空工业股份有限公司 2008 年年度报告 11喻乐平 南昌长江机械工业公司 总经理 是 尹鸿山 中国劳动学会冶金分会 秘书长 是 吴志军 江西财经大学旅游学院 院长 是 蔺春林 中央企事业江西会计学会 会长 是 章卫东 江西财经大学会计学院 副院长 是 张民生 中国航空工业集团公司 部长 是 辛仲平 江西省军工资产经
40、营有限公司 总经理 是 尹鸿山董事,同时还在江西铜业股份有限公司担任独立董事；蔺春林董事，同时还担任了三普药业股份有限公司和江中药业股份有限公司独立董事；章卫东董事，同时还担任了江西正邦科技股份有限公司和江西洪城水业股份有限公司独立董事。(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 公司高管人员报酬由公司董事会对当年生产经营计划指标完成情况进行考核，然后公司董事会根据考核结果向公司高管人员发放年薪。独立董事津贴费标准经公司 2007 年年度股东大会审议通过，每人年津贴 3.8 万元(税后)。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 公司董、监事及高级管理人
41、员年度报酬按照公司章程及第三届董事会第九次会议审议通过的公司经营者年薪管理暂行办法执行。3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 吴方辉 是 谢根华 是 陶国飞 是 王滨滨 是 闫灵喜 是 喻乐平 否 曾文 是 熊敏 是 张民生 是 辛仲平 否 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 张工 独立董事 任期届满 吕江林 独立董事 任期届满 涂火旺 副总经理 年龄原因 吴智勇 副总经理 工作变动 报告期内，公司董事张工、吕江林先生任期届满，经公司董事会提名委员会讨论推荐，并经第三届董事会
42、第九次会议审议通过，提名蔺春林和章卫东先生为公司独立董事候选人；公司监事杨伟众先生，因工作变动辞去了公司监事职务。经公司 2008 年度第五次临时股东大会审议通过，同意选举蔺春林和章卫东先生为公司第三届董事会独立董事，选举辛仲平先生为公司第三届监事会监事。报告期内，公司原副总经理涂火旺先生因年龄原因辞去副总经理职务，公司董事会根据公司总经理陈文浩先生的提名，聘任吴智勇先生为公司副总经理，后因工作变动吴智勇先生辞去了副总经理职务，公司董事会根据公司总经理陈文浩先生的提名，聘任夏桂林先生为公司副总经理。江西洪都航空工业股份有限公司 2008 年年度报告 12(五)公司员工情况 在职员工总数 4,0
43、35 公司需承担费用的离退休职工人数 428 公司员工情况的说明 根据国家颂布的劳动合同法，公司和所有的劳动派遣制员工签定的劳动合同。员工的结构如下：1、专业构成情况 专业类别 人数 生产人员 2,976 非生产人员 1,059 其中：销售人员 6 研发人员 247 工程技术人员 388 行政管理人员 418 2、教育程度情况 教育类别 人数 研究生 11 本科生 688 专科生 1,067 中专生 423 高中及以下 1,846 六、公司治理结构 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则等法律法规的要求，结合公
44、司实际情况，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，公司权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间权责明确，公司法人治理结构符合现代企业制度和上市公司治理准则要求，具体如下：1、股东与股东大会：公司治理结构能够保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保股东充分行使合法权益，保证全体股东的信息对称。公司高度重视投资者关系管理工作，由董事会秘书统一协调管理公司投资者关系管理事务，并充分利用现代信息技术，搭建公司与投资者沟通与交流的平台。在股东大会方面，报告期内，公司股东大会共召开了 6 次会议，股东大会的召集、召开符合股东大会规范意见和股东大会议事规则的规定，并有律师现场见证，表决程序合法、有效
45、。2、控股股东与公司的关系：公司与控股股东及其它关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立的业务及自主经营能力；公司与控股东股东及其下属企业的关联交易公平合理，公司关联交易内部审议程序合法、合规，信息披露及时、充分，没有损害公司其他股东利益；控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司没有为控股股东提供担保，控股股东没有占用公司非经营性资金。3、董事与董事会：报告期内，公司董事会共召开了 9 次会议，董事会的召开、表决程序符合公司章程及董事会议事规则的规定，涉及关联交易议案时，均事前提交了独立董事审核，在表决涉及关联交易的议案时，关联董事均回避了表决，
46、决策程序合法、合规；公司董事会成员和构成符合法律法规和公司章程要求，全体董事都能以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责；公司独立董事能够从维护公司整体利益出发，积极为公司规范运作、对外投资决策和长远战略发展提供合理化建议；公司董事能积极参加各种形式的培训和学习活动，推动公司董事会建设，强化董事诚信责任意识。公司建立了独立董事工作制度，公司独立董事均能严格按照相关法律、法规、公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益；公司还建立了以独立董事为主要组成人员的董事会专门委员会，制定了相应的工作细则，充分发挥了其在董事会决策中的作用。在公司 2008 年度报告编制过程中，审计委员会在公司年审注册会
47、计师进场前后，两次到公司进行实地考察，听取了公司经理班子年度工作汇报，与审计师协商确定了年审工作计划，并对整个年审工作进行了跟踪和督促，形成了审计委员会江西洪都航空工业股份有限公司 2008 年年度报告 13意见和决议，并提交了年度董事会。4、监事与监事会：报告期内，公司监事会共召开了 2 次会议，监事会严格按照公司法和公司章程的规定，充分发挥检查与监督职能，对公司 2007 年度报告、2008 年中期报告及 2008 年度报告编制过程进行了检查和审核，并发表了监事会意见；公司监事能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，列席每一次董事会会议，定期检查公司财务和其它重要事项，对公司董事、总
48、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。5、绩效评价与激励约束机制：公司建立了公正、透明的高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制，相关人员的收入与企业的经营业绩相挂钩，高级管理人员的选聘公开、公正、透明，符合法律、法规的规定。6、信息披露与透明度：公司制定了信息披露管理办法和投资者关系管理办法，并指定董事会秘书全面负责公司信息披露和投资者关系管理工作，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，充分保障了公司所有股东的知情权，确保所有投资者平等地获得公司信息。7、公司治理专项活动情况：根据中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知（证监公司字200728 号）及江西证
49、监局关于江西辖区开展上市公司治理专项活的通知（赣证监公司字200709 号）要求，公司于 2007 年 4 月，启动了治理专项活动，成立了专项治理活动领导小组，制订了公司治理专项活动方案，认真组织了公司治理自查、公众评议和整改提高，完成了自查报告，并针对自查出的问题制订了整改计划，在整改提高阶段，公司根据治理专项活动自查出的问题、整改计划及江西证监局 关于对江西洪都航空工业股份有限公司现场检查有关问题整改通知的要求，本着边检查、边整改的原则，认真剖析了自身存在的问题，逐项落实整改措施。2008 年，根据中国证监会 关于公司治理专项活动公告的通知（200827 号）和江西证监局 关于进一步推进江
50、西辖区上市公司公司治理专项活动的通知（赣证监发200892 号）文件要求，公司对 2007 年上市公司治理专项活动的整改效果进行了自查自纠，并公告了 2008 年治理专项活动自查自纠报告。2007 年至2008 年上市公司治理专项活动中，公司自查及江西证监局现场检查发现的问题共 13 项，其中截止 2008 年 6 月 30 日，已整改完成 9 项，另有 4 项需持续整改，具体情况如下：已整改完成的问题：1、公司未单独制定独立董事制度；2、公司未设立独立审计部门、专职法律事务部；3、未见公司独立董事 2006 年度书面述职报告；4、关联董事回避表决情况；5、重大关联交易独立董事事前认可程序履行
