1、 中国葛洲坝集团股份有限公司中国葛洲坝集团股份有限公司中国葛洲坝集团股份有限公司中国葛洲坝集团股份有限公司 600068600068600068600068 2008200820082008 年年度报告年年度报告年年度报告年年度报告 二九年三月三日 中国葛洲坝集团股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录目录目录目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要：.3 四、股本变动及股东情况.5 五、董事、监事和高级管理人员.8 六、公司治理结构.12 七、股东大会情况简介.14 八、董事会报告.15 九、监事会报告.29 十、重要事项.31 十一、财务会计报告.38
2、十二、备查文件目录.149 中国葛洲坝集团股份有限公司 2008 年年度报告 2 一一一一、重要提示重要提示重要提示重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 董事 余长生 因公务出差在外，委托丁焰章董事代为行使表决权 独立董事 李克麟 因公务出差在外，委托宋思忠独立董事代为行使表决权 独立董事 谢朝华 因公务出差在外，委托宋思忠独立董事代为行使表决权(三)北京中
3、证天通会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人杨继学先生、主管会计工作负责人丁焰章先生，总会计师崔大桥先生及会计机构负责人（会计主管人员）刘建波先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二二二二、公司基本情况公司基本情况公司基本情况公司基本情况 公司法定中文名称 中国葛洲坝集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写 葛洲坝 公司法定英文名称 China Gezhouba Group Company Limited 公司法定英文名称缩写 C.G.G.C 公司法定代表人 杨继学 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 彭立权 董事会秘书联系地址 湖北省武汉市解放大道
4、 558 号葛洲坝大酒店 B 座 7 层 董事会秘书电话 027-83790455 董事会秘书传真 027-83790755 董事会秘书电子信箱 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 罗泽华 证券事务代表联系地址 湖北省武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店 B 座 7 层 证券事务代表电话 027-83790455 证券事务代表传真 027-83790755 证券事务代表电子信箱 公司注册地址 湖北省武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店 公司办公地址 湖北省武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店 B 座 7 层 公司办公地址邮政编码 430033 公司国际互联网网址 http:/ 公司电
5、子信箱 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 葛洲坝 600068 其他有关资料 公司首次注册日期 1997 年 5 月 21 日 公司首次注册地点 湖北省宜昌市樵湖二路 8 号 公司变更注册日期 2007 年 9 月 24 日 公司变更注册地点 湖北省武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店 中国葛洲坝集团股份有限公司 2008 年年度报告 3企业法人营业执照注册号 420000
6、000004382 税务登记号码 420104615571010 组织机构代码 61557101-0 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 北京中证天通会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京市西城区月坛南街 6 号金币大厦 4 楼 三三三三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要：(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 869,396,792.86 利润总额 923,923,625.05 归属于上市公司股东的净利润 810,773,058.70 归属于上市公司股东的扣除非经
7、常性损益后的净利润 891,330,403.59 经营活动产生的现金流量净额 865,713,917.26 (二)非经常性损益项目和金额：单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 19,314,634.87 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,371,534.31 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 35,196,510.28 除上述各项之外的其
8、他营业外收入和支出-8,536,524.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目-155,056,423.69 少数股东权益影响额-8,786,231.78 所得税影响额 31,939,155.99 合计-80,557,344.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目 155,056,423.69 元系本年度公司因冰雪灾害和地震形成的损失。其中冰雪灾害损失 7,085,801.60 元。地震灾害损失 147,970,622.90 元，主要是公司 7 家控股子公司分别在地处四川地震灾区的锦屏一级水电站、锦屏二级水电站、瀑布沟水电站、深溪沟水电站等 47 个工程项目（其中 14 个工程项目因受灾停
9、工）在人工、材料、机械等方面的损失，以及公司在抢险救灾、搬运赈灾物资、为灾区搭建房屋活动板房等方面所支出的成本费用。目前，上述受损工程项目已全部恢复生产。中国葛洲坝集团股份有限公司 2008 年年度报告 4(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2007 年 2006 年 2008 年 调整后 调整前 本年比上年增减(%)调整后 调整前 营业收入 19,369,630,250.19 12,005,238,852.42 12,005,238,852.42 61.34 9,360,850,521.19 1,958,402,896.38 利润总额 923,923,62
10、5.05 749,557,240.82 752,591,170.06 23.26 394,027,853.53 108,057,645.32 归属于上市公司股东的净利润 810,773,058.70 604,443,273.75 617,620,044.09 34.14 218,663,996.61 70,815,039.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 891,330,403.59 80,650,867.28 80,650,867.28 1,005.17 31,475,752.80 44,908,188.05 基本每股收益(元股)0.487 0.363 0.371 34.1
11、6 0.131 0.067 稀释每股收益(元股(0.487 0.363 0.371 34.16 0.131 0.067 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)0.535 0.048 0.048 1,014.58 0.019 0.043 全面摊薄净资产收益率（%）17.79 11.121 11.484 增加6.67 个百分点 5.274 2.021 加权平均净资产收益率（%）16.867 13.652 14.085 增加3.22 个百分点 6.416 2.031 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）19.558 1.484 1.500 增加18.07 个百分点 0.759 1.281
12、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）18.543 1.822 1.839 增加16.72 个百分点 0.924 1.288 经营活动产生的现金流量净额 865,713,917.26 204,678,321.79 204,678,321.79 322.96 259,451,364.50 481,683,724.33 每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.520 0.123 0.123 322.76 0.156 0.458 2007 年末 2006 年末 2008 年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减(%)调整后 调整前 总资产 31,703,497,290.96 26,185,
13、352,193.56 26,135,494,984.82 21.07 15,141,811,852.24 10,002,350,413.07 所有者权益（或股东权益）4,557,438,831.26 5,435,101,356.09 5,378,047,245.87-16.15 4,146,246,872.73 3,504,653,642.41 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）2.737 3.264 3.229 -16.15 2.49 3.333 上表所列所有者权益指归属于上市公司股东的所有者权益。中国葛洲坝集团股份有限公司 2008 年年度报告 5 四四四四、股本变动及股东情况股本变动
14、及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 879,591,836 52.82 879,591,836 52.82 3、其他内资持股 7,420,000 0.44 -7,420,000-7,420,000 0 0 其中：境内非国有法人持股 7,420,000 0.44 -7,420,000-7,420,000 0 0 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人
15、持股 有限售条件股份合计 887,011,836 53.26 -7,420,000-7,420,000 879,591,836 52.82 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 778,397,382 46.74 7,420,000 7,420,000 785,817,382 47.18 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 778,397,382 46.74 7,420,000 7,420,000 785,817,382 47.18 三、股份总数 1,665,409,218 100 0 0 1,665,409,218 100 2、限售股份变动情况
16、单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 交通银行股份有限公司海南分行 7,420,000 7,420,000 0 0 根据公司股权分置改革中所作的承诺 2008 年 5月 17 日 合计 7,420,000 7,420,000 0 0/(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期 认股权证 2008 年 6月 26 日 301,630,000 2008 年 7月 11 日 301,630,000
17、2010 年 1月 3 日 公司债券 2008 年 6月 26 日 100 1,390,000,000 2008 年 7月 11 日 1,390,000,000 2014 年 6月 25 日 报告期内，按照中国证券监督管理委员会证监许可2008792 号核准文件，公司于 2008 年 6 月26 日公开发行了分离交易的可转换公司债券，其中公司债券为 139,000 万元，权证 30,163 万份，公司债券和权证于 2008 年 7 月 11 日上市交易。2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内，公司股本总数未发生变化，由于有限售条件的流通股可上市流通，无限售条件的流通股增加 7,420,00
18、0 股。变动后，有限售条件 A 股为 879,591,836 股，占公司总股本的 52.82%，无限售条件 A 股为 785,817,382 股，占公司总股本的 47.18%。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。中国葛洲坝集团股份有限公司 2008 年年度报告 6(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 185,238 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 中国葛洲坝集团公司 国有法人 43.54 725,045,789 0 725,045,789 0
19、中国建设银行股份有限公司 国有法人 8.01 133,445,624 0 133,445,624 0 交通银行股份有限公司海南分行 其他 2.02 33,700,000-1,660,000 0 未知 中国工商银行南方成份精选股票型证券投资基金 其他 1.8 29,994,686 29,994,686 0 未知 中国信达资产管理公司 国有法人 1.27 21,100,423 0 21,100,423 0 中国工商银行招商核心价值混合型证券投资基金 其他 0.75 12,538,696 12,538,696 0 未知 中国工商银行银河银泰理财分红证券投资基金 其他 0.62 10,326,989
20、10,326,989 0 未知 全国社保基金一一零组合 其他 0.51 8,528,031 8,528,031 0 未知 中国银行股份有限公司友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 其他 0.47 7,773,990 7,773,990 0 未知 中国民生银行股份有限公司长信增利动态策略股票型证券投资基金 其他 0.37 6,169,805 6,169,805 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 交通银行股份有限公司海南分行 33,700,000 人民币普通股 中国工商银行南方成份精选股票型证券投资基金 29,994,686 人民币普通股 中
21、国工商银行招商核心价值混合型证券投资基金 12,538,696 人民币普通股 中国工商银行银河银泰理财分红证券投资基金 10,326,989 人民币普通股 全国社保基金一一零组合 8,528,031 人民币普通股 中国银行股份有限公司友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 7,773,990 人民币普通股 中国民生银行股份有限公司长信增利动态策略股票型证券投资基金 6,169,805 人民币普通股 中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金 5,309,975 人民币普通股 中国银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 5,202,140 人民币普通股 中国航空(集团)有限公司 4,961,5
22、20 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 中国葛洲坝集团公司 725,405,789 2010 年 9 月 26 日 0 2 中国建设银行股份有限公司 133,445,624 2010 年 9 月 26 日 0 3 中国信达资产管理公司 21,100,423 2010 年 9 月 26 日 0 根据对葛
23、洲坝股份有限公司吸收合并中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司的承诺：自合并后股份变动公告之日起，所持有的本公司股票 36 个月内不转让。中国葛洲坝集团股份有限公司 2008 年年度报告 72、控股股东及实际控制人情况(1)法人控股股东情况 控股股东名称：中国葛洲坝集团公司 法人代表：杨继学 注册资本：1,160,000,000 元 成立日期：2003 年 6 月 10 日 主要经营业务或者管理活动：从事水利水电建设工程的总承包以及勘测设计、施工、监理、咨询、技术培训业务；从事电力、交通、市政、工业与民用建筑、机场等方面工程施工的勘测设计、施工总承包、监理、咨询等业务；从事机电设备、工程机械、金属
24、结构压力容器等制造、安装销售及租赁业务；从事电力等项目的开发、投资、经营和管理；经过国家主管部门批准，自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务；根据国家有关规定，经有关部门批准，从事国内外投融资业务；经营国家批准或允许的其他业务。(2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会 (3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截至本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。中国葛洲坝集团股份有限公司 2008 年年度报
25、告 8 五五五五、董事董事董事董事、监事和高级管理人员监事和高级管理人员监事和高级管理人员监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员的情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 是否在公司领取报酬、津贴 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 杨继学 党委书记董事长 男 58 2008年2月15日2011 年 2 月 14 日 22,400 22,400 0 是 34.98 否 余长生 党委副书记 纪委书记 副董事长 男 59 2008年2月15日2011 年 2 月 14 日 20
26、,000 20,000 0 是 31.19 否 丁焰章 董事 总经理 男 44 2008年2月15日2011 年 2 月 14 日 是 31.19 否 张金泉 董事、常务副总经理 男 56 2008年2月15日2011 年 2 月 14 日 是 31.19 否 李克麟 独立董事 男 66 2008年2月15日2011 年 2 月 14 日 是 8.4 否 刘彭龄 独立董事 男 62 2008年2月15日2011 年 2 月 14 日 是 8.4 否 宋思忠 独立董事 男 62 2008年2月15日2011 年 2 月 14 日 是 8.4 否 谢朝华 独立董事 男 50 2008年2月15日2
27、011 年 2 月 14 日 是 8.4 否 李清泉 独立董事 男 43 2008年2月15日2011 年 2 月 14 日 是 8.4 否 刘炎华 监事会主席 男 56 2008年2月15日2011 年 2 月 14 日 22,400 22,400 0 是 31.19 否 王祖雄 监事 男 55 2008年2月15日2011 年 2 月 14 日 是 14.44 否 严昌来 监事 男 56 2008年2月15日2011 年 2 月 14 日 是 14 否 陶士俊 监事 男 55 2008年9月17日2011 年 2 月 14 日 是 16.42 否 秦天明 职工监事 男 41 2008年2月
28、15日2011 年 2 月 14 日 是 14.7 否 袁文强 职工监事 男 45 2008年2月15日2011 年 2 月 14 日 是 14.71 否 鲁中年 职工监事 男 37 2008年2月15日2011 年 2 月 14 日 31,100 31,100 0 是 12.02 否 向永忠 副总经理 男 54 2008年2月15日2011 年 2 月 14 日 是 31.19 否 聂凯 副总经理 男 50 2008年2月15日2011 年 2 月 14 日 是 31.19 否 张崇久 副总经理 男 56 2008年2月15日2011 年 2 月 14 日 17,400 17,400 0 是
29、 31.19 否 陈邦峰 副总经理 男 56 2008年2月15日2011 年 2 月 14 日 是 31.19 否 周厚贵 副总经理 总工程师 男 46 2008年2月15日2011 年 2 月 14 日 是 31.19 否 崔大桥 总会计师 男 51 2008年2月15日2011 年 2 月 14 日 是 27.43 否 任生春 总经理助理 男 45 2008年2月15日2011 年 2 月 14 日 是 31.19 否 中国葛洲坝集团股份有限公司 2008 年年度报告 9邢德勇 总经理助理 男 53 2008年2月15日2011 年 2 月 14 日 1,456 1,456 0 是 31
30、.19 否 吴汉明 总经理助理 男 42 2008年2月15日2011 年 2 月 14 日 是 31.19 否 周力争 总经理助理 女 50 2008年2月15日2011 年 2 月 14 日 是 29.58 否 邱小平 总经理助理 男 54 2008年2月15日2011 年 2 月 14 日 是 31.08 否 江小兵 总工程师 男 52 2008年2月15日2011 年 2 月 14 日 是 31.19 否 文德钧 总经济师 男 58 2008年2月15日2011 年 2 月 14 日 是 31.19 否 彭立权 董事会秘书 男 48 2008年2月15日2011 年 2 月 14 日
31、是 29.58 否 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：1.杨继学，自 2003 年，曾任葛洲坝集团有限公司党委书记、副董事长、总经理，葛洲坝股份有限公司副董事长，中国葛洲坝集团公司党委书记、总经理，中国葛洲坝集团股份有限公司董事长、党委书记。2.余长生，自 2003 年，曾任葛洲坝集团有限公司党委副书记、纪委书记，葛洲坝股份有限公司监事会主席、副董事长，中国葛洲坝集团公司党委副书记、纪委书记，中国葛洲坝集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、副董事长。3.丁焰章，自 2003 年，曾任葛洲坝集团有限公司副总经理，中国葛洲坝集团公司党委常委、副总经理、葛洲坝股份有限公司董事，中国
32、葛洲坝集团股份有限公司党委常委、董事、总经理。4.张金泉，自 2003 年，曾任葛洲坝集团有限公司党委常委，中国葛洲坝集团公司党委常委，葛洲坝股份有限公司总经理、副董事长，中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、董事、常务副总经理。5.李克麟，自 2003 年，曾任中国远洋运输（集团）总公司副总裁、总裁、党组副书记，中国国旅集团公司外部董事，中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事。6.刘彭龄，自 2003 年，曾任河北省电力公司总经理、党组书记，中国龙源集团公司筹备组成员兼河北省电力公司总经理、党组书记，中国国电集团公司副总经理、党组成员，中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事。7.宋思忠，自 2003
33、年，曾任中国兵器工业总公司财务审计局（国有资产管理局）总会计师、财务会计局局长，中国兵器工业集团公司副总经理、党组成员，中国第二重型机械集团公司外部董事，中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事。8.谢朝华，自 2003 年，在国务院体改办经济体制与管理研究所工作，2004 年 9 月调至北京市天银律师事务所任合伙人。现任北京市天银律师事务所任合伙人，中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事。9.李清泉，自 2003 年，曾任武汉大学副校长，中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事。10.刘炎华，自 2003 年，曾任葛洲坝集团有限公司工会主席、职工董事，中国葛洲坝集团公司党委常委、工会主席，中国葛洲坝集团股份
34、有限公司党委常委、工会主席、监事会主席。11.王祖雄，自 2003 年，曾任葛洲坝集团公司党委组织部部长，葛洲坝集团公司党委组织宣传部部长，中国葛洲坝集团公司纪委副书记、监察部主任，中国葛洲坝集团股份有限公司监事、纪委副书记、监察部主任。12.严昌来，自 2003 年，曾任葛洲坝集团第四工程有限公司党委书记、副董事长、副总经理，中国葛洲坝集团公司工会副主席，中国葛洲坝集团股份有限公司监事、工会副主席、监事会办公室副主任。13.陶士俊，自 2003 年，曾任中国葛洲坝集团公司总经理办公室主任兼外事办主任，葛洲坝集团有限公司董事会办公室主任，中国葛洲坝集团股份有限公司监事、总经理办公室主任(党委办
35、公室主任)、直属机关党委书记。14.秦天明，自 2003 年，曾任葛洲坝集团公司总经理办公室副主任，中国葛洲坝集团公司人力资源部部长兼外事办主任，中国葛洲坝集团股份有限公司职工监事、人力资源部主任。15.袁文强，自 2003 年，曾任葛洲坝集团公司审计部部长，中国葛洲坝集团股份有限公司职工监事、审计部(内部控制监督部)主任。中国葛洲坝集团股份有限公司 2008 年年度报告 10 16.鲁中年，自 2003 年，曾任葛洲坝集团公司财务与产权管理部部长助理、副部长，中国葛洲坝集团股份有限公司职工监事、财务部副主任。17.向永忠，自 2003 年，曾任葛洲坝集团公司副总工程师、总工程师、副总经理，葛
36、洲坝集团有限公司副总经理，中国葛洲坝集团公司党委常委、副总经理、葛洲坝股份有限公司董事，中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、副总经理。18.聂凯，自 2003 年，曾任葛洲坝集团第一工程有限公司董事长、总经理，中国葛洲坝集团有限公司副总经理，中国葛洲坝集团公司党委常委、副总经理，中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、副总经理。19.张崇久，自 2003 年，曾任葛洲坝集团公司总经济师、副总经理，葛洲坝集团有限公司党委常委、副总经理，中国葛洲坝集团公司副总经理，葛洲坝股份有限公司董事，中国葛洲坝集团公司党委常委，中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、副总经理、总法律顾问。20.陈邦峰，自 2003
37、年，曾任葛洲坝集团有限公司副总经理，中国葛洲坝集团公司副总经理、党委常委，中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、副总经理。21.周厚贵，自 2003 年，曾任葛洲坝集团有限公司副总经理、总工程师，中国葛洲坝集团公司副总经理、总工程师、党委常委，中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、副总经理、总工程师。22.崔大桥，自 2003 年，曾任襄荆高速公路有限公司总会计师，襄荆高速公路有限公司总经理、党工委书记、副董事长，中国葛洲坝集团有限公司财务与产权管理部部长，中国葛洲坝集团公司副总会计师，中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、总会计师。23.任生春，自 2003 年，曾任葛洲坝集团五公司董事长、总经理
38、，中国葛洲坝集团有限公司总经理助理，中国葛洲坝集团公司总经理助理，中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理。24.邢德勇，自 2003 年，曾任葛洲坝集团公司三峡指挥部常务副指挥长、指挥长，葛洲坝股份有限公司三峡建设公司总经理，中国葛洲坝集团有限公司总经理助理，中国葛洲坝集团公司总经理助理，中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理，三峡工程施工指挥部指挥长、向家坝施工局局长、溪洛渡施工局局长，三峡分公司总经理。25.吴汉明，自 2003 年，曾任葛洲坝集团第二工程有限公司董事长、总经理，中国葛洲坝集团有限公司总经理助理，中国葛洲坝集团公司总经理助理，中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理，尼日利亚蒙贝拉
39、项目部总经理。26.周力争，自 2003 年，曾任葛洲坝股份有限公司党工委书记、副总经理、董事，中国葛洲坝集团公司新疆总部筹备办公室主任，中国葛洲坝集团股份有限公司驻新疆联络办公室主任，中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理。27.邱小平，自 2003 年，曾任葛洲坝集团第七工程有限公司董事长、总经理，第二工程有限公司董事长、总经理、党委副书记，中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理。28.江小兵，自 2003 年，曾任葛洲坝机电建设公司副经理，葛洲坝集团公司副总工程师，中国葛洲坝集团有限公司总工程师，中国葛洲坝集团公司总工程师、三峡机电安装项目部总经理，中国葛洲坝集团国际工程有限公司副董事长，中
40、国葛洲坝集团股份有限公司总工程师。29.文德钧，自 2003 年，曾任三峡指挥部总经济师，溪洛渡施工局局长、党工委书记，中国葛洲坝集团有限公司总经济师，中国葛洲坝集团公司总经济师，中国葛洲坝集团股份有限公司总经济师。30.彭立权，自 2003 年，曾任葛洲坝股份有限公司总经理办公室主任，葛洲坝股份有限公司董事会秘书，中国葛洲坝集团股份有限公司董事会秘书兼证券事务部主任、董事会秘书室主任。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 杨继学 中国葛洲坝集团公司 党委书记、总经理 2004 年 3 月 否 余长生 中国葛洲坝集团公司 党委副
41、书记、纪委书记 2004 年 5 月 否 丁焰章 中国葛洲坝集团公司 党委常委 2004 年 5 月 否 张金泉 中国葛洲坝集团公司 党委常委 2004 年 5 月 否 刘炎华 中国葛洲坝集团公司 党委常委、工会主席 2004 年 5 月 否 向永忠 中国葛洲坝集团公司 党委常委 2004 年 5 月 否 聂凯 中国葛洲坝集团公司 党委常委 2004 年 5 月 否 张崇久 中国葛洲坝集团公司 党委常委 2008 年 1 月 否 中国葛洲坝集团股份有限公司 2008 年年度报告 11 陈邦峰 中国葛洲坝集团公司 党委常委 2008 年 1 月 否 周厚贵 中国葛洲坝集团公司 党委常委 2008
42、 年 1 月 否 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 张金泉 湖北联合发展投资公司 董事 2008 年 9 月 否 中国国旅 外部董事 2008 年 3 月 是 李克麟 中国铁路建设总公司 外部董事 2005 年 12 月 是 刘彭龄 国电集团燃料公司 董事长 2007 年 5 月 否 宋思忠 中国二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 独立董事 2007 年 11 月 是 中国致公党中央委员会 委员 2007 年 10 月 否 国家审计署 特约审计员 2007 年 10 月 否 北京银行股份有限公司 独立董事 2007 年 4 月
43、是 谢朝华 安徽铜峰电子股份有限公司 独立董事 2006 年 4 月 是 武汉大学学报 编委 2000 年 6 月 否 测绘学报 编委 2000 年 6 月 否 武汉武大卓越科技有限公司 董事长 2001 年 6 月 否 李清泉 武汉武大资产经营投资管理有限公司 董事长 2005 年 6 月 否 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 公司董事、监事和高级管理人员中属于国务院国资委管理的人员，其薪酬按照中央企业负责人薪酬管理办法,经公司董事会薪酬与考核委员会研究，提交公司董事会审议通过后确定，其他人员薪酬由公司总经理办公会确定，独立董事津贴经公司股东
44、大会决定。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 公司董事、监事和高级管理人员按董事会审议确定的标准执行，其他人员薪酬按照公司总经理办公会审议通过的内部薪酬管理制度执行，独立董事津贴按照股东大会决议的标准领取。(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 1、董事会、监事会换届情况 公司于2008年2月15日召开2008年第一次临时股东大会和第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，对董事会、监事会进行了换届。第四届董事、监事和高级管理人员情况如下：(1)第四届董事会由杨继学、余长生、丁焰章、张金泉、李克麟、刘彭龄、宋思忠、谢朝华、李清泉等9人组成，李克麟、刘彭龄、宋思忠、谢朝华、李清泉
45、等5人为独立董事。杨继学先生为董事长，余长生先生为副董事长。(2)第四届监事会由刘炎华、王祖雄、严昌来、丰帆、秦天明、袁文强、鲁中年等7人组成，秦天明、袁文强、鲁中年等3人为职工监事。刘炎华先生为监事会主席。(3)公司第四届董事会聘任丁焰章先生为总经理，聘任彭立权先生为董事会秘书。根据总经理提名，聘任张金泉先生为常务副总经理，聘任向永忠、聂凯、张崇久、陈邦峰、周厚贵等5人为副总经理，聘任崔大桥先生为总会计师，聘任任生春、邢德勇、吴汉明、周力争、邱小平等5人为总经理助理，聘任周厚贵（兼）和江小兵为总工程师，聘任文德钧先生为总经济师。2、监事变动情况 经公司 2008 年第二次临时股东大会审议通过
46、，聘任陶士俊先生为公司监事。由于工作变动，丰帆先生不再担任公司监事。(五)公司员工情况 在职员工总数 33,125 公司需承担费用的离退休职工人数 28,857 中国葛洲坝集团股份有限公司 2008 年年度报告 12 员工的结构如下：1、专业构成情况 专业类别 人数 生产人员 15,362 销售人员 450 技术人员 7,252 财务人员 986 行政人员 2,357 其他人员 6,718 2、教育程度情况 教育类别 人数 研究生及以上 318 大学本科 5,854 大学专科 7,782 中专技校高中 12,065 初中及以下 7,106 六六六六、公司治理结构公司治理结构公司治理结构公司治理
47、结构 (一)公司治理的情况 报告期内，公司严格遵守公司法、证券法、上市公司治理准则、公司章程等法律法规以及公司的各项内部管理制度，股东大会、董事会、监事会运作规范，公司治理结构进一步健全完善，有效地保障了公司和股东的合法权益，公司的实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的要求。1、认真完成公司治理专项整改活动。为了检查落实公司治理专项活动的整改计划，持续提高公司治理水平，巩固公司治理专项活动成果，根据中国证券监督管理委员会公告200827 号关于公司治理专项活动公告的通知 的要求，公司对 2007 年制订的公司治理专项活动整改计划的落实情况进行检查，制订了持续改进计划，形成了公司治理
48、整改情况报告，经公司第四届董事会第七次会议审议通过后公开披露。经过检查，公司在 2007 年整改报告中涉及到的限期整改问题均已在限期内整改完成，对于持续改进的问题通过采取有效措施已得到改善。2、不断加强公司治理的制度建设。按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司制定了 总经理工作细则、独立董事年报工作制度、敏感信息管理办法等一系列制度，并严格贯彻实施，有效地保障了公司规范运作。3、依法完成董事会和监事会换届工作。按照公司法和公司章程的规定，报告期内，公司召开股东大会，采取累积投票制选举产生第四届董事会董事和监事会监事，在董事会下设立战略、审计、薪酬与考核、提名 4 个专门委员会。新一届董
49、事会会议选举产生董事长和副董事长，聘任了新一届公司高级管理人员，新一届监事会会议选举了监事会主席，顺利地完成了董事会和监事会的换届工作。公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 5 名，独立董事比例在董事会组成中超过了 50%，这一举措，极大地改善了公司治理结构，增加了对中小投资者利益的保护。4、实施积极的分红政策。根据中国证监会第 57 号令关于修改上市公司现金分红若干规定的决定，公司召开股东大会审议通过修订公司章程的议案，对公司章程中的分红条款予以修订，承诺公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可
50、分配利润的百分之三十。公司以实际行动加大了对股东的回报。5、大力开展规范运作培训工作。为了提高整体上市后规范运作水平，公司积极开展了多层次和多样化的员工培训。组织董事、监事和高管参加中国证监会、湖北证监局和上海证券交易所各类培训共15 人次；举办总部全体员工参加的上市公司管理知识培训班；举办公司中层领导人员上市公司知识培训班，培训 300 余人。通过上述培训，有效地提高了公司管理层和员工的规范运作意识，切实提高了公司规范运作水平。6、公司目前的治理结构状况如下：中国葛洲坝集团股份有限公司 2008 年年度报告 13(1)关于股东与股东大会：公司依法确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位和平等
