1、 哈尔滨高科技(集团)股份有限公司 哈尔滨高科技(集团)股份有限公司 600095600095 2008 年年度报告 2008 年年度报告 哈尔滨高科技(集团)股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要.3 四、股本变动及股东情况.5 五、董事、监事和高级管理人员.7 六、公司治理结构.10 七、股东大会情况简介.11 八、董事会报告.11 九、监事会报告.17 十、重要事项.17 十一、财务会计报告.22 十二、备查文件目录.80 哈尔滨高科技(集团)股份有限公司 2008 年年度报告 2一、重要提示 一、重要提示
2、(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席了董事会会议。(三)中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人张耀辉、主管会计工作负责人徐宽明及会计机构负责人（会计主管人员）孙景双声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况 二、公司基本情况 公司法定中文名称 哈尔滨高科技(集团)股份有限公司 公司法定中文名称缩写 哈高科 公司法定英文名称 HARBIN HIGH-TECH(GROUP)C0.,LTD
3、 公司法定英文名称缩写 HHTG 公司法定代表人 张耀辉 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 马昆 董事会秘书联系地址 哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2 号 董事会秘书电话 0451-84348333 转 8028 董事会秘书传真 0451-84348057 董事会秘书电子信箱 mknhgk- 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 王江风 证券事务代表联系地址 哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2 号 证券事务代表电话 0451-84346722 证券事务代表传真 0451-84346722 证券事务代表电子信箱 wjfhgk- 公司注册地址 哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2 号 公司办公
4、地址 哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2 号 公司办公地址邮政编码 150078 公司国际互联网网址 www.hgk- 公司电子信箱 hgkhgk- 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 哈高科 600095 其他有关资料 公司首次注册日期 1994 年 3 月 25 日 公司首次注册地点 哈尔滨市南岗区高科技开发区 26 号楼 公司变更注册日期 2001 年 10 月 1 日 公司变更注册地点 哈尔滨开发区迎宾路集中
5、区天平路 2 号 企业法人营业执照注册号 230199100002517 税务登记号码 230198128034883 组织机构代码 12803488-3 哈尔滨高科技(集团)股份有限公司 2008 年年度报告 3公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 中准会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 中国北京海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4 层 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 11,217,149.25 利润总额 15,029,044.58 归属于上市公司股东的净利润
6、10,429,128.71归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,830,424.19经营活动产生的现金流量净额-15,379,573.93(二)非经常性损益项目和金额：单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益-414,438.35 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,059,307.51 债务重组损益 6,441.62 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5,200,000.00收回欠款转回坏账准备 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,160,584.5
7、5 其他符合非经常性损益定义的损益项目 392,990.35待售房产出租收益 少数股东权益影响额-612,907.24 所得税影响额-2,193,273.92 合计 6,598,704.52 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2007 年 2008 年 调整后 调整前 本年比上年增减(%)2006 年 营业收入 401,009,463.85 645,751,739.15645,751,739.15-37.90 285,960,098.65 利润总额 15,029,044.58 49,550,225.2349,550,225.23-69.67 25,905,
8、971.09归属于上市公司股东的净利润 10,429,128.71 32,378,283.2932,378,283.29-67.79 20,610,210.86归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,830,424.19 28,344,814.5528,344,814.55-86.49-2,957,519.80哈尔滨高科技(集团)股份有限公司 2008 年年度报告 4基本每股收益（元股）0.0289 0.08960.0896-67.79 0.0571 稀释每股收益（元股）0.0289 0.0896 0.0896-67.79 0.0571 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0
9、106 0.07850.0785-86.49-0.0082 全面摊薄净资产收益率（%）1.51 4.774.77减少3.26 个百分点 3.17加权平均净资产收益率（%）1.52 4.874.87减少3.35 个百分点 3.21扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）0.55 4.174.17减少3.62 个百分点-0.46 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.56 4.264.26减少3.7 个百分点-0.46经营活动产生的现金流量净额-15,379,573.93 97,187,934.2197,187,934.21-115.82 51,158,732.97每股经营活动产生
10、的现金流量净额（元股）-0.0426 0.2690.269-115.82 0.142 2007 年末 2008 年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减(%)2006 年末 总资产 1,273,405,164.14 1,404,880,449.19 1,404,556,740.28-9.36 1,506,376,422.34所有者权益（或股东权益）692,446,753.50 679,384,718.55679,384,718.551.92 649,867,891.26归属于上市公司股东的每股净资产（元股）1.917 1.881 1.881 1.92 1.799 2008 年度公司营业收入、利
11、润总额、净利润、经营活动产生的现金流量净额等会计数据出现较大幅度下降，一方面是由于公司的房地产开发处于空档期，其他产业短期内无法弥补由此产生的营业收入和利润缺口，另一方面是由于哈高科大豆食品有限责任公司受国际金融危机影响和汇率变化影响，利润出现下滑。哈尔滨高科技(集团)股份有限公司 2008 年年度报告 5四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。2、限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情
12、况。2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 82,772 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 新湖控股有限公司 境内非国有法人 30.59 110,493,993110,493,993质押 109,704,884 尹越敏 未知 0.25 913,480未知 吴奕云 未知 0.25 900,000未知 周初盛 未知 0.16
13、 576,100未知 梁文章 未知 0.16 571,316未知 周建芬 未知 0.13 470,200未知 俞寿成 未知 0.12 419,000未知 龚隽 未知 0.10 360,000未知 合肥兴泰信托有限责任公司国杰投资 未知 0.10 350,000未知 于军 未知 0.09 321,800未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 尹越敏 913,480人民币普通股 吴奕云 900,000人民币普通股 周初盛 576,100人民币普通股 梁文章 571,316人民币普通股 周建芬 470,200人民币普通股 俞寿成 419,000人民币普通股
14、哈尔滨高科技(集团)股份有限公司 2008 年年度报告 6龚隽 360,000人民币普通股 合肥兴泰信托有限责任公司国杰投资 350,000人民币普通股 于军 321,800人民币普通股 林花英 320,000人民币普通股 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1.新湖控股有限公司 110,493,993 根据中国证监会关于上市公司股权分置改革的相关规定，新湖控股有限公司持有的本公司全部 110,493,993 股限售流通股中共有 36,126,357
15、股可申请从 2008 年 7 月 28 日起上市流通。目前，新湖控股有限公司尚未向上海证券交易所提出该部分股票的上市申请。在本次股权分置改革方案实施之日起六十个月内，在相关规定允许承诺人通过上海证券交易所挂牌交易出售其所持原非流通股份时，如果通过上述方式出售其所持原非流通股份，出售价格不低于每股 3.50 元。在哈高科本次股改方案实施后因利润分配、公积金转增股本、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益发生变化时，该设定价格将相应除权计算。2、控股股东及实际控制人情况(1)法人控股股东情况 单位:万元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 新湖控股有限公司 黄伟 114
16、,4632000 年 10 月 31日 实业投资开发；建筑材料、金属材料、化工原料及产品（不含危险品）、百货、办公自动化设备的销售；经济信息咨询（不含证券、期货）(2)自然人实际控制人情况 姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权最近五年内的职业 最近五年内的职务 黄伟 中国 否 2000 年 10 月出资成立新湖控股有限公司，任董事长新湖控股有限公司法定代表人、董事长 (3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。哈尔滨高科技(集团)股份有限公司 2008 年年度报告 7(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 40.36%40%30.59%3
17、、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员的情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数年末持股数持有本公司的股票期权被授予的限制性股票数量股份增减数变动原因是否在公司领取报酬、津贴 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 张耀辉 董事长 男 44 2008 年 8 月 6 日2011 年 8 月 6 日 000 00 是 29.4(08 年全年工资+07 年半年奖金)否 杨登瑞 副董事长、
18、总经理 男 53 2008 年 8 月 6 日2011 年 8 月 6 日 000 00 是 42.4否 徐宽明 董事、常务副总经理、财务负责人 男 52 2008 年 8 月 6 日2011 年 8 月 6 日 000 00 是 25.2否 马昆 董事、副总经理、董事会秘书 男 45 2008 年 8 月 6 日2011 年 8 月 6 日 000 00 是 20.2否 黄伟 新湖控股有限公司 新湖中宝股 份有限公司 哈高科 哈尔滨高科技(集团)股份有限公司 2008 年年度报告 8卢建平 独立董事 男 46 2008 年 8 月 6 日2011 年 8 月 6 日 000 00 是 5否
19、金雪军 独立董事 男 51 2008 年 8 月 6 日2011 年 8 月 6 日 000 00 是 5否 王玉伟 独立董事 男 40 2008 年 8 月 6 日2011 年 8 月 6 日 000 00 是 5否 叶正猛 监事会主席 男 51 2008 年 8 月 6 日2011 年 8 月 6 日 000 00 否 是 钟赟 监事 女 29 2008 年 8 月 6 日2011 年 8 月 6 日 000 00 否 是 王锦岐 监事 男 44 2008 年 8 月 6 日2011 年 8 月 6 日 000 00 是 9.53否 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：1.
20、张耀辉：2002 年2005 年任横店集团有限公司总经理；2005 年 12 月至今任浙江恒兴力控股集团有限公司董事长；2007 年 7 月至今任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事长。2.杨登瑞：1997 年 08 月2002 年 05 月任哈尔滨石化集团副总经理、党委委员；2002 年 06 月2005 年 8 月任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事长、党委书记；2005 年 8 月2005 年 12 月任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司副董事长、党委书记；2005 年 12 月至今任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司副董事长、总经理、党委书记。3.徐宽明：1999 年 01 月2004
21、年 08 月任中国浦发机械工业股份有限公司资产管理部总经理；2004 年 08 月2005 年 8 月任青山控股集团有限公司副总裁；2005 年 8 月2007 年 7 月任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司副总经理；2007 年 7 月至今任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事、常务副总经理、财务负责人。4.马昆：2000 年 12 月2001 年 07 月任屯河股份有限责任公司战略管理部总经理；2001 年 07 月2002 年 06月任北京汇源果汁集团有限责任公司战略发展总监；2002 年 06 月2004 年 06 月任北京国武体育交流有限责任公司董事、董秘、副总经理；2004 年 10
22、 月2005 年 03 月任浙江新湖集团股份有限公司投资部副经理；2005年 03 月2005 年 8 月任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事会秘书；2005 年 8 月2008 年 8 月任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事、董事会秘书；2008 年 8 月至今任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。5.卢建平：1999 年 11 月2005 年 08 月任中国人民大学法学院教授、博士生导师；2005 年 08 月至今任北京师范大学刑法研究院常务副院长。6.金雪军：1984 年起在浙江大学任教，现任浙江大学经济学院副院长、浙江大学证券期货研究所所长、浙江大学应用研究
23、中心主任、中国国际金融学会常务理事、浙江省国际金融学会会长。7.王玉伟：历任哈尔滨市国信房地产综合开发公司会计师、哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会股证事务代表、航天科技控股集团股份有限公司董事会秘书。现任航天科技控股集团股份有限公司副总经理。8.叶正猛：2000 年 12 月至今任浙江新湖集团股份有限公司总经理；2007 年 7 月至今任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司监事会主席。9.钟赟：2003 年 6 月进入新湖控股有限公司工作至今，历任财务部会计、业务主管，现任新湖控股有限公司财务部经理助理。10.王锦岐：1998 年 11 月至今在哈尔滨高科技（集团）股份有限公司工作，历
24、任哈高科佳木斯中药有限公司总会计师、哈高科大豆食品有限责任公司财务负责人。现任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司资产管理部部长。哈尔滨高科技(集团)股份有限公司 2008 年年度报告 9(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 钟赟 新湖控股有限公司 财务部经理助理2008 年 1 月 1 日 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴 张耀辉 浙江恒兴力控股集团有限公司 董事长 2005 年 12 月 1日 否 叶正猛 浙江新湖集团股份有限公司 总经理 2000 年 12 月
25、1日 是 卢建平 北京师范大学刑法研究院 常务副院长 是 金雪军 浙江大学经济学院 副院长 是 王玉伟 航天科技控股集团股份有限公司 副总经理 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 董事的报酬首先由薪酬委员会提出方案,经董事会审议通过后提交股东大会审议通过后执行；监事的报酬由监事会提出方案，提交股东大会审议通过后执行；高级管理人员的报酬由薪酬委员会提出方案,提交董事会审议通过后执行。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 本公司董事、监事、高级管理人员的报酬实行“基本工资+年终奖金”的模式，基本工资按照岗位工资逐月发放，年终奖金根据公司年度实
26、现的效益及个人工作业绩确定。3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 叶正猛 是 钟赟 是 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 朱玉栓 独立董事 任期届满 王秉利 独立董事 任期届满 马维新 监事 任期届满 公司于 2008 年 08 月 06 日召开第五届董事会第一次会议,决定聘任杨登瑞先生为本公司总经理，聘任徐宽明先生为常务副总经理、财务负责人,聘任马昆先生为副总经理。(五)公司员工情况 在职员工总数 1,277 公司需承担费用的离退休职工人数 0员工的结构如下：1、专业构成
27、情况 专业类别 人数 管理人员 217生产人员 746销售人员 158技术人员 156哈尔滨高科技(集团)股份有限公司 2008 年年度报告 10 2、教育程度情况 教育类别 人数 硕士 18 本科 141 大专 302 大专以下 816 六、公司治理结构 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 目前，公司治理的实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在明显差异。(二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）缺席原因及其他说明 卢建平 14 122 金雪军 6 51 王玉伟 6 51 2、独立董事对公司有关
28、事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 业务方面独立情况 公司主营业务突出，具有独立完整的业务自主经营能力。2008 年没有发生与控股股东之间的关联交易。人员方面独立情况 公司在劳动、人事及工资等方面实行独立管理，并设立了独立的劳动人事职能部门。总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东单位领取薪酬。资产方面独立情况 公司资产产权明确，拥有独立的生产体系和配套设施，不存在股东单位占用公司资产的情况。机构方面独立情况 公司拥有独立的决策管理机构和完
29、整的生产单位，与控股股东及其职能部门完全分开，各自独立运作。财务方面独立情况 公司拥有独立的财务部门和财务人员，并按有关法律、法规的要求建立了财务、会计管理制度，独立核算，独立开立银行账户。(四)公司内部控制制度的建立健全情况 为了更好地发挥独立董事和审计委员会在年度报告编制过程中的监督职能，经第四届董事会第四十次会议审议通过，本公司制定了独立董事年度报告工作制度，并对董事会审计委员会实施细则进行了修订。由于本公司一些基本情况发生变化，经 2008 年第二次临时股东大会审议通过，对公司章程部分条款进行了修订。公司监事会、独立董事和审计委员会在 2008 年分别对公司及各子公司的内控制度执行情况
30、进行了多次检查，没有发现内控制度的执行方面存在明显的漏洞。公司董事会办公室为内部控制制度的监督检查部门。公司计划在 2009 年依照 企业内部控制基本规范 对公司本部及控股子公司的包括生产经营、财务管理、信息披露等方面的各项规章制度进行一次全面的疏理，如发现有不完善的地方及时进行必要的修订和补充。(五)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 1、本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告。公司建立了内部控制制度。哈尔滨高科技(集团)股份有限公司 2008 年年度报告 11 公司设立了名为董事会办公室的内部控制检查监督部门。公司内部控制检查监督部门没有定期向董事会
31、提交内控检查监督工作报告。2、审计机构未出具对公司内部控制的核实评价意见。(六)高级管理人员的考评及激励情况 本公司 2008 年没有对原有的考评制度进行修改。七、股东大会情况简介 七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2007 年度股东大会 2008 年 2 月 22 日 上海证券报 2008 年 2 月 23 日 (二)临时股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2008 年第一次临时股东大会 2008 年 6 月 23 日 上海证券报 2008 年 6 月 24 日 20
32、08 年第二次临时股东大会 2008 年 8 月 6 日 上海证券报 2008 年 8 月 7 日 八、董事会报告 八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 1、主导产业经营情况 2008 年，正如年初预计的一样，由于公司的房地产开发处于空档期，其他产业短期内无法弥补由此产生的营业收入和利润缺口，受此影响公司的营业收入和净利润都出现了下降。但今年的业绩下降是在年初就已经预料到的，公司总体的经营情况仍然是健康的，发展态势也是比较好的。1）大豆深加工业务 哈高科大豆食品有限责任公司（简称“大豆食品公司”）2008 年实现营业收入 17284.7 万元,营业利润204 万元,净利润 227.6 万元。
33、大豆食品公司以“学兴隆”活动为契机，不断强化现场管理，通过推行 5S 管理，实施绩效考核，制定岗位操作规程，产品质量有了明显提高，对生产成本的控制能力有所增强，水、电、蒸汽的单耗都有不同程度的下降。哈高科油脂有限责任公司（简称“兴隆油脂公司”）通过对生产设备进行技术改造，正己烷单耗大幅度下降。但受国际金融危机影响，加上汇率变化，08 年下半年效益下滑，使企业上半年积累的利润所剩无几。通过这次事件充分曝露出我们的企业抗风险能力和驾驭市场的能力还比较弱。另外，在生产环节的管理上还有需要加强的地方，生产成本还有一定的压缩空间。2）房地产开发业务 正在进行的房地产项目，主要是“新湖明珠”项目的收尾工作
34、和投资建设了“新湖康桥”项目。以前年度投资 1000 万元参与黑龙江希波房地产综合开发有限公司开发的“新湖康桥”项目，通过与原开发商黑龙江希波房地产综合开发有限公司达成协议，该投资项目由联合开发改为我公司的子公司哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司（简称“房屋公司”）开发。房屋公司把握机会，充分利用哈尔滨市政府 08 年新出台的处理烂尾楼的优惠政策，简化了项目审批手续，保证了建设工期。项目从预算编制到户型设计都经过反复推敲，在项目的建设过程中，克服了周边居民多次上访及原有设计存在缺陷等不利因素，保证了施工质量和工程进度。项目在 2008 年底顺利通过了竣工验收。3）制药业 年初，哈高科白天鹅药业
35、集团有限公司（简称“白天鹅药业”）就把扩大销售作为全年的工作重点，一年来取得显著成效。一方面及时调整销售政策、加大招商力度。另一方面适应市场需求，不断推出新品种新规格抢占市场。08 年新开发了江西、上海、天津等国内市场，与十多家有实力的代理商签订了包括头孢克肟、细辛脑等多个品种的代理合同。多个品种的销量比往年大幅增长。企业效益也有了明显提高。08 年企业共实现销售收入 4458.5 万元，净利润 490.5 万元。2、2008 年的重点工作 哈尔滨高科技(集团)股份有限公司 2008 年年度报告 122008 年由集团公司牵头，重点推进了以下几方面的工作：1）在全集团范围内开展了“学兴隆，见行
36、动”活动 为了提高各子公司的现场管理水平，集团公司号召各子公司向兴隆油脂公司学习，开展了“学兴隆，见行动”活动。经过一段时间的学习和整改，各企业的工作环境得到显著的改善，员工的精神面貌焕然一新，对企业的归属感和对企业文化的认同感得到明显的提升。强化现场管理对生产经营的促进作用也已经开始显现，仅以大豆食品公司为例，通过加强现场管理，水、电、汽和豆片的单耗分别比去年降低 6%1.5%，产品合格率较去年提高了 3%。2）精心策划，缜密安排，全程控制，成功取得井街项目 公司自从 06 年就开始谋划操作“井街”项目，中间付出了很多艰辛。由于该项目地理位置极佳，在市政府同意该地块挂牌交易后，竞争十分激烈，
37、与我们一起购买标书的有十几家单位，在这种严峻的形势面前，为了争取到这个项目，公司投入了大量精力，前期做了大量的铺垫工作。由于策划周密，措施得当，工作到位，最终于 10 月 14 日通过竞拍以起拍价 1330 万元成功取得了“井街”项目的开发权。该项目的成功取得，对于我们的房地产业乃至全集团都具有重要意义，一是为公司未来两年的业绩提供了有力的支撑，二是明确了房地产业未来两年的奋斗目标和发展方向，三是对外显示了实力，对内振奋了士气。3）清欠工作和非核心资产处置工作成果显著 年初公司就把清欠工作为 2008 年的重点工作，对资产部和各子公司都下达了明确的任务。由于该项工作已经连续开展了多年，随着时间
38、的推移，工作难度越来越大。但由于我们责任明确，督促有力，措施到位，清欠工作还是取得了比较好的效果。2008 年全集团共清收超期应收款 970 万元。08 年的非核心资产处置工作也有很大进展，通过出售北辰国际房屋、观江花园车库等非核心资产共收回现金740 万元。4）通过了高新技术企业认证 2008 年国家对高新技术企业重新进行了认定，黑龙江省本次通过重新认证的高新技术企业已由原来的2000 多家，缩减到 290 家。在了解到国家将重新进行高新技术企业认定后，公司高度重视，督促相关企业尽快开展申报工作。大豆食品公司和白天鹅药业由于准备充分，工作积极，顺利通过了高新技术企业认定，在税收方面享受到了优
39、惠政策。3、公司主营业务及其经营状况 (1)主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减（）营业成本比上年增减（）营业利润率比上年增减（%）分行业 药业 57,121,056.85 34,925,769.1838.8611.23-1.19 增加 7.69 个百分点大豆深加工 250,353,013.27 210,579,415.3215.89-14.02-20.38 增加 6.73 个百分点房屋开发 47,765,679.81 29,537,897.6438.16-85.68-88.09 增加 12.55 个百分点分
40、产品 药品 57,121,056.85 34,925,769.1838.8611.23-1.19 增加 7.69 个百分点分离蛋白 139,697,257.26 116,415,652.5216.6739.4633.32 增加 3.84 个百分点房地产 47,765,679.81 29,537,897.6438.16-85.68-88.09 增加 12.55 个百分点 哈尔滨高科技(集团)股份有限公司 2008 年年度报告 13(2)主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内 298,414,653.29-55.10国外 99,444,032.04
41、99.16 4、对公司未来发展的展望(1)新年度经营计划 收入计划(亿元)费用计划(亿元)新年度经营目标 为达目标拟采取的策略和行动 5 4.94 经过三年的发展以及历史遗留问题不断解决，公司的综合实力在不断增强，健康状况在逐年改善。客观分析公司目前的经营状况，我们认为09 年经营工作总的目标应该是：采取有效措施，使各子公司的经营管理水平提升到一个更高的层次，形成比较完善的，运行高效的管理机制，进一步改善各企业的健康状况，提高企业的竞争力，增强企业的抗风险能力和驾驭市场的能力。另外要加快解决历史遗留问题，要基本完成非核心资产处置工作，清欠工作要争取在 09 年取得更大的进展。1、继续深入开展“
42、学兴隆”活动 公司开展“学兴隆”活动以来，效果显著，各子公司在强化现场管理，营造良好的工作氛围，促进员工养成良好的工作习惯、工作作风等方面都取得了很大进步。09 年我们要把这项工作引向深入，进一步促进企业强化现场管理，提高工作效率、工作质量。要以“学兴隆”活动为突破口，把我们企业的经营管理水平提升到一个更高的层次。2、加强子公司的班子建设，调动子公司管理层和员工的积极性和创造性，激发企业活力 一是要加强子公司的班子建设；二是要根据现有管理制度、考核制度在执行进程中发现的问题，对原有制度进行调整和细化和量化；三是大胆放权，支持子公司管理层大胆改革创新，充分调动管理层和各级员工的积极性和创造性。3
43、、针对各子公司不同的特点，有的发矢做好09 年的经营工作 公司目前控股的子公司涉及的行业比较多，每个企业都有自己的特点，存在的问题各不相同。这就要求我们要根据每个企业不同的情况，抓住主要矛盾，做出有针对性的决策，这样才能达到事半功倍的效果。4、继续进行清欠工作和非核心资产处置工作 经过这几年的努力，非核心资产处置工作已经接近尾声，进入到最后的收尾阶段。09 年要对集团及子公司的闲置资产再进行一次全面清理，能盘活的抓紧盘活，尽快完成非核心资产处置工作。随着时间的推移，清欠的难度越来越大，但只要还有一线希望我们就绝不放弃，要明确目标、责任到人，调动责任人的积极性，采取一切合法有效的手段大力清欠，争
44、取使清欠工作在 09年有更大的突破。哈尔滨高科技(集团)股份有限公司 2008 年年度报告 14(2)公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否 (二)公司投资情况 单位:万元 币种:人民币 报告期内公司投资额 8,160报告期内公司投资额比上年增减数 8,060报告期内公司投资额增减幅度(%)8,060 被投资的公司情况 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%)备注 哈高科大豆食品有限责任公司 组织蛋白、分离蛋白、食用纤维、蛋白质粉、浓缩蛋白、大豆蛋白粉等产品的生产销售 96.47 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项
45、目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。(三)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。(四)董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 会议届次 召开日期 决议内容 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 第四届董事会第三十五次会议 2008年1月24日 会议经过审议，同意本公司的控股子公司青岛临港置业有限公司为胶南市易通热电有限责任公司向银行借款 900 万元人民币提供担保。上海证券报 2008 年 1 月 25日 第四届董事会第三十六次会议 2008年1月31日 1、审议通过了本公司 2007 年度董
46、事会工作报告；2、审议通过了本公司 2007 年度总经理工作报告；3、审议通过了本公司 2007 年年度报告及摘要；4、审议通过了本公司2007 年度财务决算及 2008 年度财务预算报告；5、审议通过了本公司2007 年度利润分配预案；6、审议通过了关于调整 2007 年期初资产负债表相关项目及其金额的议案；7、审议通过了关于聘任 2008 年度财务审计机构的议案；8、审议通过了关于召开 2007 年年度股东大会的议案；9、审议通过了关于为哈高科白天鹅药业集团有限公司提供担保的议案。上海证券报 2008 年 2 月 2日 哈尔滨高科技(集团)股份有限公司 2008 年年度报告 15 第四届董
47、事会第三十七次会议 2008年4月24日 会议审议通过了本公司 2008 年第一季度报告全文及摘要。第四届董事会第三十八次会议 2008年5月22日 会议决定本次向四川汶川地震灾区捐献价值 277,280 元的食品、药品。第四届董事会第三十九次会议 2008 年 6 月 6日 1、审议通过了关于为青岛临港置业有限公司继续担保的议案；2、审议通过了关于召开 2008 年第一次临时股东大会的议案。上海证券报 2008 年 6 月 7日 第四届董事会第四十次会议 2008年7月18日 1、审议通过了关于董事会换届的议案；2、审议通过了关于修改公司章程的议案；3、审议通过了关于制定独立董事年度报告工作
48、制度的议案；4、审议通过了关于对董事会审计委员会实施细则进行修订的议案。5、审议通过了公司治理整改情况说明 6、审议通过了 关于召开 2008年第二次临时股东大会的议案 上海证券报 2008 年 7 月 22日 第四届董事会第四次临时会议 2008年7月21日 会议经审议，同意本公司的子公司青岛临港置业有限公司为哈高科大豆食品有限责任公司向银行借款 2500 万元提供连带责任担保。上海证券报 2008 年 7 月 23日 第四届董事会第五次临时会议 2008年7月25日 会议审议通过了关于出售哈尔滨市南岗区复华小区 D7 栋 2 单元 3 层 1号住宅的议案 第五届董事会第一次会议 2008
49、年 8 月 6日 1、审议通过了关于选举董事长的议案；2、审议通过了关于选举副董事长的议案；3、审议通过了关于董事会战略委员会换届的议案；4、审议通过了关于董事会提名委员会换届的议案；5、审议通过了关于董事会薪酬与考核委员会换届的议案；6、审议通过了关于董事会审计委员会换届的议案；7、审议通过了关于聘任总经理的议案；8、审议通过了关于聘任徐宽明先生为常务副总经理、财务负责人的议案；9、审议通过了关于聘任马昆先生为副总经理的议案；10、审议通过了关于聘任董事会秘书的议案；11、审议通过了关于聘任证券事务代表的议案；12、审议通过了关于调整独立董事津贴标准的议案。上海证券报 2008 年 8 月
50、7日 第五届董事会第二次会议 2008年8月25日 会议审议通过了本公司 2008 年半年度报告全文及摘要。第五届董事会第三次会议 2008年9月17日 会议经审议，同意以本公司持有的45,624,715股温州银行股份有限公司的股份为哈高科大豆食品有限责上海证券报 2008 年 9 月 18日 哈尔滨高科技(集团)股份有限公司 2008 年年度报告 16任公司向中国农业发展银行借款3000 万元人民币提供质押担保。第五届董事会第四次会议 2008年10月6日 会议审议通过了关于向哈高科大豆食品有限责任公司增资的议案。上海证券报 2008 年 10 月 7日 第五届董事会第五次会议 2008 年
