1、南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司NANJING REDSUN CO.,LTD.2008 年年度报告年年度报告年年度报告年年度报告 REDSUN 1 南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司 二 零 零二 零 零二 零 零二 零 零 八八八八 年 年 度 报 告年 年 度 报 告年 年 度 报 告年 年 度 报 告 二零零二零零二零零二零零九九九九年年年年四四四四月月月月十十十十日日日日 南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司NANJING R
2、EDSUN CO.,LTD.2008 年年度报告年年度报告年年度报告年年度报告 REDSUN 2 目目目目 录录录录 第一节 重要提示.3 第二节 公司基本情况简介.4 第三节 会计数据和业务数据摘要.6 第四节 股本变动及股东情况.8 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.16 第六节 公司治理结构.22 第七节 股东大会情况简介.30 第八节 董事会报告.31 第九节 监事会报告.51 第十节 重要事项.54 第十一节 财务报告.138 第十二节 备查文件目录.139 南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司NANJING REDSUN
3、 CO.,LTD.2008 年年度报告年年度报告年年度报告年年度报告 REDSUN 3 第一节第一节第一节第一节 重重重重要提示要提示要提示要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司 2008 年度财务报告已经南京立信永华会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人杨寿海先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人杨春华女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份
4、有限公司NANJING REDSUN CO.,LTD.2008 年年度报告年年度报告年年度报告年年度报告 REDSUN 4 第二节第二节第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介公司基本情况简介公司基本情况简介 一一一一、公司名称公司名称公司名称公司名称：公司的法定中文名称：南京红太阳股份有限公司 公司的法定英文名称：NANJING REDSUN CO.,LTD.二二二二、公司法定代表人公司法定代表人公司法定代表人公司法定代表人：杨寿海先生杨寿海先生杨寿海先生杨寿海先生 三三三三、公司董事会秘书公司董事会秘书公司董事会秘书公司董事会秘书：夏夏夏夏 曙曙曙曙先生先生先生先生 联系地址：江苏省
5、南京市汉中路 89 号金鹰国际商城 19 层 C 座 邮政编码：210029 联系电话：025-84785866、84785833 联系传真：025-84785828 电子信箱： 四四四四、公司注册地址公司注册地址公司注册地址公司注册地址：南京市高淳县南京市高淳县南京市高淳县南京市高淳县桠溪镇东风路桠溪镇东风路桠溪镇东风路桠溪镇东风路 8 号号号号 邮政编码：211303 公司办公地址：江苏省南京市汉中路 89 号金鹰国际商城 19 层 C 座 邮政编码：210029 电子邮箱: 五五五五、公司选定的信息披露报纸公司选定的信息披露报纸公司选定的信息披露报纸公司选定的信息披露报纸：中国证券报中国
6、证券报中国证券报中国证券报、证券时报证券时报证券时报证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：南京红太阳股份有限公司董事会 六六六六、公司股票上市交易所公司股票上市交易所公司股票上市交易所公司股票上市交易所：深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所 股票简称：红太阳 股票代码：000525 七七七七、其他有关资料其他有关资料其他有关资料其他有关资料：公司最近一次变更注册登记日期：2008 年 2 月 2 日 公司注册登记地点：南京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：320100000006780 南京红太阳股份有限公司南京红
7、太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司NANJING REDSUN CO.,LTD.2008 年年度报告年年度报告年年度报告年年度报告 REDSUN 5 税务登记号码：苏国税宁字 320125134900928 号 组织机构代码：134900928 公司聘请的会计师事务所：南京立信永华会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地址：南京市鼓楼区中山北路26号810层 南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司NANJING REDSUN CO.,LTD.2008 年年度报告年年度报告年年度报告年年度报告 REDSUN 6 第三节
8、第三节第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一一一一、主要主要主要主要会计数据会计数据会计数据会计数据 单位：元 项项项项 目目目目 2008 年年年年 2007 年年年年 本年比上年本年比上年本年比上年本年比上年增减增减增减增减（）（）（）（）2006 年年年年 调整前调整前调整前调整前 调整后调整后调整后调整后 调整前调整前调整前调整前 调整前调整前调整前调整前 调整后调整后调整后调整后 营业收入营业收入营业收入营业收入 3,498,651,054.93 3,285,075,390.74 3,285,075,390.74 6
9、.50%2,827,389,554.79 2,867,430,399.48 营业利润营业利润营业利润营业利润 -1,102,855.61 22,496,727.86 22,496,727.86-104.9%69,165,509.33 42,905,776.67 利润总额利润总额利润总额利润总额 53,399,421.44 66,105,547.26 66,105,547.26-19.22%67,194,472.47 67,401,654.92 归属于上市公司归属于上市公司归属于上市公司归属于上市公司股东的净利润股东的净利润股东的净利润股东的净利润 10,966,822.27 18,880,03
10、2.07 18,880,032.07-41.91%32,676,650.61 29,298,492.27 归属于上市公司归属于上市公司归属于上市公司归属于上市公司股东的扣除非经股东的扣除非经股东的扣除非经股东的扣除非经常性损益的净利常性损益的净利常性损益的净利常性损益的净利润润润润 12,551,175.67 19,087,540.19 19,087,540.19-34.24%32,805,796.94 29,853,277.39 经营活动产生经营活动产生经营活动产生经营活动产生的的的的现金流量净额现金流量净额现金流量净额现金流量净额-139,649,553.35 86,074,810.30
11、86,074,810.30-262.24%37,390,446.50 37,390,446.50 2008 年末年末年末年末 2007 年末年末年末年末 本年末比上年本年末比上年本年末比上年本年末比上年末增减末增减末增减末增减（）（）（）（）2006 年末年末年末年末 调整前调整前调整前调整前 调整后调整后调整后调整后 调整前调整前调整前调整前 调整前调整前调整前调整前 调整后调整后调整后调整后 总资产总资产总资产总资产 3,143,567,649.87 2,779,604,118.34 2,779,604,118.34 13.09%2,332,890,699.79 2,342,139,918
12、.85 所有者权益所有者权益所有者权益所有者权益（或股或股或股或股东东东东权益权益权益权益）619,827,386.99 628,477,283.64 628,477,283.64-1.38%618,304,032.61 625,228,086.32 二二二二、扣除的非经常性损益项目和涉及金额扣除的非经常性损益项目和涉及金额扣除的非经常性损益项目和涉及金额扣除的非经常性损益项目和涉及金额 项项项项 目目目目 金金金金 额额额额（元元元元）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -211,430.93 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一
13、定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 28,096,324.32 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -906,906.94 除上述各项之外的其他营业外支出净额 -3,911,616.34 其他 非经常性损益合计非经常性损益合计非经常性损益合计非经常性损益合计 23,066,370.11 南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司NANJING REDSUN CO.,LTD.2008 年年度报告年年度报告年年
14、度报告年年度报告 REDSUN 7 项项项项 目目目目 金金金金 额额额额（元元元元）减：非经常性损益影响所得税额 5,766,592.53 非经常性损益少数股东损益影响 18,884,130.98 非经常性净损益中归属于母公司金额非经常性净损益中归属于母公司金额非经常性净损益中归属于母公司金额非经常性净损益中归属于母公司金额 -1,584,353.40 三三三三、主主主主要财务指标要财务指标要财务指标要财务指标 项项项项 目目目目 2008 年年年年 2007 年年年年 本年比上年本年比上年本年比上年本年比上年增减增减增减增减（）（）（）（）2006 年年年年 调整前调整前调整前调整前 调整
15、后调整后调整后调整后 调整前调整前调整前调整前 调整前调整前调整前调整前 调整后调整后调整后调整后 基本每股收益基本每股收益基本每股收益基本每股收益 0.0391 0.0674 0.0674-41.99%0.1166 0.1045 稀释每股收益稀释每股收益稀释每股收益稀释每股收益 0.0391 0.0674 0.0674-41.99%0.1166 0.1045 扣除非经常性损益扣除非经常性损益扣除非经常性损益扣除非经常性损益后的基本每股收益后的基本每股收益后的基本每股收益后的基本每股收益 0.0448 0.0681 0.0681-34.21%0.1171 0.1065 全面摊薄净资产收全面摊薄
16、净资产收全面摊薄净资产收全面摊薄净资产收益率益率益率益率 1.77%3.00%3.00%-1.23%5.28%4.69%加权平均净资产收加权平均净资产收加权平均净资产收加权平均净资产收益率益率益率益率 1.77%2.98%2.98%-1.21%5.32%4.72%扣除非经常性损益扣除非经常性损益扣除非经常性损益扣除非经常性损益后全面摊薄净资产后全面摊薄净资产后全面摊薄净资产后全面摊薄净资产收益率收益率收益率收益率 2.02%3.04%3.04%-1.02%5.31%4.77%扣除非经常性损益扣除非经常性损益扣除非经常性损益扣除非经常性损益后的加权平均净资后的加权平均净资后的加权平均净资后的加权
17、平均净资产收益率产收益率产收益率产收益率 2.03%3.01%3.01%-0.98%5.34%4.81%每股经营活动产生每股经营活动产生每股经营活动产生每股经营活动产生的现金流量净额的现金流量净额的现金流量净额的现金流量净额-0.498 0.307 0.307-262.21%0.1334 0.1334 2008 年末年末年末年末 2007 年末年末年末年末 本年末比上本年末比上本年末比上本年末比上年末增减年末增减年末增减年末增减（）（）（）（）2006 年末年末年末年末 调整前调整前调整前调整前 调整后调整后调整后调整后 调整前调整前调整前调整前 调整前调整前调整前调整前 调整后调整后调整后调
18、整后 归属于上市公司股归属于上市公司股归属于上市公司股归属于上市公司股东的每股净资产东的每股净资产东的每股净资产东的每股净资产 2.212 2.243 2.243-1.38%2.206 2.231 南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司NANJING REDSUN CO.,LTD.2008 年年度报告年年度报告年年度报告年年度报告 REDSUN 8 第四节第四节第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一一一一、股本变动情况股本变动情况股本变动情况股本变动情况（一）股份变动情况表 数量单位：股 本次
19、变动前本次变动前本次变动前本次变动前 本次变动增减本次变动增减本次变动增减本次变动增减（，）（，）（，）（，）本次变动后本次变动后本次变动后本次变动后 数量数量数量数量 比例比例比例比例 发行发行发行发行新股新股新股新股 送股送股送股送股 公积公积公积公积金转金转金转金转股股股股 其他其他其他其他 小计小计小计小计 数量数量数量数量 比例比例比例比例 一一一一、有限售条件股份有限售条件股份有限售条件股份有限售条件股份 82,616,775 29.48%0 0 0-6,763,265-6,763,26575,853,51027.07%1、国家持股 0 0.00%0 0 0 0000.00%2、国
20、有法人持股 71,584,921 25.54%0 0 0-111,078-111,07871,473,84325.50%3、其他内资持股 11,031,854 3.94%0 0 0-6,652,187-6,652,1874,379,6671.56%其中：境内法人持股 11,023,822 3.94%0 0 0-6,650,179-6,650,1794,373,6431.56%境内自然人持股 8,032 0.00%0 0 0-2,008-2,0086,0240.00%、外资持股 0 0.00%0 0 0-00.00%其中：境外法人持股 0 0.00%0 0 0-00.00%境外自然人持股 0 0
21、.00%0 0 0-00.00%二二二二、无限售条件股份无限售条件股份无限售条件股份无限售条件股份 197,622,067 70.52%0 0 0 6,763,265 6,763,265204,385,33272.93%1、人民币普通股 197,622,067 70.52%0 0 0 6,763,265 6,763,265204,385,33272.93%2、境内上市的外资股 0 0.00%0 0 0 0 0 00.00%3、境外上市的外资股 0 0.00%0 0 0 0 0 00.00%4、其他 0 0.00%0 0 0 0 0 00.00%三三三三、股份总数股份总数股份总数股份总数 280
22、,238,842 100%0 0 0 0 0 280,238,842 100%注：报告期内，公司部分有限售条件股份解除限售，股份结构相应发生变动。南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司NANJING REDSUN CO.,LTD.2008 年年度报告年年度报告年年度报告年年度报告 REDSUN 9 限售股份变动情况表：股东名称股东名称股东名称股东名称 年初限售股年初限售股年初限售股年初限售股数数数数 本年解除本年解除本年解除本年解除限售股数限售股数限售股数限售股数 本年增加本年增加本年增加本年增加限售股数限售股数限售股数限售股数 年末限售年末限
23、售年末限售年末限售股数股数股数股数 限售原因限售原因限售原因限售原因 解除限售日解除限售日解除限售日解除限售日期期期期 泰兴市果品食杂有限责任公司 88,862 0 0 88,862 股改限售 限售期满尚未解除限售 南京市医药实业总公司 666,468 0 0 666,468 股改限售 限售期满尚未解除限售 天津市煤业建筑器材二公司 133,293 0 0 133,293 股改限售 限售期满尚未解除限售 如东县永隆实业有限公司 14,500 0 0 14,500 股改限售 限售期满尚未解除限售 如东县染化厂 74,362 74,362 0 0 股改限售 2008-2-26 南京市社区服务协会
24、49,317 0 0 49,317 股改限售 限售期满尚未解除限售 南京振亚建材公司 88,862 88,862 0 0 股改限售 2008-2-26 深圳市中联网信通科技有限公司 1,332,936 1,332,936 0 0 股改限售 2008-2-26 南京市财政信用公司 3,554,496 0 0 3,554,496 股改限售 限售期满尚未解除限售 江苏信泰珂科技发展有限公司 222,156 0 0 222,156 股改限售 限售期满尚未解除限售 河北宝硕集团有限公司 111,078 111,078 0 0 股改限售 2008-2-26 河南省新乡染化总厂 222,156 222,15
25、6 0 0 股改限售 2008-2-26 蚌埠市化工经营公司 44,431 44,431 0 0 股改限售 2008-2-26 南京市化工原料总公司 444,312 0 0 444,312 股改限售 限售期满尚未解除限售 中国平安保险（集团）股份有限公司 4,887,432 4,887,432 0 0 股改限售 2008-2-26 广州华立颜料化工有限公司 66,646 0 0 66,646 股改限售 限售期满尚未解除限售 14,011,942 0 0 14,011,942 限售期满尚未解除限售 红太阳集团有限公司 56,595,494 0 0 56,595,494 股改限售 2009-6-7
26、 王树森 8,032 2,008 0 6,024 高管持股 【注】因部分有限售条件股东存在无法联系、持有实物股票或股票账户 D 字头账户等情况，其所持限售股份已过禁售期但尚未办理解除限售。上述限售期满但尚未办理解禁手续的法人股股东请及时与本公司联系。南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司NANJING REDSUN CO.,LTD.2008 年年度报告年年度报告年年度报告年年度报告 REDSUN 10（二）证券发行与上市情况 1、截至本报告期末的前三年内，公司无证券发行情况。2、报告期内，公司股份总数未发生变化。3、2008 年 2 月 26
27、日，公司部分有限售条件股份解除限售，解除限售上市流通数量为 6,761,257 股。解除限售后，公司股份结构相应发生变化，详见南京红太阳股份有限公司关于解除股份限售的提示性公告（公告编号：2008-002）。4、公司无现存的内部职工股。二二二二、股东股东股东股东和实际控制人和实际控制人和实际控制人和实际控制人情况情况情况情况（一）公司股东数量和持股情况 股东总数股东总数股东总数股东总数 20,907 户户户户 前前前前 10 名股东持股情况名股东持股情况名股东持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称股东名称股东名称 股东性质股东性质股东性质股东性质 持股比例持股比例持股比例持股比例 持股总数持
28、股总数持股总数持股总数 持有有限售条持有有限售条持有有限售条持有有限售条件股份数量件股份数量件股份数量件股份数量 质押或冻结的质押或冻结的质押或冻结的质押或冻结的股份数量股份数量股份数量股份数量 红太阳集团有限公司 国有股东 28.51%79,895,036 70,607,436 0 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金 其他 3.04%8,533,171 0 不详 唐焕玲 其他 2.63%7,390,000 0 不详 高鹏 其他 1.98%5,560,000 0 不详 赵海燕 其他 1.62%4,550,000 0 不详 山西信托有限责任公司信远资金信托 其他 1.60%4,485,06
29、1 0 不详 交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 其他 1.43%4,000,000 0 不详 南京信贷咨询公司 其他 1.35%3,776,652 0 不详 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 其他 1.28%3,575,200 0 不详 南京市财政信用公司 其他 1.27%3,554,496 3,554,496 不详 南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司NANJING REDSUN CO.,LTD.2008 年年度报告年年度报告年年度报告年年度报告 REDSUN 11（二）控股股东情况 名称：红太阳集团有限公司
30、 法定代表人：杨寿海 成立日期：1996 年 3 月 8 日 注册资本：20000 万元 主要经营业务：实业投资、资产管理、管理咨询及服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；化工产品（不含危险化学品）销售。公司类型：有限责任公司 报告期内，本公司控股股东未发生变化。（三）实际控制人情况 名称：高淳县国有资产经营（控股）有限公司 法定代表人：张南海 成立日期：1999 年 10 月 13 日 注册资本：200000 万元人民币 经营范围：对所授权经营的国有资产运作，承担保值增值以及国有资产优化配置。企业类型：有限责任公司（国有独资）（四）公司与实际控制人之间产权和控制关系 南京红太阳股份有限
31、公司南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司NANJING REDSUN CO.,LTD.2008 年年度报告年年度报告年年度报告年年度报告 REDSUN 12 【注 1】南京第一农药集团有限公司的基本情况 名称：南京第一农药集团有限公司 法定代表人：王红明 成立日期：1990 年 8 月 5 日 注册资本：15898.8888 万元人民币 经营范围：农药、农药中间体开发、制造；技术服务、开发；化工原料、塑料制品、包装材料制造；农药分装；生态肥的生产、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。公司类型：有限责任公司（法人独资）股权结构：南京第一农药集团有限公司
32、现有股东 1 名，为江苏国星投资有限公司，持有 100%股权；【注 2】江苏国星投资有限公司的基本情况 名称：江苏国星投资有限公司 住所：南京市高淳县淳溪镇宝塔路 269 号 法定代表人：王华贵 注册资本：5524 万元人民币 企业类型：有限责任公司 高淳县国有资产经营高淳县国有资产经营高淳县国有资产经营高淳县国有资产经营（控股控股控股控股）有限公司有限公司有限公司有限公司 王华贵王华贵王华贵王华贵 夏夏夏夏 曙曙曙曙 赵富明赵富明赵富明赵富明 王榆林王榆林王榆林王榆林 卢玉刚卢玉刚卢玉刚卢玉刚 江苏国星投资有限公司江苏国星投资有限公司江苏国星投资有限公司江苏国星投资有限公司 南京第一农药集南
33、京第一农药集南京第一农药集南京第一农药集团有限公司团有限公司团有限公司团有限公司 红太阳集团有限公司红太阳集团有限公司红太阳集团有限公司红太阳集团有限公司 红太阳红太阳红太阳红太阳（000525.SZ000525.SZ000525.SZ000525.SZ）27.71%19.97%18.16%18.16%15.99%100.00%49.00%51.00%28.51%南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司NANJING REDSUN CO.,LTD.2008 年年度报告年年度报告年年度报告年年度报告 REDSUN 13 经营范围：实业投资；资产管理
34、，管理咨询及服务。股权结构：江苏国星投资有限公司现有股东 5 名，全部为自然人股东；其中王华贵持有 27.71%股权，夏曙持有 19.97%股权，赵富明持有 18.16%股权，王榆林持有 18.16%股权，卢玉刚持有 15.99%股权。【注 3】特别说明 2004 年 10 月 19 日，杨寿海与王华贵、夏曙、赵富明、王榆林以及卢玉刚分别签署委托持股协议，委托王华贵出资 1530.48 万元，占 27.71%股份成立江苏国星投资有限公司；委托夏曙出资 1103.38 万元，占 19.97%股份成立江苏国星投资有限公司；委托赵富明出资 1003.38 万元，占 18.16%股份成立江苏国星投资有
35、限公司；委托王榆林出资 1003.38 万元，占 18.16%股份成立江苏国星投资有限公司；委托卢玉刚出资 883.38 万元，占 15.99%股份成立江苏国星投资有限公司。杨寿海先生现任本公司董事长、红太阳集团有限公司董事长兼总裁，为本公司关联自然人。2008 年 12 月 8 日,南京第一农药集团有限公司在南京市高淳县工商行政管理局进行了公司变更:企业类型由有限责任公司变更为有限责任公司（法人独资）；股东变更为江苏国星投资有限公司，持有南一农农药集团有限公司 100%股权。（四）公司无其他持股在 10%以上的法人股东（五）公司前 10 名无限售流通股股东情况 前前前前 10 名无限售条件股
36、东持股情况名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况 股东名称股东名称股东名称股东名称 持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量 股份种类股份种类股份种类股份种类 红太阳集团有限公司 9,287,600 人民币普通股 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金 8,533,171 人民币普通股 唐焕玲 7,390,000 人民币普通股 高鹏 5,560,000 人民币普通股 赵海燕 4,550,000 人民币普通股 山西信托有限责任公司信远资金信托 4,485,061 人民币普通股 交通银行-博时新兴成长股票型证券投资
37、基金 4,000,000 人民币普通股 南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司NANJING REDSUN CO.,LTD.2008 年年度报告年年度报告年年度报告年年度报告 REDSUN 14 南京信贷咨询公司 3,776,652 人民币普通股 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 3,575,200 人民币普通股 广东易事特电源股份有限公司 3,180,500 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明（1）红太阳集团有限公司为本公司的控股股东，代表国家持有本公司股份。（2）公司前 10 名股东中红太阳集团有限公司与
38、其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。（3）未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。（六）前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序序序序号号号号 有限售条件股东名称有限售条件股东名称有限售条件股东名称有限售条件股东名称 持有的有限售持有的有限售持有的有限售持有的有限售条件股份数量条件股份数量条件股份数量条件股份数量 可上市可上市可上市可上市 交易时间交易时间交易时间交易时间 新增可上市交新增可上市交新增可上市交新增可上市交易股份数量易股份数量易股份数量易股份数量
39、限售条件限售条件限售条件限售条件 2008 年 6 月 7 日 14,011,942 1 红太阳集团有限公司 70,607,436 2009 年 6 月 7 日 56,595,494 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过 5%，24 个月内不超过 10%。2 南京市财政信用公司 3,554,496 2007 年 6 月 7 日 3,554,496 3 南京市医药实业总公司 666,468 2007 年 6 月 7 日 666,468 4 南京市化工原料总公司
40、 444,312 2007 年 6 月 7 日 444,312 5 江苏信泰珂科技发展有限公司 222,156 2007 年 6 月 7 日 222,156 6 天津市煤业建筑器材二公司 133,293 2007 年 6 月 7 日 133,293 7 泰兴市果品食杂有限责任公司 88,862 2007 年 6 月 7 日 88,862 8 广州华立颜料化工有限公司 66,646 2007 年 6 月 7 日 66,646 9 南京市社区服务协会 49,317 2007 年 6 月 7 日 49,317 自改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让。南京红太阳股份有限公司南京红太阳
41、股份有限公司南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司NANJING REDSUN CO.,LTD.2008 年年度报告年年度报告年年度报告年年度报告 REDSUN 15 序序序序号号号号 有限售条件股东名称有限售条件股东名称有限售条件股东名称有限售条件股东名称 持有的有限售持有的有限售持有的有限售持有的有限售条件股份数量条件股份数量条件股份数量条件股份数量 可上市可上市可上市可上市 交易时间交易时间交易时间交易时间 新增可上市交新增可上市交新增可上市交新增可上市交易股份数量易股份数量易股份数量易股份数量 限售条件限售条件限售条件限售条件 10 如东县永隆实业有限公司 14,500 2007
42、 年 6 月 7 日 14,500【注】因部分有限售条件股东无法联系、持有实物股票或股票账户为 D 字头账户等情况，其所持限售股份的实际上市交易时间与可上市交易时间可能存在差异。南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司NANJING REDSUN CO.,LTD.2008 年年度报告年年度报告年年度报告年年度报告 REDSUN 16 第五节第五节第五节第五节 董事董事董事董事、监事监事监事监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况 一一一一、董事董事董事董事、监事和高级管理人员的情况监事和高级管
43、理人员的情况监事和高级管理人员的情况监事和高级管理人员的情况（一）基本情况 单位：股 姓姓姓姓 名名名名 性别性别性别性别 年龄年龄年龄年龄 职务职务职务职务 任期起止日期任期起止日期任期起止日期任期起止日期 年初年初年初年初持股持股持股持股数数数数 年末年末年末年末持股持股持股持股数数数数 持有持有持有持有股票股票股票股票期权期权期权期权被授予被授予被授予被授予的限制的限制的限制的限制性股权性股权性股权性股权数量数量数量数量 报告期报告期报告期报告期 内增减内增减内增减内增减 变动原变动原变动原变动原因因因因 杨寿海 男 52 董事长 20060228-200903300 0 0 0 0 汤
44、建华 男 52 董事 20071206-200903300 0 0 0 0 杨春华 女 44 董事 20071206-200903300 0 0 0 0 吴 焘 男 41 总经理 20060228-200903300 0 0 0 0 张爱娟 女 31 董事 20060228-200903300 0 0 0 0 罗海章 男 63 独立董事 20081212-200903300 0 0 0 0 许承明 男 49 独立董事 20060228-200903300 0 0 0 0 王律先 男 73 独立董事 20060228-200903300 0 0 0 0 尹仪民 男 70 独立董事 2008121
45、2-200903300 0 0 0 0 吴振宇 男 38 独立董事 20060228-200903300 0 0 0 0 王树森 男 56 监事 20060228-20090330 8,032 6,024 0 0 2,008 注 赵富明 男 47 监事 20060228-200903300 0 0 0 0 齐 武 男 33 监事 20060228-200903300 0 0 0 0 刘奎涛 男 38 职工监事 20060228-200903300 0 0 0 0 夏小云 男 37 职工监事 20071029-200903300 0 0 0 0 张兰平 男 39 副总经理 20071029-20
46、0903300 0 0 0 0 袁祝庆 男 41 副总经理 20071029-200903300 0 0 0 0 李 钢 男 39 财务总监 20060228-200903300 0 0 0 0 夏 曙 男 36 副总经理 20081017-200903300 0 0 0 0 董事会秘书 20090115-20090330 0 0 0 0 0 南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司NANJING REDSUN CO.,LTD.2008 年年度报告年年度报告年年度报告年年度报告 REDSUN 17【注】报告期内，中国证券登记结算有限责任公司深圳分
47、公司对监事会主席王树森先生持有的公司股票依法进行了部分解锁；截至报告期末，王树森先生已减持解锁股份计 2,008 股。（二）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 杨寿海先生，硕士，高级经济师；曾任高淳县桠溪乡政府农艺员，高淳县农业局综合管理干部，高淳县农业局办公室主任、副局长，南京第一农药厂厂长；现任红太阳集团有限公司董事长兼总裁，南京红太阳股份有限公司董事长，南京农业大学兼职教授。汤建华先生，大专学历，高级经济师；曾任南京第一农药厂办公室主任，红太阳集团有限公司办公室主任、副总经理；现任红太阳集团有限公司董事，南京红太阳农资连锁集团有限公司董事长，南京红太阳股份有限公司董事
48、。杨春华女士，大专学历，高级会计师；曾任南京第一农药厂总帐会计、财务科科长，红太阳集团有限公司财务部经理；现任红太阳集团有限公司董事，南京红太阳股份有限公司董事。杨春华女士系公司董事长杨寿海先生的妹妹，属直系亲属，为本公司关联自然人。张爱娟女士，硕士，工程师；曾任南京理工大学化工学院年级兼职主任，中国江苏国际经济技术合作公司业务三部副经理，红太阳集团有限公司总裁外事助理，现任南京红太阳国际贸易有限公司总经理。罗海章先生，大学学历，高级工程师；曾任湖北省沙市农药厂工段长、技术员、车间主任，湖北省沙市市化工局生产技术科科长，湖北省沙市农药厂副厂长、总工程师、常务副厂长、厂长，湖北沙隆达股份公司董事
49、长兼总经理，湖北沙隆达集团公司总裁，湖北省荆州市政协副主席，化学工业部副司长，国家石油和化学工业局副司长，北京清华紫光英力化工有限公司董事长，重庆清华紫光英力天然气化工有限公司董事长；现任中国农药工业协会理事长、北京英力精化技术发展有限公司董事长、重庆紫光化工股份有限公司董事。许承明先生，经济学博士，教授；2001 年至 2002 年作为高级访问学者赴美国南加州大学从事讲学和研究工作，曾任南京经济学院投资经济与统计学系讲师、主任助理、副主任，南京经济学院教务处副处长、处长，南京经济学院金融系主任，南京财经大学金融学院院长；现任南京财经大学副校长，中国数量经济学会副理事长、中国世界经济学会理事、
50、江苏省金融学会常务理事、江苏世界经南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司NANJING REDSUN CO.,LTD.2008 年年度报告年年度报告年年度报告年年度报告 REDSUN 18 济学会副会长，南京红太阳股份有限公司第三届董事会独立董事。王律先先生，研究生，教授级高级工程师；曾任化工部沈阳化工研究院技术员、北京农药厂技术员、化工部化工司农药处处员、副处长、处长，化工部化工司副司长，化工部生产协调司副司长；现任中国农药工业协会名誉理事长，南京红太阳股份有限公司第三届董事会独立董事。尹仪民先生，研究生，教授级高工；曾任广东省石油化工研究院
