1、安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告 1 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 ANHUI USTC iFLYTEK CO.,LTD.2008 年年度报告 2008 年年度报告 证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 披露日期：2009 年 4 月 10 日 证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 披露日期：2009 年 4 月 10 日 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告 2 重要提示 重要提示 1.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
2、连带责任。2.没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。3.公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。4.华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5.公司负责人王仁华先生、主管财务负责人陈燕先生、会计机构负责人张少兵先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告 3 目 录 目 录 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介.4 第二节第二节 主要财务数据和指标主要财务数据和指标.6 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.8 第四节
3、 董事、监事、高级管理人员第四节 董事、监事、高级管理人员.13 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构.20 第六节 股东大会情况简介第六节 股东大会情况简介.30 第七节 董事会报告第七节 董事会报告.31 第八节 监事会报告第八节 监事会报告.64 第十节第十节 财务报告财务报告.76 第十一节第十一节 备查文件备查文件.138 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告 4 第一节 公司基本情况简介 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 一、公司法定中文名称：安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写：科大讯飞 公司英
4、文名称：ANHUI USTC iFLYTEK CO.,LTD 公司英文名称缩写：iFLYTEK 二、公司法定代表人：王仁华二、公司法定代表人：王仁华 三、公司董事会秘书和证券事务代表三、公司董事会秘书和证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 徐景明 杨锐 联系地址 合肥市高新开发区黄山路616号 合肥市高新开发区黄山路616号 电 话 0551-5331880 0551-5331880 传 真 0551-5331802 0551-5331802 电子信箱 四、公司注册地址：合肥市高新开发区黄山路616号四、公司注册地址：合肥市高新开发区黄山路616号 公司办公地址：合肥市高新开发区黄山
5、路 616 号 邮政编码：230088 网址：http:/ 电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸名称：证券时报、中国证券报五、公司选定的信息披露报纸名称：证券时报、中国证券报 登载公司年度报告的国际互联网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 六、公司 A 股上市交易所：深圳证券交易所 六、公司 A 股上市交易所：深圳证券交易所 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告 5 公司 A 股简称：科大讯飞 公司 A 股代码：002230 七、其他有关资料 七、其他有关资料 首次注册登记日期：1999年12月30日 最近一次登记变更：2008年7月14日 注册登记地点：安
6、徽省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：340000000016368 企业法人代码：71177114-3 公司税务登记号码：340104711771143 公司聘请的会计师事务所：华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司 会计师事务所的办公地址：安徽省合肥市荣事达大道100号 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告 6 第二节 主要财务数据和指标 第二节 主要财务数据和指标 （一）主要会计数据 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（）2006 年 营业收入 257,552,140.84205,810,208.0825.14%171,355,275
7、.56利润总额 77,489,366.4655,356,846.5339.98%37,238,850.35归属于上市公司股东的净利润 69,872,748.8653,498,288.3430.61%35,148,768.31归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 60,369,826.5545,256,268.1133.40%27,984,962.96经营活动产生的现金流量净额 60,881,253.7575,684,016.52-19.56%25,650,367.49 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（）2006 年末 总资产 596,726,396.08270,48
8、8,895.35120.61%219,445,164.97所有者权益（或股东权益）530,398,052.40169,385,171.63213.13%126,845,883.29股本 107,166,000.0080,366,000.0033.35%73,060,000.00（二）、主要财务指标 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（）2006 年 基本每股收益（元/股）0.710.675.97%0.48稀释每股收益（元/股）0.710.675.97%0.48用最新股本计算的每股收益（元/股）0.65-扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.610.568.9
9、3%0.38全面摊薄净资产收益率（%）13.17%31.58%-18.41%27.71%安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告 7 加权平均净资产收益率（%）17.59%36.80%-19.21%32.19%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）11.38%26.72%-15.34%22.06%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）15.20%31.13%-15.93%25.63%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.570.94-39.36%0.35 2008 年末2007 年末本年末比上年末增减（）2006 年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4
10、.952.11134.60%1.74（三）非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 -46,609.19 计入当期损益的政府补助 11,868,587.25 委托投资损益 12,530.97 其他营业外收支净额 -1,278,019.10 所得税费用影响数 -1,053,567.62 合 计 9,502,922.31 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告 8 第三节 股本变动及股东情况 第三节 股本变动及股东情况 一、报告期内股本变动情况一、报告期内股本变动情况 报告期内，经中国证券监督管理委员会证监许可2008476 号
11、文核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,680 万股，于 2008 年 5 月 12 日在深圳证券交易所正式挂牌交易。本次变更后股权结构如下：单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例发行新股 送股公积金转股 其他小计 数量 比例一、有限售条件股份80,366,000 100.00%80,366,000 74.99%1、国家持股 2、国有法人持股 6,468,000 8.05%6,468,000 6.04%3、其他内资持股 56,174,525 69.90%56,174,525 52.42%其中：境内非国有法人持股 41,591,000 51.75%41,5
12、91,000 38.81%境内自然人持股 14,583,525 18.15%14,583,525 13.61%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 17,723,475 22.05%17,723,475 16.54%二、无限售条件股份 26,800,000 26,800,000 26,800,000 25.01%1、人民币普通股 26,800,000 26,800,000 26,800,000 25.01%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 80,366,000 100.00%26,800,000 26,800,000 107,166,
13、000 100.00%安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告 9 二、股票发行及上市情况 二、股票发行及上市情况（一）经中国证券监督管理委员会关于核准安徽科大讯飞信息科技股份有限公司首次公开发行股票的通知（证监发行字2008476）核准，公司采用网下询价与网上资金申购定价发行相结合的方式于 2008 年 5 月向社会公开发行人民币普通股 2680万股新股，其中：网下配售 536 万股，网上发行 2144 万股，每股发行价格为人民币12.66 元。（二）经深圳证券交易所关于安徽科大讯飞信息科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上200857 号）同意，公司发行的人民币普
14、通股股票在深圳证券交易所上市。股票简称“科大讯飞”，股票代码“002230”，其中网上定价发行的 2144 万股股票于 2008 年 5 月 12 日起上市交易，网下配售的 536 万股股票于 2008年 8 月 12 日起上市流通，其余股票的可上市交易时间按照有关规定以及公司股东的相关承诺执行。（三）公司无内部职工股。三、限售股份变动情况表 三、限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售 股数 本年解除限售 本年增加限售股数年末限售 股数 限售原因 解除限售日期 上海广信科技发展有限公司 14,190,000 0 014,190,000 有限售条件股东的限售承诺 2011 年 5 月
15、12 日 联想投资有限公司 8,800,000 0 08,800,000 有限售条件股东的限售承诺 2011 年 5 月 12 日 合肥美菱股份有限公司 6,600,000 0 06,600,000 有限售条件股东的限售承诺 2009 年 5 月 12 日 中科大资产经营有限责任公司 6,468,000 0 06,468,000 有限售条件股东的限售承诺 2011 年 5 月 12 日 合肥群音信息投资管理有限公司 5,610,000 0 05,610,000 有限售条件股东的限售承诺 2009 年 5 月 12 日 盈富泰克创业投资有限公司 5,049,000 0 05,049,000 有限
16、售条件股东的限售承诺 2009 年 5 月 12 日 正方实业投资发展有限公司 946,000 0 0946,000 有限售条件股东的限售承诺 2009 年 5 月 12 日 亿阳信通股份有限公司 396,000 0 0396,000 有限售条件股东的限售承诺 2009 年 5 月 12 日 刘庆峰 7,613,375 0 07,613,375 有限售条件股东的限售承诺 2011 年 5 月 12 日 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告 10 王仁华 3,616,800 0 03,616,800 有限售条件股东的限售承诺 2011 年 5 月 12 日 何新平 2,090,
17、000 0 02,090,000 有限售条件股东的限售承诺 2009 年 5 月 12 日 李少武 1,760,000 0 01,760,000 有限售条件股东的限售承诺 2009 年 5 月 12 日 陈涛 1,610,400 0 01,610,400 有限售条件股东的限售承诺 2011 年 5 月 12 日 张安民 1,487,200 0 01,487,200 有限售条件股东的限售承诺 2009 年 5 月 12 日 吴晓如 1,173,700 0 01,173,700 有限售条件股东的限售承诺 2011 年 5 月 12 日陈燕 1,122,000 0 01,122,000 有限售条件股
18、东的限售承诺 2011 年 5 月 12 日吴德海 890,175 0 0 890,175 有限售条件股东的限售承诺 2009 年 5 月 12 日 邬大卫 880,000 0 0 880,000 有限售条件股东的限售承诺 2009 年 5 月 12 日 胡郁 774,400 0 0 774,400 有限售条件股东的限售承诺 2011 年 5 月 12 日 黄海兵 720,500 0 0 720,500 有限售条件股东的限售承诺 2011 年 5 月 12 日 严峻 718,300 0 0 718,300 有限售条件股东的限售承诺 2011 年 5 月 12 日 严建文 704,000 0 0
19、 704,000 有限售条件股东的限售承诺 2009 年 5 月 12 日 吴相会 661,100 0 0 661,100 有限售条件股东的限售承诺 2011 年 5 月 12 日 江涛 595,100 0 0 595,100 有限售条件股东的限售承诺 2011 年 5 月 12 日 徐玉林 550,000 0 0 550,000 有限售条件股东的限售承诺 2011 年 5 月 12 日 徐景明 550,000 0 0 550,000 有限售条件股东的限售承诺 2011 年 5 月 12 日 季擎 550,000 0 0 550,000 有限售条件股东的限售承诺 2009 年 5 月 12 日
20、 孙金城 485,100 0 0 485,100 有限售条件股东的限售承诺 2011 年 5 月 12 日 邱云 462,000 0 0 462,000 有限售条件股东的限售承诺 2009 年 5 月 12 日 王智国 441,100 0 0 441,100 有限售条件股东的限售承诺 2011 年 5 月 12 日 邱志超 418,000 0 0 418,000 有限售条件股东的限售承诺 2009 年 5 月 12 日 郭武 374,000 0 0 374,000 有限售条件股东的限售承诺 2011 年 5 月 12 日 尹波 330,000 0 0 330,000 有限售条件股东的限售承诺
21、2009 年 5 月 12 日 胡国平 330,550 0 0 330,550 有限售条件股东的限售承诺 2009 年 5 月 12 日 牛辛 319,000 0 0 319,000 有限售条件股东的限售承诺 2009 年 5 月 12 日 徐伟 257,950 0 0 257,950 有限售条件股东的限售承诺 2009 年 5 月 12 日 王梅 220,000 0 0 220,000 有限售条件股东的限售承诺 2009 年 5 月 12 日 张焕杰 198,550 0 0 198,550 有限售条件股东的限售承诺 2011 年 5 月 12 日 李一琳 161,700 0 0 161,70
22、0 有限售条件股东的限售承诺 2009 年 5 月 12 日 胡章武 110,000 0 0 110,000 有限售条件股东的限售承诺 2009 年 5 月 12 日 吴秀银 77,000 0 0 77,000 有限售条件股东的限售承诺 2009 年 5 月 12 日 王传红 55,000 0 0 55,000 有限售条件股东的限售承诺 2009 年 5 月 12 日 合计 80,366,000 0 080,366,000 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告 11 四、股东数量和持股情况 四、股东数量和持股情况 单位：股 股东总数 3,592 前 10 名股东持股情况 股东
23、名称 股东性质 持股比例 持股总数持有非 流通 股数量 质押或冻结的股份数量上海广信科技发展有限公司 境内非国有法人13.24%14,190,000 14,190,000 0 联想投资有限公司 境内非国有法人8.21%8,800,0008,800,000 0 刘庆峰 境内自然人 7.10%7,613,3757,613,375 0 合肥美菱股份有限公司 境内非国有法人6.16%6,600,0006,600,000 0 中科大资产经营有限责任公司 境内国有法人 6.04%6,468,0006,468,000 0 合肥群音信息投资管理有限公司 境内非国有法人5.23%5,610,0005,610,0
24、00 0 盈富泰克创业投资有限公司 境内非国有法人4.71%5,049,0005,049,000 0 王仁华 境内自然人 3.37%3,616,8003,616,800 0 中国工商银行南方绩优成长股票型证券投资基金 境内非国有法人2.29%2,457,4310 0 何新平 境内自然人 1.95%2,090,0002,090,000 0 前 10 名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 中国工商银行南方绩优成长股票型证券投资基金2,457,431 人民币普通股 中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金2,076,859 人民币普通股 国投信托有限公司国投光华精选证券投资资金信
25、托 2,002,681 人民币普通股 全国社保基金一零一组合 1,444,437 人民币普通股 中国石油天燃气集团公司企业年金计划中国工商银行 1,411,282 人民币普通股 中国工商银行广发聚富成长焦点股票型证券投资基金 1,164,658 人民币普通股 中国工商银行汇添富成长焦点股票型证券投资基金 824,842 人民币普通股 中国农业银行华夏复兴股票型证券投资基金 766,755 人民币普通股 中国银行华夏大盘精选证券投资基金 729,457 人民币普通股 华夏成长证券投资基金 708,207 人民币普通股 上述股东关联关系 或一致行动的说明 公司前十名股东中，第三名股东刘庆峰先生与第
26、八名股东王仁华先生为一致行动人。其他股东之间不存在关联关系，也不是一致行动人。未知公司前十名流通股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告 12 五、报告期内持股10%以上的法人股东五、报告期内持股10%以上的法人股东 上海广信科技发展有限公司：1992 年11月在上海成立，持有本公司1419 万股，持股比例为13.24%，为公司第一大法人股东。注册资本：5,000 万元，注册地址：上海市南汇区康桥镇康士路17号390室。法定代表人：梁信军。经营范围：机电、化学、生物、计算机管理、纺织领域技
27、术服务，资料翻译，提供房产咨询，电器修理，机电产品，电子元器件，计算机及配件，建材，化工产品及原料（不含危险品）股东构成：郭广昌持有58%的股权，梁信军持有22%的股权，汪群斌持有10%的股权，范伟持有10%的股权。六、公司实际控制人情况 六、公司实际控制人情况 公司实际控制人没有发生变更，仍是以刘庆峰为代表的14位自然人股东（刘庆峰、王仁华、陈涛、吴相会、江涛、黄海兵、孙金城、王智国、郭武、严峻、胡郁、张焕杰、吴晓如、徐玉林），公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下：18.23 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告 13 第四节 董事、监事、高级管理人员第四节 董事、监事
28、、高级管理人员 一、董事、监事和高级管理人员持有公司股票的变动情况 一、董事、监事和高级管理人员持有公司股票的变动情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄任期起始日期 任期终止日期年初 持股数 年末 持股数 变动原因王仁华 董事长 男 65 2007.4.102010.4.93,616,800 3,616,800 无变动 刘庆峰 董事、总裁 男 35 2007.4.102010.4.97,613,375 7,613,375 无变动 李宝忠 董事 男 39 2007.4.102010.4.9 无变动 张安民 董事 男 41 2007.4.102010.4.91,487,200 1,487,200
29、无变动 王能光 董事 男 50 2007.4.102010.4.9 无变动 余万春 董事 男 38 2007.4.102010.4.9 无变动 周 宁 董事 男 46 2007.4.102010.4.9 无变动 陈 涛 董事、副总裁 男 35 2007.4.102010.4.91,610,400 1,610,400 无变动 冯玉琳 独立董事 男 66 2007.4.102010.4.9 无变动 韩江洪 独立董事 男 54 2007.4.102010.4.9 无变动 俞能宏 独立董事 男 52 2007.4.102010.4.9 无变动 倪国爱 独立董事 男 45 2007.4.102010.4
30、.9 无变动 钱 进 独立董事 男 43 2007.4.102010.4.9 无变动 金卫东 监事会主席 男 40 2007.4.102010.4.9 无变动 毛昌民 监事 男 53 2007.4.102010.4.9 无变动 徐玉林 监事 男 40 2007.4.102010.4.9550,000 550,000 无变动 吴晓如 副总裁 男 36 2007.4.102010.4.91,173,700 1,173,700 无变动 陈 燕 副总裁、财务总监 男 49 2007.4.102010.4.91,122,000 1,122,000 无变动 白 强 副总裁 男 40 2007.4.1020
31、10.4.9 无变动 徐景明 董事会秘书 男 36 2007.4.102010.4.9550,000 550,000 无变动 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员所持公司股票无变化。安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告 14 二、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历（一）董事会成员 二、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历（一）董事会成员 王仁华先生，大学本科。中国科学技术大学电子工程与信息科学系教授、博士生导师，国家智能计算机研究开发中心、人机语音通信研究评测实验室主任，国家中文语音交互技术标准工作组组长。2005 年获国家“信息产业重
32、大技术发明”，2008 年获得“安徽省科学技术重大成就奖”。先后承担了 20 多项国家八五、九五、十五重点攻关项目，在国内外核心期刊发表论文近百篇，带领研究团队在中文语音研究领域取得了业界领先的研究成果。近五年来，一直任本公司董事长。刘庆峰先生，中国科学技术大学信号与信息处理专业博士。高级工程师、中国科学技术大学兼职教授、博士生导师，国家中文语音交互技术标准工作组秘书长，中华全国青年联合会委员、中国科协七届委员和十届、十一届全国人大代表。先后承担了 10 多项国家十五、十一五重点攻关项目，在中文语音合成研究领域提出了多项创新方法并达到国际领先水平。2005 年获得“信息产业重大技术发明”；20
33、06 年荣获“中国青年五四奖章”，2008 年获得“何梁何利科学与技术创新奖”。近五年来，一直任本公司总裁、董事。李宝忠先生，浙江大学硕士。曾任中国农业银行温州乐清市支行副行长，浙江省分行团委书记、信贷处科长，中国长城资产管理公司浙江资产经营处副处长，中产经投资有限公司副总裁，现任上海广信科技发展有限公司副总裁兼上海复星创富投资管理有限公司总裁。本公司董事。张安民先生，大专学历。曾任石油部安徽地质研究所制图室主任，现任上海复星集团安徽首席代表。本公司董事。王能光先生，经济管理硕士，高级会计师。曾任联想集团财务总经理，现任联想投资公司董事总经理、财务总监。本公司董事。余万春先生，大学本科，高级会
34、计师。曾任四川长虹电器股份有限公司会计处处长、财务部副部长。现任合肥美菱股份有限公司副总裁。本公司董事。周宁先生，首都经济贸易大学企业管理专业硕士，高级经济师。曾任职于北方电脑公司国际合作部，中国国际经济咨询公司总裁助理、部门经理，现任盈富泰克安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告 15 创业投资有限公司副总经理。本公司董事。陈涛先生，中国科学技术大学计算机科学软件专业硕士，“国家科技进步二等奖”、“合肥市青年专业拔尖人才”、“合肥市劳动模范”、“合肥市十大杰出青年”获得者。现任本公司副总裁，董事兼合肥微软技术中心主任、安徽微讯软件技术有限公司总经理、安徽讯飞智元信息科技有限公
35、司总经理。冯玉琳先生，武汉大学研究生，中国科学技术大学工学博士，美国斯坦福大学和卡内基梅隆大学博士后。担任中科院软件所软件工程技术研究中心首席研究员。现任本公司独立董事。韩江洪先生，合肥工业大学计算机应用专业硕士。担任合肥工业大学副校长、教授、博士生导师。安徽省政府技术专家委员会委员，安徽省信息化领导小组和合肥市信息化建设规划顾问组专家，安徽省计算机用户协会理事长，中国仪器仪表学会微型计算机学会理事长，中国计算机学会工业控制计算机专业委员会委员。现任本公司独立董事。俞能宏先生，安徽财贸学院经济学学士，中欧国际工商管理学院 MBA 硕士。担任合肥市国有资产控股有限公司董事长，合肥市创新科技风险投
36、资公司董事长，合肥市创新信用担保有限公司董事长。本公司独立董事。倪国爱先生，中国人民大学博士。铜陵学院副院长、教授、硕士生导师、会计学院院长，中国会计学会理事，安徽会计学会副会长，安徽司法会计学会副会长。现任本公司独立董事。钱进先生，工学硕士、工商管理硕士。担任安徽省投资集团有限责任公司总经济师。现任本公司独立董事。（二）监事会成员（二）监事会成员 金卫东先生，安徽财经大学经济学学士，会计师。曾任中国科学技术大学审计处审计师，现任中科大资产经营有限责任公司副总裁、本公司监事会主席。毛昌民先生，清华大学管理工程硕士，高级工程师。曾任北京电子工程学院教师、联想集团综合管理、商务、IT 等部门总经理
37、，现任联想投资公司高级投资经理、本公司监事。徐玉林先生，经济学研究生。曾任安徽省检察院廉政风云杂志社总编助理，安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告 16 安徽省青年联合会第八届、九届委员，现任公司营销部经理、职工代表监事。（三）高级管理人员（三）高级管理人员 担任董事的刘庆峰总裁、陈涛副总裁主要工作经历详见本节第二条“（一）董事会成员”。吴晓如先生，中国科学技术大学电子工程博士，高级工程师。近五年来，历任本公司研究院副院长、语音平台事业部总监、副总裁等职务。现任本公司副总裁。陈燕先生，华东工程学院学士，高级工程师。中国质量协会一等奖、部级科技成果二等奖、部级科技成果三等奖获得
38、者。近五年来，历任本总监、副总裁等职务。现任本公司副总裁、财务总监。白强先生，美国普度大学数理统计专业博士候选，前中国旅美科协常委。曾任uniView Technologies Corporation 首席技术官。现任本公司副总裁。徐景明先生，中国科学技术大学工商管理硕士，经济师。近五年来，历任公司人力资源总监、总裁办主任等职务。现任本公司董事会秘书。三、董事、监事任职情况（一）董事、监事在股东单位任职情况 三、董事、监事任职情况（一）董事、监事在股东单位任职情况 姓名 任职的股东单位名称 担任的职务 任职期间 李宝忠 上海广信科技发展有限公司 副总裁 2006 年至今 王能光 联想投资有限公
39、司 总经理 2001 年至今 余万春 合肥美菱股份有限公司 副总裁 2007 年至今 周 宁 盈富泰克创业投资有限公司 副总经理 2002 年至今 金卫东 中科大资产经营有限责任公司 副总经理 1994 年至今 毛昌民 联想投资有限公司 高级投资经理 2001 年至今 （二）在其他单位任职情况（二）在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起止时间 任职单位与公司的关联关系 王仁华 中国科学技术大学 教授 1992 年至今 中国科技大学是本公司股东单位科大控股的实际控制人 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告 17 张安民 上海复星集团 安徽首席代表 2000
40、年至今 无关联关系 冯玉琳 中科院软件所软件工程技术研究中心 首席研究员 2002 年至今 无关联关系 韩江洪 合肥工业大学 副校长、教授 1998 年至今 无关联关系 俞能宏 合肥市国有资产控股有限公司 董事长 2000 年至今 无关联关系 倪国爱 铜陵学院 副院长、教授 2008 年至今 无关联关系 钱进 安徽省投资集团有限责任公司 总经济师 2008 年至今 无关联关系 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况（一）报酬的决策程序和确定依据：在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的工资制度领取薪酬，年底按照业绩考核评定程序及
41、经营业绩考核指标完成情况，确定年度薪酬标准及发放。（二）经 2007 年 6 月 10 日召开的 2007 年度第 1 次临时股东大会审议通过，公司上市后，独立董事津贴为 4.8 万元/年。独立董事津贴按照任职时间及规定发放。独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及根据公司章程行使职权所需的履职费用由公司负责。（三）报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得报酬情况 姓名 职务 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 王仁华 董事长 58 否 刘庆峰 董事、总裁 66 否 李宝忠 董事 是 张安民 董事 是 王能光 董事 是 余万春 董事 是 周 宁 董事
42、是 陈 涛 董事、副总裁 40 否 冯玉琳 独立董事 4.4 否 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告 18 韩江洪 独立董事 4.4 否 俞能宏 独立董事 4.4 否 倪国爱 独立董事 4.4 否 钱 进 独立董事 4.4 否 金卫东 监事会主席 是 毛昌民 监事 是 徐玉林 监事 22 否 吴晓如 副总裁 40 否 陈 燕 副总裁、财务总监 35 否 白 强 副总裁 35 否 徐景明 董事会秘书 22 否 合 计 340 五、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员新聘和解聘的情况 五、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员新聘和解聘的情况 报告期内，公司董事、监事、高级管
43、理人员无新聘和解聘的情况。六、公司员工情况 六、公司员工情况 截至 2008 年 12 月 31 日，公司及全资控股子公司在职员工总数为 746 人，无需承担离退休职工的费用。员工结构如下：（一）员工专业构成情况（一）员工专业构成情况 员工专业结构 人数（人）占员工人数比例（%）技术人员 450 60.32 管理人员 72 9.66 营销人员 186 24.93 其他 38 5.09 合 计 746 100 （二）员工教育程度情况（二）员工教育程度情况 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告 19 员工学历结构 人数（人）占员工人数比例（%）硕士及以上学历 107 14.34
44、本科学历 533 71.45 大专学历 78 10.46 大专以下学历 28 3.75 合 计 746 100 （三）员工年龄结构情况（三）员工年龄结构情况 员工年龄结构 人数（人）占总人数比例（%）51 岁以上 6 0.81 4150 岁 8 1.07 3140 岁 129 17.29 30 岁以下 603 80.83 合 计 746 100 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告 20 第五节 公司治理结构 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法等法律法规和上市公司治理准则、深圳证券交易所股
45、票上市规则等要求，及时修订或制定公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、募集资金使用管理办法、关联交易管理制度等制度，不断完善公司治理结构，持续健全基本管理制度，诚信规范运作，提高公司治理水平，促进公司健康发展。公司治理的实际情况与中国证监会有关文件的要求相符，具体内容如下：1、关于股东与股东大会：公司严格按照公司法、上市公司股东大会规范意见、公司章程和股东大会议事规则的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，并聘请律师出席见证。公司加强与股东之间的沟通，增进股东对公司了解，确保全体股东特别是中小股东充分行使权利，享受平等地位。2、关于控股股东与上市公司：公司控股股
46、东行为规范，依法通过股东大会行使股东权利，未曾直接干涉公司的决策和经营活动。公司具备完整的生产经营系统，拥有自主决策能力，在人员、资产、财务、机构和业务上与控股股东完全独立；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，公司高级管理人员均在本公司领取薪酬。3、关于董事和董事会：公司董事会由13名董事组成，选聘程序规范，人数和人员构成均符合相关法律法规和公司章程的规定。公司依法选聘5名独立董事，其中1名为会计专业人士，符合中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求。董事会设立了提名、薪酬与考核、审计等三个委员会，制订了相应的议事规则。公司董事积极参加相关知识培训，熟悉有关法律法规；公司
47、董事严格按照董事会议事规则、独立董事任职及议事制度等开展工作，认真出席董事会和股东大会，正确行使权利和勤勉履行义务，确保董事会的有效运作和科学决策。4、关于监事和监事会：公司监事会由3名监事组成，其人数和人员构成均符合相关法律法规的要求；公司监事会严格按照公司章程、监事会议事规则的规定，积极开展工作；公司监事本着对全体股东负责的态度，切实行使监察、督促职能，对安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告 21 公司董事、经理及其他高级管理人员履行职务情况进行监督，对公司财务状况进行检查，对相关重大事项发表意见，维护公司及股东的合法权益。5、关于绩效评价与激励约束机制：公司建立“讯飞人
48、才结构框架”和“绩效考核制度”，使经营者的收入与公司的经营业绩相挂钩，公司董事、监事和高级管理人员的薪酬，根据其岗位及职务类别、按照基本年薪加年度绩效考核奖励的办法计算，形成以岗位、绩效、薪酬“三位一体”的激励体系。公司章程明确规定了高级管理人员的履职行为、权限和职责，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。6、关于信息披露与透明度：公司依法制定了公司信息披露制度、公司重大信息内部报告制度、投资者关系管理制度等系列制度，真实、准确、及时、完整地披露有关信息。公司加强信息披露管理，积极协调公司与投资者的关系，接待股东来访、回答投资者咨询，履行信息披露义务，并指定证券时报、中国证券报和巨
49、潮资讯网为公司信息披露的专业报纸和网站，确保公司所有股东能够公平获取公司信息。7、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续稳健发展。二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况 报告期内，公司全体董事均能严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则以及中小企业板块上市公司董事行为指引等法律、法规及规章制度等规定和要求，诚实守信，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极地履行职责，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。（一）董事出席董事
50、会会议情况（一）董事出席董事会会议情况 报告期内董事会会议召开次数 8 董事姓名 职 务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数是否连续两次未亲自出席会议 王仁华 董事长 8 0 0 否 刘庆峰 董事 8 0 0 否 李宝忠 董事 8 0 0 否 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告 22 报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。（二）董事长履行职责情况 （二）董事长履行职责情况 公司董事长严格按照法律法规和公司章程等的要求，依法行使权力，履行职责：全力加强董事会建设，严格董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会
