1、 证券代码：002209 证券简称：达意隆 广州达意隆包装机械股份有限公司 广州达意隆包装机械股份有限公司 GUANGZHOU TECH-LONG PACKING MACHINE CO.,LTD.2008 年年度报告 2008 年年度报告 2009 年年 4 月月 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责
2、任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。独立董事余应敏先生因工作原因不能亲自出席第二届董事会第二次会议，委托独立董事李伯侨先生出席，并行使表决权。其余董事均出席了本次审议年度报告的董事会会议。广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。独立董事余应敏先生因工作原因不能亲自出席第二届董事会第二次会议，委托独立董事李伯侨先生出席，并行使表决权。其余董事均出席了本次审议年度报告的董事会会议。广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留
3、意见的审计报告。公司董事长兼总经理张颂明先生、主管会计工作负责人赵祖印先生及会计机构负责人曾德祝先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。公司董事长兼总经理张颂明先生、主管会计工作负责人赵祖印先生及会计机构负责人曾德祝先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。广州达意隆包装机械股份有限公司 董事长：张颂明 二 00 九年四月二十二日 广州达意隆包装机械股份有限公司 2008 年年度报告 1 目目 录录 第一节 公司基本情况简介 2 第二节 会计数据和业务数据摘要 4 第三节 股本变动及股东情况 6 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况11 第五节 公司治理结构15 第六节 股东大
4、会情况简介27 第七节 董事会报告28 第八节 监事会报告59 第九节 重要事项62 第十节 财务报告72 第十一节 备查文件目录 130 广州达意隆包装机械股份有限公司 2008 年年度报告 2第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、一、中文名称：广州达意隆包装机械股份有限公司 英文名称：GUANGZHOU TECH-LONG PACKING MACHINE CO.,LTD.中文简称：达意隆 英文简称：TECH-LONG 二、二、法定代表人：张颂明 三、三、董事会秘书、证券事务代表及投资者关系管理负责人：董事会秘书兼 投资者关系管理负责人 证券事务代表 姓名 王卫东 肖林 联系地
5、址 广州市萝岗区云埔一路 23 号 广州市萝岗区云埔一路 23 号 电话 020-82266151 020-62956877 传真 020-82265536 020-82265536 电子邮箱 publictech- publictech- 四、四、注册地址：广州市萝岗区云埔一路 23 号 办公地址：广州市萝岗区云埔一路 23 号 邮政编码：510530 国际互联网网址：http:/www.tech- 电子信箱：publictech- 五、五、选定的信息披露报纸：证券时报 登载年度报告的互联网网址：http:/ 公司年度报告置备地点：广州市萝岗区云埔一路 23 号，公司董事会秘书办公室 六、六
6、、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：达意隆 股票代码：002209 七、七、公司首次注册登记日期：1998 年 12 月 18 日 广州达意隆包装机械股份有限公司 2008 年年度报告 3公司最近一次变更登记日期：2008 年 12 月 23 日 公司注册登记地点：广州市工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：4401012046398 公司税务登记证号码：440111714218888 公司组织机构代码：714218888 公司聘请的会计师事务所名称：广东正中珠江会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：广州市东山区东风东路 555 号粤海集团大厦100110
7、08 室 广州达意隆包装机械股份有限公司 2008 年年度报告 4第二节 会计数据和业务数据摘要 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、报告期内主要利润指标(单位：人民币元)一、报告期内主要利润指标(单位：人民币元)项 目 金 额 营业利润 29,980,989.75利润总额 38,972,845.47归属于上市公司股东的净利润 33,608,168.68归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 25,981,425.28投资收益 390,064.13经营活动产生的现金流量净额-16,072,785.65现金及现金等价物增减额 24,566,222.76报告期内扣除非经常性损益的项目及涉及
8、金额如下：二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 (单位：人民币元)(一)主要会计数据 二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 (单位：人民币元)(一)主要会计数据 指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减 2006 年 营业收入 493,064,250.46353,852,066.0039.34%253,214,662.87利润总额 38,972,845.4738,616,296.520.92%30,934,478.12归属于上市公司股东的净利润 33,608,168.6830,877,336.238.84%25,298,561.74归属于上市公司股东的扣除非
9、经常性损益的净利润 25,981,425.2827,161,726.60-4.35%22,253,173.67经营活动产生的现金流量净额-16,072,785.6534,626,371.72-146.42%26,670,344.95指标 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减 2006 年末 总资产 757,506,604.99551,968,670.7437.24%483,424,434.94所有者权益（或股东权益）312,451,317.72176,835,249.0476.69%145,957,912.81股本 114,000,000.0085,000,000.0034.12
10、%85,000,000.00【注】根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益（2008）的要求，公司在计算 2008 年与非经常性损益相关的财务指标时，已扣除少数股东权益和所得税影响；2006 年、2007 年列示数据相应调整，下同。非经常性损益项目 金 额 非流动资产处置损益-69,250.00计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,229,425.41除上述各项之外的其他营业外收入和支出-168,319.69所得税影响额-1,365,112.32合计 7,626,743.40 广州达意隆
11、包装机械股份有限公司 2008 年年度报告 5(二)主要财务指标(二)主要财务指标 指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减 2006 年 基本每股收益 0.3012 0.3633-17.09%0.3008 稀释每股收益 0.3012 0.3633-17.09%0.3008 以最新股本计算全面摊薄每股收益-扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2328 0.3195-27.14%0.2645 全面摊薄净资产收益率 10.76%17.46%下降 6.70 个百分点 17.33%加权平均净资产收益率 11.65%19.13%下降 7.48 个百分点 18.89%扣除非经常性损益后全面摊薄净
12、资产收益率 8.32%15.36%下降 7.04 个百分点 15.25%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 9.00%16.83%下降 7.83 个百分点 16.62%每股经营活动产生的现金流量净额-0.14 0.41-134.15%0.31指标 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减 2006 年末 归属于上市公司股东的每股净资产 2.74 2.08 31.73%1.72三、报告期内股东权益变动情况表(单位：人民币元)三、报告期内股东权益变动情况表(单位：人民币元)项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 85,000,000.0029,000,000.000.00
13、114,000,000.00资本公积 44,444,006.9878,707,900.000.00 123,151,906.98盈余公积 6,098,712.183,360,816.870.00 9,459,529.05未分配利润 41,292,529.8833,608,168.689,060,816.87 65,839,881.69股东权益 176,835,249.04144,676,885.559,060,816.87 312,451,317.721、报告期公司股本增加，其主要原因系 2008 年 1 月公司完成首次公开发行股票并上市程序，成功发行人民币普通股 2,900 万股，发行完成后
14、，公司总股本为 114,000,000 股。2、报告期公司资本公积增加 78,707,900.00 元，系 2008 年度公司公开发行股票溢价部分转入所致。3、报告期公司盈余公积增加 3,360,816.87 元，系以 2008 年度公司实现净利润的 10%提取盈余公积所致。4、报告期公司未分配利润变动为实现净利润、提取盈余公积和利润分配共同所致。广州达意隆包装机械股份有限公司 2008 年年度报告 6第三节 股本变动及股东情况第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）公司股份变动情况表（单位：股）一、股本变动情况 （一）公司股份变动情况表（单位：股）本次变动前 本次变动增减（，）本
15、次变动后 数 量 比例（）发行新股送 股公积金转股其 他小 计 数 量 比例（）一、有限售条件股份 85,000,000 100.000 0000 85,000,000 74.561、国家持股 0 0.000 0000 0 0.00 2、国有法人持股 12,665,000 14.900 0000 12,665,000 11.113、其他内资持股 5,100,000 6.000 0000 5,100,0004.47 其中：境内法人持股 0 0.000 0000 0 0.00 境内自然人持股 5,100,000 6.000 0000 5,100,0004.47 4、外资持股 0 0.000 000
16、0 0 0.00 其中：境外法人持股 0 0.000 0000 0 0.00 境外自然人持股 0 0.000 0000 0 0.00 5、高管股份 67,235,000 79.100 0000 67,235,000 58.98二、无限售条件股份 0 0.0029,000,00000029,000,000 29,000,00025.441、人民币普通股 0 0.0029,000,00000029,000,000 29,000,00025.442、境内上市的外资股 0 0.000 0000 0 0.00 3、境外上市的外资股 0 0.000 0000 0 0.00 4、其他 0 0.000 000
17、0 0 0.00 三、股份总数 85,000,000 100.00 29,000,00000029,000,000 114,000,000 100.00【注】上表所述高管股份包括担任公司董事、监事、高级管理人员的股东张颂明先生、陈钢先生、谢蔚女士、王忠先生、王卫东先生、孔祥捷先生以及曾担任公司董事、高级管理人员的晏长青先生、黄少坚先生其所持股份。二、股票发行与上市情况（一）股票发行及上市情况 二、股票发行与上市情况（一）股票发行及上市情况 经中国证监会证监许可200858 号文核准，公司于 2008 年 1 月在深圳证券交易所采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，成功发
18、行了人民币普通股 2,900 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 4.24 元。此次发行完成后，本公司的总股本 广州达意隆包装机械股份有限公司 2008 年年度报告 7为 11,400 万股，注册资本为 11,400 万元。经深圳证券交易所深证上200811 号 关于广州达意隆包装机械股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知批准，本公司公开发行的 2,900 万股社会公众股于 2008 年 1 月30 日起在深圳证券交易所上市。股票简称“达意隆”，股票代码为“002209”。（二）公司股份总数及结构的变动情况（二）公司股份总数及结构的变动情况 报告期初，公司总股本为 85,000,00
19、0 股。2008 年 1 月公司在深圳证券交易成功发行了人民币普通股 2,900 万股，公司总股本为 114,000,000 股。截至报告期末，公司股本结构为：限售股份 85,000,000 股，占公司总股本的 74.56%；无限售条件股份 29,000,000 股，占公司总股本的 25.44%。（三）公司无内部职工股。三、股东和实际控制人情况（一）报告期末公司前十名股东持股情况（三）公司无内部职工股。三、股东和实际控制人情况（一）报告期末公司前十名股东持股情况 股东总数 10,481 户 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数(股)持有有限售条件股份数量（股）质押或冻结的股份数量（股）张颂明
20、 境内自然人48.33%55,097,00055,097,000 0广州科技创业投资有限公司 国有法人 11.11%12,665,00012,665,000 0陈钢 境内自然人6.34%7,225,0007,225,000 0张赞明 境内自然人1.90%2,167,5002,167,500 0李品 境内自然人1.27%1,445,0001,445,000 0王忠 境内自然人1.27%1,445,0001,445,000 0谢蔚 境内自然人1.27%1,445,0001,445,000 0中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金 境内非国有法人0.79%903,1760 0谢红军 境内自然人
21、 0.79%900,0000 0中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金 境内非国有法人0.70%800,0000 0上述股东关联关系或一致行动的说明:报告期末持有公司 48.33%股份的张颂明先生和持有公司 1.90%股份的张赞明先生为兄弟关系，存在关联关系，两人合计持有公司 50.23%的股份。公司其他发起人股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。(二)前十名无限售条件股股东持股情况表(二)前十名无限售条件股股东持股情况表 广州达意隆包装机械股份有限公司 2008 年年度报告 8股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类 中国工商银行-广发策略优选
22、混合型证券投资基金903,176人民币普通股 谢红军 900,000人民币普通股 中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金 800,000人民币普通股 博益投资 735,310人民币普通股 中国工商银行-广发核心精选股票型证券投资基金454,920人民币普通股 刘富强 300,000人民币普通股 杨桂芬 294,600人民币普通股 韩楠迪 214,600人民币普通股 扬州海昌粉末冶金有限公司 150,000人民币普通股 童奇胜 145,516人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知公司实际控制人与前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露
23、管理办法中规定的一致行动人；未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。股东名称 约定持股期限 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明 无 无(三)公司控股股东及实际控制人情况(三)公司控股股东及实际控制人情况 公司控股股东及实际控制人为张颂明先生。截至报告期末，他持有公司股份 5,509.70 万股，占公司总股本的 48.33%，张颂明先生与其亲属张赞明先生合计持有公司 50.23%的股份。除持有本公司股份外，张颂明先生无其他对外投资。张颂明先生：中国国籍，无其他国家或地区居住权，1966 年 7 月出生，
24、1989 年毕业于华南师范大学，大专学历。1998 年组建本公司，时任公司执行董事兼总经理。张先生在饮料包装机械行业有十余年从业经验，现任本公司董事长兼总经理、中国食品和包装机械工业协会副会长、广东省食品和包装机械协会副会长，并当选为广东省第十届、第十一届人大代表。公司与实际控制人之间产权和控制关系图：(四)其它持股 10%(含 10%)以上法人股股东情况介绍(四)其它持股 10%(含 10%)以上法人股股东情况介绍 广州达意隆包装机械股份有限公司 2008 年年度报告 9公司名称：广州科技创业投资有限公司 法定代表人：陈福华 成立日期：2002 年 4 月 16 日 注册资本：23,000.
25、00 万元 经营范围：创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。四、有限售条件股份情况（一）前十名股东中有限售条件股东持股数量及限售条件 四、有限售条件股份情况（一）前十名股东中有限售条件股东持股数量及限售条件 股东名称 有限售条件的股份数量（股）可上市流通时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 张颂明 55,097,000 2011-01-31 55,097,000自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股
26、份。广 州 科 技 创业 投 资 有 限公司 12,665,000 2009-01-31 12,665,000自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。陈钢 7,225,000 2009-01-31 7,225,000同上 张赞明 2,167,500 2011-01-31 2,167,500自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。李品 1,445,000 2009-01-31 1,445,000自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或
27、者委托他人管理其在本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。王忠 1,445,000 2009-01-31 1,445,000同上 谢蔚 1,445,000 2009-01-31 1,445,000同上【注】【注】担任公司董事、监事、高级管理人员的股东张颂明先生、陈钢先生、王忠先生、谢蔚女士除遵守上表所述限售条件外，其持有的本公司股份还需遵守国家相关法律法规及 公司章程有关董事、监事、高级管理人员所持股份转让的限制性规定。广州达意隆包装机械股份有限公司 2008 年年度报告 10（二）限售股份变动情况表（单位：股）（二）限售股份变动情况表（单位：股）股东名称 年初限售股数本年解
28、除限售股数本年增加限售股数年末限售股数 限售原因 解除限售日期张颂明 55,097,0000055,097,000 上市承诺 2011-01-30广州科技创业投资有限公司 12,665,0000012,665,000 上市承诺 2009-01-30陈钢 7,225,000007,225,000 上市承诺 2009-01-30张赞明 2,167,500002,167,500 上市承诺 2011-01-30谢蔚 1,445,000001,445,000 上市承诺 2009-01-30王忠 1,445,000001,445,000 上市承诺 2009-01-30李品 1,445,000001,445
29、,000 上市承诺 2009-01-30王建辉 722,50000722,500 上市承诺 2009-01-30黄少坚 722,50000722,500 上市承诺 2009-01-30王卫东 722,50000722,500 上市承诺 2009-01-30晏长青 578,00000578,000 上市承诺 2009-01-30吴昌华 340,00000340,000 上市承诺 2009-01-30孔祥捷 340,00000340,000 上市承诺 2009-01-30陈怡 8,5000008,5000 上市承诺 2009-01-30合计 85,000,0000085,000,000-【注】上述
30、股东均为公司发起人股东。担任公司董事、监事、高级管理人员的股东张颂明先生、陈钢先生、谢蔚女士、王忠先生、王卫东先生、孔祥捷先生以及曾担任公司董事、高级管理人员的晏长青先生、黄少坚先生其所持股份除遵守公司股票发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺条件外，其持有的本公司股份还需遵守国家相关法律法规及公司章程有关董事、监事、高级管理人员所持股份转让的限制性规定。公司首次公开发行前已发行的部分股份已于2009年2月2日起可以上市流通，详细内容参见2009年1月21日刊登于证券时报、巨潮资讯网站（http:/）上的公司关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告。广州达意隆包装机械股份有限
31、公司 2008 年年度报告 11第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况（一）基本情况 一、董事、监事、高级管理人员情况（一）基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任职起始 日期 任职终止 日期 年初持股（股）本期增减(股)年末持股（股）董事长 2006-11-282010-11-27张颂明 男 43 总经理 2008-11-282010-11-2755,097,000 0 55,097,000陈钢 男 43 副董事长 2006-11-282010-11-277,225,000 0 7,225,000董事 2006-11
32、-282010-11-27副总经理 2008-11-282010-11-27王忠 男 41 总经理 2006-11-282008-11-271,445,000 0 1,445,000董事 2006-11-282010-11-27副总经理 2008-03-312010-11-27董事会秘书 2008-11-282010-11-27王卫东 男 41 财务总监 2006-11-282008-03-30722,500 0 722,500余应敏 男 43 独立董事 2006-11-282010-11-270 0 0ZHONGZHANG（张忠）男 48 独立董事 2006-11-282010-11-270
33、 0 0李伯侨 男 51 独立董事 2006-11-282010-11-270 0 0谢蔚 女 40 监事会主席 2006-11-282009-11-271,445,000 0 1,445,000林志浪 男 34 监事 2007-05-172009-11-270 0 0孔祥捷 男 40 监事 2008-09-062009-11-27340,000 0 340,000赵祖印 男 44 财务总监 2008-03-312010-11-270 0 0合计 66,274,500 0 66,274,500【注】上述公司董事、监事、高级管理人员所持有公司股份均为发起人股份。截至报告期末，上述人员均不持有公司
34、股票期权或被授予限制性股票。（二）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历和在除股东单位外的任职或兼职情况：1、董事（二）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历和在除股东单位外的任职或兼职情况：1、董事 张颂明先生：1998 年组建本公司，时任执行董事兼总经理。现任本公司董事长兼总经理、本公司参股公司广州一道注塑机械有限公司董事、中国食品和包装机械工业协会副会长、广东省食品和包装机械协会副会长，并当选为广东省第十届、第十一届人大代表。广州达意隆包装机械股份有限公司 2008 年年度报告 12陈钢先生：公司副董事长，2001 年加入本公司，曾任公司副总经理，现任公司
35、副董事长。陈钢先生为广州市白云区第七届政协委员，广州市白云区 2005 年“先进科技工作者”，2006 年被广州市人民政府授予“优秀民营企业家”称号。王忠先生：公司董事，于 1999 年加入本公司，现任本公司董事、副总经理。王卫东先生：公司董事，2001 年至 2005 年任职于深圳市阳光基金管理有限公司，历任证券投资部总经理、该公司助理总经理。王先生于 2005 年加入本公司，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。余应敏先生：公司独立董事，中央财经大学会计学院教授、管理学博士，注册会计师、房地产估价师、注册税务师。先后在亚太会计师事务所和穗城审计师事务所从事注册会计师业务多年，先后获国家税务
36、总局注册税务师管理中心、人事部考试司、科技部中小企业创新基金管理中心、广东省经贸委、科技厅、信息产业厅委任，担任财务评审专家。ZHONG ZHANG（张忠）先生：公司独立董事，先后任职于法国西得乐(SIDEL S.A.)公司,任亚太区总裁；法国施耐德电气(SCHNEIDER ELECTRIC S.A.)，任中国区副总裁,国际部商务总监。现任圣戈班（SAINT GOBAIN）副总裁，圣戈班（SAINT GOBAIN）磨料磨具（上海）有限公司、圣戈班（SAINT GOBAIN）磨料磨具国际贸易（上海）有限公司董事长、总经理，圣戈班（SAINT GOBAIN）磨料磨具（苏州）有限公司、圣戈班（SAI
37、NT GOBAIN）（江西）威金钻石工具有限公司董事长，圣戈班（SAINT GOBAIN）磨料磨具国际贸易（香港）有限公司执行董事，负责亚洲区磨料磨具部。李伯侨先生：公司独立董事，1991 年 5 月起任职于暨南大学法学院，历任法学系系主任、教授、硕士研究生导师、暨南大学法律顾问。广东同益律师事务所兼职律师。1999-2004年任广州市人大常委会立法顾问。2005 年被评为首届“广州十大杰出中青年法学家”。2、监事 2、监事 谢蔚女士：公司监事会主席，于 1998 年加入本公司，现任本公司行政总监。林志浪先生：公司监事，于 2004 年 6 月起至今供职于广州科技创业投资有限公司，任职综合投资
38、部项目经理。孔祥捷先生：公司职工代表监事，于 2001 年 2 月加入本公司，现任公司销售总监。3、高级管理人员 3、高级管理人员 广州达意隆包装机械股份有限公司 2008 年年度报告 13张颂明先生、王忠先生及王卫东先生除为公司董事会成员外，张颂明先生还担任公司总经理、王忠先生担任公司副总经理、王卫东先生担任公司副总经理、董事会秘书职务。上述人员主要工作经历等情况参见本小节“董事、监事、高级管理人员情况”“现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的任职或兼职情况”的董事部分。赵祖印先生：公司财务总监，2003 年至 2007 年任职于广州德诚会计师事务所，任所长、主任会计师
39、、并且为该所的执行合伙人及法定代表人。于 2008 年份加入本公司，现任本公司财务总监。(三)董事、监事在股东单位任职情况 (三)董事、监事在股东单位任职情况 姓名 任职股东单位 职务 任职期间 林志浪 广州科技创业投资有限公司 综合投资部项目经理 2004年6月至今除林志浪先生在股东单位任职外，公司其他董事、监事没有在股东单位任职的情况。(四)董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 (四)董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 1、除公司独立董事外，公司其他董事、监事、高级管理人员薪酬以公司现行工资制度和业绩考核标准领取薪酬。2、公司根据第一届董事会第三次会议通过的 关于公司独立董事年度津贴标准
40、的议案，为独立董事提供津贴。3、报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得报酬情况参见本报告第七节“董事会报告”-第一小节-“公司经营情况”中“董事、监事、高级管理人员薪酬分析”的相关说明。4、不在公司领取报酬、津贴的董事和监事情况：监事林志浪先生不在公司领取薪酬，在股东单位广州科技创业投资有限公司领取报酬、津贴。其他公司董事、监事、高级管理人员均只在公司领取报酬、津贴。(五)报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况的说明 (五)报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况的说明 2008 年 3 月 31 日召开的公司第一届董事会第九次会议审议通过了关于调整高管人员的议案。同意聘任王卫
41、东先生担任公司副总经理职务，并不再担任公司财务总监职务；同意聘任赵祖印先生担任公司财务总监职务。该议案内容详见 2008 年 4 月 2 日证券时报和巨潮资讯网站(http:/)上公司 第一届董事会第九次会议决议公告（2008 广州达意隆包装机械股份有限公司 2008 年年度报告 14007）。2008 年 9 月 5 日，公司监事会刊登公告，第一届监事会职工代表监事周信祥先生因个人原因向公司监事会递交了辞职报告，申请辞去公司第一届监事会职工代表监事的职务，辞职后，周信祥先生不在公司担任任何职务。公司工会于 2008 年 9 月 6 日召开职工代表大会，选举孔祥捷先生为公司第一届监事会职工代表
42、监事。该事项详细情况参见 2008 年 9 月 5 日和9 日刊登在证券时报和巨潮资讯网站上（http:/）的关于职工代表监事辞职的公告和关于孔祥捷先生当选职工代表监事的公告。2008 年 11 月 28 日召开的公司 2008 年第三次临时股东大会审议通过了关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案和关于选举公司第二届董事会独立董事的议案，同意选举张颂明先生、陈钢先生、王忠先生、王卫东先生、余应敏先生、ZHONGZHANG（张忠）先生、李伯侨先生组成公司第二届董事会。公司第一届董事会副董事长晏长青先生不再担任公司董事。2008 年 11 月 28 日召开的公司第二届董事会第一次会议审议通过了
43、关于选举张颂明先生担任公司第二届董事会董事长的议案等议题。会议同意选举张颂明先生担任公司第二届董事会董事长、陈钢先生担任公司第二届董事会副董事长，会议同意聘任张颂明先生为公司总经理、王忠先生为公司副总经理、王卫东先生担任公司副总经理、董事会秘书、赵祖印先生担任公司财务总监。公司原高级管理人员晏长青先生、黄少坚先生不再在公司担任任何职务。二、公司员工情况（一）至报告期末，公司在册员工总数为717人。（二）公司员工的专业结构、学历、年龄划分结构情况如下表：二、公司员工情况（一）至报告期末，公司在册员工总数为717人。（二）公司员工的专业结构、学历、年龄划分结构情况如下表：专业结构 管理人员 生产人
44、员技术人员 销售人员 财务人员 其他人员人数 50 347 168 29 13 110 所占比例(%)6.97%48.40%23.43%4.04%1.81%15.34%教育程度 硕士及以上 本科 大专 大专以下 人数 5 123 151 438 所占比例(%)0.70%17.15%21.06%61.09%年龄 50岁以上 4049岁3039岁30岁以下 人数 6 86 288 337 所占比例(%)0.84%11.99%40.17%47.00%（三）截至报告期末，公司无需要承担费用的离退休职工。（三）截至报告期末，公司无需要承担费用的离退休职工。广州达意隆包装机械股份有限公司 2008 年年度
45、报告 15第五节 公司治理结构第五节 公司治理结构 一、公司治理现状一、公司治理现状 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则以及中国证监会相关规定等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动。截至报告期末，公司法人治理结构的情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件之要求：（一）（一）关于股东与股东大会：公司严格按照股东大会规范意见和股东大会议事规则的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，保证股东对公司重大事项的知情权和参与权，确保股东特别是中小股东能够充分行使股东权利
46、。（二）（二）关于上市公司与控股股东的关系：公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和相关内部机构能够独立运行，不受控股股东的干预。公司控股股东行为规范，依法行使其权利并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，损害公司或其它股东的合法权益。（三）（三）关于董事和董事会：公司严格按照公司法、公司章程和董事会议事规则规定的董事选聘程序选举董事。公司目前有独立董事三名，占全体董事的三分之一以上，董事会的人数及人员构成符合法律法规和公司章程的要求。董事会按照公司法和董事会议事规则的要求召集组织会议，依法行使职权，
47、使公司董事能够做到切实有效、诚信勤勉地行使权力。全体董事严格按照公司法和公司章程、董事会议事规则的规定，规范董事会的召集、召开和表决；认真出席董事会和股东大会，积极参加对相关知识的培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽责。（四）（四）关于监事和监事会：公司严格按照公司法、公司章程的规定选举产生监事，监事会的人数及结构符合法律法规和公司章程的要求。监事会严格按照公司章程、监事会议事规则的规定，规范监事会的召集、召开和表决，公司监事认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。广州达意隆包装机械股份有限公司 2008 年年度报告
48、16（五）（五）关于绩效评价与激励约束机制：公司逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。（六）（六）关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、健康地发展。（七）（七）关于信息披露与透明度：公司严格按照信息披露管理制度和投资者关系管理制度、重大信息内部报告制度等制度的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司
49、所有股东能够以平等的机会获得信息。同时，公司还将进一步加强与深圳证券交易所的经常性联系和沟通，及时、主动地报告公司的有关事项，从而准确地理解信息披露的规范要求，并不断适应新的披露要求，使公司透明度和信息披露的质量进一步提高。综上所述，公司治理的实际状况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本相符，公司将继续按照上市公司治理准则和股票上市规则的要求，不断健全和完善公司治理的各项内部规章制度，加强规范运作，促进公司持续稳定发展。二、董事长、独立董事和其他董事履行职责情况（一）二、董事长、独立董事和其他董事履行职责情况（一）报告期内，公司全体董事严格按照公司法、深圳证券交易所中小企业板块上市
50、公司董事行为指引及公司章程的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，积极参加中国证监会广东监管局组织的上市公司培训学习，提高规范运作水平。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和投资者利益。（二）（二）公司董事长积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议，带头执行董事会集体决策机制，从而保证了报告期内的历次董事会会议能够正常、依法召开，并积极督促公司执行董事会会议形成的决议，确保公司规范运作；同时，公司董事长为各董事履行职责创造了良好的工作条件，充分保证了各董事的知
