1、 江苏九鼎新材料股份有限公司 2008 年年度报告 江苏九鼎新材料股份有限公司江苏九鼎新材料股份有限公司2008 年年度报告年年度报告股票简称：九鼎新材股票简称：九鼎新材股票代码：股票代码：002201披露日期：披露日期：2009 年年 4 月月 10 日日 江苏九鼎新材料股份有限公司 2008 年年度报告 重要提示重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。所有董事均已出席审议本
2、次年报的董事会会议。立信会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人顾清波先生、主管会计工作负责人缪振先生及会计机构负责人（会计主管人员）冯建兵先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。江苏九鼎新材料股份有限公司 2008 年年度报告第 1 页 共 100 页 目目 录录第一节第一节 公司基本情况公司基本情况.2第二节第二节 会计数据及业务数据摘要会计数据及业务数据摘要.4第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.6第四节第四节 董事、监事和高级管理人员和员工情况董事、监事和高级管理人员和员工情况.12第五节第五节 公司治理结构公司治
3、理结构.17第六节第六节 股东大会情况简介股东大会情况简介.26第七节第七节 董事会报告董事会报告.28第八节第八节 监事会报告监事会报告.49第九节第九节 重要事项重要事项.52第十节第十节 财务报告财务报告.59第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.100 江苏九鼎新材料股份有限公司 2008 年年度报告第 2 页 共 100 页 第一节第一节 公司基本情况公司基本情况一、公司法定中文名称：公司法定中文名称：江苏九鼎新材料股份有限公司中文简称：中文简称：九鼎新材公司法定英文名称：公司法定英文名称：JIANGSUJIUDINGNEWMETERIALCO.,LTD.英文简称：英文简称：J
4、IUDING二、公司法定代表人：二、公司法定代表人：顾清波三、公司董事会秘书及证券事务代表三、公司董事会秘书及证券事务代表报告期内董事会秘书及证券事务代表：董事会秘书董事会秘书证券事务代表证券事务代表姓名姓名徐荣任正勇联系地址联系地址江苏省如皋市中山路 1 号（226500）江苏省如皋市中山路 1 号（226500）电话电话051387530087051387530125传真传真051387513080051387513080电子信箱电子信箱现任董事会秘书和证券事务代表：董事会秘书董事会秘书证券事务代表证券事务代表姓名姓名冯建兵李婵婵联系地址联系地址江苏省如皋市中山路 1 号（226500）江
5、苏省如皋市中山路 1 号（226500）电话电话051387539060051387530125传真传真051387513080051387513080电子信箱电子信箱2009 年 2 月 5 日，公司原证券事务代表任正勇先生因工作变动辞去证券事务代表一职；2009 年 3 月 24 日，公司原董事会秘书徐荣先生因身体原因辞去董事会秘书一职。2009 年 3月 31 日经公司第六届董事会第六次临时会议审议，聘任冯建兵先生为公司董事会秘书，聘任李婵婵女士为公司证券事务代表。四、公司注册及办公地址：四、公司注册及办公地址：江苏省如皋市中山路 1 号邮政编码：226500国际互联网网址：电子信箱：五
6、、公司选定的信息披露报纸名称：五、公司选定的信息披露报纸名称：证券时报中国证监会指定的登载公司年度报告的网址：公司年度报告备置地点：公司证券投资部六、公司股票上市交易所：六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 江苏九鼎新材料股份有限公司 2008 年年度报告第 3 页 共 100 页 股票简称：九鼎新材股票代码：002201七、其他有关资料七、其他有关资料公司首次注册登记日期：1994 年 6 月 30 日公司最近一次变更登记日期：2008 年 6 月 2 日公司注册登记地点：江苏省工商行政管理局企业法人营业执照注册号：320000000007238税务登记号码：320682711592743
7、组织机构代码：711592743公司聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所有限公司公司聘请的会计师事务所办公地址：上海市南京东路 61 号 4 楼 江苏九鼎新材料股份有限公司 2008 年年度报告第 4 页 共 100 页 第二节第二节 会计数据及业务数据摘要会计数据及业务数据摘要一、主要财务数据和指标一、主要财务数据和指标单位：元项项 目目金金 额额营业利润营业利润16,913,387.38利润总额利润总额20,700,178.90归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净利润18,029,982.11归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
8、后的净利润14,771,534.32经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额53,316,892.77扣除非经常性损益的项目涉及金额扣除非经常性损益的项目涉及金额 单位：元非经常性损益项目金额1、非流动资产处置损益105,704.342、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,516,300.003、除上述各项之外的其他营业外收入和支出376,195.86所得税影响额528,343.73合计3,258,447.79二、报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标二、报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指
9、标1、主要会计数据、主要会计数据单位：元2008 年2007 年本年比上年增减（）2006 年营业收入506,501,980.91457,186,402.6510.79%381,162,277.54利润总额20,700,178.9038,467,389.6046.19%35,390,576.09归属于上市公司股东的净利润18,029,982.1129,703,561.4039.30%27,435,530.70归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,771,534.3228,449,829.8848.08%27,049,970.82经营活动产生的现金流量净额53,316,892.773
10、4,346,439.7455.23%36,477,840.532008 年末2007 年末本年末比上年末增减（）2006 年末总资产759,178,006.55741,534,528.982.38%453,749,857.19所有者权益（或股东权益）363,492,376.38346,358,394.274.95%131,616,832.87股本104,000,000.0080,000,000.0030.00%60,000,000.00 江苏九鼎新材料股份有限公司 2008 年年度报告第 5 页 共 100 页 2、主要财务指标、主要财务指标单位：元2008 年2007 年本年比上年增减（）2
11、006 年基本每股收益（元/股）0.170.3855.26%0.35稀释每股收益（元/股）0.170.3855.26%0.35扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.140.3661.11%0.35全面摊薄净资产收益率（%）4.96%8.58%3.62%20.85%加权平均净资产收益率（%）5.08%20.28%15.20%21.12%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）4.06%8.21%4.15%20.55%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.17%19.24%15.07%20.82%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.510.4318.60%0.612
12、008 年末2007 年末本年末比上年末增减（）2006 年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.504.3319.17%2.193、根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第九号、根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第九号净资产收益率和每股收益的计算及披露要求，净资产收益率及每股收益计算如下：净资产收益率和每股收益的计算及披露要求，净资产收益率及每股收益计算如下：报告期（2008 年度）净资产收益率（%）每股收益（元）全面摊薄加权平均基本每股收益稀释每股收益归属于上市公司普通股股东的净利润4.965.080.170.17扣除非经常性损益后归属上市公司普通股股东的净利润
13、4.064.170.140.14 江苏九鼎新材料股份有限公司 2008 年年度报告第 6 页 共 100 页 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况一、公司股本变动情况一、公司股本变动情况（一）报告期内股份变动情况表（一）报告期内股份变动情况表1、报告期内第一次变动、报告期内第一次变动单位：股注：2008 年 2 月 1 日公司董事会换届，冯永赵先生被选为新一届董事会董事，其所持 291,446 股在其任职期内每年可转让股份不超过其持有股份总数的 25%。2、报告期内第二次变动、报告期内第二次变动单位：股数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份64,000,
14、00080.00%-4,000,000-4,000,000 60,000,00075.00%1、国家持股20,3520.03%-20,352-20,3522、国有法人持股2,792,0433.49%-520,247-520,2472,271,7962.84%3、其他内资持股54,927,52968.66%-3,449,225-3,449,225 51,478,30464.35%其中：境内非国有法人持股43,717,36354.65%-3,449,225-3,449,225 40,268,13850.34%境内自然人持股11,210,16614.01%11,210,16614.01%4、外资持股
15、10,1760.01%-10,176-10,176其中：境外法人持股10,1760.01%-10,176-10,176 境外自然人持股5、高管股份6,249,9007.45%6,249,9007.81%二、无限售条件股份16,000,00020.00%4,000,0004,000,000 20,000,00025.00%1、人民币普通股16,000,00020.00%4,000,0004,000,000 20,000,00025.00%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数80,000,000 100.00%80,000,000 100.00%本次变动前本次变动增减（+，
16、-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份64,000,00080.00%64,000,00080.00%1、国家持股20,3520.03%20,3520.03%2、国有法人持股2,792,0433.49%2,792,0433.49%3、其他内资持股55,218,97569.02%54,927,52968.66%其中：境内非国有法人持股43,717,36354.65%43,717,36354.65%境内自然人持股11,501,61214.38%-291,446-291,446 11,210,16614.01%4、外资持股10,1760.01%10,1760.
17、01%其中：境外法人持股10,1760.01%10,1760.01%境外自然人持股5、高管股份5,958,4547.45%291,446291,4466,249,9007.45%二、无限售条件股份16,000,00020.00%16,000,00020.00%1、人民币普通股16,000,00020.00%16,000,00020.00%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后 江苏九鼎新材料股份有限公司 2008 年年度报告第 7 页 共 100 页 注：2008 年 3 月 26 日公司首次公开发行股票网下配售 400 万股上市流通。3、报
18、告期内第三次变动、报告期内第三次变动单位：股注：2008 年 5 月 27 日，公司实施了送股及资本公积金转增股本方案，公司股本由 8,000 万股增至10,400 万股。4、报告期内第四次变动、报告期内第四次变动单位：股注：2008 年 12 月 26 日公司一年期限售股到期解禁上市流通，公司董事、监事、高管持有的股票每数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份78,000,00075.00%-18,304,836-18,304,83659,695,16457.40%1、国家持股2、国有法人持股2,953,3352.84%-2,953,335-2,953,3353、其他
19、内资持股66,921,79564.35%-14,573,216-14,573,21652,348,57950.34%其中：境内非国有法人持股52,348,57950.34%52,348,57950.34%境内自然人持股14,573,21614.01%-14,573,216-14,573,2164、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股5、高管股份8,124,8707.81%-778,285-778,2857,346,5857.06%二、无限售条件股份26,000,00025.00%18,304,83618,304,83644,304,83642.60%1、人民币普通股26,000,000
20、25.00%18,304,83618,304,83644,304,83642.60%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数104,000,000100.00%104,000,000100.00%本次变动增减（+，-）本次变动后本次变动前数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份60,000,00075.00%6,000,00012,000,00018,000,00078,000,00075.00%1、国家持股2、国有法人持股2,271,7962.84%227,180454,359681,5392,953,3352.84%3、其他内资持股51,478,
21、30464.35%5,147,83010,295,66115,443,49166,921,79564.35%其中：境内非国有法人持股40,268,13850.34%4,026,8138,053,62812,080,44152,348,57950.34%境内自然人持股11,210,16614.01%1,121,0172,242,0333,363,05014,573,21614.01%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股5、高管股份6,249,9007.81%624,9901,249,9801,874,9708,124,8707.81%二、无限售条件股份20,000,00025.00%
22、2,000,0004,000,0006,000,00026,000,00025.00%1、人民币普通股20,000,00025.00%2,000,0004,000,0006,000,00026,000,00025.00%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数80,000,000100.00%8,000,00016,000,00024,000,000104,000,000 100.00%本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后 江苏九鼎新材料股份有限公司 2008 年年度报告第 8 页 共 100 页 年可转让股份不超过其持有股份总数的 25%。详见本节“二、证券发行与上
23、市情况之（三）”。（二）报告期内限售股份变动情况表（二）报告期内限售股份变动情况表单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期江苏九鼎集团有限公司40,268,13812,080,44152,348,579 发行限售2010 年 12 月 26 日顾清波3,562,1201,068,6364,630,756 发行限售2010 年 12 月 26 日苏州高新区中小企业担保有限公司2,271,7962,953,335681,539 发行限售2008 年 12 月 26 日张庆容1,817,4362,362,667545,231 发行限售2008 年
24、12 月 26 日胡晓东1,135,8981,476,667340,769 发行限售2008 年 12 月 26 日姜鹄647,658210,489194,297631,466发行限售高管限售2008 年 12 月 26 日，任职期内每年转让不超过 25%徐振铎647,658841,955194,297 发行限售2008 年 12 月 26 日朱谦信647,658210,489194,822631,991发行限售监事限售2008 年 12 月 26 日，任职期内每年转让不超过 25%徐荣647,658210,489194,297631,466发行限售高管限售2008 年 12 月 26 日，任
25、职期内每年转让不超过 25%朱海清454,359590,667136,308 发行限售2008 年 12 月 26 日袁建平454,359590,667136,308 发行限售2008 年 12 月 26 日金春荣454,359590,667136,308 发行限售2008 年 12 月 26 日顾泽波453,360589,368136,008 发行限售2008 年 12 月 26 日刘敏453,360589,368136,008 发行限售2008 年 12 月 26 日胡林453,360147,342136,008442,026发行限售高管限售2008 年 12 月 26 日，任职期内每年转
26、让不超过 25%程天霞299,877389,84089,963 发行限售2008 年 12 月 26 日王恒林291,446378,88087,434 发行限售2008 年 12 月 26 日冯永赵291,44687,434378,880发行限售董事限售2009 年 1 月 5 日，任职期内每年转让不超过 25%许京227,180295,33468,154 发行限售2008 年 12 月 26 日徐旦227,180295,33468,154 发行限售2008 年 12 月 26 日金韬195,374253,98658,612 发行限售2008 年 12 月 26 日林钢190,831248,0
27、8057,249 发行限售2008 年 12 月 26 日胡建中181,744236,26754,523 发行限售2008 年 12 月 26 日盛艳华172,656224,45351,797 发行限售2008 年 12 月 26 日杨文华168,113218,54750,434 发行限售2008 年 12 月 26 日曹融融145,395189,01343,618 发行限售2008 年 12 月 26 日王凯136,308177,20040,892 发行限售2008 年 12 月 26 日罗建模136,308177,20040,892 发行限售2008 年 12 月 26 日徐光鑫136,3
28、08177,20040,892 发行限售2008 年 12 月 26 日 江苏九鼎新材料股份有限公司 2008 年年度报告第 9 页 共 100 页 顾雅娟136,308177,20040,892 发行限售2008 年 12 月 26 日吴大刚131,764171,29339,529 发行限售2008 年 12 月 26 日王雅菊127,221165,38738,166 发行限售2008 年 12 月 26 日顾丽英113,590147,66734,077 发行限售2008 年 12 月 26 日徐敏113,590147,66734,077 发行限售2008 年 12 月 26 日单齐敏109
29、,046141,76032,714 发行限售2008 年 12 月 26 日姚文德95,415124,03928,624 发行限售2008 年 12 月 26 日吴茂云95,411124,03428,623 发行限售2008 年 12 月 26 日孙敏90,872118,13427,262 发行限售2008 年 12 月 26 日沈清90,872118,13427,262 发行限售2008 年 12 月 26 日王皎90,872118,13427,262 发行限售2008 年 12 月 26 日蔡维90,872118,13427,262 发行限售2008 年 12 月 26 日汤苏90,872
30、118,13327,261 发行限售2008 年 12 月 26 日温佳宜90,872118,13427,262 发行限售2008 年 12 月 26 日翟志兰90,872118,13427,262 发行限售2008 年 12 月 26 日潘雄伟90,872118,13327,261 发行限售2008 年 12 月 26 日苏幸90,872118,13427,262 发行限售2008 年 12 月 26 日徐志艳90,872118,13327,261 发行限售2008 年 12 月 26 日夏敏90,872118,13427,262 发行限售2008 年 12 月 26 日沈亚珍90,8721
31、18,13427,262 发行限售2008 年 12 月 26 日姜敏90,872118,13427,262 发行限售2008 年 12 月 26 日许静仪90,872118,13427,262 发行限售2008 年 12 月 26 日邱红90,872118,13427,262 发行限售2008 年 12 月 26 日吴铭智90,872118,13427,262 发行限售2008 年 12 月 26 日李东90,872118,13327,261 发行限售2008 年 12 月 26 日沈尔菊90,872118,13427,262 发行限售2008 年 12 月 26 日何敏敏90,872118
32、,13427,262 发行限售2008 年 12 月 26 日王亚唯90,872118,13427,262 发行限售2008 年 12 月 26 日沈光俊90,872118,13427,262 发行限售2008 年 12 月 26 日网下配售发行的股份4,000,0004,000,000 网下配售2008 年 3 月 26 日合计64,000,00022,305,36118,000,52559,695,164二、证券发行与上市情况二、证券发行与上市情况（一）公司于 2007 年 11 月 27 日经中国证券监督管理委员会证监发行字2007449 号关于核准江苏九鼎新材料股份有限公司首次公开发行
33、股票的通知核准，首次公开发行2,000 万股人民币普通股，每股面值 1 元，发行价格每股 10.19 元。其中网下配售 400 万股，网上定价发行 1,600 万股。公司股本由 6,000 万股增加到 8,000 万股。公司于 2007 年 12 月 24 日经深圳证券交易所关于江苏九鼎新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深圳上2007201 号）同意，公司首次上网定价公开发行的 1600万股人民币普通股股票自 2007 年 12 月 26 日起在深圳证券交易所上市交易。江苏九鼎新材料股份有限公司 2008 年年度报告第 10 页 共 100 页（二）2007 年度利润分配情况200
34、8 年 5 月 8 日，公司召开 2007 年度股东大会，审议通过了2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以公司总股本 8,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派送 1股红股、派 0.112 元人民币现金；向全体股东以资本公积金每 10 股转增 2 股。2008 年 5 月27 日，公司实施了 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司总股本由 8,000 万股增至 10,400 万股。（三）限售股上市流通情况根据上市公司证券发行管理办法的有关规定及公司承诺，公司首次公开发行股票网下配售 400 万股于 2008 年 3 月 26 日上市流通。公司首次公开发行股票前已
35、发行的股份中 43,830,258 股（公司 2007 年度送股及转增后为 56,979,335 股）锁定期三年，至 2010 年 12 月 26 日解除限售；其余 16,169,742 股（公司2007 年度送股及转增后为 21,020,665 股）锁定期一年，于 2008 年 12 月 26 日解锁上市流通，其中姜鹄等 5 名董事、监事、高级管理人员在其任职期间每年转让不得超过其所持股份总数的 25%。（四）公司无内部职工股。三、股东和实际控制人情况三、股东和实际控制人情况单位：股 股东总数12,704 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻
36、结的股份数量江苏九鼎集团有限公司境内非国有法人50.34%52,348,57952,348,5790顾清波境内自然人4.45%4,630,7564,630,7560苏州高新区中小企业担保有限公司国有法人2.84%2,953,33500张庆容境内自然人2.27%2,362,66700胡晓东境内自然人1.42%1,476,66700姜鹄境内自然人0.81%841,955631,4660徐振铎境内自然人0.81%841,95500徐荣境内自然人0.81%841,955631,4660朱谦信境内自然人0.61%632,184631,9910朱海清境内自然人0.57%590,66700袁建平境内自然人0
37、.57%590,66700金春荣境内自然人0.57%590,66700 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 江苏九鼎新材料股份有限公司 2008 年年度报告第 11 页 共 100 页 苏州高新区中小企业担保有限公司2,953,335人民币普通股张庆容2,362,667人民币普通股胡晓东1,476,667人民币普通股徐振铎841,955人民币普通股朱海清590,667人民币普通股袁建平590,667人民币普通股金春荣590,667人民币普通股顾泽波589,368人民币普通股刘敏589,368人民币普通股程天霞389,840人民币普通股上述股东关联关系或一致
38、行动的说明前 10 名股东中，江苏九鼎集团有限公司与顾清波、朱谦信、姜鹄、徐荣、徐振铎存在关联关系，不存在一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。前 10 名无限售条件流通股股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司控股股东为江苏九鼎集团有限公司（以下简称“九鼎集团”），持有本公司 52,348,579股，持股比例为 50.34%；法定代表人为顾清波先生；注册资本、实收资本均为 5,000 万元，股东由 28 名自然人构成；注册地点为如皋市中山路 5 号，主要生产经营地为如皋市。九鼎集团经营范围为针织物漂染；服装、针织面料及辅料、绗缝制品、PLA 生物
39、可降解塑料制品制造、销售；企业资产投资、管理与咨询。公司实际控制人为顾清波先生，中国国籍，无其他国家或地区长期居留权。5 年来一直任本公司董事长兼总经理，目前持有公司 4,630,756 股，持有公司控股股东九鼎集团 39.26%的股份。公司与股控股东及实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下：39.26%50.34%顾清波先生江苏九鼎集团有限公司江苏九鼎新材料股份有限公司4.45%江苏九鼎新材料股份有限公司 2008 年年度报告第 12 页 共 100 页 第四节第四节 董事、监事和高级管理人员和员工情况董事、监事和高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员情况一、董事、监事和高级
40、管理人员情况（一）报告期内公司董事、监事和高级管理人员基本情况（一）报告期内公司董事、监事和高级管理人员基本情况姓名职务性别年龄任期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬顾清波董事长、总经理男60 2008 年 2 月2011 年 1 月3,562,1204,630,756送股及公积金转增16.2000否徐荣副董事长、董事会秘书男56 2008 年 2 月2011 年 1 月647,658841,955送股及公积金转增13.5000否姜鹄董事、副总经理男592008 年 2 月2011 年 1 月647,658841,955
41、送股及公积金转增13.5000否冯永赵 董事男37 2008 年 2 月2011 年 1 月291,446378,880送股及公积金转增13.5000否戈海董事男40 2008 年 2 月2011 年 1 月 是吴萍董事女39 2008 年 2 月2011 年 1 月 是姜肇中 独立董事男68 2008 年 2 月2011 年 1 月 3.5100否段威独立董事男33 2008 年 2 月2011 年 1 月 3.5100否濮尊周 独立董事女73 2008 年 2 月2011 年 1 月 3.5100否朱谦信 监事会主席男64 2008 年 2 月2011 年 1 月647,658632,18
42、4送股及公积金转增，2008 年限售解禁后出售股份8.4000否陶娟监事女44 2008 年 2 月2011 年 1 月 是顾明职工代表监事女42 2008 年 2 月2011 年 1 月 6.6200否缪振副总经理男58 2008 年 2 月2011 年 1 月 13.5000否胡林副总经理男51 2008 年 2 月2011 年 1 月453,360588,168送股及公积金转增2008年限售解禁后出售股份13.5000否刘定生 副总经理男47 2008 年 2 月2011 年 1 月 13.5000否冯建兵 财务总监男39 2008 年 2 月2011 年 1 月 9.3750否合计 6
43、,249,9007,913,898132.1250报告期内，公司董事会、监事会、高级管理人员进行了换届，部分董事、高级管理人员发生了变动：2008 年 2 月 1 日公司 2008 年第一次临时股东大会进行了董事会、监事会换届选举，会议选举顾清波先生、徐荣先生、姜鹄先生、冯永赵先生、戈海先生、吴萍女士为公司第六届董事会非独立董事，选举姜肇中先生、段威先生、濮尊周女士为第六届董事会独立董事，选举朱谦信先生、陶娟女士为第六届监事会监事，与公司 2008 年第一次职工代表大会选举 江苏九鼎新材料股份有限公司 2008 年年度报告第 13 页 共 100 页 的顾明女士共同组成第六届监事会。上述董事、
44、监事任期三年。2008 年 2 月 1 日，公司第六届董事会第一次会议选举顾清波先生为董事长，徐荣先生为副董事长，聘任顾清波先生为总经理，缪振先生、刘定生先生、胡林先生为副总经理，冯建兵先生为财务总监，徐荣先生为董事会秘书。同日，公司第六届监事会第一次会议选举朱谦信先生为监事会主席。以上人员任期三年。期后情况：公司董事会于 2009 年 3 月 24 日收到董事戈海先生、吴萍女士、董事会秘书徐荣先生提交的书面辞职报告，详情见 2009 年 3 月 25 日刊登于证券时报和巨潮资讯网的公告。2009 年 3 月 31 日经公司第六届董事会第六次临时会议审议，聘任冯建兵先生为公司董事会秘书，聘任李
45、婵婵女士为公司证券事务代表。（二）报告期内董事、监事和高级管理人员简要简历（二）报告期内董事、监事和高级管理人员简要简历顾清波，公司董事长兼总经理，大专学历，2007 年 1 月中国人民大学工商管理硕士结业，高级经济师。系全国劳动模范、中国玻纤工业协会副会长、全国建材行业优秀企业家、江苏省劳动模范、江苏省“五一”劳动奖章获得者、江苏省优秀民营企业家、南通市科技兴市功臣。曾任如皋市玻璃纤维厂革委会主任、厂长，南通华泰集团董事长，江苏九鼎集团有限公司董事长。徐荣，公司副董事长兼董事会秘书，本科学历，高级经济师。曾任如皋服装总厂办公室主任，中外合资南通利通皋服装有限公司副总经理，如皋市玻璃纤维厂厂长
46、助理，如皋市华泰房地产开发有限公司总经理，如皋亚特兰玻璃钢制品有限公司副总经理，九鼎新材董事、副董事长。姜鹄，公司董事、副总经理，大专学历，高级工程师。曾任如皋市玻璃纤维厂生产组副组长、技术设备科科长、副厂长，九鼎新材董事、总工程师、生产技术部部长，如皋亚特兰玻璃钢制品有限公司总经理。冯永赵，公司董事，本科学历，经济师。曾任九鼎新材办公室主任、人力资源部部长、织造车间主任。现任江苏九鼎集团有限公司董事，南通九鼎生物工程有限公司董事。戈海，公司董事，大学本科，会计师。曾任苏州新区电力建设发展公司财务经理，江苏省苏高新风险投资股份有限公司副总经理、总会计师，苏州信托投资有限公司信托业务部经理、理财
47、服务中心主任、总经理助理。吴萍，公司董事，硕士学历，会计师。曾任苏州新区经济发展集团总公司计划财务部资金科、财务科科长，苏州新区高新技术产业股份有限公司财务经理，东瑞制药（控股）有限公司投资部经理、苏州信托投资有限公司投资银行部、信托三部经理、苏州蓝壹创业 江苏九鼎新材料股份有限公司 2008 年年度报告第 14 页 共 100 页 投资有限公司董事长兼总经理。姜肇中，公司独立董事，本科学历，教授级高级工程师。系中国玻纤工业协会理事、江苏硅酸盐学会玻纤玻钢专业委员会理事长，曾获部级优秀科技成果、国家科技进步一等奖、三等奖、国家优秀设计金奖、银奖，享受国务院特殊津贴。曾任南京玻璃纤维研究设计院副
48、院长、总工程师。段威，公司独立董事，法学博士。曾任北京三鸣博雅装饰有限公司、北京全创通讯设备有限公司、北京中教大通教育投资有限公司等企业法务顾问,中央民族大学法学院讲师,北京市永邦律师事务所兼职律师。专著公司治理模式论，译著少数派股东救济措施，主编或参编教材多部，公开发表论文论资本维持原则、公司经营者信义义务体系之完善、证券公司融资背后的反思、证券交易所监管上市公司的法律风险分析二十余篇。濮尊周，公司独立董事，本科学历，注册会计师，高级会计师。曾任山西省太原煤矿管理局财务处会计，山西省汾西煤矿管理局财务处会计稽核，如皋如城房管所总账会计，如皋无线电厂总账会计，如皋工业局会计和统计，如皋纺织工业
49、公司副经理兼财务科长，如皋市审计局副局长，如皋市财政局副局长、副书记。朱谦信，公司监事会主席，大专学历，高级政工师，经济师。曾任如皋市玻璃纤维厂政工科长、办公室主任，如皋市如城镇工业公司秘书、办公室主任，如皋市如城镇工会工作委员会主任，九鼎集团董事、人力资源部部长。陶娟，公司监事，大学本科，会计师。曾任中国铁路通信信号总公司苏州干部培训中心计划财务科会计主管，中国平安人寿保险股份有限公司苏州分公司财务部会计主管。顾明，公司职工监事，本科学历，助理馆员。曾任江苏同泰药业有限公司综合部经理、九鼎新材总经理办公室助理、副主任。缪振，公司副总经理，本科学历。曾任南通地区行署工业局秘书，如皋市硫酸厂厂长
50、，如皋市磷肥厂厂长，江苏同泰制药厂厂长，如皋市科技创业园管委会办公室主任。胡林，公司副总经理，经济管理专业，高级经济师。系南通市科技兴市功臣、南通市专业技术拔尖人才、南通市自学成才奖获得者。曾任如皋市玻璃纤维厂织造保全组长、工艺员、企管科科长、织造分厂厂长、总师办主任、厂长助理，九鼎新材生产技术部部长、副总工程师兼技术中心主任、企划部部长，如皋亚特兰玻璃钢制品有限公司总经理。刘定生，公司副总经理，研究生学历，高级经济师。曾任江苏如东通用机械有限公司全面质量管理办公室主任、质量监督科科长、办公室主任、监事，江苏海花啤酒厂副厂长，江苏宜净环保有限公司总经理，九鼎新材总经理助理。冯建兵，公司财务总监
