1、 安徽皖维高新材料股份有限公司 安徽皖维高新材料股份有限公司 600063600063 2008 年年度报告 2008 年年度报告 安徽皖维高新材料股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.3 三、会计数据和业务数据摘要：.4 四、股本变动及股东情况.5 五、董事、监事和高级管理人员.9 六、公司治理结构.14 七、股东大会情况简介.17 八、董事会报告.18 九、监事会报告.25 十、重要事项.26 十二、备查文件目录.75 安徽皖维高新材料股份有限公司 2008 年年度报告 2一、重要提示 一、重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级
2、管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司全体董事出席董事会会议。华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人吴福胜、主管会计工作负责人吴霖及会计机构负责人（会计主管人员）罗伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。安徽皖维高新材料股份有限公司 2008 年年度报告 3二、公司基本情况 二、公司基本情况 公司法定中文名称 安徽皖维高新材料股份有限公司 公司法定中文名称缩写 皖维高新 公司法定英文名称 ANHUI WANWEI UPDATED HIGHTECH
3、MATERIAL INDUSTRY COMPANY LIMITED 公司法定代表人 吴福胜 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 吴尚义 董事会秘书联系地址 安徽省巢湖市皖维路 56 号 董事会秘书电话 0565-2317280 董事会秘书传真 0565-2317447 董事会秘书电子信箱 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 王军 证券事务代表联系地址 安徽省巢湖市皖维路 56 号 证券事务代表电话 0565-2317294 证券事务代表传真 0565-2317447 证券事务代表电子信箱 公司注册地址 安徽省巢湖市皖维路 56 号 公司办公地址 安徽省巢湖市皖维路 56 号 公司办公地址邮
4、政编码 238002 公司国际互联网网址 http:/ 公司电子信箱 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 本公司董秘办公室 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 皖维高新 600063 其他有关资料 公司首次注册日期 1997 年 5 月 23 日 公司首次注册地点 安徽省巢湖市皖维路 56 号 公司最近一次变更注册日期 2008 年 5 月 30 日 企业法人营业执照注册号 340000000003130 税务登记号码 皖国税巢字 3426001535
5、84043 皖地税巢字 341401853590508 组织机构代码 15358404-3 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 安徽省合肥市荣事达大道 100 号振信大厦九层 安徽皖维高新材料股份有限公司 2008 年年度报告 4三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 67,122,399.47 利润总额 71,784,538.57 归属于上市公司股东的净利润 63,948,123.45归属于上市公司股东的扣除非
6、经常性损益后的净利润 65,569,394.66经营活动产生的现金流量净额 184,131,797.97(二)非经常性损益项目和金额：单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-1,771,154.60计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 705,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-908,143.15少数股东权益影响额 43,276.21所得税影响额 309,750.33合计-1,621,271.21 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2
7、008 年 2007 年 本年比上年增减(%)2006 年 营业收入 2,107,805,636.691,818,417,633.9215.91 1,433,639,895.40 利润总额 71,784,538.57106,451,609.55-32.57 73,018,197.07归属于上市公司股东的净利润 63,948,123.4580,641,941.92-20.70 43,715,918.02归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 65,569,394.6680,389,699.68-18.44 48,144,964.28基本每股收益（元股）0.1740.229-24.02 0.
8、193 稀释每股收益（元股）0.174 0.229-24.02 0.193 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.178 0.228-21.93 0.212 全面摊薄净资产收益率（%）4.532.94增加 1.59 个百分点 7.28加权平均净资产收益率（%）3.264.89减少 1.63 个百分点 6.87扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）4.432.94增加 1.49 个百分点 8.02 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.344.87减少 1.53 个百分点 7.56经营活动产生的现金流量净额 184,131,797.97 182,578,570.580.8
9、5 240,942,465.06每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.500.74-32.43 1.06 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减(%)2006 年末 总资产 3,047,425,565.17 4,673,996,065.33-34.80 1,988,550,270.41所有者权益（或股东权益）1,480,714,182.33 2,738,453,245.76-45.93 600,310,861.37归属于上市公司股东的每股净资产（元股）4.02 11.16-63.98 2.65 安徽皖维高新材料股份有限公司 2008 年年度报告 5四、股本变动及股东情况 四、股
10、本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 82,881,795 33.78 21,461,24714,307,498-11,344,30524,424,440 107,306,23529.153、其他内资持股 18,500,000 7.54 5,550,0003,700,000-27,750,000-18,500,000 0其中：境内非国有法人持股 18,500,000 7.54 5,550,0003,70
11、0,000-27,750,000-18,500,000 0境内自然人持股 、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 101,381,795 41.32 27,011,24718,007,498-39,094,3055,924,440 107,306,23529.15二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 144,004,305 58.68 46,604,58331,069,72239,094,305116,768,610 260,772,91570.852、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 144,004,305 58.68
12、46,604,58331,069,72239,094,305116,768,610 260,772,91570.85三、股份总数 245,386,100 100.00 73,615,83049,077,2200122,693,050 368,079,150100.00 股份变动的批准情况 股份变动的批准情况 2008 年 3 月 14 日，公司四届十三次董事会审议通过了 公司 2007 年度利润分配预案，即以 2007年 12 月 31 日公司总股本 24,538.61 万股为基数，向全体股东按每 10 股送红股 3 股派发现金红利 0.5 安徽皖维高新材料股份有限公司 2008 年年度报告
13、6元（含税），并按 10：2 的比例进行公积金转增股本。2008 年 4 月 10 日，公司召开的 2007 年年度股东大会审议通过了上述利润分配预案。股份变动的过户情况 股份变动的过户情况 按照中国证券登记结算有限责任公司的有关规定，公司实施 2007 年年度利润分配方案所送红股和公积金转增股本的股份，于 2008 年 5 月 19 日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司直接计入公司全体股东的证券账户。方案实施后，公司总股本由 24,538.61 万股增加至 36,807.915 万股。2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股
14、数 限售原因 解除限售日期 安徽皖维集团有限责任公司 82,881,795 11,344,30535,768,745107,306,235股改承诺 2008 年 4 月 14 日 江苏瑞华投资发展有限公司 5,000,000 7,500,0002,500,0000根据 上市公司证券发行管理办法 的有关规定 2008 年 7 月 21 日 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司 3,000,000 4,500,0001,500,0000同上 2008 年 7 月 21 日 红塔证券股份有限公司 3,000,000 4,500,0001,500,0000同上 2008 年 7 月 21 日 安
15、徽恒生经济发展集团有限公司 2,000,000 3,000,0001,000,0000同上 2008 年 7 月 21 日 东吴证券有限责任公司 2,000,000 3,000,0001,000,0000同上 2008 年 7 月 21 日 深圳市润鹏投资有限公司 2,000,000 3,000,0001,000,0000同上 2008 年 7 月 21 日 深圳市鑫泽园投资发展有限公司 1,500,000 2,250,000750,0000同上 2008 年 7 月 21 日 合计 101,381,795 39,094,30545,018,745107,306,235/(二)证券发行与上市情
16、况 1、前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期人民币普通股 A 股 2007年7月17 日 13.0018,500,0002008年7月21 日27,750,000 公司本次非公开发行的股票种类为人民币普通股（A 股），股票面值为人民币 1.00 元/股；本次发行人民币普通股 1,850 万股，发行价格为人民币 13.00 元/股，本次发行募集资金总额 24,050 万元，扣除发行费用 858.5 万元外，募集资金净额 23,191.5 万元，本次发行的保荐人是平安证券有限责任公司。公司
17、于 2008 年 5 月 19 日实施每 10 股送红股 3 股派发现金红利 0.5 元（含税），并按 10：2 的比 安徽皖维高新材料股份有限公司 2008 年年度报告 7例进行公积金转增股本的 2007 年度利润分配方案，方案实施后公司以非公开发行的方式向 7 家机构投资者发行的 1,850 万股增加至 2,775 万股。2、公司股份总数及结构的变动情况 (1)根据公司 2006 年股权分置改革方案中大股东安徽皖维集团有限公司的限售承诺，2008 年 4 月13 日安徽皖维集团有限公司持有本公司的有限售条件流通股 11,344,305 股上市流通。有限售条件流通股上市流通后,本公司总股本为
18、 24,538.61 万股,其中:有限售条件流通股为 90,037,490 股,无限售条件流通股为 155,348,610 股。(2)2008 年 5 月 19 日根据公司 2007 年年度股东大会审议通过的 2007 年度利润分配方案，公司以2007 年 12 月 31 日公司总股本 24,538.61 万为基数，向全体股东按每 10 股送红股 3 股派发红利 0.50元（含税）并按 10：2 的比例进行公积金转增股本。方案实施后，公司股本总额由 24,538.61 万股增加到 36,807.915 万股，有限售条件流通股为 135,056,235 股，无限售条件流通股为 233,022,9
19、15 股，其中控股股东安徽皖维集团有限责任公司持有 14,133.915 万股，占公司股本总额的 38.40%；社会公众持有 22,674 万股，占公司股本总额的 61.60%。(3)2008 年 7 月 21 日，本公司非公开发行的股份自发行之日起已满 12 个月，根据上市公司证券发行管理办法的有关规定,公司非公开发行的有限售条件流通股解除限售，上市流通。本次非公开发行的有限售条件流通股上市流通后，公司股本总额为 36,807.915 万股，其中有限售条件流通股为107,306,235 股，无限售条件流通股为 260,772,915 股。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。
20、(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 47,987 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 安徽皖维集团有限责任公司国有法人 38.3991141,339,150107,306,235 质押 23,000,000 深圳市润鹏投资有限公司 其他 0.81503,000,000 未知 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪 其他 0.66562,449,940 未知 程福生 其他 0.40811,502,231 未知 王纪良 其他 0.34481,26
21、9,100 未知 深圳市鑫泽园投资发展有限公司 其他 0.30991,140,623 未知 恒生阳光集团有限公司 其他 0.27171,000,000 未知 胡云菁 其他 0.2388879,000 未知 李国贤 其他 0.2309850,000 未知 范兆灵 其他 0.2175800,635 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 安徽皖维集团有限责任公司 34,032,915人民币普通股 深圳市润鹏投资有限公司 3,000,000人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪 2,449,940人民币普通股 程福生 1,5
22、02,231人民币普通股 王纪良 1,269,100人民币普通股 深圳市鑫泽园投资发展有限公司 1,140,623人民币普通股 恒生阳光集团有限公司 1,000,000人民币普通股 安徽皖维高新材料股份有限公司 2008 年年度报告 8胡云菁 879,000人民币普通股 李国贤 850,000人民币普通股 范兆灵 800,635人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前十名无限售条件流通股股东，除安徽皖维集团有限责任公司为国有法人股东外，其余均为社会公众股东。本公司未知上述社会公众股东报告期内其持有数量的增减变化和质押、冻结、托管情况，也不知晓其相互之间是否存在关联关系或一致行动关
23、系。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1.安徽皖维集团有限责任公司 107,306,235 2009 年 4 月 13 日 107,306,235 皖维集团在股权分置改革方案中承诺其所持有的本公司非流通股份自获得上市流通权之日起，12 个月内不上市交易或转让，其后 12 个月和 24 个月内可通过上海证券交易所出售的股份数量占本公司股份总数的比例不超过 5%和 10%，限售期满后，其所持有的股份可以全部上市流通。2、控股股东及实际控制人情况(1)法
24、人控股股东情况 单位:元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 安徽皖维集团有限责任公司 吴福胜 178,916,6002002 年 9 月 12 日 化学纤维、纺织面料的生产、销售，资本运作，货物运输，港口经营，高新技术产品的研制开发、生产销售，化工产品（不含危险化学品）、建材制品销售。本公司控股股东为安徽皖维集团有限责任公司，实际控制人为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会。(2)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(3)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无
25、其他持股在百分之十以上的法人股东。安徽皖维高新材料股份有限公司 2008 年年度报告 9五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员的情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 是否在公司领取报酬、津贴 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 吴福胜 董事长 男 43 2008 年 5 月 22 日2009 年 7 月 29 日 00 是 19.84否 杨克中 原董事长 男 61 2006 年 7 月 29 日2008 年 5 月 22 日 6,
26、6339,9503,31710 送 3 股转增 2 股 是 28.34否 汤华章 原副董事长 男 59 2006 年 7 月 29 日2008 年 11 月 22 日 3,9805,9701,99010 送 3 股转增 2 股 是 19.84否 盛炜临 董事、总经理 男 58 2006 年 7 月 29 日2009 年 7 月 29 日 5,3067,9592,65310 送 3 股转增 2 股 是 24.94否 季学勇 董事、常务副总经理 男 53 2006 年 7 月 29 日2009 年 7 月 29 日 1,9942,99199710 送 3 股转增 2 股 是 11.57否 吴 霖
27、董事、副总会计师 男 43 2006 年 7 月 29 日2009 年 7 月 29 日 00 是 15.59否 赵惠芳 独立董事 女 57 2002 年 7 月 29 日2008 年 8 月 12 日 00 是 1.73否 徐洪耀 独立董事 男 45 2002 年 7 月 29 日2008 年 8 月 12 日 00 是 1.73否 潘 平 独立董事 男 47 2007 年 9 月 5 日2009 年 7 月 29 日 00 是 2.6否 郑明东 独立董事 男 46 2008 年 8 月 12 日2009 年 7 月 29 日 00 是 1.08否 秦正余 独立董事 男 43 2008 年
28、8 月 12 日2009 年 7 月 29 日 00 是 1.08否 钱道璋 监事会主席 男 57 2006 年 7 月 29 日2009 年 7 月 29 日 3,7815,6721,89110 送 3 股转增 2 股 否 是 李良平 监事 男 43 2006 年 7 月 29 日2009 年 7 月 29 日 00 是 4.29否 许巨生 监事（职工推选）男 47 2006 年 7 月 29 日2009 年 7 月 29 日 3,1854,7781,59310 送 3 股转增 2 股 是 3.12否 李 泰 副总经理 男 56 2006 年 7 月 29 日2009 年 7 月 29 日
29、2,6543,9811,32710 送 3 股转增 2 股 是 21.26否 李康荣 副总经理 男 56 2006 年 7 月 29 日2009 年 7 月 29 日 00 是 19.84否 王松苗 副总经理 男 44 2006 年 7 月 29 日2009 年 7 月 29 日 00 是 19.84否 冯加芳 总工程师 男 55 2006 年 7 月 29 日2009 年 7 月 29 日 00 是 19.84否 张正和 总经理助理 男 43 2006 年 7 月 29 日2009 年 7 月 29 日 00 是 8.79否 汪成美 副总工程师 男 55 2006 年 7 月 29 日200
30、9 年 7 月 29 日 00 是 8.98否 张 凯 副总工程师 男 56 2006 年 7 月 29 日2009 年 7 月 29 日 00 是 8.88否 安徽皖维高新材料股份有限公司 2008 年年度报告 10吴尚义 董事会秘书 男 43 2006 年 7 月 29 日2009 年 7 月 29 日 00 是 8.9否 高申宝 总经理助理 男 43 2008 年 10 月 25 日2009 年 7 月 29 日 01,9501,950买入 是 6.68否 沙建宝 副总工程师 男 53 2008 年 10 月 25 日2009 年 7 月 29 日 00 是 5.88否 裴吉溢 副总工程
31、师 男 53 2008 年 10 月 25 日2009 年 7 月 29 日 00 是 5.48否 高祖安 副总工程师 男 45 2008 年 10 月 25 日2009 年 7 月 29 日 00 是 5.53否 合计/27,53343,25115,718/275.65/董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：（1）吴福胜 1997 年 7 月至 2002 年 12 月任本公司生产安环部副部长兼总调度长、生产安环部部长；2002 年 12 月任本公司有机分厂厂长；2005 年 8 月任本公司董事、副总经理，2008 年 5 月起
32、任本公司董事长。（2）杨克中 1984 年至 1992 年 6 月任安徽省维尼纶厂厂办主任、党委组织部长、政治处主任、党委副书记；1992 年 6 月至 2002 年 8 月任安徽省维尼纶厂党委书记；2002 年 8 月至 2005 年 8 月任安徽皖维集团有限责任公司党委书记、副总经理，2005 年 8 月起任安徽皖维集团有限责任公司总经理（法定代表人）、党委书记；1997 年 5 月至 2005 年 8 月任本公司副董事长，2005 年 8 月任本公司董事长，2008 年 5 月到法定退休年龄，不再担任本公司董事长。（3）汤华章 1986 年 1 月至 1992 年 11 月任安徽省维尼纶
33、厂办公室主任，1992 年 11 月至 2002年 8 月任安徽省维尼纶厂党委副书记，2002 年 8 月起任安徽皖维集团有限责任公司党委副书记、纪委书记。1997 年 5 月至 2006 年 7 月任本公司董事、董事会秘书。2006 年 7 月任公司副董事长，2008 年11 月到法定退休年龄，不再担任本公司副董事长。（4）盛炜临 1987 年至 1992 年 11 月任安徽省维尼纶厂总工程师助理、副总工程师，1992 年11 月至 1999 年 10 月任安徽省维尼纶厂副厂长、常务副厂长兼总工程师职。1997 年 5 月起任本公司董事，1999 年 10 月起任本公司总经理。（5）季学勇
34、1990 年起历任安徽省维尼纶厂生产处总调度长、供应处处长、副总经济师等职，1997 年 5 月至 2002 年 8 月任本公司副总经理。2002 年 8 月至 2008 年 5 月任安徽皖维集团有限责任公司副总经理；2003 年 7 月起任本公司董事。现任安徽皖维集团有限责任公司董事，任本公司董事兼常务副总经理。（6）吴霖 1997 年 7 月至 2002 年 12 月任本公司财务部副部长，2002 年 12 月至 2006 年 7 月任本公司财务部部长。2006 年 7 月起任公司董事、副总会计师。（7）赵惠芳 现任合肥工业大学管理学院院长、教授，教育部工商管理类专业教学指导委员会委员、中
35、国会计学会高等工科院校教育分会理事长、安徽省会计学会副会长。2002 年 7 月起任本公司独立董事，2008 年 8 月任期届满，不再担任本公司独立董事。（8）徐洪耀 现任安徽大学化学化工学院教授，高分子化学与物理学科学术带头人，新世纪首批国家百强工程人才人选。2002 年 7 月起任本公司独立董事。2008 年 8 月任期届满，不再担任本公司独立董事。（9）潘平 1984 年至 1989 年在安徽省人民检察院工作，1989 年调入安徽省经济律师事务所从事专职律师工作。现任安徽安泰达律师事务所副主任，高级合伙人。曾被选聘为安徽飞彩车辆股份有限公司、安徽淮化精细化工股份有限公司独立董事。2007
36、 年 9 月起任本公司独立董事。（10）郑明东 曾任安徽工业大学化工系副主任，现任中国金属学会“燃料与化学”杂志编委、安徽焦化学术委员会主任、安徽煤气协会理事、中国高等教育冶金教育协会理事、安徽工业大学研究生部主任，安徽鑫科材料股份有限公司独立董事。2008 年 8 月起任本公司独立董事。（11）秦正余 历任安徽建筑工业学院讲师、上海同吉预应力工程有限公司财务主管、金华信托投资股份有限公司投资银行部高级经理，现任上海紫江企业集团股份有限公司副总经理、财务总监。2008 年 8 月起任本公司独立董事。（12）钱道璋 1994 年 12 月至 1998 年 8 月任安徽省维尼纶厂电石分厂厂长；19
37、98 年 2 月至 1998年 8 月任安徽省维尼纶厂工会副主席；1998 年 8 月任安徽省维尼纶厂工会主席，2002 年 8 月起任安徽皖维集团有限责任公司工会主席。2000 年 7 月起任本公司监事长。2006 年 7 月起任公司监事会主席。安徽皖维高新材料股份有限公司 2008 年年度报告 11（13）李良平 1991 年至 2003 年 4 月任热电分厂政工干事，2003 年 4 月起任安徽皖维集团有限责任公司监察审计处干事。2006 年 12 月起任本公司审计部副部长、部长。2006 年 7 月起任公司监事会监事。（14）许巨生 历任本公司水泥分公司会计等职，1997 年 5 月起
38、任本公司职工监事。（15）李泰 历任安徽省维尼纶厂有机车间主任、生产处处长、副厂长助理等职。2000 年 7 月至 2003 年 7 月任本公司董事。1997 年 5 月起任本公司副总经理。（16）李康荣 历任安徽省维尼纶厂维纶车间主任、涤纶分厂厂长、副总工程师、副厂长等职。1998 年 3 月起任本公司副总经理。（17）王松苗 1988 年至 1999 年 4 月任安徽省东关水泥厂粉磨车间副主任、厂团委书记、制成车间主任、总工办主任、制造一厂厂长；1999 年 4 月起，历任安徽巢东水泥股份有限公司董事、总经理、安徽巢东集团公司副董事长；2004 年 4 月起历任安徽海螺集团公司广东英德龙山
39、公司副总经理、海螺集团公司广西抚绥海螺公司副总经理。2006 年 2 月起任本公司副总经理。（18）冯加芳 历任安徽省维尼纶厂劳动服务公司经理、生产安环处处长，本公司生产安环部部长、主任工程师等职。2003 年 8 月起任本公司副总工程师兼生产安环部部长。2006 年 7 月起任公司总工程师。（19）张正和 1995 年 12 月至 1997 年 7 月任安徽省维尼纶厂电石分厂副厂长，1997 年 7 月起任本公司电石分厂副厂长，2002 年 12 月起任本公司冷空分厂厂长。2006 年 7 月起任公司总经理助理。（20）汪成美 历任安徽省维尼纶厂生产处调度长、有机车间副主任、生产处处长、副总
40、工程师、副厂长等职。1997 年 5 月至 1998 年 4 月任本公司董事、常务副总经理兼总工程师，1999 年至 2001年，受组织委派赴安徽省无为县扶贫挂职任县委副书记。2002 年 4 月起任本公司副总工程师。（21）张凯 历任安徽省维尼纶厂涤纶车间副主任，安徽维隆德合纤有限责任公司副总经理，安徽省维尼纶厂副总工程师、厂长助理等职。2002 年 4 月起任本公司副总工程师兼聚酯分厂厂长。（22）吴尚义 1996 年 3 月至 1997 年 11 月任安徽省维尼纶厂团委副书记，1997 年 7 月至 2002年 12 月任本公司证券部副经理，2002 年 12 月起任本公司证券部经理。2
41、006 年 7 月起任公司董事会秘书。（23）高申宝 1994 年 12 月起任本公司有机分厂副厂长，2005 年 8 月起任本公司有机分厂厂长。2008 年 10 月起任本公司总经理助理兼安全生产管理部、生产环保部部长。（24）沙建宝 1993 年起历任安徽省维尼纶厂维纶分厂副厂长、本公司热电分厂厂长，2007 年 6月任本公司技术发展中心主任工程师兼设备计量部部长。2008 年 10 月起任本公司副总工程师兼设备计量部部长（25）裴吉溢 1985 年起历任安徽省维尼纶厂基建环保办副主任、安徽省维尼纶厂计划处副处长，本公司技术发展中心主任工程师。2008 年 10 月起任本公司副总工程师兼工
42、程管理部部长。（26）高祖安 1996 年起任本公司维纶分厂厂长助理、副厂长，2001 年 7 月任安徽大维新材有限责任公司生产技术部部长，2007 年 8 月任安徽大维新材有限责任公司副总经理兼生产技术部部长。2008 年 10 月起任本公司副总工程师兼安徽大维新材有限责任公司总工程师。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴杨克中 安徽皖维集团有限责任公司 总经理（法定代表人）、党委书记 2005 年 8 月 18 日 2008 年 5 月 22 日 否 吴福胜 安徽皖维集团有限责任公司 董事长（法定代表人）2008 年 5 月
43、 22 日 否 汤华章 安徽皖维集团有限责任公司 党委副书记、纪委书记、董事 2002 年 8 月 26 日 2008 年 10 月 31 日 否 季学勇 安徽皖维集团有限责任公司 副总经理 2002 年 8 月 26 日 2008 年 5 月 22 日 否 季学勇 安徽皖维集团有限责任公司 董事 2008 年 5 月 22 日 否 钱道璋 安徽皖维集团有限责任公司 工会主席 2002 年 8 月 26 日 是（1）杨克中先生 2005 年 8 月 18 日至 2008 年 5 月 22 日期间任安徽皖维集团有限责任公司总经理、党委书记；2008 年 5 月 22 日到法定退休年龄，现已退休。
44、安徽皖维高新材料股份有限公司 2008 年年度报告 12 （2）汤华章先生 2002 年 8 月 26 日至 2008 年 5 月 22 日期间任安徽皖维集团有限责任公司党委副书记、纪委书记；2008 年 5 月 22 日至 2008 年 10 月 31 日任安徽皖维集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、董事。2008 年 10 月 31 日到法定退休年龄，现已退休。（3）季学勇先生 2002 年 8 月 26 日至 2008 年 5 月 22 日期间任安徽皖维集团有限责任公司副总经理，2008 年 5 月 22 日起任安徽皖维集团有限责任公司董事。2008 年 1-5 月份，季学勇先生在股东
45、单位领取薪酬。在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 杨克中 安徽大维新材有限责任公司 董事长 2006 年 4 月 23 日 2008 年 5 月 22 日 否 吴福胜 安徽大维新材有限责任公司 董事长 2008 年 5 月 22 日 否 吴福胜 安徽皖维花山新材料有限责任公司 董事长 2008 年 10 月 18 日 否 汤华章 安徽大维新材有限责任公司 监事长 2001 年 7 月 27 日 2008 年 10 月 31 日 否 盛炜临 安徽大维新材有限责任公司 董事 2001 年 7 月 27 日 否 钱道璋 安徽大维新材有限责任
46、公司 董事 2001 年 7 月 27 日 否 吴霖 安徽大维新材有限责任公司 监事 2006 年 4 月 23 日 否 季学勇 巢湖皖维金泉实业有限公司 董事长 2004 年 7 月 16 日 否 季学勇 巢湖皖维振华实业有限公司 董事长 2004 年 7 月 18 日 否 赵惠芳 合肥工业大学管理学院 院长、教授 1999 年 12 月 1 日 是 赵惠芳 安徽巢东水泥股份有限公司 独立董事 2002 年 3 月 12 日 是 赵惠芳 安徽皖能股份有限公司 独立董事 2004 年 5 月 10 日 是 徐洪耀 安徽大学化工学院 教授 1997 年 1 月 5 日 是 潘平 安徽安泰达律师事
47、务所 副主任 1989 年 7 月 6 日 是 郑明东 安徽工业大学研究生部 主任 2000 年 2 月 10 日 是 郑明东 安徽鑫科新材料股份有限公司 独立董事 2000 年 1 月 1 日 是 秦正余 上海紫江企业集团股份有限公司 副总经理、财务总监 2002 年 4 月 10 日 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 根据其所担任职务和岗位工作业绩由公司董事会确定。独立董事津贴根据公司所在地区收入水平，由公司董事会提出议案，经股东大会审议决定。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 根据其在公司所任职务，按公司管理层年度薪酬实施办法规
48、定的薪酬制度获取劳动报酬，享受相应待遇。安徽皖维高新材料股份有限公司 2008 年年度报告 133、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 钱道璋 是 报告期，公司已按相关规定支付了董事、监事和高级管理人员的薪酬。(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 杨克中 董事长 退休 汤华章 副董事长 退休 赵惠芳 独立董事 任期已满六年 徐洪耀 独立董事 任期已满六年 吴福胜 副总经理 解聘 吴福胜 董事长 郑明东 独立董事 秦正余 独立董事 高申宝 总经理助理 裴吉溢 副总工程师 沙建宝 副
49、总工程师 高祖安 副总工程师 （1）2008 年 5 月 22 日公司董事会四届十五次会议选举吴福胜先生为公司第四届董事会董事长，解聘其公司副总经理职务。（2）2008 年 8 月 12 日公司 2008 年第一次临时股东大会选举郑明东先生、秦正余先生为公司第四届董事会独立董事。（3）2008 年 10 月 25 日公司董事会四届十九次会议决定聘任高申宝先生为公司总经理助理，聘任裴吉溢先生、沙建宝先生、高祖安先生为公司副总工程师。(五)公司员工情况 在职员工总数 2,594 公司需承担费用的离退休职工人数 0 员工的结构如下：1、专业构成情况 专业类别 人数 行政管理人员 85财务人员 19技
50、术人员 598销售人员 34生产人员 1,858 2、教育程度情况 教育类别 人数 大学及以上 171 大专 459 中专、中技 1,275 高中以下 689 安徽皖维高新材料股份有限公司 2008 年年度报告 14六、公司治理结构 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 根据安徽证监局关于进一步做好辖区上市公司治理专项活动有关工作通知（皖证监函字2008302 号）的要求，2008 年公司在结合 2007 年开展公司治理专项活动的经验和效果的基础上，继续深入推进公司治理专项活动，进一步建立和完善公司治理结构，消除公司规范运作的风险隐患,。在深入推进公司治理专项活动中，公司对 2007 年“加
