1、 上海国际港务（集团）股份有限公司 600018 2008 年年度报告（股票代码：600018）上海国际港务（集团）股份有限公司 600018 2008 年年度报告（股票代码：600018）上海国际港务（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 上海国际港务（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 重要提示重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人
2、陆海祜先生，主管会计工作负责人陈戌源先生，会计机构负责人（会计主管人员）高晓丽女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。目 录 目 录 一、公司基本情况简介.3 二、会计数据和业务数据.5 三、股本变动及股东情况.7 四、董事、监事和高级管理人员.14 五、公司治理结构.20 六、股东大会情况简介.26 七、董事会报告.27 八、监事会报告.42 九、重要事项.44 十、财务会计报告.52 十一、备查文件目录.164 附件一：上海国际港务（集团）股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告.165 内部控制鉴证报告.171 附件二：上海国际港务（集团）股份有限公司 2008 年可持续
3、发展报告.173 上海国际港务（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 3 第一章 公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：上海国际港务（集团）股份有限公司 公司法定中文名称缩写：上港集团 公司英文名称：Shanghai International Port(Group)Co.,Ltd.公司英文名称缩写：SIPG 2、公司法定代表人：陆海祜 3、公司董事会秘书：姜海涛 电话：021-63290660-41013 传真：021-63217936 E-mail： 联系地址：上海市杨树浦路 18 号（港运大厦）4、公司注册地址：上海市浦东新区丰和路 1 号 公司办公地址：上海市杨树浦路 18 号（
4、港运大厦）邮政编码：200082 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：上港集团 公司 A 股代码：600018 公司其他股票上市交易所：上海证券交易所 公司其他股票简称：08 上港债 公司其他股票代码：126012 公司其他股票上市交易所：上海证券交易所 公司其他股票简称：上港 CWB1 公司其他股票代码：580020 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：198
5、8 年 10 月 21 日 公司首次注册登记地点：上海市浦东新区丰和路 1 号 公司变更注册登记日期：2006 年 12 月 18 日 公司变更注册登记地址：上海市浦东新区丰和路 1 号 上海国际港务（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 4 公司企业法人营业执照注册号：企股沪总字第 038738 号（市局）公司税务登记号码：310046132207580 公司组织机构代码：13220758-0 公司聘请的境内会计师事务所名称：立信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路 61 号 4 楼 上海国际港务（集团）股份有限公司 2008 年年度报告-5-第二章
6、会计数据和业务数据 一、主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 6,332,622,555.54 利润总额 7,098,702,340.07 归属于上市公司股东的净利润 4,619,335,427.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,913,517,624.46 经营活动产生的现金流量净额 3,178,933,809.83 二、扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 721,171,130.96 越权审批，或无正式批准文件，或偶尔发生的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
7、切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,138,071.72 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 236,850.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,037,035.87 对外委托贷款取得的损益 100,563,543.41除上述各项之外的其他营业外收入和支出 46,154,702.81少数股东权益影响额-10,405,072.03 所得税影
8、响额-159,078,460.36 合计 705,817,802.88 三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（无追溯调整）单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%)2006 年 营业收入 18,140,479,643.52 16,328,397,797.76 11.10 12,794,439,309.83 利润总额 7,098,702,340.07 5,595,888,977.38 26.86 4,365,427,871.54 归属于上市公司股东的净利润 4,619,335,427.34 3,640,029,943.48 26.90 2,96
9、5,386,367.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,913,517,624.46 3,529,990,792.04 10.86 2,867,194,502.90 基本每股收益（元股）0.2201 0.1734 26.93 0.1413 上海国际港务（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 6 稀释每股收益（元股）0.2201 0.1734 26.93 0.1413 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.1864 0.1682 10.82 0.1366 全面摊薄净资产收益率（%）15.461812.9071 增加 2.5547个百分点 12.0513 加权平均净资
10、产收益率（%）15.6164 14.2770 增加 1.3394个百分点 13.0442 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）13.0993 12.5169 增加 0.5824个百分点 11.6523 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）13.2302 13.8454 减少 0.6152个百分点 12.6123 经营活动产生的现金流量净额 3,178,933,809.83 5,084,483,172.01-27.15 4,363,697,584.62 每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.1514 0.2422-27.18 0.2079 2008 年末 2007 年末 本
11、年末比上年末增减(%)2006 年末 总资产 59,081,292,290.02 55,542,872,285.17 6.37 51,454,220,388.85 所有者权益（或股东权益）29,875,836,878.94 28,201,722,190.40 5.94 24,606,303,360.44 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）1.4233 1.3435 5.94 1.1722 备注：公司同意接受同盛集团委托，受托经营管理洋山深水港三期（一阶段）码头洋山深水港区三期（一阶段），报告期内，公司向同盛集团支付受托经营管理履约保证金人民币 40 亿元，此金额计入公司经营活动现金支出。上
12、海国际港务（集团）股份有限公司 2008 年年度报告-7-第三章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、股份变动情况表（截至 2008 年 12 月 31 日）单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 9,284,491,49044.23 9,284,491,49044.232、国有法人持股 3,713,796,59617.69 3,713,796,59617.693、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计
13、 12,998,288,08661.92 12,998,288,08661.92二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 7,992,405,44438.087,992,405,44438.082、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 7,992,405,44438.08 7,992,405,44438.08三、股份总数 20,990,693,530100 20,990,693,530100注：（1）2007 年 9 月 12 日，公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过了发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称“分离交易可转债”）的议案。经中
14、国证监会证监许可2008181 号关于核准上海国际港务（集团）股份有限公司公开发行分离交易的可转换公司债券的批复 核准，公司于 2008 年 2 月 20 日发行了 2,450 万张分离交易可转债，每张债券面值人民币 100 元，每 10 张为 1 手。每手分离交易可转债的认购人可无偿获配 119 份认股权证，即认股权证的发行数量为 29,155 万份，认股权证的存续期为自认上海国际港务（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 8 股权证上市之日起 12 个月。上述 29,155 万份认股权证已于 2008 年 3 月 7 日起在上海证券交易所上市交易，认股权证的交易简称为“上港 CWB1”
15、（交易代码：580020）。2009年3月2日至3月6日是“上港CWB1”认股权证的行权期。截至2009年3月6日，共计106,602份“上港CWB1”认股权证行权，公司股份发生变化。本次股份变动情况如下：单位:股 本次变动前 本次变动后 数量（股）比例（%）本次变动增减（股）数量（股）比例（%）一、有限售条件股份 1.国家持股 9,284,491,49044.2309,284,491,490 44.232.国有法人持股 3,713,796,59617.6903,713,796,596 17.693.其它内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4.外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人
16、持股 有限售条件股份合计 12,998,288,08661.92012,998,288,086 61.92二、无限售条件股份 1.人民币普通股 7,992,405,44438.08106,6027,992,512,046 38.082.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 无限售条件流通股份合计 7,992,405,44438.08106,6027,992,512,046 38.08股份总数 20,990,693,530100106,60220,990,800,132 100（2）报告期后到年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响：本次新增股份占原股本 0.
17、000508%，相应影响各财务指标。2、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因 解除限售日期上海市国有资产监督管理委员会 9,284,491,490 009,284,491,490承诺：2006 年 10 月公司股票发行前所持公司股票自2006年10月26日上市2009年 10月 27上海国际港务（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 9 上海同盛投资（集团）有限公司 3,528,106,766 003,528,106,766上海大盛资产有限公司 92,844,915 0092,844,915之日起三十六个月内，不转让或者
18、委托他人管理。日 上海久事公司 0 0 92,844,91592,844,9152009年 10月 27日 上海国有资产经营有限公司 92,844,915 92,844,91500公司发起人股东上海国有资产经营有限公司承诺：2006 年 10 月公司股票发行前所持公司股票自2006年 10 月 26 日上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理。2008年，经获国务院国有资产监督管理委员会批准（国 资 产 权 2008379号），公司发起人股东上海国有资产经营有限公司将 所 持 有 的 公 司92,844,915 股国家股无偿划转给上海久事公司。合计 12,998,288,086 92,8
19、44,915 92,844,91512,998,288,086-二、证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位:股份 币种:人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期 人民币普通股（A股）2006-10-16 3.672,421,710,5502006-10-26 2,421,710,550-认股权证 2008-02-20-291,550,0002008-03-07 291,550,000 2009-2-27 公司债券 2008-02-20 10024,500,0002008-03-07 24,500,000 2011-
20、2-20 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内，没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。报告期末至年报披露日期间，因“上港 CWB1”认股权证行权引起的公司股份总数及结构的变动情况，请见前文公司股份变动情况表注释。3、现存的内部职工股情况 本报告期末，公司无内部职工股。三、股东和实际控制人情况 上海国际港务（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 10 1、股东数量和持股情况（截至 2008 年 12 月 31 日）单位:股 报告期末股东总数（户）467,846 前十名股东持股情况 股东名称（全称）股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押
21、或冻结的股份数量上海市国有资产监督管理委员会 国家 44.239,284,491,49009,284,491,4900 CHINA MERCHANTS INTERNATIONAL TERMINALS(SHANGHAI)LIMITED 境外法人 26.545,570,694,894000 上海同盛投资（集团）有限公司 国有法人 16.813,528,106,76603,528,106,7660 上海国有资产经营有限公司 国有法人 1.43300,000,000-92,844,9150未知 上海大盛资产有限公司 国有法人 0.4492,844,915092,844,915未知 上海久事公司 国有法
22、人 0.4492,844,91592,844,91592,844,915未知 中国工商银行-上证 50交易型开放式指数证券投资基金 未知 0.2859,766,73734,003,6280未知 UBS AG 未知 0.1837,197,53825,725,7720未知 上海交通投资(集团)有限公司 未知 0.1429,070,00000未知 中国银行-嘉实沪深300 指数证券投资基金未知 0.1326,494,149-19,087,1870未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 CHINA MERCHANTS INTERNATIONAL TERMINAL
23、S(SHANGHAI)LIMITED5,570,694,894 人民币普通股 上海国有资产经营有限公司 300,000,000 人民币普通股 中国工商银行-上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 59,766,737 人民币普通股 UBS AG 37,197,538 人民币普通股 上海交通投资(集团)有限公司 29,070,000 人民币普通股 中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金 26,494,149 人民币普通股 国际金融-渣打-CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 23,277,032 人民币普通股 东方国际(集团)有限公司 20,564,802 人
24、民币普通股 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 16,166,137 人民币普通股 中国上海外轮代理有限公司 15,570,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。上海国际港务（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 11 2、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 上海市国有资产监督管理委员会 9,284,491,49
25、02009-10-27 9,284,491,4902 上海同盛投资（集团）有限公司 3,528,106,7662009-10-27 3,528,106,7663 上海大盛资产有限公司 92,844,9152009-10-27 3,528,106,7662006年10月公司股票发行前所持的公司股份自上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理。4 上海久事公司 92,844,9152009-10-27 92,844,915经获国务院国有资产监督管理委员会批准（国资产权2008379 号），公司发起人股东上海国有资产经营有限公司将所持有的公司 92,844,915 股国家股无偿划转给上海久事公司
26、。限售解禁日为 2009 年 10月 27 日。注：1、公司有限售条件的股东仅四名。2、公司第二大股东 CHINA MERCHANTS INTERNATIONAL TERMINALS(SHANGHAI)LIMITED所持的 5,570,694,894 股公司股票于 2007 年 10 月 29 日解禁并可以上市流通。作为公司的外资发起人股东及战略投资者，招商局码头自所持股份解禁以来，从未在二级市场出售过所持的公司股份，并承诺在公司发行的认股权证存续期（2008 年 3 月 7 日至 2009 年 3月 6 日）内不在二级市场交易其所持的公司股份，暂时放弃其所持股份的流通权。3、控股股东及实际控
27、制人情况 截至 2008 年 12 月 31 日，上海市国有资产监督管理委员会为公司控股股东，直接持有公司 44.23%的股权，上海同盛投资（集团）有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海大盛资产有限公司和上海久事公司分别持有本公司 16.81%、1.43%、0.44%和 0.44%的股权，上述四家公司均由上海市国有资产监督管理委员会控股，因此上海市国有资产监督管理委员会直接和间接合计持有公司 63.35%的股权，是本公司的控股股东和实际控制人。上海市国有资产监督管理委员会是上海市人民政府直属特设机构，经上海市人民政府授权代表上海市人民政府履行出资人职责，负责监管市属国有资产。(1)控股股东及
28、实际控制人变更情况 上海国际港务（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 12 报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(2)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:亿元 币种:人民币 股东名称 法人代表注册资本成立日期 主要经营业务或管理活动 CHINA MERCHANTS INTERNATIONAL TERMINALS(SHANGHAI)LIMITED 王宏 美金50000元2004-12-17 投资控股业务 上海同盛投资（集团）有限公司 刘作亮 85.282002-4-1 作为深水港工程开发建设的主体，上海同盛投资（集团）有限公
29、司主要承担洋山深水港区工程建设及综合开发经营的投资，其业务范围还包括港口、航道工程的投资，现代物流投资经营，投融资咨询服务，其他基础设施及新兴产业的投资等。截至 2008 年 12 月 31 日，CHINA MERCHANTS INTERNATIONAL TERMINALS(SHANGHAI)LIMITED 持有公司 26.54%的股权，该公司成立于 2004 年 12 月 17 日，注册地址为 Pesea Estate,Road Town,Tortola,British Virgin Islands，为招商局国际有限公司（香港联交所上市公司“招商国际”，HK 0144）的全资子公司。招商国际
30、核心业务为港口及相关产业，其中包括集装箱运输、散杂货运输、空港运输及集装箱制造等。截至 2008 年 12 月 31 日，上海同盛投资（集团）有限公司持有公司 16.81%的股权，该公司为上海市市级国有多元投资控股公司，成立于 2002 年 4 月 1 日，目前注册资本为85.28 亿元，上海市国资委持有其 64.82%股权，为其控股股东。四、可转换公司债券情况 1、转债发行情况：经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可2008181 号文核准，本公司于 2008 年 2 月 20 日在上海证券交易所成功发行人民币 245,000 万元分离交易可转债。上市前，该分离交易可转债
31、分离成公司债券和认股权证两种证券，分离交易可转债持有人共无偿获送认股权证 29,155 万份。公司债券简称“08 上港债”；认股权证简称上海国际港务（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 13“上港 CWB1”。2008 年 3 月 7 日，“08 上港债”和“上港 CWB1”同时在上海证券交易所挂牌上市，交易代码分别为“126012”和“580020”。“08 上港债”为实名制记账式债券，发行总额 245,000 万元，期限为 3 年，利率为固定利率，票面年利率为 0.6%，按年付息，自 2008 年 2 月 20 日起计息，到期日为 2011年 2 月 20 日，兑付日期为到期日 20
32、11 年 2 月 20 日之后的 5 个工作日。“上港 CWB1”认股权证行权比例为 1:1，即每 1 份认股权证代表 1 股公司发行的 A股股票的认购权利，初始行权价格为人民币 8.40 元/股，权证存续期自 2008 年 3 月 7 日至 2009 年 3 月 6 日。权证行权期为 2009 年 3 月 2 日至 2009 年 3 月 6 日中的交易日（行权期间权证停止交易）。2008 年 6 月 12 日，公司 A 股股票除息，公司董事会根据上交所有关规定对“上港 CWB1”认股权证的行权价格进行了相应调整，调整后的行权价格为人民币 8.28 元/股。2、报告期转债持有人情况 期末转债持
33、有人数 44783 前十名转债持有人情况如下：可转换公司债券持有人名称 期末持债数量（元）持有比例(%)中国建设银行博时稳定价值债券投资基金 116,179,000 4.74 交通银行富国天益价值证券投资基金 111,314,000 4.54 中国银行国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 110,031,000 4.49 中国工商银行华夏希望债券型证券投资基金 107,754,000 4.40 中国建设银行富国天博创新主题股票型证券投资基金 100,000,000 4.08 兴业证券股份有限公司 91,567,000 3.74 中船重工财务有限责任公司 89,033,000 3.63 交通银行华
34、夏债券投资基金 82,296,000 3.36 曾永红 75,300,000 3.07 中国工商银行广发增强债券型证券投资基金 60,137,000 2.45 3、报告期转债变动情况 单位：元 币种：人民币 本次变动增减 本次变动前 转股 赎回 回售 本次变动后 可转换公司债券 2,450,000,0000 0 0 2,450,000,000 上海国际港务（集团）股份有限公司 2008 年年度报告-14-第四章 董事、监事和高级管理人员 一、董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数变动原因 报告期内从公司
35、领取的报酬总额(万元)税前是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 陆海祜 董事长 男 61 2005-06-27 至今 000/59.50否 王 宏 副董事长 男 46 2005-06-27 至今 000/0是 陈戌源 董事/总裁 男 52 2005-06-27 至今 000/59.50否 张有林 董事 男 56 2008-12-17 至今 2,0002,0000/48.60否 王晓华 董事 男 55 2005-06-27 至今 000/48.60否 倪路伦 董事 男 48 2006-06-07 至今 000/0是 周祺芳 独立董事 男 65 2008-12-17 至今 000/0 否 陈
36、伟恕 独立董事 男 62 2006-08-07 至今 000/8.00否 曹惠民 独立董事 男 54 2006-08-07 至今 000/8.00否 肖义家 监事会主席 男 60 2005-06-27 至今 000/0是 李晓翔 监事 男 54 2005-12-23 至今 000/0是 姚恒民 监事 男 50 2008-11-19 至今 000/28.60否 周源康 监事 男 48 2005-06-27 至今 000/28.30否 张日忠 监事 男 40 2005-12-23 至今 000/0是 包起帆 副总裁 男 57 2005-06-27 至今 000/48.60否 陈立身 副总裁 男 5
37、9 2005-06-27 至今 000/54.05否 黄 新 副总裁 男 51 2005-06-27 至今 000/48.60否 张加力 副总裁 男 54 2005-06-27 至今 000/0是 方怀瑾 财务总监 男 45 2005-06-27 至今 000/48.60否 严 俊 总裁助理 男 40 2008-11-05 2009-12-31 000/45.29否 姜海涛 董事会秘书 男 35 2008-11-28 至今 000/33.31否 王琳琳 副财务总监 女 41 2005-06-27 至今 000/0是 李宝生 原董事 男 61 2005-06-27 2008-12-17 000/
38、30.68否 吴晓华 原独立董事 男 63 2006-8-07 2008-12-17 000/8.00否 王庆伟 原董事会秘书 男 59 2005-06-27 2008-11-28 000/32.78否 合计/200020000/639.01/注：1.按照公司法及公司章程的相关规定，公司于 2008 年 11 月 19 日召开了一届三次职工代表大会联席会议，免去张有林先生职工监事职务，民主选举姚恒民先生就任公司第一届监事会职工监事职务，并经2009年1月19日公司一届四次职工代表大会确认。公司于 2008 年 11 月 21 日在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站（）上发布了
39、相关公告。2.因工作原因，吴晓华先生向董事会辞去独立董事职务；李宝生先生向董事会辞去董事职务；王庆伟先生向董事会辞去董事会秘书职务。公司于 2008 年 11 月 28 日召开了第一届董事会第二十七次会议，会议审议通过了关于更换独立董事的议案、关于更换上海国际港务（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 15 董事的议案、关于更换董事会秘书的议案等议案。董事会同意聘任周祺芳先生为公司独立董事，并由其担任公司董事会提名、薪酬与考核委员会的主任委员；同意聘任张有林先生为公司董事，并由其出任公司董事会提名、薪酬与考核委员会的委员；同意聘任姜海涛先生为公司董事会秘书；同意聘任严俊先生为公司总裁助理，
40、聘期自 2008 年 11 月 5日至 2009 年 12 月 31 日。2008 年 12 月 17 日，公司召开 2008 年第二次临时股东大会，会议同意聘任周祺芳先生为公司独立董事；聘任张有林先生为公司董事。3、周祺芳先生，自 2008 年 12 月 17 日起任职公司独立董事，因此报告期内未从公司领取报酬。根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见，以及公司 2006 年一届八次董事会决议和 2006 年度股东大会决议，周祺芳先生年度报酬为 8 万元（税前），自 2009 年 1 月 1 日开始实施。董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)陆海祜，历任上海港务局局长
41、；上海国际港务（集团）有限公司党委副书记、总裁；上海国际港务（集团）股份有限公司党委书记、董事长等职。(2)王宏，历任中国交通进出口总公司船舶部副总经理；中国交通进出口总公司财务部总经理；中国交通进出口总公司船舶部总经理；中国交通进出口总公司副总经理；招商局香港海通有限公司董事、总经理；招商局集团有限公司业绩考核部总经理、招商局集团有限公司人力资源部总经理；招商局国际有限公司董事、常务副总经理等职。(3)陈戌源，历任上海港务局副局长兼上海港集装箱股份有限公司董事长；上海国际港务（集团）有限公司党委副书记、副总裁兼上海港集装箱股份有限公司董事长；上海国际港务（集团）股份有限公司党委副书记、总裁等
42、职。(4)张有林，历任上海港务局纪委书记；上海国际港务（集团）有限公司纪委书记；上海国际港务（集团）股份有限公司党委委员、纪委书记；上海国际港务（集团）股份有限公司党委副书记、纪委书记等职。(5)王晓华，历任上海市城市建设设计院党委书记；上海市市政工程管理局党委组织人事处处长；上海国际港务（集团）有限公司工会主席；上海国际港务（集团）股份有限公司党委委员、工会主席等职。(6)倪路伦，历任上海复旦大学管理学院讲师、副教授；中国南山开发（集团）股份有限公司经营发展部主管、助理总经理、研究发展部副总经理、总经理；世界银行国际金融公司北京代表处、证券投资基金投资顾问；招商局集团有限公司业务开发部副总经
43、理；招商局国际有限公司副总经理等职。(7)周祺芳，历任招商局集团有限公司常务董事、副总裁、兼蛇口工业区总经理，党委副书记；招商局集团有限公司董事、副总裁；招商局能源运输股份有限公司董事；中外运航运有限公司独立董事等职。上海国际港务（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 16(8)陈伟恕，历任复旦大学经济学院讲师、副教授、教授；复旦大学经济研究中心秘书长；复旦大学世界经济系副系主任，国际金融系系主任；上海浦东发展银行副行长；上海实业（集团）有限公司副总裁；上海实业控股股份有限公司董事总经理、行政总裁、副董事长；上海上实（集团）有限公司董事长；上海实业发展股份有限公司董事长；上海实业（集团）有
44、限公司党委副书记、副董事长；上海世界观察研究院理事长；荷兰银行（中国）有限公司独立董事；苏州信托有限公司独立董事；华丽家族股份有限公司独立董事；复旦大学、上海交通大学、上海财经大学和上海戏剧学院兼职教授；上海浦发银行资讯委员等职。(9)曹惠民，历任上海立信会计学院副系主任、系主任；上海立信会计学院院长助理、教授；上海港集装箱股份有限公司独立董事；上海复旦复华科技股份有限公司独立董事；上海龙头（集团）股份有限公司独立董事；上海二纺机股份有限公司独立董事；上海第九百货股份有限公司独立董事；上海百联集团股份有限公司独立董事；中国企业管理研究会常务理事；上海市会计学会高校工作委员会副主任委员等职。(1
45、0)肖义家，历任上海市纺织工业局副局长；上海纺织控股集团公司副总裁；上海物资集团总公司党委书记、董事长；上海百联集团副董事长、上海物资（集团）总公司党委书记、董事长；上海国际港务（集团）有限公司监事会主席、党建督察员；上海国际港务（集团）股份有限公司监事会主席、党建督察员等职。(11)李晓翔，历任上海市人大法制委员会办公室副主任；上海市国有资产管理办公室正处调研员；上海市国有资产管理办公室宣教中心主任；上海市国有资产监督管理委员会政策法规处处长；上海国际港务(集团)有限公司监事等职。(12)姚恒民，历任上海港煤炭装卸公司党委书记；上海国际港务（集团）有限公司纪委副书记、监察室副主任；上海国际港
46、务（集团）股份有限公司监事、纪委副书记、监察室主任等职。(13)周源康，历任上海港务局审计处副处长；上海国际港务（集团）有限公司审计部部长；上海国际港务（集团）股份有限公司监事、审计部部长等职。(14)张日忠，历任招商局集团财务部主任、总经理助理；招商局控股（英国）有限公司总经理助理、财务总监；招商局集团财务部副总经理；招商局国际有限公司副财务总监、财务总监等职。(15)包起帆，历任上海港务局副局长；上海国际港务(集团)有限公司党委委员、副总裁；上海国际港务(集团)股份有限公司党委委员、副总裁等职。(16)陈立身，历任上海港务局副局长；上海国际港务(集团)有限公司副总裁；上海国际港务(集团)股
47、份有限公司副总裁等职。(17)黄新，历任中远集装箱运输公司欧洲贸易区总经理；上海国际港务(集团)有限公司副总裁；上海国际港务(集团)股份有限公司副总裁等职。上海国际港务（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 17(18)张加力，历任招商局集团海外事务部副总经理、招商局集团计统部副总经理；招商局集团上海有限公司筹备处副组长；GLOBAL INSIGHT(HK)INC.DIRECTOR（美国环球透视公司亚洲区业务主管）；上海国际港务(集团)股份有限公司副总裁等职。(19)方怀瑾，历任上海市审计局鉴证处处长；上海国际港务(集团)有限公司财务总监；上海国际港务(集团)股份有限公司财务总监等职。(2
48、0)严俊，历任上海联合国际船舶代理有限公司总经理、党支部书记；上海港集装箱股份有限公司外高桥码头分公司党总支书记、总经理；上港集团振东集装箱码头分公司党委书记、经理；上港集团九江港务有限公司党委书记、董事、总经理；上海国际港务(集团)有限公司总裁助理等职。(21)姜海涛，历任上海港务局团委副书记、上海港新华港务公司纪委书记、党委副书记；上海港宝山港务公司党委书记；上海港新华港务公司经理；上港集团新华分公司经理；上港集团军工路分公司经理；上海国际港务(集团)有限公司董事会秘书等职。(22)王琳琳，历任中远集装箱运输有限公司会计处处长；招商局运输集团有限公司计财部经理；招商局集团计划财务部财务管理
49、室主任；招商局运输集团有限公司财务总监；香港明华船务有限公司财务总监；招商局能源运输股份有限公司副总经理兼财务总监；上海国际港务(集团)股份有限公司副财务总监等职。二、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 王宏 招商局国际有限公司 董事、常务副总经理 2005-06 至今 是 倪路伦 招商局国际有限公司 副总经理 2005-06 至今 是 张日忠 招商局国际有限公司 财务总监 2005-06 至今 是 在股东单位任职情况的说明 上海市国有资产监督管理委员会为公司控股股东，直接持有公司 44.23%的股权。招商局国际有限公司（香港联交所上
50、市公司“招商国际”，HK 0144）通过全资子公司 CHINA MERCHANTS INTERNATIONAL TERMINALS(SHANGHAI)LIMITED 持有本公司26.54%的股份。招商国际核心业务为港口及相关产业，其中包括集装箱运输、散杂货运输、空港运输及集装箱制造等。在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 董事 2007-04 至今 否 王宏 深圳赤湾港航股份有限公司 监事长 2008-05 至今 否 方怀瑾 长航凤凰股份有限公司 独立董事 2008-09 至今 是 周祺芳 中外
