1、 天津海泰科技发展股份有限公司天津海泰科技发展股份有限公司天津海泰科技发展股份有限公司天津海泰科技发展股份有限公司 TIANJIN HITIANJIN HITIANJIN HITIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO.,LTD.TECH DEVELOPMENT CO.,LTD.TECH DEVELOPMENT CO.,LTD.TECH DEVELOPMENT CO.,LTD.二二二二八八八八年年度报告年年度报告年年度报告年年度报告 二二二二九九九九年年年年三三三三月月月月 2008200820082008 年年度报告全文年年度报告全文年年度报告全文年年度报告全文 -1-天津
2、海泰科技发展股份有限公司 目目目目 录录录录 一一一一、重要提示重要提示重要提示重要提示 2 二二二二、公司基本情况简介公司基本情况简介公司基本情况简介公司基本情况简介2 三三三三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要3 四四四四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况5 五五五五、董事董事董事董事、监事监事监事监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况10 六六六六、公司治理结构公司治理结构公司治理结构公司治理结构 15 七七七七、股东大会情况简介股东大会
3、情况简介股东大会情况简介股东大会情况简介18 八八八八、董事会报告董事会报告董事会报告董事会报告 18 九九九九、监事会报告监事会报告监事会报告监事会报告 29 十十十十、重要事项重要事项重要事项重要事项 30 十一十一十一十一、财务报告财务报告财务报告财务报告 39 十二十二十二十二、备查文件目录备查文件目录备查文件目录备查文件目录 93 2008200820082008 年年度报告全文年年度报告全文年年度报告全文年年度报告全文 -2-天津海泰科技发展股份有限公司 一一一一、重要提示重要提示重要提示重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
4、载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人、主管会计工作负责人杨川先生，会计机构负责人（会计主管人员）倪琴溪女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二二二二、公司基本情况公司基本情况公司基本情况公司基本情况 公司法定中文名称 天津海泰科技发展股份有限公司 公司法定中文名称缩写 海泰发展 公司法定英文名称 Tianjin Hi-Tech Development Co.,Ltd.公司法定英文名称缩写 HiTech Develop 公
5、司法定代表人 杨川 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 温健 董事会秘书联系地址 天津市华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地G座 11 层 董事会秘书电话（022）8568 9999 转 8104 董事会秘书传真（022）8568 9889 董事会秘书电子信箱 wenjianhitech- 公司注册地址 天津新技术产业园区华苑产业区 公司办公地址 天津市华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地G座 11 层 公司办公地址邮政编码 300384 公司国际互联网网址 http:/www.hitech- 公司电子信箱 irmhitech- 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报
6、登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 天津海泰科技发展股份有限公司金融证券部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 海泰发展 600082 其他有关资料 公司首次注册日期 1992 年 11 月 28 日 公司首次注册地点 天津市和平区和平路 172 号 公司变更注册日期 2008 年 2 月 15 日 公司变更注册地点 天津新技术产业园区华苑产业区 企业法人营业执照注册号 120000000003673 2008200820082008 年年度报告全文年年度报告全文年年度报告全文年年度报告全文
7、 -3-天津海泰科技发展股份有限公司 税务登记号码 120117732820119 组织机构代码 73282011-9 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼 三三三三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 （一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 130,133,219.97 利润总额 179,905,574.21 归属于上市公司股东的净利润 137,327,824.30
8、 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 81,345,242.72 经营活动产生的现金流量净额-521,208,111.73 （二）非经常性损益项目和金额：单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 25,423,835.57 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 50,000,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 60,693.75 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
9、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-610,790.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-227,645.76 少数股东权益影响额-1,988.38 所得税影响额-18,661,523.32 合计 55,982,581.58 2008200820082008 年年度报告全文年年度报告全文年年度报告全文年年度报告全文 -4-天津海泰科技发展股份有限公司（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2006 年 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%)调整后 调整前 营业收入 690,746,718.02 835,607,237.23-17.34
10、 579,356,658.09 574,362,238.24 利润总额 179,905,574.21 160,825,735.10 11.86 75,375,939.51 75,375,939.51 归属于上市公司股东的净利润 137,327,824.30 106,469,472.93 28.98 56,269,223.54 55,850,767.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 81,345,242.72 27,360,958.91 197.30 50,830,206.11 50,560,090.17 基 本 每 股 收 益（元股）0.43 0.38 13.16 0.21
11、0.21 稀 释 每 股 收 益（元股）0.43 0.38 13.16 0.21 0.21 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.25 0.10 150.00 0.19 0.19 全面摊薄净资产收益率（%）8.57 7.10 增加 1.47个百分点 10.21 10.19 加权平均净资产收益率（%）8.90 12.99 减少 4.09个百分点 10.92 10.87 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）5.08 1.83 增加 3.25个百分点 9.22 9.22 扣除非经常性损益后的加权平均净 资 产 收 益 率（%）5.27 3.34 增加 1.93个百分点 9.86 9.8
12、4 经营活动产生的现金流量净额-521,208,111.73 -101,609,073.11-412.95 58,536,332.75 58,536,332.75 每股经营活动产生的现金流量净额（元股）-1.6134-0.3144-413.17 0.22 0.22 2006 年末 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减(%)调整后 调整前 总资产 3,359,723,477.97 1,918,662,699.07 75.11 1,006,051,327.64 1,002,285,947.84 所有者权益（或股东权益）1,602,155,890.33 1,498,638,074.54
13、 6.91 551,282,018.26 548,334,257.40 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）4.96 4.64 6.90 2.06 2.04 2008200820082008 年年度报告全文年年度报告全文年年度报告全文年年度报告全文 -5-天津海泰科技发展股份有限公司 四四四四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 60,034,
14、567 18.58 +1,719,898+1,719,898 61,754,465 19.12 3、其他内资持股 64,741,292 20.04 -51,782,630-51,782,630 12,958,662 4.01 其中：境内非国有法人持股 64,741,292 20.04 -51,782,630-51,782,630 12,958,662 4.01 境内自然人持股 、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 124,775,859 38.62 -50,062,732-50,062,732 74,713,127 23.13 二、无限售条件流通股份 1、人民币普
15、通股 198,282,054 61.38 +50,062,732+50,062,732 248,344,786 76.87 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 198,282,054 61.38 +50,062,732+50,062,732 248,344,786 76.87 三、股份总数 323,057,913 100 323,057,913 100（1）表格中“本次变动前”按 2007 年期末数据填列，“本次变动后”按 2008 年期末数据填列。（2）股份变动的过户情况：2008 年 5 月,股改形成的 33 家有限售条件流通股股东向海泰控股集团偿
16、还了其代垫的对价股份 1,719,898 股。偿还对价完成后，公司为该 33 家股东办理了有限售条件的流通股上市申请，此次上市为公司第三次安排股改形成的有限售条件的流通股上市，2008200820082008 年年度报告全文年年度报告全文年年度报告全文年年度报告全文 -6-天津海泰科技发展股份有限公司 上市数量为 5,170,232 股，上市流通日为 2008 年 5 月 30 日。截至该次有限售条件的流通股申请上市时，海泰控股集团持有的有限售条件的流通股数量为 61,754,465 股。相关上市流通公告刊登于 2008 年 5 月 27 日的上海证券报和中国证券报，并刊载于上海证券交易所网站
17、。2008 年 9 月,公司 2007 年非公开发行部分发行对象所持有限售条件流通股禁售期已满，除控股股东天津海泰控股集团有限公司认购的 10,000,000 股有限售条件的流通股外，其他发行对象认购的 44,892,500 股有限售条件的流通股，已于 2008 年 9 月 26日上市流通。相关上市流通公告刊登于 2008 年 9 月 22 日的上海证券报和中国证券报，并刊载于上海证券交易所网站。2、有限售条件流通股变动情况表 股东名称股东名称股东名称股东名称 年初限售股数年初限售股数年初限售股数年初限售股数 本年解除限售股数本年解除限售股数本年解除限售股数本年解除限售股数 本年增加限售本年增
18、加限售本年增加限售本年增加限售股数股数股数股数 年末限售股数年末限售股数年末限售股数年末限售股数 限售原因限售原因限售原因限售原因 解除限售日期解除限售日期解除限售日期解除限售日期 10,000,000 0 0 10,000,000 非公开发行形成，限售期 36 个月。2010.9.27 天津海泰控股集团有限公司 50,034,567 0+1,719,898 51,754,465 股改形成，限售期36 个月。2009.5.17 19,848,792-6,890,130 0 12,958,662 股改形成，限售期12个月。2007.5.17 其他有限售条件流通股股东 44,892,500-44,
19、892,500 0 0 非公开发行形成，限售期 12 个月。2008.9.27 合计合计合计合计 124,775,859 -51,782,630+1,719,898 74,713,127-（二）证券发行与上市情况 1、前三年历次股票发行情况 2007 年 9 月，公司根据中国证券监督管理委员会核准，实施了非公开发行股票，共发行有限售条件流通股 54,892,500 股，其中控股股东天津海泰控股集团有限公司认购 10,000,000 股,其他发行对象共认购 44,892,500 股，发行价格均为人民币 16.00 元/股。本次发行对象中，天津海泰控股集团有限公司认购股份的禁售期为 36 个月，禁
20、售期自 2007 年 9 月 26 日开始计算，即可以在 2010 年 9 月 27 日上市流通；其他发行对象认购股份的禁售期为 12 个月，禁售期自 2007 年 9 月 26 日开始计算，即可以在 2008 年9 月 26 日上市流通。2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内，公司股份总数未发生变化。2008 年 5 月,股改形成的 33 家有限售条件流通股股东向海泰控股集团偿还了其代垫的对价股份 1,719,898 股。偿还对价完成后，公司为该 33 家股东办理了有限售条件的流通股上市申请，此次上市为公司第三次安排股改形成的有限售条件的流通股上市，上市数量为 5,170,232 股，上
21、市流通日为 2008 年 5 月 30 日。本次变动后，公司减少有限售条件流通股 5,170,232 股，增加无限售条件流通股 5,170,232 股，股份总数不变仍为 323,057,913 股。2008 年 9 月,公司 2007 年非公开发行部分发行对象所持有限售条件流通股禁售期已满，除控股股东天津海泰控股集团有限公司认购的 10,000,000 股有限售条件的流通股外，其他发行对象认购的 44,892,500 股有限售条件的流通股，已于 2008 年 9 月 26日上市流通。本次变动后，公司减少有限售条件流通股 44,892,500 股，增加无限售条 2008200820082008
22、年年度报告全文年年度报告全文年年度报告全文年年度报告全文 -7-天津海泰科技发展股份有限公司 件流通股 44,892,500 股，股份总数不变仍为 323,057,913 股。综上，全年公司减少有限售条件流通股 50,062,732 股，增加无限售条件流通股50,062,732 股，公司股份总数无变化。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（三）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位：股报告期末股东总数报告期末股东总数报告期末股东总数报告期末股东总数 34,769 户 前十名股东持股情况前十名股东持股情况前十名股东持股情况前十名股东持股情况 股东名称股东名称股东名称股东名称 股
23、东股东股东股东 性质性质性质性质 持股比持股比持股比持股比例例例例(%)(%)(%)(%)持股总数持股总数持股总数持股总数 报告期报告期报告期报告期 内增减内增减内增减内增减 持有有限售条持有有限售条持有有限售条持有有限售条件股份数量件股份数量件股份数量件股份数量 质押或冻结质押或冻结质押或冻结质押或冻结的股份数量的股份数量的股份数量的股份数量 天津海泰控股集团有限公司 国有法人 23.74 76,704,971+12,944,265 61,754,465 无 天津滨海新城镇产业投资有限公司 境内非国有法人 5.26 17,000,000 0 0 质押17,000,000 天津华苑置业有限公司
24、 境内非国有法人 5.00 16,165,082 0 0 无 中国银行友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 其他 0.90 2,892,500 0 0 无 华润深国投信托有限公司睿信证券投资集合资金信托计划 其他 0.85 2,750,000+2,750,000 0 无 申银万国证券股份有限公司 境内非国有法人 0.55 1,764,676 0 0 无 华润深国投信托有限公司睿信 3 期证券投资集合信托 其他 0.48 1,542,259 +1,542,259 0 无 华润深国投信托有限公司睿信 4 期证券投资集合信托 其他 0.39 1,248,007 +1,248,007 0 无 吴艳 境内
25、自然人 0.37 1,190,000 +490,000 0 无 刘衍贵 境内自然人 0.35 1,123,700 +446,200 0 无 前十名无限售条件股东持股情况前十名无限售条件股东持股情况前十名无限售条件股东持股情况前十名无限售条件股东持股情况 股东名称股东名称股东名称股东名称 持有无限售条件股份持有无限售条件股份持有无限售条件股份持有无限售条件股份的的的的数量数量数量数量 股份种类股份种类股份种类股份种类 天津滨海新城镇产业投资有限公司 17,000,000 人民币普通股 天津华苑置业有限公司 16,165,082 人民币普通股 天津海泰控股集团有限公司 14,950,506 人民币
26、普通股 中国银行友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 2,892,500 人民币普通股 华润深国投信托有限公司睿信证券投资集合资金信托计划 2,750,000 人民币普通股 申银万国证券股份有限公司 1,764,676 人民币普通股 华润深国投信托有限公司睿信 3 期证券投资集合信托 1,542,259 人民币普通股 华润深国投信托有限公司睿信 4 期证券投资集合信托 1,248,007 人民币普通股 吴艳 1,190,000 人民币普通股 刘衍贵 1,123,700 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名无限售条件股东之间，以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存
27、在关联关系。2008200820082008 年年度报告全文年年度报告全文年年度报告全文年年度报告全文 -8-天津海泰科技发展股份有限公司 公司前十大股东中，控股股东天津海泰控股集团有限公司与其他股东之间无关联关系，亦不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系、是否为一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股份有限售条件股份有限售条件股份有限售条件股份 可上市交易情况可上市交易情况可上市交易情况可上市交易情况 序号序号序号序号 有限售条件股东名称有限售条件股东名称有限售条件股东名称有限售条件股东名称 持有的有限持有的有限持有
28、的有限持有的有限售条件股份售条件股份售条件股份售条件股份数量数量数量数量 可上市交易时间可上市交易时间可上市交易时间可上市交易时间 新增可新增可新增可新增可 上市交易上市交易上市交易上市交易股份数量股份数量股份数量股份数量 限售条件限售条件限售条件限售条件 51,754,465 2009 年 5 月 17 日-自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易。1 天津海泰控股集团有限公司 10,000,000 2010 年 9 月 27 日-自非公开发行之日起，在三十六个月内不上市交易。2 中国电子财务有限责任公司 234,000-注 3 上海市房屋实业有限公司 175,500-注 4 上海钻
29、石制针厂 117,000-注 5 交通银行股份有限公司青岛分行 117,000-注 6 天津市天海集团有限公司 93,600-注 7 天津百货采购供应站 58,500-注 8 上海静安粮油食品有限公司 58,500-注 9 中国石化集团上海海洋石油局 58,500-注 10 保利通信公司 52,650-注 注：该股东因反对或未明确表示同意以及由于其他原因无法执行对价安排，根据公司股权分置改革相关股东会议决议，该股东在股权分置改革方案实施过程中应支付的对价暂由天津海泰控股集团有限公司代为垫付，今后该股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应当先向海泰控股集团偿还其所代为垫付的股份，征得海泰控股
30、集团的同意，并由公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请，其可上市交易时间不早于 2007 年 5 月 17 日。2、控股股东及实际控制人简介（1）法人控股股东情况 单位:亿元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 天津海泰控股集团有限公司 宗国英 16.7023 1997 年 1 月 28 日 技术开发、咨询、转让及服务（电子与信息、机电一体化、新材料、新能源和节能技术、环境科学和劳动保护、新型建筑材料等技术及产品）；商业、物资供销的批发兼零售（国家有专项规定的除外）；天津新技术产业园区华苑产业区基础配套设施建设、土地开发与转让；房地产开发、房屋租赁；产权交易代理中
31、介服务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）天津海泰控股集团有限公司是天津市人民政府授权的国有资产经营管理单位。（2）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。2008200820082008 年年度报告全文年年度报告全文年年度报告全文年年度报告全文 -9-天津海泰科技发展股份有限公司 （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末，公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。天津市人民政府 天津海泰控股集团有限公司 天津海泰科技发展股份有限公司 23.74%100%2008200820082008
32、 年年度报告全文年年度报告全文年年度报告全文年年度报告全文 -10-天津海泰科技发展股份有限公司 五五五五、董事董事董事董事、监事监事监事监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员情况 单位：股 币种：人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 持有本公司的股票期权 被授予的限制性股票数量 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 杨川 董事长、董事、总经理 男 41 2008.3.28-2011.3.28 0 0 0
33、 0 0-20.82 否 温 健 董事、董事会秘书、副总经理 女 42 2008.3.28-2011.3.28 0 0 0 0 0-17.44 否 李华茂 董事 男 40 2008.3.28-2011.3.28 0 0 0 0 0-1.8 是 宋庆文 董事 男 42 2008.3.28-2011.3.28 0 0 0 0 0-1.35 是 赵毅 董事 男 36 2008.3.28-2011.3.28 0 0 0 0 0-1.35 是 董建新 董事 男 42 2008.3.28-2011.3.28 0 0 0 0 0-1.35 是 周敬东 独立董事 男 68 2008.3.28-2011.3.2
34、8 0 0 0 0 0-4.5 否 靳祥麟 独立董事 男 74 2008.3.28-2011.3.28 6100 6100 0 0 0-5.5 否 冼国明 独立董事 男 55 2008.3.28-2011.3.28 0 0 0 0 0-4.5 否 徐国祥 监事会召集人 男 53 2008.3.28-2011.3.28 0 0 0 0 0-1.8 是 孙士柱 监事 男 46 2008.3.28-2011.3.28 0 0 0 0 0-1.35 是 韩凤敏 监事 女 51 2008.3.28-2011.3.28 0 0 0 0 0-1.35 是 赵磊 监事 男 41 2008.2.18-2011.
35、2.18 0 0 0 0 0-14 否 凌永立 监事 男 44 2008.2.18-2011.2.18 0 0 0 0 0-11.9 否 郭风滨 副总经理 男 46 2008.3.28-2011.3.28 0 0 0 0 0-17.25 否 薄熙成 第五届董事会独立董事 男 57 2005.2.22-2008.3.28 0 0 0 0 0-1 否 齐二石 第五届董事会独立董事 男 55 2005.2.22-2008.3.28 0 0 0 0 0-1 否 冯金有 第五届董事会董事 男 54 2005.2.22-2008.3.28 0 0 0 0 0-0.45 是 2008200820082008
36、 年年度报告全文年年度报告全文年年度报告全文年年度报告全文 -11-天津海泰科技发展股份有限公司 任建成 第五届董事会董事 男 44 2005.2.22-2008.3.28 0 0 0 0 0-0.45 是 张志强 第五届董事会董事 男 51 2005.2.22-2008.3.28 0 0 0 0 0-0.45 是 张建民 第五届董事会董事 男 44 2005.2.22-2008.3.28 0 0 0 0 0-0.45 是 张建勇 第五届监事会监事 男 34 2007.1.31-2008.3.28 0 0 0 0 0-0 是 刘保生 第五届监事会监事 女 58 2005.2.22-2008.3
37、.28 0 0 0 0 0-0.45 是 庞文魁 原副总经理 男 37 2006.7.3-2008.3.28 0 0 0 0 0-0 否 合计-6100 6100 0 0 0-110.51-2008200820082008 年年度报告全文年年度报告全文年年度报告全文年年度报告全文 -12-天津海泰科技发展股份有限公司 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：（1）杨川，公司董事长、总经理。曾任中原百货集团股份有限公司董事长、总经理。（2）温健，公司董事会秘书、副总经理。曾任公司第四、五届董事、董事会秘书、副总经理。（3）李华茂，天津海泰控股集团有限公司企业运营部部长。曾任天津海泰房
38、地产开发有限公司董事、总经理。（4）宋庆文，天津海泰房地产开发有限公司总经理。曾在天津新技术产业园区管委会工作。（5）赵毅，现于天津海泰控股集团有限公司任职。曾任天津松江集团财务总监。（6）董建新，天津海泰控股集团有限公司金融证券部副部长。曾任天津海泰科技发展股份有限公司第四、五届监事、资产运营部、企划部部长。（7）周敬东，中国国际跨国公司研究会副会长。曾任全国第九、十届政协委员。（8）靳祥麟，中国注册会计师协会常务理事、天津市注册会计师协会会长。（9）冼国明，南开大学校长助理，南开大学跨国公司研究中心主任，南开大学泰达学院院长，中国世界经济学会副会长兼常务理事，国务院学位委员会学科评议组委员
39、。（10）徐国祥，天津海泰控股集团有限公司党委副书记、纪委书记。曾任天津新技术产业园区开发总公司副总经理，天津海泰控股集团有限公司董事长。（11）孙士柱，天津海泰控股集团有限公司财务管理部副部长。（12）韩凤敏，天津海泰控股集团有限公司人力资源部（党委组织部）部长。曾任天津新技术产业园区开发总公司人事部副部长、天津海泰建设开发有限公司人力资源部部长、办公室主任。（13）赵磊，公司综合管理部部长。曾任公司营销策划部部长、孵化事业部部长。（14）凌永立，公司投资发展部部长。曾任中国银行天津分行高级经理，英国渣打银行北中国区经理。（15）郭风滨，公司副总经理。曾任公司第四、五届副总经理。（16）薄熙
40、成，北京六合兴科贸有限公司董事长。曾任公司第四、五届董事会独立董事。2008 年 3 月已届满离任。（17）齐二石，天津大学管理学院院长,教育部管理科学与工程类教学指导委员会主任，中国机械工程学会常务理事、工业工程分会主任委员，国家 MPA 专业指导委员会委员，天津市工业工程学会理事长。曾任公司第四、五届董事会独立董事。2008 年 3 月已届满离任。（18）冯金有，天津海泰投资担保有限责任公司董事长。曾任公司第四、五届董事会董事。2008 年 3 月已届满离任。（19）任建成，海泰超导（天津）科技有限公司董事长。曾任公司第四、五届董事会董事。2008 年 3 月已届满离任。（20）张志强，滨
41、海高新区开发建设有限公司综合管理部部长。曾任公司第四、五届董事会董事。2008 年 3 月已届满离任。（21）张建民，现于天津海泰控股集团有限公司任职。曾任公司第四、五届董事会董事。2008 年 3 月已届满离任。（22）张建勇，天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司总经理。曾任公司综合管理部部长。2008 年 3 月已届满离任。（23）刘保生，曾任天津海泰控股集团有限公司人事部部长，已退休，公司第四、五届监事会监事。2008 年 3 月已届满离任。（24）庞文魁，公司原副总经理，曾任天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司总经 2008200820082008 年年度报告全文年年度报告全文年年
42、度报告全文年年度报告全文 -13-天津海泰科技发展股份有限公司 理。2008 年 3 月因工作变动离任。（二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 是否在股东单位领取报酬津贴 李华茂 天津海泰控股集团有限公司 企业运营部部长 是 赵毅 天津海泰控股集团有限公司-是 董建新 天津海泰控股集团有限公司 金融证券部副部长 是 徐国祥 天津海泰控股集团有限公司 党委副书记、纪委书记 是 孙士柱 天津海泰控股集团有限公司 财务管理部副部长 是 韩凤敏 天津海泰控股集团有限公司 人力资源部（党委组织部）部长 是 张建民 天津海泰控股集团有限公司-是 刘保生 天津海泰控股集团有限公司 原人事部
43、部长（已退休）是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 是否在其他单位领取报酬津贴 宋庆文 天津海泰房地产开发有限公司 总经理 是 周敬东 中国国际跨国公司研究会 副会长 是 靳祥麟 天津市注册会计师协会 会长 是 冼国明 南开大学 校长助理 是 薄熙成 北京六合兴科贸有限公司 董事长 是 齐二石 天津大学管理学院 院长 是 冯金有 天津海泰投资担保有限责任公司 董事长 是 任建成 海泰超导（天津）科技有限公司 董事长 是 张志强 滨海高新区开发建设有限公司 综合管理部部长 是 张建勇 天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司 总经理 是 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1
44、、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 根据公司章程、公司董事会议事规则、监事会议事规则及公司董事会薪酬与考核委员会议事规则相关规定：（1）公司董事、监事的报酬决定由公司董事会薪酬与考核委员会确定后提交董事会审核，并由公司股东大会批准后实施。（2）公司高级管理人员的报酬决定由公司董事会薪酬与考核委员会确定后，提交公司董事会批准后实施。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据（1）在公司任职的董事、监事按其任职情况领取薪酬，不在公司任职的董事、监事只领取相应的津贴。（2）公司高级管理人员实行月工资加年终奖金的报酬方案，其年终奖金结合本公司员工平均收入，并综合本年度企业目标完成情况、个人绩效考核
45、结果确定。（四）报告期内公司董事、监事和高级管理人员变动情况 1、董事人员变动情况：经 2008 年 2 月 18 日公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，并经 2008 年 3月 28 日公司 2007 年年度股东大会批准，同意选举李华茂、杨川、宋庆文、冼国明、周 2008200820082008 年年度报告全文年年度报告全文年年度报告全文年年度报告全文 -14-天津海泰科技发展股份有限公司 敬东、赵毅、温健、董建新、靳祥麟为公司第六届董事会董事（以姓氏笔划排序），其中冼国明、周敬东、靳祥麟三人为公司第六届董事会独立董事。经 2008 年 3 月 28 日公司第六届董事会第一次会议审议通过
46、，选举杨川先生任公司第六届董事会董事长；聘任温健女士为公司董事会秘书。原公司董事薄熙成、齐二石、冯金有、任建成、张志强、张建民因任期届满离任。2、监事人员变动情况：经 2008 年 2 月 18 日公司第五届监事会第十三次会议审议通过，并经 2008 年 3 月28 日公司 2007 年年度股东大会批准，同意选举孙士柱、赵磊、徐国祥、凌永立、韩凤敏（以姓氏笔划排序）为公司第六届监事会监事。经 2008 年 3 月 28 日公司第六届监事会第一次会议审议通过，选举徐国祥先生任公司第六届监事会主席。原公司职工监事张建勇先生因工作变动辞去公司监事职务；公司监事刘保生女士因任期届满离任。3、高级管理人
47、员变动情况：经 2008 年 3 月 28 日公司第六届董事会第一次会议审议通过，聘任杨川先生为公司总经理，温健女士、郭风滨先生为公司副总经理。由于工作变动，庞文魁先生辞去其担任的公司副总经理职务。（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 64 人，无需承担费用的离退休职工。公司员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 管理人员 30 人 财务人员 7 人 销售人员 8 人 专业技术人员 19 人 合计 64 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 博士研究生 1 硕士研究生 7 大学本科 46 大学专科 7 其他 3 合计 64 2008200820
48、082008 年年度报告全文年年度报告全文年年度报告全文年年度报告全文 -15-天津海泰科技发展股份有限公司 六六六六、公司治理结构公司治理结构公司治理结构公司治理结构 （一）公司治理情况 1、公司治理基本情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法和中国证监会、上海证券交易所有关要求，建立健全了董事会下属专门委员会，完善了年报工作督导审核制度，制定了 公司董事会审计委员会议事规则、公司董事会薪酬与考核委员会议事规则、公司董事会提名委员会议事规则、公司董事会战略委员会议事规则及公司独立董事年报工作制度，并在实际工作中严格落实。公司治理制度体系不断完善、发展，治理水平不断提升。2、公司治理专项活动
49、开展情况 根据中国证监会 关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知 要求，2007年 5 月至 10 月公司开展了公司治理专项活动。2007 年 5 月到 7 月，公司完成了专项活动自查阶段工作，并形成了天津海泰科技发展股份有限公司公司治理专项活动自查报告和整改计划（以下简称“自查报告和整改计划”），该自查报告和整改计划已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，并全文刊登在 2007 年 8 月 1 日的上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站。2007 年 8 月 6 日至 7 日，中国证监会天津监管局针对公司开展专项治理活动的情况进行了现场检查。公司结合自查过程中发现问题和天津证
50、监局现场检查的建议函，形成了天津海泰科技发展股份有限公司公司治理专项活动整改报告（以下简称“整改报告”），明确了整改时间表。整改报告经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，并全文刊登在 2007 年 10 月 29 日的上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站。整改报告中所列整改事项如下：序号 整改事项 整改措施 1 完善对外投资企业的相关管理制度 健全完善对外投资企业的相关制度体系并推进实施。2 建立健全董事会下专门委员会 成立包括审计委员会、薪酬与考核委员会等董事会专门委员会，充分发挥专业职能作用，提高董事会的决策效率。3 建立股权激励机制 结合国家和地方的相关政策根据公司的实际情况和
