1、 中粮地产（集团）股份有限公司 COFCO PROPERTY（GROUP）CO.,LTD.COFCO PROPERTY（GROUP）CO.,LTD.20082008 年年度报告 二九年四月 二九年四月 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。独立董事刘洪玉因公未能出席本次会议，委托独立董事丁平准代为出席并行使表决权。没有董事声明对本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。利安达会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告
2、。公司董事长孙忠人、总经理周政、财务总监崔捷声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。中粮地产（集团）股份有限公司 2008 年度报告 3 目 录 目 录 第一章 公司基本情况简介 -4 第二章 会计数据和业务数据摘要-5 第三章 股本变动及股东情况-7 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况-12 第五章 公司治理结构-22 第六章 股东大会情况简介-34 第七章 董事会报告-35 第八章 监事会报告-61 第九章 重要事项-62 第十章 财务报告-73 第十一章 备查文件目录-73 中粮地产（集团）股份有限公司 2008 年度报告 4 第一章 公司基本情况简介 第一章 公司基本情况简介
3、 （一）公司中文名称：中粮地产（集团）股份有限公司 英文名称：COFCO PROPERTY(GROUP)CO.,LTD.英文缩写：COFCO PROPERTY（二）公司法定代表人：孙忠人（三）公司董事会秘书：厉辉 证券事务代表：范步登 联系地址：深圳市宝安区湖滨路 5 号宝恒大厦 联系电话：（0086755）27754517 传 真：（0086755）27789701、（0086755）27780713 电子信箱：cofco-propertycofco-（四）公司注册地址：深圳市宝安区湖滨路 5 号 公司办公地址：深圳市宝安区湖滨路 5 号宝恒大厦 邮政编码：518101 公司国际互联网网址：
4、http:/www.cofco- 电子信箱：cofco-propertycofco-（五）公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：深圳市宝安区湖滨路 5 号宝恒大厦（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 中粮地产（集团）股份有限公司 2008 年度报告 5证券简称：中粮地产 08 中粮债 证券代码：000031 112004（七）其他有关资料 1、公司首次注册登记日期：1993 年 10 月 8 日 2、注册地点：深圳市 3、企业法人营业执照注册号：440301103197805 4、税务登记号
5、码：国税深字 440306192247189 号 深地税登字 440306192247189 号 5、公司聘请的会计师事务所名称：利安达会计师事务所 办公地址：北京市朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 一号楼东区 2008 室 第二章 会计数据和业务数据摘要（一）公司本年度实现 第二章 会计数据和业务数据摘要（一）公司本年度实现（单位：人民币元）项 目 金 额 营业利润 207,999,451.62 利润总额 201,454,787.65 归属于上市公司股东的净利润 142,016,518.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 146,555,448.36 经营活动产生
6、的现金流量净额-3,469,710,342.81 非经常性损益的项目和涉及金额：（单位：人民币元）项目 金额 非流动资产处置损益-4,007,849.36计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 392,793.59除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,721,849.83减：所得税影响金额-1,181,371.21减：归属于少数股东的非经常性损益-616,604.70中粮地产（集团）股份有限公司 2008 年度报告 6合计-4,538,929.69（二）截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（二）截至报告
7、期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 单位：人民币元 2007 年 本年比上年增减 2006 年 2008 年 调整后 调整前 调整后 调整后 调整前 营业收入 1,086,846,332.78 823,769,797.81823,769,797.8131.94%367,034,487.16 345,795,027.82利润总额 201,454,787.65 554,301,965.41554,301,965.41-63.66%182,751,252.56 195,550,152.81归属于上市公司股东的净利润 142,016,518.67 465,939,193.6046
8、5,939,193.60-69.52%165,219,783.88 174,428,317.23归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 146,555,448.36 222,493,926.12222,493,882.12-34.13%164,766,966.54 173,008,187.73经营活动产生的现金流量净额-3,469,710,342.81-355,047,280.38-355,047,280.38-877.25%-75,934,887.18-20,314,164.642007 年末 本年末比上年末增减 2006 年末 2008 年末 调整后 调整前 调整后 调整后 调整前
9、总资产 9,047,606,756.39 6,009,005,886.286,009,005,886.2850.57%3,151,756,762.93 2,458,513,149.48所有者权益（或股东权益）3,174,359,829.97 3,441,595,762.863,441,595,762.86-7.76%1,707,940,657.70 1,337,836,353.24总股本 1,813,731,596.00 906,865,798.00906,865,798.00100.00%699,453,565.00 699,453,565.00 中粮地产（集团）股份有限公司 2008 年度
10、报告 7 2、主要财务指标 单位：人民币元 2007 年 本年比上年增减 2006 年 2008 年 调整后 调整前调整后 调整后 调整前 基本每股收益 0.08 0.300.61-73.33%0.24 0.25稀释每股收益 0.08 0.300.61-73.33%0.24 0.25扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.08 0.140.29-42.86%0.24 0.25全面摊薄 净资产收益率 4.47%13.54%13.54%-9.07%9.67%13.04%加权平均 净资产收益率 4.29%20.83%20.83%-16.54%11.63%13.85%扣除非经常性损益后全面摊薄 净资产收
11、益率 4.62%6.46%6.46%-1.84%9.65%12.93%扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率 4.42%9.95%9.95%-5.53%11.60%13.74%每股经营活动产生的现金流量净额-1.91-0.39-0.39-389.74%-0.11-0.032007 年末 本年末比上年末增减（）2006 年末 2008 年末 调整后 调整前调整后 调整后 调整前 归属于上市公司股东的每股净资产 1.75 3.803.80-53.952.44 1.91 注:1)以上数据和指标均按合并会计报表数填列、计算。2)数据和指标经审计调整详情见附注。第三章 股本变动及股东情况 第三章 股
12、本变动及股东情况 中粮地产（集团）股份有限公司 2008 年度报告 8一、股本变动情况（一）报告期公司股份变动情况表 一、股本变动情况（一）报告期公司股份变动情况表（截止 2008 年 12 月 31 日）单位：股 本次 变动前 本次变动增减（，）本次 变动后 数量 比例(%)高管股解锁 发行新股股权分置改革解除限售公积金转增及送股 小计 数量 比例(%)一、有限售条一、有限售条件股份件股份 414,125,089 45.67-257,063 -24,480,875+389,387,151+364,649,213 778,774,302 42.94 1、国家持股 2、国有法人持股 413,86
13、8,026 45.64 -24,480,875+389,387,151+364,906,276 778,774,302 42.94 3、其他内资持股 257,063 0.03-257,063 -257,063 0 0 其中：境 内 法 人持股 境 内 自 然人持股(高管股份)257,063 0.03-257,063 -257,063 0 0 4、外资持股 其中：境 外 法 人持股 境外自然人持股 二、无限售条二、无限售条件股份件股份 492,740,709 54.33+257,063 +24,480,875+517,478,647+542,216,585 1,034,957,29457.06
14、1、人民币普通股 492,740,709 54.33+257,063 +24,480,875+517,478,647+542,216,585 1,034,957,29457.06 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数三、股份总数 906,865,798 100 0 0+906,865,798+906,865,798 1,813,731,596100（二）报告期限售股份变动情况表（截止至 2008 年 12 月 31 日）（二）报告期限售股份变动情况表（截止至 2008 年 12 月 31 日）单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数年末
15、限售股数 限售原因 解除限售日期 中粮集团有限公司 413,868,026 24,480,875 389,387,151778,774,3021、2006 年 2 月，公司实施股权分置改革，控股股东中粮集团有限公司承诺，其所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让。在上述承诺期满后，其通过深圳证券交2009 年 2月 14 日 中粮地产（集团）股份有限公司 2008 年度报告 9易所挂牌交易出售股份的数量占本公司的股份总数比例在 12 个月内不超过 5%，在 24个月内不超过 10%。2、2007 年 8 月，公司实施 2007年度配股方案，本次配股完成后，
16、由有限售条件的流通股配售得到的股票仍为有限售条件的流通股，其与原有的有限售条件的流通股流通时点相同。无限售条件的流通股配售得到的股票在配股完成后即可上市流通。彭庆文 171,376 171,376 0 0 高管股份解锁 2008 年 2月 10 日 李如亮 85,687 171,374 85,687 0 高管股份解锁 2008 年 12月 27 日 合计 414,125,089 24,823,625 389,472,838778,774,302-（三）到报告期末为止的前三年公司历次证券发行情况 1、经中国证券监督管理委员会证监发行字2007215 号文核准，2007 年 8月，公司实施 200
17、7 年度配股方案，本次配股发行股票类型为人民币普通股，发行日期为 2007 年 8 月 10 日，发行价格为 6.5 元/股。本次配股认购配股数量合计为 207,412,233 股，占本次可配股份总数（209,836,070 股）的 98.84%，其中无限售条件股股东认购数量为 111,844,905 股；有限售条件股股东认购数量为 95,567,328 股。本次配股上市日期为 2007 年 8 月 30 日。由有限售条件的流通股配售得到的股票仍为有限售条件的流通股，其与原有的有限售条件的流通股流通时点相同。无限售条件的流通股配售得到的股票在配股完成后即可上市流通。2、经中国证券监督管理委员会
18、证监许可20081001 号文核准，2008 年 8月公司采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式公开发行人民币 12 亿元公司债券（证券代码：112004、证券简称：08 中粮债），票面利率为 6.06%，为十年期固定利率债券。2008 年 9 月 4 日 08中粮债上市交易。（四）报告期内公司实施 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以公司截止 2007 年 12 月 31 日总股本 906,865,798 股为基数，向全体股东每 10中粮地产（集团）股份有限公司 2008 年度报告 10股送 4 股红股转增 6 股。公司总股本由 906,86
19、5,798 股增至 1,813,731,596 股。因送股及公积金转增股本引起公司股份结构的变动情况，请见前文公司股份变动情况表。（五）公司无现存的内部职工股。二、二、股东和实际控制人情况(一)前十名股东持股情况(股东和实际控制人情况(一)前十名股东持股情况(截止 2008 年 12 月 31 日)单位：股 股东总数 143,840 股东总数 143,840 前 10 名股东持股情况 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 中粮集
20、团有限公司 国有股东50.65918,665,014778,774,302 0 中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金 其他 3.9171,007,2500 0 中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金 其他 1.4325,965,9800 0 中国工商银行中银持续增长股票型证券投资基金 其他 0.5510,000,0000 0 中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金 其他 0.529,469,8180 0 中国工商银行南方稳健成长证券投资基金 其他 0.478,593,1730 0 中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金 其他 0.325,821,5970 0 中国建设银行
21、宝康消费品证券投资基金 其他 0.315,617,9370 0 陈泽再 其他 0.244,413,7320 0 中国农业银行长城安心回报混合型证券投资基金 其他 0.234,100,0000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 股东名称 持有流通股数量 股份种类 中粮集团有限公司 139,890,712 人民币普通股 中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金 71,007,250 人民币普通股 中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金 25,965,980 人民币普通股 中国工商银行中银持续增长股票型证券投资基金
22、10,000,000 人民币普通股 中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金 9,469,818 人民币普通股 中国工商银行南方稳健成长证券投资基金 8,593,173 人民币普通股 中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金 5,821,597 人民币普通股 中国建设银行宝康消费品证券投资基金 5,617,937 人民币普通股 陈泽再 4,413,732 人民币普通股 中国农业银行长城安心回报混合型证券投资基金 4,100,000 人民币普通股 中粮地产（集团）股份有限公司 2008 年度报告 11上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，国有股股东与其他股股东无关联关系，也不属
23、于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金和中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金同为中邮创业基金管理有限公司管理的基金，除此之外其他股东未知是否存在其他关联关系，也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人。（二）前十名有限售条件股东持有限售股份情况（二）前十名有限售条件股东持有限售股份情况 公司股权分置改革方案实施后，公司前 10 名股东持有股份的限售条件如下表：1、有限售条件股份可上市交易时间表 1、有限售条件股份可上市交易时间表 单位：股 时 间 限售期满新增可上市交易股份数量 有 限 售 条 件
24、股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说 明 时 间 限售期满新增可上市交易股份数量 有 限 售 条 件 股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说 明 2009 年 2 月 14 日778,774,302 0 1,813,731,596 2、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 2、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市 交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市 交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件1 中粮集团有限公司 778,774,302 2
25、009 年 2 月 14 日 778,774,302 详见注 1 注 1：中粮集团有限公司承诺：1、所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让。2、在上述承诺期满后，其通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量占本公司的股份总数比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。3、通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到本公司的股份总数 1%的，应当自该事实发生之日起 2 个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。（三）公司控股股东情况（三）公司控股股东情况 1、公司的控股股东为中粮集团有限公司（原称：中国粮油食品（集团）有限公司
26、）。中粮集团有限公司成立于1952年，国务院国有资产监督管理委员会直属的国有独资公司，是中央政府直接管理的53家国有重要骨干企业之一，其法定代表人为宁高宁，注册地址：北京市东城区建国门内大街8号中粮广场7-13层。经营范围：进出口业务；从事对外咨询服务；广告、展览及技术交流业务；酒店的投资管理；房地产开发经营；物业管理、物业代理；自有房屋出租。许可经营项目：粮食收购；第二类增值电信业务中的信息服务业务；美酒与美食期中粮地产（集团）股份有限公司 2008 年度报告 12刊的出版；境外期货业务。2、公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图 国务院国有资产监督管理委员会 国务院国有资产监督管理委员
27、会 100%中粮集团有限公司 100%中粮集团有限公司 50.65%中粮地产（集团）股份有限公司 50.65%中粮地产（集团）股份有限公司 3、报告期内公司控股股东（实际控制人）未发生变更情形。（四）前十名 08 中粮债持有人持债情况表（截至 2008 年 12 月 31 日）序号 持有人名称 持债张数 持债比例1 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2,399,994 20%2 新华人寿保险股份有限公司分红个人018LFH002 深 2,260,000 18.83%3 太平人寿保险有限公司万能团险万能 800,000 6.67%4 中国建设银行工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 703,10
28、0 5.86 5 中国平安人寿保险股份有限公司传统普通保险产品 701,610 5.85 6 中国平安人寿保险股份有限公司万能个险分红 700,000 5.83%7 中国人寿保险股份有限公司 500,000 4.17 8 中国南方电网公司企业年金计划中国工商银行 400,000 3.33%9 交通银行华夏债券投资基金 328,694 2.74%10 华泰人寿保险股份有限公司万能个险万能 300,000 2.50%第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）公司董事、监事、高级管理人员的情况 （一）公司董事、监事、高级管理人员的情况 1、基本情况
29、中粮地产（集团）股份有限公司 2008 年度报告 13注：经上述未在公司任职的外部董事柳丁、马建平、殷建豪、马德伟及外部监报告期被授予的股权激励情况 姓名 职务 性别 年龄任期起止日期(年月年月)年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的税前报酬总额(万元)可行权股数 已行权数量 行权价期末股票市价是否在股东单位或其他关联单位领取孙忠人 董事长 男 582008.62011.60 0-0 无 是 柳 丁 董事 女 542008.62011.60 0-1.25 无 是 副董事长 2008.62011.6金家凯 总经理 男 592006.22008.60 0-133.84 无 否 马建
30、平 董事 男 462008.62011.60 0-1.25 无 是 殷建豪 董事 男 392008.62011.60 0-1.25 无 是 马德伟 董事 男 462008.62011.60 0-1.25 无 是 丁平准 独立董事 男 722008.62011.60 0-10 无 否 刘洪玉 独立董事 男 472008.62011.60 0-10 无 否 陈忠谦 独立董事 男 472008.62011.60 0-10 无 否 吴文婷 监事会 主席 女 452008.62011.60 0-1.25 无 是 王 浩 监事会副主席 男 432008.62011.60 0-1.25 无 是 陈 瑜 职工
31、监事 男 552008.122011.60 0-31.90 无 否 周 政 总经理 男 462008.62011.60 0-92.44 无 否 朱海彬 副总经理 男 462008.62011.6 0 0-69.21 无 否 崔 捷 财务总监 男 432008.62011.6 0 0-79.60 无 否 李晋扬 副总经理 男 402008.62011.6 0 0-86.13 无 否 曹荣根 副总经理 男 462008.62011.6 0 0-58.31 无 否 张雪松 副总经理 男 452008.62011.6 0 0-59.82 无 否 戴 羿 副总经理 男 512008.62011.6 0
32、0-58.31 无 否 副总经理 厉 辉 董事会 秘书 男 362008.62011.60 0-85.51 无 否 刘鹏鹏 副总经理 男 372008.62011.6 0 0-68.22 无 否 连 庆 副总经理 男 392008.62011.6 0 0-68.47 无 否 孙伊萍 副总经理 女 422008.62011.6 0 0-86.13 无 否 叶 雄 副总经理 男 412008.62011.6 0 0-68.47 无 否 张宝泉 总经理 助理 男 392008.62011.60 0-64.85 无 否 合计-0 0-1148.71 -中粮地产（集团）股份有限公司 2008 年度报告
33、14事吴文婷、王浩个人申请，其在 2008 年度第一季度在公司所领取的职务津贴已全额退回。2、现任董事、监事和高级管理人员的主要工作经历和除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 董事长 孙忠人 男，1950 年 10 月出生。对外经济贸易大学毕业。随后赴英国伊林工学院、杜伦大学留学。高级国际商务师。1978 年加入中粮集团，现任中国粮油食品（集团）有限公司执行董事、中国粮油食品集团（香港）有限公司董事、副总经理、香港鹏利国际集团有限公司副主席兼董事总经理。2006 年 3 月起任本公司董事长。董事 柳丁 女，1955 年 1 月出生。北京师范大学本科毕业，长江商学院 EMBA。1983年 8
34、月至 1985 年 8 月在天津市宣传部工作；1985 年 8 月至 2005 年 4 月在中宣部宣教局工作，历任副处长、处长、副局长、正局级副局长；2005 年 4 月进入中粮集团有限公司工作，任中粮集团党组成员、纪检组长、集团工会主席。2007年 3 月起任本公司董事。副董事长 金家凯 男，1949 年 7 月出生。工商管理硕士研究生，高级国际商务师。1983 年 8月进入中粮集团上海粮油进出口公司，历任党委副书记、副总经理、党委书记、总经理；1998 年 10 月 1 日起任中粮总公司总裁助理，2002 年 3 月 1 日起任鹏利国际（北京）有限公司副总经理。2005 年 5 月起任公司
35、董事，2006 年 3 月起至 2008 年 6 月任公司总经理，2008 年 6 月起任本公司副董事长。董事 马建平 男，1963 年 11 月出生。对外经贸大学商学院工商管理硕士，会计师。1986年 8 月进入中粮总公司，历任中粮总公司丰中贸易株式会社财务部副经理、宝丰企业贸易公司董事副总经理、中粮总公司计财部副总经理、战略发展部副总监兼战略规划部总经理；2002 年 6 月至 2003 年 5 月任中粮国际（北京）有限公中粮地产（集团）股份有限公司 2008 年度报告 15司副总经理兼市场运营部总经理；2003 年 6 月起任中国粮油国际有限公司副总经理；2006 年 1 月起任中粮集团
36、公司战略部总监。2005 年 5 月起任本公司董事。董事 殷建豪 男，1970 年 5 月出生。北京大学本科，长江商学院 EMBA。1992 年 8 月进入中国粮油食品（集团）有限公司工作，历任总裁办公室职员、副科长、科长、副主任、秘书行政部总经理、中粮集团董事会秘书局秘书，2006 年 1 月起任中粮集团有限公司办公室主任。2007 年 3 月起任本公司董事。董事 马德伟 男，1963 年 12 月出生，法律硕士。1987 年 7 月参加工作，曾任北京国际饭店法律顾问、北京艺通舞蹈美术服务公司副总经理、北京华信律师事务所文化法律事务部主任、北京江川律师事务所律师；1998 年 12 月进入中
37、粮集团有限公司工作，历任法律商标事务部职员、法律咨询部总经理、法律部副总监兼合同及公司法部总经理；2006 年 11 月起任中粮集团有限公司法律部总监。2007年 3 月起任本公司董事。独立董事 丁平准 男，1937 年 12 月出生，湖南衡阳人，资深会计专家，高级会计师，教授，美国管理会计师协会高级顾问，澳大利亚会计师公会高级顾问。中国注册会计师行业创始人之一。自 1983 年起，历任中国会计学会第一任专职副秘书长，中国注册会计师协会秘书长，财审“两会”联合会第一任秘书长，中国资产评估协会副会长、中国注册会计师协会副会长、中国会计学会常务理事、副秘书长。现任中国总会计师协会副会长、国家会计学
38、院兼职教授。2006 年 3 月 20 日起担任本公司独立董事。独立董事 刘洪玉 男，1962 年 10 月出生，清华大学结构工程专业学士学位和管理工程专业硕士。现任清华大学房地产研究所所长、教授、博士生导师。兼任中国房地产估价师与房地产经纪人学会副会长、中国房地产业协会常务理事、中国物业管理中粮地产（集团）股份有限公司 2008 年度报告 16协会理事、亚洲房地产学会（AsRES）理事（前会长）等。是中国注册房地产估价师、英国皇家特许测量师学会资深会员(FRICS)。主要研究兴趣包括房地产经济学、房地产金融与投资、房地产开发和房地产资产管理。2006 年 4 月 20日起任本公司独立董事。独
39、立董事 陈忠谦 男，1962 年 4 月生，法学博士，经济学硕士。曾任广州市政府办公厅法制处副主任科员、主任科员、广州市政府法制局监督检查处副处长、广州仲裁委员会秘书长、副主任、专职副主任。现任广州仲裁委员会主任、党组书记、广州市第十二、十三届人大代表、暨南大学兼职法学硕士生导师。2007 年 8 月起任本公司独立董事。监事会主席 吴文婷 女，1964 年 3 月出生，MPAcc，高级会计师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任北京商学院会计系财务教研室教师、中央讲师团赴鄂宜昌分团宜昌地区粮校教师；1992 年 1 月进入中国粮油食品（集团）有限公司工作，历任计财处职员、中国良丰谷物进出口公司财务
40、部副总经理、中粮粮油进出口公司财务部总经理，2006 年 1 月起任中粮集团有限公司审计部总监。2007 年 3 月起任本公司监事会主席。监事会副主席 王浩 男，1966 年 12 月出生，大学本科学历。1990 年进入中粮集团有限公司工作，先后任中粮集团审计处职员、深圳中粮实业有限公司财务副经理、中粮果菜水产进出口公司财务经理、中粮果菜水产进出口公司总经理助理兼唐山三丰实业有限公司副董事长、总经理、鹏利国际（北京）有限公司财务部副总经理、中粮(集团)战略规划部副总经理、中粮国际(北京)有限公司财务部总经理。现任中粮集团财务部副总监兼运营管理部总经理。2007 年 8 月起任公司监事。职工监事
41、 陈瑜 男，1954 年 7 月出生，毕业于华南师范大学经济管理专业。高级政工师。中粮地产（集团）股份有限公司 2008 年度报告 17曾于中国人民解放军 00271 部队服役，后转入核工业部华南局任职。2002 年 7月至 2006 年 8 月，任深圳新安湖实业公司书记，兼董事、副总经理，2006 年 8月至今历任中粮地产 78 区项目、46 区项目、61 区项目总经理。2008 年 12 月起任中粮地产职工监事。总经理 周政 男，1963 年 3 月出生，工商管理硕士、航空宇航制造工程硕士。高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾在航空航天部第 609 研究所工作；1993年 5 月至
42、1994 年 10 月，历任中粮南方包装有限公司副总经理、总经理；1994年 11 月至 2008 年 6 月，历任中粮杭州美特容器有限公司副总经理、常务副总经理、总经理；中粮集团包装实业部总经理、中粮发展有限公司副总经理。2008年 6 月起任本公司总经理。副总经理 朱海彬 男，1963 年 5 月出生，浙江大学工学硕士。经济师。1989 年进入公司后历任公司秘书、团委书记、企管部副经理、万宝电子二厂厂长，1998 年任公司总经理助理，1999 年 6 月至 2002 年 11 月任公司董事、副总经理、董事会秘书。2002 年 11 月至 2006 年 2 月任公司董事、总经理。2006 年
43、 2 月至 2007 年 3 月任公司董事副总经理。2007 年 3 月起任本公司副总经理。财务总监 崔捷 男，1966 年 2 月出生，工商管理硕士。1988 年 8 月进入中粮总公司任职；1992 年 2 月至 1999 年 12 月在香港鹏利集团有限公司任职；1998 年 6 月任深圳德鸿物业发展有限公司副总经理兼财务总监；2001 年 5 月任广州侨鹏房产开发有限公司财务总监；2001 年 8 月任深圳爱家特物业管理有限公司董事总经理；2003 年 3 月至 2006 年 1 月任鹏利国际（北京）有限公司财务部总经理助理。2005年 5 月至 2007 年 3 月任公司董事。2006
44、年 2 月起任本公司财务总监。副总经理 李晋扬 男，1969 年 4 月出生，清华大学建筑结构工程学士，工程师。1993 年 8 月中粮地产（集团）股份有限公司 2008 年度报告 18进入中粮集团，先后任中粮粮油饲料公司实业部副经理，中粮总公司项目管理二部副科级干部，中粮公司饮料部部门经理，中粮发展有限公司零食速食部部门经理，2003 年至 2006 年 1 月为鹏利国际（北京）地产开发部总经理助理。2006 年 2 月 17 日起任本公司副总经理。副总经理 曹荣根 男，1963 年 9 月出生，大学本科学历。曾任核工业部 720 厂技术员。1988年 7 月进入公司，历任宝兴电线电缆有限公
45、司助理工程师。1992 年 1 月至 1993年 8 月在宝安城建公司工会、经理室等部门工作。1993 年 9 月至 1998 年 11 月任公司证券部经理。1998 年 12 月至 1999 年 6 月任公司董事会秘书。1999 年 2月至 2000 年 11 月任宝安区福安实业公司经理。2000 年 12 月至 2002 年 6 月任公司总经理助理兼任福安实业公司经理，2002 年 7 月起至今任本公司副总经理。副总经理 戴羿 男，1958 年 9 月出生，民革会员，经济学博士，副教授。曾任江西财经大学教师、经济系副主任；1998 年 8 月进入公司历任集团秘书处副秘书长、管理发展部经理，
46、2002 年 11 月至今任本公司副总经理。副总经理 张雪松 男，1964 年 1 月出生，研究生学历。曾任深圳市宝安县石岩镇府党办资料员、统计员、团委书记；1988 年 7 月进入深圳华宝集团，历任华宝集团业务部任副经理、编织袋厂厂长、饲料公司经理、华宝集团副总经理兼西部房地产公司经理、总经理；1999 年 1 月至 2002 年 10 月任深圳市嘉宝实业股份有限公司董事长。2002 年 11 月起任本公司副总经理。副总经理 厉辉 男，1973 年 6 月出生，经济学硕士，香港科技大学高级管理人员国际工商管理硕士，经济师。1997 年进入中信证券股份有限公司，曾任中信证券投资银行部经理、企业
47、购并部高级经理、企业购并部副总经理兼企业购并部上海分部负责人、中信证券投资银行业务总监。2005 年 11 月进入中国粮油食品（集团）中粮地产（集团）股份有限公司 2008 年度报告 19有限公司。2006 年 2 月 17 日起任公司副总经理，2007 年 9 月起兼任本公司董事会秘书。副总经理 刘鹏鹏 男，1972 年 10 月出生，大学本科学历。1995 年 7 月至 1998 年 8 月在中国海外建筑（深圳）有限公司，历任经理助理、深圳公司规划设计评审委员会委员；1998 年 8 月至 1999 年 3 月在中国海外兴业有限公司，历任地产部助理总经理、地产部副总经理、中海集团设计研究部
48、副总经理、香港华艺设计公司副总经理；2002 年 10 月至 2003 年 4 月在深圳市万科房地产有限公司任副总建筑师、广州万科公司任设计总监；2003 年 4 月至 2006 年 6 月在深圳市益田房地产公司任副总裁兼总建筑师。2006 年 6 月 27 日起任公司副总经理。副总经理 连庆 男，1970 年 2 月出生，大学本科学历。1992 年进入中粮集团工作，先后任中粮集团总裁办公室秘书、中粮饭店供应公司综合部经理、华夏葡萄酒有限公司副总经理、中粮饭店供应公司总经理助理、中粮公司酒业部总经理助理、中粮国际（北京）有限公司酒业部副总经理。2007 年 7 月起任本公司副总经理。副总经理
49、孙伊萍 女，1967 年 10 月出生，硕士研究生学历。1993 年进入中粮集团工作，先后任广东太古可口可乐公司副总经理、海南可口可乐饮料有限公司总经理。2007年 7 月起任本公司副总经理。副总经理 叶雄 男，1968 年 11 月出生，硕士研究生学历。1991 年进入中粮集团，先后任中粮上海粮油进出口公司总经理秘书、中粮上海粮油进出口公司储炼厂副厂长、中粮上海粮油进出口公司团委书记、副总经理、总经理、党委书记。2007 年 7月起任本公司副总经理。总经理助理 张宝泉 男，1970 年 7 月出生，工商管理硕士。1992 年 7 月至 1995 年 2 月在解放中粮地产（集团）股份有限公司
50、2008 年度报告 20军总政建筑直工部设计院担任结构工程师；1995 年 3 月至 2001 年 9 月在北京华远房地产股份有限公司工作，历任项目工程师、项目工程经理、公司工程技术部经理、项目经理等职务；2001 年 9 月至 2006 年 9 月在华润置地（北京）股份有限公司工作，历任项目经理、公司总经理助理。2006 年 9 月 21 日起任公司总经理助理。3、报告期内董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况（1）2008 年 13 月，不在公司任职的非独立董事、监事按照 2007 年第一次临时股东大会决议支付定额职务津贴，标准为每人每年税前 5 万元。根据非独立董事、监事的个人请求并经
