1、 1 鲁泰纺织股份有限公司鲁泰纺织股份有限公司 年年 度度 报报 告告 =2008=山东淄博 2009 年 4 月 15 日 山东淄博 2009 年 4 月 15 日 2第一节 重要提示及目录第一节 重要提示及目录 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司全体董事均出席了本次会议。中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长刘石祯先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人张洪梅女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
2、3目目 录录 第一节 重要提示.2 第二节 公司基本情况简介.4 第三节 会计数据和业务数据摘要.5 第四节 股本变动及股东情况.8 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.11 第六节 公司治理结构.15 第七节 股东大会情况简介.17 第八节 董事会报告.18 第九节 监事会报告.29 第十节 重要事项.30 第十一节 财务报告.34（一）审计报告.35（二）财务报表.36（三）会计报表附注.47 第十二节 备查文件目录105 4第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司的法定中、英文名称 中文：鲁泰纺织股份有限公司 英文：LU THAI TEXTILE CO.，LTD
3、二、公司法定代表人：刘石祯 三、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 秦桂玲 郑卫印 联系地址 淄博市淄川区松龄东路 81 号 淄博市淄川区松龄东路 81 号 电 话 0533-5285166；5418361 0533-5285166；5418361 传 真 0533-5418833；5282188 0533-5418833；5282188 电子信箱 四、公司注册地址：山东省淄博市高新技术开发区铭波路 11 号 邮政编码：255086 公司办公地址：山东省淄博市淄川区松龄东路 81 号 山东省淄博市高新技术开发区铭波路 11 号 邮政编码：255100 电子
4、信箱： 国际互联网网址： 五、公司指定信息披露报刊：证券时报、上海证券报、大公报。登载年度报告的证监会指定网站网址： 公司年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：鲁泰 A 鲁泰 B 股票代码：000726、200726 七、其他有关资料 公司变更注册登记日期：2007 年 8 月 13 日 5 地点：淄博市工商局 企业法人营业执照注册号：企股鲁淄总字第 000066 号 税务登记号：370302613281175 组织机构代码：61328117-5 公司聘请的会计师事务所情况：审计机构：中瑞岳华会计师事务所有限公司 办公地址：北京西城区金融大街 35 号
5、国际企业大厦 A 座 8 层 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度会计数据 单位：人民币元 营业利润 559,464,817.62 利润总额 608,620,277.89 归属于上市公司股东的净利润 512,944,678.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 492,350,002.83 经营活动产生的现金流量净额 781,995,946.74 说明：非经常性损益对净利润影响额为 20,594,675.25 元，其构成如下表：单位：人民币元 项 目 2008 年度 2007 年度 项 目 2008 年度 2007 年度 非流动性资产处置损
6、益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 230,788.78-1,642,916.15计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 26,417,148.02 2,095,588.47除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-21,172,829.90 15,294,664.78除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,507,523.47 16,962,062.53小 计 小 计 27,982,6
7、30.37 32,709,399.63减：所得税影响数 10,388.048.63 5,639,576.35非经常性损益净额 17,594,581.74 27,069,823.28归属于少数股东的非经常性损益净额-3,000,093.51 2,058,641.15归属于公司普通股股东的非经常性损益净额 20,594,675.25 25,011,182.13扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 492,350,002.83 434,713,964.48非经常性损益净额对净利润的影响 3.42%5.60%6 公司境内、外审计的净利润和净资产差额说明：公司境内、外审计的净利润和净资产差额说
8、明：单位：人民币千元单位：人民币千元 调整项目 2008 年度净利润 2008 年 12 月 31 日净资产中国准则下数据 514,8153,780,99096 年公司美元报表转换为人民币报表对固定资产折算增值国际准则不予确认 -3,230冲回鲁群评估增值，确认当期影响 531-6,800母公司国产设备抵税在国际准则下确认为递延收入 1,718 -15,254国际准则下数据 517,064 3,755,706 二、公司近三年的主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 2008 年 2007 年 2006 年 调整前 调整后 营业收入 3,921,837,350.823,810,671,282.5
9、8 3,003,380,089.18 3,003,380,089.18 利润总额 608,620,277.89524,343,726.84 392,868,262.63 395,914,725.51 归属于上市公司股东的净利润 512,944,678.08459,725,146.61 334,225,389.63 340,019,432.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 492,350,002.83434,713,964.48 306,249,048.88 319,599,991.04总资产 7,091,853,104.80 5,869,633,008.49 4,991,1
10、36,215.80 5,006,902,842.45 所有者权益 3,541,234,661.44 2,266,024,205.19 1,949,694,516.00 1,966,510,032.48 经营活动产生的现金流量净额 781,995,946.74495,126,608.03 609,192,793.51 609,192,793.51 每股经营活动产生的现金流量净额 0.790.59 1.44 1.44 归属于上市公司股东的每股净资产 3.562.68 4.62 4.66 净资产收益率(%)14.4820.29 17.14 17.29 每股收益 0.600.54 0.40 0.40
11、三、主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减（）2006 年 基本每股收益（元/股）0.600.5411.11%0.40稀释每股收益（元/股）0.600.5411.11%0.40扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.580.5113.73%0.38全面摊薄净资产收益率 14.48%20.29%-5.81%17.29%加权平均净资产收益率 20.80%21.71%-0.91%18.33%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 13.90%19.18%-5.28%16.25%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率19.97%20.53%-0.56%17.23%每股经营活动
12、产生的现金流量净额（元/股）0.790.5933.90%1.44 2008 年末2007 年末本年末比上年末增减（）2006 年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.562.6832.84%4.66 7 四、报告期内所有者权益变动情况 归属于母公司股东权益 项 目 股本 资本公积 减库存股盈余公积 未分配利润 其他 少数股东权益股东权益合计一、上年年末余844,864,800.00 327,320,708.88 -281,647,264.07 814,815,210.77-2,623,778.53 238,797,699.02 2,504,821,904.21 加：会计政策变更 -前期
13、 -二、本年年初余844,864,800.00 327,320,708.88 281,647,264.07 814,815,210.77-2,623,778.53 238,797,699.02 2,504,821,904.21 三、本年增减变150,000,000.00 800,815,004.89 49,015,271.13 276,175,102.45 -794,922.22 958,088.06 1,276,168,544.31（一）净利润-512,944,678.08-1,869,905.17 514,814,583.25（二）直接计入 -794,922.22 -794,922.22
14、1.可供出售金融资产公允价 -2.权益法下被投资单位其他 -3.与计入股东权益项目相关 -4.其他 -794,922.22 -794,922.22 上述(一)和 512,944,678.08-794,922.22 1,869,905.17 514,019,661.03（三）股东投入150,000,000.00 800,815,004.89 950,815,004.89 1.股东投入股 150,000,000.00 800,814,500.00 950,814,500.00 2.股份支付计 3.其他 504.89 504.89（四)利润分配 49,015,271.13-236,769,575.6
15、3 -911,817.11-188,666,121.61 1.提取盈余公 49,015,271.13-49,015,271.13 2.对股东的分 -187,754,304.50 -911,817.11-188,666,121.61 3.其他 （五）股东权益 1.资本公积转 2.盈余公积转 3.盈余公积弥 4.其他 四、本年年末余994,864,800.00 1,128,135,713.77 330,662,535.20 1,090,990,313.22 -3,418,700.75 239,755,787.08 3,780,990,448.52 8第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情
16、况 一、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 217,695,310 25.77%15,279388,820 404,099 218,099,40921.92%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 98,358,000 11.64%98,358,0009.89%其中：境内非国有法人持股 98,358,000 11.64%98,358,0009.89%境内自然人持股 4、外资持股 118,232,400 13.99%118,232,40011.88%其中：境外法人持股 11
17、8,232,400 13.99%118,232,40011.88%境外自然人持股 5、高管股份 1,104,910 0.13%15,279388,820 404,099 1,509,0090.15%二、无限售条件股份 627,169,490 74.23%149,984,721-388,820 149,595,901 776,765,39178.08%1、人民币普通股 302,855,490 35.84%149,984,721-64,000 149,920,721 452,776,21145.51%2、境内上市的外资股 324,314,000 38.39%-324,820-324,820 323
18、,989,18032.57%3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 844,864,800 100.00%150,000,0000 150,000,000 994,864,800100.00%说明：表中本期变动增减“其他”栏中变动数为本期内高管增持股份冻结数及解冻减持股数的净额。限售股份变动情况表：股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数本年增加限售股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期淄博鲁诚纺织投资有限公司 98,358,000 0098,358,000 股改承诺 2011 年 6 月 12日董事/监事/高管 1,104,910 29,665433,7641,509,009根据交易
19、所规定当期解冻持股 25%，增加限售为当期增持股份。当期解冻持股量的 25%合计 99,462,910 29,665433,76499,867,009 说明：限售股份本年减少数为公司高管所持股份解冻后减持的股份，本年增加是公司高管在报告期内二级市场增持及增发 A 股股票时配售的股份。9二、证券发行与上市情况 1、公司近三年历次证券发行情况：报告期内，公司实施了公开增发 15,000 万股 A 股的增资方案，发行价格为 6.49 元/股，共募集资金97,350.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 95,081.45 万元。公司股本增至 99,486.48 万股。2、报告期公司股份总数及结构
20、变动情况 报告期内公司股份总数增加至 99,486.48 万股，其原因是公司实施了公开增发 15,000 万股 A 股的方案。流通 A 股增至 45,379.44 万股，占总股本的比例达到 45.61%，其它持股比例相应降低。三、报告期末股东及实际控制人的情况 1、报告期末股东总数为：150,259 户。2、报告期末公司前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量淄博鲁诚纺织投资有限公司 境内非国有法人12.40%123,314,700 98,358,0000泰纶有限公司 境外法人 11.88%118,232,400 118,232
21、,4000DBS VICKBRS(HONG KONG)LTD A/C CLIENTS 境外法人 4.18%41,536,268 00富国天瑞强势地区精选混和型开放式证券投资基金境内非国有法人1.84%18,291,480 00中融建行财富四号-001 境内非国有法人1.05%10,409,912 00GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG LIMITED 境外法人 0.83%8,300,230 00泰信先行策略开放式证券投资基金 境内非国有法人0.76%7,556,437 00王兴 境外自然人 0.63%6,300,000 00DAIWA SECS EMBC AC IT
22、OCHU HONG KONG LTD 境外法人 0.60%6,000,000 00兴业趋势投资混和型证券投资基金 境内非国有法人0.56%5,542,625 00说明：（1）淄博鲁诚纺织投资有限公司所持股份为有限售条件的流通 A 股和流通 A 股，其股份变动为公司报告期内实施公开增发 A 股时参与了部分认购以及二级市场增持流通 A 股所致；泰纶有限公司为外资发起人股东，所持股份为外资发起人股，申请后将随 B 股流通。（2）第三至第十名股东所持股份均为公司流通 A 股或流通 B 股，其变动为报告期内买卖行为所致。3、控股股东或持股 10%以上的股东情况（1）淄博鲁诚纺织投资有限公司 淄博鲁诚纺织
23、投资有限公司为本公司第一大股东，亦为实际控制股东。法定代表人：刘石祯，注册资本：6,326 万元，经营范围：纺织、电力、制药投资；针织品及相关的 10进出口业务；润滑油、汽油、柴油零售；中餐及日用百货的批发零售等。该公司原名为淄博鲁诚纺织有限公司，成立于年月日，是在公司发起人原淄博第七棉纺厂的基础上改制而成的，为自然人持股的有限责任公司。刘石祯先生持有淄博鲁诚纺织投资有限公司的股权，为第一大股东，亦为其实际控制人。刘石祯先生基本情况：中国籍，无其他国家或地区的居留权；自年公司成立以来一直担任本公司董事长。淄博鲁诚纺织投资有限公司期初持有本公司 12,086.27 万股，占本公司股本总额的 14
24、.31，报告期内由于认购本公司增发 A 股股份，报告期末持有本公司股份增至 12,331.47 万股，占本公司股本总额的12.40%，其中 9,835.80 万股为有限售条件的流通 A 股。报告期末，鲁诚公司所持本公司股份无冻结和质押情况。图表列示公司的控制关系如下：刘 石 祯 21%淄博鲁诚纺织投资有限公司 12.40%鲁泰纺织股份有限公司 （2）泰纶有限公司 法定代表人：许植楠，注册资本：6 亿铢（泰币），主要经营纺纱业务，成立于 1985 年 1 月 29 日，注册地址为泰国曼谷挽那禾基罗 20 号。是本公司的外资发起人股东，为本公司第二大股东，报告期末持有公司股份 11,823.24
25、万股，占公司股本总额的 11.88%。该股份系外资发起人股，为尚未流通的 B 股，亦无股份冻结和质押情况。4、报告期末公司前 10 名无限售条件股东的持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 淄博鲁诚纺织投资有限公司 24,956,700 人民币普通股 DBS VICKBRS(HONG KONG)LTD A/C CLIENTS 41,536,268 境内上市外资股 富国天瑞强势地区精选混和型开放式证券投资基金 18,291,480 人民币普通股 中融建行财富四号-001 10,409,912 人民币普通股 GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG LIMITE
26、D 8,300,230 境内上市外资股 泰信先行策略开放式证券投资基金 7,556,437 人民币普通股 王兴 6,300,000 境内上市外资股 DAIWA SECS EMBC AC ITOCHU HONG KONG LTD 6,000,000 境内上市外资股 兴业趋势投资混和型证券投资基金 5,542,625 人民币普通股 华夏优势增长股票型证券投资基金 4,006,379 人民币普通股 11说明：公司未知前十名流通股东间是否存在关联关系，亦不知是否为一致行动人。5、前 10 名股东中原非流通股股东持有股份的限售条件 序号 有限售条件股 东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间新增
27、可上市交易股份数量限售条件 1 淄博鲁诚纺织投资有限公司 98,358,000 2011年6月12日0 股改完成后60个月内不通过交易所挂牌交易，之后的24个月内，通过交易所减持价格不低于15元/股，当公司发生转增股本或送红股、增发新股或配股、派息等情况时，该价格将进行除权除息处理。若违反该项承诺，所获资金将划入公司帐户归全体股东所有。2 泰纶有限公司 118,232,400-0 外资发起人股，将在B股市场流通,目前尚未提出申请。第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员的基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任
28、期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 刘石祯 董事长 男 69 2007 年 06 月 06 日 2010 年 06 月 05 日 514,360 583,060 二级市场增持许植楠 副董事长 男 79 2007 年 06 月 06 日 2010 年 06 月 05 日 0 0 刘子斌 董事/总经理 男 44 2007 年 06 月 06 日 2010 年 06 月 05 日 121,050 100,987 解冻股份减持藤原英利董事/高级顾问 男 69 2007 年 06 月 06 日 2010 年 06 月 05 日 0 0 陈锐谋 董事 男 65 2007 年 06 月 06 日
29、2010 年 06 月 05 日 0 0 曾法成 董事 男 58 2007 年 06 月 06 日 2010 年 06 月 05 日 0 0 王方水 董事/总工 男 48 2007 年 06 月 06 日 2010 年 06 月 05 日 67,538 123,238 二级市场增持孙志刚 董事 男 47 2007 年 06 月 06 日 2010 年 06 月 05 日 38,408 28,806 解冻股份减持秦桂玲 董事 女 43 2007 年 06 月 06 日 2010 年 06 月 05 日 62,652 124,452 二级市场增持王永贵 独立董事 男 40 2007 年 06 月
30、06 日 2009 年 06 月 05 日 0 0 洪晓斌 独立董事 男 36 2007 年 06 月 06 日 2009 年 06 月 05 日 0 7,864 二级市场增持游石松 独立董事 男 72 2007 年 06 月 06 日 2009 年 06 月 05 日 0 0 綦好东 独立董事 男 49 2008 年 06 月 06 日 2010 年 06 月 05 日 0 0 毕秀丽 独立董事 女 42 2008 年 06 月 06 日 2010 年 06 月 05 日 0 0 朱令文 监事会主席 男 55 2007 年 06 月 06 日 2010 年 06 月 05 日 91,138
31、91,438 二级市场增持刘子龙 监事 男 41 2007 年 06 月 06 日 2010 年 06 月 05 日 0 0 董士冰 监事 男 40 2007 年 06 月 06 日 2010 年 06 月 05 日 5,000 5,000 李同民 副总经理 男 53 2007 年 06 月 06 日 2010 年 06 月 05 日 42,964 106,164 二级市场增持 12张洪梅 总会计师 女 39 2007 年 06 月 06 日 2010 年 06 月 05 日 4,400 18,100 二级市场增持张克明 财务部经理 男 41 2007 年 06 月 06 日 2010 年 0
32、6 月 05 日 10,000 17,800 二级市场增持吴艳珍 人力资源部经理 女 42 2007 年 06 月 06 日 2010 年 06 月 05 日 0 10,000 二级市场增持曲庆凤 审计部主任审计员女 46 2007 年 06 月 06 日 2010 年 06 月 05 日 120,000 136,300 二级市场增持张建祥 总经理助理 男 41 2007 年 06 月 06 日 2010 年 06 月 05 日 0 18,400 二级市场增持潘平利 国际业务部经理 男 41 2007 年 06 月 06 日 2010 年 06 月 05 日 27,400 48,000 二级市
33、场增持白念悦 基本建设部经理 男 43 2007 年 06 月 06 日 2010 年 06 月 05 日 0 10,000 二级市场增持于守政 能源事业部经理 男 41 2007 年 06 月 06 日 2010 年 06 月 05 日 0 13,100 二级市场增持吕永晨 国际业务部副经理男 41 2007 年 06 月 06 日 2010 年 06 月 05 日 0 17,900 二级市场增持张守刚 品质管理部经理 男 39 2007 年 06 月 06 日 2010 年 06 月 05 日 0 13,100 二级市场增持王家宾 生产部副经理 男 46 2007 年 06 月 06 日
34、2010 年 06 月 05 日 0 10,000 二级市场增持于永彬 整理事业部经理 男 43 2007 年 06 月 06 日 2010 年 06 月 05 日 0 15,000 二级市场增持张战旗 鲁丰织染副总经理男 37 2007 年 06 月 06 日 2010 年 06 月 05 日 0 10,300 二级市场增持合计-1,104,910 1,509,009-二、董事、监事、高级管理人员的最近 5 年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 1、刘石祯先生：公司董事长，1940 年出生，中专学历。1993 年 10 月至 2007 年 6 月，任本公司董事长、总经理
35、；2007 年 6 月至今，任本公司董事长，并兼任鲁诚公司董事，北京鲁泰总经理，鲁丰织染董事长，鲁群纺织董事长，北京思创董事长，鲁泰环中董事长，施丹露董事长，新疆鲁泰董事长及泰美领带公司董事长。2、许植楠先生：公司副董事长，1930 年出生，泰国国籍。2004 年至今，任本公司董事、副董事长；泰纶有限公司总经理。3、刘子斌先生：公司董事、总经理，1965 年出生，长江商学院工商管理硕士。2004 年 10 月至 2007年 6 月曾任淄博鲁诚纺织投资有限公司董事长；现兼任鲁群纺织董事。4、藤原英利先生：公司董事，1940 年出生，日本国籍。1998 年至今，任鲁泰公司董事、高级顾问；兼任鲁丰织
36、染董事。5、陈锐谋先生：公司董事，1944 年出生，大学学历。1998 年至今，任本公司董事。6、王方水先生：公司董事、总工程师，1961 年出生，工商管理硕士。1998 年至今，任公司董事、总工程师。兼任鲁丰织染董事、总经理，新疆鲁泰董事，鲁群纺织董事。7、孙志刚先生：公司董事，1962 年出生，长江商学院工商管理硕士。1999 年 7 月至今，任北京鲁泰衬衫有限公司董事；2000 年 7 月至今，任北京思创服饰有限公司董事；2001 年 5 月至今，鲁泰纺织股份有限公司董事。138、秦桂玲女士：公司董事、董事会秘书。1966 年出生，工商管理硕士。1998 年至今，任公司董事、董事会秘书。
37、兼任鲁泰环中董事，北京鲁泰董事，新疆鲁泰监事，鲁群纺织董事。9、王永贵先生：公司独立董事，1970 年出生，经济学博士。2001 年 1 月至 2004 年 6 月，任山东德勤招标评估公司董事长；2004 年 6 月至今，任山东天平信事务所所长。10、洪晓斌先生：公司独立董事，1973 年出生，硕士。2004 年 1 月至 2006 年 3 月，任光大金融研究有限责任公司财务顾问部总经理；2006 年 3 月至今任光大银行投行部处长。11、游石松先生：公司独立董事，1937 年出生，大专学历。1985 年 1 月至今，任军事统筹学会副秘书长。12、綦好东先生：公司独立董事，1960 年出生，博
38、士。1983 年至 1999 年，历任山东农业大学助教、副教授、教授、系主任，2000 年至今，历任山东财政学院教授、研究所所长、系主任、副院长。13、毕秀丽女士：公司独立董事，1967 年出生，硕士。1990 年至 1996 年，任淄博市中级人民法院法官，2002 年至 2003 年，任北京经纬律师事务所律师，2003 年至 2004 年，任北京京都律师事务所律师，2004年至今任北京君泽君律师事务所合伙人。14、李同民先生：公司副总经理兼生产部经理，1956 年出生，中专学历。1993 年 10 月至今，兼任本公司生产部经理。15、朱令文先生：公司监事、规划发展部经理，1954 年出生，大
39、专学历。1993 年 10 月至 2002 年 1月，曾任鲁泰纺织股份有限公司国际业务部经理；16、刘子龙先生：公司监事，1968 年出生，2002 年至今公司深圳办事处主任兼任鲁泰（香港）总经理。17、董士冰先生：公司监事，1969 年出生，中专学历。曾任公司总经理办公室副主任。19、张洪梅女士：总会计师，1970 年出生，工商管理硕士，会计师，2001 年至 2006 年 4 月任公司副总会计师。20、张克明先生：公司财务部经理，1968 年出生，工商管理硕士，2002 年至 2006 年担任财务部副经理，2006 年 4 月至今任财务部经理。21、吴艳珍女士：公司人力资源部经理，1967
40、 年出生，工商管理硕士，工程师，2002 年至 2004 年，担任公司管理者代表、国际标准管理体系办公室主任、总经办主任，2004 年至 2006 年，担任总经理助理、管理者代表、总经办主任、人力资源部经理、国际标准管理体系办公室主任，2006 年至今，担任公司管理者代表、人力资源部经理、国际标准管理体系办公室主任。22、曲庆凤女士：公司审计部主任审计员，1963 年出生，会计师，2006 年至今担任公司审计部主任审计员。1423、张建祥先生：公司技术研发中心主任，1968 年出生，工商管理硕士，曾任公司品质管理部经理、面料整理厂厂长。24、于守政先生：公司能源事业部经理，1968 年出生，工
41、商管理硕士，工程师，曾任公司动力部主任，2007 年至今担任公司能源事业部经理。25、潘平利先生：公司国际业务部经理，1968 年出生，工商管理硕士，2002 年至今担任公司国际业务部总经理。26、吕永晨先生：公司国际业务部副经理，1968 年出生，工商管理硕士，2002 年至今担任公司国际业务部副经理。27、张守刚先生：公司品质管理部经理，1970 年出生，工商管理硕士，曾任公司织布工厂厂长，2005年至 2008 年担任公司织造事业部经理。2008 年至今担任公司品质管理部经理。28、王家宾先生：公司生产部副经理，1963 年出生，工商管理硕士，曾任公司漂染事业部经理。29、白念悦先生：基
42、本建设部经理，1965 年出生，工商管理硕士，工程师，曾任总工办主任、基本建设部副经理；2006 年 9 月至今，总工办主任、基本建设部经理。30、于永彬先生：公司面料整理事业部经理，1966 年出生，工商管理硕士，曾任公司纺纱工厂厂长、纱线事业部经理，2005 年至今担任公司面料整理事业部经理。31、张战旗先生：任鲁丰织染副总经理，1972 年出生，工商管理硕士，曾任公司面料整理厂厂长、品质管理部经理。三、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 1、董事、监事及公司高级管理人员，公司根据其担任的职务及贡献，按鲁泰公司高级管理人员激励与约束方案确定其报酬及奖励标准，由公司董事会薪酬委员会具体考核
43、，董事会批准后实施。2、现任董事、监事和高级管理人员报告期从公司获得的报酬 姓名 职 务 报告期报酬(万元/年)姓名 职务 报告期报酬(万元/年)藤原英利 董事、高级顾问 526.54 刘子龙 监事 19.40 刘石祯 董事长 189.99 李同民 副总经理/生产部经理 53.46 许植楠 副董事长 9.80 张洪梅 总会计师 20.98 刘子斌 董事/总经理 53.83 张克明 财务部经理 21.14 陈锐谋 董事 9.80 吴艳珍 人力资源部经理 20.86 曾法成 董事 0.00 曲庆凤 审计部主任审计员 21.09 王方水 董事/总工程师 54.70 张建祥 技术研发中心主任 22.6
44、2 孙志刚 董事 33.00 潘平利 国际业务部经理 22.94 15秦桂玲 董事/董事会秘书 48.33 白念悦 基本建设部经理 21.51 綦好东 独立董事 4.80 于守政 能源事业部经理 22.92 王永贵 独立董事 4.80 吕永晨 国际业务部副经理 23.08 洪晓斌 独立董事 4.80 张守刚 品质管理部经理 24.01 游石松 独立董事 4.80 王家宾 生产部副经理 22.61 毕秀丽 独立董事 4.80 于永彬 整理事业部经理 23.37 朱令文 监事/规划部经理 48.33 张战旗 鲁丰织染副总经理 22.51 董士冰 监事 19.22 公司董事、监事和高级管理人员报告期
45、从公司获得的报酬总额为 1,380.05 万元（含税）。四、董事、监事及高级管理人员变动情况 1、董事、监事的变动情况 公司于 2008 年 6 月 6 日召开了公司 2008 年第一次临时股东大会，本次股东大会补选綦好东、毕秀丽为公司第五届董事会独立董事。原独立董事吴育华、周志济任公司独立董事满六年，根据规定不能再继续担任公司独立董事。2、高级管理人员变动情况 报告期内，公司高管人员未发生变化。五、公司员工情况 报告期末，公司共有在职员工 16,755 人，其中生产人员 12,658 人，销售人员 553 人，技术人员 3,128人，财务人员 76 人，行政人员 340 人。现有大中专以上学
46、历的员工 3,546 人；公司现有退休职工 60 人，均已参加社会保险统筹。第六节第六节 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法和上市公司治理的规范性文件，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司制定了公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则等规范性文件，建立了公司担保管理制度、对外投资管理制度、关联交易管理制度、募集资金管理制度、独立董事工作制度及投资者关系管理制度，制定了公司董事会提名委员会、审计委员会、16薪酬委员会、战略委员会的工作细则，使公司的法人治理纳入了完整、系统的制度化、规范化。报告期内，公司根据相关规定，对公司章程、股东
47、大会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理制度、独立董事工作制度、信息披露管理制度及投资者关系管理制度的部分条款进行了修订，制定和完善了公司内部控制管理制度，确保了公司治理文件与有关法律法规的统一。报告期内，根据鲁证监公司字200842 号关于印发山东辖区防止大股东及关联方占用上市公司资金行为专项活动实施方案的通知要求，公司开展了自查自纠活动，并形成了公司关于防止大股东及关联方占用上市公司资金行为专项活动自查报告。根据中国证券监督管理委员会公告【2008】27 号文件，公司对照 2007 年 10 月 31 日第五届董事会第八次会议审议通过的关于加强公司治理专项活动的整改报告中，截至 2008
48、 年 6 月 30 日所列整改事项的整改情况进行认真自查，形成公司治理专项活动整改情况报告，经第五届董事会第二十一次会议审议通过，并于 2008 年 7 月 19 日刊登于中国证监会指定信息披露网站。二、董事履行职责情况 1、董事出席公司董事会的情况：董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参加会议次数刘石祯 董事长 17 17 0 许植楠 副董事长 17 4 13 刘子斌 董事/总经理 17 17 0 藤原英利 董事/高级顾问 17 17 0 陈锐谋 董事 17 4 13 曾法成 董事 17 2 15 王方水 董事/总工程师 17 17 0 孙志刚 董事 17 3 14 秦桂
49、玲 董事/董秘 17 17 0 王永贵 独立董事 17 2 15 洪晓斌 独立董事 17 2 15 游石松 独立董事 17 3 14 綦好东 独立董事 8 1 7 毕秀丽 独立董事 8 1 7 报告期内，公司董事和独立董事没有出现连续两次未亲自出席董事会的情形。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况：报告期内，公司独立董事没有对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构及财务方面的独立情况 17 1、业务方面：公司在业务上与控股股东完全分开，具有完全独立的产、供、销系统和自主独立的经营能力。2、人员方面：公司在劳动、人事、工资等人力资源方
50、面完全独立，具有独立完整的自主能力。3、资产方面：公司具有完整、独立的法人财产权，拥有独立、完善的生产系统、辅助生产系统和配套设施；对工业产权、商标、非专利技术等无形资产具有独立所有权。4、机构方面：公司组织机构独立、完善，不存在与控股股东合署办公的情况。5、财务方面：公司具有独立的财务部门，有规范的财务核算体系和财务管理制度、内控制度，有独立的银行帐户。四、公司内部控制制度的建立和健全情况 报告期内，第一次修订和完善了公司内部控制制度。该内部控制制度修订稿经公司五届十五次董事会审议通过，并于 2008 年 3 月 7 日刊登于中国证监会指定信息披露网站。公司审计机构中瑞岳华会计师事务所有限公
