1、0 安安 泰泰 科科 技技 股股 份份 有有 限限 公公 司司 Advanced Technology&Materials Co.,Ltd.2008 年年度报告年年度报告 2009 年年 2 月月 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 1 第一节第一节 重要提示及目录重要提示及目录 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。王臣董事因出差在外，无法亲自出席董事会，委托干勇董事长代为出席
2、并表决。公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所有限公司审计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司董事长干勇先生、总裁赵沛先生和财务负责人唐学栋先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。目 录 第一节第一节 重要提示及目录重要提示及目录.1第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介.2第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.4第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.6第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.9第六节第六节 公司治理结构公司治理结构.13第七节第七节 股东大会情况介绍股东大会情况介绍.15第八节第
3、八节 董事会报告董事会报告.16第九节第九节 监事会报告监事会报告.27第十节第十节 重要事项重要事项.29第十一节第十一节 财务报告财务报告.31第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.88 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 2 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司的法定中、英文名称及缩写 公司法定中文名称：安泰科技股份有限公司（安泰科技）公司法定英文名称：Advanced Technology&Materials Co.,Ltd.（AT&M）二、公司法定代表人：干勇 三、公司董事会秘书：钱学军 联系地址：北京市海淀区学院南路 76 号安泰科技股份有限公司
4、电 话：86-10-62188403 传 真：86-10-62182695 电子信箱： 公司证券事务代表：杨春杰 联系地址：北京市海淀区学院南路 76 号安泰科技股份有限公司 电 话：86-10-62188403 传 真：86-10-62182695 电子信箱： 四、公司注册地址：北京市海淀区学院南路 76 号 公司办公地址：北京市海淀区学院南路 76 号 邮政编码：100081 公司网址：http:/ 公司电子信箱： 五、公司信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称
5、：安泰科技 股票代码：000969 七、其他有关资料：安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 3 1、公司最近一次变更注册登记日期：2007 年 4 月 18 日 公司最近一次变更注册登记地点：北京市工商行政管理局 2、企业法人营业执照注册号：110000005200588 3、税务登记号码：110108633715348 4、公司聘请的会计师事务所名称、办公地点：名 称：天职国际会计师事务所有限公司 办公地点：北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座二层 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 4 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会
6、计数据和业务数据（单位：元）项项 目目 金金 额额 营业利润 205,784,756.27 利润总额 205,258,476.96 归属于上市公司股东的净利润 148,255,969.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 148,685,959.37 经营活动产生的现金流量净额 302,239,271.13 注：扣除非经常性损益项目（单位：元）非经常性损益明细 金额 （1）非流动性资产处置损益 -598,285.60 （2）政府补助 2,872,276.31 （3）与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-31,992.59 （4）捐赠支出 -2,095,349.44 （5）
7、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -672,927.99 非经常性损益合计 非经常性损益合计 -526,279.31 所得税影响金额 -165,988.68 扣除所得税影响后的非经常性损益 扣除所得税影响后的非经常性损益 -360,290.63 其中：归属于母公司所有者的非经常性损益 -429,990.25 归属于少数股东的非经常性损益 69,699.62 二、公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：元）1、主要会计数据 项目 2008 年 2007 年 本年比上年增减（）2006 年 调整前 调整后 营业收入 3,000,319,439.842,601,966,940.1115.31%
8、2,095,027,461.66 2,103,272,929.16利润总额 205,258,476.96216,905,510.04-5.37%160,354,395.18 160,354,395.18归属于上市公司股东的净利润 148,255,969.12138,168,896.747.30%105,303,795.97 107,586,870.36归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 148,685,959.37128,288,503.9715.90%103,153,309.25 105,436,383.65经营活动产生的现金流量净额 302,239,271.13-94,765,9
9、42.34418.93%207,731,783.18 207,731,783.18项目 2008 年 2007 年 本年比上年增减（）2006 年 调整前 调整后 总资产 4,102,557,148.773,554,642,905.1015.41%3,259,828,484.06 3,266,407,901.62所有者权益（或股东权益）1,970,809,106.321,851,645,041.206.44%1,738,255,244.35 1,744,834,068.462、主要财务指标 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 5 项目 2008 年 2007 年 本年比上年增减（）20
10、06 年 调整前 调整后 基本每股收益 0.33600.3444-2.45%0.2979 0.3044稀释每股收益 0.33600.3444-2.45%0.2979 0.3044扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.33700.31985.36%0.2918 0.2983全面摊薄净资产收益率 7.52%7.46%0.06%6.06%6.17%加权平均净资产收益率 7.76%7.68%0.08%7.92%8.06%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 7.54%6.93%0.62%5.93%6.04%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 7.78%7.13%0.65%7.76%7.90%每
11、股经营活动产生的现金流量净额 0.6849-0.2362389.94%0.5178 0.5178项目 2008 年 2007 年 本年比上年增减（）2006 年 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产 4.474.62-3.24%4.33 4.35利润表附表 报告期利润 净资产收益率（%）每股收益（元）全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益 2008年度2007年度2008年度2007年度2008年度2007年度 2008年度 2007 年度 归属于上市公司股东的净利润 7.52%7.46%7.76%7.68%0.340.34 0.34 0.34归属于上市公司股东的扣除非经常性
12、损益的净利润 7.54%6.93%7.78%7.13%0.340.32 0.34 0.32三、报告期内股东权益变动情况（单位：元）项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股 本 401,148,800.0040,114,880.00 441,263,680.00 资本公积 1,051,169,100.363,000,000.00 1,054,169,100.36 盈余公积 159,977,518.4821,065,596.50 181,043,114.98 未分配利润 239,349,622.36148,255,969.1293,272,380.50 294,333,210.98 股东权益
13、合计 1,851,645,041.20212,436,445.6393,272,380.50 1,970,809,106.32变动原因：1、股本：本期增加数为执行 2007 年利润分配方案的送红股数。2、资本公积：本期增加数为中关村科技园区管理委员会的拨款，按照其文件要求，计入资本公积金。3、盈余公积：本期增加为母公司 2008 年盈余公积计提数。4、未分配利润：本期增加为归属于母公司股东的净利润实现数；减少为 2007 年分红和 2008 年盈余公积计提数。安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 6 第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况（一）股份变动情况表
14、（单位：股）本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 135,304,323 33.73%13,530,432-254,056 13,276,376 148,580,69933.67%1、国家持股 2、国有法人持股 134,415,764 33.51%13,441,57613,441,576 147,857,34033.51%3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 888,559 0.22%88,856-254,056-165
15、,200 723,3590.16%二、无限售条件股份 265,844,477 66.27%26,584,448254,056 26,838,504 292,682,98166.33%1、人民币普通股 265,844,477 66.27%26,584,448254,056 26,838,504 292,682,98166.33%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 401,148,800 100.00%40,114,8800 40,114,880 441,263,680100.00%（二）股票发行与上市情况：1、报告期内，公司于 2008 年 5 月 30 日实施了
16、 2007 年度利润分配方案：以2007 年末总股本 40,114.88 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.80 元、送红股 1 股（含税，扣税后，社会公众股中个人股东、投资基金实际每 10 股派发现金红利 0.62 元）。分红派息后总股本增加至 441,263,680 股。2、公司目前未发行内部职工股。二、股东情况：（一）报告期末公司股东情况（单位：股）股东总数 45921 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 7 中国钢研科技集团公司 国有股东42.5
17、7187,833,452147,857,340 0广发稳健增长证券投资基金 其他 1.134,999,5910 0全国社保基金一一零组合 其他 0.994,362,2270 0友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 其他 0.944,145,1040 0融通深证 100 指数证券投资基金 其他 0.652,854,1280 0全国社保基金六零四组合 其他 0.52,204,3930 0张钦英 其他 0.441,946,3000 0深圳市中博兴投资发展有限公司 其他 0.421,851,5000 0UBS AG 其他 0.381,692,8080 0嘉实沪深 300 指数证券投资基金 其他 0.38
18、1,688,1550 0前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国钢研科技集团公司 39,976,112 人民币普通股 广发稳健增长证券投资基金 4,999,591 人民币普通股 全国社保基金一一零组合 4,362,227 人民币普通股 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 4,145,104 人民币普通股 融通深证 100 指数证券投资基金 2,854,128 人民币普通股 全国社保基金六零四组合 2,204,393 人民币普通股 张钦英 1,946,300 人民币普通股 深圳市中博兴投资发展有限公司 1,851,500 人民币普通股 UBS AG 1
19、,692,808 人民币普通股 嘉实沪深 300 指数证券投资基金 1,688,155 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，中国钢研科技集团公司与其他股东之间无关联关系或一致行动人关系；其他股东的关联或一致行动人关系未知。（二）控股股东和实际控制人情况 1、控股股东情况 控股股东名称：中国钢研科技集团公司 法定代表人：干勇 转企时间：2000 年 注册资本：835,985,000 元 企业类别：国有独资 许可经营项目：粉末冶金工业、金属功能材料、轧钢、钢铁研究学报（中、英文版）、冶金分析、物理测试的出版、发行；医疗器械的生产；中餐、饮料、酒。一般经营项目：新材料、新工艺
20、、新技术及其制品、仪器仪表、电子产品、生物安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 8 材料、非标准设备的技术开发、转让、咨询；工程技术的设计、承包及其产品制造；分析测试技术及仪器仪表、设备用品开发、销售；进出口业务；经济信息的咨询；环保技术开发、转让、咨询、服务；环保工程承包及设备销售；纺织品、化工材料、建筑材料的销售；设备、设施的租赁；装饰装修；实业投资；设计和制作印刷品广告，利用上述期刊发布广告；物业管理。2、实际控制人情况 实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）主任：李荣融 公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图：（三）截至 2008 年 12
21、月 31 日，无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。（四）前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件（单位：股）有限售条件股东名称有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量持有的有限售条件股份数量 可上市交易日期可上市交易日期 新增可上市交易股份数量新增可上市交易股份数量 限售条件限售条件 中国钢研科技集团公司 147,857,3402010 年 12 月 5 日142,137,340 注注 1 2009 年 11 月 22 日5,720,000 注注 2 注1：2008年12月，中国钢研科技集团公司承诺将2008年12月5日限售期满的股改限售股份142,137,340股继续锁
22、定两年，在2010年12月5日之前不得出售。注2：根据上市公司证券发行管理办法的规定，中国钢研科技集团公司参与公司非公开股票发行，所认购的股份5,200,000股锁定期为三十六个月。国务院 国资委中国钢研 科技集团公司安泰科技 100%42.57%安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 9 第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况（一）基本情况 姓名姓名 性别性别 年龄年龄 职务职务 任职起止日期任职起止日期 年初年初 持股持股 年末年末 持股持股 股份股份 增减增减 年度报酬（万元）年度报酬（万元）干勇 男 61
23、 董事长 2008.52011.500 0 0.00 才让 男 51 副董事长 2008.52011.5 141,242155,366 14,124 0.00 王臣 男 46 董事 2008.52011.5 47,10051,810 4,710 0.00 赵沛 男 59 董事、总裁 2008.52011.5 54,50059,951 5,451 36.18 田志凌 男 47 董事 2008.52011.5 47,40052,140 4,740 0.00 赵士谦 男 50 董事、副总裁 2008.52011.5 87,30396,034 8,731 31.81 赵喜子 男 64 独立董事 200
24、8.52011.5 00 0 3.60 孙传尧 男 64 独立董事 2008.52011.5 00 0 3.60 荆新 男 51 独立董事 2008.52011.5 00 0 3.60 李波 男 45 监事会主席 2008.52011.5 76,66873,335-3,333 0.00 金命昌 男 55 监事 2008.52011.5 55,00060,500 5,500 0.00 王淮 男 48 监事 2008.52011.5 30,00033,000 3,000 0.00 卢志超 男 47 监事 2008.52011.5 26,35428,989 2,635 25.25 王灵芝 女 45
25、监事 2008.52011.5 00 0 16.56 周少雄 男 53 副总裁、总工程师 2008.52011.5 121,915134,107 12,192 30.53 钱学军 男 45 副总裁、董事会秘书2008.52011.5 121,115133,227 12,112 30.53 李俊义 男 55 副总裁 2008.52011.5 124,125136,537 12,412 30.53 唐学栋 男 46 副总裁、财务负责人2008.52011.5 47,10051,810 4,710 28.26 注：1、所有人员持股数量的增加，均为其所持公司股份获送红股所致；2、李波先生持股数量变化，
26、系由其未担任公司职务之前交易所致。（二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和兼职情况 姓名姓名 主要工作经历和在除股东单位外的其他单位兼职情况主要工作经历和在除股东单位外的其他单位兼职情况 干勇 公司董事长，工学博士，中国工程院院士、教授级高级工程师、博士生导师、享受政府特殊津贴。曾任钢铁研究总院副院长、公司第一届董事会副董事长，第二、三届董事会董事长。现任中国钢研科技集团公司总经理、党委副书记，钢铁研究总院院长，同时兼任连铸技术国家工程研究中心主任、中国科协常委、中国金属学会副理事长、中国稀土学会理事长、中国材料研究会副理事长、北京钢研高纳科技股份有限公司董事长、北京高怀冶金技术开发
27、公司董事长等。1996 年被评为国家有突出贡献中青年专家，中共十六大、十七大代表。才让 公司副董事长，美国纽约州立大学 MBA，中国人民大学管理学博士，教授级高级工程师，享受政府特殊津贴，英国谢非尔德大学、剑桥大学访问教授。曾任钢铁研究总院副院长、公司第一、二、三届董事会副董事长、总裁。现任中国钢研科安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 10 技集团公司党委书记、副总经理，兼任北京民族联谊会理事、中国科学技术研究院所联谊会副理事长、中华海外联谊会理事、中国西藏文化保护与发展协会常务理事、欧美同学会理事、留美分会副会长、中国人民大学商学院兼职教授、中关村高技术企业协会会长、中关村科技园区企
28、业家咨询委员会副主任委员、河冶科技股份有限公司董事长、中国人寿股份有限公司独立董事。先后获得北京市第一届留学人员创业奖、中关村科技园区第二届优秀企业家等荣誉称号，2008 年当选为第十一届北京市政协委员、第十一届全国政协委员。王臣 公司董事，研究生学历，高级工程师，曾任钢铁研究总院化学研究室副主任、行政处处长、院长助理，钢铁研究总院副院长、公司第二、三董事会董事，北京钢研物业管理有限责任公司董事长。现任中国钢研科技集团公司副总经理、北京钢研高纳科技股份有限公司董事、中国钢结构协会粉末冶金协会常务副理事长。赵沛 公司董事、总裁，工学博士，英国利兹大学博士后，教授、博士生导师，享受政府特殊津贴。曾
29、任北京科技大学教授、系副主任，冶金部科技司处长，钢铁研究总院副总工程师兼工程中心主任，钢铁研究总院副院长，公司第二、三届董事会董事，总裁，新冶高科技集团公司董事长、北京钢研新冶工程设计有限公司董事长。现兼任北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司董事长、河冶科技股份有限公司董事、中联先进钢铁材料技术有限责任公司董事、中国金属学会常务理事。田志凌 公司董事，工学博士，教授级高级工程师，博士生导师，享受政府特殊津贴。曾任钢铁研究总院焊接材料研究室副主任、院长助理、功能材料所所长、钢铁研究总院副院长，公司第二、三届董事会董事。现任中国钢研科技集团公司副总经理，兼任北京钢研新冶广告公司董事长、北京钢研高纳
30、科技股份有限公司董事、中国材料研究会常务理事、中国金属学会常务理事。赵士谦 公司董事、副总裁，工学硕士，教授级高级工程师，北京市劳动模范。曾任钢铁研究总院焊接材料研究室副主任、财经处副处长、经营处处长、院长助理、国家冶金精细品种工业性试验基地主任、中国钢研科技集团公司总经理助理，公司第一、二、三届董事会董事、副总裁，现兼任公司党委书记，兼任欧美同学会理事、北欧分会副会长、北京中关村高新技术企业协会副理事长。赵喜子 公司独立董事，研究生学历，教授级高级工程师。曾任第十九冶金建设公司总经理，国家冶金部建设司司长、办公厅主任，国家冶金局副局长、党组成员，国务院国有重点大型企业监事会主席（副部长级）。
31、现兼任中国商用飞机有限责任公司董事、中华全国工商联冶金业商会名誉会长、经纬纺织机械股份有限公司独立董事。孙传尧 公司独立董事，研究生学历，中国工程院院士，俄罗斯圣彼得堡工程科学院院士，中南大学、昆明理工大学、中国矿业大学兼职教授，北京科技大学、东北大学博士生导师。曾任矿冶总院院长、北矿磁材科技股份有限公司董事长、江西铜业股份有限公司独立董事。现任矿冶总院国家重点实验室主任。荆新 公司独立董事，博士，会计学教授、博士生导师。历任中国人民大学审计处处长，德勤国际会计公司研究员，美国密歇根州立大学访问高级学者。现任中国人民大学商学院党委书记兼副院长、教授，兼任北京京都会计师事务所高级顾问，中国金融会
32、计学会常务理事，中国青少年发展基金会理事、广东德豪润达电气股份有限公司独立董事。李波 公司监事会主席，工学博士，教授级高级工程师，博士生导师，享受政府特殊津贴。现任中国钢研科技集团副总经理，兼任北京纳克分析仪器有限公司董事长、北京钢研物业管理有限责任公司董事长、北京钢研高纳科技股份有限公司董事、新冶高科技集团有限公司董事、中国劳动学会冶金分会常务理事，曾任钢铁研究安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 11 总院新材料研究所副所长、安泰科技股份有限公司功能材料事业部总经理、钢铁研究总院院长助理兼院务企划部主任、钢铁研究总院副院长。2007 年当选为国家级“新世纪百千万人才工程”。金命昌 公
33、司监事，高级工程师。曾任辽宁广播电视厅节目传输中心副主任、钢铁研究总院人事处处长、人力资源部主任，公司第三届监事会监事。现任中国钢研科技集团公司总经理助理、党群工作部主任、院工会主席。王淮 公司监事，高级工程师、高级会计师。曾任安徽师范大学教师，公司第三届监事会监事，现任中国钢研科技集团公司审计室主任。卢志超 公司监事，工学博士，教授级高级工程师，博士生导师，曾任国家非晶微晶合金工程技术研究中心副总工程师，现任安泰科技副总工程师、技术中心常务副主任，兼任国家非晶微晶合金工程技术研究中心副主任。王灵芝 公司监事，高级会计师。曾任钢铁研究总院财务处综合科科长，现任计划财务部副部长，兼任北京安泰生物
34、医用材料有限公司财务负责人、北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司监事、海美格磁石技术（深圳）有限公司监事、北京钢廉焊接材料有限公司监事、北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司监事。周少雄 公司副总裁、总工程师，挪威 Trodheim 大学博士、博士后，教授级高级工程师，博士生导师，享受政府特殊津贴。1998 年被评为国家有突出贡献中青年专家。曾任非晶制品分公司副经理、公司市场部部长。现兼任国家非晶微晶合金工程技术研究中心主任、国家纳米科技指导协调委员会委员、“十一五”863 新材料技术领域专家组专家、海美格磁石技术（深圳）有限公司董事长、北京京钢国际贸易有限公司董事长。钱学军 公司副总裁、董事会
35、秘书，工学硕士，高级工程师。曾任钢研总院经营处副处长、公司总裁助理，公司第一、二、三届董事会秘书、公司副总裁。曾获新财富第三届、第四届金牌董秘称号，上海证券报“上证 2006 中国上市公司最佳董秘”称号。现兼任北京安泰生物医用材料有限公司董事长、河冶科技股份有限公司董事、中钢集团天澄环保科技股份有限公司董事。李俊义 公司副总裁，教授级高级工程师，享受政府特殊津贴。曾任冶金部科技司副处长、钢铁研究总院器材部主任、国家非晶微晶中心常务副主任、非晶制品分公司总经理、公司总裁助理、公司副总裁。现兼任上海安泰至高非晶金属有限公司董事长、宜昌黑旋风锯业有限责任公司副董事长。唐学栋 公司副总裁、财务负责人，
36、高级会计师。曾任钢铁研究总院财经处副处长、处长，南方分院副院长，钢铁研究总院财务部主任，中国钢研科技集团公司副总会计师兼财务部主任，公司计划财务部部长（兼）。（三）年度报酬情况 1、报酬的决策程序和确定依据 公司董事、监事及高级管理人员的报酬由董事会根据公司经营业绩考核确定。独立董事津贴标准为每人 5.4 万元/年（含税），上表列示的年度报酬为独立董事 2008 年 5 月至 12 月的报酬。2、公司现任董事、监事、高级管理人员年度报酬总额为 240.45 万元（含独立董事），个人报酬总额见基本情况表格。3、不在公司领取报酬、津贴的董事、监事：安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 12
37、干勇、才让、王臣、田志凌、李波、金命昌、王淮 以上董事、监事均在股东单位领取报酬。（三）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因：报告期内，公司第三届董事会、监事会任期届满。2008 年 4 月 19 日，公司召开 2007 年度股东大会，完成了董事会、监事会换届工作。公司第三届董事会独立董事薛澜先生、伊志宏女士、陈居华先生因任期届满离任，赵喜子先生、孙传尧先生、荆新先生当选第四届董事会独立董事；公司第三届监事会监事毛素英女士、曹大明先生、张晋华先生因任期届满离任，李波先生、卢志超先生、王灵芝女士当选第四届监事会监事；其他董事、监事均获连任。报告期内，公司第三届总裁班子任期届满。2
38、008 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第一次会议，聘任了新一届总裁班子。二、公司员工情况（一）公司现有在职员工总数 2,295 人。（二）公司现有在职员工的专业分工、教育程度分布如下：1、专业分工 专业分工 人数 占员工比例（%）生产人员 1,297 56.51 销售人员 225 9.80 技术人员 565 24.62 财务人员 66 2.88 行政人员 142 6.19 2、教育程度 教育程度 人数 占员工比例（%）博士 45 1.96 硕士 258 11.24 本科 491 21.39 大专 239 10.41 中专及以下 1,262 55.00（三）截至报告期末，公司须承担费
39、用的离退休职工人数为 0。安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 13 第六节第六节 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理结构情况：公司自成立以来，严格按照公司法、证券法、中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所股票上市规则等的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范运作、加强信息披露工作。公司已按照有关规定制定有规范的公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事制度、总裁工作细则、信息披露制度、投资者关系管理制度等规定和制度，在董事会设立了战略委员会、投资委员会、薪酬与审计委员会，并完成了股权分置改革。公司法人治理情况符合中国证监会发布的有关上市公司
40、治理的规范性文件的要求。根据中国证券监督管理委员会公告（200827 号）和北京证监局关于开展防止资金占用问题反弹推进公司治理专项工作的通知（京证公司发200885 号）文件中关于深入推进公司治理专项活动后续工作的相关要求，本公司针对2007 年开展的公司治理专项活动中存在的限期整改问题的完成情况进行了自查，截至2008年6月底，公司已经就公司治理过程中发现的问题进行了全面的整改。公司治理专项活动的开展，为公司完善法人治理结构、提升公司治理水平、促进规范运作提供了良好契机。今后，本公司将继续严格遵循有关法律、法规及监管的要求，结合监管机构和广大投资者的意见和建议，不断完善和提高公司治理水平，实
41、现稳健经营、高速成长、造福社会、回报股东、惠泽员工的经营目标。二、独立董事履行职责情况 报告期内，公司完成了董事会换届工作。第四届董事会三名独立董事认真履行法律、法规、公司章程及独立董事制度等赋予的职责，出席董事会和股东大会，检查和指导公司生产经营工作，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，对高级管理人员的聘任、大股东资金占用和关联担保、股权激励等重要事项发表了独立意见，维护了公司和全体股东的利益，做到了勤勉尽责。（一）独立董事出席董事会的情况 独立董事独立董事 本年应参加本年应参加 亲自出席（次）亲自出席（次）委托出席（次）委托出席（次）缺席（次）缺席（次）安泰科技股份有限公司 2008 年
42、年度报告 14 姓名姓名 董事会次数董事会次数 赵喜子 7 7 0 0 孙传尧 7 7 0 0 荆新 7 7 0 0（二）报告期内，未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。三、公司独立运作情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，所有业务均实现了独立运作。（一）业务方面 公司拥有独立完整的生产经营计划、财务核算、劳动人事、原材料供应和产品销售等业务体系，并具有自主经营能力。（二）人员方面 本公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。总裁、副总裁及其他高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬和担任重要行政职务；（三）资产方面 本公司拥有独立完整的产、供
43、、销经营系统，工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有；（四）机构方面 公司组织机构体系健全，内部机构独立，与控股股东完全分开，无从属关系并能保证正常经营业务工作的开展。（五）财务方面 本公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，公司拥有银行独立账户并独自纳税。四、公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖惩制度的建立、实施情况 公司高级管理人员全部由董事会聘用。董事会根据公司经营战略和目标，确定经营指标，并根据经营指标完成情况及个人绩效对高级管理人员进行考核奖惩。鼓励公司高级管理人员持有公司流通股份并按有关规定严格管理，逐渐形成一套有效的短、中、长期相结合的
44、激励与约束机制。截至报告期末，公司股权激励计划已经获得国资委和证监会的批复，公司正在组织相关工作的实施。安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 15 第七节第七节 股东大会情况介绍股东大会情况介绍 报告期内，公司共计召开两次股东大会，具体情况如下：一、2008 年第一次临时股东大会 公司 2008 年第一次临时股东大会于 2008 年 1 月 10 日召开，会议决议公告于 2008 年 1 月 11 日在中国证券报、证券时报、上海证券报刊登。二、2007 年度股东大会 公司 2007 年度股东大会于 2008 年 4 月 19 日召开，会议决议公告于 2008 年4 月 22 日在中国证券
45、报、证券时报、上海证券报刊登。安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 16 第八节第八节 董事会报告董事会报告 一、经营情况讨论与分析（一）报告期内公司经营情况回顾 1、总体经营情况 2008 年是公司成立的第十个年度。本年度严峻的国际国内经济形势给公司生产经营带来巨大挑战：市场需求整体下滑、原材料价格异常波动、运营成本增加、汇率变动和出口退税降低。面对挑战，公司积极研究对策，部署工作。通过开拓主流市场，稳定高端客户；依靠技术进步，进行结构调整；开发拳头产品，提高产品档次；降低生产成本，提升生产效率；强化货款回笼，加快存货周转等一系列有力措施，将不利因素的影响降低到最小，确保了年度经营目标
46、的完成。公司经营业绩连续第十年实现了稳步增长，营业收入首次突破 30 亿元，同比增长 15.31%；利润总额超过 2 亿元，扣除非经常性损益的净利润增长 15.90，为实现公司中期发展战略目标奠定了更加坚实的基础。公司紧密围绕战略方向，协同多方力量，确保各个重点投资项目建设的推进。截至报告期末，项目建设进展顺利：“年产 4 万吨非晶带材及制品项目”首条 1万吨生产线已进入热试阶段；“高性能难熔材料及制品产业化项目”已完成厂房及附属办公用房建设，具备工艺设备安装条件，预算内新购设备完成采购；“高品级聚晶金刚石材料及高档专业金刚石工具产业化项目”土建工程已全部完成，工艺设备已完成订货，部分设备已提
47、前投入使用。根据战略规划目标，公司优化各种资源配置，推动业务的发展和调整。通过内部机构的调整，对磁性材料业务单元进行了有效整合；围绕非晶业务发展规划，推动上下游业务的拓展；联合住友商事等投资者，再次增资河冶科技，将进一步强化其产业竞争优势；公司与德国合作伙伴共同开发的薄膜太阳能电池用于北京奥林匹克公园示范项目，成功并网发电。通过不断完善体系建设，公司的技术创新工作也得到了进一步加强。公司顺利通过了北京市首批“高新技术企业”重新认证的评审工作。“粉末高速钢”、“非晶配电变压器铁芯”等重点研发项目取得重要进展。获得国家“863 计划”等政府科研项目支持 15 项；申报专利 19 项，专利受理 25
48、 项，获得授权 19 项。公司软磁安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 17 合金产品成功应用于“神舟 7 号”载人飞船；“纳米晶软磁合金及制品应用开发”、“高性能稀土永磁材料、制备工艺及产业化关键技术”双双获得国家科技进步二等奖，“加氢原料油过滤器”和“煤气化用大型多孔通气锥”获得中石化科技进步三等奖。围绕经营目标，深化基础管理，确保公司的健康发展。公司顺利完成了董事会、监事会和高管团队的换届，并对中层管理人员进行了述职考评和重新聘任。以开展内部控制自查工作为主线，进一步完善了内部控制制度。为适应产业规模和管理地域的不断发展，进一步完善了财务管理的组织体系，深化了“统分结合”的财务管理
49、模式。加强环境保护力度，对相关环保设施进行更新改造，创造环保健康的生产环境，已建成项目全部通过环保验收。强化安全生产管理，实现了全年无重大责任事故发生的安全生产和综合治理目标，为公司生产运营创造良好的环境。通过创新企业文化建设，促进企业与员工和谐发展。伴随新劳动合同法的实施，公司严格依法完善劳动合同管理，保障员工和企业的合法权益。公司在抗震救灾和奥运服务等方面均开展了积极有效的工作，较好地履行了社会责任。股权激励计划获得国资委和证监会批准，对公司健全激励与约束机制、促进规范运作与可持续发展有着重要意义。2、主营业务及其经营状况（1）主营业务收入、主营业务利润构成情况（单位：万元）按行业构成情况
50、 行行 业业 主营业务收入主营业务收入 主营业务利润主营业务利润 新材料及制品 214,066.1135,528.58 贸易 67,139.425,721.81 工程技术 16,119.023,648.13 按产品构成情况 产产 品品 主营业务收入主营业务收入 主营业务利润主营业务利润 超硬及难熔材料制品 119,194.4320,582.81功能材料制品 38,113.616,488.40精细金属制品 54,707.198,168.79生物医学材料 2,050.88288.58按地区构成情况 地地 区区 主营业务收入主营业务收入 主营业务利润主营业务利润 国内市场 259,488.2138,
