1、 重庆建峰化工股份有限公司重庆建峰化工股份有限公司 2008 年年度报告全文年年度报告全文 股票简称：建峰化工股票简称：建峰化工 股票代码：股票代码：000950 报告日期：报告日期：2009 年年 2 月月 18 日日 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 2008年年度报告年年度报告 2 重庆建峰化工股份有限公司重庆建峰化工股份有限公司 2008 年度报告目录年度报告目录 第一节 重要提示.2 第二节 公司基本情况简介.4 第三节 会计数据和业务数据摘要.5 第四节 股本变动及股东情况.7 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.12 第六节 公司治理结构.18
2、 第七节 股东大会情况简介.22 第八节 董事会报告.23 第九节 监事会报告.40 第十节 重要事项.43 第十一节 财务报告.49 第十二节 备查文件目录.103 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 2008年年度报告年年度报告 3 第一节第一节 重要提示重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性
3、和完整性承担个别及连带责任。二、本公司二、本公司13位董事除杨俊先生因公出差外位董事除杨俊先生因公出差外,其余其余12位董事全部出席第四届位董事全部出席第四届董事会第六次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。董事会第六次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。三、重庆天健会计师事务所为本公司三、重庆天健会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。见的审计报告。四、公司董事、高级管理人员对公司四、公司董事、高级管理人员对公司2008年度报告分别签署了书面确认意见。年度报告分别签署了书面确认意见。五、公司监事会以决议方式对公司
4、五、公司监事会以决议方式对公司2008年度报告形成了书面审核意见。年度报告形成了书面审核意见。六、公司法定代表人曾中全先生、总经理李先文先生、主管会计工作的负责六、公司法定代表人曾中全先生、总经理李先文先生、主管会计工作的负责人罗润生先生、会计机构负责人李代萍女士声明：保证年度报告中财务报告的真人罗润生先生、会计机构负责人李代萍女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。实、完整。七、七、2009年年1月月6日，公司董事会发布了关于控股股东完成公司制改造更名及日，公司董事会发布了关于控股股东完成公司制改造更名及公司子公司更名的公告，“中国核工业建峰化工总厂”更名为“重庆建峰工业集公司子公司更
5、名的公告，“中国核工业建峰化工总厂”更名为“重庆建峰工业集团有限公司”，公司全资子公司“重庆八一六农资有限公司”更名为“八一六农团有限公司”，公司全资子公司“重庆八一六农资有限公司”更名为“八一六农资有限公司”。详细内容见资有限公司”。详细内容见2009年年1月月7日的中国证券报、证券时报、证日的中国证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网。券日报和巨潮资讯网。释释 义义 报告中，下列词语具有如下特定意义：报告中，下列词语具有如下特定意义：化医集团：指重庆化医控股（集团）公司化医集团：指重庆化医控股（集团）公司 建峰集团：指重庆建峰工业集团有限公司建峰集团：指重庆建峰工业集团有限公司 公公 司：
6、指重庆建峰化工股份有限公司司：指重庆建峰化工股份有限公司 智全实业：指重庆智全实业有限责任公司智全实业：指重庆智全实业有限责任公司 建峰化肥：指重庆建峰化肥有限公司建峰化肥：指重庆建峰化肥有限公司 农资公司：指八一六农资有限公司农资公司：指八一六农资有限公司 二化项目：二化项目：指公司年产指公司年产 45 万吨合成氨万吨合成氨/80 万吨尿素的第二套大化肥在建工程项目万吨尿素的第二套大化肥在建工程项目或日产或日产 1500 吨合成氨吨合成氨/2700 吨尿素项目的尿素装置吨尿素项目的尿素装置 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 2008年年度报告年年度报告 4 第二节
7、第二节 公司公司基基本本情况简介情况简介（一）公司法定中文名称：重庆建峰化工股份有限公司 公司法定英文名称：CHONGQING JIAN FENG CHEMICAL CO.,LTD（二）公司法定代表人：曾中全（三）公司证券事务代表：覃荣华 联系地址：重庆市 4513 信箱甲 26 号 联系电话：(023)72597882 传真：(023)72591275（四）公司注册地址：重庆市涪陵区白涛镇 公司办公地址：重庆市涪陵区白涛镇 公司邮政编码：408601 公司电子信箱： 公司国际互联网网址 http:/ 中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司股票简称：建峰化工 公司股票代码：00095
8、0（七）公司首次注册登记日期：1999 年 5 月 28 日 公司变更登记日期：2008 年 7 月 15 日 公司注册登记及变更登记地点：重庆市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：渝直 5000001800996 公司税务登记号：国税渝字 500102203296235 公司组织机构代码：20329623-5 公司聘请的会计师事务所名称：重庆天健会计师事务所有限责任公司 重庆天健会计师事务所地址：重庆市渝中区人和街 74 号 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 2008年年度报告年年度报告 5 第第三三节节 会会计计数据数据和和业务业务数据摘数据摘要要 一、公司
9、本年度的利润总额及其构成一、公司本年度的利润总额及其构成：单位：（人民币）单位：（人民币）元元 项项 目目 金金 额额 营业利润 303,653,880.70 利润总额 303,638,862.97 净利润 272,728,240.17 归属上市公司股东的净利润 272,746,680.34 归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 266,941,785.78 经营活动产生的现金流量净额 389,746,574.31 非经常性损益项目和涉及金额 单位：（人民币）单位：（人民币）元元 非经常性损益项目 金额 淡储贴息 4,276,000.00 股票投资收益 2,568,305.44 营业外
10、收入 118,894.37 减：营业外支出 133,912.10 减：所得税的影响金额 1,024,393.15 合计 5,804,894.56 二、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标：二、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标：（一）主要会计数据（一）主要会计数据 单位：（人民币）元单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（）2006 年 营业收入 1,449,450,322.19 1,023,041,922.87 41.68%978,480,784.23 利润总额 303,638,862.97 240,924,859.93 26.03%207,036,
11、245.35 归属于上市公司股东的净利润 272,746,680.34 145,444,648.92 87.53%82,322,079.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 266,941,785.78 146,502,852.56 82.21%82,437,963.75 经营活动产生的现金流量净额 389,746,574.31 299,596,505.17 30.09%297,730,238.41 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（）2006 年末 总资产 2,490,701,109.16 1,206,906,538.93 106.37%1,051,721,7
12、32.66 所有者权益（或股东权益）967,060,502.14 744,171,141.80 29.95%253,567,728.45 股本 311,608,250.00 249,286,600.00 25.00%155,000,000.00 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 2008年年度报告年年度报告 6 (二二)主要财务指标主要财务指标 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（）2006 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.88 0.85 0.73 20.55%0.53 0.52 稀释每股收益 0.88 0.
13、85 0.73-0.53 0.52 用最新股本计算的每股收益（元/股）0.88-扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.86 0.86 0.74 16.22%0.53 0.52 全面摊薄净资产收益率 28.20%19.54%19.54%8.66%32.47%32.47%加权平均净资产收益率 32.19%37.89%37.89%-5.70%38.76%38.76%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 27.60%19.69%19.69%7.91%32.51%32.51%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 31.50%38.17%38.17%-6.67%38.81%38.81%每股经营活动产
14、生的现金流量净额 1.25 1.20 1.20 4.17%1.92 1.92 2007 年末 本年比上年增减（）2006 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产 3.10 2.99 2.99 3.68%1.64 1.64 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 2008年年度报告年年度报告 7 第第四四节节 股本股本变动变动及股及股东东情况情况 一、公司股本变动情况一、公司股本变动情况 (一一)公司股份变动情况表公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他
15、 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 177,936,726 71.38%44,484,181 44,484,181 222,420,907 71.38%1、国家持股 2、国有法人持股 129,831,326 52.08%32,457,831 32,457,831 162,289,157 52.08%3、其他内资持股 48,105,400 19.30%12,026,350 12,026,350 60,131,750 19.30%其中：境内非国有法人持股 48,105,400 19.30%12,026,350 12,026,350 60,131,750 19.30%境内自然人持股 0 0 0
16、0 0.00%4、外资持股 0 0 0 0 0.00%其中：境外法人持股 0 0 0 0 0.00%境外自然人持股 0 0 0 0 0.00%高管持股 0 0 0 0 0 二、无限售条件股份 71,349,874 28.62%17,837,469 17,837,469 89,187,343 28.62%1、人民币普通股 71,349,874 28.62%17,837,469 17,837,469 89,187,343 28.62%2、境内上市的外资股 0 0 0 0 0.00%3、境外上市的外资股 0 0 0 0 0.00%4、其他 0 0 0 0 0.00%三、股份总数 249,286,60
17、0 100.00%62,321,650 62,321,650 311,608,250 100.00%报告期内公司股份总数及结构变动情况说明：报告期内公司股份总数及结构变动情况说明：2008年4月23日，公司实施了2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以公司总股本249,286,600股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税）、以公积金向全体股东每10股转增2.5股股份，分红前总股本为249,286,600股，分红派息后总股本增至311,608,250股。变更后的注册资本已经重庆天健会计师事务所有限责任公司于2008年6月28日出具重天健验 2008 23 号验资报告予以验证。
18、PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 2008年年度报告年年度报告 8 限售股份变动情况表限售股份变动情况表 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 83,650,126 0 20,912,531 104，562，657 按照股权分置改革方案,建峰集团（原建峰总厂）承诺,自改革方案实施之日起三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份。2008 年 12 月27 日 重庆建峰工业集团有限公司 46,181,200 0 11,545,300 57,726,500 2010 年 10 月17 日 重庆智全实
19、业有限责任公司 48,105,400 0 12,026,350 60,131,750 2007 年 10 月 18 日，公司向建峰集团（原建峰总厂）、智全实业非公开发行 46,181,200 股、48,105,400 股，根据承诺三十六个月不上市流通。2010 年 10 月17 日 合计 177，936,726 0.00 44,484,181 222,420,907 注：注：1、中国核工业建峰化工总厂于 2008 年 12 月 22 日改制更名为重庆建峰工业集团有限公司。相关公告于 2009 年 1 月 7 日刊登在中国证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上。2、截止本报告出具日，公司未接到
20、大股东建峰集团关于解除股份限售的委托。如接到建峰集团拟申请解除股份限售的委托，本公司将严格按照有关法律、法规以及深圳证券交易所、中国证券登记结算公司深圳分公司关于限售股份解禁相关业务规范办理并履行相关信息披露义务。(二二)股票发行与上市情况股票发行与上市情况 1、截止报告期末前、截止报告期末前 3 年证券发行与上市情况年证券发行与上市情况 2007 年 9 月，公司向建峰集团和智全公司非公开发行股份 94,286,600 股（其中：建峰集团 46,181,200 股、智全公司 48,105,400 股），该部分股份于 2007 年 10 月 18 日在深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条件流
21、通股。本次非公开发行完成后，公司总股本为由 155，000，000 股增加至 249,286,600 股，其中，有限售条件的流通股合计 177,936,726 股，占总股本的 71.38%（国有法人股 129,831,326 股，占总股本的 52.08%；社会法人股 48,105,400股，占总股本的 19.30%）；无限售条件的流通股 71,349,874 股，占总股本的 28.62%。2、报告期内因转增股本引起公司股份总数变动情况、报告期内因转增股本引起公司股份总数变动情况 2008 年 4 月 23 日，公司实施了 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以公司总股本 249，2
22、86，600 股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元人民币现金（含税）、以公积金向全体股东每 10 股转增 2.5 股股份，分红前总股本为 249，286，600 股，分红派息后总股本PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 2008年年度报告年年度报告 9 增至 311，608，250 股。3、公司内部职工股发行情况、公司内部职工股发行情况 公司未发行内部职工股。二、公司股东情况二、公司股东情况 （一）公司股东数量和持股情况（一）公司股东数量和持股情况 单位：股 股东总数 16,942 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股
23、份数量 质押或冻结的股份数量 重庆建峰工业集团有限公司 国有法人 52.08%162,289,157 162,289,157 83,161,974 重庆智全实业有限责任公司 境内非国有法人 19.30%60,131,750 60,131,750 24,000,000 中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 境内非国有法人 3.53%10,987,361 0 0 交通银行海富通精选证券投资基金 境内非国有法人 1.28%4,000,400 0 0 通乾证券投资基金 境内非国有法人 0.86%2,668,965 0 0 中国建设银行银华富裕主题股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.68%2
24、,124,418 0 0 东方证券股份有限公司 境内非国有法人 0.64%2,000,009 0 0 中国银行嘉实服务增值行业证券投资基金 境内非国有法人 0.64%1,999,924 0 0 中国农业银行华夏复兴股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.60%1,859,755 0 0 中国建设银行中信红利精选股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.46%1,435,138 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 10,987,361 人民币普通股 交通银行海富通精选证券投资基金 4,000,400
25、人民币普通股 通乾证券投资基金 2,668,965 人民币普通股 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 2008年年度报告年年度报告 10 中国建设银行银华富裕主题股票型证券投资基金 2,124,418 人民币普通股 东方证券股份有限公司 2,000,009 人民币普通股 中国银行嘉实服务增值行业证券投资基金 1,999,924 人民币普通股 中国农业银行华夏复兴股票型证券投资基金 1,859,755 人民币普通股 中国建设银行中信红利精选股票型证券投资基金 1,435,138 人民币普通股 中国银行海富通精选贰号混合型证券投资基金 1,368,571 人民币普通股 中
26、国银行海富通收益增长证券投资基金 1,223,872 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，重庆建峰工业集团有限公司与重庆智全实业有限责任公司之间不符合上市公司收购管理办法规定的一致行动人；华夏红利混合型开放式证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金为华夏基金管理有限公司旗下基金，海富通精选证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金为海富通基金管理有限公司旗下基金。除此之外，公司未知其他前十名无限售条件股东及前十名股东之间是否属于一致行动人，也未知其是否存在关联关系。（二）公司控股股东及实际控制人情况介绍（二）公司控股股东及实际控制人情况介
27、绍 1、公司控股股东简介、公司控股股东简介 控股股东名称：重庆建峰工业集团有限公司 法定代表人：曾中全 成立日期：1998年3月 注册资本：81,600万元 主营业务：普通货运；制造、销售化肥、精细及其他化工产品，销售普通机械、汽车零部件、摩托车零部件、橡胶制品、塑料制品、日用百货，普通机械设备维修、安装；技术进出口，货物进出口。班车客运，一类汽车维修，发电，供水，第一类压力容器、第二类低、中压容器制造及销售，住宿，餐饮。2、公司实际控制人简介、公司实际控制人简介 公司实际控制人名称:重庆化医控股(集团)公司 法定代表人：安启洪 成立日期：2000年8月25日 注册资本：190,591.21万
28、元 主营业务：对重庆市国有资产监督管理委员会授权范围内的国有资产经营、管理；货物进出口、技术进出口。PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 2008年年度报告年年度报告 11 3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 （三）公司其他持股（三）公司其他持股10%以上的法人股东情况以上的法人股东情况.报告期内，除建峰集团外，持股10%以上的法人股东为重庆智全实业有限责任公司。其基本情况如下：企业性质：有限责任公司；注册地：重庆市涪陵区白涛镇；注册资本：人民币119,436,900元；主要办公地点：重庆市涪陵区白涛镇；法定代
29、表人：蒋小平。经营范围：货物运输代理；销售：化肥、钢材、矿产品、化工原材料、建筑材料、机电产品、仪器仪表、机械零备件；发、售电；房地产开发、货物进出口；以企业自有资金投资项目；长江中下游干线及其支流省际普通货船运输。三、公司前三、公司前 10 名股东中原非流通股股东所持股份数量及限售条件名股东中原非流通股股东所持股份数量及限售条件 (单位：股)有限售条件有限售条件 股东名称股东名称 持有的有限售持有的有限售 条件股份数量条件股份数量 可上市交易时间可上市交易时间 新增可上市交新增可上市交易股份数量易股份数量 限售条件限售条件 104,562,657 2008年12月27日 0 按照股权分置改革
30、方案，建峰集团（原建峰总厂）承诺：自改革方案实施之日起36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股份。重庆建峰工业集团有限公司 57,726,500 2010年10月17日 0 自非公开发行结束之日起36个月内不得转让。重庆智全实业 有限责任公司 60,131,750 2010年10月17日 0 自非公开发行结束之日起36个月内不得转让。100%100%52.08%重庆建峰化工股份有限公司 重庆化医控股（集团）公司 重庆市国有资产管理委员会 重庆建峰工业集团有限公司 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 2008年年度报告年年度报告 12 第第五五节节 董事、监事、
31、高级管理人员和员工董事、监事、高级管理人员和员工情况情况 一、一、报告期末董事、监事和高级管理人员持股变动及年度报酬情况报告期末董事、监事和高级管理人员持股变动及年度报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 曾中全 董事长 男 43 2008 年 09 月 09 日 2011 年 09 月 09 日 0 0 是 何 平 副董事长 男 44 2008 年 09 月 09 日 2011 年 09 月 09 日 0 0 是 陈武林 副董事长 男 60 2006 年 01 月 23 日
32、 2008 年 09 月 09 日 0 0 是 李先文 董事、总经理 男 57 2008 年 09 月 09 日 2011 年 09 月 09 日 0 0 31.50 否 李华夏 董事 女 47 2008 年 09 月 09 日 2011 年 09 月 09 日 0 0 是 陈汉清 董事 男 40 2008 年 09 月 09 日 2011 年 09 月 09 日 0 0 是 阴文强 董事 男 54 2008 年 09 月 09 日 2011 年 09 月 09 日 0 0 是 周召贵 董事、副总经理 男 42 2008 年 09 月 09 日 2011 年 09 月 09 日 0 0 20.
33、57 否 郑伟 董事 男 41 2006 年 01 月 23 日 2008 年 09 月 09 日 0 0 是 申文求 董事 男 41 2006 年 01 月 23 日 2008 年 09 月 09 日 0 0 是 安传礼 独立董事 男 66 2008 年 09 月 09 日 2011 年 09 月 09 日 0 0 3.00 否 杨 俊 独立董事 男 36 2008 年 09 月 09 日 2011 年 09 月 09 日 0 0 3.00 否 刘 伟 独立董事 男 44 2008 年 09 月 09 日 2011 年 09 月 09 日 0 0 3.00 否 王胜彬 独立董事 男 35 2
34、008 年 09 月 09 日 2011 年 09 月 09 日 0 0 3.00 否 王崇举 独立董事 男 60 2008 年 09 月 09 日 2011 年 09 月 09 日 0.75 否 孙芳城 独立董事 男 45 2008 年 09 月 09 日 2011 年 09 月 09 日 0.75 否 张孝友 独立董事 男 56 2002 年 06 月 26 日 2008 年 09 月 09 日 0 0 2.25 否 黄志亮 独立董事 男 53 2002 年 06 月 26 日 2008 年 09 月 09 日 0 0 2.25 否 孙志明 监事会主席 男 57 2008 年 09 月 0
35、9 日 2011 年 09 月 09 日 0 0 是 何清全 监事 男 38 2008 年 09 月 09 日 2011 年 09 月 09 日 0 0 是 胡林丹 监事 男 54 2008 年 09 月 09 日 2011 年 09 月 09 日 0 0 是 杨崇发 监事 男 56 2007 年 03 月 01 日 2008 年 09 月 09 日 0 0 是 孙健 职工监事 男 45 2006 年 04 月 01 日 至今 0 0 9.23 否 苏晓 职工监事 男 42 2006 年 04 月 01 日 至今 0 0 6.31 否 高峰 副总经理 男 41 2008 年 09 月 22 日
36、 2011 年 09 月 22 日 0 0 20.30 否 罗润生 副总经理 男 40 2008 年 09 月 22 日 2011 年 09 月 22 日 0 0 21.00 否 杜平 副总经理 男 41 2008 年 09 月 22 日 2011 年 09 月 22 日 0 0 13.51 否 杨晓斌 副总经理 男 41 2008 年 09 月 22 日 2011 年 09 月 22 日 0 0 7.05 否 合计-147.47-注：报告期内，本公司没有进行股票期权激励。注：报告期内，本公司没有进行股票期权激励。二、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况以及在除股东单位外的其他单位任二、
37、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况以及在除股东单位外的其他单位任PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 2008年年度报告年年度报告 13 职情况；最近职情况；最近 5 年的主要工作经历年的主要工作经历 （一）、公司董事、监事在股东单位任职情况（一）、公司董事、监事在股东单位任职情况 姓名姓名 股东单位名称及其他单位股东单位名称及其他单位 担任职务担任职务 是否领取是否领取报酬津贴报酬津贴 重庆建峰工业集团有限公司 董事长、总经理 是 曾中全 重庆化医控股（集团）公司 董事 否 何 平 重庆建峰工业集团有限公司 董事、副总经理 是 李先文 重庆建峰工业集团有限公司
38、 董事 否 陈汉清 重庆建峰工业集团有限公司 董事、副总经理 是 阴文强 重庆建峰工业集团有限公司 董事、副总经理 是 李华夏 重庆化医控股（集团）公司 经济运行部部长 是 孙志明 重庆建峰工业集团有限公司 监事会主席、工会主席 是 何清全 重庆化医控股（集团）公司 总会计师 是 胡林丹 重庆建峰工业集团有限公司 董事、副总经理 是 （二）、公司现任董事最近（二）、公司现任董事最近 5 年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职情况年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职情况或兼职情况或兼职情况 董事长董事长 曾中全：曾中全：2001年2004年11月任中国核工业建峰化工总厂总工
39、程师；2004年11月2008年12月任中国核工业建峰化工总厂厂长，现任重庆建峰工业集团有限公司董事长、总经理；2006年1月至今，任重庆建峰化工股份有限公司董事长。副董事长副董事长 何平：何平：2001年2007年4月任中国核工业建峰化工总厂副厂长；2007年4月2008年5月，任重庆白涛化工园区开发有限公司总经理，2008年5月2008年12月任中国核工业建峰化工总厂党委书记兼常务副厂长，现任重庆建峰工业集团有限公司董事、副总经理；2006年1月至今，任重庆建峰化工股份有限公司董事。董事、总经理董事、总经理 李先文：李先文：2001年2006年1月任中国核工业建峰化工总厂副厂长；2008年
40、12月任重庆建峰工业集团有限公司董事。2006年1月至今，任重庆建峰化工股份有限公司董事兼任总经理。董事董事 陈汉清：陈汉清：2000年12月2004年11月任中国核工业建峰化工总厂化肥厂副厂长；2004年11月2005年8月任中国核工业建峰化工总厂电解锰厂厂长；2005年8月2006年11月任重庆天原化工有限公司董事、总经理；2005年3月2008年12月任中国核工业建峰化工总厂副厂长。现任重庆建峰工业集团有限公司董事、副总经理。2008年9月任重庆建峰化工股份有PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 2008年年度报告年年度报告 14 限公司董事。董事董事 阴文强：阴
41、文强：2003年3月2005年3月任建峰化工总厂厂长助理兼人事处处长和改制办主任；2005年3月2008年12月任建峰化工总厂副厂长。现任重庆建峰工业集团有限公司董事、副总经理。2008年9月任重庆建峰化工股份有限公司董事。董事董事 周召贵：周召贵：2001年7月2004年11月，任建峰总厂化肥厂成品车间主任；2004年11月2005年6月，任建峰总厂化肥厂副厂长；2005年6月2007年6月，任重庆建峰化肥有限公司副总经理；2007年6月11月任重庆建峰化肥有限公司总经理，2007年11月2008年9月9日，任重庆建峰化工股份有限公司副总经理、化肥分公司总经理。2008年9月9日任重庆建峰化
42、工股份有限公司董事、副总经理、化肥分公司总经理。董事董事 李华夏：李华夏：2000年1月2003年1月，任重庆化医控股（集团）公司经济运行部副部长；2003年2月至今，任化医集团经济运行部部长；2002年6月至今，任重庆建峰化工股份有限公司董事。独立董事独立董事 安传礼：安传礼：2001年9月2004 年4月任重庆市人民政府国有企业监事会工作办公室监事会主席。2004年6月至今任重庆三峡油漆股份有限公司独立董事；2004年12月2006年3月任重庆渝开发股份有限公司董事；2006年3月至今任重庆渝开发股份有限公司独立董事：2006年9月至今任重庆建峰化工股份有限公司独立董事。独立董事独立董事
43、杨杨 俊：俊：1998年7月2003年6月，任重庆大学经济与工商管理学院讲师；2003年7月至今，任重庆大学经济与工商管理学院副教授；2003年12月至今，任重庆大学经济与工商管理学院副院长；2004年8月至今，任重庆建峰化工股份有限公司独立董事。独立董事独立董事 王胜彬：王胜彬：2000年10月2001年8月，任贵州仁信会计师事务所标准部部门经理；2001年8月2002年8月，任汉唐证券公司贵阳投行部项目经理；2002年8月至今，任贵州茅台投资管理公司副总经理；2003年6月至今，任重庆建峰化工股份有限公司独立董事。独立董事独立董事 刘刘 伟：伟：2001年2007年在重庆大学经济与工商管理
44、学院任教，博士生导师。重庆长安汽车股份有限公司独立董事、重庆科技风险投资有限公司独立董事；2006年9月至今任重庆建峰化工股份有限公司独立董事。独立董事独立董事 王崇举：王崇举：2002年至今任重庆工商大学校长。现任重庆港九集团、重庆登康口腔护理用品股份有限公司、重庆万里电池股份有限公司、重庆力帆实业有限公司独立董事。2008年9月9日任重庆建峰化工股份有限公司独立董事。独立董事独立董事 孙芳城：孙芳城：1997年至今任重庆工学院副校长。现任重庆登康口腔护理用品股PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 2008年年度报告年年度报告 15 份有限公司、重庆水务集团股份有限公
45、司独立董事。2008年9月9日任重庆建峰化工股份有限公司独立董事。3、公司现任监事最近、公司现任监事最近5年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职情况或兼年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职情况或兼职情况职情况 监事会主席监事会主席 孙志明：孙志明：2001年1月2008年12月任中国核工业建峰化工总厂工会主席兼总厂副厂长，现任重庆建峰工业集团有限公司监事会主席；2006年1月至今，任重庆建峰化工股份有限公司监事会主席。监事监事 胡林丹：胡林丹：2003年3月2005年3月在中国核工业建峰化工总厂办公室任主任兼总厂党办主任、法律事务处处长；2005年3月2008年12月任中
46、国核工业建峰化工总厂总法律顾问，现任重庆建峰工业集团有限公司董事、副总经理。2008年9月9日任重庆建峰化工股份有限公司监事。监事监事 何清全：何清全：1999年2006年4月任建峰总厂财务处处长；2006年5月2008年7月任重庆化医控股（集团）公司财务部部长；现任化医集团总会计师；2005年6月至今，任重庆建峰化工股份有限公司监事。监事监事 孙建：孙建：2001年2005年12月历任建峰总厂化肥厂厂办公室主任，复合肥车间主任兼书记；2006年至今任重庆建峰化工股份有限公司复合肥车间主任兼书记；2006年4月至今，任重庆建峰化工股份有限公司职工监事。监事监事 苏晓：苏晓：2001年2005年
47、12月历任建峰化工总厂化肥厂政工办主任，供气车间党支部书记兼副主任；2006年至今任重庆建峰化工股份有限公司空分车间支部书记兼副主任,2006年4月至今，任重庆建峰化工股份有限公司职工监事。4、公司现任高级管理人员最近、公司现任高级管理人员最近5年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职情况或兼职情况情况或兼职情况 副总经理副总经理 高峰：高峰：2001年1月2003年12月任建峰总厂外贸公司经理；2003年12月2004年11月任建峰总厂外贸公司经理兼经营管理处副处长；2004年11月2006年1月今任中国核工业建峰化工总厂经济运行部部长
48、兼外贸公司经理。2006年2月至今，任重庆建峰化工股份有限公司副总经理。副总经理副总经理 罗润生：罗润生：2001年1月2005年11月任中国核工业建峰化工总厂政研企管办主任；2005年4月2006年1月任中国核工业建峰化工总厂改制办主任；2006年1月2008年9月任重庆建峰化工股份有限公司副总经理兼任董事会秘书；2008年9月至今任重庆建峰化工股PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 2008年年度报告年年度报告 16 份有限公司副总经理。副总经理副总经理 杜平：杜平：2005年2月2005年11月任建峰化工总厂科技中心主任；2005年11月2006年12月建峰化工总
49、厂二化项目指挥部指挥；2006年12月2008年9月任建峰化工总厂厂长助理、二化项目指挥部副指挥长。2008年9月任重庆建峰化工股份有限公司副总经理、二化项目指挥部副指挥长。副总经理副总经理 杨晓斌：杨晓斌：2002年11月2003年6月任建峰化工总厂三丙项目部经理；2003年6月2007年6月任建峰化工总厂热电厂副厂长、厂长；2007年6月2008年8月任建峰化工总厂办公室主任；2008年9月至今任重庆建峰化工股份有限公司副总经理、重庆汉华制药有限责任公司总经理。三、报告期内，董事、监事、高级管理人员报酬情况三、报告期内，董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、高级管理人员报酬的决策程序和确定
50、依据：公司第三届董事会第二十四次会议、第二十六次会议分别审议通过了重庆建峰化工股份有限公司薪酬管理暂行办法、重庆建峰化工股份有限公司高级管理人员薪酬分配方案，暂行办法、分配方案制定了公司高级管理人员报酬的基本原则。公司高级管理人员的薪酬实行年薪制。年薪水平根据公司的经营目标及高级管理人员对企业的贡献价值予以确定。年薪分基薪和绩效薪酬两部分，基薪按月支付，绩效薪酬年终考核兑现。2、独立董事津贴经 2007 年年度股东大会审议通过，每人年津贴 3 万（含税）。四、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员离任、聘任、解聘情况四、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员离任、聘任、解聘情况 2008 年
