1、 厦门华侨电子股份有限公司 厦门华侨电子股份有限公司 600870600870 2009 年年度报告 2009 年年度报告 厦门华侨电子股份有限公司 2009 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要.2 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.6 六、公司治理结构.8 七、股东大会情况简介.10 八、董事会报告.11 九、监事会报告.14 十、重要事项.15 十二、备查文件目录.19 厦门华侨电子股份有限公司 2009 年年度报告 2一、重要提示 一、重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本
2、报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 季国平 独立董事 出差 郭柯(三)福建华兴会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人王炎元、主管会计工作负责人王炎元及会计机构负责人（会计主管人员）孙刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、公司基本情况 二、公司基本情况 (
3、一)公司信息 公司的法定中文名称 厦门华侨电子股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 厦华电子 公司的法定英文名称 Xiamen Overseas Chinese Electronic Co.,Ltd.公司的法定英文名称缩写 XOCECO 公司法定代表人 王炎元(二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高松丽 林志钦 联系地址 厦门市湖里大道 22 号 厦门市湖里大道 22 号 电话 0592-5687203 0592-5687203 传真 0592-6021331 0592-6021331 电子信箱 (三)基本情况简介 注册地址 厦门市湖里大道 22 号 注册地址的邮政编码 36
4、1006 办公地址 厦门市湖里大道 22 号 办公地址的邮政编码 361006 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券管理投资部(五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所*ST 厦华 600870 厦华电子(六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1995 年 1 月 28 日 公司首次注册登记地点 厦门市湖里大道 22 号 企业法人营业执照注册号 35
5、0200100000890 税务登记号码 350206612020897 首次变更 组织机构代码 61202089-7 公司聘请的会计师事务所名称 福建华兴会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 层三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 (一)主要会计数据 厦门华侨电子股份有限公司 2009 年年度报告 3单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 103,728,406.37利润总额 105,295,739.68归属于上市公司股东的净利润 102,098,962.28归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后
6、的净利润 100,537,364.35经营活动产生的现金流量净额-443,525,998.52(二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-5,627,774.54越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,456,930.96计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然
7、灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
8、整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -261,823.11其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额-2,021.14少数股东权益影响额（税后）-3,714.24合计 1,561,597.93(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2009 年 2008 年 本期比上年同期增减(%)2007 年 营业收入 4,157,582,413.29 3,551,361,116.5117.07%6,498,920,818.59利润总额 105,295,739.68-1,008,796,938.38110.44
9、%-387,226,847.40归属于上市公司股东的净利润 102,098,962.28-1,009,262,903.38110.12%-391,286,328.24归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 100,537,364.35-1,019,383,931.22109.86%-438,126,757.14经营活动产生的现金流量净额-443,525,998.52 134,446,469.63-429.89%143,259,144.80 2009 年末 2008 年末 本期末比上年同期末增减(%)2007 年末 总资产 1,955,279,859.661,390,716,450.024
10、0.60%3,161,020,334.96厦门华侨电子股份有限公司 2009 年年度报告 4所有者权益（或股东权益）-1,001,989,704.39-1,113,462,851.8910.01%-115,193,156.81 主要财务指标 2009 年 2008 年 本期比上年同期增减(%)2007 年 基本每股收益（元股）0.28-2.72110.29%-1.06稀释每股收益（元股）0.28-2.72110.29%-1.06扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.27-2.75109.82%-1.18加权平均净资产收益率（%）-9.61%-162.83%增加 153.22 个百分点-4
11、53.56%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-9.46%-164.46%增加 155.00 个百分点-697.09%每股经营活动产生的现金流量净额（元股）-1.200.36-433.33%0.39 2009 年末2008 年末本期末比上年同期末增减(%)2007 年末归属于上市公司股东的每股净资产（元股）-2.70-3.0010.00%-0.31四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家
12、持股 2、国有法人持股 30,797,525 8.31%-30,797,525-30,797,525 003、其他内资持股 63,039,198 17.00%-63,039,198-63,039,198 00其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 276,981,992 74.69%93,836,72393,836,723 370,818,715100%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 370,818,715 100%00 370,818,715100%2、限售股份变动
13、情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数年末限售股数 限售原因解除限售日期华映视讯（吴江）有限公司 63,039,19863,039,1980 0 厦门华侨电子企业有限公司 30,797,52530,797,5250 0 合计 93,836,72393,836,7230 0/(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1、股东
14、数量和持股情况 厦门华侨电子股份有限公司 2009 年年度报告 5单位：股 报告期末股东总数 52,688 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期 内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量华映视讯（吴江）有限公司 境内非国有法人 27.00100,121,0680 0 无 厦门华侨电子企业有限公司 国有法人 18.3167,879,3950 0 无 吴鸣霄 未知 2.7010,001,3050 0 未知 厦门华益工贸有限公司 国有法人 0.672,500,0860 0 未知 蔡文兴 未知 0.321,200,0250 0 未知 周丽敏 未知 0.2
15、81,020,6020 0 未知 王洪生 未知 0.271,008,0000 0 未知 陈国贤 未知 0.25911,4000 0 未知 叶维卯 未知 0.23866,6000 0 未知 杨德志 未知 0.22821,4000 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 华映视讯（吴江）有限公司 100,121,068 人民币普通股 厦门华侨电子企业有限公司 67,879,395 人民币普通股 吴鸣霄 10,001,305 人民币普通股 厦门华益工贸有限公司 2,500,086 人民币普通股 蔡文兴 1,200,025 人民币普通股 周丽敏 1,
16、020,602 人民币普通股 王洪生 1,008,000 人民币普通股 陈国贤 911,400 人民币普通股 叶维卯 866,600 人民币普通股 杨德志 821,400 人民币普通股 2、第一大股东及实际控制人情况(1)第一大股东情况 法人 单位：万元 币种：美元 名称 华映视讯（吴江）有限公司 单位负责人或法定代表人 邱创仪 成立日期 2001 年 3 月 21 日 注册资本 12,000 主要经营业务或管理活动 新型平板显示器件；液晶显示屏模组制造、维修与销售；从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务；提供管理与技术咨询服务。(2)第一大股东之实际控制人情况 法人 单位：亿元 币种
17、：台币 名称 中华映管股份有限公司 单位负责人或法定代表人 林蔚山 成立日期 1971 年 5 月 4 日 注册资本 1,648.5717839 主要经营业务或管理活动 1、下列各项产品之设计、制造、买卖、承装、维修服务及进口销售代理：（1）阴极射线（即映管及映像管）、电子枪及其有关之材料、零组件。（2）偏向轭及其关之材料、零组件。（3）平板显示器和有关映管、平板显示器设备。2、发电、输电、配电机械制造业。3、电器制造业。4、电子零组件制造业。5、机械设备制造业。6、模具制造业。7、资讯软体服务业。8、除许可业务外，得经营法令非禁止或限制之业务。(3)第一大股东及实际控制人变更情况 本报告期内
18、公司第一大股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 厦门华侨电子股份有限公司 2009 年年度报告 6 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:万元 币种:人民币 法人股东名称 法定代表人 成立日期 主要经营业务或管理活动 注册资本厦门华侨电子企业有限公司 王宪榕 1984 年 10 月 16 日1、电视机（含监视器、电视录象一体机）、收录放音机（含音响）、通讯设备、安全报警系统等电子整机产品的生产制造；2、电子元器件、五金件、电源线、注塑件模具等零部件的生产制造；3、承接国内外的有关电子、电气系统工程的生产安装和技术服务并进行本公司产品的售后服务；4、从
19、事厦门地区的有关投资业务。52,000五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初 持股数年末 持股数变动 原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴王炎元 董事长兼总经理 男 59 2010 年 1 月 14 日 2013 年 1 月 13 日00 是 王宪榕 董事 女 58 2010 年 1 月 14 日 2013 年 1 月 13 日3,3753,375 是 林盛昌 董事 男 43 2010 年 1 月 14
20、 日 2013 年 1 月 13 日00 是 吴小敏 董事 女 55 2010 年 1 月 14 日 2013 年 1 月 13 日3,3753,375 是 王忠兴 董事 男 44 2010 年 1 月 14 日 2013 年 1 月 13 日00 是 郑毅夫 董事 男 56 2010 年 1 月 14 日 2013 年 1 月 13 日2,5752,575 是 简永忠 董事 男 41 2010 年 1 月 14 日 2013 年 1 月 13 日00 是 郭柯 独立董事 男 50 2010 年 1 月 14 日 2013 年 1 月 13 日00 3.0515否 季国平 独立董事 男 63
21、2010 年 1 月 14 日 2013 年 1 月 13 日00 5.0024否 陈孔尚 独立董事 男 60 2010 年 1 月 14 日 2013 年 1 月 13 日00 5.0024否 吴越 独立董事 男 44 2010 年 1 月 14 日 2013 年 1 月 13 日00 5.0024否 王文怀 监事会主席 男 38 2008 年 5 月 20 日 2010 年 5 月 19 日00 是 李万村 监事 男 57 2009 年 2 月 10 日 2010 年 5 月 19 日00 13.5329否 涂洪森 监事 男 55 2007 年 5 月 18 日 2010 年 5 月 17
22、 日00 是 曾庆将 副总经理 男 44 2007 年 4 月 24 日 2010 年 4 月 23 日00 26.4336否 苏钟人 总工程师 男 63 2007 年 4 月 24 日 2010 年 4 月 23 日00 25.9385否 李永 副总经理 男 54 2007 年 4 月 24 日 2010 年 4 月 23 日3,3753,375 21.9574否 孙刚 财务负责人 男 35 2008 年 11 月 6 日 2010 年 11 月 6 日00 24.8528否 高松丽 董事会秘书 女 35 2008 年 4 月 28 日 2010 年 4 月 27 日00 9.9967否 合
23、计/12,70012,700/140.7706/1.王炎元 历任中华映管公司董事、大同公司显示器事业部总处长、台达电子工业公司视讯事业群电视事业部总经理、中华映管股份有限公司总经理室顾问，现任本公司董事长。厦门华侨电子股份有限公司 2009 年年度报告 72.王宪榕 历任厦门建发集团有限公司财务部经理、总经理助理、副总经理、总经理，现任厦门建发集团有限公司董事长、党委书记，厦门建发股份有限公司董事长，本公司董事。3.林盛昌 历任中华映管彩色桃园厂经营效率课课长、TFT 生产技术中心桃园一厂厂长、TFT 桃园一厂 STN 制造厂副厂长、TFT 桃园厂 T1 厂厂长、中小事业部副总经理，现任中华映
24、管股份有限公司总经理、凌巨科技股份有限公司副董事长、本公司董事等职。4.吴小敏 历任厦门建发集团有限公司贸管部经理、副总经理、常务副总经理，厦门华侨电子股份有限公司董事长，现任厦门建发集团公司总经理、厦门建发股份有限公司副董事长，本公司董事。5.王忠兴 历任华映光电股份有限公司经营效率部经理、处长、协理，福嘉电子公司执行副总经理，中华映管LCM 营运中心副总经理，现任华映视讯（吴江）有限公司总经理、中华映管 LCM 营运中心总经理，同时兼任福建华映显示科技有限公司、深圳华映显示科技有限公司及华冠光电有限公司董事，闽东电机（集团）股份有限公司董事、总经理，本公司董事。6.郑毅夫 历任厦门建发电子
25、公司副总经理、建发通讯系统有限公司总经理、建发集团有限公司总经理助理、副总经理，厦门华侨电子股份有限公司董事、常务副总经理，现任厦门建发集团有限公司副总经理及本公司董事。7.简永忠 历任中华映管股份有限公司经理、处长，现任中华映管股份有限公司财务处总处长、闽东电机（集团）股份有限公司监事，本公司董事。8.郭 柯 历任电子部第三研究所工程师、研究室主任，中电科技集团第三研究所副所长，信息产业部数字电视专家组组长等职，现任北京泽亦康信息技术公司总经理，本公司独立董事。9.季国平 历任信息产业部电子信息产品管理司基础产品处处长、信息产业部电子信息产品管理司助理巡视员、武汉东湖高新技术开发区任副主任，
26、现任本公司独立董事。10.陈孔尚 历任集美财经专科学校外经系教研室主任、集友会计师事务所注册会计师、厦门建发股份有限公司独立董事，现任厦门集友会计师事务所有限公司副主任会计师及本公司独立董事。11.吴 越 历任中国建设银行福建省分行科长、华映光电股份有限公司独立董事，现任福建浩辰律师事务所合伙人及本公司独立董事。12.王文怀 历任厦门建发集团有限公司投资二部总经理，现任厦门建发集团有限公司投资二部总经理及本公司监事会主席。13.李万村 历任厦门华侨电子股份公司技术管理部经理，技术中心副总经理、现任厦门华侨电子股份公司党委副书记、纪委书记、公司工会主席、技术中心副总工程师，本公司监事。14.涂洪
27、森 历任大同贵金属主计课课长，中华映管公司财务总处处长；现任中华映管公司稽核委员会主任委员、稽核处处长，本公司监事。15.曾庆将 历任厦门华侨电子股份有限公司设计部设计师，技术中心副总经理、总经理；现任厦门华侨电子股份有限公司副总经理。16.苏钟人 历任厦门大学电子工程系副主任、厦华研究所所长、厦门华侨电子股份有限公司总工程师、副总经理，现任本公司总工程师。17.李 永 历任华益工贸公司副总经理、厦门建发集团公司贸管部经理、总经理助理，现任厦门建发股份有限公司监事会主席、厦门华侨电子股份有限公司副总经理。18.孙 刚 历任中华映管（福州）股份有限公司财务部专员、华映视讯（吴江）有限公司财务部组
28、长、福建华映显示科技有限公司财务部副经理、福建华冠光电有限公司经理，现任本公司财务负责人。19.高松丽 历任厦门华侨电子股份有限公司证券事务代表、证券部主任，现任厦门华侨电子股份有限公司董事会秘书、证券部经理。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴林盛昌 中华映管股份有限公司 总经理 2009 年 11 月 16 日 是 王忠兴 闽东电机（集团）股份有限公司 董事、总经理 2009 年 12 月 4 日 2012 年 12 月 3 日 是 简永忠 中华映管股份有限公司 财务处总处长 2009 年 11 月 23 日 是 涂洪森 中
29、华映管股份有限公司 稽核处处长 2006 年 5 月 1 日 是 王宪榕 厦门华侨电子企业有限公司 董事长 2005 年 7 月 18 日 否 吴小敏 厦门华侨电子企业有限公司 董事、总经理 2005 年 7 月 18 日 否 李永 厦门华侨电子企业有限公司 董事 2005 年 7 月 18 日 否 郑毅夫 厦门华侨电子企业有限公司 董事 2005 年 7 月 18 日 否 王文怀 厦门建发集团有限公司 投资二部总经理 2006 年 2 月 1 日 2010 年 1 月 31 日 是 在其他单位任职情况 厦门华侨电子股份有限公司 2009 年年度报告 8姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始
30、日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴郭柯 北京泽亦康信息技术有限公司 总经理 2008 年 5 月 1 日 是 季国平 武汉众友科技公司 独立董事 2007 年 10 月 1 日2010 年 10 月 1 日 是 陈孔尚 厦门集友会计师事务所 副主任会计师2000 年 1 月 1 日 2009 年 6 月 30 日 是 吴越 福建浩辰律师事务所 合伙人 2000 年 3 月 1 日 是(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事会决策；(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 郭柯 独立董事 聘任 第五届董事会第十
31、七次会议提名，经 2008 年年度股东大会审议通过，推选郭柯先生为公司第五届董事会独立董事。李万村 监事 聘任 根据公司工会“推荐函”，经职工民主选举，推选李万村先生作为职工代表担任公司第五届监事会监事。吕镜松 董事、总经理 合同到期辞职 林元芳 独立董事 任期已到 谢忠明 监事 工作调整 邱创仪 董事 换届选举 巫俊毅 董事 换届选举(五)公司员工情况 在职员工总数 3673公司需承担费用的离退休职工人数 246专业构成 专业构成类别 专业构成人数 管理人员 568销售人员 84技术人员 618其他 2403教育程度 教育程度类别 数量（人）博士、硕士 16本科、大专 931中专及以下人员
32、2726六、公司治理结构 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 为完善公司治理机制、加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会在年报编制和信息披露工作方面的监督职能，公司于 2009 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了“关于建立审计委员会年报工作规程的议案”；为进一步建立建全公司董事（独立董事除外）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据中华人民共和国公司法、上市公司治理准则等法律法规的规定，公司于 2009 年 7 月 20 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了关于建立董事会薪酬与考核委员会的议案；报告期内，公司严格按照公司法、证券法和中国
33、证监会及上海证券交易所有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，积极规范公司运作并做好各项信息披露管理工作；同时结合上市公司治理准则的要求，确保法人治理结构更加符合规范，具体如下：1、公司治理的基本情况：（1）股东和股东大会 公司严格按照上海证券交易所股票上市规则、公司章程、股东大会议事规则等规定履行职能，召集召开股东大会，确保股东大会的公正、公开，确保全体股东的合法权益，最大程度地保证了股东对公司重大事项应有的知情权及参与权。公司报告期内召开了两次股东大会，均严格按相关法律法规及公司股东大会议事规则履行程序，并有律师到场见证，维护了公司及全体股东的合法权益。（2）控
34、股股东与公司关系 控股股东能依法行使其权利及义务，与公司之间做到规范运作，没有超越权限直接或间接干预公司决策和经营活动；公司具有独立完整的自主经营能力，与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面做到了“五分开”；报告期内亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。厦门华侨电子股份有限公司 2009 年年度报告 9（3）董事与董事会 公司董事会依据公司章程和董事会议事规则执行相应职责。各董事能根据上海证券交易所股票上市规则履行其忠实义务和勤勉义务，促进董事会规范运作和科学决策；及时了解公司生产、经营、发展情况，积极参与公司董事会和股东大会，从公司和股东的利益出发，发表独立的意见并表决。（4）监
35、事和监事会 公司监事会依据公司章程和监事会议事规则执行相应职责。各监事能够各尽其职，本着对公司和全体股东负责的态度，对公司经营决策、关联交易、重大事项、财务状况及依法运作情况和公司董事、其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。（5）相关利益者 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，促进生产、积极改变经营模式，提高整体运营能力；并通过技术创新，加大“节能减排”力度。以保证公司、股东、员工、社会等各方面的利益，实现共同持续、健康发展。（6）信息披露与透明度 公司依照投资者关系管理制度和信息披露管理制度的要求履行信息披露义务，并本着“公平、公正、公开”的原则，真实、准确、完整、及时地
36、披露各相关信息，以确保所有股东有平等的权利和机会获得公司信息。（7）内部控制制度 公司董事会稽核会根据内部控制制度和内部稽核实施细则，结合上海证券交易所上市公司内部控制指引的要求逐步建立和完善了内部控制制度，2009 年具体运行情况如下：1）控制环境：公司订有人资服务手册明确员工之权利义务，如受雇与解雇、工资、工作时间、休请假、考核考勤、奖惩升迁、退职退休及抚恤、福利措施与安全卫生等各种组织作业规章供员工行为守则规范，全体员工严格遵守。管理阶层严格执行ISO9001、ISO14001、ROHS体系等经营理念对待员工、客户、供货商，且以内部控制制度及相关管理办法处理执行；各部门均有订定部门职责、
37、岗位职责和岗位描述，员工依其所担任之职务，遵循上述规定办法执行其业务。2）风险评估：公司于年底制定次年企业关键绩效指标(KPI)，包含次年销量、营业额、利润、品质目标及年度预算目标，供全体推动执行之依据。管理阶层均定期或不定期向董事会成员及全体干部员工传达企业整体目标；利用召开会议、打电话、办公系统、EMAIL等方式倡导公司整体目标传达给员工；依公司整体目标拟定公司经营策略，由各厂年度预算会议，考虑各种内外在因素，订定企业计划，如：产量目标、销售目标、利润目标等，以作为编制预算之依据；依据公司整体工作目标、策略、年度预算目标、各单位历史业绩等，制订各层级经营目标。3）控制活动：公司对风险性的防
38、患采取系统性和作业面相结合的办法。系统性防患有质量体系ISO9001、环境体系ISO14001、无铅认证ROHS QC0800及等效采用社会责任SA8000职业健康OHSAS18000等，构成各职能单位职责分明的内部控制制度。4）资讯和沟通：本公司设有专职财务处、经营效率处、人资处、信息中心等信息管理单位，负责推动及订立信息系统；由信息中心负责主导信息整合项目，由各相关主管干部协同推动；定期提供管理阶层财务及经营报表。通过会议、组织图、职务说明让员工了解所负责之任务。公司每季度执行考核、奖惩、并与晋升、调薪、绩效奖金等结合在一起，订立内部沟通及申诉制度并设立了“申诉受理小组”，允许匿名申诉。公
39、司订有建议奖励案制度，以肯定员工对公司贡献影响，并公开表扬。5）监督：依上海证券交易所上海证券交易所上市公司内部控制指引的要求，由稽核部负责内部稽核工作，稽核部直属董事会；内部控制检查监督计划包含：收购和出售资产、关联交易、从事衍生品交易、提供财务资助、为他人提供担保、募集资金使用、委托理财等；根据内部控制制度、内部稽核实施细则等相关管理办法定期或不定期查核评估内部控制制度的执行情况。公司 2009 年度的内部控制制度尚属合理有效，能依制度规定执行办理。2、公司治理专项活动情况 目前公司治理专项活动中所存在的问题均已整改完毕。公司后续仍将严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、股票上市规则等
40、法律法规及相关规章的要求，不断完善公司各项管理制度，持续改进和完善公司治理结构和管理水平，切实建立公司治理的长效机制，促进公司健康持续发展。(二)董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独立董事 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 王炎元 否 5 3 2 王宪榕 否 5 2 2 1 邱创仪 否 5 1 1 2 1 是 厦门华侨电子股份有限公司 2009 年年度报告 10吴小敏 否 5 3 2 巫俊毅 否 5 1 1 1 2 是 郑毅夫 否 5 3 2 郭柯 是 3 2 1 季国平 是 5 3 2 陈孔
41、尚 是 5 3 2 吴越 是 5 3 2 吕镜松 否 4 2 1 1 林元芳 是 2 1 1 1)邱创仪董事因公务出差于第五届董事会第十七次会议授权巫俊毅董事、于第五届董事会第十八次会议授权王炎元董事长代为出席并行使表决权；2)巫俊毅董事因行程冲突于第五届董事会第十八次会议授权吕镜松董事代为出席并行使表决权；于第五届董事会第十九次会议、第五届董事会第二十次会议未能参加会议。年内召开董事会会议次数 5其中：现场会议次数 3通讯方式召开会议次数 2现场结合通讯方式召开会议次数 02、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议
42、。3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况（1）公司于 2008 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了 关于制订独立董事年报工作制度的议案；（2）独立董事履职情况：报告期内，独立董事本着对全体股东负责的态度，按照法律法规的要求，勤勉尽职，积极参加公司董事会和股东大会，为公司的长远发展和有效管理出谋划策，对公司对外担保情况、关联交易、续聘会计师事务所、变更董事会成员等重大事项发表了专业性独立意见，对董事会的科学决策、规范运作及公司的发展起到了积极作用，有效地维护了广大中小股东的利益。报告期，独立董事于 2009 年 4 月 27 日参加了公司第五届
43、董事会第十七次会议，并对以下事项发表了独立意见：1）对公司累计和当期对外担保情况、执行证监发【2003】56 号文规定情况的专项说明及独立意见；2）关于公司预计 2009 年日常关联交易总额的议案；3）关于公司预计 2009 年日常关联交易总额的议案；4）关于变更部分董事会成员的议案；5）董事会对 2008 年度强调事项的意见的议案；于 2009 年 12 月28 日通过通讯方式参加了公司第五届董事会第二十次会议，并对以下事项发表了独立意见：1）关于聘任总经理的议案和关于董事会换届选举的议案；2）关于增加 2009 年日常关联交易额度的议案。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财
44、务等方面的独立完整情况 是否独立完整 情况说明 业务方面独立完整情况 是 公司与大股东不存在业务交叉和同业竞争现象，公司从产品开发、生产到销售全过程都是独立的。人员方面独立完整情况 是 公司在劳动、人事、分配制度方面完全独立。资产方面独立完整情况 是 公司与大股东严格分开，拥有产权清晰的生产设备和配套设施。机构方面独立完整情况 是 公司按照公司章程规定和公司管理制度的要求建立了独立的组织机构体系，并受董事会及管理层的监督。财务方面独立完整情况 是 公司拥有独立的财务核算系统和财务管理制度，并拥有独立的银行结算帐户。(四)公司内部控制制度的建立健全情况 详见本章第（一）1、第（7）节“内部控制制
45、度”的相关说明。(五)高级管理人员的考评及激励情况 根据公司“季度考核作业办法”规定，一年四次季度考核，打评结果作为晋升、年终奖、合同续签与否的依据。(六)公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否 七、股东大会情况简介 七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2008 年度股东大会 2009 年 5 月 20 日 中国证券报 上海证券报 2009 年 5 月 21 日 厦门华侨电子股份有限公司 2009 年年度报告 112008 年年度股东大会审议通过了如下议案：1、2008 年度董事会工作报告；2、2
46、008 年度监事会工作报告；3、2008 年度财务决算报告；4、2008 年年度报告；5、2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；6、独立董事述职报告；7、关于公司 2009 年度向各家银行申请综合授信额度的议案；8、关于聘任会计师事务所及支付报酬的议案；9、审议预计 2009 年度公司与关联方日常关联交易总额的议案；10、变更公司部分董事会成员的议案；11、关于修改公司章程部分内容的议案；12、审议关于提请股东大会授权董事会办理公司股票被暂停上市后相关事宜的议案；13、关于放弃厦华翔安工业园项目的议案；14、关于计提资产减值准备和核销历史遗留坏账的议案。八、董事会报告 八、董事会报告
47、 （一）管理层讨论与分析 报告期内公司经营情况的回顾 报告期内，公司在以“提升销售业绩，加快资金周转，降低运营成本，实现扭亏为盈”为经营总则，并本着“做专、做强、做大”的发展战略，坚持练好“内功”，逐步实现健康的运营。报告期，公司在经营管理层的带领下，引进台湾电子制造业先进的管理经验，对公司的设计、制造、采购流程进行了改造，并适时调整了业务发展方向，转为以外销为主。经过持续经营，公司改革的效果逐步显现，并通过以下措施实现了 2009 年全年扭亏为盈：（1）发挥研发优势，推进产品转型 公司始终保持对研发的投入，保持技术队伍的稳定性。研发中心的研制工作主要针对客户需求及不相同的订单产品，研制新品后
48、可以立刻投放市场，并产生可观的效益，成为公司核心竞争力。（2）与大股东产业链整合带来的技术优势 中华映管股份有限公司（以下简称“华映”）入主公司以后，推进其原先的产业链上下游同步开发设想，也使得公司有机会提前介入上游显示屏的研发，为公司新品开发创造了先发优势。同步开发可以使公司整机产品与上游显示屏优化使用电路板等零部件，提升整机产品质量、降低产品的制造成本。同时，参与上游显示屏的研发也提升了设计团队的视野，拓宽设计思路，加大在国内彩电业的技术优势。公司是目前国内极少数能够同步开发国际所有主要制式的彩电生产企业，这为公司开拓国际市场带来比较大的优势。（3）引进先进制造管理模式，降低成本、提升质量
49、与反应速度 公司从华映引进了产品生命周期管理系统，加强对研发、采购与制造的流程管理：1）研发方面：提高了新产品的研发速度与设计标准化程度，降低了研发到量产的时间，使其由八个月缩短为平均四个月；设计标准化使公司整机使用的元器件品种下降了 70%，减少了元器件采购品种及其库存水平，提高了单个品种的单批次采购量，降低了采购成本和管理成本。2）制造方面：改善了制造工程系统，产品直通率从 80%多上升至 98%，大幅提高了每道工序的通过率，极大地降低了产品的返工率，既节约了生产成本又加快了生产速度；上述结果有效地降低了产品的生产成本，并极大的提高了净利润。3）信息系统方面：引进 MIS 管理信息系统对厦
50、华一些单独的旧信息系统进行改造，使原来独立的信息孤岛相互关联，使得信息共享，极大的提高了物流的管理控制能力和产品的快捷，精细准确的定价能力。上述管理系统的改造，提升了公司的生产经营管理能力，降低成本、提高产品议价能力，改善产品质量、加快反应速度，以至提高了客户的满意度。（4）调整市场战略，以开拓海外市场为主 公司充分发掘外销的传统优势，并与银行及出口信保公司配合将出口帐款及时贴现，大大提升公司资金周转速度，极大地克服公司资金紧张的现状。同时，由于外销业务的费用率较低，提高了公司的盈利能力。1、公司主营业务的范围及其经营情况（1）公司主营业务经营情况的说明 公司主营彩色电视机、彩色监视器等产品。
