1、 上海豫园旅游商城股份有限公司 上海豫园旅游商城股份有限公司 600655600655 2009 年年度报告 2009 年年度报告 上海豫园旅游商城股份有限公司 2009 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要.5 四、股本变动及股东情况.7 五、董事、监事和高级管理人员.13 六、公司治理结构.16 七、股东大会情况简介.19 八、董事会报告.20 九、监事会报告.32 十、重要事项.33 十一、财务会计报告.4 0.4 0 十二、备查文件目录.1 2 9.1 2 9 上海豫园旅游商城股份有限公司 2009 年年度报告 2一、重要提示
2、一、重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名 吴平董事长、梅红健总裁 主管会计工作负责人姓名 吕颂宪 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 朱爱亚 公司负责人吴平董事长、梅红健总裁、主管会计工作负责人吕颂宪及会计机构负责人（会计主管人员）朱爱亚声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资
3、金情况？否 (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、公司基本情况 二、公司基本情况 (一)公司信息 公司的法定中文名称 上海豫园旅游商城股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 豫园商城 公司的法定英文名称 SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART C0.,LTD 公司的法定英文名称缩写 YYTM 公司法定代表人 吴平 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋伟 邱建敏 联系地址 中国上海市方浜中路 269 号 中国上海市方浜中路 269 号 电话 021-63559999 021-63559999 传真 021-63550558 021-635
4、50558 电子信箱 (三)基本情况简介 注册地址 中国上海市文昌路 19 号 注册地址的邮政编码 200010 办公地址 中国上海市方浜中路 269 号 办公地址的邮政编码 200010 公司国际互联网网址 电子信箱 (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 豫园商城董事会办公室 上海豫园旅游商城股份有限公司 2009 年年度报告 3(五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 豫园商城 600655 公司债券
5、上海证券交易所 09 豫园债 122014 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1992 年 5 月 30 日 公司首次注册登记地点 中国上海 首次变更 公司变更注册登记日期1992 年 7 月 18 日 公司变更注册登记地点上海市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 310000000001998 税务登记号码 国税沪字 310101132200223 组织机构代码 13220022-3 公司聘请的会计师事务所名称 上海上会会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市威海路 755 号文新大厦 20 楼 公司其他基本情况 公司于 2009 年 7 月发行 5 亿元公司
6、债券，债券名称 09 豫园债，债券代码：122014.1.1992 年 5 月 29 日，经上海市人民政府财贸办公室沪府财贸(92)第 176 号文和中国人民银行上海市分行（92）沪人金股字第 41 号文批准，豫园商城签署招股说明书，向社会公开发行股票 11,290.4280 万元，每股面值 10 元，计 1,129.0428 万股，其中上海豫园商场股份有限公司等 16 家发起人投资折股 5,940.4280 万元，向社会法人公开发行 4,000 万元，向社会个人发行 1,350 万元（包括公司内部职工认购 240万元，定向向上海豫园商场股份有限公司社会个人股股东配售 150 万元）；向社会法
7、人和个人的发行价均为每股 80 元。2.1992 年 7 月，经公司股东大会批准，公司经营范围变更为：主营日用百货、针纺织品、服装鞋帽、文化用品、工艺美术、果品杂食、各类小商品、烟酒含饮料、杂品。兼营特色商品、食品点心、一万美元以下的工艺品、旅游纪念品小批量出口订货、托运业务方式：零兼批，小批量出口、代购、代销.公司注册资本变更为11290.0428 万元.3.1992 年 9 月 2 日，经上海证券交易所上证上（92）字第 9032 号文核准，公司股票（个人股部分）1,582.38 万元在上海证券交易所上市交易。1992 年 12 月拆细为每股面值 1 元。4.1993 年 7 月，经上海市
8、证券管理办公室沪证办（1993）057 号文批准，豫园商城实施每 10 股送 1 股红股的利润分配方案，同时实施每 10 股配 7 股的配股方案，送、配股后的股本总额为 154,540,299 元。5.1994 年 5 月，经上海市证券管理办公室沪证办（1994）065 号文批准，豫园商城实施每10股送3股红股的利润分配方案，送股后的股本总额为人民币200,902,389元。6.1995 年 6 月，经公司股东大会批准，公司经营范围变更为：主营日用百货、针纺织品、服装鞋帽、文化用品、工艺美术、果品杂食、各类小商品、烟酒含饮料、杂品。兼营特色商品、食品点心、经营和代理本系统商品及技术的进出口业务
9、、“三来一补”、易货及转口贸易、托运业务。方式：零兼批、代购代销、进出口。7.1996 年 7 月，经上海市证券监管办公室沪证办（1996）138 号文批准，豫园商城实施每10股送1股红股的利润分配方案，送股后的股本总额为人民币220,992,628元。上海豫园旅游商城股份有限公司 2009 年年度报告 48.1996 年 11 月，经公司股东大会批准，公司经营范围变更为：主营百货、五金交电、化工原料及产品、金属材料，建筑装潢材料、家具、工艺美术、果品杂食、烟酒含饮料、。兼营特色商品、食品点心、经营和代理本系统商品及技术的进出口业务、“三来一补”、易货及转口贸易、托运业务。方式：零兼批、代购代
10、销、进出口。9.1997 年 6 月，经上海市证券监管办公室沪证司（1997）047 号文批准，豫园商城实施每10股送1股红股的利润分配方案，送股后的股本总额为人民币243,091,891元。10.1997 年 9 月，经中国证监会证监上字199771 号文批准，豫园商城实施每 10股配 2.7273 股的配股方案，实际配售 63,105,201 股，配股完成后总股本变更为306,197,092 元。11.1998 年 7 月，经上海市证券期货监督管理办公室沪证司1998073 号文核准，豫园商城实施每 10 股送 3 股红股的利润分配方案及每 10 股转增 1 股的公积金转增方案，送、转股后
11、的股本总额为人民币 428,674,411 元。12.2000 年 1 月，经中国证监会证监公司字1999122 号文批准，豫园商城实施每10 股配 3 股的配股方案，实际配售 36,659,044 股，配股完成后总股本变更为465,333,455 元。13.2001 年 6 月，经公司股东大会批准，公司经营范围变更为：工艺美术品，果品，烟，酒，饮料，百货，五金交电，化工原料及产品（除专项规定），金属材料，建筑装潢材料，家具，特色商品，食品点心，经营和代理本系统商品及技术的进出口业务，“三来一补”，易货及转口贸易，托运业务，互联网信息服务（不包括新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械的互联
12、网信息内容和互联网电子公告服务）14.2001 年 12 月，经公司股东大会批准，公司经营范围变更为：工艺美术品，烟，酒，饮料，食品点心，百货，五金交电，化工原料及产品（除专项规定），金属材料，建筑装潢材料，家具，特色商品，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，经营转口贸易和对销贸易，托运业务，互联网信息服务（不包括新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械的互联网信息内容和互联网电子公告服务）15.2002 年 4 月，经公司股东大会批准，公司经营范围变更为：工艺美术品，烟，酒，饮料，食品点心，百货，五金交电，化
13、工原料及产品（除专项规定），金属材料，建筑装潢材料，家具，特色商品，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，经营转口贸易和对销贸易，托运业务，互联网信息服务（不包括新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械的互联网信息内容和互联网电子公告服务），房产开发，物业管理。16.2002 年 11 月，经财政部财企2002423 号文批复同意，上海豫园旅游服务公司将其持有的发起人国有法人股 61,661,601 股、上海豫园（集团）有限公司将其授权经营管理的国家股 31,410,008 股转让给上海复星产业投资有限公司。本次
14、股权转让完成后，上海复星产业投资有限公司合计持有豫园商城 93,071,609 股发起人法人股，占豫园商城股份总数的 20%。17.2005 年经公司 2005 年第一次股东大会审议批准，公司修改了公司章程部分条款。同时公司的经营范围变更为：生产、批发、零售金银饰品、铂金饰品、钻石饰品，珠宝玉器的销售，工艺美术品，烟酒饮料，餐饮娱乐、食品、百货、五金交电、化工原料及产品（除专项规定）、金属材料、建筑装潢材料、家具，房产经营、物业管理，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）、经营进料加工和“三来一补”业务，经营转口贸易和对销贸易，托运业务，互联网信息
15、服务（不包括新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械的互联网信息内容和互联网电子公告服务）。18.2006 年，经公司 2006 年第二次股东大会审议批准，公司修改了公司章程部分条款。19.2007 年，经公司 2006 年度股东大会审议批准以公司以 2006 年末股本465,333,455 股为基数，用资本公积按每 10 股转增 3 股的比例转增股本，转增后公上海豫园旅游商城股份有限公司 2009 年年度报告 5司总股本为 60493.3492 万元。2007 年 7 月，经公司 2007 年第四次股东大会审议批准，公司对公司章程相应条款进行了修改，公司注册资本变更为 60493.3492
16、 万元。20.2008 年，经公司股东大会（2007 年会）审议批准，以 2007 年底公司股本总额604,933,492 股为基数，向全体股东按每 10 股派送红股 2 股，送股后公司总股本为72592.019 万元。2008 年 12 月，经公司 2008 年第二次股东大会（临时会议）现场会议审议批准，公司对公司章程相应条款进行了修改，公司注册资本变更为725,920,190 元。21.2009 年，经公司 2009 年第一次股东大会（2008 年会）审议批准，以 2008 年末股本 725,920,190 股为基数，用资本公积按每 10 股转增 1 股的比例转增股本，经本次转增后，公司总
17、股本由 725,920,190 股增加至 798,512,209 股。2009 年 9 月，公司 2009 年第二次股东大会（临时会议）审议批准，公司对公司章程相应条款以及其他部分条款进行了修改，公司注册资本变更为 798,512,209 元。三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 551,824,800.12 利润总额 572,114,472.70 归属于上市公司股东的净利润 481,471,664.97归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 457,656,813.25经营活动产生的现金流量净额 58
18、2,815,231.64(二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-606,087.37越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）21,174,634.29计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 9,636,592.50企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00非货币性资产交换损益 0.00委托他人投资或管理资产的损益 0.00因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
19、资产减值准备 0.00债务重组损益 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-996,499.05单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 96,917.76上海豫园旅游商城股份有限公司 2009 年年度报告 6对外委托贷款取得的
20、损益 0.00采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00受托经营取得的托管费收入 0.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-278,874.34其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00所得税影响额-5,518,550.36少数股东权益影响额（税后）306,718.29合计 23,814,851.72(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2007 年 主要会计数据 2009 年 2008 年 本期比上年同期增减(%)调整后 调整前 营业收入
21、8,256,199,697.32 7,855,576,932.035.105,636,180,726.69 5,636,180,726.69 利润总额 572,114,472.70 432,213,916.0532.37912,433,389.38 912,433,389.38归属于上市公司股东的净利润 481,471,664.97 328,552,237.5146.54760,180,565.32 760,180,565.32归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 457,656,813.25 237,595,934.5292.62358,437,567.78 362,270,592.
22、79经营活动产生的现金流量净额 582,815,231.64 704,951,238.69-17.331,363,018.16 1,363,018.162007 年末 2009 年末 2008 年末 本期末比上年同期末增减(%)调整后 调整前 总资产 8,650,532,263.42 7,478,692,341.72 15.677,010,760,158.11 7,010,760,158.11所有者权益（或股东权益）3,986,700,158.58 3,162,781,909.3526.053,164,651,604.22 3,164,651,604.22上海豫园旅游商城股份有限公司 2009
23、 年年度报告 7 2007 年 主要财务指标 2009 年 2008 年 本期比上年同期增减(%)调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.603 0.41146.720.952 0.952稀释每股收益（元股）0.603 0.411 46.720.952 0.952 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.573 0.29892.280.449 0.454 加权平均净资产收益率（%）13.550 9.960增加 3.59 个百分点27.735 27.735扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）12.880 7.203增加 5.68 个百分点13.078 13.218每股经营活动产生的
24、现金流量净额（元股）0.730 0.971-24.820.002 0.002 2007 年末 2009 年末 2008 年末 本期末比上年同期末增减(%)调整后 调整前 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）4.993 4.357 14.605.231 5.231根据上市公司 2008 年年度报告工作备忘录第三号的要求，对 2007 年的非经常性损益进行追述调整。(四)采用公允价值计量的项目 单位:万元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 1.衍生金融资产 159.9435.77-124.17 533.952.可供出售金融资产 4,379.42519.1
25、6-3,860.26 3,772.51金融资产小计 4,539.36554.93-3,984.43 4,306.46金融负债 23,384.7641,465.6018,080.84-4,249.55 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股公积金转股其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 59,854,070 8.245 -59,854,070-59,854,070 0 01、国家持股 2、国有法 上海豫园旅游商城股份有限公司 2009 年年度报告 8人持股
26、 3、其他内资持股 59,854,070 8.245 -59,854,070-59,854,070 0 0其中：境内非国有法人持股 59,854,070 8.245 -59,854,070-59,854,070 0 0 境内自然人持股 、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 666,066,120 91.755 72,592,01959,854,070132,446,089 798,512,209 100.001、人民币普通股 666,066,120 91.755 72,592,01959,854,070132,446,089 798,512,209 100.0
27、02、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 725,920,190 100.000 72,592,01972,592,019 798,512,209 100.00股份变动的批准情况 公司二 OO 九年第一次股东大会（2008 年年会）审议通过了公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本方案。该次股东大会决议的公告刊登在 2009 年 4 月 23 日的上海证券报、中国证券报、证券时报。股份变动的过户情况 以 2008 年底公司股本总额 725,920,190 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），共计 50,814,413.30 元
28、，结余未分配利润 551,915,978.71 元，结转以后年度分配。同时，以 2008 年末股本 725,920,190 股为基数，用资本公积按每 10 股转增 1 股的比例转增股本，共计 72,592,019 元，经本次转增后，公司尚余资本公积 799,739,479.79 元。公司总股本由 725,920,190 股增加至798,512,209 股。2009 年 6 月 11 日为股权登记日，至本报告期末公司已实施完毕此次分配方案。2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 上海复星产业投资有限公司 5
29、9,854,070 59,854,07000 2009 年 6 月5 日 (二)证券发行与上市情况 上海豫园旅游商城股份有限公司 2009 年年度报告 91、前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 公司债 2009年7月17 日 100500,000,0002009年8月19 日 500,000,000 2014 年 7 月 17日 经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】625 号文批准，上海豫园旅游商城股份有限公司获准发行不超过 10 亿元
30、公司债券。采取分期发行的方式，第一期公司债券发行 5 亿元；第二期在中国证监会核准后的 24 个月内择机发行，发行规模不超过 5 亿元。公司债券募集说明书摘要和发行公告及相关资料于 2009 年 7 月 14 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站。第一期公司债券发行总额为 5 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。本期公司债券发行工作已于 2009 年 7 月21 日结束，并于 2009 年 8 月 19 日在上海证券交易所上市，名称：09 豫园债，债券代码：122014。本期公司债券网上发行
31、 0.50 亿元人民币，占本期公司债券发行总量的 10%；网下机构投资者者认购数量为 4.50 亿元人民币,占本期公司债券发行总量的 90%。根据2009 第一期公司债券专项偿债资金管理制度规定：公司应当在每个起息日后 6 个月计提一次偿债基金，每次提取金额不小于本期公司债券年付利息的 50%，在每个付息日前 5 个交易日提足偿债基金用于每年的利息支付。截至 2010 年 1 月 17 日，公司已按规定提取了 1475 万元（公司债券年付利息的 50）。2、公司股份总数及结构的变动情况 公司二 OO 九年第一次股东大会（2008 年年会）审议通过了公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增股
32、本方案。以 2008 年底公司股本总额 725,920,190 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），同时用资本公积按每 10 股转增 1 股的比例转增股本。经本次转增后，公司总股本由 725,920,190 股增加至 798,512,209 股。2009 年 6 月 11 日为股权登记日，至本报告期末公司已实施完毕此次分配方案。2009 年 6 月 5 日，公司有限售条件的流通股 59,854,070 股解除限售条件,流通上市。此次解禁后，公司全部股份为无限售条件的流通股。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1、股东
33、数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 88,512 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量上海复星产业投资有限公司 境内非国有法人 17.26137,801,48812,527,4080 无 上海豫园(集团)有限公司 国有法人 6.5752,466,6604,769,6960 无 中国农业银行中邮核心成长股票型其他 4.5035,906,9867,888,0990 未知 上海豫园旅游商城股份有限公司 2009 年年度报告 10证券投资基金 中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金 其他 3.7630,0
34、00,0004,543,0670 未知 上海豫园商场 国有法人 3.0023,924,5362,174,9580 无 上海南房(集团)有限公司 国有法人 1.7914,316,6501,301,5140 未知 上海锦江国际旅游股份有限公司 其他 1.3811,016,10256,0090 未知 谢仁国 境内自然人 1.2510,000,000196,5680 未知 百联集团有限公司 国有法人 1.149,087,646826,1500 未知 中国农业银行股份有限公司中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.957,605,0007,605,0000 未知 前十名无限售条件股东持股情况
35、股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 上海复星产业投资有限公司 137,801,488人民币普通股 上海豫园(集团)有限公司 52,466,660人民币普通股 中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金 35,906,986人民币普通股 中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金 30,000,000人民币普通股 上海豫园商场 23,924,536人民币普通股 上海南房(集团)有限公司 14,316,650人民币普通股 上海锦江国际旅游股份有限公司 11,016,102人民币普通股 谢仁国 10,000,000人民币普通股 百联集团有限公司 9,087,646人民币普通股 中国农
36、业银行股份有限公司中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 7,605,000人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上海豫园(集团)有限公司所持的股份中,其中 40,944,647 股为黄浦区国有资产监督管理委员会授权上海豫园(集团)有限公司经营管理.上海豫园(集团)有限公司所持的股份中,其中 40,944,647 股为黄浦区国有资产监督管理委员会授权上海豫园(集团)有限公司经营管理.中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金、中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金、中国农业中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金系中邮基金旗下的三个基金。2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东及
37、实际控制人具体情况介绍 上海复星产业投资有限公司为公司第一大股东，成立于 2001 年 11 月，法人代表为郭广昌，注册资本 6 亿元人民币，公司经营范围为：实业投资、资产管理（涉及许可经营的凭许可证经营）。郭广昌先生，1994 年至今任上海复星高科技（集团）有限公司董事长；1995 年至今任上海复星医药（集团）股份有限公司董事，其中 1995 年至 2007 年 10 月任上海复星医药（集团）股份有限公司董事长；1998 年至今任复地（集团）股份有限公司董事，其中 1998 年至 2009 年 5 月任复地（集团）股上海豫园旅游商城股份有限公司 2009 年年度报告 11份有限公司董事长；2
38、001 年至今任上海复星产业投资有限公司董事长；2001 年至 2007 年任上海豫园旅游商城股份有限公司董事；2004 年至 2008 年任复星国际有限公司执行董事、董事长兼首席执行官，2009 年 1 月至今复星国际有限公司执行董事、董事长。现兼任南京钢铁联合有限公司副董事长、上海友谊复星（控股）有限公司副董事长、国药产业投资有限公司董事、国药控股股份有限公司副董事长、上海药房股份有限公司董事长、上海市工商业联合会（商会）副主席和上海市浙江商会会长等职。(2)控股股东情况 法人 单位：亿元 币种：人民币 名称 上海复星产业投资有限公司 单位负责人或法定代表人 郭广昌 成立日期 2001-1
39、1 注册资本 6主要经营业务或管理活动 实业投资、资产管理（涉及许可经营的凭许可证经营）自然人 姓名 郭广昌 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 最近 5 年内的职业及职务 1994 年至今任上海复星高科技（集团）有限公司董事长；1995 年至今任上海复星医药（集团）股份有限公司董事，其中 1995 年至 2007 年 10 月任上海复星医药（集团）股份有限公司董事长；1998年至今任复地（集团）股份有限公司董事，其中1998 年至 2009 年 5 月任复地（集团）股份有限公司董事长；2001 年至今任上海复星产业投资有限公司董事长；2001 年至 2007 年任上海豫园旅游商城股
40、份有限公司董事；2004 年至 2008 年任复星国际有限公司执行董事、董事长兼首席执行官，2009 年1 月至今复星国际有限公司执行董事、董事长。现兼任南京钢铁联合有限公司副董事长、上海友谊复星（控股）有限公司副董事长、国药产业投资有限公司董事、国药控股股份有限公司副董事长、上海药房股份有限公司董事长、上海市工商业联合会（商会）副主席和上海市浙江商会会长等职。(3)实际控制人情况 法人 单位：亿元 币种：人民币 名称 上海复星产业投资有限公司 单位负责人或法定代表人 郭广昌 成立日期 2001-11 注册资本 6主要经营业务或管理活动 实业投资、资产管理（涉及许可经营的凭许可证经营）自然人
41、姓名 郭广昌 国籍 中国 上海豫园旅游商城股份有限公司 2009 年年度报告 12是否取得其他国家或地区居留权 否 最近 5 年内的职业及职务 郭广昌先生，1994 年至今任上海复星高科技（集团）有限公司董事长；1995 年至今任上海复星医药（集团）股份有限公司董事，其中 1995 年至 2007年 10 月任上海复星医药（集团）股份有限公司董事长；1998 年至今任复地（集团）股份有限公司董事，其中 1998 年至 2009 年 5 月任复地（集团）股份有限公司董事长；2001 年至今任上海复星产业投资有限公司董事长；2001 年至 2007 年任上海豫园旅游商城股份有限公司董事；2004
42、年至 2008年任复星国际有限公司执行董事、董事长兼首席执行官，2009 年 1 月至今复星国际有限公司执行董事、董事长。现兼任南京钢铁联合有限公司副董事长、上海友谊复星（控股）有限公司副董事长、国药产业投资有限公司董事、国药控股股份有限公司副董事长、上海药房股份有限公司董事长、上海市工商业联合会（商会）副主席和上海市浙江商会会长等职。(4)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。上海豫园旅游商城股份有限公司 2009
43、年年度报告 13 五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期年初 持股数年末 持股数变动 原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 吴平 董事长 男 45 2007 年12 月 31日 2010 年12 月 30日 0 是 梅红健 副董事长、总裁 男 49 2008 年3月5日2010 年12 月 30日 62 否 周一己 董事 男 58 2009 年4 月 22日 2010 年12 月 30日 6,0006,600资
44、本公积金转增 0 是 梁信军 董事 男 41 2007 年12 月 31日 2010 年12 月 30日 0 是 王品良 董事 男 42 2009 年9月8日2010 年12 月 30日 0 是 方名山 独立董事 男 60 2007 年12 月 31日 2010 年12 月 30日 5 否 蒋义宏 独立董事 男 59 2007 年12 月 31日 2010 年12 月 30日 5 否 唐波 独立董事 女 45 2009 年9月8日2010 年12 月 30日 1.6 否 费慧林 监事长 男 58 2007 年12 月 31日 2010 年12 月 30日 7,2707,997资本公积金转增 3
45、6 否 范志韵 监事 女 38 2008 年1 月 12日 2010 年12 月 30日 15 否 周贤政 监事 男 53 2007 年12 月 31日 2010 年12 月 30日 15 否 吴仲庆 副总裁 男 50 2007 年12 月 31日 2010 年12 月 30日 1,7161,888资本公积金转增 54 否 吕颂宪 副总裁兼财务负责人 男 55 2007 年12 月 31日 2010 年12 月 30日 54 否 蒋伟 董事长助理兼董秘 男 46 2007 年12 月 31日 2010 年12 月 30日 30 否 吴平：复星国际有限公司、上海复星高科技（集团）有限公司执行董事
46、、行政人事总经理，2001 年 12月至今任本公司董事长，2009 年 3 月起任复星国际有限公司副总裁。梅红健：2004 年 10 月-2006 年 5 月担任上海新世界五金机电有限公司党委书记、总经理，2006 年 5月-2008 年 2 月任上海新世界(集团)有限公司副总经理，2008 年 3 月-2009 年 1 月任上海豫园旅游商上海豫园旅游商城股份有限公司 2009 年年度报告 14城股份有限公司副总裁，2009 年 1 月起担任公司总裁。2009 年 4 月 22 日起担任公司副董事长、总裁。现为上海豫园（集团）有限公司副董事长、上海豫园旅游商城股份有限公司副董事长、总裁。周一己
47、：2002 年 1 月-2005 年 9 月担任黄浦区监事办科长，2005 年 9 月-至今担任黄浦区国资委产权管理科科长，2009 年 4 月 22 日起担任公司董事。梁信军：上海复星高科技（集团）有限公司党委书记、副董事长、CEO。复星国际有限公司执行董事、副董事长、首席执行官。2007 年 12 月 31 日起任公司董事。王品良：2000 年 7 月-2009 年 2 月 上海复星医药（集团）股份有限公司，历任财务副经理、财务部经理、财务副总监、总会计师。2009 年 2 月-至今上海复星高科技（集团）有限公司财务副总监。2009 年 9 月 8 日起担任公司董事。方名山：曾任上海市第一
48、商业局副局长，上海内外联综合商社（集团）董事长、总经理、党委书记，上海联华超市董事长，上海家乐福超市董事长。现任上海商学院党委书记、院长。2007 年 12 月 31 日起任公司独立董事。蒋义宏：曾任上海财经学校教师，上海建材学校教师。现为上海财经大学教授。2007 年 12 月 31 日起任公司独立董事。唐波：2003 年-2006 年，华东政法大学经济法学院副院长。2006 年-至今，华东政法大学教务处处长。2007 年-至今，上海市金浦律师事务所兼职律师。2009 年 9 月 8 日起担任本公司独立董事。费慧林：2001 年 12 月至 2004 年 12 月任豫园商城副总经理,2004
49、 年 12 月 28 日起任公司监事长，2007年 10 月兼任党委副书记。2009 年 6 月起担任公司党委书记。范志韵：现任公司党群办主任、工会副主席，2008 年 1 月 12 日被推选担任公司第六届监事会职工代表监事。周贤政：2003 年 8 月至 2008 年 12 月任公司稽核部副总经理。2009 年 1 月至今担任公司资金管理部副总经理。吴仲庆：2001 年 5 月至今任本公司副总经理、副总裁。吕颂宪：2001 年 8 月至今本公司副总经理兼财务负责人、副总裁兼财务负责人。蒋伟：2002 年在上海民丰集团股份有限公司任董事会秘书,2004 年 3 月任公司董事会秘书，2007 年
50、 12月 31 日起担任公司董事长助理兼董事会秘书。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 吴平 上海复星高科技（集团）有限公司 董事、副总裁、行政人事总经理。2003 年7 月1 日至今 是 吴平 复星国际有限公司 董事、副总裁、行政人事总经理。2009 年 3 月 至今 是 梁信军 上海复星高科技（集团）有限公司 党委书记、副董事长、CEO。2003 年7 月1 日至今 是 梁信军 复星国际有限公司 副董事长、首席执行官 2005 年8 月8 日至今 是 王品良 上海复星高科技（集团）有限公司 副 CFO 兼财务会计部总经理、
