1、 湖北新华光信息材料股份有限公司 湖北新华光信息材料股份有限公司 600184600184 2008 年年度报告 2008 年年度报告 湖北新华光信息材料股份有限公司 2008 年年度报告 1 目 录 目 录 一、重要提示.2二、公司基本情况.2三、会计数据和业务数据摘要：.3四、股本变动及股东情况.4五、董事、监事和高级管理人员.7六、公司治理结构.1 0七、股东大会情况简介.1 1八、董事会报告.1 1九、监事会报告.1 8十、重要事项.1 8十一、财务会计报告.23 十二、备查文件目录.39 湖北新华光信息材料股份有限公司 2008 年年度报告 2一、重要提示 (一)本公司董事会、监事会
2、及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 独立董事 吴鹏 因工作原因未能出席，委托独立董事马晓辉行使表决权。(三)中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人董事长高汝森、总经理李克炎、主管会计工作负责人裴雷及会计机构负责人（会计主管人员）申兴良声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况 公司法定中文名称 湖北新华光信息材料股份有限公司 公司
3、法定中文名称缩写 新华光 公司法定英文名称 HuBei New HuaGuang Information Materials CO.,LTD.公司法定英文名称缩写 NHG 公司法定代表人 高汝森 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 苏毅民 董事会秘书联系地址 湖北省襄樊市长虹北路 67 号 董事会秘书电话 0710-3342132 董事会秘书传真 0710-3349308 董事会秘书电子信箱 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 籍俊花 证券事务代表联系地址 湖北省襄樊市长虹北路 67 号 证券事务代表电话 0710-3342132 证券事务代表传真 0710-3349308 证券事务代表电
4、子信箱 公司注册地址 湖北省襄樊市长虹北路 67 号 公司办公地址 湖北省襄樊市长虹北路 67 号 公司办公地址邮政编码 441057 公司国际互联网网址 公司电子信箱 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 湖北省襄樊市长虹北路 67 号公司证券投资部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所股票简称 股票代码 变更前股票简称湖北新华光信息材料股份有限公司 2008 年年度报告 3A 股 上海证券交易所新华光 600184 公司其他有关资料 公司首次注册日期 2000 年 8 月 31 日 公司首次注册地点 湖北省襄樊市
5、长虹北路 129 号 2003 年 10 月 31 日 2007 年 5 月 31 日 公司变更注册日期 2007 年 7 月 1 日 公司变更注册地点 湖北省襄樊市长虹北路 67 号 企业法人营业执照注册号 4200001141750 税务登记号码 420606722029059 组织机构代码 72202905-9 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 三、会计数据和业务数据摘要 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 6,
6、254,877.04利润总额 9,157,354.46归属于上市公司股东的净利润 7,536,372.21归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,933,633.92经营活动产生的现金流量净额-44,549,541.94(二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 254,273.59计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外-1,520,275.31债务重组损益-30,743.38除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,288,562.86少数股东权益影
7、响额 1,633,376.90所得税影响额 349,192.77合计-1,602,738.29(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%)2006 年 营业收入 750,146,166.30427,349,218.4075.53 197,336,255.58 利润总额 9,157,354.465,443,599.3868.22 6,318,679.34归属于上市公司股东的净利润 7,536,372.217,062,591.276.71 6,725,181.44归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,933,6
8、33.921,615,278.84267.34 947,735.73湖北新华光信息材料股份有限公司 2008 年年度报告 4基本每股收益（元股）0.070.070 0.10 稀释每股收益（元股）0.07 0.07 0 0.10 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.06 0.02200.00 0.01 全面摊薄净资产收益率（%）2.202.13增加 0.07 个百分点 2.07加权平均净资产收益率（%）2.232.15增加 0.08 个百分点 2.39扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）1.730.49增加 1.24 个百分点 0.29 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（
9、%）1.750.49增加 1.26 个百分点 0.34经营活动产生的现金流量净额-44,549,541.94 22,152,887.09-301.10 31,715,878.95每股经营活动产生的现金流量净额（元股）-0.420.21-301.10 0.45 总资产 1,142,716,432.50 877,075,736.56 30.29 732,077,321.13所有者权益（或股东权益）343,213,106.54 331,245,463.173.61 324,365,645.33归属于上市公司股东的每股净资产（元股）3.27 3.15 3.81 4.63 四、股本变动及股东情况 (一)
10、股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 49,051,875 46.716 49,051,87546.723、其他内资持股 16,875 0.016-16,875-16,875其中:境内非国有法人持股16,875 0.016 境内自然人持股 4、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 49,068,750 46.732-16,875-16,875 49,051,87546.72二、无限售条件流通股份 1、人民
11、币普通股 55,931,250 53.26816,87516,875 55,948,12553.282、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 55,931,250 53.26816,87516,875 55,948,12553.28三、股份总数 105,000,000100.00 105,000,000100.002、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数年末限售股数 限售原因 解除限售日期 襄樊华天元件有限公司 16,875 16,87500股改形成 2008 年 11 月 24 日 湖北新华光信息材料股份有
12、限公司 2008 年年度报告 5合计 16,875 16,87500/(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 15,324 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量湖北华光新材料有限公司 国有法人30.0031,501,87
13、5 31,501,875无 西安北方光电有限公司 国有法人16.7117,550,000 17,550,000无 襄樊华天元件有限公司 境内非国有法人4.354,566,875-700,000 无 北京力天恒业贸易有限公司 未知1.051,099,6151,099,615 未知 柏有弟 未知0.60628,417-6,900 未知 招商银行北京分行 国有法人0.47496,875 未知 石向才 未知0.44459,51913,500 未知 深圳市同仁和实业有限公司 境内非国有法人0.43446,570-298,750 未知 上海健生实业股份有限公司 未知0.39413,600113,600 未
14、知 周志毅 未知0.38400,29379,100 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 襄樊华天元件有限公司 4,566,875人民币普通股 北京力天恒业贸易有限公司 1,099,615人民币普通股 柏有弟 628,417人民币普通股 招商银行北京分行 496,875人民币普通股 石向才 459,519人民币普通股 深圳市同仁和实业有限公司 446,570人民币普通股 上海健生实业股份有限公司 413,600人民币普通股 周志毅 400,293人民币普通股 卢志建 340,787人民币普通股 南阳市卧龙光学有限公司 331,621人民币普通股 上述
15、股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，湖北华光新材料有限公司、西安北方光电有限公司同为中国兵器工业集团公司的控股子公司、全资子公司，中国兵器工业集团公司调整对湖北华光新材料有限公司的管理方式，拟将湖北华光新材料有限公司所有者权益委托给西安北方光电有限公司管理。根据上市公司收购管理办法的规定，上述两股东为一致行动人。其他股东之间未知有无关联关系或是否属于一致行动人。湖北新华光信息材料股份有限公司 2008 年年度报告 6前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量限
16、售条件 2009 年 11 月 23 日5,250,0002010 年 11 月 23 日5,250,0001 湖北华光新材料有限公司 31,501,875 2011 年 11 月 23 日21,001,875其所持的新华光股份自获得上市流通权之日起，在 36 个月内不上市交易或者转让。在 48 个月之内出售所持有的新华光股份不超过其总股本的 5%，60 个月之内出售所持有的新华光股份不超过其总股本的 10%，在此期间内通过证券交易所挂牌交易出售的股份价格不低于 13.8 元/股。2011 年 11 月 23 日5,250,0002012 年 11 月 23 日5,250,0002 西安北方光
17、电有限公司 17,550,000 2013 年 11 月 23 日7,050,000其所持的新华光股份自获得上市流通权之日起，在 60 个月内不上市交易或者转让。在 72 个月之内出售所持有的新华光股份不超过其总股本的 5%，84 个月之内出售所持有的新华光股份不超过其总股本的 10%，在此期间内通过证券交易所挂牌交易出售的股份价格不低于 13.8 元/股。2、控股股东及实际控制人情况(1)法人控股股东情况 单位:元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期主营业务 湖北华光新材料有限公司 刘建国 431,919,1002000 年 10月 18 日 光学玻璃、光学晶体与多晶体材料、
18、眼镜、望远镜、普通机械、电气机械及器材的制造和销售；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；开展本企业的进料加工和“三来一补”业务；房屋租赁。(2)法人实际控制人情况 单位:元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 中国兵器工业集团公司 张国清 25,400,000,0001999 年 6月 29 日 中央直接管理的特大型国有重要骨干企业，国家授权投资的机构和资产经营主体，代表国务院对授权经营的国有资产行使出资人的权利。(3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(4)公司与实际控制人
19、之间的产权及控制关系的方框图 湖北新华光信息材料股份有限公司 2008 年年度报告 73、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币 法人股东名称 法人股东 法人代表 法人股东 注册资本 法人股东 成立日期 法人股东主要经营业务或管理活动 西安北方光电有限公司 戈德伟 280,000,0002000 年 12 月26 日 光机电产品、测量仪器及工具、望远镜系列和照相器材系列产品、红外仪器和温度仪表系列产品的开发、设计、加工制造及销售；军用产品；计量理化检测，设备维修。五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员的情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期
20、 年初持股数年末持股数股份增减数变动原因是否在公司领取报酬、津贴报告期内从公司领取的报酬总额(万元,税前)是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴高汝森 董事长 男 46 2007 年 5 月 15 日2010 年 5 月 15 日 否 是 李克炎 董事、总经理 男 46 2007 年 5 月 15 日2010 年 5 月 15 日 是 27.9否 裴雷 董事、财务总监 男 42 2007 年 10 月 9 日2010 年 5 月 15 日 是 22.3否 刘建国 董事 男 50 2007 年 5 月 15 日2010 年 5 月 15 日 否 是 张志刚 董事 男 47 2007 年 5
21、月 15 日2010 年 5 月 15 日 否 是 王兴治 独立董事 男 74 2007 年 5 月 15 日2010 年 5 月 15 日 是 3.0否 姜会林 独立董事 男 64 2007 年 5 月 15 日2010 年 5 月 15 日 是 3.0否 马晓辉 独立董事 男 40 2007 年 5 月 15 日2010 年 5 月 15 日 是 3.0否 吴鹏 独立董事 男 47 2007 年 5 月 15 日2010 年 5 月 15 日 是 3.0否 李建模 监事会主席 男 60 2007 年 10 月 9 日2010 年 5 月 15 日 是 25.1否 胡宏江 监事 男 38 2
22、007 年 5 月 15 日2010 年 5 月 15 日 否 是 雷建宁 监事 男 46 2007 年 5 月 15 日2010 年 5 月 15 日 否 是 朱惠民 监事 男 53 2007 年 5 月 15 日2010 年 5 月 15 日 否 是 解涛 监事 男 37 2007 年 5 月 15 日2010 年 5 月 15 日 700 700二级市场购入是 5.0否 刘向东 副总经理 男 46 2007 年 5 月 15 日2010 年 5 月 15 日 是 19.5否 张卫 副总经理 男 39 2007 年 5 月 15 日2010 年 5 月 15 日 是 19.5否 苏毅民 董
23、事会秘书兼 副总经理 男 38 2007 年 9 月 15 日2010 年 5 月 15 日 是 19.5否 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：湖北新华光信息材料股份有限公司 2008 年年度报告 81.高汝森：曾任西安北方光电有限公司董事长、总经理、党委书记。现任中国兵器工业集团公司第四事业部副主任、分党组成员，云南天达光伏科技股份有限公司董事长，本公司董事长。2.李克炎：曾任本公司副总经理。现任云南天达光伏科技股份有限公司董事，凤凰光学上海有限公司董事，西安北方光电有限公司董事，湖北华光新材料有限公司董事，本公司董事、总经理。3.裴雷：曾任西安北方光电有限公司财务部部长、
24、总经理助理。现任云南天达光伏科技股份有限公司监事会主席，本公司董事、财务总监。4.刘建国：曾任西安北方光电有限公司副总经理；现任西安北方光电有限公司董事、总经理，湖北华光新材料有限公司董事长，云南天达光伏科技股份有限公司董事，本公司董事。5.张志刚：曾任西安北方光电有限公司总经理助理兼企划部部长。现任云南天达光伏科技股份有限公司董事、首席执行官，西安北方光电有限公司董事，本公司董事。6.王兴治：现任 203 所名誉所长，本公司独立董事。7.姜会林：曾任长春理工大学校长。现任长春理工大学学术委员会主任，本公司独立董事。8.马晓辉：曾任陕西金裕企业集团财务总监、东亚银行西安分行高级主任。现任陕西龙
25、扬经济发展有限公司董事、副总经理，现任本公司独立董事。9.吴鹏：现任北京市中伦金通律师事务所合伙律师，本公司独立董事。10.李建模：曾任湖北华光新材料有限公司董事长。现任本公司监事会主席。11.胡宏江：现任中国兵器工业集团公司资产经营部资产运营处副处长（主持工作），本公司监事。12.雷建宁：曾任西安北方光电有限公司总经理助理，西安朝阳科技发展有限公司总经理。现任浙江华东光电仪器有限公司党委书记，本公司监事。13.朱惠民：曾任云南半导体器件厂厂长。现任云南天达光伏科技股份有限公司董事、总经理，本公司监事。14.解涛：曾任本公司证券投资部干事、证券投资部副部长、部长，审计监察部部长、监事，于200
26、9 年 2 月 17 日辞去公司监事职务。15.刘向东：任本公司副总经理。16.张卫：任本公司副总经理。17.苏毅民：曾任西安北方光电有限公司办公室主任、董事长助理兼战略规划部部长。现任云南天达光伏科技股份有限公司监事，本公司董事会秘书兼副总经理。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴 西安北方光电有限公司 董事 否 李克炎 湖北华光新材料有限公司 董事 否 西安北方光电有限公司 董事、总经理 是 刘建国 湖北华光新材料有限公司 董事长 否 张志刚 西安北方光电有限公司 董事 否 湖北新华光信息材料股份有限公司 2008 年年度报告 9在其他单位任职情况 姓
27、名 其他单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴 中国兵器工业集团公司 第四事业部副主任、分党组成员 是 高汝森 云南天达光伏科技股份有限公司 董事长 否 云南天达光伏科技股份有限公司 董事 否 李克炎 凤凰光学上海有限公司 董事 否 裴雷 云南天达光伏科技股份有限公司 监事会主席 否 刘建国 云南天达光伏科技股份有限公司 董事 否 张志刚 云南天达光伏科技股份有限公司 董事、首席执行官 是 胡宏江 中国兵器工业集团公司 资产经营部资产运营处副处长 是 朱惠民 云南天达光伏科技股份有限公司 董事、总经理 是 雷建宁 浙江华东光电仪器有限公司 党委书记 是 苏毅民 云南天达光伏科技股份有限公司 监
28、事 否(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬，实行年薪制，公司高级管理人员由董事会薪酬与考核委员会、董事会考核实施；独立董事薪酬由董事会制定股东大会审议确定。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 体现岗位和职责相结合，体现工作绩效与奖惩挂钩，体现按劳分配、效率优先、兼顾公平的原则。3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 高汝森 是 刘建国 是 张志刚 是 胡宏江 是 雷建宁 是 朱惠民 是(四)公司董事、监事、高级
29、管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管离任。(五)公司员工情况 在职员工总数 818公司需承担费用的离退休职工人数 180员工的结构如下：1、专业构成情况 专业类别 人数 专业管理人员 114专业技术人员 66专业技能人员 6382、教育程度情况 湖北新华光信息材料股份有限公司 2008 年年度报告 10教育类别 人数 大本及以上 144 大专 186 大专以下 488 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 公司根据中国证监会证监公司字200728 号关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知和湖北证监局鄂证监公司字200720 号关于加强上市公司治理专项活动有关事项通知的文
30、件要求，于 2007 年开展了公司治理专项活动。公司对照中国证监会“关于加强上市公司治理专项活动”自查事项以及上市公司治理有关规定，对公司治理方面存在的问题进行了认真自查，对查找出的问题制定了明确的整改措施和整改时间。2007 年 8 月底，湖北证监局对公司进行了公司治理专项活动现场检查，出具了鄂证监公司字2007114 号关于对湖北新华光信息材料股份有限公司治理情况的综合评价意见的通知。根据湖北证监局的检查结果和上海证券交易所关于新华光治理状况评价意见的要求，公司拟定了详细的整改计划，并严格按要求落实整改工作。2008 年，根据中国证监会下发的证监会公告200827 号关于公司治理专项活动公
31、告的通知的要求，公司主要对加强公司有关人员的培训力度、进一步改进信息披露工作、充分发挥董事会各专业委员会作用等方面进行了持续改进，于 2008 年 7 月 18 日召开董事会审议通过关于公司治理整改完成情况的报告。2008 年 7 月，公司对 2007 年以来控股股东及其关联方资金占用情况进行实事求是的自查，同时对防范资金占用的内部控制情况进行了自查，自查结果为公司不存在控股股东及其关联方资金占用情况。公司建立健全了防止控股股东及其关联方资金占用、侵害上市公司利益的长效机制，重点完善了问责机制，规范了关联交易，有效防止了控股股东及其他关联方违规占用资金的行为。(二)独立董事履行职责情况 1、独
32、立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）缺席原因及其他说明 王兴治 6600 姜会林 6420 马晓辉 6600 吴鹏 6510 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 业务方面独立情况 公司拥有独立的采购和销售系统，具有独立、完整的业务和自主经营能力。人员方面独立情况 公司建立了完全独立的劳动、人事和工资制度，与全体员工签订了劳动合同，并在劳动部门备案；董事会成员、监事会成员依据
33、合法程序产生，公司总经理、财务负责人等高管人员由董事会聘任。湖北新华光信息材料股份有限公司 2008 年年度报告 11资产方面独立情况 公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施。公司和控股股东资产关系明晰，公司资产帐实相符，且由公司控制和使用，资产独立于控股股东。机构方面独立情况 公司拥有独立完整的生产、采购、销售系统，生产经营场所和办公场所与控股股东完全分开；公司建立和完善了法人治理结构，“三会”运作良好，依法行使各自职权。财务方面独立情况 公司有独立的财务会计机构，建立有独立的会计预算、核算体系和财务管理制度，公司独立在银行开户，独立纳税，独立运作。(四)公司披露董事会对公司内部控制
34、的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 1、董事会对公司内部控制的自我评估报告全文：详见年报附件。公司建立了内部控制制度。公司设立了名为审计监察部的内部控制检查监督部门。公司内部控制检查监督部门定期向董事会提交内控检查监督工作报告。2、审计机构的核实评价意见：详见年报附件。(五)高级管理人员的考评及激励情况 公司建立了高级管理人员的考评与激励机制，由董事会下设的薪酬与考核委员会按照公司制定的薪酬考核办法，并结合董事会下达的年度经营指标完成情况，对公司高级管理人员进行考核和奖惩。同时，公司将进一步探求更为科学有效的激励机制，充分调动所有董事、监事和高级管理人员的积极性，切实促进公司健康、稳定、持
35、续发展。(六)公司是否披露履行社会责任的报告：否 七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸决议刊登的信息披露日期 2007 年度股东大会 2008 年 4 月 22 日 中国证券报 上海证券报 2008 年 4 月 23 日(二)临时股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期2008 年第一次临时股东大会 2008 年 9 月 10 日中国证券报 上海证券报 2008 年 9 月 11 日 八、董事会报告(一)管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾（1）报告期内总体经营情况 2008 年，公司全年实
36、现营业收入 75,015 万元，同比增长 75.53%；实现营业利润 625 万元，同比增长 429.76%；实现归属于母公司所有者的净利润 754 万元，同比增长 6.71%。湖北新华光信息材料股份有限公司 2008 年年度报告 12光电材料与器件方面。全年实现主营业务收入 18,154 万元，同比增长 12.2%。重点开展了几个方面工作：一是持续推进产品结构调整，产业结构进一步优化。镧系及环保玻璃等中高端产品比重增加，增强了公司获利能力。部分红外材料、激光玻璃等特种光学材料新产品研制成功。二次压型生产线建成投产，延伸了公司产业链，正成为公司新的经济增长点；二是新品研发取得突破，工艺技术再上
37、新台阶。公司走自主研发与引进消化吸收相结合的道路，多个环保玻璃、镧系玻璃新牌号相继研制成功，拓展了高端市场领域，新产品的性能指标接近国际先进水平。加大技术创新投入，从工艺设施改造、工艺技术创新、工艺技术管理等方面，开展了大量工作，使产品生产更加稳定、产品性能更加优越、生产成本更加节约；三是坚持国际化战略，市场开拓迈出新步伐。公司实施积极的国际化战略，着力加强品牌建设，与多家国际知名公司建立了贸易合作关系，在力保产品国内市场的同时，将营销工作逐步向国际主流市场渗透。2008 年实现出口交货值同比增长 15%。在光伏太阳能主业方面。全年实现主营业务收入 56,678 万元，同比增长 115.7%。
38、重点开展了几个方面工作：一是抓好园区规划和生产线建设。完成了新区 107 号厂房建设，第二条生产线建成投产，建立了相对稳定的原材料供货渠道，确保了高品质、低成本原材料的稳定供应，有效破除了材料瓶颈；三是积极培育新客户，市场开拓取得成效。2008 年 9 月，云南天达光伏科技股份有限公司（以下简称“天达公司”）在第二十三届欧洲光伏太阳能会议暨展览会上达成了多项销售意向。通过努力，天达公司成为全球知名通讯公司沃达丰的合格供应商，为深入开拓国际光伏通信市场做了铺垫。报告期内，一是由于金融危机影响，光学行业需求疲软，从四季度开始，由于下游厂家停产、限产，公司内销销售订单开始下滑。同时，为了规避外贸风险
39、，延迟了部分出口订单的发货；二是汇率变动影响，由于人民币升值，人民币对美元、欧元的汇率上升，对公司出口带来很大压力，影响了出口创汇收入；三是能源、材料价格上升影响，总体看，2008 年能源、材料价格呈上升趋势，导致生产成本上升，影响了产品获利能力。（2）公司主营业务及经营状况分析 1）主营业务分行业产品情况表 单位：元 币种：人民币 分行业分产品 营业收入 营业成本 营业利润率（%）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(%)光学玻璃 181,539,998.81 132,044,122.5227.2612.203.67 增加 5.98 个百分点太阳能电池 566
40、,778,912.40 536,652,770.015.32115.70122.26 减少 2.79 个百分点2）主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）国内 367,263,386.7554.48国外 381,055,524.46103.96（3）主要供应商客户情况 前五名供应商采购金额合计 314,788,195.26 元，占采购总额比重 46.26%。前五名销售商销售金额合计 452,254,219.83 元，占销售总额比重 60.44%。湖北新华光信息材料股份有限公司 2008 年年度报告 13（4）报告期内公司资产构成同比发生重大变动的说明
41、 单位：元 项目 2008 年期末余额 2008 年年初余额增减幅度%主要原因 货币资金 202,950,755.26 148,153,254.7336.99销售回款增加及本期借款增加 应收票据 11,390,884.17 8,177,934.5039.29客户以票据方式偿付货款增加 预付款项 231,718,743.58 146,840,108.7457.8本期材料预付款增加 其他应收款 7,558,252.93 18,647,446.13-59.47本期期末应收的出口退税款减少 存货 203,677,152.07 118,268,470.6672.22天达公司年末产成品增加 在建工程 78
42、,205,404.03 13,910,482.71462.2天达公司新区建设投入增加 递延所得税资产 1,794,471.69 990,465.8881.17资产的帐面价值与计税基础产生的可抵扣暂时性差异增加 应付票据 25,013,579.23 10,582,827.00136.36以票据形式支付材料款增加 预收款项 25,991,040.83 16,344,051.7259.02客户预付货款增加 应付职工薪酬 2,263,705.58 1,424,195.0458.95本期应付职工教肓经费增加 应交税费-19,326,651.46-907,060.45-2,030.69天达公司产品出口免税
43、，进项税额未全部抵扣 应付利息 7,012,177.28 1,769,379.04296.31借款利息未到付息期 长期借款 220,346,000.00 92,000,000.00139.51本期增加借款用于光电产品特种光学材料及元件生产线技术改造项目 专项应付款 10,724,098.69 7,338,159.0646.14收到的上级拨入的研发费用的增加 报告期内主要财务数据发生重大变动的说明 单位：元 项目 2008 年 2007 年 增减幅度%主要原因 营业收入 750,146,166.30 427,349,218.4075.53天达公司营业收入的增长 营业成本 669,342,604.
44、25 370,039,437.4380.88天达公司营业收入的增长 营业税金及附加 1,308,923.67 914,309.2543.16母公司应交税费增加导致计提附税增加 管理费用 42,586,718.40 25,816,919.6264.96职工薪酬、研究与开发费、土地使用税增加投资收益 800,000.00-233,505.42442.6转让子公司华之光公司股权取得收益 营业外支出 1,028,870.61 67,743.241,418.78当期处置固定资产损失增加（5）报告期内公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况 报告期内，公司现金及现金等价物净增加额 3,797 万元。其
45、中：经营活动产生的现金流量净额为-4,455 万元，主要原因是天达公司支付材料长期采购订单所致；投资活动产生的现金流量净额比上年减少 8,622 万元，主要原因是报告期在建项目投资增加；筹资活动产生的现金流量净额为 17,174 万元，比上年同期增加 215%，主要原因是报告期内借款增加及天达公司实施增资扩股所致。（6）主要控股公司、参股公司的经营情况及业绩分析 1）本公司控股子公司襄樊华光特科技术有限公司经营范围为生产、销售磁盘玻璃基板，注册资本为 778 万元，报告期实现营业收入 398,321.37 元，净利润-781,073.62 元。2）本公司控股子公司天达公司主营业务为太阳能电池及
46、相关产品的研发、生产、销售，该公司注册资本为 20,700 万元，报告期实现营业收入 567,569,686.92 元，净利润 2,136,541.98 元，报告期末总资产为 671,154,351.22 元，净资产为 274,075,857.27 元。（7）自主创新情况 湖北新华光信息材料股份有限公司 2008 年年度报告 142008 年，公司主要从以下方面开展工作：一是努力抓好新品自主研发工作，全年共完成了 28 个牌号的研制工作，其中 6 项申报了发明专利，主要包括镧系、环保类光学玻璃新品开发及性能改进等，目前部分产品已经投入批量生产，正成为公司新的经济增长点，促进了产品结构的优化。其
47、中两个牌号代表光学材料技术最高水准，填补了国内空白；二是加强工艺技术自主创新工作，如：自主创新设计、改进了 100L 铂金备料炉和日产 750Kg 全铂连熔炉，改进其保温系统和炉体结构，延长了铂金坩埚使用寿命，提高了生产能力。对火焰炉熔炉进行自主创新改进，使单台熔炉铂金使用量大幅减少。对退火炉进行了优化设计，降低了能耗成本，提高了产品质量和生产效率。2、公司未来发展展望（1）行业发展趋势 光电材料与器件方面。当前受到金融危机的影响，光学行业发展同样遭受到前所未有的困难，一些中小企业处于停产、限产的状态，但是从长远来看，光学行业仍然具有良好的发展潜力。一是随着信息产业的崛起，促进了光电产业的发展
48、，新兴的光电产品拓展了光学材料的应用范围，带动了光学材料的市场需求增长；二是随着经济全球化进程的加快，中国丰富的劳动力资源、高技术人才队伍和巨大的市场，为世界光电产业提供了发展空间，许多世界著名光电企业纷纷来中国建厂，在珠江三角洲、长江三角洲、环渤海三角洲已形成了以外资企业为中心的光电加工中心，给中国光学材料厂家带来了发展机遇；三是武器装备信息化的加速，包括武器平台信息化、单兵武器信息化、武器弹药精确制导化、信息存储、记录设备以及老的武器装备的信息化改造，等都为光电材料的发展提供了良好机遇。光伏电池方面。从能源供应安全和清洁利用的角度出发，世界各国正把太阳能的商业化开发和利用作为重要的发展趋势
49、。21 世纪是人类能源结构发生根本性变革的时期，在这个变革过程中可再生能源将逐渐替代常规燃料能源。发达国家从能源的安全战略和保护本国人民生存环境出发，推行了一系列鼓励绿色可再生能源的政策和法规，竞相瞄准这一高技术领域，纷纷制定大规模光伏发展计划和鼓励政策，既表明各国角逐光伏工业的决心，也预示了光伏产业的美好前景。我国政府十分重视可再生能源技术的发展，围绕着光伏电池生产，我国逐步形成了一个较完整的光伏产业链，它包括多晶硅原材料制造、硅锭/硅片生产、光伏电池制造、组件封装和光伏系统集成应用等整个产业链。预计今后20-30 年内，可再生能源将在我国能源结构中占据 20以上的份额，为光伏电池生产企业提
50、供了发展空间。（2）未来公司发展机遇与挑战 从发展机遇来看，一是光电、光伏行业的发展，为公司的发展提供了良好空间；二是国家对光电信息和太阳能光伏产业的政策扶持，为公司的发展增添了动力；三是随着公司国际化战略的实施、产品结构的优化、技术实力的提升和市场结构的升级，公司整体竞争实力得到进一步增强，这为公司加速发展奠定了基础。从面临的挑战来看，一是金融危机影响，世界经济出现衰退，对光电、光伏产业带来巨大冲击，将直接影响到出口创汇收入；二是许多同行企业库存产品积压，会造成市场竞争加剧，产品销售价格下跌，企业利润空间缩小；三是与国内外强势企业相比，公司在生产规模方面存在一定差距，规模效益压力较大；四是产
