1、深圳市机场股份有限公司 2008 年年度报告 1 深圳市机场股份有限公司深圳市机场股份有限公司 2008 年年度报告年年度报告 二零零九年四月八日二零零九年四月八日 深圳市机场股份有限公司 2008 年年度报告 2 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。独立董事张立民因公务未能出席本次会议，特委托袁耀辉独立董事代为出席，并就本次会议的议题行使表决权；董事长黄传奇因公出差未能出席
2、本次会议，特委托汪洋董事代为出席，并就本次会议的议题行使表决权；董事郭德法因公出差未能出席本次会议，特委托秦长生董事代为出席，并就本次会议的议题行使表决权。其余董事亲自出席了本次董事会会议，并一致推举汪洋董事主持会议。深圳南方民和会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。公司董事长黄传奇先生、总经理陈金祖先生、财务总监支广纬先生、会计机构负责人（财务部副经理）史晓梅女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。深圳市机场股份有限公司 2008 年年度报告 3 目目 录录 一、公司简介4 二、会计数据和业务数据摘要5 三、股本变动及股东情况7 四、董事、监事、高级管
3、理人员和员工情况10 五、公司治理结构14 六、股东大会情况简介31 七、董事会报告32 八、监事会报告51 九、重大事项54 十、财务报告66 十一、备查文件136 深圳市机场股份有限公司 2008 年年度报告 4 第一节第一节 公司简介公司简介 公司的法定中文名称：深圳市机场股份有限公司 公司的法定英文名称：SHENZHEN AIRPORT CO.,LTD.中文缩写：深圳机场 英文缩写：SACL 公司法定代表人：黄传奇 公司董事会秘书：罗 毅 联系电话：（0755）23456331 董事会秘书处电话：（0755）23456331 传 真：（0755）23456327 公司电子信箱： 联系地
4、址：深圳市宝安国际机场机场路机场信息大楼 515 邮政编码：518128 公司注册地址：深圳市宝安国际机场第一办公楼三、四层 公司办公地址：深圳市宝安国际机场机场路机场信息大楼 邮政编码：518128 公司国际互联网网址：http:/ 公司选定信息披露报纸：证券时报、中国证券报 刊登公司年度报告的国际互联网网址：http:/ 公司年报备置地点：公司董事会秘书处 公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：深圳机场 股票代码：000089 深圳市机场股份有限公司 2008 年年度报告 5 其他有关资料 1、公司首次注册日期：1998 年 4 月 10 日 2、公司首次注册地：深圳市工商行政管理局
5、3、企业法人营业执照注册号：4403011037340 4、税务登记号码：44030627954141X 5、组织机构代码：27954141-X 6、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址（1）名称：深圳南方民和会计师事务所（2）办公地址：深圳市深南中路 2072 号电子大厦 7 楼 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要会计数据 单位：（人民币）元 非经常性损益项目非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 1.非流动性资产处置损益-180,881.47 2.计入当期损益的政府补助 3,042,223.53 3.同一控制下企业合并产生的
6、子公司期初至合并日的当期净损益 7,611,650.68 4.与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-280,931,293.75 5.除上述各项之外的其他营业外收入和支出 124,282.87 6.年度非经常性损益（6=1+2+3+4+5）-270,334,018.14 7.所得税影响额-684,988.18 8.少数股东损益影响额-150,812.89 9.合并报表应剔除的年度非经常性损益（9=6+7+8）-271,169,819.21 主要利润指标 金额 营业利润 671,214,214.61 利润总额 393,268,545.79 归属于上市公司股东的净利润 240,013,008
7、.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 511,182,828.13 经营活动产生的现金流量净额 685,822,282.60 深圳市机场股份有限公司 2008 年年度报告 6 二、公司近三年会计数据和主要财务指标 （一）主要会计数据（一）主要会计数据 单位：（人民币）元 2007 年 本年比上年增减 2006 年 2008 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 1,509,589,771.93 1,241,726,907.01 1,410,469,281.47 7.03%1,170,884,389.94 1,143,621,882.70 利润总额 393,268
8、,545.79 555,242,225.27 667,912,936.60-41.12%490,556,666.33 488,425,500.21 归属于上市公司股东的净利润 240,013,008.92 475,404,860.07 574,080,010.82-58.19%407,435,998.11 408,265,191.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 511,182,828.13 474,421,371.56 474,421,371.56 7.75%410,464,397.37 411,293,590.98 经营活动产生的现金流量净额 685,822,282.60
9、 523,772,397.63 663,863,669.61 3.31%546,642,596.59 535,047,588.91 2007 年末 本年末比上年末增减 2006 年末 2008 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 5,360,748,114.71 3,981,136,832.73 4,947,567,803.94 8.35%3,659,901,543.16 3,688,974,321.99 所有者权益（或股东权益）4,593,015,221.04 3,538,238,828.18 4,557,412,783.24 0.78%3,259,370,113.45 3
10、,293,183,280.11 股本 1,690,243,200.00 1,439,683,200.00 1,439,683,200.00 17.40%1,439,683,200.00 1,439,683,200.00（二）主要财务指标（二）主要财务指标 单位：（人民币）元 2007 年 本年比上年 增减 2006 年 2008 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元/股）0.1420 0.3302 0.3396-58.19%0.2830 0.2836 稀释每股收益（元/股）0.1420 0.3302 0.3396-58.19%0.2830 0.2836 用最新股本计算的
11、每股收益（元/股）0.1420-扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.3024 0.3295 0.2807 7.73%0.2851 0.2857 全面摊薄净资产收益率 5.23%13.44%12.60%-7.37%12.50%12.40%加权平均净资产收益率 5.26%14.08%13.00%-7.74%12.95%12.18%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 11.13%13.41%10.41%0.72%12.59%12.49%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 11.19%14.05%10.75%0.44%13.05%12.27%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
12、0.406 0.364 0.393 3.31%0.380 0.372 2007 年末 本年末比上年末增减 2006 年末 2008 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.717 2.458 2.696 0.78%2.264 2.287 深圳市机场股份有限公司 2008 年年度报告 7 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况（一）股份变动情况表（一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例（%）发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例（%）一、有限售条件股份 78
13、6,652,915 54.64 250,560,000 -94,929 250,465,071 1,037,117,986 61.359 1、国家持股 2、国有法人持股 786,499,200 54.63 250,560,000 250,560,000 1,037,059,200 61.356 3、其他内资持股 153,715 0.01 -94,929-94,929 58,786 0.003 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 153,715 0.01 -94,929-94,929 58,786 0.003 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 653,0
14、30,285 45.36 94,929 94,929 653,125,214 38.641 1、人民币普通股 653,030,285 45.36 94,929 94,929 653,125,214 38.641 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 1,439,683,200 100 250,560,000 250,560,000 1,690,243,200 100 （二）（二）股票发行与上市情况股票发行与上市情况 1、截止报告期末，公司前、截止报告期末，公司前 3 年股票发行情况年股票发行情况 公司 2005 年股权分置改革，原唯一非流通股股东深圳市机场（集团）
15、有限公司向原流通股股东每 10 股流通股支付 2.6 股股份，共支付 74,880,000 股股份，所支付股份于 2005 年 12月 16 日上市流通。公司股份总数未发生变动。2006 年公司实施资本公积金转增股本，以 2005 年末总股本 799,824,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 8 股。转增完成后，公司总股本变更为 1,439,683,200 股。股权登记日为2006 年 6 月 5 日，转增股份上市日为 2006 年 6 月 6 日。公司于 2006 年 9 月启动非公开发行股份购买资产事项，2007 年召开董事会和股东大会审深圳市机场股份有限公司 2008 年年度
16、报告 8 议并通过了相关议案，2007 年 12 月 28 日获中国证券监督管理委员会重组委员会有条件审核通过，2008 年 1 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本次非公开发行股份的股权登记手续，新增股份 250,560,000 股于 2008 年 2 月 22 日上市，为有限售条件股份，公司总股本变更为 1,690,243,200 股。二、股东情况 （一）股东数量和持股情况（一）股东数量和持股情况 股东总数（户）122,871 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 深圳市机场（集团）有限公
17、司 国有法人 61.36 1,037,059,200 1,037,059,200 0 中国建设银行长城品牌优选股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.66 28,070,198 0 0 全国社保基金一零二组合 境内非国有法人 1.39 23,519,370 0 0 全国社保基金一零六组合 境内非国有法人 0.95 16,000,000 0 0 中国农业银行长盛同德主题增长股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.82 13,881,967 0 0 全国社保基金一零八组合 境内非国有法人 0.73 12,306,731 0 0 裕阳证券投资基金 境内非国有法人 0.59 10,009,804 0
18、0 上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.59 10,000,000 0 0 长城中行景顺资产管理有限公司景顺中国系列基金 境内非国有法人 0.57 9,655,786 0 0 中国工商银行银河银泰理财分红证券投资基金 境内非国有法人 0.46 7,713,696 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国建设银行长城品牌优选股票型证券投资基金 28,070,198 人民币普通股 全国社保基金一零二组合 23,519,370 人民币普通股 全国社保基金一零六组合 16,000,000 人民币普通股 中国农业银行长盛
19、同德主题增长股票型证券投资基金 13,881,967 人民币普通股 全国社保基金一零八组合 12,306,731 人民币普通股 裕阳证券投资基金 10,009,804 人民币普通股 上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金 10,000,000 人民币普通股 长城中行景顺资产管理有限公司景顺中国系列基金 9,655,786 人民币普通股 中国工商银行银河银泰理财分红证券投资基金 7,713,696 人民币普通股 全国社保基金一零五组合 7,331,787 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国农业银行长盛同德主题增长股票型证券投资基金和全国社保基金一零五组合同属长盛基金管理
20、公司；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。深圳市机场股份有限公司 2008 年年度报告 9（二）控股股东（二）控股股东 控股股东：深圳市机场（集团）有限公司 成立时间：1989 年 5 月 11 日 法人代表：黄传奇 注册资本：255,000 万元人民币 经营范围：客货航空运输及储运仓库业务、航空供油及供油设施，通讯及通讯导航器材；售票大楼及机场宾馆、餐厅、商场（需另办执照）的综合服务及旅游业务；航空机务维修基地及航空器材；经营指定路段的房地产业务（需建设局认可）机场建筑物资及航空器材、保税仓储业务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；教育培训、小件寄存，打字、复印
21、服务；进出口业务。本报告期内控股股东未发生变更。（三）实际控制人（三）实际控制人 公司实际控制人：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 本公司实际控制人与本公司之间的产权和控制关系图：【注】【注】非公开发行 250,560,000 股股份于 2008 年 2 月 22 日上市后，深圳市机场（集团）有限公司的持股比例由 54.63%增至 61.36%。（四）有限售条件股份及股东情况（四）有限售条件股份及股东情况 有限售条件股份可上市交易时间有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 时 间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说 明 2010 年 12 月
22、 2 日 786,499,200 250,618,786 1,439,624,414 60 个月锁定期满 2011 年 8 月 4 日 250,560,000 58,786 1,690,184,414 见【注 2】100%61.36%深圳市机场股份有限公司 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 深圳市机场（集团）有限公司 深圳市机场股份有限公司 2008 年年度报告 10 前前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市 交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 深圳市机场（集团）有限公司 786
23、,499,200 2010 年 12 月 2 日 786,499,200 见【注 1】深圳市机场（集团）有限公司 250,560,000 2011 年 8 月 4 日 250,560,000 见【注 2】限售股份变动情况限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售 股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售日期 深圳市机场（集团）有限公司 786,499,200 0 250,560,000 1,037,059,200 锁定期未满【注 1】【注 2】吴建飞 58,786 58,786 0 0 高管限售股解锁 2008 年 2 月 潘明华 36,143 36,1
24、43 0 0 高管限售股解锁 2008 年 2 月 支广纬 58,786 0 58,786 高管限售股 合 计 786,652,915 94,929 250,560,000 1,037,117,986 【注 1】在股权分置改革方案实施完成之日起十二个月内，深圳市机场（集团）有限公司所持支付对价后剩余的股份将进行锁定；在锁定期满后四十八个月内机场集团公司将不通过市场挂牌交易方式减持上述股票，如确需减持，也将通过大宗交易、战略配售等方式进行。【注2】在 非公开发行股份购买资产情况暨上市公告书 中机场集团承诺：非公开发行的250,560,000股股份在与此相关的三宗土地的房产证全部办理至公司名下之日
25、起3年内不转让；2008年8月4日，深圳市国土资源和房产管理局宝安分局出具了上述三宗土地的房产证明。第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况（一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数(股)年末持股数(股)年度报酬(元)黄传奇 董事长 男 44 2007 年 03 月 29 日 2010 年 03 月 29 日 0 0 未在公司领薪 汪洋 董事 男 44 2008 年 02 月 04 日 2010 年 03 月 29 日 0 0 未在公司领薪 郭德法 董事 男 59 2
26、007 年 03 月 29 日 2010 年 03 月 29 日 0 0 未在公司领薪 陈金祖 董事兼总经理 男 45 2007 年 03 月 29 日 2010 年 03 月 29 日 0 0 529,640 汤大杰 董事 男 40 2007 年 03 月 29 日 2010 年 03 月 29 日 0 0 未在公司领薪 秦长生 董事 男 48 2007 年 03 月 29 日 2010 年 03 月 29 日 0 0 未在公司领薪 韩彪 独立董事 男 45 2007 年 03 月 29 日 2010 年 03 月 29 日 0 0 45,833 张立民 独立董事 男 54 2007 年 0
27、3 月 29 日 2010 年 03 月 29 日 0 0 50,000 袁耀辉 独立董事 男 63 2007 年 03 月 29 日 2010 年 03 月 29 日 0 0 50,000 王彩章 独立董事 男 42 2008 年 11 月 12 日 2010 年 03 月 29 日 0 0 4,167 任士利 监事会主席 男 56 2008 年 02 月 04 日 2010 年 03 月 29 日 0 0 400,328 深圳市机场股份有限公司 2008 年年度报告 11 吴原临 监事 男 44 2008 年 02 月 01 日 2010 年 03 月 29 日 0 0 280,232 赵
28、青萍 监事 女 44 2008 年 02 月 04 日 2010 年 03 月 29 日 0 0 未在公司领薪 孙晨光 副总经理 男 54 2007 年 08 月 14 日 2010 年 03 月 29 日 0 0 403,924 秦里钟 副总经理 男 43 2007 年 08 月 14 日 2010 年 03 月 29 日 0 0 390,278 张淮 副总经理 男 44 2007 年 08 月 14 日 2010 年 03 月 29 日 0 0 386,966 贾华 副总经理 男 48 2007 年 08 月 14 日 2010 年 03 月 29 日 0 0 400,594 支广纬 财务
29、总监 男 45 2007 年 03 月 29 日 2010 年 03 月 29 日 58,786 58,786 391,420 罗毅 董事会秘书 男 30 2008 年 04 月 21 日 2010 年 03 月 29 日 0 0 111,129 史晓梅 财务部副经理 女 38 2007 年 10 月 29 日 2010 年 03 月 29 日 0 0 248,088【注 1】独立董事韩彪先生于 2008 年 9 月任期届满，2008 年 11 月 12 日公司召开 2008 年第四次临时股东大会选举王彩章先生为公司独立董事。在王彩章先生正式担任本公司独立董事之前，按照公司 章程，韩彪先生继续
30、履行独立董事的职责和义务。【注 2】2008 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会四次会议同意支广纬先生辞去董事会秘书职务，并同意聘任罗毅先生为董事会秘书。（二）董事、监事、高级管理人员工作经历及在其他单位任职情况（二）董事、监事、高级管理人员工作经历及在其他单位任职情况 1、董事、监事、高级管理人员最近、董事、监事、高级管理人员最近 5 年工作经历年工作经历 黄传奇，董事长，1998 年 2 月至 2001 年 10 月历任中国民航总局科教司司长助理、规划司司长助理、适航司总工程师。2001 年 11 月至 2003 年 10 月任深圳市投资管理公司副总裁。2003 年 7 月至 20
31、06 年 5 月任深圳市水务（集团）有限公司董事长、党委书记。2006 年 5 月至今任深圳市机场（集团）有限公司董事长、党委书记。自 2006 年 6 月起任本公司董事长。汪洋，董事，1992 年至 2004 年在深圳市人事局工作，2004 年 6 月至 2005 年 6 月任深圳市国有资产监督管理委员会企业领导人员管理处处长，2005 年 6 月至 2007 年 3 月任深圳市机场（集团）有限公司党委副书记、纪委书记，2007 年 4 月至今任深圳市机场（集团）有限公司总经理，2005 年 8 月至 2007 年 8 月任公司监事会主席。2008 年 2 月起任本公司董事。郭德法，董事，1
32、999 年 12 月迄今任深圳市机场（集团）有限公司副总经理，2003 年 6 月至今任党委委员。自 2005 年 8 月起任本公司董事。陈金祖，董事兼总经理，1998 年 9 月至 2001 年 8 月任中国民航总局机场司运行管理处副处长、处长。2001 年 9 月至 2005 年 6 月任深圳市机场（集团）有限公司副总经理。自 2005 年 6 月起任本公司总经理。自 2007 年 3 月起任本公司董事。汤大杰，董事，2002 年 7 月至 2003 年 3 月任深圳市金信安水务投资有限公司投资总监。2003 年 4 月至 2004 年 4 月任本公司投资发展部经理。2004 年 4 月
33、2005 年 6 月任深圳市机场（集团）有限公司投资经营部经理，2005 年 6 月迄今任副总经理，2006 年 3 月至今任党委委员。自 2005 年 8 月起任本公司董事。秦长生，董事，2000 年 12 月至 2004 年 2 月任深圳一致药业股份有限公司财务总监。2004 年 3 月至 2005年 4 月任深圳市航运总公司财务总监。2005 年 4 月至今任深圳市国资委委派至深圳市机场（集团）有限公司的财务总监。自 2006 年 5 月起任本公司董事。韩彪，独立董事，2000 年至 2001 年 12 月任深圳大学经济学院副教授、经济系主任、交通经济研究所所长，2001 年 11 月至
34、 2002 年 7 月任经济学院教授、交通经济研究所所长，2002 年 7 月至今任经济学院教授、副院长、交通经济研究所所长。自 2002 年 9 月至 2008 年 11 月任本公司独立董事。张立民，独立董事，1999 年至今任中山大学管理学院会计学教授、博士生导师。1993 年获国务院政府特殊津贴。现兼任中国审计学会副会长、广东省审计学会副会长、深圳市长城地产（集团）股份有限公司独立董事、深圳赤湾港航股份有限公司独立董事、深圳中集股份有限公司独立董事。自 2004 年 5 月起任本公司独立董事。深圳市机场股份有限公司 2008 年年度报告 12 袁耀辉，独立董事，研究员级高级工程师，中共第
35、十五次全国代表大会代表，1995 年国务院授予全国劳动模范称号。历任航空工业部昌河飞机工业公司副总经理、昌河飞机工业公司总经理兼党委书记、江西省经济贸易委员会主任兼党组书记、中国民航总局体改法规企管司副司长、规划科技体改司副司长、中国国际航空公司党委书记兼副总裁、中国民航总局政策法规司司长。自 2006 年 5 月起任本公司独立董事。王彩章，独立董事，法学学士，经济学硕士，历任平安证券有限责任公司法律室主任、平安证券有限责任公司资本市场事业部首席律师；2006 年8 月至今任国浩律师所合伙人。自2008年11月起任本公司独立董事。任士利，监事会主席，2003 年 10 月至 2004 年 4
36、月任总经理助理兼指挥中心主任，2004 年 4 月至 2005年 6 月任总经理助理。2005 年 7 月至 2007 年 8 月期间任本公司副总经理。自 2008 年 2 月起任本公司监事会主席。吴原临，监事，1998 年 4 月至 2005 年 7 月任公司经营管理部经理兼任公司综合服务中心总经理，2005年 7 月至今任公司资产管理部经理，自 1999 年 11 月起任本公司监事。赵青萍，监事，2001年至2005年任深圳市机场股份有限公司计划财务部副经理，2005至今，任深圳市机场集团有限公司计划财务部部长。自2008年2月起任本公司监事。孙晨光，副总经理，1999 年 1 月至 20
37、01 年 6 月任公司候机楼保障部经理，2001 年 6 月至 2002 年 6 月公司机电电子部经理，2002 年 6 月至 2004 年 4 月任公司资产部经理，2003 年 11 月起本任公司副总经理。秦里钟，副总经理，2000 年 8 月至 2005 年 6 月任深圳机场海关快件监管中心有限公司经理。自 2005年 6 月起任本公司副总经理。张淮，副总经理，1999 年 4 月至 2003 年 5 月任深圳市机场航空货运有限公司副总经理，2003 年 5 月至 2005 年 7 月任深圳市机场物流园发展有限公司总经理，2005 年 7 月至 2007 年 8 月任深圳市机场股份有限公司
38、经营管理部经理。自 2007 年 8 月起任本公司副总经理。贾华，副总经理，1996 年 5 月至 2000 年 10 月任深圳机场公司机坪服务部副经理，2000 年 10 月至 2004年 4 月任深圳市机场股份有限公司机坪服务部副经理，2004 年 4 月至 2007 年 8 月任深圳市机场股份有限公司机坪服务部经理。自 2007 年 8 月起任本公司副总经理。支广纬，财务总监，1997 年 3 月至 2004 年 4 月任深圳市机场（集团）有限公司财务部经理，2004 年 4月至 2005 年 6 月任副总会计师兼计财部部长。2005 年 6 月起任公司财务总监兼董事会秘书。2008 年
39、 4 月辞去董事会秘书职务。罗毅，董事会秘书，2001 年至2005 年6 月，深圳市机场（集团）有限公司航空业务部业务员；2005 年7 月至2006 年5 月，深圳市机场（集团）有限公司投资发展部战略规划研究助理经理；2006 年6 月至2008年4月任深圳市机场（集团）有限公司董事长秘书。自2008年4月起任公司董事会秘书。史晓梅，财务部副经理，1999 年 4 月至 2005 年 4 月在深圳市机场（集团）有限公司计划财务部财务管理科工作，2005 年 4 月至 2007 年 6 月任深圳市机场（集团）有限公司计划财务部会计科助理经理。自 2007年 6 月起担任本公司财务部副经理，2
40、007 年 10 月经董事会聘任为公司财务部副经理。2、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 姓 名 在公司职务 在股东单位职务 任职期间 董事长 2006.05-黄传奇 董事长 党委书记 2006.05-总经理 2007.04-汪 洋 董事 党委委员 2005.06-郭德法 董事 副总经理 1999.12-副总经理 2005.06-汤大杰 董事 党委委员 2006.03-秦长生 董事 财务总监 2005.04-赵青萍 监事 财务部部长 2008.02-深圳市机场股份有限公司 2008 年年度报告 13（三）年度报酬情况（三）年度报酬情况 公司
41、独立董事享有独立董事津贴，主要依据深圳市上市公司平均水平拟定，由股东大会批准。公司高级管理人员报酬根据公司年度经营目标完成情况拟订，由公司董事会批准。报告期内，董事长黄传奇先生和董事汪洋、郭德法、汤大杰先生、监事赵青萍女士在控股股东深圳市机场（集团）有限公司领取薪酬；董事秦长生先生在深圳市国资委领取薪酬；其他董事、监事及全体高级管理人员从公司获得报酬，总额共计 369.26 万元。（四）董事、监事、高级管理人员变更情况（四）董事、监事、高级管理人员变更情况 1、董事更换情况、董事更换情况（1）2008 年 2 月 4 日，公司召开 2008 年第一次临时股东大会，选举汪洋先生为公司第四届董事会
42、董事。决议公告刊登在 2008 年 2 月 5 日的中国证券报和证券时报上。（2）因独立董事韩彪先生于 2008 年 9 月任期届满卸任，2008 年 11 月 12 日，公司召开2008 年第四次临时股东大会，选举王彩章先生当选为公司第四届董事会独立董事。决议公告刊登在 2008 年 11 月 13 日的中国证券报和证券时报上。2、监事更换情况、监事更换情况（1）2008 年 2 月 4 日，公司召开 2008 年第一次临时股东大会，选举任士利先生、赵青萍女士当选为公司第四届监事会监事。公司第四届监事会第二次临时会议选举任士利先生为公司第四届监事会主席。（2）2008 年 2 月 1 日，公
43、司召开 2008 年第一次职工代表大会，选举吴原临先生为公司第四届监事会职工监事。3、高级管理人员更换情况、高级管理人员更换情况 2008 年 4 月 21 日公司第四届第四次董事会，同意支广纬先生辞去公司董事会秘书职务，聘任罗毅先生为公司第四届董事会董事会秘书。二、员工情况二、员工情况 截止 2008 年 12 月 31 日，本公司（包括控股子公司）共有在册员工 3998 人，较去年同期增加 202 人，有需承担部分费用的离退休员工 62 人。员工专业分工和教育程度构成如下：专业分工 行政人员 财务人员 技术人员 生产人员 合计 人数 393 92 329 3184 3998 比例 9.83
44、%2.30%8.23%79.64%100 深圳市机场股份有限公司 2008 年年度报告 14教育程度 硕士(含)以上 本 科 大 专 中 专 中专以下 合计 人数 60 467 1104 592 1775 3998 比例 1.50%11.68%27.61%14.81%44.40%100 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况一、公司治理情况 按照法律法规的要求，我公司持续不断的努力完善治理结构，规范内部运作。2008 年，根据证监会 2008 年第 27 号公告和深圳证监局 关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知（深证局公司字200862 号文），我公司在 2007
45、年上市公司治理专项活动的基础上，针对自查发现的公司治理方面存在的问题进行了认真整改落实：（一）主要工作（一）主要工作 1、修订相关规范治理的制度 按照相关法律法规及政策的要求，公司修订了信息披露事务管理制度，增加了第六章“未公开信息的管理”和第七章“股东、实际控制人的信息问询、管理、披露制度”的内容，对重大合同、关联交易和对外担保等应披露的重大事项界定标准进行量化，建立健全了敏感信息归集、保密及披露制度。每月 10 号前向深圳市证监局报送上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息表。公司修订了关联交易决策制度，增加了第十一章“防止大股东或实际控制人及其关联方占用上市公司资金”，进一步规范了关联
46、交易内部控制制度，建立健全了防范大股东及其关联方占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。定期对关联交易和与关联方往来情况进行自查，并每季度向深圳市证监局报送上市公司关联方资金往来情况统计表。2、防止大股东占用上市公司资金的清查工作 按照证监会统一部署，根据深圳证监局“巩固清欠成效，防止大股东占用上市公司资金问题复发”的专项工作会议精神，公司在 2007 年治理专项活动自查的基础上，针对公司控股股东或实际控制人及其关联人占用本公司资金和关联交易情况进行了专项内部清查，并向深圳证监局报送了关于大股东及其关联方资金占用的自查报告（该报告已经四届十一次临时董事会审议通过）。截止至报告期，公司大股
47、东或实际控制人及其关联人不存在占用上市公司资金的情况，公司具备防止大股东或实际控制人及其关联人占用上公司资金的管理职责和工作程序；公司针对关联交易制定了较为完善内控制度，内控制度在公司实际工作中能得到有效的执深圳市机场股份有限公司 2008 年年度报告 15行与落实，能有效的保证关联交易的公开、公平和关联交易价格的公允性，切实维护中小股东的利益。3、其他相关工作 加强投资者关系管理。对公司外网投资者关系专栏进行了全面改版，新设了“投资者留言”和“董秘信箱”专栏，加强了投资者与公司的沟通渠道；年度内举办二次投资者沟通会，使投资者更加全面地了解公司的发展情况。按月向证券监管部门报送公司“生产经营简
48、报”并公开披露，方便了投资者及时准确地了解公司营运情况。组织董（监）事学习相关法律法规和公司章程，将公司专项治理活动引向深入。组织公司董（监）参加了 2008 年度的董（监）事培训，保证了全体董（监）持证上岗。（二）整改情况（二）整改情况 1、取得的成效 根据监管要求，2008 年 7 月 18 日，公司召开了第四届董事会第十次临时会议，审议通过了深圳市机场股份有限公司关于深入推进公司治理专项活动整改工作的报告。通过前期的整改工作，公司存在的关联交易有待进一步规范、监事会部分会议记录缺失、信息披露方面存在的向大股东报送未公开信息问题，以及制度建设方面需完善信息披露制度等问题都已整改完毕，取得了
49、很好的效果。公司非公开发行股份购买资产事项中，大股东深圳市机场（集团）有限公司（以下简称“机场集团”）承诺在约定期限内办理完结所涉及三块土地的房地产证明手续，已于 2008 年 8月 4 日在深圳市国土资源和房产管理局宝安分局办理完登记手续，房产证全部办理至本公司名下，10 月 26 日公司取得相关房地产证明，至此机场集团的上述承诺事项履行完毕，公司发行股份购买的标的资产的移交和过户手续全部办理完毕。2、仍在继续整改过程中的有关问题 经过公司的努力，整改工作取得积极成效，公司治理和运作更加规范，内控制度更加健全。但同时公司自查发现的部分资产产权不清，公司及子公司和合营公司等法人实体部分房屋建筑
50、物尚未办理房地产证明的问题，由于政府土地和产权登记政策限制和相关历史遗留问题等因素仍在整改过程之中。问题1：A、B号候机楼的房地产证明问题：A号候机楼的土地使用权已过户至我公司名下，但A号候机楼在建造时超出原规划红线约400平方米，未能通过规划验收。B号候机楼的土地使用权正在办理过户手续，该楼改扩建工程已与承建商办理了结算手续，竣工决算也已经完成，但在工程竣工决算中，发现超建筑面积近3000平方米，也未能通过规划验收。要解决上述超规划的历史遗留问题，取得规划验收，需要深圳市机场股份有限公司 2008 年年度报告 16协调政府相关部门，协调工作量巨大，程序及法律关系复杂。下一步需先解决用地和建筑
