1、 二 00 八年年度报告 董事长：郑永龙董事长：郑永龙 银河动银河动力力 2 200008 8 年年度年年度报告报告 目 录 目 录 重要提示3 第一章 公司基本情况简介4 第二章 会计数据和业务数据摘要5 第三章 股本变动及股东情况7 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况.11 第五章 公司治理结构.17 第六章 股东大会情况简介.27 第七章 董事会报告29 第八章 监事会报告43 第九章 重要事项.44 第一节审计报告.48 第二节财务报表.50 第三节会计报表附注（合并）58 第十一章 备查文件目录108 第十章 财务报告48 2 银河动银河动力力 2 200008 8 年年度年
2、年度报告报告 、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不资讯网（）。投资者，应阅读年度报保证或存在异议。四、除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。重 要重 要 提 示 提 示 一存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮info.c欲了解详细内容告全文。三、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法 未出席董事姓名 未出席董事姓名 未出席会未出席会议原因 议原因 被委托人姓名被委托人姓名孟京 因工作原孟京 因工
3、作原因出差 郑永龙 因出差 郑永龙 五、信永中和会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。保证年度 六、公司董事长郑永龙先生、财务总监黄佳女士、财务经理高明先生声明：报告中财务报告的真实、完整。3 银河动银河动力力 2 200008 8 年年度年年度报告报告 第一章 公司基本情 第一章 公司基本情况简介况简介 (一)公司法定中文名称：成都银河动力股份有限公司 法定英文名称：CHENGDU GALAXY POWER CO.,LTD.法定中文缩写：银河动力 法定英文缩写：GALAXY POWER（二）公司法定代表人：郑永龙（三）公司董事会秘书：熊尚荣 联系地址：四川省
4、成都市新都区龙桥镇 联系电话：028-83068819，83068899 传真：028-83068999 电子信箱：（四）公司注册地址：四川省成都市新都区龙桥镇 办公地址：四川省成都市新都区龙桥镇 邮政编码：610505 公司国际互联网网址： 电子信箱：（五）公司选定的信息披露报纸：证券时报中国证券报证券日报 年度报告登载网址：Http:/ 年度报告文本备置于公司董事会办公室（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：银河动力 股票代码：000519（七）其它相关资料 1、公司变更注册登记日期：2008年6月24日 2、注册登记3、企业法人营业执照注册号：510100000057090
5、 4、税务登记号码：510114201922562 5、公司聘请的会计师事务所：信永中和会计师事务所 6、会计师事务所办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A-9层 地点：四川省成都市工商行政管理局 4 银河动银河动力力 2 200008 8 年年度年年度报告报告 第二章 会计数据和业务数据摘要第二章 会计数据和业务数据摘要一、公司本年度主要数据指标 一、公司本年度主要数据指标 年度主要财务数据 1、本 单位:人民币元项目 项目 金额 金额 营业利润-55,369,783.98利润总额-30,333,678.70归属于上市公司股东的净利润-27,712,333.42归属于上市公司股东的
6、扣除非经常性损益后的净利润-49,222,172.51经营活动产生的现金流量净额-41,658,255.90现金及现金等价物净增减额-72,065,273.512、非经常性损益项目 单位:人民币元 项目 项目 金额 金额 非流动资产处置损益-923,158.65计入当期损益的政府补助 1,324,947.80除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的-5,4生的公允价值变投资收益 87,862.80根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 27,351,
7、760.81除上述各项之外的其他营业外收入和支出-772,219.31小计21,493,467.85 所得税影响额 16,371.24非经常性净损益合计 21,509,839.09非经常性净损益合计 21,509,839.09其中：归属于母2公司股东 0,752,983.98 5 银河动银河动力力 2 200008 8 年年度年年度报告报告 二、近三年二、近三年、主要会计数据 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 1单位：人民币元 项目 项目 2008 年 2008 年 2007 年 2007 年 本年本年比上年比上年增减（）增减（）2006 年 2006 年 营业收入 293,91
8、9,242.00 234,547,732.17 25.31%197,378,731.05利润总额-30,333,678.70 20,947,373.31-244.81%45,530,762.81归属于上市公司净利润-380.90%股东的-27,712,333.42 9,865,402.46 27,553,365.14归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-49,222,172.51-32,735,494.46 50.36%-14,784,837.12经营活动产生的,255.90-43,360,3%,401现金流量净额-41,65857.10-3.93 -75,143.84总资产 466,
9、072,419.92 515,165,3%,68049.15-9.53 517,006.71所有者权益（或股东权益）335,389,896.78 363,102,2%,9730.20-7.63374,9518.91股本 191,153,600.00 191,153,60600.00 191,1530.002人、主要财务指标 单位：民币元项目 项目 2 2本年比上年本年比上年增减增减2008 年2008 年007 年007 年（）（）2 2006 年006 年基本每股收益（元/股）-0.140.05-380.00%0.14稀释每股收益（元/股）-30.140.0580.00%0.14扣除非经常性
10、损益后的基本每股收益（元/股）-0.25-0.1747.06%-0.08 全面摊薄净资产收益率（%）-8.26%2.72%-10.98%7.35%加权平均净资产收益率-7.93%2.60%3%7.65%（%）-10.5扣除非经常性摊薄净资率（%）.%损益后全面产收益-14 68%-9.02-5.66 -3.94%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收%）8-%-%4.益率（-13.8%8.625.26-20%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.22-0.23-5.25%-0.39归属于上市公司股每-71.东的股净资产（元/股）1.751.90.89%96三、利润表附表 三、利润表附表
11、净资产收益净资产收益率率 每股收每股收益 益 全面摊全面摊薄薄 加权平加权平均均 基本每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 稀释每股收益 报告期报告期利润 利润 200820082007200720062006年 年 年 年 年 年 20082008年 年 20072007年 年 20062006年 年 20082008年 年 20072007年 年 20062006年 年 20082008年 年 20072007年 年 20062006年 年 净利润-8.26%2.72%7.35%-7.93%2.60%7.65%-0.14 0.05 0.14-0.14 0.05 0.14 扣除非后的净利润
12、经常性损益-14.68%-9.02%-3.94%-13.88%-8.62%-4.20%-0.25-0.17-0.08-0.25-0.17-0.08 6 银河动银河动力力 2 200008 8 年年度年年度报告报告 第三章 股本变动及股东情况 第三章 股本变动及股东情况 股本变动情况 1、股份变动情况表股本变动情况 1、股份变动情况表 一、一、（单位：股）本次变动本次变动前前 本次变动增（本次变动增（+，-）减减 本次变动本次变动后后 项目项目 数量数量 比例比例发行新发行新股股 送送股股公公积金转积金转股股 其他其他 小计小计 数量数量 比例比例一、有限售条件股份 67,172,392 35.
13、14%48,057,032 25.14%1、国家持股 2、国有法人持股 64,904,392 33.95%-19,115,360-19,115,360 45,789,032 23.95%3、其他内资持股 2,268,000 1.19%-19,115,360-19,115,360 2,268,000 1.19%其中：境内非国有法人持股 2,268,000 1.19%2,268,000 1.19%境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 123,981,208 64.86%19,115,360 19,115,360 143,096,568
14、74.86%1、人民币普通股 123,981,208 64.86%19,115,360 19,115,360 143,096,568 74.86%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其 他 三、股份总数 191,153,600 100.00%191,153,600 100.00%（1）股份变动的批准情况：20权分置改革相关股东会议审议通过的股权分置改革方案，第三次安排有限售条件的流通股上市流通，上市数量为 19，115，360（2）股份变动的过户情况：条股上市流02证券登记结算有限责任公司深圳分公司对相关股东持有的股份进行了变更登记。08 年 3 月 24 日，公司根据股股。公司第
15、三次安排有限售件的流通通，已于 20 8 年 3 月 4 日由中国 7 银河动银河动力力 2 200008 8 年年度年年度报告报告 2、限售股份变动情况表 2、限售股份变动情况表 （单位：股）股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数 限售原因 解除限售日期 银河（长沙）高科技实业有限公司 39,378,168 9,557,680 29,820,488股改承诺 2008 年 3月 24 日 湖南新兴科技发展有限 25,526,224 9,557,680,968,54承诺 2008 年 3 公司 154股改月 24 日合计 合计 64,904,392 19,115,3
16、60 45,789,032 3、前3、前 10 名有限售条股件10 名有限售条股件 件股东持件股东持数量及限售条数量及限售条 （单位：股）序号序号 有限售条件股东名称有限售条件股东名称 持有的有限持有的有限售条件股份售条件股份数量数量 可上市可上市 交易时间交易时间 新增可上新增可上市交易股市交易股份数量份数量 限售条件限售条件 2008 年 3 月 24 日9,557,680 2009 年 3 月 24 日9,557,680 1 银河(长沙)高科技实业 有限公司 39,378,1682010 年 3 月 24 日20,262,808 2008 年 3 月 24 日9,557,680 2009
17、 年 3 月 24 日9,557,680 2 司 25,526,2242010 年 3 月 24 日6,410,864 银河动力股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。湖南新兴科技发展有限公；在前项承诺期满后，通过证券交易出售原非流通股股份，出售数量占持有的银河动力原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或转让易所挂牌交3 上海同振贸易有限公司 1,512,000 1,512,000 4 深圳南山风险投资基金公000 756,000（注）司 756,（，公司第一大股东银河高科为非流通股股东付了对价，上述二家股东至今未偿还垫付的股份，因此其所
18、持有的有限售流通股暂未上市流通。注）：在实施股权分置改革过程中深圳南山风险投资基金公司、上海同振贸易有限公司代垫 8 银河动银河动力力 2 200008 8 年年度年年度报告报告 二、证券发行与上市情况 二、证券发行与上市情况 1、1、前 3 年历次证券发行情况 前 3 年历次证券发行情况 截止本报告期末，公司前三年无新的股票发行和上市。2、2、公司股份总数及结构变化的情况 公司股份总数及结构变化的情况 报告期期初，公司总股本为 191,153,600 股，其中有限售条件的流通股份为67,1限售条件的流通股份为 123,981,208股，占排有限售条件的流通股上市流通，上市数量为构发生变化，其
19、中有限售条件的7,032，占公司总股本的 25.14%，无限售条件的流通股份为 1 报告期内公司股份总数未发生变化。3、3、现存的内部职工股情况 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。三、股东情况介绍（截止 2008 年 12 月日）（一）股东情况 东387三、股东情况介绍（截止 2008 年 12 月日）（一）股东情况 东387单位：股72,392 股，占公司总股本的 35.14%，无公司总股本的 64.86%。2008 年 3 月 24 日，公司第三次安19，115，360 股。公司总股本保持不变，股份结流通股份为 48,0543,096,568 股，占公司总股本的 74.86
20、。31311、报告期末公司股1、报告期末公司股总数 28,总数 28,名。名。2、前 10 名股东持股2、前 10 名股东持股情况表 情况表 股东名称 持持持有有限售条件股份数量 质押或冻股比例 股东性质 股总数 结的股份数量 银河（长沙）高科技实业有限公司 国有法人 20.60%392919,378,168,820,488,680,000 湖南新兴科技发展有限公司 国有法人 13.35%25,526,215,968,544 12,260,000 24 深圳能源集团股份有限公司 国有法人 1.21%2,308,688 吉林省九州开发公司 境内非国有法人 1.09%2,077,820 上海同振贸
21、易有限公司 境内非国有法人 0.79%1,512,000 1,512,000 1,512,000 毛雪梅 境内自然人 0.45%864,399 深圳南山风险投资基金公司 境内56,000 756,000 非国有法人 0.40%7756,000 胡 彦卿 境内自然人 0.35%675,200 郭云峰 境内自然人 0.26%500,000 火树威 境内自然人 0.26%500,000 9 银河动银河动力力 2 200008 8 年年度年年度报告报告 3、前 10 名无限售条件股东持股情况表 3、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东名称股东名称 持有无限售条件股份持有无限售条件股份数
22、量数量 股份种类股份种类 银河（长沙）高科技实业有限公司 9,557,680 人民币普通股 湖南新兴科技发展有限公司 9,557,680 人民币普通股 深圳能源集团股份有限公司 2,308,688 人民币普通股 吉林省九州开发公司 2,077,820 人民币普通股 毛雪梅 864,399 人民币普通股 胡彦卿 675,200 人民币普通股 郭云峰 500,000 人民币普通股 火树威 500,000 人民币普通股 邹新强 452,000 人民币普通股 何嘉烽 普通股 451,850 人民币上述股东关联关系或一致行动本公司前十名股东中第一大股东银河（长沙）高科技实业有限公司和第二大股东湖南新兴科
23、技发展有限公司同为华司的控股公司，存在关联关系；本公司第一、二大股东与其它八名股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人；其余八名股东未知其之间有无关联关系，公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。天实业控股集团有限公的说明 也未知其之间是否属于上市（二）控股股东及实际控制人情况介绍（二）控股股东及实际控制人情况介绍 主要经营业务：电子计算机硬、软件及原辅料，高科技产品的研制、生产及销售。电子计算机网络工程、自动控制等高技术工程的技术服务，节能设备研制、生产、销售。（涉及行政许可的凭许可证经营）。1、控股股东情况：1、控股股东情况：?股东名称
24、：银河（长沙）高科技实业有限公司?法定代表人：刘岳林?成立日期：1997 年 8 月 11 日?注册资本：5,000 万元?报告期内，本公司的控股股东没有发生变化 10 银河动银河动力力 2 200008 8 年年度年年度报告报告 2公司实际控制人的情况：2公司实际控制人的情况：?实际控制人：华天实业控股集团有限公司?法定代表人：贺坚、旅游业、高科技产业、房地产、建筑装饰、建筑材网络、环保、生物医药行业的投资和集团范围内企业资产的经营管理。?成立时间：1995 年 6 月 19 日 通机械、电器机械及器材、电子计算机及配件的研究、生产、销售。4、公司与实际控制人和控股股东产权控制关系图 4、公
25、司与实际控制人和控股股东产权控制关系图?成立日期：1992 年 11 月 18 日?注册资本：5 亿元?主要从事：酒店业、料、物业管理、机械加工、运输、通讯、信息3、其他持股在10%（含10%）以上的法人股东介绍 3、其他持股在10%（含10%）以上的法人股东介绍?股东名称：湖南新兴科技发展有限公司?法定代表人：贺坚?注册资本：6,000 万元?经营范围：交通运输设备配件、蓄能、节能产品、自动化控制设备、普5、实际5、实际控制控制人通产制司况人通产制司况 公司实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司。过过信托信托或其他资或其他资管理方式控管理方式控公公情情 11 银河动银河动力力 2 2
26、00008 8 年年度年年度报告报告 第理人和工况 第理人和工况、四章 四章 董董事、监事事、监事、高级管、高级管员员员员情情一、董事监事及高级管理人员（一（一）董事）董事监监事及事及高级管理人高级管理人员情况员情况 姓名姓名 职务职务 性性别别 年年龄龄 任期起日期任期起日期 任期终日期任期终日期 年初年初持股持股数数 年末年末持股持股数数 变动变动原因原因 报报告期内告期内从从公司领公司领取取始始止止的报酬的报酬总额（总额（万万元）（税前）元）（税前）是否在股是否在股东单位或东单位或其他关联其他关联单位领取单位领取薪酬薪酬 郑永否 龙 董事长 男 49 2006年06月15日 2009年0
27、6月15日 0 0 无 16.16 杨庆年董事、总经理 男 43 2008年03月10日 2009年06月15日 0 0 无 15.03 否 孟京10.83 否 董事 男 39 2008年03月27日 2009年06月15日 0 0 无 高 斌 男 41 2006年06月15日 2009年06月15日 0 0 无 13.23 否 董事、副总经理袁立董月15日 2009无 4 春晓 独事 女 39 2006年06年06月15日 0 0 否向立董事 8年07月01日 2009年0 无 显湖 独男 46 20006月15日 0 2 否 黄海波 独立董事 男 55 2008年07月01日 2009年0
28、6月15日 0 0 无 否 2 刘事 会 主席 6年06月纪任 监男 53 20015日 2009年06月15日 0 0 无 13 否 吴冰 8年07月1日 颖 监事女 38 200 2009年06月15日 0 0 无6.5 否 李职 工 代 表事 6年06月15日 2009年060 无 晓东 监男 46 200月15日 0 8.4 否 徐敏 职 工 代 表监事 女 42 2006年06月15日 2009年06月15日 0 0 无 7.8 否 敖文祥监事 男年月日年月日无4.2 否 职 工 代 表 40 20060615 20090615 0 0 熊尚荣 书 男 38 2006年06月15日
29、2009年06月15日 0 0 无 13.23 否 董 事 会 秘任德忠 总工程师、副总经理男 40 2006年06月15日 2009年06月15日 0 0 无 13.23 否 黄佳 财务总监 女 39 2008年03月10日 2009年06月15日 0 0 无 10.89 否 彭韶兵 独立董事 男 45 2006年06月15日 2008年06年30日 0 0 无 2 否 任晓常 独立董事 男 53 2006年06月15日 2008年06年30日 0 0 无 2 否 吕黎明 董事 男 30 2006年06月15日 2008年03年27日 0 0 无 0.38 否 张敏 监事 女 55 2006
30、年06月15日 2008年06年30日 0 0 无 3.28 否 合计-148.16-（二）董事、监事、高级管理人员报告期内未被授予的股权激励。（三）在股东单位任职的董事、监事、高级管理人员情况（二）董事、监事、高级管理人员报告期内未被授予的股权激励。（三）在股东单位任职的董事、监事、高级管理人员情况 姓名姓名 任职的股东单位名称任职的股东单位名称 在股东单位担任的职务在股东单位担任的职务 任职期间任职期间 郑永龙 华天集团 董事、党委委员 2006 年 6 月至今 刘纪任 华天集团 党委副书记、纪委书记、董事、工会主席2002 年 5 月至今 孟京 华天集团 战略投资部经理、战略管理部经理
31、2006 年 11 月至今 吴冰颖 华天集团 审计部经理 2007 年至今 12 银河动银河动力力 2 200008 8 年年度年年度报告报告 （四）董事、监事、高级管理人员最近 5 年主要工作经历（四）董事、监事、高级管理人员最近 5 年主要工作经历 1、董事：郑永龙先生郑永龙先生，董事长：1979 年 9 月任中国人民解放军第三地面炮兵学校学员，1982 年 1 月起，曾历任 122 师炮团指挥连排长、政治部宣传科干事，41 军政治部保卫处干事，广州军区政治部保卫处干事，湖南省军区政治部保卫处干事，湖南华天实业集团公司办公室主任、湖南新兴公司总经理，湖南华天实业集团公司副处长、总会计师，2
32、002 年至2003任华天实业控股集团有限公司投资发展部、高新产业事业部经理，2003年至月任成都银河动力股份有限公司3 月至今任成都银河动力股份有限公司董事。有限公司董事、董事会秘书兼常务副总经理，2006 年 8 月 23 日至 2007 年 8 月任成都银河动力股份有限公司董事、副总经理，山东银河董事长，2007 年 8 月-200总经理、湖南新兴公司董事长，2004 年 12 月起任华天实业控股集团有限公司党委委员、副总裁、湖南新兴公司董事长，2005 年 8 月至 2006 年 6 月任华天实业控股集团有限公司党委委员、副总裁、湖南新兴科技发展有限公司董事长，成都银河动力股份有限公司
33、董事长，长沙力元新材股份有限公司董事，2006 年 6月至今任华天实业控股集团有限公司董事、党委委员，成都银河动力股份有限公司董事长。杨庆年先生杨庆年先生，董事、总经理：先后担任湖南韶峰水泥集团有限公司会计、财务处副科长、科长、副处长、副总会计师兼财务处年2006 年任华天实业控股集团有限公司投资发展部、高新产业事业部经理兼华泰重工制造有限公司财务总监，2006 年 3 月至 6 月任华天实业控股集团有限公司高新产业事业部经理，2006 年 6 月至 2008 年 3财务总监，2008 年 3 月至今任成都银河动力股份有限公司董事、总经理。孟京先生孟京先生，董事：2000 年 7 月至 200
34、4 年 12 月湖南省包装总公司办公室副主任、主任、湖南省包装技术协会副秘书长，2006 年 11 月至今在华天实业控股集团战略投资部经理、战略管理部经理，2008 年 1 月至今兼任湖南洪江华天旅游发展有限公司董事长，2008 年高斌先生高斌先生，董事、副总经理：1998 年至 2001 年 5 月在湖南华天实业集团公司人力资源部工作，2001 年 5 月至 2003 年 12 月任成都银河创新科技股份有限公司董事、董事会秘书，2003 年 12 月至 2006 年 8 月 23 日任成都银河动力股份8 年 5 月任成都银河动力股份有限公司董事、副总经理，山东银河董事长，公司党委书记，200
35、8 年 6 月至今任成都银河动力股份有限公司党委书记、董事、副总经理，山东银河董事长，上海银河董事长。13 银河动银河动力力 2 200008 8 年年度年年度报告报告 袁春晓女士，袁春晓女士，独立董事：1992 年 7 月至 1995 年 9 月，四川大学基建处助理工程师，建筑工程管理，1998 年 7 月至今，四川大学工商管理学院副教授，2008年 7 月至今成都银河动力股份有限公司独立董事。黄海波先生，黄海波先生，独立董事：1999 年 12 月至 2003 年 10 任四川工业学院汽车工程系教授、系主任，2003 年 10 月至今任西华大学交通与汽车工程学院教授、院长刘纪任先生刘纪任先
36、生，监事会召集人：1999 年 5 月至 2002 年 5 月任湖南华天实业有限公司党委书记、副总经理、监事会主席，2002 年 5 月至 2006 年 11 月任华天实业控股集团有限公司党委副书记、纪委书记，成都银河动力股份有限公司监事会召集人，2006 年 11 月至今现任华天集团董事、党委副书记、纪委书记、工会吴冰颖女士，吴冰颖女士，监事：1998-2007 紫东阁华天大酒店财务部经理，2007.6-10紫东阁华天大酒店总经理助理，2007-至今华天实业控股集团有限公司审计部经造厂厂长，1998 年 11 月至 2000 年担任总经理助理兼企管部经理、人力资源部经理，2000 年至 20
37、04 年 7 月担任副总经理，2004 年 8 月至 2005 年 6 月担任党委副书记兼办公室主任，2005 年 7 月至 2006 年 6 月 15 日担任银河动力总经理助理、。2006 年 6 月至今成都银河动力股份有限公司独立董事。兼职于四川省天然气汽车工作领导小组办公室专家组副组长、成都市汽车工程学会理事长、四川西华机动车司法鉴定所所长。向显湖先生，向显湖先生，独立董事：1994 年 8 月至今在西南财经大学会计学院任教，任西南财经大学会计学院财务系主任。系中国会计学会会员、中国注册师协会非执业会员。2008 年 7 月至今成都银河动力股份有限公司独立董事。2、监 事 主席。理。20
38、08 年 7 月至今成都银河动力股份有限公司监事。李晓东先生李晓东先生，职工代表监事：1984 年 7 月至 1992 年 4 月任成都银河动力股份有限公司技术科技术员，1992 年 4 月至 1994 年 1 月担任缸套铸造车间技术副主任，1994 年 2 月至 1995 年 7 月担任技术研发部副主任，1995 年 8 月至 1997年 5 月担任活塞铸造厂副厂长，1997 年 6 月至 1998 年 10 月担任缸套铸生产技术中心主任，2006 年 6 月 15 日至报告期内任银河动力监事、总经理助理、技术中心主任。14 银河动银河动力力 2 200008 8 年年度年年度报告报告 徐敏
39、女士 徐敏女士，职工代表监事：2000 年 3 月至 2003 年 12 月任成都银河动力股份有限公司企业管理部经理，2004 年 1 月至 2004 年 6 月任成都银河动力股份有限公司投资发展部经理兼财务部副经理，2004 年 7 月至 2005 年 1 月任成都银河动力股份有限公司投资发展部经理兼人力资源部经理，2005 年 2 月至 2005 年 9月任成都银河动力股份有限公司企业管理部经理，2005 年 10 月至 2006 年 5 月任成都银河动力股份有限公司监事、营销中心商务部部长，2006 年 6 月至 2007年 12 月任成都银河动力股份有限公司监事、营运总监。2007 年
40、 12 月至 2008 年3月任成都银河动力股份有限公司监事、营运总监兼生产技术中心副总经理，2008年 5 月至今任成都银河动力股份有限公司监事、龙桥事业部副总经理。敖文祥先生敖文祥先生，职工代表监事：1985 年到成都银河动力股份公司（原成都配件厂）工作，1999 年担任成都银河动力股份有限公司活塞加工厂生产调度，2000年担任成都银河动力股份有限公司活塞加工厂生产副厂长，2003 年担任成都银河动龙桥事业部缸套生产厂厂长，2009 年 3 月至今任成都银河动力股份有限公司监事、龙桥事业部生产总监。熊尚荣先生熊尚荣先生限公司审计部经理并兼任成都银晨网讯科技有限公司财务总监，2003年12月
41、至2004年4月任成都银河创新科技股份有限公司财务总监，于2004年4月至2006年6月任成都银河动力股份有限公司董事、财务总监，2006年7月至今任成都银河动力股力股份有限公司活塞加工厂生产副厂长兼党支部书记，2004 年至 2006 年 6月 15 日担任成都银河动力股份有限公司活塞加工厂厂长（2004 年-2005 年兼党支部书记），2006 年 6 月至 2007 年 10 月任成都银河动力股份有限公司监事、活塞生产厂厂长，2007 年 10 月至 2008 年 4 月任成都银河动力股份有限公司监事、计划仓储部部长、2008 年 5 月至 2009 年 3 月任成都银河动力股份有限公司
42、监事、3 3、公司高级管理人员 ，董事会秘书：2000年至2003年12月任成都银河创新科技股份有份有限公司董事会秘书。15 银河动银河动力力 2 200008 8 年年度年年度报告报告 任德忠先生 任德忠先生，副总经理、总工程师：2000 年至 2001 年 11 月任成都银河动力股份有限公司活塞加工厂副厂长，2001 年 12 月至 2003 年 12 月至成都银河动力股份有限公司生产部部、副总工程师，2003 年 12 月至 2004 年 11 月任成都银河动力股份有限公司总工程师，于 2004 年 11 月起任成都银河动力股份有限公司总工至 2007 年 10 月任成都银河动力股份有限
43、、总工程师兼龙桥事业部总经理。黄佳女士黄佳女士，财务总监，2000 年 1 月至 2006 年 2 月任华天集团财务部会计，20063 月至今担任成都银河动力股份有限公司财务总监。本公司任职且领取报酬的董事、监事、高级管理人员情况 他待遇情况 本公司任职且领取报酬的董事、监事、高级管理人员情况 他待遇情况 根据2006年第一次临时股东大会审议通过的 调整独立董事年度津贴标准，本公司独立董事年度津贴（含税）标准为 4 万元/人.年，履行职务发生的差旅费、培训费等公司予以报销。程师兼基础设施部经理，2005 年 9 月公司总工程师兼研发中心副主任，2007 年 10 月至 2008 年 3 月任成
44、都银河动力股份有限公司总工程师兼龙桥事业部总经理，2008 年 3 月至今任成都银河动力股份有限公司副总经理年 2 月至 2008 年 2 月任华天集团财务部经理，2008 年（五）董事、监事及高级管理人员年度报酬情况（五）董事、监事及高级管理人员年度报酬情况 1、在1、在本公司任职且领取薪金的董事、监事、高级管理人员的年度薪金是按照经董事会确定的本公司岗位绩效工资制度确定月工资收入，并按月提取一定比例的责任风险金后发放。上述人员的薪金标准主要依据其岗位、工作业绩并结合本地区、本行业的薪酬水平和公司经营指标的完成情况确定。在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员共 19 人，年度报酬总额14
45、8.16 万元。2、独立董事津贴及其2、独立董事津贴及其（六）报告期内董事、监事及高级管理人员变动情况（六）报告期内董事、监事及高级管理人员变动情况 2008 年 2 月 27 日第七届董事会第十四次会议，审议通过了关于公司董事人事变动的议案，同意吕黎明先生辞去董事职务及推选孟京先生为公司董事会候选人。16 银河动银河动力力 2 200008 8 年年度年年度报告报告 2008 年 3 月 10 日第七届董事会第十五次会议，审议通过了关于聘请总经理的议案、关于变更董事的议案，同意高麟先生辞去公司总经理和董事的职务，聘请杨庆年先生为公司总经理并推选为董事候选人，聘任德忠先生为副总经理，黄佳女士为
46、财务总监。2008 年第一次临时股东大会，审议通过了选举孟京先生为公司庆年先生为公司董事的议案，选举了孟京先生、杨庆年先生为公司董事。2008 年 4 月 21 日第七届第十一次监事会，审议通过了关于选举吴冰颖女士为公司监事的议案为公司第2008 年 4 月 25 日第七届第十七次董事会，审议通过了关于选举向显湖先生为公司独立董事候选人的议案、关于选举黄海波先生为公司独立董事候选人的议案2008 年 7 月 1 日召开 2007 年年度股东大会，审议通过了关于选举向显湖先生为公司独立董事的独立董事的议案、关于选举吴冰颖女士为公司监事的议案。选举了向显湖、黄海波为公司的独立董事，吴冰颖女士为公司
47、监事。二、公司员工情况、关于聘任副总经理及财务总监的议案2008 年 3 月 27 日董事的议案、选举杨，同意了张敏女士辞去公司监事的职务，提名吴冰颖女士七届监事会候选人。选举了向显湖、黄海波为公司的独立董事候选人。议案、关于选举黄海波先生为公司1)员工总数为 15041504 人。（截止 2008 年 12 月 31 日）2)员工结构：1、按技术专业构成分 专业技术 专业技术 生产人员 生产人员 技术人员 技术人员 销售人员 销售人员 财务人员 财务人员 行政人员行政人员数量 1329 82 17 11 65 2、按受教育程度分：学历构成 学历构成 大学本科及以上 大学本科及以上 大专 大专
48、 大专以下 大专以下 数量 116 148 1240 17 银河动银河动力力 2 200008 8 年年度年年度报告报告 第五章 公司治理结构 第五章 公司治理结构 一、公司治理结一、公司治理结构现状 构现状 确保了全体股东、特别是中小股东能够充分行使自己的合法权利，保护了全体股东、特别是流通股股东的合法权益。规定，通过股东大会行使出资人的权利，从未超越股东大会直接或间接干预公司的决策和生产经营活动。公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务方面已经做到相互独立。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司在报告其他关联方提供3、关于董事与董事会：公司董事会能认真履行有关法律、法规和公司章
49、程所赋予的权利和义务，报告期内，公司共召开11 次董事会，董事会会议程序合规，会议记录完整、真实。公司全体董事能够以认真、负责的态度出席董事会和切实履行了自身职责和义务。积极发挥独立董事在董事会中的作用，独立董事利用自身丰富的专业知识和工作经验，为公司的战略规划和投资决策提供专业、科本公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司的各项经营运作。公司根据上市公司规范运作的要求，不断完善和健全公司各项内部控制制度。目前公司的法人治理结构比较完善，法人治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性要求。
50、1、关于股东与股东大会：公司严格按照公司章程和股东大会议事规则的有关规定，召集、召开股东大会并进行相关信息披露。同时聘请的法律顾问对公司2007 年度股东大会和2008 年临时股东大会均作了现场见证并出具了法律意见书。公司股东大会建立健全了与股东沟通的有效渠道，积极听取股东的意见和建议，2、关于控股股东与上市公司：公司控股股东严格按照公司章程的有关期内没与控股股东和其他关联方发生关联交易，也没有向控股股东和任何担保。股东大会，能够积极接受上市公司董事相关培训，熟悉有关法律、法规，充分了解董事的权利和义务，能够根据公司和全体股东的利益勤勉尽责、廉洁奉公，学的意见，提升董事会的决策水平和经营管理水
