1、 0 证券简称：证券简称：ST 盐湖盐湖 证券代码：证券代码：000578 青海盐湖工业集团股份有限公司青海盐湖工业集团股份有限公司 二二 八 年 年度报告 八 年 年度报告 1 青海盐湖工业集团股份有限公司 2008 年年度报告青海盐湖工业集团股份有限公司 2008 年年度报告 年度报告目录：标 题 页 码 第一节：重要提示 2 年度报告目录：标 题 页 码 第一节：重要提示 2 页 第二节：公司基本情况简介 第二节：公司基本情况简介 3 3 页 第三节第三节：会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 4 4 页 第四节 第四节：股本变动及股东情况 股本变动及股东情况 6 6 页 第五节
2、：董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节：董事、监事、高级管理人员和员工情况 9 9 页 第六节第六节：公司治理结构 公司治理结构 1515 页 第七节第七节：股东大会情况简介 股东大会情况简介 2424 页 第八节第八节：董事会报告 董事会报告 25 25 页 第九节第九节：监事会报告 35监事会报告 35 页 第十节第十节：重要事项 36重要事项 36 页 第十一节 第十一节：财务报告 47财务报告 47 页 第十二节第十二节：备查文件目录 104备查文件目录 104 页 2 第一节、重要提示 第一节、重要提示 重要提示：本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
3、料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事宋显珠、杜克平因出差原因，授权董事王兴富对本报告进行表决，董事王晓民、朱文生因出差原因，授权董事李小松对本报告进行表决。北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。本公司董事长安平绥先生、财务总监郑长山先生及财务处处长孙洪海先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。重要提示：本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
4、任。董事宋显珠、杜克平因出差原因，授权董事王兴富对本报告进行表决，董事王晓民、朱文生因出差原因，授权董事李小松对本报告进行表决。北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。本公司董事长安平绥先生、财务总监郑长山先生及财务处处长孙洪海先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。3第二节、公司基本情况简介 第二节、公司基本情况简介 一、一、公司中文名称：青海盐湖工业集团股份有限公司 公司英文名称：QingHai Salt Lake Industry Group Co.,Ltd 二、法定代表人：安平绥 三、董事会秘书：吴文好 董事会证券事务代
5、表：杜鹏环、陈素英 联系地址：青海盐湖工业集团股份有限公司董事会办公室 联系电话：（0971）6138725 传真：（0971）6144887 电子信箱： 四、公司注册及办公地址：青海省格尔木市黄河路 28 号 邮政编码：816000 五、公司选定的信息披露报纸名称：证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：ST 盐湖 股票代码：000578 七、其他有关资料：公司首次注册登记日期：1995 年 2 月 17 日 公司变更注册登记日期：2008 年 6 月 12 日 注册地点：格
6、尔木市 企业法人营业执照注册号：630000100005117 税务登记号码：632801226589938 公司聘请的会计师事务所名称：北京五联方圆会计师事务所有限公司 办公地点：青海省西宁市胜利路 10 号 4 第三节、会计数据和业务数据摘要 第三节、会计数据和业务数据摘要 一、公司二 00 八年度利润总额及其构成 单位：元 一、公司二 00 八年度利润总额及其构成 单位：元 营业利润 2,965,902,689.96 利润总额 3,302,783,307.37 归属于上市公司股东的净利润 1,504,516,239.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,461,182
7、,756.81 经营活动产生的现金流量净额 2,654,850,455.42 注:扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 注:扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 项 目 2008 年度 非经常性收益：项目 1 非流动资产处置收益 370,267.10 项目 2 政府补助 9,820,241.59 项目 3 金融资产投资收益 43,183,009.49 项目 4 股票公允价值变动收益 -5,126,550.81 项目 5 债务重组利得 27,750,933.93 项目 6 赞助款 5,220,000.00 项目 7 罚款收入 167,614.92 项目 8 其他 173,822.53 小 计 8
8、1,559,338.75 非经常性损失：项目 1 非流动资产处置损失 20,743,251.52 项目 2 罚款支出 5,556,933.33 项目 3 停工损失 3,628,239.96 项目 4 税收滞纳金 971,171.04 项目 5 捐赠支出 950,335.00 项目 6 其他 1,042,068.26 小 计 32,891,999.11 税前非经常性损益合计 48,667,339.64 减：非经常性损益的所得税影响数 11,793,299.03 税后非经常性损益 36,874,040.62 减：归属于少数股东的税后非经常性损益 -9,644,145.85 归属于母公司股东的税后非
9、经常性损益 归属于母公司股东的税后非经常性损益 46,518,186.46 二、截止报告期末本公司前三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据（单位：元）指标项目 2008 年 2007 年 二、截止报告期末本公司前三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据（单位：元）指标项目 2008 年 2007 年 本年比本年比 2006 年 2006 年 5上年增减（）上年增减（）调整前 调整后 调整前 调整后 营业收入 4,924,734,829.01 574,820,781.06756.74%916,344,338.28 929,104,425.00利润总额 3,302,783,307.37-
10、163,502,674.062,114.30%-4,763,865.56-2,205,409.03归属于上市公司股东的净利润 1,504,516,239.97-167,655,798.01994.91%972,445.13 2,430,608.32归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,461,182,756.81-164,615,498.50917.54%-45,555,991.27-44,097,828.18经营活动产生的现金流量净额 2,654,850,455.42 36,071,357.347,260.00%35,316,240.19 35,234,146.832006 年末
11、2006 年末 2008 年末 2007 年末2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（本年末比上年末增减（）调整前 调整前 调整后调整后 总资产 17,016,610,706.35 770,836,123.552,107.55%846,334,070.66 872,290,942.37股东权益 6,378,997,229.22-66,467,182.139,697.21%59,798,425.45 80,834,995.88股本 3,067,615,959.00 198,153,422.001,448.10%198,153,422.00 198,153,422.00 (二)主要财务
12、指标（单位：元）2007 年 (二)主要财务指标（单位：元）2007 年 本年比本年比 上年增减（）上年增减（）2006 年 2006 年 指标项目 2008 年 指标项目 2008 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.49-0.85-0.850.0049 0.012稀释每股收益 0.49-0.85-0.850.0049 0.012扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.48-0.83-0.830.48%-0.2299-0.2299全面摊薄净资产收益率(%)23.59%23.59%1.63%3.01%加权平均净资产收益率(%)47
13、.67%47.67%1.49%3.40%扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%)22.86%22.86%-76.18%-54.55%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)46.19%46.19%-73.09%-61.69%每股经营活动产生的现金流量净额 0.87 0.1820.182378.02%0.18 0.1782007 年末2007 年末 本年末比上年末本年末比上年末 增减（）增减（）2006 年未2006 年未 2008 年末 2008 年末 调整前调整前 调整后调整后 调整后调整后 调整前调整前 调整后调整后 归属于上市公司股东的每股净资产 2.08-0.335-0.3
14、35 0.302 0.408注：注：6（1）以上数据为以公司合并会计报表数据填列。（2）本公司定向增发暨吸收合并青海盐湖工业（集团）有限公司方案于 2008 年 3月 7 日前实施完毕，方案实施完成后，公司总股本增加为 3,067,615,959 股。第四节、股本变动及股东情况 第四节、股本变动及股东情况 一、股本变动情况（一）截止报告期末股份变动情况表 一、股本变动情况（一）截止报告期末股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 129,358,896 65.282 2,975,730,
15、224-114,349,605 2,861,380,619 2,990,739,51597.494%1、国家持股 12,600,000 6.359%-12,600,000-12,600,000 002、国有法人持股 2,975,730,2243,603,600 2,979,333,824 2,979,333,82497.122%3、其他内资持股 116,758,896 58.923%-105,353,205-105,353,205 11,405,6910.372%其中：境内非国有法人持股 116,758,896 58.923%-105,670,205-105,670,205 11,088,69
16、10.362%境内自然人持股 317,000317,000 317,0000.010%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 68,794,526 34.718%8,081,9188,081,918 76,876,4442.506%1、人民币普通股 68,771,492 34.706%8,104,8528,104,852 76,876,4442.506%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 23,034 0.012%-23,034-23,034 00三、股份总数 198,153,422 100%2,975,730,224-106,267,687 2
17、,869,462,537 3,067,615,959100%(二)(二)证券发行与上市情况 证券发行与上市情况 2008 年 1 月 23 日中国证券监督管理委员会签发证监许可2008127 号文关于核准青海数码网络投资（集团）股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业（集团）有限公司暨注销青海盐湖工业（集团）有限公司受让股份的通知，中国证券监 7督管理委员会核准发行 2,975,730,224 股股份换股吸收合并青海盐湖工业（集团）有限公司（以下简称“盐湖集团”），本公司定向增发暨吸收合并方案于 2008 年 3 月 7 日前实施完毕，股权分置改革方案于 2008 年 3 月 11 日实
18、施完毕，方案实施完毕后，本公司总股本由 198,153,422 股变更为 3,067,615,959 股，公司原非流通股股东持股情况及股本结构发生了变化，青海省国有资产投资管理有限公司成为本公司控股股东。具体内容详见 2008 年 3 月 6 日在证券时报及巨潮网的公司定向增发暨吸收合并方案及股权分置改革方案实施及复牌公告。二、股东情况介绍(一)截止 2008 年 12 月 31 日前十名股东、前十名流通股股东持股情况表二、股东情况介绍(一)截止 2008 年 12 月 31 日前十名股东、前十名流通股股东持股情况表 股东总数 17,399前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股 比例%
19、持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量青海省国有资产投资管理有限公司 国有股东46.95%1,440,146,169 1,440,146,169 10,901,869中国中化集团公司 国有股东 22.74%697,653,029 697,653,029 5,281,215 中国信达资产管理公司 国有股东 10.94%335,498,559 335,498,559 0深圳兴云信投资发展有限公司 国有股东 7.33%225,032,797 225,032,797 1,703,493中国建设银行股份有限公司青海省分行 国有股东 5.93%181,960,736 181,960,736
20、 0中国华融资产管理公司 国有股东 3.11%95,438,934 95,438,934 0中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基金 无限售条件股东 0.16%4,789,2480 0中远散货运输有限公司 法人股东 0.10%3,085,443 3,085,443 0中海恒实业发展有限公司 法人股东 0.075%2,319,957 2,319,957 0青海中兴计算机服务部 法人股东 0.058%1,801,800 1,801,800 0前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有流通股的数量 股份种类 中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基金 4,789,248 人民币普通股BILL&M
21、ELINDA GATES FOUNDATION TRUST 1,383,320 人民币普通股任淮秀 1,134,688 人民币普通股青岛航空技术专修学院 896,948 人民币普通股 8中化化肥有限公司 847,557 人民币普通股钟 原 804,040 人民币普通股杨 艳 726,361 人民币普通股青岛银盛泰投资发展有限公司 689,899 人民币普通股陈通元 675,193 人民币普通股朱 承 617,028 人民币普通股上述股东关系或一致行动的说明 前十名股东不存在关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；对于前十名流通股股东，公司未知其之间的关系，也未知其
22、是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。1、前 10 名股东中除中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基金为无限售条件的流通股股东，其余均为有限售条件的流通股股东。2、青海省国有资产投资管理有限公司，中国中化集团公司，深圳兴云信投资发展有限公司名下部分冻结股份系在股权分置改革中承诺追加对价股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司临时保管。3、无限售条件股东中化化肥有限公司系公司有限售条件股东中国中化集团公司的关联企业。（二）截止 2008 年 12 月 31 日公司控股股东情况（二）截止 2008 年 12 月 31 日公司控股股东情况 1、控股股东名称：青海省国有资产
23、投资管理有限公司（简称“青海国投”）法定代表人：姚洪仲 成立日期：2001 年 4 月 17 日 注册资本：158,900 万元 主要经营范围：对特色经济和优势产业进行投资；受托管理和经营国有资产；构建企业融资平台和信用担保体系；发起设立科技风险投资基金；提供相关管理和投资咨询服务。2008 年 3 月 7 日，公司定向增发方案实施完成，公司控股股东发生变化，青海省国有资产投资管理有限公司成为公司控股股东，股份性质为国有法人股，其所持股份为限售流通股。公司于 2008 年 3 月 6 日在证券时报及巨潮网刊登了公司定向增发暨吸收合并方案及股权分置改革方案实施及复牌公告。2、公司与实际控制人之间
24、的产权及控制关系的方框图 9 持股 100%持股 46.95%(三)其他持股 10%以上的法人股东情况(三)其他持股 10%以上的法人股东情况 1、中国中化集团公司 法定代表人：刘德树 注册资本：934,156.4 万元 经营范围：主营：石油（含勘探开发）、化肥（含磷、钾矿开采）、化工、金融（含信托、租赁、保险、基金）、房地产等行业投资；资产管理及资产受托管理；自营和代理各类商品和技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外）；原油、石油制品、化肥、橡胶、塑料、化工原料及制品的销售（国家专营专项规定除外）；承办中外合资经营、合作生产业务；承包化工行业境外工程及境内国际招标工程；上述境
25、外工程所需的设备、材料出口；向境外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员（不含海员）；从事经核准的境外期货业务；物流（仓储、陆路运输及海关报关、报验服务）；招标、投标业务。兼营：物业管理；汽车（含小轿车）；与主营业务相关的咨询、服务、展览和技术交流。2、中国信达资产管理公司 法定代表人：田国立 注册资本：100 亿元 经营范围：收购并经营中国建设银行和国家开发银行剥离的不良资产；追偿债务；对所收购的不良贷款形成的资产进行租赁或者以其他形式转让、重组；债权转股权，并对企业阶段性持股；资产管理范围内公司的上市推荐及债券、股票承销；发行金融债券，向金融机构借款；财务及法律咨询；资产及项目评估；收购中国建
26、设银行剥离的外汇不良资产；外汇债权追收，对所收购的外汇不良贷款形成的资产进行租赁或者以其他形式转让、重组；外汇债权转股权，并对企业阶段性持股；中国人民银行、中国证监会批准的其他业务活动。第五节、董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节、董事、监事、高级管理人员和员工情况 青海省国有资产监督管理委员会 青海省国有资产投资管理有限公司 ST 盐湖 10一、公司现任董事、监事和高级管理人员基本情况：姓名 性 别 职 务 年龄任期 起止日 年末 持股数 备 注 安平绥 男 董事长 58 2008.5.19-2010.2.12 0 在本公司领取报酬 宋显珠 男 董事 47 2008.5.19-2010
27、.2.12 0 未在本公司领取报酬 杜克平 男 副董事长 47 2008.5.19-2010.2.12 0 在股东单位领取报酬 李小松 男 董事、总经理、总工程师 47 2008.5.19-2010.2.12 0 在本公司领取报酬 王兴富 男 董事、副总经理 46 2008.5.19-2010.2.12 0 在本公司领取报酬 王晓民 男 董事 60 2008.5.19-2010.2.12 0 在股东单位领取报酬 朱文生 男 董事 38 2008.5.19-2010.2.12 0 在股东单位领取报酬 陈喜良 男 独立董事 55 2007.2.12-2010.2.12 0 在本公司领取津贴 李春燕
28、 女 独立董事 45 2007.2.12-2010.2.12 0 在本公司领取津贴 汪贵元 男 监事会主席、党委副书记、纪委书记 46 2008.5.19-2010.2.12 0 在本公司领取报酬 姜爱萍 男 监事 55 2008.5.19-2010.2.12 0 在股东单位领取报酬 周顺 女 监事 44 2008.5.19-2010.2.12 0 在股东单位领取报酬 宋世新 男 监事 39 2008.5.19-2010.2.12 0 在股东单位领取报酬 卢刚 男 监事 45 2008.5.19-2010.2.12 0 在股东单位领取报酬 曹建忠 男 监事 39 2008.5.19-2010.
29、2.12 0 在股东单位领取报酬 刘玉兰 女 监事 43 2008.5.19-2010.2.12 0 在本公司领取报酬 胡祖胜 男 监事 44 2008.5.19-2010.2.12 0 在本公司领取报酬 方建梅 女 监事 43 2008.5.19-2010.2.12 0 在本公司领取报酬 王有斌 男 副总经理 54 2008.5.19-2010.2.12 0 在本公司领取报酬 郑长山 男 副总经理、财务总监、总法律顾问 54 2008.5.19-2010.2.12 0 在本公司领取报酬 谢康民 男 副总经理 45 2008.5.19-2010.2.12 0 在本公司领取报酬 方勤升 男 副总
30、经理 43 2008.5.19-2010.2.12 0 在本公司领取报酬 张生顺 男 副总经理 48 2008.5.19-2010.2.12 0 在本公司领取报酬 李浩放 男 副总经理 45 2008.5.19-2010.2.12 0 在本公司领取报酬 吴文好 男 董事会秘书 45 2008.5.19-2010.2.12 0 在本公司领取报酬 雒国生 男 工会主席 51 2008.5.19-2010.2.12 0 在本公司领取报酬 注：注：报告期内，董事、监事及高级管理人员持股未发生变化。一、公司现任董事、监事和高级管理人员主要工作简历 安平绥，男，1950 年出生，中共党员，大专学历，高级经
31、济师、高级政工师。曾 11任青海盐湖工业（集团）有限公司副董事长、副总经理；1998 年 2 月至 2008 年 5 月任青海盐湖工业（集团）有限公司董事长、总经理、党委委员。2008 年 5 月至 2008 年12 月任本公司总经理，2008 年 5 月至今任本公司董事长、党委委员。宋显珠，男，1961 年出生，中共党员，党校研究生学历，高级工程师，高级政工师。曾任青海盐湖工业（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席；1999年 9 月至 2008 年 5 月任青海盐湖工业（集团）有限公司副董事长、党委委员、党委书记。2008 年 5 月至 2008 年 12 月任本公司副董事长、党
32、委书记。杜克平，男，1961 年出生，硕士研究生，2001 年至 2005 年任中国中化集团公司党组成员、副总裁兼化肥公司总经理，2005 年 7 月至今任中国中化集团公司党组成员兼化肥中心主任、中化化肥控股有限公司执行董事、首席执行官。2008 年 5 月至今任本公司董事。李小松，男，1961 年出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师，享受国务院特殊津贴的专家。2001 年 9 月至 2007 年 12 月任青海盐湖工业（集团）有限公司副总经理、总工程师；2007 年 12 月至 2008 年 5 月任青海盐湖工业（集团）有限公司常务副总经理、总工程师、党委委员。2008 年 5 月至 2
33、008 年 12 月任本公司副总经理。2008年 5 月至今任本公司董事、总工程师、党委委员；2008 年 12 月至今任本公司总经理。王兴富，男，1962 年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。2002 年 12月至 2008 年 5 月任青海盐湖工业（集团）有限公司副总经理、党委委员；2003 年 3月至今任青海三元钾肥股份有限公司董事长。2008 年 5 月至今任本公司董事、副总经理、党委委员。王晓民，男，1948 年出生，大专学历，高级经济师。1999 年 7 月至 2000 年 6 月任中国华孚集团高级顾问，2000 年 7 月至今任中化化肥有限公司顾问。2008 年 5 月至
34、今任本公司董事。朱文生，男，1970 年出生，大学本科学历，高级经济师。1999 年 5 月至今任中国信达资产管理公司资产管理部总经理助理。2008 年 5 月至今任本公司董事。陈喜良，男，1953 年出生，注册会计师，高级会计师。曾任青海会计师事务所副所长、评估部主任；青海五联会计师事务所副主任会计师；青海兴华资产评估公司总经理。2002 年 1 月至今任北京中科华会计师事务所副董事长、副主任会计师，2003 年5 月至今任本公司独立董事。李春燕，女，1963 年出生，硕士学历，高级律师。曾在立达律师事务所从事律师工作。2002 年 8 月至今任汇元律师事务所主任律师，2004 年 2 月至
35、今任本公司独立董 12事。汪贵元，男，1962 年出生，中共党员，在职研究生，高级政工师，格尔木市十届人大代表。2000 年 9 月至 2007 年 12 月任青海盐湖工业（集团）有限公司工会主席，2000 年 9 月至 2008 年 5 月任青海盐湖工业（集团）有限公司党委副书记、纪委书记，2008 年 5 月任本公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。姜爱萍，男，1953 年出生，硕士研究生，会计师。1996 年 2 月至今任中国中化集团公司审计稽核部总经理。2008 年 5 月至今任本公司监事。周顺，女，1964 年出生，大学本科学历。1999 年 6 月至今任中国信达资产管理公司业务主管
36、、资金财务部总经理助理。2008 年 5 月至今任本公司监事。宋世新，男，1969 年出生，工商管理硕士 MBA。1999 年 10 月至今任广东华美国际投资集团有限公司董事，2004 年 7 月至今任深圳市兴云信投资发展有限公司董事长兼总经理。2008 年 5 月至今任本公司监事。卢刚，男，1963 年出生，大学本科学历，经济师。曾任中国建设银行青海省大通县支行副行长、行长，中国建设银行青海省分行营业部副主任、房贷部副主任，2002年 4 月至 2006 年 2 月任中国建设银行青海省分行资产保全部副总经理，2006 年 2 月至今任中国建设银行青海省分行资产保全部总经理。2008 年 5
37、月至今任本公司监事。曹建忠，男，1969 年出生，大学本科学历、经济师。2000 年 3 月至今任中国华融资产管理公司兰州办事处经理。2008 年 5 月至今任本公司监事。刘玉兰，女，1965 年出生，中共党员，大学本科学历，高级政工师。1996 年 3 月至 2005 年 3 月任青海盐湖工业（集团）有限公司党委工作部干部管理岗位主任科员兼党委秘书；2005 年 3 月至今任青海盐湖工业（集团）有限公司团委副书记；2006 年 4月至今任青海盐湖工业（集团）有限公司党群工作部副部长，工会女职委主任；2007年 3 月至 2008 年 5 月任青海盐湖工业（集团）有限公司纪委副书记、工会副主席
38、。2008年 5 月任本公司监事、纪委副书记、工会副主席。胡祖胜，男，1964 年出生，中共产党，大专学历，经济师。1996 年 2 月至 2007年 12 月任青海盐湖工业（集团）有限公司纪委、审计处审计管理岗位原主任科员；2007年 12 月至 2008 年 5 月任青海盐湖工业（集团）有限公司企业管理处副处长，2008 年5 月至今任本公司监事、企业管理处副处长。方建梅，女，1965.年出生，中共党员，党校研究生学历，高级政工师。2002 年 3月至 2007 年 12 月任青海盐湖钾肥股份有限公司党群部部长。2007 年 12 月至今任青海盐湖钾肥销售公司党总支副书记、本公司监事。13
39、王有斌，男，1954 年出生，中共党员，高级工程师。曾任青海钾肥股份有限公司总经理、青海盐湖工业（集团）有限公司副董事长。2002 年 12 月至 2008 年 5 月青海盐湖工业（集团）有限公司董事、副总经理、党委委员，2008 年 5 月至今任本公司副总经理、党委委员。郑长山，男，1954 年出生，中共党员，党校研究生，高级经济师。2002 年 12 月至 2008 年 5 月任青海盐湖工业（集团）有限公司副总经理、党委委员。2000 年至今任青海省内部审计协会副会长；2003 年至今任全国化工审计协会副会长。2002 年 12 月至今任青海盐湖钾肥股份有限公司董事长；2008 年 5 月
40、至今任本公司副总经理、财务总监、总法律顾问、党委委员。谢康民，男，1963 年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任青海盐湖发展有限公司党总支书记、副经理。2002 年 2 月至 2007 年 12 月任青海盐湖发展有限公司总经理；2007 年 12 月至 2008 年 5 月任青海盐湖工业（集团）有限公司副总经理、党委委员。2008 年 5 月至今任本公司副总经理、党委委员。方勤升，男，1965 年出生，中共党员，大学本科学历，党校在职研究生，高级工程师。2000 年 1 月至 2007 年 12 月任青海盐湖钾肥股份有限公司副董事长、总经理；2007 年 12 月至 2008 年
41、5 月任青海盐湖工业（集团）有限公司副总经理、党委委员。2008 年 5 月至今任本公司副总经理、党委委员。张生顺，男，1960 年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师，1993 年 3月至 2007 年 12 月任青海盐湖科技开发有限公司副总经理、总经理；2007 年 12 月至2008 年 5 月任青海盐湖工业（集团）有限公司副总经理、党委委员。2008 年 5 月至今任本公司副总经理、党委委员。李浩放，男，1963 年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。2002 年 2月至今任青海盐湖技术中心副主任；2006 年 5 月至今任青海盐湖技术中心党支部书记。2007 年 12 月至
42、 2008 年 5 月任青海盐湖工业（集团）有限公司副总经理、党委委员。2007 年 12 月至今任青海盐湖化工公司总经理。2008 年 5 月任至今本公司副总经理、党委委员。雒国生，男，1957 年出生，中共党员，大学学历、高级政工师。2002 年 12 月至2007 年 12 月任青海盐湖工业（集团）有限公司党群部部长。2007 年 12 月至 2008 年 5月 19 日任青海盐湖工业（集团）有限公司党委委员、工会主席；2008 年 5 月至今任本公司党委委员、工会主席。吴文好，男,1963 年出生，中共党员，党校研究生，高级经济师。曾任青海钾肥股 14份有限公司副总经理、董事会秘书，青
43、海盐湖工业（集团）有限公司证券处副处长。2003 年 3 月至 2008 年 5 月任青海盐湖工业（集团）有限公司办公室主任、董事会秘书、办公室党支部书记；2007 年 12 月至 2008 年 5 月任青海盐湖工业（集团）有限公司证券处处长。2008 年 5 月至今任本公司董事会秘书、办公室主任、证券处处长、董事会办公室主任、办公室党支部书记、党委委员。三、年度报酬情况 本公司年度报酬的决策程序和决策依据是：高级管理人员的年度报酬依据省国资委的相关政策，并结合个人工作情况和绩效考评结果发放。独立董事年度津贴由公司股东大会审议通过。姓名 职务 金额（万元）安平绥 董事长 69.39 李小松 董
44、事、总经理、总工程师 48.57 王兴富 董事、副总经理 48.57 陈喜良 独立董事 1.00 李春燕 独立董事 1.00 汪贵元 监事会主席、党委副书记、纪委书记 48.57 刘玉兰 监事 16.04 方建梅 监事 6.17 胡祖胜 监事 6.77 王有斌 副总经理 48.57 郑长山 副总经理、财务总监、总法律顾问 48.57 谢康民 副总经理 32.21 方勤升 副总经理 30.88 张生顺 副总经理 27.63 李浩放 副总经理 26.67 吴文好 董事会秘书 22.46 雒国生 工会主席 22.46 合 计 505.53 未在本公司任职的董事、监事不在本公司领取任何报酬；公司独立董
45、事陈喜良、15李春燕每年领取独立董事津贴 1 万元。四、报告期内董事、监事及高级管理人员的离任、聘任及解聘情况 1、经公司 2008 年 4 月 25 日五届董事会第九次会议审议及五届监事会第六次会议审议，以及公司 2008 年 5 月 19 日召开的 2007 年度股东大会审议，对公司五届董事会董事和五届监事会监事进行了改选。选举安平绥、宋显珠、杜克平、李小松、王兴富、王晓民、朱文生为公司第五届董事会董事；独立董事：陈喜良、李春燕；另两名独立董事暂时缺位，待确定独立董事候选人后再另行召集会议进行补选。选举汪贵元、姜爱萍、周顺、宋世新、卢刚、曹建忠为公司第五届监事会股东代表出任的监事，经公司工
46、会委员会选举刘玉兰、胡祖胜、方建梅为职工代表监事。相关公告刊登于 2008 年4 月 28 日证券时报第 C41 版及 5 月 20 日证券时报第 C6 版。3、经公司 2008 年 5 月 19 日召开的五届董事会第十次会议审议，选举安平绥为公司董事长；选举宋显珠、杜克平为公司副董事长；聘任安平绥为公司总经理；聘任李小松为公司常务副总经理兼总工程师；聘任王有斌为公司副总经理；聘任郑长山为公司副总经理兼财务总监、总法律顾问；聘任王兴富为公司副总经理；聘任谢康民为公司副总经理；聘任方勤升为公司副总经理；聘任张生顺为公司副总经理；聘任李浩放为公司副总经理；聘任吴文好为公司董事会秘书。相关公告刊登于
47、 2008 年 5 月 20 日证券时报第 C6 版。4、经公司 2008 年 5 月 19 日召开的五届监事会第七次会议审议，选举汪贵元为公司第五届监事会主席。相关公告刊登于 2008 年 5 月 20 日证券时报第 C6 版。5、经公司 2008 年 12 月 25 日五届董事会第十三次会议表决，审议通过了如下议案：（1）因安平绥辞去总经理职务，聘任李小松为公司总经理职务，李小松辞去公司副总经理职务；（2）因宋显珠提出辞去公司副董事长、董事职务，改选谢康民为公司五届董事会董事；（3）选举张建祺、林博为公司第五届董事会独立董事候选人。议案（2）（3）尚需经公司股东大会审议通过。相关公告刊登于
48、 2008 年 12 月 26 日证券时报第 B6 版。四、公司员工数量和专业素质状况：本公司现有在册员工 6630 人，其中生产人员 4449 人、销售人员 378 人、技术人 16员 815 人、财务人员 112 人、行政人员 876 人。具有各类专业技术职称人员 1180 人，占员工总数的 17.80%。学历构成如下：硕士占员工总数的 0.62%，本科占员工总数的 6.71%，大专占员工总数的 18.30%，大专以下占 74.37%。第六节、公司治理结构 第六节、公司治理结构 一、公司治理情况 一、公司治理情况（一）公司治理完善情况 公司自上市以来，一直严格按照中国证监会发布的有关上市公
49、司治理的规范性文件要求，以公司法、证券法等法律法规及规范性文件为依据，建立健全公司法人治理结构，公司“三会”和经营班子人员各自权责明确，运作规范。公司的实际治理状况已基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。本报告期，公司董事会下设了提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，均由3名董事组成，其中2名为独立董事。本报告期，公司继续健全公司内控制度，根据上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则、深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引等法规、制度的规定，并结合公司实际情况制定了董事、监事及高级管理人员所持
50、本公司股份及其变动管理办法，并根据中国证监会关于年报披露的工作要求，在公司独立董事工作制度中加入了独立董事年报工作职责，在董事会审计委员会工作细则中加入了审计委员会的年报工作职责。2008年度，本公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。公司严格按照深圳证券交易所股票上市规则、公司章程及公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，并做好了信息披露前的保密工作，向投资者提供公司公开披露的资料，能够确保所有股东都有平等的机会获得信息，公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。从总体来看，目前公司的各项治理制度基
