1、广东电力发展股份有限公司 2008 年年度报告-1-广东电力发展股份有限公司广东电力发展股份有限公司 GUANGDONG ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO.,LTD.2008年年度报告年年度报告 ANNUAL REPORT 2008 二二 OO 九年四月十八日九年四月十八日 广东电力发展股份有限公司 2008 年年度报告-2-本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。邓安董事、李灼贤董事、杨选兴董事未亲自出席董事会，邓安董事、李灼贤董事、杨选兴董事已
2、分别委托洪荣坤董事、钟伟民董事、刘罗寿董事出席并行使表决权。普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长潘力、总经理刘罗寿、主管财务的副总经理李晓晴及财务负责人刘学毛声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。重要提示重要提示 广东电力发展股份有限公司 2008 年年度报告-3-目目 录录 一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介 4 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要.6 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况 8 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .13 五、公司治理结构五、公司治理结构
3、 19 六、股东大会情况简介六、股东大会情况简介 27 七、董事会报告七、董事会报告 27 八、监事会报告八、监事会报告 43 九、重要事项九、重要事项 45 十、财务报告十、财务报告 57 普华永道中天会计师事务所有限公司审计报告及财务报表普华永道中天会计师事务所有限公司审计报告及财务报表 十一、相关其他财务数据表十一、相关其他财务数据表 137 十二、备查文件目录十二、备查文件目录 138广东电力发展股份有限公司 2008 年年度报告-4-一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介(一)公司法定中文名称：广东电力发展股份有限公司 公司法定英文名称：GUANGDONG ELECTRIC POW
4、ER DEVELOPMENT CO.,LTD.英文名称缩写 GED(二)公司法定代表人：潘 力 先生(三)公 司 总 经 理：刘罗寿 先生(四)公司董事会秘书：刘 维 先生 联 系 电 话：(020)87570276 电 子 信 箱： 证券事务代表 ：梁江湧 先生 联 系 电 话：(020)87570251 传 真：(020)85138084 电 子 信 箱： 联 系 地 址：广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 26 楼 邮 政 编 码：510630(五)公司注册地址：广州市天河东路2号粤电广场南塔23-26楼 公司办公地址：广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 23-26 楼 邮 政 编 码：
5、510630 公司电子信箱： 公司互联网网址：http:/(六)公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报和香港商报（境外英文）。登载公司年度报告的国际互联网网址为：http：/ 公司年度报告备置地点：公司董事会事务部 广东电力发展股份有限公司 2008 年年度报告-5-(七)公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：粤电力 A 和粤电力 B 公司股票代码：000539 和 200539 (八)公司其他资料 1、公司首次注册登记日期：1992 年 11 月 3 日 注册登记地址：广州市环市东路 498 号广发花园柏丽商业中心 10 楼 2、
6、公司变更注册登记日期：2005 年 6 月 28 日 变更注册登记地址：广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 23-26 楼 3、企业法人营业执照注册号：企股粤总字第 003503 号 4、税务登记号码：粤国税字 440102617419493 粤地税字 440100617419493 5、组织机构代码：61741949-3 6、公司会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司 办公地：上海湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 7、公司法律顾问：广东信扬律师事务所 办公地：广州市德政北路 538 号达信大厦 1209-1212 室 广东电力发展股份有限公司 2008 年年度报告-6-二、会
7、计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要(一)本年度主要利润指标情况 单位：元人民币 营业利润-271,601,582利润总额-279,292,212归属于上市公司股东的净利润 28,981,240归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,003,313经营活动产生的现金流量净额-594,156,132注注 1：扣除非经常性损益项目和涉及金额：非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-7,214,250.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,699,379.00 对外委托贷款取得的损益 11,140,114.00 应收款项减值准备转回 3,722,294.00 政
8、府补助递延收益 3,076,923.00 处置可供出售金融资产取得的投资收益 2,913,689.00 所得税影响额-2,961,464.00 合计 8,977,927.00 注注 2：境内外会计准则审计对本年度净利润和股东权益差异说明：净利润 净资产 本期数 上期数 期初数 期末数 按境外会计准则 12,885,000.00654,508,000.009,290,009,000.00 8,568,298,000.00按中国会计准则 28,981,000.00658,878,000.009,144,452,000.00 8,438,838,000.00按国际会计准则调整的分项及合计：递延房改损
9、失摊销-10,218,000.00-10,218,000.0020,437,000.00 10,218,000.00土地使用权摊销-7,472,000.00-1,113,000.0038,332,000.00 31,567,000.00同一控制下的企业合并对商誉确认的差异 0.000.0064,623,000.00 64,623,000.00企业合并时对土地使用价值确认差异-630,000.00-630,000.0024,530,000.00 23,900,000.00对少数股东权益影响 2,224,000.003,273,000.00-2,365,000.00-848,000.00其他 0.
10、004,318,000.000.00 0.00按国际会计准则-16,096,000.00-4,370,000.00145,557,000.00 129,460,000.00境内外会计准则差异的说明 1、递延房改损失摊销 2000 年实行住房改革时，本公司及控股子公司按照国家政策的相关规定，将在住房改革中发生的损失 全部冲减了当年的未分配利润，而在 IFRS 下，该等损失应在职工未广东电力发展股份有限公司 2008 年年度报告-7-来的服务年限(10 年)内进行摊销。因此，此项差异将继续存在。2、土地使用权摊销 土地使用权摊销年限不同产生的差异。3、同一控制下的企业合并对商誉确认的差异及企业合并
11、对土地价值确认差异 新的中国会计准则下要求，同一控制下的企业合并形成的商誉不予以确认，应当调整资本公积；而在 IFRS 下，同一控制下的企业合并形成的商誉将被予以确认，商誉等于合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。同时，合并中取得的被购买方的各项资产应当按照公允价值计量。因此，此项差异将继续存在。4、少数股东影响 所述的房改损失发生在本公司及部分控股子公司中，因此产生了对少数股东权益的影响。(二)公司最近三年的主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（）2006 年 营业收入 11,617,673,253
12、.00 10,393,088,405.00 11.78%8,732,363,227.00 利润总额-279,292,212.00 1,226,378,337.00-122.77%1,367,726,768.00 归属于上市公司股东的净利润 28,981,240.00 658,877,844.00-95.60%745,181,226.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,003,313.00 666,267,196.00-97.00%767,517,585.00 经营活动产生的现金流量净额-594,156,132.00 2,597,334,363.00-122.88%3,00
13、6,139,025.00 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（）2006 年末 总资产 24,629,209,772.00 24,052,840,722.00 2.40%20,448,142,119.00 所有者权益（或股东权益）8,438,837,768.00 9,144,451,954.00-7.72%8,558,909,880.00 股本 2,659,404,000.00 2,659,404,000.00 0.00%2,659,404,000.00 2、主要财务指标 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（）2006 年 基本每股收益（元/股）0.
14、01 0.25-96.00%0.28 稀释每股收益（元/股）0.01 0.25-96.00%0.28 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.008 0.25-96.80%0.29 全面摊薄净资产收益率（%）0.34%7.21%-6.87%8.71%加权平均净资产收益率（%）0.33%7.65%-7.32%8.16%扣除非经常性损益后全面摊0.24%7.29%-7.05%8.97%广东电力发展股份有限公司 2008 年年度报告-8-薄净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.23%7.73%-7.50%8.40%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.22
15、 0.98-122.45%1.13 2008 年末2007 年末 本年末比上年末增减（）2006 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.17 3.44-7.85%3.22 3、净资产收益率和每股收益 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均基本每股收益 稀释每股收益归属于公司普通股股东净利润 0.34%0.33%0.01 0.01扣除非经常性损益扣除非经常性损益股股东的净利润0.24%0.23%0.008 0.008 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例
16、发行新股送股 公积金转股其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 1,241,591,851 46.69%-2,116,706-2,116,706 1,239,475,14546.61%1、国家持股 2、国有法人持股 1,232,077,947 46.33%178,211178,211 1,232,256,15846.34%3、其他内资持股 9,486,072 0.36%-2,283,532-2,283,532 7,202,5400.27%其中：境内非国有法人持股 9,324,026 0.35%-2,186,370-2,186,370 7,137,6560.27%境内自然人持股 162,04
17、6 0.01%-97,162-97,162 64,8840.00%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 27,832 0.00%-11,385-11,385 16,4470.00%二、无限售条件股份 1,417,812,149 53.31%2,116,7062,116,706 1,419,928,85553.39%1、人民币普通股 752,489,399 28.30%2,112,9562,112,956 754,602,35528.37%2、境内上市的外资股 665,322,750 25.02%3,7503,750 665,326,50025.02%3、境外上市的外资
18、股 4、其他 广东电力发展股份有限公司 2008 年年度报告-9-三、股份总数 2,659,404,000 100.00%2,659,404,000 100.00%2、限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数 限售原因 解除限售日期 广东省粤电集团有限公司 1,232,077,947 0 178,2111,232,256,158 股改承诺 2009 年 3 月 30 日广东国际信托投资公司 1,790,100 0 0 1,790,100 未偿还被垫付对价 未知 广东省农村电话司 877,500 0 0 877,500 未偿还被垫付对价
19、未知 广东省教育促进会 702,000 648,840-53,1600 未偿还被垫付对价 2008 年 12 月18 日深圳钜建股份有限公司 614,250 567,735-46,5150 未偿还被垫付对价 2008 年 12 月18 日华师大微电子研究计算机房工程部 526,500 0 0 526,500 未偿还被垫付对价 未知 高明县供电局工会委员会 487,890 0 0 487,890 未偿还被垫付对价 未知 华能国际电力股份有限公司广东分公司 394,868 0 0 394,868 未偿还被垫付对价 未知 广东省监狱管理局工会委员会 351,000 0 0 351,000 未偿还被垫
20、付对价 未知 上海海贝商务信息咨询有限公司 300,000 277,282-22,7180 未偿还被垫付对价 2008 年 12 月18 日其他 3,469,796 622,849-55,8182,791,129 未偿还被垫付对价/高管持股 部分 2008 年 12 月18 日/剩余未知/高管持股逐年解限 合计 1,241,591,851 2,116,7060 1,239,475,145 3、证券发行与上市情况 公司于 2008 年 3 月 10 日发行了 20 亿元人民币公司债券，票面利率为 5.5%，由中国建设银行股份有限公司授权其广东省分行提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。公司债
21、券于 2008 年 3 月 27 日在深圳证券交易所上市交易，证券代码为 112001，证券简称为 08 粤电债，存续期 7 年，并附有回售条款，2015年 3 月 3 日为交易终止日（以公司最终公告为准）。广东电力发展股份有限公司 2008 年年度报告-10-报告期末为止的前三年内公司没有发行股票及其他衍生证券。公司没有现存的内部职工股。(二)股东情况介绍 1、截至 2008 年 12 月 31 日止，公司股东总数为 133,785 户，其中 A 股 73,627户，B 股 60,158 户。2、公司前十名股东介绍（截至 2008 年 12 月 31 日）单位：股 股东名称（全称）年度内增减
22、 年末持股数量 比例（）股份类别（已流通或未流通）质押或冻结的股份数量 股东性质 广东省粤电集团有限公司 178,211 1,232,256,15846.34%限售流通 0 国有法人 深圳广发电力投资有限公司 34,377,369 101,777,185 3.83%已流通 0 国有法人 广东省电力开发公司 0 78,639,451 2.96%已流通 0 国有法人 中国信达资产管理公司 0 41,528,500 1.56%已流通 0 国有法人 博时价值增长证券投资基金 12,185,221 26,000,000 0.98%已流通 0 境内非国有法人广东广控集团有限公司-6,350,042 24,
23、350,428 0.92%已流通 0 境内非国有法人中国农业银行长盛同德主题增长股票型证券投资基金 14,799,986 22,847,242 0.86%已流通 0 境内非国有法人全国社保基金一零八组合-4,500,000 15,500,000 0.58%已流通 0 境内非国有法人全国社保基金一零六组合 5,909,945 14,909,523 0.56%已流通 0 境内非国有法人中国建设银行上投摩根中国优势证券投资基金 14,309,702 14,796,702 0.56%已流通 0 境内非国有法人上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中第三大股东广东省电力开发公司为第一大股东广东省
24、粤电集团有限公司的全资子公司，两者存在关联关系；其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况未知。3、公司控股股东介绍 广东省粤电集团有限公司持有本公司 46.34%的股份，为公司的控股股东。广东电力发展股份有限公司 2008 年年度报告-11-广东省人民政府国有资产监督管理委员会持广东省粤电集团有限公司 76%的股份，为公司的实际控制人。根据广东省工商行政管理局核发的企业法人营业执照，广东省粤电集团有限公司的企业类型为：有限责任公司；注册资本为：人民币200 亿元；注册地址为：广州市天河东路 2 号粤电广场 3336 楼；法定代表人：潘力；经营范围为：发电企业的经营管理，电力的资产和资本经营
25、；电力投资建设，电力生产及销售，电力设备的销售、安装及检修，电力行业相关技术服务，项目投资，投资策划及其管理咨询，信息咨询服务，销售工业生产资料（不含金、银、小轿车、危险化学品）。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4、公司没有其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东 5、公司前十名无限售条件股东持股情况 单位：股 股东名称（全称）年末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）深圳广发电力投资有限公司 101,777,185 A股 广东省电力开发公司 78,639,451 A股 中国信达资产管理公司 41,528,500 A股 博时价值增长证券投资基金 26,000,000
26、A股 广东广控集团有限公司 24,350,428 A股 中国农业银行长盛同德主题增长股票型证券投资基金 22,847,242 A股 全国社保基金一零八组合 15,500,000 A股 全国社保基金一零六组合 14,909,523 A股 广东省人民政府国有资产监督管理委员会广东恒健投资控股有限公司广东省粤电集团有限公司100%76%广东电力发展股份有限公司广东省电力开发公司 100%2.96%超康投资有限公司 100%0.75%46.34%中国华能集团公司24%广东电力发展股份有限公司 2008 年年度报告-12-中国建设银行上投摩根中国优势证券投资基金 14,796,702 A股 全国社保基金
27、一零二组合 14,303,179 A股 上述股东关联关系的说明 未知。6、公司前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量可上市交易时间 新增可上市交易股份数量限售条件 1 广东省粤电集团有限公司 1,232,256,158未知 178,211 自获得上市流通权之日起，持有的粤电力股份3年内不上市交易或转让 2 广东国际信托投资公司 1,790,100 未知 0 未偿还被垫付对价 3 广东省农村电话司 877,500 未知 0 未偿还被垫付对价 4 华师大微电子研究计算机房工程部 526,500 未知 0 未偿还被垫付对价 5 高明县供电
28、局工会委员会487,890 未知 0 未偿还被垫付对价 6 华能国际电力股份有限公司广东分公司 394,868 未知 0 未偿还被垫付对价 7 广东省监狱管理局工会委员会 351,000 未知 0 未偿还被垫付对价 8 中国北方光学电子深圳公司 263,250 未知 0 未偿还被垫付对价 9 东莞市物资贸易中心 175,500 未知 0 未偿还被垫付对价 10 南海市新联保安通用器材厂 175,500 未知 0 未偿还被垫付对价 7、公司前十名债券股东持股数量 股东名称 持股数量 太平人寿保险有限公司万能团险万能 2,450,000中国人寿保险股份有限公司 2,388,140新华人寿保险股份有
29、限公司万能得意理财018LWN001 深 2,200,000中英人寿保险有限公司 2,114,775中信证券股份有限公司 2,000,000中国平安人寿保险股份有限公司 1,600,000泰康人寿保险股份有限公司分红团体分红019LFH001 深 1,000,000泰康人寿保险股份有限公司万能个险万能 1,000,000广东电力发展股份有限公司 2008 年年度报告-13-中国平安保险（集团）股份有限公司 800,000中意人寿保险有限公司中石油年金产品股票账户 800,000 四、董事、监事、高级管理人员和员工四、董事、监事、高级管理人员和员工（一）公司现任董事、监事及高级管理人员情况 1、
30、基本情况 姓名 职务 性别 年龄任期起始日期 任期终止日期 年初持股数年末持股数 变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬潘 力 董事长 男 542008 年 05 月 15 日 2011 年 05 月 15 日0 0 无 是 刘 谦 副董事长 男 542008 年 05 月 15 日 2011 年 05 月 15 日0 0 无 是 邓 安 董事 男 592008 年 05 月 15 日 2011 年 05 月 15 日0 0 无 是 洪荣坤 董事 男 512008 年 05 月 15 日 2011 年 05 月 15 日0 0 无 是 李灼贤 董事 男
31、 452008 年 05 月 15 日 2011 年 05 月 15 日0 0 无 是 钟伟民 董事 男 522008 年 05 月 15 日 2011 年 05 月 15 日0 0 无 是 高仕强 董事 男 512008 年 05 月 15 日 2011 年 05 月 15 日0 0 无 是 刘罗寿 董事总经理 男 572008 年 05 月 15 日 2011 年 05 月 15 日0 0 无 54.36 否 杨选兴 董事 男 432008 年 05 月 15 日 2011 年 05 月 15 日0 0 无 是 姚纪恒 董事 男 442008 年 05 月 15 日 2011 年 05 月
32、 15 日0 0 无 52.01 否 吴 斌 董事 男 442008 年 05 月 15 日 2011 年 05 月 15 日5,3005,300 无 是 吴 旭 董事 男 462008 年 05 月 15 日 2011 年 05 月 15 日0 0 无 是 沙奇林 独立董事 男 482008 年 05 月 15 日 2011 年 05 月 15 日0 0 无 6.4 否 张 尧 独立董事 男 602008 年 05 月 15 日 2011 年 05 月 15 日0 0 无 6.4 否 冯晓明 独立董事 女 532008 年 2011 年 0 0 无 6.4 否 广东电力发展股份有限公司 20
33、08 年年度报告-14-05 月 15 日 05 月 15 日杨治山 独立董事 男 432008 年 05 月 15 日 2011 年 05 月 15 日0 0 无 6.4 否 朱卫平 独立董事 男 512008 年 05 月 15 日 2011 年 05 月 15 日0 0 无 6.4 否 郭银华 独立董事 男 522008 年 05 月 15 日 2011 年 05 月 15 日0 0 无 6.4 否 邱健伊 监事会主席 男 442008 年 05 月 15 日 2011 年 05 月 15 日0 0 无 是 李玉萍 监事 男 452008 年 05 月 15 日 2011 年 05 月
34、15 日0 0 无 是 杨松才 独立监事 男 462008 年 05 月 15 日 2011 年 05 月 15 日0 0 无 4 否 向 颖 独立监事 女 552008 年 05 月 15 日 2011 年 05 月 15 日0 0 无 4 否 林伟丰 职工监事 男 402008 年 05 月 15 日 2011 年 05 月 15 日3,9303,930 无 18.63 否 陈楚阳 职工监事 男 492008 年 05 月 15 日 2011 年 05 月 15 日0 0 无 19.80 否 许培锦 副总经理 男 532008 年 05 月 15 日 2011 年 05 月 15 日0 0
35、 无 50.99 否 李晓晴 副总经理 女 372008 年 05 月 15 日 2011 年 05 月 15 日0 0 无 47.94 否 刘 维 董事会秘书 男 292008 年 05 月 15 日 2011 年 05 月 15 日0 0 无 17.26 否 刘学毛 财务负责人 女 532008 年 05 月 15 日 2011 年 05 月 15 日15,00015,000无 23.68 否 合计-24,23024,230-331.07-2、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 潘 力：男，1954 年 6 月出生，中共党员，汉族，广东顺德
36、人，本科毕业，高级工程师。曾任广州供电局调度所技术员、生技科副科长、副局长、广东省电力集团公司董事副总经理等职务，现任广东省粤电集团有限公司董事长、党委书记，兼任广东电力发展股份有限公司董事长等职务。刘 谦：男，1954 年 10 月出生，中共党员，汉族，广东中山人，大学学历，工商管理硕士学位，高级工程师。曾任黄埔电厂生技科副科长、运行部经理助理，华能广东发电公司副总经理，广东电力发展股份有限公司总经理等职务，现任广广东电力发展股份有限公司 2008 年年度报告-15-东省粤电集团有限公司董事、副总经理、党委委员，兼任广东电力发展股份有限公司副董事长等职务。邓 安：男，1949 年 12 月出
37、生，中共党员，汉族，广东新会人，大学学历，高级经济师。曾任韶关电厂综合车间副主任、副厂长，云浮电厂厂长，黄埔发电厂厂长等职务，现任广东省粤电集团有限公司董事、总经理、兼任广东电力发展股份有限公司董事等职务。洪荣坤：男，1957 年 9 月出生，中共党员，汉族，广东湛江人，大学学历，高级工程师。曾任茂名热电厂锅炉车间党支部书记、副厂长，广东省电力工业局生技处副处长、副总工程师等职务，现任广东省粤电集团有限公司董事、副总经理、党委委员，兼任广东电力发展股份有限公司董事等职务。李灼贤：男，1963 年 6 月出生，中共党员，汉族，广东梅县人，本科毕业，高级工程师。曾任韶关发电厂化学车间技术员、副主任
38、、主任、生技科副科长、副总工程师、副厂长等职务，现任广东省粤电集团有限公司董事、副总经理、党委委员，兼任广东电力发展股份有限公司董事等职务。钟伟民：男，1956 年 8 月出生，中共党员，汉族，广东花都人，大学学历。曾任中共广东省委组织部干部任免调配处副处级干部，挂任三水市副书记，中共广东省委组织部干部调配任免处、干部一处调研员等职务，现任广东省粤电集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，兼任广东电力发展股份有限公司董事等职务。高仕强：男，1957 年 12 月出生，中共党员，汉族，广东大埔人，研究生学历，工学硕士学位，高级工程师。曾任连平县供电公司副经理、副局长，河源电力工业局工程
39、部副主任、主任、副局长，汕尾电力工业局局长，汕尾发电厂筹备组组长，广东省电力集团公司干部处处长等职务，现任广东省粤电集团有限公司董事、副总经理、党委委员、总法律顾问，兼任广东电力发展股份有限公司董事等职务。杨选兴：男，1965 年 11 月出生，中共党员，汉族，湖南邵阳人，大学学历，广东电力发展股份有限公司 2008 年年度报告-16-工商管理硕士学位，高级审计师，国际注册内部审计师。曾任广东省电力工业局审计处副处长，现任广东省粤电集团有限公司副总会计师、财务部部长，兼任广东电力发展股份有限公司董事等职务。姚纪恒：男，1965 年 11 月出生，中共党员，汉族，湖南郴州人，大学学历，硕士学位，
40、高级工程师（教授级）。曾任云浮发电厂筹建处汽机专责、检修车间副主任、汽机车间主任、副厂长，黄埔发电厂厂长助理、副厂长等职务，现任广东省粤电集团有限公司副总工程师、生技安监部部长，兼任广东电力发展股份有限公司董事等职务。刘罗寿：男，1951 年 4 月出生，中共党员，汉族，广东湛江人，大学学历，广东省社科院在职研究生毕业，高级工程师。曾任茂名热电厂汽机车间主任，湛江发电厂筹备处副主任、厂长，湛江电力有限公司总经理，天生桥一级水电开发有限公司总经理等职务，现任广东电力发展股份有限公司董事、总经理，兼任广东粤电湛江风力发电有限公司董事长等职务。吴 斌：男，1964 年 9 月出生，中共党员，汉族，江
41、西进贤人，大学学历，律师、高级经济师。曾任中国建设银行广州增城支行副行长、建行广州市分行监察室副主任、法律处副处长，现任中国信达资产管理公司广州办事处副主任，兼任广东电力发展股份有限公司董事等职务。吴 旭：男，1962 年 8 月出生，中共党员，汉族，籍贯广东，硕士研究生学历，工程师、经济师。曾任广州发展实业控股集团股份有限公司交通事业部总经理、营运总监、行政副总裁，现任广州发展实业控股集团股份有限公司董事、行政总裁、党委书记，兼任广东电力发展股份有限公司董事等职务。沙奇林：男，1960 年 10 月出生，中共党员，汉族，湖北洪湖人，硕士研究生毕业，副教授，执业律师。曾任武汉工学院（现武汉理工
42、大学）副教授，中国寰岛集团公司投资与发展部负责人、集团副总工程师、境外上市领导小组综合组长，现为广东南国德赛律师事务所律师，广东电力发展股份有限公司独立董事。张 尧：男，1948 年 4 月出生,中共党员，汉族，广东廉江人，教授，博士广东电力发展股份有限公司 2008 年年度报告-17-生导师。曾任天津大学电力工程系主任，现任华南理工大学电力学院教授，广东电力发展股份有限公司独立董事；兼任中国南方电网公司专家组成员，广东省电机工程学会副理事长；教育部电子信息与电气工程学科教学指导委员会委员，教育部电气工程学科教学分指导委员会委员，国家电力教育电气工程学科教学委员会副主任。冯晓明：女，1955
43、年 1 月出生，中共党员，汉族，辽宁铁岭人，国际金融硕士，经济师。曾任中国银行广州市分行办公室主任，香港越秀集团公关部总经理，兼任越秀投资（上市公司）财务部副总经理，越秀集团金融领导小组负责人，现任广州证券有限责任公司董事兼总稽核，广东电力发展股份有限公司独立董事。杨治山：男，1965 年 8 月出生，汉族，山西祁县人，经济学硕士，注册证券分析师。曾任南方证券研究所电力、煤炭行业研究部经理，国信证券研究部联席主管（研究总监）、电力行业首席分析师，现任中信证券研究部总监、电力行业首席分析师，广东电力发展股份有限公司独立董事。朱卫平：男，1957 年 5 月出生，中共党员，汉族，湖南益阳人，经济学
44、博士，教授，博士生导师，曾任暨南大学管理学院教授，现任暨南大学产业经济研究院常务副院长，兼任中国工业经济学会、广东经济学会常务理事、广东非公有制经济学会副秘书长、广东中青年经济学会常务理事，广东电力发展股份有限公司独立董事。郭银华：男，1956 年 1 月出生，中共党员，汉族，湖南常德人，经济学博士，教授，硕士生导师。曾任湖南省纺织高等专科学校经管系副主任，广东省经济管理干部学院工商管理系主任，现任广东商学院会计学院副院长，广东电力发展股份有限公司独立董事。邱健伊：男，1964 年 3 月出生，中共党员，汉族，广东兴宁人，大学本科学历，工程师。曾任广东省电力工业局干部处任免科科长，广东省粤电集
45、团有限公司人力资源部副部长等职务，现任广东省粤电集团有限公司审计监察部部长、广东电力发展股份有限公司 2008 年年度报告-18-纪委副书记，兼任广东电力发展股份有限公司监事会主席等职务。李玉萍：男，1963 年 11 月出生，中共党员，汉族，江西人，管理学博士，高级会计师。曾任建设银行海南省分行资金清算中心副总经理，中国信达资产管理公司海口办事处资金财务部、综合管理部副高级经理、高级经理。现任中国信达资产管理公司资金财务部、资本金办公室高级经理，兼任广东电力发展股份有限公司监事等职务。杨松才：男，1962 年 3 月出生，汉族，湖南人，法学博士，教授，律师，国家公派留学归国人员。曾在湖南省洞
46、口县一中任教，在湖南省金属材料总公司负责法律事务，曾任湖南天地人律师事务所律师、湖南财经学院讲师、湖南大学副教授、美国斯坦福大学高级访问学者，现任广州大学人权研究中心副主任、教授，广东电力发展股份有限公司独立监事。向 颖：女，1953 年 12 月出生，中共党员，汉族，上海人，大学本科学历，律师，注册会计师。曾任湖南省政法管理干部学院讲师、副处长，国家审计署驻长沙、广州、成都特派员办事处处长、副特派员，现任中国华融资产管理公司广州办事处副总经理，广东电力发展股份有限公司独立监事。林伟丰：男，1968 年 2 月出生，中共党员，汉族，广东揭西人，大学学历，会计师。曾在新丰江水电厂、沙角发电总厂工
47、作，曾任沙角发电总厂审计主任、沙角 A 电厂财务部部长，现任广东电力发展股份有限公司职工监事、沙角 A 电厂副总经济师。陈楚阳：男，1959 年 11 月出生，汉族，湖北人，中专学历。曾任广东电力发展股份有限公司资金证券部经理，现任广东电力发展股份有限公司职工监事、董事会事务部经理助理，兼任茂名臻能热电有限公司董事等职务。许培锦：男，1955 年 10 月出生，中共党员，汉族，广东茂名人，研究生学历，经济师。曾任茂名热电厂电气车间值班员、班长、副主任、主任、副厂长、厂长等职务，现任广东电力发展股份有限公司副总经理，兼任茂名瑞能热电有限公司副董事长等职务。广东电力发展股份有限公司 2008 年年
48、度报告-19-李晓晴：女，1971 年 9 月出生，中共党员，汉族，重庆人，研究生学历，高级经济师。曾任广东电力发展股份有限公司总经理工作部负责人，董事会秘书兼董事会事务部经理，现任广东电力发展股份有限公司副总经理，兼任深圳广前电力有限公司董事等职务。刘 维：男，1979 年 4 月出生，中共党员，汉族，湖北武汉人，大学本科学历，经济师。曾任广东电力发展股份有限公司财务部、董事会事务部专责、监事会秘书、证券事务代表、广东粤电财务有限公司筹备组专责，现任广东电力发展股份有限公司董事会秘书、董事会事务部经理，兼任广东粤电航运有限公司监事会召集人等职务。刘学毛：女，1955 年 8 月出生，汉族，山
49、西人，大学学历，高级会计师。曾在韶关发电厂、黄埔发电厂、广东省电力试验所工作，现任广东电力发展股份有限公司财务负责人、财务部经理，兼任广东粤电风能开发有限公司董事等职务。3、年度报酬情况 公司董事、监事及高级管理人员根据其在公司担任的职务，按公司工资制度获得劳动报酬、享受相应员工福利，此外不再额外提供其他报酬和福利待遇。独立董事、独立监事津贴按照股东大会批准的标准执行。4、报告期内没有出现董事、监事、高级管理人员离任、聘任、选举情况。（二）公司员工情况 截止 2008 年末，本公司共有员工 1947 人，其中技术人员 358 人，工人 902人，财务人员 15 人，行政管理人员 198 人，离
50、退休人员 409 人。在职员工中，大专以上学历人数为 829 人，中专、技校、高中 657 人。本公司除少数员工（约占 2%）在公司本部工作外，绝大部分员工均在沙角 A 电厂工作。五、公司治理结构五、公司治理结构（一）公司治理结构现状 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、股票上市规则等法律法规的要求，不断完善自身的法人治理机构，进一步提高公广东电力发展股份有限公司 2008 年年度报告-20-司规范运作水平。报告期内，公司第五届董事会、监事会和经营班子任期届满，公司通过股东方推荐及向社会公开招聘相结合的方式，及时选举产生了第六届董事会、监事会和经营班子，保证了公司运作的规范
