1、 铜陵有色(000630)2008 年年度报告全文 1证券简称：铜陵有色 证券简称：铜陵有色 证券代码：证券代码：000630 铜铜铜铜陵陵陵陵有有有有色色色色金金金金属属属属集集集集团团团团股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd.二 OO 八年年度报告 报告日期：报告日期：2009 年年 2 月月 26 日日 铜陵有色(000630)2008 年年度报告全文 2 铜陵有色金属集团股份有限公司铜陵有色金属集团股份有限公司 2008 年年度报告全文年年度报告全文 目 录目 录 一、重要提示 3 二、公司基
2、本情况简介 4 三、会计数据和业务数据摘要 5 四、股本变动及股东情况 9 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 15 六、公司治理结构 22 七、股东大会情况简介 29 八、董事会报告 31 九、监事会报告 54 十、重要事项 56 十一、财务报告 70 十二、备查文件目录 153 铜陵有色(000630)2008 年年度报告全文 3 第一节 第一节 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
3、料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。公司全体董事均已出席审议本次年报的董事会会议。华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。公司全体董事均已出席审议本次年报的董事会会议。华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长韦江宏先生，总经理、主管会计工作负责人汪仁发先生，会计机构
4、负责人解硕荣先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。公司董事长韦江宏先生，总经理、主管会计工作负责人汪仁发先生，会计机构负责人解硕荣先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。铜陵有色(000630)2008 年年度报告全文 4 第二节 公司基本情况简介第二节 公司基本情况简介 1公司法定中文名称：铜陵有色金属集团股份有限公司 公司英文名称：Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd.公司缩写：TLYS 2公司法定代表人：韦江宏 3公司董事会秘书：吴和平 联系地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼 联系电话：0562-5860159 传真：05
5、62-2825082 电子信箱： 证券事务代表：何燕 联系电话：0562-2825029、2825090 传真：0562-2825082 电子信箱：tdty- 4公司注册地址：安徽省铜陵市长江西路 公司办公地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼 邮政编码：244001 公司国际互联网网址：http：/ 公司电子信箱： 5公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：/ 年度报告备置地点：公司董事会秘书室 6股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：铜陵有色 股票代码：000630 7其他有关资料：公司首次注册登记日期：1992 年
6、8 月 20 日 公司首次注册登记地址：铜陵市淮河北路 企业法人营业执照注册号：14897364-2 税务登记号码：340700148973642 公司聘请的会计师事务所名称：华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司 会计师事务所的办公地址：北京市西城区西直门南大街 2 号 2105。铜陵有色(000630)2008 年年度报告全文 5 第三节 会计数据和业务数据摘要第三节 会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据（单位：人民币元）项项 目目 金金 额额 营业利润 831,647,334.68利润总额 841,357,303.80归属于上市公司股东的净利润 637,125,696.4
7、7归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 633,019,061.66经营活动产生的现金流量净额 2,851,702,082.09（二）扣除非经常性损益项目和金额(单位：人民币元)非经常性损益项目非经常性损益项目 金金 额额 非流动资产处置损益 880,360.52越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）32,822,555.67计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费（但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外）企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单
8、位可辨认净资产公允价值产生的损益 非货币性资产交换损益 委托投资损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收支净额-22,985,369.08中国证监会认定的其他非经常性损益项目(冲回以前年度多提福利费)小计 10,717,547.11减：所得税影响数 2,679,386.80 少数股东损益影响数 3,931,525.50合计 4,106,634
9、.81 铜陵有色(000630)2008 年年度报告全文 6根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号，分别按全面摊薄和加权平均法计算的 2008 年的合并会计报表净资产收益率和每股收益如下：净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄（%）加权平均（%）基本每股收益（元）稀释每股收益（元）归属于公司普通股股东的净利润 10.96 11.64 0.49 0.49 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 10.89 11.57 0.49 0.49（三）截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据、主要会计数据 单位：（人民币）元单位：（人民币）元 200
10、8 年 2007 年 本年比上年增减（）2006 年 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 营业收入 37,342,175,014.89 37,038,416,276.8837,038,416,276.880.82%18,645,578,588.1329,685,601,584.07利润总额 841,357,303.80 1,517,869,504.021,554,863,032.02-45.89%760,300,595.661,545,458,320.09归属于上市公司股东的净利润 637,125,696.47 837,037,262.101,030,958,418.53-38.20%584
11、,259,227.751,082,213,931.91归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 633,019,061.66 823,609,327.15848,394,990.92-25.39%585,485,218.81596,531,385.25经营活动产生的现金流量净额 2,851,702,082.09 91,150,819.6691,150,819.663,028.55%1,613,528,669.192,248,107,066.86 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（）2006 年末 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 总资产 19,277,445,194.
12、10 19,751,306,302.4019,751,306,302.40-2.40%10,406,165,682.0416,332,713,498.52所有者权益（或股东权益）5,811,465,602.47 5,154,943,422.045,179,729,085.8012.20%4,021,817,223.824,752,387,595.84股本 1,294,362,109.00 1,294,362,109.001,294,362,109.000.00%864,362,109.00864,362,109.00 铜陵有色(000630)2008 年年度报告全文 72、主要财务指标、主要财
13、务指标 单位：（人民币）元单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年 增减（）2006 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元/股）0.49 0.800.80-38.75%0.680.69稀释每股收益（元/股）0.49 0.800.80-38.75%0.680.69扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.49 0.790.66-25.76%0.680.69全面摊薄净资产收益率（%）10.96%16.24%19.90%降低 8.94 个 百分点 14.53%22.77%加权平均净资产收益率（%）11.64%16.38%20.13%降低 8.49 个 百
14、分点 15.32%24.57%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）10.89%15.98%16.38%降低 5.49 个 百分点 14.56%12.55%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.57%16.12%16.56%降低 4.99 个 百分点 15.35%13.54%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）2.20 0.070.073,042.86%1.871.74 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（）2006 年末 调整前 调整后调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.49 3.984.0012.25%4.65 3.6
15、7 三、报告期内股东权益变动情况 单位：（人民币）元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 1,294,362,109.00-1,294,362,109.00 资本公积 1,667,246,428.73254,822,544.97-1,922,068,973.70盈余公积 400,640,281.9194,162,828.77690,000.00 494,113,110.68未分配利润 1,817,480,266.16637,125,696.47353,684,553.54 2,100,921,409.09股东权益合计 5,179,729,085.80986,111,070.2135
16、4,374,553.54 5,811,465,602.47 铜陵有色(000630)2008 年年度报告全文 8变动原因：资本公积增加主要是本公司套期工具浮动盈利所致；盈余公积本期增加数是按本期净利润的 10%计提的法定盈余公积及计提的安全生产费用，减少是公司按实际发生的安全生产费用将专项储备结转至未分配利润。未分配利润增加是本期归属于母公司股东的净利润增加所致，减少是由于提取法定盈余公积、职工奖励及福利基金、专项储备、分配普通股股利所致。铜陵有色(000630)2008 年年度报告全文 9 第四节 股本变动和股东情况第四节 股本变动和股东情况 一、股本变动情况 1、报告期内公司股份变动情况表
17、 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例发行新股高管股 解除限售小计 数量 比例一、有限售条件股份 736,827,574 56.925 736,827,57456.9251、国家持股 736,795,584 56.923 736,795,58456.9232、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 31,9900.002 31,9900.002二、无限售条件股份 557,534,535 43.074 557,534,53543.0741、人民币普通股 557,53
18、4,535 43.074 557,534,535 43.0742、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 1,294,362,109 100.00 1,294,362,109100.00报告期内，公司股份总数及结构未发生变动。铜陵有色(000630)2008 年年度报告全文 102、报告期内公司限售股份变动情况表 数量单位：股 二、证券发行与上市情况 1、经中国证券监督管理委员会证监发行字200344 号文批准，公司于 2003 年 5 月21 日成功地向社会公开发行了 760 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额76,000 万元。并于 2003 年 6
19、 月 4 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“铜都转债”，债券代码“125630”。债券期限 5 年，初始转股价格 6.90 元，转换期自 2003 年 11 月 21日至 2008 年 5 月 15 日止。公司可转债自 2003 年 11 月 21 日开始转股，截止 2006 年 6月 30 日累计有 758,666,800.00 元可转债转股。2006 年 6 月 30 日“铜都转债”停止交易，剩余 1,333,200 元(13,332 张)可转债全部被公司赎回；“铜都转债”（证券代码 125630）已于 2006 年 7 月 11 日在深圳证券交易所摘牌。股东 名称 年初限售 股数
20、本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末 限售股数 限售原因 解除限售 日期 306,795,5842008 年自愿追加股改承诺：2008 年 10 月 27 日解 禁 上 市 流 通 的64,718,105 股和 2009 年10 月 27 日解禁上市流通的 64,718,105 股铜陵有色限售股,在解禁日到期后,自愿追加再锁定延长解禁期到 2010 年 10 月27 日。2010 年 10月 27 日。铜 陵 有 色金 属 集 团控 股 有 限公司 736,795,584 0 0 430,000,000根据公司非公开发行股票方案中锁定期的约定，控股股东有色集团持有的公司新增 4.3 亿股股
21、份自获得上市流通权之日起,在三十六个月内不上市交易或转让；2010年8月23 日。韦江宏 28,041 0 0 28,041 董事限售股份 方国太 3,949 0 0 3,949 监事限售股份 合计 736,827,574 0 0 736,827,574 铜陵有色(000630)2008 年年度报告全文 112、2007 年 6 月 12 日，经中国证券监督管理委员会证监公司字200791 号文核准，同意本公司新增发 4.3 亿股人民币普通股用于收购铜陵有色金属集团控股有限公司的相关资产。2007 年 8 月 23 日公司向控股股东新增 4.3 亿股，价格为人民币 5.8 元/股。经深圳证券交
22、易所批准，本次新增股股份于 2007 年 8 月 23 日上市交易。铜陵有色金属集团控股有限公司承诺持有的本公司新增 4.3 亿股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或转让，实际可流通日为 2010 年 8 月 23 日。3、2007 年报告期内，因非公开定向增发新增股份 430,000,000 股。报告期末公司股份总数为 1,294,362,109 股。2007 年 8 月 23 日完成定向增发，方案实施后，公司股权结构发生变化，其中：有限售条件股份为 736,827,574 股，占股份总数的 56.925%，无限售条件股份为 557,534,535 股，占股份总数的 43.
23、074%。4、2008 年报告期内，公司控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司因追加自愿承诺锁定股改限售股份，因此，公司股份结构未发生变化。5、报告期内公司无内部职工股。三、股东情况介绍 1、股东数量和持股情况（截止 2008 年 12 月 31 日）单位：股 股东总数 股东总数 233,096 人前 10 名股东持股情况（单位:股）前 10 名股东持股情况（单位:股）股东名称 股东名称 股东股东性质性质持股 持股 比例比例（%）（%）持股总数 持股总数 持有有限售 持有有限售 条件股份 条件股份 数量 数量 质押或冻结质押或冻结的股份数量的股份数量铜陵有色金属集团控股有限公司 国有 56.92
24、736,795,584736,795,584 无 铜陵金秋投资有限公司 其他 0.395,108,900 未知 中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金 其他 0.395,050,219 未知 中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金 其他 0.324,126,883 未知 铜陵金润经济发展有限责任公司 其他 0.243,101,372 未知 中国工商银行建信优化配置混合型证券投资基金 其他 0.232,999,953 未知 铜陵有色(000630)2008 年年度报告全文 12中国建设银行博时裕富证券投资基金 其他 0.202,580,903 未知 中国银行易方达深证 100 交易型
25、开放式指数证券投资基金 其他 0.162,016,618 未知 中国建设银行博时特许价值股票型证券投资基金 其他 0.152,000,000 未知 国泰君安建行恒生银行有限公司 其他 0.151,895,000 未知 前 10 名无限售条件股东持股情况（单位:股）前 10 名无限售条件股东持股情况（单位:股）股东名称 股东名称 持有无限售条件股份 持有无限售条件股份 数 量 数 量 股份种类 股份种类 铜陵金秋投资有限公司 5,108,900 人民币普通股 中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金 5,050,219 人民币普通股 中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金 4,126,
26、883 人民币普通股 铜陵金润经济发展有限责任公司 3,101,372 人民币普通股 中国工商银行建信优化配置混合型证券投资基金 2,999,953 人民币普通股 中国建设银行博时裕富证券投资基金 2,580,903 人民币普通股 中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2,016,618 人民币普通股 中国建设银行博时特许价值股票型证券投资基金 2,000,000 人民币普通股 国泰君安建行恒生银行有限公司 1,895,000 人民币普通股 交通银行建信优势动力股票型证券投资基金 1,799,930 人民币普通股 上述股东关联关系 上述股东关联关系 或一致行动的说明或一致行
27、动的说明 前 10 名股东中，国有法人股股东铜陵有色金属集团控股有限公司与其他法人股股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；建信优化配置混合型证券投资基金和建信优势动力股票型证券投资基金同属建信基金管理有限公司管理；博时裕富证券投资基金和博时特许价值股票型证券投资基金同属博时基金管理有限公司管理；未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。铜陵有色(000630)2008 年年度报告全文 13公司 5%以上(含 5%)股份的股东为铜陵有色金属集团控股有限公司，报告期内，其持有公
28、司有限售条件股份的数量为 736,795,584 股，持股比例为 56.923%。报告期内，持股 5%（含 5%）以上的法人股股东所持股份未发生质押或冻结情况。2、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股份可上市交易情况 有限售条件股份可上市交易情况 有限售条件有限售条件股东名称 股东名称 持有的有限售持有的有限售条件股份数量 条件股份数量 可上市 可上市 交易时间 交易时间 新增可上市 新增可上市 交易股份数量 交易股份数量 限售条件 限售条件 铜 陵 有 色 金属 集 团 控 股有限公司 306,795,584 2010 年 10 月 27 日306,795,5
29、84 2008 年自愿追加承诺：控股股东在公司股权分置改革时的全部限售股份 306,795,584 股一并于 2010 年 10 月 27日上市交易。铜 陵 有 色 金属 集 团 控 股有限公司 430,000,000 2010 年 8 月 23 日 430,000,000 定向增发承诺：持有的公司新增 4.3 亿股股份自获得上市流通权之日（2007年 8 月 23 日）起,在三十六个月内不上市交易或转让；3、公司控股股东及实际控制人情况（1）、公司控股股东情况 控股股东名称：铜陵有色金属集团控股有限公司 法定代表人：韦江宏 注册资本：453,159.89 万元 注册地址：安徽省铜陵市长江西路
30、 成立日期：1952 年 经营范围：有色金属采选、冶炼、加工，地质勘查、设计、研发、硫化工、精细化工，机械制造，房地产经营，铁路、公路、水路、码头、仓储物流服务，建筑安装与矿山工程建设以上行业投资与管理；硫酸生产，进出口业务（限进出口企业资格证书所列经营范围），境外期货业务（限铜），境外有色金属工程承包和境内国际工程招标，铜陵有色(000630)2008 年年度报告全文 14信息技术、有线电视、报纸出版发行（以上经营项目涉及专项许可或审批的，均凭有效的批准文件或许可证经营）。主营业务：铜陵有色金属集团控股有限公司是集经营贸易、科研设计、机械制造、建筑安装等为一体的全民所有制国有企业，属国家51
31、2家重点国有大型企业，现有铜金属、化工、机电、轻工、建材五大系列320余种产品，并拥有30个全资、控（参）股子公司及21家厂矿事业单位。公司控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司持有的本公司股份为 736,795,584 股，占公司总股份的 56.923%，股份性质为有限售条件的流通股股份。（2）公司实际控制人情况 铜陵有色金属集团控股有限公司的实际控制人为安徽省国有资产监督管理委员会，占铜陵有色金属集团控股有限公司注册资本的 81.69%，安徽兴铜投资有限责任公司占铜陵有色金属集团控股有限公司注册资本的 18.31%。（3）、本报告期内公司的控股股东未发生变更。4、公司与实际控制人之间的产权和
32、控制关系方框图：5、公司其他持股 10%（含 10%）以上的法人股东情况 4、公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图：5、公司其他持股 10%（含 10%）以上的法人股东情况 报告期内，除控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司外，本公司没有其他持股 10%（含 10%）以上的法人股东。安徽省国有资产监督管理委员会 81.69%铜陵有色金属集团控股有限公司 56.92%铜陵有色金属集团股份有限公司(000630.SZ)铜陵有色(000630)2008 年年度报告全文 15 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 公司董事、监事、高级管理人员情况 一
33、、基本情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期 年初 持股数 年末 持股数 年度报酬 总额（万元）韦江宏 董事长 男 46 2007.4 至 2010.437,388 37,388 不在公司領取邵 武 副董事长 男 47 2007.4 至 2010.40 0 不在公司領取汪仁发 董事、总经理 男 58 2007.4 至 2010.40 0 29.14 龚华东 董事 男 43 2007.4 至 2010.40 0 不在公司領取陈明勇 董事 男 46 2007.4 至 2010.40 0 不在公司領取王立保 董事 男 52 2007.4 至 2010.40 0 不在公司領取吴国忠 董事 男 4
34、4 2007.4 至 2010.40 0 18.49 古德生 独立董事 男 71 2007.4 至 2010.40 0 3.00 张文海 独立董事 男 69 2007.4 至 2010.40 0 3.00 姚禄仕 独立董事 男 46 2008.10 至 2010.40 0 3.00 李明发 独立董事 男 47 2008.10 至 2010.40 0 3.00 高德柱 原独立董事 男 68 2007.4 至2008.100 0 3.00 刘昌桂 原独立董事 男 47 2007.4 至2008.100 0 3.00 方国太 监事会主席 男 58 2007.4 至 2010.45,265 5,265
35、 不在公司领取吴晓伟 监事 男 54 2007.4 至 2010.40 0 29.14 梁克明 监事 男 48 2007.4 至 2010.40 0 不在公司領取李冬青 监事 男 55 2007.4 至 2010.40 0 29.14 胡声涛 监事 男 43 2007.4 至 2010.40 0 不在公司領取徐 虎 监事 男 52 2007.4 至 2010.40 0 不在公司領取吴和平 董事会秘书 男 45 2008.11 至 2010.4 0 0 18.32 陈立奎 副总经理 男 51 2007.4 至 2010.40 0 20.18 罗晓春 副总经理 男 45 2007.4 至 2010
36、.40 0 20.18 林升叨 副总经理 男 53 2007.4 至 2010.40 0 20.18 合计 42,653 42,653 202.77 铜陵有色(000630)2008 年年度报告全文 16说明：1、报告期内公司高管持股总数为 42,653 股，其中有限售条件的股数为 31,990 股。2、报告期内公司末实施股票期权制度。3、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况：姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否领取报酬、津贴韦江宏 铜陵有色金属集团控股有限公司董事长、总经理、党委副书记 2007年 4月3日 至 今是 方国太 铜陵有色金属集团控股有限公司副董事长、
37、党委书记 2007年 4月3日 至 今是 邵 武 铜陵有色金属集团控股有限公司董事、副总经理2007年 4月3日 至 今是 龚华东 铜陵有色金属集团控股有限公司董事、副总经理2007年 4月3日 至 今是 梁克明 铜陵有色金属集团控股有限公司董事、副总经理2007年 4月3日 至 今是 陈明勇 铜陵有色金属集团控股有限公司董事、副总经理2007年 4月3日 至 今是 王立保 铜陵有色金属集团控股有限公司总会计师 2007年 4月3日 至 今是 胡声涛 铜陵有色金属集团控股有限公司副总法律顾问 2002年10月2日 至 今是 徐 虎 铜陵有色金属集团控股有限公司副总会计师 2008年9月11日
38、至 今是 吴国忠 铜陵有色金属集团控股有限公司副总会计师兼 财务部主任 2008年9月11日 至 今是 二、现任董事、监事、高级管理人员的近五年工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况。1、董事 韦江宏先生：董事长。1962 年 3 月出生，工商硕士，高级选矿工程师，第十一届全国人大代表。2003 年 4 月至 2007 年 4 月在铜陵有色金属集团控股有限公司任总经理、党委副书记；2007 年 4 月至今任铜陵有色金属集团控股有限公司董事长、总经理、党委副书记。邵武先生：副董事长。1961 年 1 月出生，工程硕士，采矿教授级高工。1999 年 2 月至 2007 年 4 月在铜陵
39、有色金属集团控股有限公司任副总经理、党委常委。2007 年 4 月至 铜陵有色(000630)2008 年年度报告全文 17今任铜陵有色金属集团控股有限公司董事、副总经理、党委常委。同时兼任子公司天马山黄金矿业公司董事长。汪仁发先生：董事。1950 年 2 月出生，本科学历，高级政工师。2004 年 8 月至 2007年 4 月任铜陵有色金属集团控股有限公司党委副书记、本公司总经理；2007 年 4 月至今任铜陵有色金属集团控股有限公司董事、党委副书记、本公司总经理，同时兼任子公司张家港铜业公司董事长。龚华东先生：董事。1965 年 2 月出生，工商硕士，高级经济师职称。2003 年 6 月任
40、金隆铜业有限公司总经理、党委副书记。2004 年 8 月至 2007 年 4 月任铜陵有色金属集团控股有限公司党委常委、副总经理，2007 年 4 月至今任铜陵有色金属集团控股有限公司董事、副总经理、党委常委。陈明勇先生：董事。1962 年 7 月出生，研究生学历，高级工程师。2003 年 9 月至 2004年 7 月任铜陵有色金属集团控股有限公司总经理助理。2004 年 8 月至 2007 年 4 月任铜陵有色金属集团控股有限公司副总经理、党委委员兼金威公司总经理、党委书记。2007 年4 月至今任铜陵有色金属集团控股有限公司董事、副总经理、党委委员，兼任子公司金威铜业公司董事长。王立保先生
41、：董事。1956 年 9 月出生，本科学历，高级会计师。1999 年 2 月至 2007年 4 月在铜陵有色金属集团控股有限公司任总会计师、党委委员。2007 年 4 月至今任铜陵有色金属集团控股有限公司总会计师、党委委员。吴国忠先生：董事。1964 年 10 月出生，工商硕士，高级会计师。2002 年 10 月至 2007年 4 月任本公司第四届董事会董事、公司副总经理、董事会秘书兼证券部主任。2007 年4 月至 2008 年 11 月任公司第五届董事会董事、董秘，2008 年 9 月至今任有色控股副总会计师兼财务部主任、本公司董事，同时兼任子公司金威铜业公司董事、黄铜棒材有限公司董事、张
42、家港铜业公司监事会主席、天马山黄金矿业董事、铜陵有色金翔物资有限责任公司董事长。古德生先生：独立董事。1937 年 10 月出生，中南大学矿区开采与经营专业毕业，本科学历，中南大学教授、国务院学位委员会博士生导师、中国工程院院士。2000 年至今，铜陵有色(000630)2008 年年度报告全文 18先后担任中南大学讲师、副教授、教授、博士生导师、系主任、研究所所长。2002 年 4月取得独立董事任职资格证书。期间兼任铜陵有色金属公司国家七五科技项目攻关、部级科技攻关项目中任科技攻关人员。张文海先生：独立董事，1939 年 2 月出生，1963 年 7 月毕业于中南大学有色冶金专业，大学学历，
43、教授级高工、中国工程院院士、国家工程设计大师。2000 年起至今任江西省南昌有色冶金设计研究院副总工程师。2001 年起兼任江西省金属学会常务理事、江西省科协副主席等职务。已取得独立董事任职资格证书。姚禄仕先生：独立董事。1962 年 10 月出生，工程硕士，博士研究生在读。1985 年 7月至今在合肥工业大学管理学院会计系任助教、教研室主任、讲师、系主任、副教授。现任会计系主任，证券期货研究所所长，副教授，硕士生导师。兼任中国会计学会高等工科院校分会副秘书长，中国会计学会会员，中国证券业协会执业咨询分析师。2008 年10 月至今担任公司独立董事。已取得独立董事任职资格证书。李明发先生：独立
44、董事。1963 年 3 月生，法学博士。曾获霍英东基金会高等学校青年教师优秀奖。1985 年 7 月至今在安徽大学法学院工作，现为安徽大学法学院教授、院长、安徽省学术与技术带头人后备人选。兼任安徽省人民政府法律顾问、安徽省人民政府法制办立法咨询员、安徽省及合肥市人民检察院专家咨询委员等。2008 年 10 月至今担任公司独立董事。已取得独立董事任职资格证书。2、监事 方国太先生：监事会主席。1950 年 1 月出生，研究生学历，高级政工师。2004 年 8月至 2005 年 1 月任铜陵有色金属集团控股有限公司党委副书记兼副总经理；2005 年 1 月至 2007 年 4 月任铜陵有色金属集团
45、控股有限公司党委书记兼副总经理；2007 年 4 月至今任铜陵有色金属集团控股有限公司副董事长、党委书记，兼任本公司监事会主席。吴晓伟先生：监事。1954 年 11 月出生，大专学历，高级政工师。2004 年 8 月至 2007年 4 月任铜陵有色金属集团控股有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2007 年 4月至今任铜陵有色金属集团控股有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，本公司第三届和第四届监事会监事。铜陵有色(000630)2008 年年度报告全文 19梁克明先生：监事。1960 年 7 月出生，研究生学历，冶炼高级工程师。2004 年 8月至 2007 年 4 月任铜陵有色
46、金属集团控股有限公司党委常委、副总经理兼金隆铜业有限公司党委书记、总经理；2007 年 4 月至今任铜陵有色金属集团控股有限公司董事、副总经理、党委常委，同时兼任子公司金隆铜业有限公司董事长。李冬青先生：监事。1953 年 12 月出生，本科学历，高级工程师。2004 年 8 月至 2007年 4 月任铜陵有色金属集团控股有限公司总工程师、党委委员。2007 年 4 月至今任铜陵有色金属集团控股有限公司总工程师、党委委员。胡声涛先生：监事。1965 年 2 月生出，研究生学历，经济师、企业法律顾问。2002年 10 月至今任铜陵有色金属集团控股有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司副总法律顾问
47、兼法律事务中心主任、公司第四届监事会监事，同时兼任子公司金威铜业公司董事。徐虎先生：监事。1956 年 1 月出生，大专学历，高级会计师，为本公司第三届监事会监事。2002 年 10 月至 2008 年 9 月任铜陵有色金属集团控股有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司财务部主任，2008 年 9 月至今任铜陵有色金属集团控股有限公司副总会计师，兼任子公司天马山黄金矿业有限公司监事会副主席、张家港铜业公司董事。3、高级管理人员 汪仁发先生：公司总经理。（见董事简历）吴和平先生：公司董事会秘书。1963 年 2 月出生，研究生毕业，经济师。2002 年 11月至今任公司办公室主任、董事会秘书室主
48、任；2008 年 11 月起任公司第五届董事会秘书、董事会秘书室主任，同时兼任金威铜业、黄铜棒材、赤峰金剑铜业有限公司的董事会秘书。陈立奎先生：公司副总经理。1957 年 8 月出生，本科学历，选矿工程师。1998 年 2月至 2002 年 10 月任铜陵有色金属集团控股有限公司经贸部营销处副处长、处长；2002年 10 月至 2008 年 9 月任本公司副总经理兼商务部主任；2008 年 9 月至今任本公司副总经理。罗晓春先生：公司副总经理。1963 年 11 月出生，本科学历，测量高级工程师。2002 铜陵有色(000630)2008 年年度报告全文 20年 11 月至 2005 年 5
49、月任铜陵有色金属集团控股有限公司政策性关闭破产办公室副主任；2005 年 5 月至 2006 年 12 月任本公司副总经理兼生产安环部主任；2006 年 12 月至今任本公司副总经理，同时兼任赤峰金剑铜业公司副董事长。林升叨先生：公司副总经理。1955 年 11 月出生，工程项士，冶炼正高级工程师。1998年 7 月至 2006 年 3 月任公司金昌冶炼厂长；2006 年 4 月至今任本公司副总经理。三、年度报酬情况 1、本年度在公司受薪的董事、监事和高级管理人员报酬按公司统一的薪酬管理制度规定的标准确定，其中独立董事的津贴标准由公司股东大会决议通过。2、本年度在公司受薪的董事、监事及高级管理
50、人员的年度报酬总额约为 202.77 万元。3、独立董事的津贴为：每位独立董事年度津贴为 3 万元。4、公司现任董事、监事及高级管理人员共 21 人，10 人在控股股东单位领取报酬、津贴。四、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况 1、报告期内离任的董事、监事及高级管理人员情况（1）2008 年 10 月 29 日召开的 2008 年第三次临时股东大会批准通过关于公司董事会改选独立董事的议案。独立董事高德柱先生、刘昌桂先生因任期已满 6 年，根据中国证监会的有关规定，两位独立董事在本次任期届满前提出辞去公司独立董事职务并向董事会提交书面辞职报告。相关公告详见 2008 年 8 月 14
