1、 深圳华强实业股份有限公司 深圳华强实业股份有限公司 2008 年年度报告 2008 年年度报告 重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长李国洪先生、主管会计工作负责人周红斌女士及财务部负责人刘红女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。一、公司基本情况简介 一、公司基本情况简介 1、公司中文名称：深圳华强实业股份有限公司 公司英文名称；SHENZHEN HUAQIANG INDUSTRY CO.,LTD.2、公司法定代表人：李国洪 3、公司董事会秘
2、书：黄志敏 联系地址：深圳市深南中路华强路口深圳华强实业股份有限公司 联系电话：0755-83216296 0755-83030063 传真：0755-83365392 电子信箱： 4、公司注册及办公地址：深圳市深南中路华强路口 邮政编码：518031 电子信箱： 5、公司选定的信息披露报纸名称：证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站网址：http:/ 公司年报备置地点：深圳市深南中路华强路口公司总部七楼办公室 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：深圳华强 股票代码：000062 7、公司首次注册登记日期、地点：1994.1.19在深圳注册 1企业法人营业执照注册号：4403
3、01103234346 国税务登记号：440301192255939 地税务登记号：440304192255939 公司聘请的会计师事务所名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座7楼 二、会计数据和业务数据摘要 二、会计数据和业务数据摘要 1、本年度主要利润指标情况 单位：（人民币）元 指标项目 金额 营业利润 38,892,813.01 利润总额 45,040,132.96 归属于上市公司股东的净利润 45,595,396.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润17,525,679.95 经营活动产生的现金
4、流量净额 83,795,544.97 注：扣除的非经常性损益项目及金额（元）非经常性损益项目 金额 1、非流动资产处置损益 53,931,191.94 2、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,374,875.00 3、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -31,354,897.83 4、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,147,319.95 5、所得税影响额-6,317,728.03 6、少数股东权益影响额-711,044.61 合计
5、28,069,716.42 2 2、公司近三年的主要会计数据和财务指标 2006 项目 2008 2007 本年比上年度增减 调整前 调整后 营业收入(元)1,794,688,254.73 2,304,019,018.19-22.11%2,105,141,535.94 2,178,915,120.83利润总额(元)45,040,132.9663,668,440.93-29.26%74,110,653.0290,142,074.33归属于上市公司股东的净利润(元)45,595,396.37116,410,600.95-60.83%83,546,842.9396,238,352.22归属于上市公司
6、股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)17,525,679.95116,043,969.73-84.90%29,720,503.2794,409,770,.68总资产(元)2,049,509,770.972,784,875,134.30-26.41%2,481,629,995.24 2,697,425,534.62股东权益(元)1,327,501,283.071,760,654,953.76-24.60%1,265,751,247.64 1,454,570,387.15经营活动产生的现金流量净额(元)83,795,544.9794,933,293.00-11.73%20,772,856.331
7、6,949,703.97每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.270.307-12.05%0.0670.055归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.2975.699-24.60%4.0974.708净资产收益率（%）3.436.61-3.18%6.606.62每股收益（元/股）0.150.38-60.53%0.270.31 注：按照中国证监会 公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）(2007年修订)要求计算净资产收益率和每股收益。净资产收益率 每股收益（元/股）报告期利润 金额（元）全面摊薄加权平均 全面摊薄 加权平均归属于上市公司股东的净利润 45,595,396.37 3.
8、43%2.95%0.15 0.15扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 17,525,679.95 1.32%1.14%0.057 0.057 3 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 142,053,068 45.98%000-394-394 142,052,67445.98%1、国家持股 0 000000 002、国有法人持股 0 000000 003、其他内资持股 142,053,068 45.98
9、%000-394-394 142,052,67445.98%其中：境内非国有法人持股 141,960,000 45.95%00000 141,960,00045.95%境内自然人持股 93,068 0.03%000-394-394 92,6740.03%4、外资持股 0 000000 00 其中：境外法人持股 0 000000 00 境外自然人持股 0 000000 00二、无限售条件股份 166,878,929 54.01%000394394 166,879,32354.02%1、人民币普通股 166,878,929 54.01%000394394 166,879,32354.02%2、境内
10、上市的外资股 0 000000 003、境外上市的外资股 0 000000 004、其他 0 000000 00三、股份总数 308,931,997 100.00%00000 308,931,997 100.00%2、限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售 股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数年末限售 股数 限售原因 解除限售日期 深圳华强集团有限公司 141,960,000 0 0 141,960,000股改承诺 2009.11.15 方德厚 34,273 0 0 34,273 根据上市公司董、监事、高管持股及变动管理办法 每年 25%解除限售周钰林 1,575 394 0 1
11、,181 根据上市公司董、监事、高管持股及变动管理办法 每年 25%解除限售巫龙华 1,462 0 0 1,462 根据上市公司董、监事、高管持股及变动管理办法 每年 25%解除限售鞠耀明 48,344 0 0 48,344 根据上市公司董、监事、高管持股及变动管理办法 每年 25%解除限售 4周红斌 7,414 0 0 7,414 根据上市公司董、监事、高管持股及变动管理办法 每年 25%解除限售合计 142,053,068 394 0 142,052,674 3、股票发行与上市情况 （1）到本报告期末为止的前3年，本公司未发行新股和衍生证券。（2）截止目前，公司无内部职工股。（二）股东情况
12、介绍 1、股东数量和持股情况表 单位：股 股东总数 41.623 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结 的股份数量 深圳华强集团有限公司 境内非国有法人 45.95%141,960,000 141,960,000 0 许艺耀 境内自然人 0.62%1,900,000 0 不详 深圳市东灵投资咨询有限公司境内非国有法人 0.54%1,654,699 0 不详 王伟国 境内自然人 0.48%1,474,726 0 不详 叶桥基 境内自然人 0.46%1,418,376 0 不详 吴海全 境内自然人 0.45%1,376,465 0 不详
13、 韩秀珍 境内自然人 0.44%1,351,390 0 不详 张核子 境内自然人 0.37%1,144,000 0 不详 北京盈信诚投资有限公司 境内非国有法人 0.36%1,112,200 0 不详 周遵文 境内自然人 0.35%1,087,085 0 不详 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 许艺耀 1,900,000 人民币普通股 深圳市东灵投资咨询有限公司 1,654,699 人民币普通股 王伟国 1,474,726 人民币普通股 叶桥基 1,418,376 人民币普通股 吴海全 1,376,465 人民币普通股 韩秀珍 1,351,390
14、人民币普通股 张核子 1,144,000 人民币普通股 北京盈信诚投资有限公司 1,112,200 人民币普通股 周遵文 1,087,085 人民币普通股 谢慧明 1,048,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，有限售条件股东和其他无限售条件股东不存在关联关系，也不属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人；其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人不详。5 2、公司控股股东情况 本公司的控股股东是深圳华强集团有限公司，其法人代表是梁光伟，该公司成立于 1979 年，目前注册资本为 3 亿
15、元人民币，经营范围为投资兴办各类实业项目、家用电子产品、通讯设备、电子元件、房地产单项开发以及国内商业、物资供销业等。3、公司实际控制人情况 深圳华强实业股份有限公司深圳华强集团有限公司深圳华强合丰投资股份有限公司广东恒健投资控股有限公司深圳华强集团股份有限公司原华强集团员工680余名深圳华强集团股份有限公司工会委员会深圳市弘德慧实业有限公司深圳市祥瑞发投资有限公司深圳市世通贸易有限公司深圳华强升鸿投资有限公司邹群黄清华陈云穗陈丽珍梁光伟52%李国洪8%鞠耀明8%翁鸣8%方德厚8%李明8%胡新安8%梁光伟控制的公司18.6875%王永强控制的公司11.5%李国洪、鞠耀明、方德厚、翁鸣、王建新各
16、3.1625%9%45.95%45%63.53%19.60%25.70%54.70%47%32%21%50%50%40%60%本公司控股股东深圳华强集团有限公司目前由广东省人民政府之全资控股公司广东恒健投资控股有限公司持股 9%、深圳华强合丰投资股份有限公司持股45%、梁光伟等 7 名股东合计持股 46%，为多元化产权主体持股的结构。深圳华强合丰投资股份有限公司成立于 2003 年 7 月 28 日，经营范围为股权投资、投资兴办实业。该公司注册资本为人民币 3 亿元，由华强集团 1348 名员工和深圳华强集团股份有限公司（原名为深圳华强科技股份有限公司）共同发起设立。6深圳华强集团股份有限公司
17、（原名深圳华强科技股份有限公司）是华强集团员工发起设立的公司，成立于 2000 年 1 月 20 日。目前，该公司注册资本人民币 2 亿元，第一大股东为深圳市世通贸易有限公司，持有该公司的股权比例为 25.7%。深圳市世通贸易有限公司为一家在深圳市注册的公司，成立于 1999 年 7 月 29 日，注册资本为 1500 万元，经营范围投资兴办实业；国内商业、物资供销业；信息咨询；经营进出口业务。该公司是由深圳华强集团股份有限公司工会控制的公司，持有其 47%的股权，为其第一大股东。4、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可
18、上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 深圳华强集团有限公司 141,960,000 2009.11.150 自股权分置改革实施之日起十二个月内不上市交易或者转让；在上述期满后三十个月内不上市交易。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 在股东单位任职情况 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初 持股数年末持股数股份增减变动量（股）变动 原因 职务 任职期间 李国洪 男 57 董事长 2007.6-2009.6 0 0 0 董事、副总裁 2000.6至今周红斌 女 41 董事 总经理 200
19、6.6-2009.6 9,886 9,8860 监事会主席 2006.5至今方德厚 男 44 董事 2006.6-2009.6 45,69845,6980 董事 常务副总裁 2003.10至今2007.12至今鞠耀明 男 46 董事 2006.6-2009.6 64,45964,4590 董事、副总裁 1996.5至今巫龙华 男 46 董事 2006.6-2009.6 1,950 1,9500 无任职 黄永强 男 59 董事 2008.1-2009.6 0 0 0 无任职 李敬和 男 53 独立董事 2006.6-2009.6 0 0 0 无任职 7周钰林 男 66 独立董事 2006.6-2
20、009.6 1,575 1,5750 无任职 金耀江 男 44 独立董事 2006.6-2009.6 0 0 0 无任职 张泽宏 男 36 监事 2006.6-2009.6 0 0 0 总裁助理 2007.1至今王学军 男 42 监事 2006.6-2009.6 0 0 0 无任职 李建强 男 37 监事 2006.6-2009.6 0 0 0 无任职 程一木 男 46 副总经理 2008.102009.60 0 0 无任职 黄志敏 女 33 董秘 2007.12-2009.6 0 0 0 无任职 合计-123,568 123,5680 -2、现任董事、监事和高级管理人员最近五年的主要工作经历
21、 李国洪董事长，历任深圳华强三洋注塑厂厂长、深圳华强三洋公司副总经理、深圳华强集团有限公司劳动人事部部长、总经理助理、本公司监事、深圳华强科技股份有限公司董事长、深圳华强合丰投资股份有限公司董事长等，现兼任深圳华强集团有限公司董事、副总裁,深圳华强物业管理有限公司董事长,深圳华强房地产有限公司董事长等。周红斌董事、总经理，历任深圳华强集团有限公司投资管理部副部长、部长、本公司监事、本公司副总经理兼董事会秘书等。现兼任深圳华强集团有限公司监事会主席。方德厚董事，历任深圳华强集团有限公司投资发展部部长，本公司办公室主任、副总经理、董事会秘书、总经理等。现任深圳华强集团有限公司董事、常务副总裁，芜湖
22、市华强旅游城投资有限公司董事等。鞠耀明董事，历任华强研究所副所长、华强计算机公司总经理、华强新新技术有限公司总经理、深圳华强集团有限公司总经理助理、副总经理、华强房地产开发公司总经理。现任深圳华强集团有限公司董事副总裁、深圳华强三洋技术设计有限公司董事长、广东华强三洋集团有限公司董事长、东莞华强三洋电子有限公司董事长、深圳三洋华强激光电子有限公司董事、芜湖市华强旅游城投资开发有限公司董事等。巫龙华董事，历任深圳华强三洋电子有限公司车间主任，三洋华强激光电子有限公司副总经理等，现任三洋华强激光电子有限公司董事。黄永强董事，历任任深圳富思特电子有限公司董事、副总经理，深圳华强精塑工业公司董事、副总
23、经理，深圳三洋华强能源有限公司董事、副总经理、广东华强三洋集团有限公司副总经理。现任东莞华强三洋马达有限公司副总经理。8李敬和独立董事，历任中国电子技术进出口广州分公司业务员、中国电子技术进出口广州公司珠海办事处副主任、中国电子进出口珠海公司副总经理、总经理。现任深圳中电投资股份有限公司公司副董事长、总经理、党委书记，兼任中国电子进出口珠海有限公司董事长、珠海中电科技产业投资有限公司董事长、深圳市京华电子股份有限公司董事长、深圳发展银行董事。周钰林独立董事，历任上海市嘉定县望新人民公社水利排灌站会计主管、冶金部第四冶金建设公司会计主管、中国人民解放军基本建设工程兵第一支队财务科长、中国人民解放
24、军基本建设工程兵深圳指挥所副总指挥师、广东大亚湾核电站财务部长、深圳市东部开发集团公司总会计师、深圳市物业发展（集团）股份有限公司总会计师、市委组织部委派审计组审计组长、深业集团有限公司财务总监、深圳市兴粤合伙会计师事务所首席合伙人。现已退休。金耀江独立董事，历任深圳市天霸电子工业有限公司-武汉分部经理，深圳市天霸电子工业有限公司-直销总部总经理。现任深圳市万客隆工贸有限公司董事、总经理。张泽宏监事会主席，历任深圳华强集团有限公司财审部科长、副部长、财务部长。现任深圳华强集团有限公司总裁助理。王学军监事，历任深圳三洋华强激光电子有限公司部长、统括部长，深圳华强实业股份有限公司总经理助理，深圳华
25、强信息产业有限公司总经理助理、副总。现任深圳华强信息产业有限公司董事、总经理。李建强职工监事，现任本公司职工监事。程一木副总经理，历任深圳市电子商会执行副会长兼秘书长、深圳华强电子市场投资有限公司总经理，现任本公司副总经理。黄志敏董事会秘书，历任本公司证券事务代表兼办公室副主任，现任本公司董事会秘书兼办公室主任。2、年度报酬情况 目前，本公司董事、监事及高管人员的薪酬根据本公司的劳动人事工资制度确定。公司现任董事、监事及高管人员中共有6人在本公司领取薪酬或津贴，2008年，周红斌从公司获取薪酬为66万元，程一木（自2008年11月起在本公司领薪）从公司获取薪酬为6万元，黄志敏从公司获取薪酬为1
26、8万元。3名独立董事李敬 9和、周钰林、金耀江各从公司获取的薪酬总额为6万元人民币(含税)。以上人员在公司领取的报酬合计为108万元。报告期内，共有8人不在本公司领薪，其中李国洪、方德厚、鞠耀明、张泽宏、王学军在控股股东或其关联单位领薪，巫龙华、黄永强、李建强在本公司关联单位领薪。4、报告期内董事、监事、高级管理人员变更情况 经2008年1月4日召开的2008年第一次临时股东大会选举黄永强先生为公司董事。经2008年1月8日召开的公司董事会会议研究讨论，同意聘请董柏钧先生为公司副总经理。经2008年7月14日召开的公司董事会会议研究讨论，同意聘请周红斌女士为公司总经理。经2008年10月21日
27、召开的公司董事会会议研究讨论，同意聘请程一木先生为公司副总经理、董柏钧先生不再担任公司副总经理。（二）公司员工情况 截止2008年末，公司及其下属企业共有在职员工11955人，其中生产人员9383 名，财务人员91名，技术人员614名、销售人员312名，行政人员1311 名，其他人员244名。大专学历735人，本科学历323人，研究生以上学历19人。公司没有需承担费用的离退休职工。五、公司治理结构五、公司治理结构（一）公司治理情况 公司自上市以来，一直严格按照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，以公司法、证券法等法律法规及规范性文件为依据，建立健全公司法人治理结构，公司“三会”和
28、经营班子人员各自权责明确，运作规范。公司的实际治理状况已基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。本报告期，根据国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知（国发200534号）、上市公司治理准则、关于设立审计委员会和薪酬与考核委员会的通知（深证局公司字200818号）及其他有关规定，公司董事会下设了审计委员会和薪酬与考核委员会，审计委员会和薪酬与考核委 10员会均由3名董事组成，其中2名为独立董事，并均由独立董事担任召集人。本报告期，公司继续健全公司内控制度，根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、上市公司治理准则、公司章程、上市公司董事、监事和高级管理人员所持本
29、公司股份及其变动管理规则、深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引等法规、制度的规定，并结合公司实际情况制定了董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法、董事会审计委员会工作细则、董事会薪酬与考核委员会工作细则等一系列的内部管理制度。2008年度，本公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。本报告期内，公司在巩固2007年公司治理专项活动成果的基础上，继续深入推进上市公司治理专项活动，对公司治理方面存在的问题继续进行自查和整改。公司根据中国证券监督管理委员会公告【2008】27号文和深圳证监局深证局公司字200862号
30、文的要求，对公司治理整改报告中所列事项的整改情况进行了具体说明，并于2008年7月披露了深圳华强实业股份有限公司公司治理专项活动整改情况说明。2008年9月，公司启动重大资产重组，公司本次重大资产重组的目的和意义非常明确，即剥离亏损产业，注入优质资产，优化公司的资产结构，明确上市公司主业和发展方向，提高长期盈利能力。同时减少关联交易、避免同业竞争。目前重组的各项工作正在进行中。（二）独立董事履行职责情况 报告期内，公司独立董事能够根据公司法、公司章程、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、上市公司治理准则 的有关规定认真、独立地履行职责，参与公司重大事项的决策。1、独立董事出席董事会的情况
31、 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）李敬和 16 15 1 0 周钰林 16 16 0 0 金耀江 16 16 0 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事对公司本年度董事会各项议案及公司其他事项没有 11提出异议。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 公司已做到了和控股股东在业务、人员、资产、机构、财务的“五分开”，具体表现如下：1、公司业务活动独立，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，独立的采购和销售系统。目前，与控股股东没有同业竞争。2、在人员方面，我公司在劳动、人事及工资管理等方
32、面完全独立。高管人员全部在公司领薪，且均未在股东单位及其关联单位担任除董事以外的重要职务。3、我公司资产完整、独立，没有与控股股东合用资产或控股股东占用本公司资产的情况。4、公司组织机构健全，根据经营发展需要，设置了办公室、投资发展部、物业开发部、财务部等职能机构，且完全独立于控股股东。5、公司财务完全独立。公司设有独立的财务部门，配备专职财务人员，并建立了独立的财务核算体系，制定了规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。公司在银行开有独立的银行帐户，资金调拨完全依照公司资金管理制度进行严格审批后进行。（四）公司内部控制自我评价的情况 公司已根据财政部、证监会等部门联合发布的企业内部控制基
33、本规范和深圳证券交易所上市公司内部控制指引的规定，对公司内部控制的有效性进行了审议评估，并出具了公司内部控制自我评价报告。该报告已经公司董事会审议通过，公司监事会和独立董事发表意见如下：1、公司监事会对公司内部控制自我评价报告的意见（1）公司认真领会财政部、证监会等部门联合发布的企业内部控制基本规范和深圳证券交易所上市公司内部控制指引的文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值。（2）公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所 12进行的重点活动的执行和监督。（3
34、）2008 年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的企业内部控制基本规范和深圳证券交易所上市公司内部控制指引及公司相关内部控制制度的情形。综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。2、公司独立董事对公司内部控制自我评价报告的意见 报告期内，公司董事会认真制订了一系列公司管理制度，进一步完善公司内部控制制度。目前，公司内部控制制度已涵盖了公司经营的各业务环节，公司各项业务活动均严格按照相关制度的规定进行。我们认为，公司对子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够
35、保证公司经营管理的正常进行。公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况。（五）董事会审计委员会履职情况汇总报告 1、董事会审计委员会工作情况 公司于2008年5月9日设立董事会审计委员会，由3名董事组成，其中独立董事2名，主席由会计专业人士、公司独立董事周钰林担任。董事会审计委员会成立以来，协助董事会认真履行职责，做到事前审核、专业审计。本报告期的主要工作有：（1）审查公司内部控制制度的建立健全及执行情况 本报告期，公司继续完善公司内部控制制度，制定了深圳华强实业股份有限公司董事会审计委员会工作细则 深圳华强实业股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则 深圳华强实业股份有限公司董事、监事及
36、高级管理人员持股及其变动管理办法等制度。董事会审计委员会对公司内控制度进行了认真审核，认为公司的内控制度已基本建立健全，符合有关法律法规的要求。公司内部控制制度能够得到有效的执行。（2）负责公司内部审计工作 报告期内，公司审计委员会领导内审工作小组开展内部审计工作，监督和评 13价本公司及投资企业的经营活动、财务收入的真实性、合法性和效益性；对公司内部控制运行情况进行检查和监督，定期检查公司内部控制缺陷、评估其执行的效果和效率，并及时提出改进建议。（3）审查公司的重大事项及其披露 报告期内，董事会审计委员会审核了深圳华强实业股份有限公司2008年半年度报告全文及摘要、深圳华强实业股份有限公司关
37、于大股东及其关联方资金占用的自查总结报告，深圳华强实业股份有限公司2008年第三季度报告全文及正文，并出具了相关审核意见。董事会审计委员会对本报告期公司在关联交易及信息披露等方面的制度执行情况进行了重点审查。对于公司一直存在的数额较大的日常关联交易，董事会审计委员会在交易定价、对08年的财务状况、经营成果的影响等方面予以了关注。此外，董事会审计委员会还认真审查了公司的信息披露情况，认真核实本年度发生的事项是否达到披露标准。2008年10月，公司披露了深圳华强实业股份有限公司重大资产出售及非公开发行股份购买资产暨关联交易预案，审计委员会协助公司董事会与审计机构、评估机构以及财务顾问等中介进行沟通
38、，重点关注拟购入资产的资产评估、盈利预测等方面的工作，在此基础上对资产重组方案认真审核，认为公司资产重组的内容与程序均符合公司法 证券法 上市公司重大资产重组管理办法等法律、法规的规范，没有损害中小股东的利益，有利于上市公司的持续发展。（4）2008年年报相关工作 2008年年度审计过程中，董事会审计委员会认真履行职责，根据深圳华强实业股份有限公司董事会审计委员会工作细则的具体要求，做了以下工作：根据中国证券监督管理委员会公告200848号的要求，制定了深圳华强实业股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程；根据公司年度审计工作安排及相关资料，审计委员会与深圳市鹏城会计师事务所有限责任公司协商确
39、定审计工作的时间安排，共同编制了2008年度审计工作计划表；在会计师事务所审计工作团队正式进场审计前，审计委员会提前审阅了公司编制的会计报表，形成了书面意见；14在审计过程中保持与年审会计师的沟通，对年审会计师发现的问题充分交换意见，并督促会计师按计划提交审计报告；在年审会计师出具初审意见后，董事会审计委员会再次审阅公司2008年度会计报表，形成书面意见；在深圳市鹏城会计师事务所有限责任公司出具了2008年度的审计报告后，董事会审计委员会对深圳市鹏城会计师事务所有限公司从事本年度的审计工作进行了总结，并根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司在过往年度为公司提供审计服务的表现及其专业能力形成决议，决
40、定向公司董事会建议续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2009年度的审计机构。（六）董事会薪酬与考核委员会履职情况汇总报告 公司于2008年5月9日设立董事会薪酬与考核委员会，并制定了深圳华强实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则。2008年外部经济环境急剧变化，公司面临了较大的经营压力。2008年公司启动了重大资产重组，因此本报告期董事会薪酬与考核委员会的工作主要集中在调查了解和研究同行业上市公司及本公司董事和高级管理人员的薪酬政策方案以及考核标准。六、股东大会情况简介六、股东大会情况简介 2008年1月4日在公司总部会议室召开2008年第一次临时股东大会。本次股东大会的决议公告刊登在2
41、008年1月5日的证券时报上。2008年6月2日在公司总部会议室召开2007年年度股东大会。本次股东大会的决议公告刊登在2008年6月3日的证券时报上。2008年11月28日在公司总部会议室召开2008年第二次临时股东大会，本次股东大会的决议公告刊登在2008年11月29日的证券时报上。七、董事会报告七、董事会报告 （一）报告期内公司经营情况回顾 15受宏观经济和行业景气度的影响，2008年公司的生产经营也面临着巨大的挑战。公司目前的主营业务中，本部直接经营的物业开发与管理经营情况良好，经营面积和价格水平都有所增长，全年实现收入9,775万元，比上年增加19%。占公司主业收入90以上的视频产品
42、生产和销售虽然通过采取各种措施后明显比上年减亏，但仍面临较严重的经营困难。本公司投资的开放式基金受股票市场持续低迷的影响，净值下降幅度较大，对公司利润造成了较大影响。2008年，公司继续对现有产业进行整合，处置了一些收益水平不高或不符合公司主业发展方向的公司的股权，并于报告期内启动重大资产重组工作，拟将亏损严重的视频产品的生产和销售业务剥离，同时置入电子专业市场与商业地产等资产，实现公司在主业方向上的根本性转变。2008年，公司共实现营业收入179,469万元，较去年减少22%，营业利润3,889.28万元，较去年减少38.84%，归属于母公司所有者的净利润4,559.54万元，较去年减少60
43、.83%。1、公司主营业务及其经营情况 2008年公司主营业务涉及行业有电子信息产业、物业开发及管理。2008年，公司主营业务收入及主营业务利润分行业和产品的构成情况如下：单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）营业利润率比上年增减（%）电子信息产业 165,154 149,906 9.23%-22.32%-20.59%-1.97%物业开发及管理 10,252 3,460 66.25%16.59%13.31%0.98%主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减（
44、%）营业成本比上年增减（%）营业利润率比上年增减（%）视频产品-国内 51,498 42,910 16.68%-48.91%-54.68%10.62%视频产品-国外 113,656 106,996 5.86%26.93%40.83%-9.29%物业管理租赁 10,252 3,460 66.25%16.59%13.31%0.98%16主营业务分地区情况 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）国内 65,812 -53.28%国外 113,656 26.93%电子元器件制造业（包括激光头、微型马达、数码相机等）是本公司重要业务之一，本公司主要通过投资参股的形式介入该领域，因此没有对其财务报表予以
45、合并，在上表中也未反映该产业的收入及成本数据。本报告期，本公司从该产业获取投资收益共-258.38万元。2、主要供应商、客户情况 报告期内公司向前五名供应商的合计采购金额为114,977万元，占年度采购总额的87.27%；报告期内公司向前五名客户的销售额为131,685万元，占年度销售总额的73.04%。3、报告期内公司资产构成情况 2008年12月31日 2007年12月31日 项目 金额（万元）占总资产的比重 金额（万元）占总资产的比重 增（+）减（-）幅度总资产 204,950.98 -278,487.51-应收款项 23,145.51 11.29%25,400.169.12%2.17%
46、存货 19,789.81 9.66%34,482.8912.38%-2.72%投 资 性 房 地 29,022.49 14.16%32,067.0711.51%2.65%长 期 股 权 投 21,315.6 10.40%38,262.8213.74%-3.34%固定资产 12,302.53 6.00%15,644.095.62%0.38%在建工程 0 0326.650.12%-0.12%短期借款 0 05,000.001.80%-1.80%长期借款 0 000 0本公司主要资产一般采用历史成本计量模式，但在符合企业会计准则要求，且公允价值能够可靠取得的情况下，在金融工具、非共同控制下的企业合并
47、、债务重组及非货币性资产交换等方面使用公允价值计量模式。（1）、与公允价值计量相关的项目 17 单位：万元 项目 项目(1)(1)期初金额期初金额(2)(2)本期公允价值变动损益 本期公允价值变动损益(3)(3)计入权益的累计公允价值变动 计入权益的累计公允价值变动(4)(4)本期计提的减值 本期计提的减值(5)(5)期末金额期末金额(6)(6)金融资产 其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 8,790.74 -1,033.32 0 0 1,846.20 其中：衍生金融资产 0 0 0 0 0 2.可供出售金融资产 81,977.52 -4,409.21 22,962.41金
48、融资产小计 90,768.26-1,033.32 -4,409.21 24,808.61 金融负债 投资性房地产 生产性生物资产 其他 合计 本报告期，公司用公允价值计量的资产主要包括：持有的招商轮船股票和开放式基金。其中招商轮船股票和拟长期持有的开放式基金放入可供出售的金融资产核算，根据会计准则的相关规定，该部分公允价值变动计入资本公积，不影响当期损益；部分开放式基金放入交易性金融资产核算，根据会计准则的相关规定，该部分公允价值变动计入当期损益，该部分变动占本报告期利润的比例为-20.33。（2）报告期内，公司没有持有任何外币金融资产。4、财务数据同比发生重大变动情况 单位：万元 2008年
49、 2007年 增（+）减（-）幅度 销售费用 11,021.1123,038.7-52.16%管理费用 9,960.4714,794.22-32.67%18财务费用-1,276.83742.77-271.90%投资收益 3,300.1715,398.86-78.57%所得税 1,312.149.453709.75%变动原因：1）本报告期销售费用较上年减少52.16%、管理费用较上年减少32.67%主要系合并范围减少所致。2）本报告期财务费用较年减少271.9%，主要系公司本部及子公司东莞华强 三洋电子有限公司本期贷款额减少，公司本部对外借款收取资金占用费增加所致。3）本报告期投资收益较上年减少
50、78.57%，主要系本报告期来自基金投资分红大幅减少。4）本报告期所得税较上年增加3709.75%，主要系上年利润主要来自基金 投资分红，该部分收益不计所得税费用，而本年利润主要来自转让长期股权投资，收益需计所得税费用。报告期内，公司投入的研发费用为零。5、报告期内现金流量构成情况 单位：万元 项目 2008 年 2007 年 增(+)减(-)幅度 经营活动产生的现金流量净额 8379.55 9,493.33-11.14%投资活动产生的现金流量净额 28,229.9110,220.68176.20%筹资活动产生的现金流量净额-6,914.97-18,817.8763.25%变动原因：1）本报告
